• No. 2587 K/Pid.Sus/2016gram, dan dengan kesepakatan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratusribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekenning BCA atas nama H. MUNIR;Bahwa setelah transfer uang pembayaran tersebut terdakwa langsungpulang, lalu sekitar tiga puluh menit kemudian terdakwa dihubungi sdr.

• membelinya dari Sdr RULI atau AMPO BAREKNapi yang berada di Lapas Biaro Bukit Tinggi via kurir pada hari selasa tanggal 03Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib yaitu Shabu 1% U dan Daun Ganja sebanyak 1%garis atau %2 Kg yang diantar ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menerima shabudan ganja selanjutnya Terdakwa langsung menelpon Sdr RULI bahwa NarkotikaShabu dan ganja telah Terdakwa terima dan Terdakwa mengatakan bahwa uangpembelian Shabu sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) akan ditransfer besokmelalui Rekenning

  membelinya dari Sdr RULI atau AMPO BAREKNapi yang berada di Lapas Biaro Bukit Tinggi via kurir pada hari selasa tanggal 03Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib yaitu Shabu 2 U dan Daun Ganja sebanyakgaris atau 2 Kg yang diantar ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menerima shabudan ganja selanjutnya Terdakwa langsung menelpon Sdr RULI bahwa NarkotikaShabu dan ganja telah Terdakwa terima dan Terdakwa mengatakan bahwa uangpembelian Shabu sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) akan ditransfer besokmelalui Rekenning

• memerintahkan sales untuk menagih uang kepada tokoyang belum membayar adalah terdakwa dan juga bisa saksi akan tetapiuangnya hasil penagihan dari toko disetorkan oleh sales kepadaterdakwa ; Bahwa benar CV Beruang Angkasa kepada UD makmur madiun, UdSurya Timur Surabaya dan toko Kota Jaya Surabaya serta denganpenagihan pembayaran yang sudah dibayar dan diterima terdakwa Bahwa yang mengecek pembayaran kepada para konsumen sayadengan Nur Aisah dan ternyata terdakwa tidak menyetorkan uang CVBeruang Angkasa ke Rekenning

  Perusahaan ; Bahwa tidak mengetahui kalau audit karena saksi tidak tahu yangdilakukan terdakwa ; Bahwa kalau Toko kalau sudah bayar ada keterangan lunas dan nota asliputin saya kasikkan dan tidak menarik nota pink karena barang dikirimvia ekspedisi Bahwa yang melakukan pengecekan pembayaran ke tokotoko yangbelum bayar kepada para konsumen adalah Husnul Khotimah denganHalaman 15 dari 41 Putusan Nomor 565/Pid.B/2020/PN SDANur Aisah dan ternyata terdakwa tidak menyetorkan uang CV BeruangAngkasa ke Rekenning

• Nana Sutisna danmelihat ada rumah akan dijual lalu saya kasih tahu penggugat;Bahwa Saat itu pemiliknya tergugat .Bahwa penggugat melihat lokasi rumah tersebut.Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Blb.Bahwa Waktu itu mereka sepakat jual beli rumah dengan harga yang telahdisepakati.Bahwa saksi mengetahuinya dan saksi ikut menandatangani perjanjianjual belinya.Bahwa waktu pembayaran lewat transfer ke BRI saksi ikut dan mentranfersebesar Rp.95.000.000, ke rekenning mandriri a,.n tergugat

• 2 (dua) Lembar Print out bukti transfer ke rekenning BCA atas nama MINARTI FAIZAH AYLINA No rekening 3540396042.
• 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit KBM Tengki No Polisi K-9321-Y atas nama MURJITO.
• 4 (empat) Lembar Print out bukti transfer di rekenning BCA atas nama MOHAMAD IHSAN No rekening 7960922438.

• dengan berat Brutto 1.710 gram (sebagaimana telah dimusnahkan sebagian pada saat penyidikan oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 16 November 2022 seberat 1.705 gram

Dan sisa seberat 5 gram dirampas untuk dimusnahkan)

• 1 (satu) unit handphone merk Xioami redmi 10 pro warna abu-abu dengan nomor 08988115206

(Dirampas untuk dimusnahkan)

• 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekenning

• diterbitkanrekening simpedes atas nama ADE RAHMAT, sehingga dalam prosesHalaman 6 dari 54 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt.pengurusan rekening simpedes tersebut terdakwa MOHAMAD OKASAalias OKA menggunakan KTP ADE RAHMAT dan memalsukan/menirutanda tangan ADE RAHMAT dan seolaholah terdakwa MOHAMAD OKASAalias OKA bertindak sebagai ADE RAHMAT, sehingga terdakwaMOHAMAD OKASA alias OKA akhirnya dapat membuka rekening danmemperoleh buku rekening simpedes BRI berikut ATM atas nama ADERAHMAT dengan nomor rekenning

  pergi ke Bank BRI KCP Pos Pengumben mengajukan untuk diterbitkanrekening simpedes atas nama ADE RAHMAT, sehingga dalam prosespengurusan rekening simpedes tersebut terdakwa MOHAMAD OKASAalias OKA menggunakan KTP ADE RAHMAT dan memalsukan/menirutanda tangan ADE RAHMAT dan seolaholah terdakwa MOHAMAD OKASAalias OKA bertindak sebagai ADE RAHMAT, sehingga terdakwaMOHAMAD OKASA alias OKA akhirnya dapat membuka rekening danmemperoleh buku rekening simpedes BRI berikut ATM atas nama ADERAHMAT dengan nomor rekenning

• DEDI SUTRISNO TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semuaketerangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudahbenar dan telah di baca serta ditandatangani;Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yag melakukan pencuriankilometer milik korban tersebut, akan tetapi pada saksi melakukan pengisianulang voucer rekenning listrik milik saksi yang dipasang oleh sdr SITORUSdirumah saksi muncul nama RONNI

• Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat sudah pernah meminta kepadaTergugat Rekonpensi/Penggugat agar menyerahkan dan membagi dua atassejumlah uang yang ada d rekenning Bank BRI atas nama Endi Yenidengan nomor rekeing 54880124406538, karena uang tersebut ada;ahmerupakan tabungan atau simpanan yang diperoleh dari hasil usahapangkas rambut, usaha rumah makan padang dan hasil sewa kontrak atasrumah yang dibeli pada tahun 2015 tersebut (objek gugatan Penggugat);8.

• Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitasi penitipan uang sementara sebesar RFP.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangi oleh AdiSAPUTRA, tanggal 07 Maret 2016. 1 (satu) lembar rekenning koran dari Bank Mandiri yang berisitransfer uang senilai Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah),tanggal 23 Maret 2016. 1 (satu) lembar print bukti transfer uang ke rekening atas nama ADISAPUTRA sebanyak tiga kali dengan rincian: Sejumlah Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), tanggal

• jatuhlah talaksaya satu kepadanya, maka dengan jatuhnya taklik talak Tergugat denganpelanggrana taklik talak, dengan demikian tuntuan Penggugat tentang nafkahterhutang/nafkah madhiyah tidak bisa dituntut dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk satu orang anaksetiap bulannya sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan sampaijenjang pendidikan sarjana (S1) atau sampai dengan dewasa sudah mengurusdiri sendiri (21 tahun), dengan cara mentransfer langsung ke rekenning

• Yang mana dalam SOP tentang penjelasan FlowchartProsedure Penggunaan PRK UPGB pada poin 4 huruf a seluruh hasilusaha dari kegiatan yang dibiayai dengan fasilitas kredit harus disetor keRekening PRK UPGB dan SOP angka IV.5 seluruh aktivitas usaha yangdibiayai PRK harus menggunakan rekening PRK, namun Terdakwa malahmenggunakan ke 3 rekenning pribadinya tersebut di atas, untukmelakukan transaksi/penjualan beras dengan nilai transaksi sebesarRp2.321.783.300,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta

  No. 1220 K/PID.SUS/2017Prosedure Penggunaan PRK UPGB pada poin 4 huruf a seluruh hasilusaha dari kegiatan yang dibiayai dengan fasilitas kredit harus disetor keRekening PRK UPGB dan SOP angka IV.5 seluruh aktivitas usaha yangdibiayai PRK harus menggunakan rekening PRK, namun Terdakwa malahmenggunakan ke3 rekenning pribadinya tersebut di atas, untuk melakukantransaksi/penjualan beras dengan nilai transaksi sebesarRp2.321.783.300,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratusdelapan puluh

• Adapun dalam surat kuasatersebut menerangkan sebagai berikut : Ketua HakimParaf Majelis Anggota Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2021/PT GTOPemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untukmengurus segala urusan perseroan di Kabupaten Boalemo, terutamauntuk melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan peningkatan saranadan prasarana air tanah enam lokasi di Kabupaten Bone Boalemo.Setiap pencairan dana ke rekenning PT.

• mendalilkan dalam Gugatnnya, bahwa akibatperbuatan Tergugat 1,2,3,4,5, dan 6 telah menimbulkan kerugian padaPenggugat, sehingga Penggugat menuntut kerugian secara Materilsebesar Rp 300.000.000, Kerugian Materil sebesar Rp 1.000.000.000(Satu milyar Rupiah ).Disini PerluTergugat 6 Jelaskandidalam Akta Pendirian PT.FALAHINDO tersebut SAHAM tidak ada di setordalam bentuk uang ke Rekening PT.FALAHINDO mulai sejak berdirinya 4Februari 2014 sampai 12 April 2016, dan pada tanggal tsb Tergugat 4 yangmembuka rekenning

• Selain itu selama istri saksi memiliki rekenning BCA tersebutkartu ATMnya yang memegang saksi sendiri. ; Barang barang yang saksi beli untuk kepentingan kelompok MITpimpinan SANTOSO yang saksi beli dari uang kiriman tersebut sebagiansudah sampai ke tangan SANTOSO dan sebagian belum sampai dan telahdisita oleh pihak Kepolisian dari PAPA ISA dan IBAD @ JUNDI ; Saksi tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi denganMUHAMMAD KHOIRUDIN berkaitan dengan pengiriman uang total sejumlahRp. 335 juta tersebut

  Kemudian untukyang kedua kali saksi juga membantu MAHER dan MUJA agar dapatbergabung dengan MIT tetapi MAHER dan MUJA tidak dapat bergabung ; Bahwa Benar bahwa saksi memiliki rekening tabungan Bank Mandirinomor 1510005251555 atas nama ABDURRAHMAN HAMIDAN yang saksibuka tanggal 24 Agustus 2009 yang saksi buat di Bank Mandiri cabangImam Bonjol Kota Palu Sulteng ; Bahwa Sesuai dengan rekenning koran / print out bahwa pada tanggal 25September 2015 terdapat uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri atasnama

  Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang mengirimkan uang kerekening saksi maupun ke rekenning ALI HAMKA adalah orang yang samayaitu MOHAMMAD KHOIRUDIN , namun yang pasti adalah bahwa saksi danALI HAMKA menerima kiriman / transferan uang pada hari dan tanggal yangsama yaitu tanggal 25 September 2015.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keteranganTerdakwa : MUHAMMAD KHOIRUDIN Alias KHOIR alias UDIN Alias ABUKAMILA, Pada pokoknya

• proyek PLTMH tersebut tidak selesai,akan tetapi saksi MANGIRING PURBA/CV YUSRAM telah menyerahkanPembangunan......ofpembangunan proyek PLTMH tersebut kepada saksi BAHRUMSIHOTANG Amd.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK ) ; Bahwa, walaupun terdakwa mengetahui bahwa pembangunan PLTMHII tersebut tidak selesai, akan tetapi terdakwa BAHRUMSIHOTANG,Amd Pd telah menanda tangani dokument pencairan 100% dana pembangunan PLTMH II, sehinggaseluruh dana pembangunanproyek PLTMH II telah masuk ke rekenning

• Sisanya penjualan sebesar Rp.1.395.000.000 (satu miliar tiga ratusSembilan puluh lima juta rupiah) dibayarkan oleh TERGUGAT/TERBANDING kepada PENGGUGAT/PEMBANDING dengan caratransfer ke Rekening BCA PENGGUGAT/PEMBANDING, selambatHalaman 22 dari 41 Putusan No.487/PDT/2018/PT SBYlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya sertifikat tersebut daribank.Bahwa, berdasarkan bukti TERGUGAT/TERBANDING yang diberi tanda T7tentang slip Pemindahan dana antar' rekenning BCA sebesarRp.1.031.875.000 (satu

• PB via ATM ke rekenning DIANWIDIASTUTI (staf Wilayah);Bahwa benar Laporan Tim SKAI tersebut dilaporkan kepada saksi selakuKetua Tim kemudian saksi laporkan kepada Direktur Utama PT. BAG Pusat.Bahwa benar saran dari Dirut PT.

  PB via ATM ke rekenning DIANWIDIASTUTI (staf Wilayah);Bahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas, maka pihakpihak yang terlibatterkait dan yang harus' bertanggung jawab atas froud/penyimpanganpenyimpangan ketentuan bank adalah : Membuat rekening fiktif an HERMAWAN dengan cara memalsu identitas danmerekayasa pengisian formulir pembukaan rekening, yakni Erwin, Gusti,Rusniatin, Rica; Penyimpangan pembukaan ATM, dilakukan oleh Erwin, Rustniatin, Boky; Yang melakukan transaksi fiktif di rekening Hermawan

  PB via ATM ke rekenning DIAN WIDIASTUTI(staf Wilayah);Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah disimpulkanterjadipenyimpangan antara lain :b. Telah terjadi kerjasama antara Pimpinan Cabang, Team Leader dan CustomerService sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukantransaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan;b.

• adalah tim kerja yang saksi undang kesini untuk bertemusaksi KRISTIAN WANIMBO untuk siap kerja memenangkan saksiKRISTIAN WANIMBO di pilkada ;Bahwa benar setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari saksiBANNI KUJIRO, lalu terdakwa membawa uang tersebut keluar rumahHalaman 9 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Japdan kelanjutannya saksi tidak mengetahui karena terdakwa yangmengatur pengunaan uang tersebut ;Bahwa benar sumber uang yang diberikan oleh saksi BANNI KUJIROkepada terdakwa berasal dari rekenning

• adalahHalaman 10 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Japtim kerja yang saksi undang kesini untuk bertemu saksi KRISTIANWANIMBO untuk siap kerja memenangkan saksi KRISTIAN WANIMBOdi pilkada ;Bahwa benar setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari terdakwa,lalu terdakwa membawa uang tersebut keluar rumah dan kelanjutannyasaksi tidak mengetahui karena saksi MAKS KRAKUKO yang mengaturpengunaan uang tersebut ;Bahwa benar sumber uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksiMAKS KRAKUKO berasal dari rekenning