dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahuluTergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Inggris, pemegang passportNegara Britania Raya dengan Nomor 505202277 dan saat ini tinggal diHayam Wuruk, Jakarta Pusat;Bahwa pada tanggal 8 April 2007 telah dilangsungkan perkawinan diDenpasar, Bali antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor 000017

Put.No. 123/B/PK/PJK/200920050218 000017, tanggal cetak 21 Februari 2005 telahdiekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)Nomor 035050 tanggal 10 Maret 2006. Dengandireekspornya sisa bahan baku tersebut, maka PemohonBanding telah bebas dari tanggung jawab Bea Masuknya ;. Bahwa temuan akhir dipertanggungjawabkan oleh PemohonBanding, adalah wire rods masih harusdipertanggungjawabkan oleh Pemohon Banding, adalahtidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum ;.

Ispat Wire Products mendapat fasilitasimportasi bahan baku Prime Wire Rod in Coilsebanyak 6.310.824,50 Kg sesuai surat Kakanwil BeaCukai VII Surabaya Nomor KM700484/KW.07/2004tanggal 16 Desember 2004 ;Impor dilakukan sesuai dengan PIB (PemberitahuanImpor Barang) dengan Nomor : Aju : 070000 00039020050218 000017 tertanggal 21 Februari 2005 yangditransfer melalui ED (Electronic Data12Interchange) system pada tanggal 18 Maret 2005dengan jumlah Prime Wire Rod in Coil sebanyak4.944.019,30 Kg, PIB ini

Fotokopi Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 000017/KEP/BV/23308/12tanggal 20 Januari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4Fotokopi Kartu Identitas Pensiunan atas nama XXXXXX Nomor46/No.Dosir 154.936 tanggal 2 April 2012, telah dicocokkan dengan aslinyadan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai buktikode P.5;Bahwa selain buktibukti Surat tersebut Pemohon telah menghadirkansaksisaksi sebagai berikut

No. 000007 Poly Cotlon 5384 13.000 69.992.00005 Januari 20132 No. 000017 Poly Cotlon 871 1450 % 13.000 18.856.50010 Januari 20133. No.000029 Poly Cotlon 871 4467 2 13.000 58.077.50021 Januari 20134. No. 16 Kain gordyn VT1 32 66 pcs 27.500 223.159.75025 Januari 2013Kain gordyn MLC 12 pcs 38.000 29.461.4005. No. 000035 Curtain Tave 24 box 160.000 38.400.00025 Januari 2013 @10Curtain Ring 24 box@10 6. No. 17 Kain gordyn MLC 12 pcs 38.000 29.461.40026 Januari 20137.

INo. 000007 Poly Cotlon 5384 13.000 69.992.00005 Januari 20132 INo. 000017 Poly Cotlon 871 1450 % 13.000 18.856.50010 Januari 20133. INo.000029 Poly Cotlon 871 4467 Ya 13.000 58.077.50021 Januari 20134. No. 16 Kain gordyn VT1 32 66 pcs 27.500 223.159.75025 Januari 2013Kain gordyn MLC 12 pcs 38.000 29.461.4005. No. 000035 Curtain Tave 24 box 160.000 38.400.00025 Januari 2013 @10Curtain Ring 24 box@106. No. 17 Kain gordyn MLC 12 pcs 38.000 29.461.40026 Januari 20137.

MDNe Pembayaran 100% atas tanah milik AHMAD DURONINASUTION sesuai denganSurat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dengan nomor : 000016/LSBJ/SP2D tanggal 21Maret 2014 sebesar Rp 887.680.000,00 (delapan ratusdelapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh riburupiah) kepada AHMAD DURONI NASUTION pemilik tanah,dengan nomor rekening: 340.02.09.0012081 pada BankSumut Cabang Panyabungan;e Pembayaran 100% atas tanah milik ASMARA HADILUBIS,S.Pd. sesuai denganSurat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dengan nomor : 000017

/LSBJ/SP2D tanggal 25/ Mar/2014 TA. 2014 ditanda tangani oleh Kuasa BendaharaUmum Daerah SARI AHMAD KDT, SE., MM.1 (satu) lembar Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :000017/LS/2014 tanggal 25/Mar/2014 ditanda tangani oleh Kuasa BendaharaUmum Daerah SARI AHMAD KDT., SE, MM.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000018/LSBJ/SP2D tanggal 25/ Mar/2014 TA. 2014 ditanda tangani oleh Kuasa BendaharaUmum Daerah SARI AHMAD KDT, SE., MM.1 (satu) lembar Lampiran Surat Perintah

SUSI LELIANA LUBIS, SP dengan NIK 1213015510750002 tanggal 15Juni 2012.Halaman 47 dari 110 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUSTPk/2016/PT MDNLampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000017/LSBJ/SP2DKepada AMIR SALEH LUBIS, SE/Pemilik Tanah (ASMARA HADI LUBIS, SP)Desa Sukaramai Kec.

SUS LELIANA LUBIS, SP dengan NIK 1213015510750002tanggal 15 Juni 2012.Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000017/LSBJ/SP2D Kepada AMIR SALEH LUBIS, SE/Pemilik Tanah (ASMARAHADI LUBIS, SP) Desa Sukaramai Kec.

SUSI LELIANA LUBIS, SP dengan NIK 1213015510750002 tanggal 15Juni 2012.Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000017/LSBJ/SP2DKepada AMIR SALEH LUBIS, SE/Pemilik Tanah (ASMARA HADI LUBIS, SP)Desa Sukaramai Kec.

Bukti Surat.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor 000017/IV/2010tertanggal 05 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kuranji,Kota Padang, telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi tanda P;B. Bukti Saksi.Saksi 1, SAKSI LERTAMA 37 umur ... tahun, agama Islam, pendidikanSLTP, pekerjaan menjahit, bertempat tinggal di JI.

,M.Pd dari Kepala Desa SengengPalie diketahui oleh Camat Lappariaja, KabupatenBone, telah disahkan oleh kepala Desa tersebut,oleh ketua majelis diberi kode P.11;12.Fotokopi Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 000017/KEP/EY/27311/14 tanggal10 Februari 2014 yang disahkan oleh Kepala SMANegeri Lappariaja Kabupaten Bone, oleh KetuaMajelis diberi kode P.12;Menimbang, bahwa selain suratsurat, Pemohon juga mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

OTP 1909.A.000017 Tanggal 09/9/2008 kepada CV. Lestari MahakamRaya 48.1640 M3.8. PT. OTP 1909.A.000133 Tanggal 11/2/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 92.9332 M3.9. PT. OTP 1909.A.000148 Tanggal 27/2/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 91.5946 M3.10.PT. OTP 1909.A.000168 Tanggal 18/4/2009 kepada CV. LestariMahakam Raya 47.4359 M3.11.PT. OTP 1909.A.000170 Tanggal 26/6/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 61.5017 M3.12.PT. OTP 1909.A.000183 Tanggal 22/7/2009 kepada PT.

OTP 1909.A.000017 Tanggal 09/9/2008 kepada CV. Lestari MahakamRaya 48.1640 M3.8. PT. OTP 1909.A.000133 Tanggal 11/2/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 92.9332 M3.9. PT. OTP 1909.A.000148 Tanggal 27/2/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 91.5946 M3.10.PT. OTP 1909.A.000168 Tanggal 18/4/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 47.4359 M3.11.PT. OTP 1909.A.000170 Tanggal 26/6/2009 kepada CV. Lestari MahakamRaya 61.5017 M3.12.PT. OTP 1909.A.000183 Tanggal 22/7/2009 kepada PT.

Rp.1.022.000.000, (satu milyar dua puluh dua jutarupiah), dengan perinciannya sebagai berikut: Bilyet Giro Bank UOB No.000016 sebesar Rp.1750.000.000tertanggal 842015;e Bilyet Giro Bank UOB No.000017 sebesar Rp.226.000.000tertanggal 1642015;e Bilyet Giro Bank UOB No.000018 sebesar Rp.173.000.000tertanggal 2042015;Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT YYKe Bilyet Giro Bank UOB No.000019 sebesar Rp.173.000.000tertanggal 2542015;5.

Penggugat juga tidakmenjelaskan secara detail kapan dan dimana pengiriman material bahanbangunan tersebut dilakukan.Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT YYKBahwa didalam Posita Gugatan Penggugat pada nomor 04 (empat),Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan beberapaBilyet Giro (BG) sejumlah total Rp. 1.022.000.000, (Satu milyar duapuluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut Bilyet Giro Bank UOB No. 000016 sebesar Rp.1.750.000.000, Bilyet Giro Bank UOB No. 000017

Bahwa dalam Gugatan Posita angka 04 (empat) mendalilkanbahwa Terggugat telah mengeluarkan beberapa empat Bilyet Giro(BG) yaitu:e Bilyet Giro Bank UOB No. 000016 sebesar Rp. 1.750.000.0000 Bilyet Giro Bank UOB No. 000017 sebesar Rp. 226.000.000e Bilyet Giro Bank UOB No. 000018 sebesar Rp.173.000.000e Bilyet Giro Bank UOB No. 000019 sebesar Rp. 173.000.000Bahwa terhadap BG seperti tersebut diatas adalah bukan atas namaTergugat namun atas nama pihak ketiga.

Schroder Inv 000017/SIMS/PPH2326/IV05 145.850.172,00 8.751.010,00 Jasa PerancanganMesinPT. Schroder Inv 000026/SIMS/PPH2326/II/05 187.009.629,00 11.220.577,00 Jasa PerancanganMesinPT. Schroder Inv 000027/SIMS/PPH2326/IV/05 193.089.365,00 11.585.362,00 Jasa PerancanganMesin Hal 11 dari 21 hal. Put. No. 548/B/PK/PJK/2011 . Schroder Inv000024/SIMS/PPH2326/V/05220.021.461,0013.201.287,00Jasa PerancanganMesin .

Schroder Inv 000017/SIMS/PPH2326/I/05 242.036.569,00 14.522.194,00Jasa PerantaraPT. Niaga AsetM 044/NAM/2005 172.643,00 10.359,00 Jasa ManajemenPT. Niaga AsetM 042/NAM/IV/2005 173.950,00 10.437,00Jasa ManajemenPT. Niaga AsetM 051/NAMIIV/2005 203.258,00 12.196,00Jasa ManajemenPT. Niaga AsetM 006/NAM/IV/2005 259.610,00 15.577,00Jasa ManajemenPT. Niaga AsetM 003/NAMWVV2005 270.023,00 16.202,00Jasa ManajemenPT. Niaga AsetM 004/NAWVV2005 347.786,00 20.867 ,00 Jasa ManajemenPT.

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor :000017/11/2009/012/01/RAS tanggal 04 November 2009 untukAlokasi Raskin Kecamatan Bara pada bulan Desember 2009.. Rekap Penyerahan Barang (GD 1 K) Nomor : 00017/11/2009/012/ 01/RAS tanggal 07 November 2009 untuk penyerahan Barang (RASKIN)pada bulan Desember 2009 bagi Kec. Bara.Dokumen Pengeluaran Raskin bagi Kecamatan Telluwanua :.

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor :000017/11/2009/012/01/RAS tanggal 04 November 2009 untukAlokasi Raskin Kecamatan Telluwanua pada bulan Desember 2009.. Rekap Penyerahan Barang (GD 1 K) Nomor : 00018/11/2009/012/ 01/RAS tanggal 07 November 2009 untuk penyerahan Barang (RASKIN)pada bulan Desember 2009 bagi Kec. Telluwanua23. Dokumen perizinan dari UD.

Rp.1.022.000.000, (satu milyar dua puluh dua jutarupiah), dengan perinciannya sebagai berikut:e Bilyet Giro Bank UOB No.000016 sebesar Rp.1750.000.000 tertanggal842015;e Bilyet Giro Bank UOB No.000017 sebesar Rp.226.000.000 tertanggal1642015;e Bilyet Giro Bank UOB No.000018 sebesar Rp.173.000.000 tertanggal2042015;e Bilyet Giro Bank UOB No.000019 sebesar Rp.173.000.000 tertanggal2542015;Bahwa semua Bilyet Giro (BG) sebagaimana dimaksud dalam positagugatan nomor 04 di atas saat dilakukan pencairan

Gilang Sampurna selainitu Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail kapan dan dimanapengiriman material bahan bangunan tersebut dilakukan.Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat pada nomor 04 (empat),Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan beberapaBilyet Giro (BG) sejumlah total Rp. 1.022.000.000, (satu milyar dua puluhdua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikute Bilyet Giro Bank UOB No. 000016 sebesar Rp. 1.750.000.000,e Bilyet Giro Bank UOB No. 000017 sebesar Rp. 226.000.000

Gilang Sampurna sebagai pihakdalam perkara a quo menjadikan Gugatan Penggugat kurang subjek hukum.Bahwa dalam Gugatan Posita angka 04 (empat) mendalilkan bahwaTerggugat telah mengeluarkan beberapa empat Bilyet Giro (BG) yaitu :Bilyet Giro Bank UOB No. 000016 sebesar Rp. 1.750.000.000Bilyet Giro Bank UOB No. 000017 sebesar Rp. 226.000.000Bilyet Giro Bank UOB No. 000018 sebesar Rp.173.000.000Bilyet Giro Bank UOB No. 000019 sebesar Rp. 173.000.000Bahwa terhadap BG seperti tersebut diatas adalah bukan

Foto Copy Bilyet Giro (BG) Bank UOB No.000017 tanggal 1642015,sebesar Rp. 256.000.000, diberi tanda Bukti P2;3. Foto Copy Bilyet Giro (BG) Bank UOB No.000018 tanggal 2042015,sebesar Rp. 173.000.000,, diberi tanda Bukti P3;4. Foto Copy Bilyet Giro (BG) Bank UOB No.000019 tanggal 2542015,sebesar Rp. 137.000.000,, diberi tanda Bukti P4;5. Foto Copy Bilyet Giro (BG) Bank UOB No.000019 tanggal 352015,sebesar Rp. 245.000.000,,, diberi tanda Bukti P5;6.

Seri: PT.SES.2208.A. 000017 sebanyak 8,3066m*,1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000018 sebanyak 8,201 m?.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000019 sebanyak 8,2175m*,1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000020 sebanyak 8,27 m*:1 (sau) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony sejumlah18,2398 m sebesar Rp.42.862.500, oleh PT.

Seri: PT.SES.2208.A. 000017 sebanyak 8,3066 m?:Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 1402 K /Pidni oleh. LeangLeangLeangLeangLeangLeangLeangLeangLeangLeangLeangLeangLeangLeangLeang.Sus/201783.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT. LeangYang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000018 sebanyak 8,201 m.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT. LeangYang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000019 sebanyak 8,2175 m?

Seri: PT.SES.2208.A. 000017 sebanyak 8,3066m?:1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000018 sebanyak 8,201m?,1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000019 sebanyak 8,2175m?:1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000020 sebanyak 8,27 m?:1 (sau) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony sejumlah18,2398 m sebesar Rp.42.862.500, oleh PT.

Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000013 sebanyak 8,2026 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000014 sebanyak 8,2271 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000015 sebanyak 8,2994 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000016 sebanyak 8,2839 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000017

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya saling mencintaidan melangsungkan perkawinan secara agama hindu di tempat kediamanasal Penggugat, yaitu pada tanggal 3 Desember 2003, yang manaperkawinan ini kemudian telah dicatatkan tanggal 17 Desember 2003 padakantor catatan sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang dalamkutipan akta perkawinan nomor 000017/B1/MW/2003. Penggugatberkedudukan sebagai purusa dalam perkawinan tersebut.2.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telahdilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2003, yang telah dicatatkan tanggal17 Desember 2003 pada kantor catatan sipil Kab Badung sebagaimanatertuang dalam kutipan akta perkawinan nomor 000017/BI/MW/2003 adalahHalaman 8 dari 27 Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT DPSsah dan kemudian dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untukmengirimkan salinan putusan pengadilan

Invoice No:PST/000017/1I/2013/NF tanggal 21 Februari 2013, sebesarRp97.350.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengannomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;e. Invoice No:PST/000015/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013, sebesarRp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengannomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;f.

GAMA;Invoice Nomor PST/000017/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013,sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCAdengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;Invoice Nomor PST/000015/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013,sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCAdengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT.

Invoice Nomor PST/000017/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013,sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCAdengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;e. Invoice Nomor PST/000015/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013,sebesar Rp129.800.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCAdengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;f.

Invoice Nomor PST/000017/I/2013, G sebesar Rp425.400.000,,dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkanbunga/keuntungan sebanyak 2 kali total Ro12.624.000,e.

Invoice Nomor PST/000017/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013,sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCAdengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;e. Invoice Nomor PST/000015/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013,sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCAdengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;f.

000007 31,977.00 22.00703,494.0 6,472,566,0 896.005 08.05.08 PCIO8055 )000009 22.0020,000.00 440,000.0 /4,058,824,0 000.006 08.05.08 PCIO8056 000008 20,000.00 22.00440,000.0 /4,058,824,0 000.007 08.05.08 PCIO8057 000010 22.00 1,217,647,6,040.38 132,888.3 200.0068 04.09.08 PCIO8098 000013 18.00 9,213,635,55,865.00 1,005,570. 682.00009 07.10.08 PCIO8109 000014 54,256.00 18.00976,608.0 /9,125,034,0 509.0010 22.10.08 PCIO8101 000015 16.000 54,300.00 868,800.0 /8,534,222,0 400.0011 31.12.08 PCIO8121 000017

Menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untukpembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadapbarang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 000017/PK/02797/1700/0611 tanggal 28 Juni 2011 tidak dilakukan di hadapan Notarismelainkan hanya di hadapan staf/karyawan Tergugat di Kantor BankDanamon Unit Simpan Pinjam Pasar TrayemanSlawi Kabupaten Tegal.Saya tidak tahu apa isinya dalam perjanjian itu karena perjanjiantersebut berupa

Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong,Nomor Pengajuan 09020000000320100205000008, NomorPendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, bercap stempel PT.Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor : 000017 atas nama PT. Setia Gunung Benuanberdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009;1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importirPT.

Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 09020000000320090120000093, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 20 Januari2009, terdiri dari:1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat Pemberitahuan Impor Barang(PIB) atas nama importir PT. Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong,Nomor Pengajuan 09020000000320090120000093, NomorPendaftaran 000017 tanggal 20 Januari 2009, bercap stempel PT.

Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 09020000000320100205000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari2009,1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat Pemberitahuan Impor Barang(PIB) atas nama importir PT. Setia Gunung Benuan, KPPBCEntikong, Nomor Pengajuan 09020000000320100205000008,Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, bercapstempel PT.

Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBCEntikong;2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor : 000017 atas nama PT. Setia GunungBenuan berdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009;1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importirPT.

Januari 2013,sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCAdengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;e Invoice No:PST / 10012A/ / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013,sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCAdengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;e Invoice No:PST / 10012B/ / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013,sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCAdengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;e Invoice No:PST / 000017

rekening BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga .keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yang perbulannyaRp34.950.000,00 sehingga total Ro104.850.000,00;e Invoice No:PST / 0000102/ / 2013 / F, sebesar Rp709.000.000,00,dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga /keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5 % sehingga total yangbaru dibayarkan Rp38.995.000,00;e Invoice No:PST / 000017

rekening BCA dengannomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA , namun hanyadibayarkan bunga . keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 % yangperbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total Rp104.850.000,00;e Invoice No:PST / 0000102/ / 2013 / F, sebesar Rp709.000.000,00,dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga /keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5 % sehingga totalyang baru dibayarkan Rp38.995.000,00;e Invoice No:PST / 000017

No. 798 K/Pid/2016Invoice No:PST / 000017 / / 2013, G sebesar Rp425.400.000,00,dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga /keuntungan sebanyak 2 kali total Ro12.624.000,00;Invoice No PST 0000172 / 1/2013, G sebesar Rp425.400.000,00 dengancara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868atas nama PT GAMA , namun hanya dibayarkan bunga / keuntungansebanyak 2 kali / bulan dengan total Rp13.913.000,00;Bahwa,

BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMAe Invoice No :PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesarRp.64.900.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMAe Invoice No :PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesarRp.97.350.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMAHal 11 dari 125 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT12e Invoice No :PST / 000017

rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PTGAMA , namun hanya dibayarkan bunga . keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5 %yang perbulannya Rp.34.950.000, sehingga total Rp.104.850.000,e Invoice No :PST / 0000102/ I/ 2013 / F, sebesar Rp.709.000.000,, dengan caramentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PTGAMA, namun hanya dibayarkan bunga / keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan2,5 % sehingga total yang baru dibayarkan Rp.38.995.000,12e Invoice No :PST / 000017

BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMAe Invoice No :PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesarRp.64.900.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMAHal 25 dari 125 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT26e Invoice No :PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesarRp.97.350.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMAe Invoice No :PST / 000017

BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMAHal 39 dari 125 halaman Perkara Pidana No. 946/PID/SUS/2013/PN.JKT.UT40e Invoice No :PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesarRp.64.900.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMAe Invoice No :PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013, sebesarRp.97.350.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening6380308868 atas nama PT GAMAe Invoice No :PST / 000017

9 Januari 2013,sebesar Rp.64.900.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomorrekening 6380308868 atas nama PT GAMA Invoice No :PST / 10012A/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013,sebesar Rp.64.900.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomorrekening 6380308868 atas nama PT GAMA Invoice No :PST / 10012B/ I / 2013 / NF tanggal 23 Januari 2013,sebesar Rp.97.350.000, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomorrekening 6380308868 atas nama PT GAMA Invoice No :PST / 000017