1,271,000 85,000BCA7850766139Solo 20 JanuariSquare 856,000 756,000 = 100,000 2015TOTAL2,998,000 2,713,000 Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor : 148/Pid.B/2015/PN Skt. 24 11 11Jan15 Paragon setoran1,160,000 1,060,000 100,000 300,000 tunai kerekeningThe Park1,845,000 1,745,000 100,000BCA7850766139Solo 20 JanuariSquare 1,285,000 1,185,000 100,000 2015TOTAL4,290,000 3,990,00012 12Jan15 Paragon setoran325,000 325,000 100,000 tunai kerekeningThe Park357,000 357,000BCA7850766139Solo 20 JanuariSquare 485,000 385,000

Bengkel mulai dariDusun II s.d Dusun V Pemeliharaan ruas jalan Rp. 8,660,000 Rp. 18,053,000Dusun IV desa Pegajahan Pemeliharaan ruas jalan Rp. 30,389,000 Rp.199,656,000Pegajahan mulai dariMushollah Nurul Hasanah s.dbatas desa Suka Sari Pemeliharaan ruas jalan Rp. 22, 385,000 Rp.124,389,500Susur Pantai Dusun III DesaNaga Lawa Lanjutan Pemeliharaan ruas Rp. 25,785,000 Rp.199,532,000jalan Belidahan BatasKecamatan mulai dari Sta 12+ 00 s.d sta 14 + 100 Lanjutan Pemeliharaan ruas Rp. 25,535,000 Rp.199,300,000jalan

Bengkel mulai dariDusun II s.d Dusun V4 Pemeliharaan ruas jalan Rp. 8,660,000 Rp. 18,053,000Dusun IV desa Pegajahan5 Pemeliharaan ruas jalan Rp. 30,389,000 Rp.199,656,000Pegajahan mulai dariMushollah Nurul Hasanah s.dbatas desa Suka Sari6 Pemeliharaan ruas jalan Rp. 22, 385,000 Rp.124,389,500Susur Pantai Dusun III DesaNaga Lawa7 Lanjutan Pemeliharaan ruas Rp. 25,785,000 Rp.199,532,000jalan Belidahan BatasKecamatan mulai dari Sta 12+ 00 s.d sta 14 + 1008 Lanjutan Pemeliharaan ruas Rp. 25,535,000 Rp

NAZIR tgl 13April2012Rp 385,000Rp 385,000 4) Invoice No:A2594/IV/2012 RoyalRegal kamar 431namaMHD.

NAZIR tgl 13 April2012Rp 385,000Rp 385,000 Invoice No:A2594/IV/201 2 RoyalRegal kamar 431 namaMHD.

Sub Jumlah IX.4.2 Rp Ro Rp X.4.3 Akomodasi 6 hari Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu : 1) Invoice No: Rp 244,200 Rp 244,200 Rp 120400284 PlazaHotel kamar 527 tgl 11April 2012 2) Invoice No: Rp 259,200 Rp 259,200 Rp 120400285 PlazaHotel kamar 525 tgl 11April 2012 3) Invoice No: Rp 385,000 Rp 385,000 Rp A2591/INV/2012 RoyalRegal kamar 410namaMHD. NAZIR igl 13April2012 4) Invoice No: Rp 463,000 Rp 463,000 Rp A2594/NV/2012 RoyalRegal kamar 431namaMHD.

Sub Jumlah X.4.2 Rp Rp Rp X.4.3 Akomodasi 6 hari Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu : 1) Invoice No: Rp 244,200 Rp 244,200 Rp 120400284 PlazaHotel kamar 527 tgl 11April2012 2) Invoice No: Rp 259,200 Rp 259,200 Rp 120400285 PlazaHotel kamar 525 tgl 11April2012 3) Invoice No: Rp 385,000 Rp 385,000 Rp .A2591/IV/2012 RoyalRegal kamar 410namaMHD. NAZIR tgl 13April2012 Halaman 350 dari 391 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg4) Invoice No:A2594/IV/2012 RoyalRegal kamar 431namaMHD.

16032019.Kwitansi tanggal 14032019 bukti penerimaan uang dari TK NWHalaman 12 dari 245 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.Tanak Beak sebesar Rp. 350,000, untuk bayar sewa kegiatanpraktik Manasik haji tanggal, 14032019.Kwitansi tanggal 14032019 bukti penerimaan uang dari PAUDCempaka sebesar Rp. 575,000, untuk bayar sewa kegiatanpraktik Manasik haji tanggal, 14032019.Kwitansi tanggal 16032019 bukti penerimaan uang dari HenyCatering sebesar Rp. 385,000

Kwitansi tanggal 16032019 bukti penerimaan uang dari HenyCatering sebesar Rp. 385,000, untuk bayar sewa meja 19 bijidan kursi balket 20 biji.132. Kwitansi tanggal 16032019 bukti penerimaan uang dari BaleJanur sebesar Rp. 4,000,000, untuk bayar sewa kegiatanResepsi tanggal, 17032019.133. Kwitansi tanggal 15032019 bukti penerimaan uang dari GardaNTB sebesar Rp. 1,675,000, untuk bayar sewa penginapan 10kamar ekonomi, 1 kamar VIP untuk acara tanggal, 16 & 17032019.134.

penerimaan uang dariMudahan Tilah sebesar Rp. 600,000, untuk bayar sewakegiatan praktik Manasik haji tanggal, 16032019.Kwitansi tanggal 14032019 bukti penerimaan uang dari TK NWTanak Beak sebesar Rp. 350,000, untuk bayar sewa kegiatanpraktik Manasik haji tanggal, 14032019.Kwitansi tanggal 14032019 bukti penerimaan uang dari PAUDCempaka sebesar Rp. 575,000, untuk bayar sewa kegiatanpraktik Manasik haji tanggal, 14032019.Kwitansi tanggal 16032019 bukti penerimaan uang dari HenyCatering sebesar Rp. 385,000

EVKSU42900000 57 10Dec06 450,000 HMSampoerna Tbk, PTJumlah 114.734.913Tahun Pajak 2007:No Nomor Faktur Pajak lan geallzaktur Fakuribalakkelugan Nama Pengguna FP/PembeliPajak (Rp)1. 1000007000000 15Feb07 715,000 Citra LinkIndonesia, PT2. 1000007000000 15Feb07 118,823 Citra LinkIndonesia, PT3. 1000007000000 15Feb07 611,702 Citra LinkIndonesia, PT4. 1000007000000 15Feb07 385,000 Citra LinkIndonesia, PT5. 1000007000000 7Jun07 18,370,000 Citra LinkIndonesia, PT6. 1000007000000 21Jun07 2,725,250 Citra

ADHITYA BERKATMANDIRIatas pembelian barang yang dilakukan oleh PT AMPPLANTATION adalah sebagai berikut: Tahun 2012:Tanggal Nilai Nilai TglNo Nomor Faktur DPP PPNFaktur Tagihan Pelunasan Pelunasan010.0001 04022012 525,000 52,500 577,500 577,500 1403201212.00000022010.0002 07042012 500,000 50,000 550,000 550,000 2905201212.00000067010.0003 15052012 880,000 88,000 968,000 1907201212.00000101010.0004 12.00000102 15052012 15,850,000 1,585,000 17,435,000 19072012010.000. 22,500,5005 15052012 350,000 35,000 385,000

30012012 1,200,000 120,000 1,320,00012.00000019010.000 20045 12032012 8,936,600 893,660 9,830,260 9,830,26012.00000043 2012010.000 23056 16042012 17,955,000 1,795,500 19,750,500 19,750,50012.00000075 2012010.000 15067 15052012 1,285,000 128,500 1,413,500 1,413,50012.00000106 20128 010.000 21052012 5,600,000 560,000 6,160,000 12,980,000 220612.00000108 2012 Hal 87 dari 225 Halaman Putusan Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Pbr 010.0009 21052012 2,350,000 235,000 2,585,00012.00000109010.00010 21052012 3,850,000 385,000

20123 30012012 275,000 27,500 302,50012.00000018010.0004 30012012 1,200,000 120,000 1,320,00012.00000019010.000 20045 12032012 8,936,600 893,660 9,830,260 9,830,26012.00000043 2012010.000 23056 16042012 17,955,000 1,795,500 19,750,500 19,750,50012.00000075 2012010.000 15067 15052012 1,285,000 128,500 1,413,500 1,413,50012.00000106 2012010.0008 21052012 5,600,000 560,000 6,160,00012.00000108010.000 22069 21052012 2,350,000 235,000 2,585,000 12,980,00012.00000109 2012010.00010 21052012 3,850,000 385,000

penerimaan uang dariMudahan Tilanh sebesar Rp. 600,000, untuk bayar sewa kegiatanpraktik Manasik haji tanggal, 16032019.Kwitansi tanggal 14032019 bukti penerimaan uang dari TK NWTanak Beak sebesar Rp. 350,000, untuk bayar sewa kegiatanpraktik Manasik haji tanggal, 14032019.Kwitansi tanggal 14032019 bukti penerimaan uang dari PAUDCempaka sebesar Rp. 575,000, untuk bayar sewa kegiatanpraktik Manasik haji tanggal, 14032019.Kwitansi tanggal 16032019 bukti penerimaan uang dari HenyCatering sebesar Rp. 385,000

penerimaan uang dariMudahan Tilah sebesar Rp. 600,000, untuk bayar sewa kegiatanpraktik Manasik haji tanggal, 16032019.Kwitansi tanggal 14032019 bukti penerimaan uang dari TK NWTanak Beak sebesar Rp. 350,000, untuk bayar sewa kegiatanpraktik Manasik haji tanggal, 14032019.Kwitansi tanggal 14032019 bukti penerimaan uang dari PAUDCempaka sebesar Rp. 575,000, untuk bayar sewa kegiatanpraktik Manasik haji tanggal, 14032019.Kwitansi tanggal 16032019 bukti penerimaan uang dari HenyCatering sebesar Rp. 385,000

2,182 218,240NOVAGESIKoie 20 9,562 191,24613,21NOvASTAN 50 '%*' 660,935CARBIDU 0.75 25 a1 543,12516,00 1,599,95 6.0133WIROS 20MG 100 '% : Asate pee FLUTOP C SRP 96 3,772 362,102FARSIFEN SRP 96 13,353 321,869GRADILEX 20 19,5331 190,652voxigra 50 34,74 1,737.48 Hal 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/20 16/PN.Dps. 17,46 CARBIDUOS 25 '2" 436,563CORN 50 3,438 171,875VOSEA SRP 50 13,0211 151,030VESVERUM 2, 652,2oon 48 3,263 156,605 875,876 >>24Feb08620 Gnican 50 14" oge28014 2 4SELKomMC 10 3890 385,000

Sub Jumlah IxX.4.2 Ro Ro Rp IX.4.3 Akomodasi 6 hari Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu : 1) Invoice No: Ro 244,200 Rp 244,200 Rp 120400284 PlazaHotel kamar 527 tgl 11April2012 2) Invoice No: Ro 259,200 Rp 259,200 Rp 120400285 PlazaHotel kamar 525 tgl 11April 2012 3) Invoice No: Ro 385,000 Rp 385,000 Rp :A2591/IV/2012 RoyalRegal kamar 410namaMHD. NAZIR tgl 13 Halaman 80 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2016/PN. TPGApril2012 4) Invoice No:A2594/IV/2012 RoyalRegal kamar 431namaMHD.

Sub Jumlah IX.4.2 Ro Ro Rp IX.4.3 Akomodasi 6 hari Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu : 1) Invoice No: Ro 244,200 Rp 244,200 Rp 120400284 PlazaHotel kamar 527 tgl 11April2012 2) Invoice No: Rp 259,200 Rp 259,200 Rp 120400285 PlazaHotel kamar 525 tgl 11April2012 3) Invoice No: Ro 385,000 Rp 385,000 Rp A2591/IV/2012 RoyalRegal kamar 410namaMHD. NAZIR tgl 13April2012 4) Invoice No: Ro 463,000 Rp 463,000 Rp =A2594/IV/2012 RoyalRegal kamar 431namaMHD.

Rp 385,000 7.19m3 1.719m3 5.471 m3 P=4.3x21.6 x 1/3 L=1xDL=1.2.IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. Rp 80,000 3 unit 3 unit 0 unit1. Collar DCI DN 100 mm.V.Pekerjaan Perbaikan aspal. Rp 360,000 3 m3 0 m3 3 m3 5.164x1/31.Agregat kelas A, P= 10m L= 1 m,Tinggi= 0,30 m.2.Campuran Aspal panas. Rp 11,000 8 liter 0 m3 8 m33.Aspal hotmix.Panjang = 8 m Rp 2,400,000 0.9 m3 0 m3 0.9 m3Lebar = m.Dalam = 0.09 m.33. No. 51/SPK/PDAM/X I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris.1/2008 tanggal 1. Collar DCI DN 150 mm.

rupiah) denganbobot 0,12% (nol koma dua belas persen) dengan persentase hasilpekerjaan telah 100% (seratus persen) ;Pekerjaan Pengadaan Gate Valve @ 3, dengan volume 4 (empat)buah, dengan harga per buah Rp.385.000, (tiga ratus delapan puluhlima ribu rupiah), dengan jumlah harga Rp.1.540.000, (satu juta limaratus empat puluh ribu rupiah), bobot 0,09 % (nol koma nol sembilanpersen) berdasarkan kontrak awal namun dilakukan CCO denganvolume pekerjaan telah berkurang 2 (dua) buah dengan harga perbuah Rp.385,000

, (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), denganjumlah harga berkurang sebesar Rp.770.000, (tujuh ratus tujuh puluhribu rupiah) sehingga volume pekerjaan menjadi 2 (dua) buah, denganharga per buah Rp.385,000, (tiga ratus delapan puluh lima riburupiah), dengan jumlah harga Rp.770.000, (tujuh ratus tujuh puluhribu rupiah) dengan bobot 0,05 % (nol koma nol lima persen) denganpersentase hasil pekerjaan telah 100% (seratus persen) ;Pekerjaan Pengadaan Bend @3PE, dengan volume 6 (enam) buah,dengan

B SPRITE 285,000144 (4 KOPI 30 gr 680,000145 1 KOPI 12 gr 154,000146 2 KOPI ABC MOKA 196,000147 6 KOPI 365 gr 78,000148 9 INDOMILK SET 945,000149 2% BENSET 265,000150 9PAK INDOMILK 47,250151 4 ENERGEN 408,000152 I INDOMILK KID 70,000153 2 LILIN KECIL 165,000154 I LILIN BESAR 165,000155 8 ABC SUSU 824,000156 2 BAL LASERIN 228,000157. 3 BOX REMASIL 450,000158 4 BIMA 1,520,000159 5 BOX BIMA 160,000160 7 BOX PROMAG 336,000161 1 LUSIN PHILIP TORNADO 360,000162. 17 BOM 385,000 Halaman 35 dari 209 Putusan

Kerugian Negara 68,077,250Masa Februari 2012N eoeeey eehanusnya Nilai Setoran0 dilaporkan Se PPN KerugianDPP PPN an Tanggal1 26,511 10000120,250 2,651,125 0000034 2,651,1255 100001204,200,000 420,000 O000035 420,0006,750 100001203 ,000 675,000 OO00036 675,0006,750 100001204 ,000 675,000 O000037 675,00038,412 100001205 ,000 3,841,200 O000038 3,841,200350 100001206 ,000 35,000 OQO00039 35,0004,400 100001207 ,000 440,000 0000040 440,0003,600 100001208 ,000 360,000 0000041 360,0003,850 100001209 ,000 385,000