Rek. 2003-01-000196-154 berisi dokumen (PK No. 50 Tgl, 27 Desember 2016, Polis Asusransi No. 1124010116066084) dan Foto Copy Syarat Copy Syarat Administrasi Kreditur (KTP/KK/Akta Nikah/NPWP/HO/SITU/TDP dll);

TDP dll);

No Rek. 2003-01000202-159, berisi Dokumen (PK NO. 10 TGL 08 Februari 2017, POLIS ASURANSI NO.1124010117006274) dan Foto Copy syarat Administrasi Kredit debitur (KTP/KK/Akta Nikah/ NPWP/HO/SITU/SIUP/TDP dll);

B.09/KC.XII/ADK/08/2017 TGL 26 AGUSTUS 2017, POLIS ASURANSI NO.109010117001145) dan Foto Copy syarat Administrasi Kredit debitur (KTP/KK/Akta-Nikah/NPWP/ HO/SITU/SIUP/TDP dll);

B.05/KC.XII/ADK/05/2017 TGL 08 Mei 2017, POLIS ASURANSI NO.1124010117026108) dan Foto Copy syarat Administrasi Kredit debitur (KTP/KK/Akta-Nikah/NPWP/HO/SITU/SIUP/ TDP dll);

Si.) menerangkan Perizinan berupa SIUP, TDP,Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha An. SAFIUN MAHMUD (UD. PutraLaut), RIVAl BUDIMAN (UD.

Keluarga) dan data perizinan perusahaan (SIUP, SITU, TDP, IzinGangguan), yang dipalsukan oleh Terdakwa bersamasama saksi RATNA DAYSIARIVIN.

Putra Perkasa 1 Kotakul Merah 093522152 Tangerang Ind24 Lumbung Sewu TDP PJ. Lumbung Jaya 8 Kotak110856008 Ind25 Pil Super Ampuh Depkes RI 9 Rent033531798 4 eng26 AsSyifalzzaGudig TR PT. IztanaZawiyah 3 Kotak053345967 Jkt Ind27 Super Pass TR PJ. Ragel Sentosa 2 Kotak993205601 Ind28 ObatSakit Gig! TDP PJ. 1 Kotak1106700617 SehatSempurnaJateng Ind29 Majakani Pasrapat TR PJ.

IztanaZawiyah Jkt Ind 18 Kotak17 TangkurGanas TDP PJ. Putra Perkasa Tangerang Ind 3 Kotak110826009618 Panah Arjuna TR 009332172 PJ. BuayaJantan Bandung Ind 9 Kotak19 Greeng Jos Kopi Pak TR 052348557 PT. Kuat Perkasa Jakarta Ind 2 KotakDe20 Africa Black Ant 3 Kotak21 SifatrenGatalgatal TDP PJ. RampaiSejati 3 Kotak1108260002422 Tawon Liar Hijau TR 093513151 PT. Madu Jaya Bersama 2 Kotak23 TawonKlancengKaps TR 093522152 PJ.

Putra Perkasa 1 Kotakapsul Merah Tangerang Ind24 Lumbung Sewu TDP 110856008 PJ. Lumbung Jaya Ind 8 Kotak25 Pil Super Ampuh Depkes RI 94 Rente033531798 ng26 AsSyifalzzaGudig TR 053345967 PT. IztanaZawiyah Jkt Ind 3 Kotak2f Super Pass TR 993205601 PJ. Ragel Sentosa Ind 2 Kotak28 ObatSakit Gigi TDP PJ. SehatSempurnaJateng 1 Kotak1106700617 Ind29 MajakaniPasrapat TR 123364221 PJ.

penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwaberada di dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dendaRp.3.000.000, (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) konteniner berisi 24 (dua puluh empat) ton limbah bekas, (satu)tendon semen besisi 9 (Sembilan) ton limbah, 5 (lima) buah drum oli bekas dan15 (lima belas) drum kosong, dirampas untuk dimusnahkan ;e Photo copy SIUP, NPWP, Akte Pendirian, Persetujuan Masyarakat, TDP

Sumber Alam tersebut adalah terdakwa ;Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia dalam menjalan kegiatan usahanya tersebuttelah memiliki ijin yang diantaranya adalah Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP,SITU, NPWP dan surat persetujuan dari masyarakat, namun terdakwa tidak memilikiijin usaha penyimpanan ataupun pengolahan minyak bumi sebagaimana yangdiisyaraktkan oleh UndangUndang R.I.

Sumber Alam tersebut adalah terdakwa ; Bahwa terdakwa dalam menjalan kegiatan usahanya tersebut telah memiliki ijin yangdiantaranya adalah Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP, SITU, NPWP dan suratpersetujuan dari masyarakat, namun terdakwa tidak memiliki ijin usaha penyimpananataupun pengolahan minyak bumi sebagaimana yang diisyaraktkan oleh UndangUndang R.I.

Sumber Alam tersebut adalah terdakwa,dalam menjalan kegiatan usahanya tersebut terdakwa telah memiliki 1jin yang diantaranyaadalah Akte pendirian perusahaan, SIUP, TDP, SITU, NPWP dan surat persetujuan darimasyarakat, namun terdakwa tidak memiliki jin usaha penyimpanan ataupun pengolahanminyak bumi sebagaimana yang diisyaraktkan oleh UndangUndang R.I.

Menyatakan barang bukti berupa: Uang berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus riburupiah) dengan perincinan : Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak24 (dua puluh empat) lembar; Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 43(empat puluh tiga) lembar; 300 (tiga ratus) Tabung LPG ukuran 12 Kg Non Subsidi yangberisikan gas;Dirampas untuk Negara; 3 (tiga) lembar fotokopi Konosemen (surat muatan); 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (PO) denganNomor TDP

SUMBERMURNI atas nama Dany Suhardi; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)dengan Nomor TDP : 503/KPPTSP/320/SIUP/SK/VII/2011 namaperusahaan UD. SUMBER MURNI atas nama Dany Suhardi;Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1690 K/PID.SUSLH/2018 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)dengan Nomor TDP : 503/KPPTSP/271/SITU/VII/2011 namaperusahaan UD.

Putusan Nomor 1690 K/PID.SUSLH/2018 Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 43(empat puluh tiga) lembar;> 300 (tiga ratus) Tabung LPG ukuran 12 Kg Non Subsidi yangberisikan gas;Dirampas untuk Negara; 3 (tiga) lembar fotokopi Konosemen (surat muatan); 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (PO) denganNomor TDP : 24.05.5.52.00250 nama perusahaan UD.

SUMBERMURNI atas nama Dany Suhardi; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)dengan Nomor TDP : 503/KPPTSP/320/SIUP/SK/VII/2011 namaperusahaan UD. SUMBER MURNI atas nama Dany Suhardi; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)dengan Nomor TDP : 503/KPPTSP/271/SITU/VII/2011 namaperusahaan UD.

Menetapkan barang bukti berupa:- Kwitansi tertangga120 Oktober 2014 sebesar Rp 16 Juta Rupiah untuk pembuatan Perijinan SPPL, KRK, HO, TDP dan ITPMB dan SIUP.- Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 5 Juta Rupiah untuk pembuatan Perijinan NPPBKC.- Kwitansi tanpa tanggal tahun 2014 sebesar Rp 18 Juta Rupiah untuk pengurusan Ijin Reklame (6 buah).- Satu bundel yang terdiri dari : Satu lembar SKPD No. Urut 22127 an.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) PT Night Train atas nama pemohon atau pemilikperusahaan Sdr SUSENO HAMBALIT.7. YTPMB (jin Tempat Perdagangan Minuman Berralkohol) PT Night Train atas namapemohon atau pemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALIT.8. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Limbah) PT Night Train atasnama pemohon atau pemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALL9. IMB (ljin Mendirikan Bangunan) PT Night Train atas nama pemohon atau pemilikperusahaan Sdr SUSENO HAMBALI.10.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) PT Night Train atas nama pemohon ataupemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALT;Halaman 5 Putusan Nomor 22 1/Pid.B/2015/PN Bag.4. ITPMB (jin Tempat Perdagangan Minuman Berralkohol) PT Night Train atasnama pemohon atau pemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALIT;5. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Limbah) PT Night Trainatas nama pemohon atau pemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALI;6.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) PT Night Train atas nama pemohon ataupemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALI.7. ITPMB (jin Tempat Perdagangan Minuman Berralkohol) PT Night Trainatas nama pemohon atau pemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALI.8. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Limbah) PT Night Trainatas nama pemohon atau pemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALL9. IMB (jin Mendirikan Bangunan) PT Night Train atas nama pemohon ataupemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALI.10.

Bahwa kaitannya Saksi diperiksa sehubungan dengan NPPBKC, IMB KRK,KRK, HO atau Ijin Gangguan, SIUP, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), ITPMB,SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Limbah), IMB (jinMendirikan Bangunan), dan Enam buah jin Reklame ; Bahwa Saksi bekerja di BPPT; Bahwa dalam data base komputer BPPT tidak ada dokumen atas nama PT.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) PT Night Train atas nama pemohon ataupemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALI.7. ITPMB (jin Tempat Perdagangan Minuman Berralkohol) PT Night Train atasnama pemohon atau pemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALI.8. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Limbah) PT Night Trainatas nama pemohon atau pemilik perusahaan Sdr SUSENO HAMBALL9.

Indonesia dan terdapat gambar Kepala Banteng warna kuning, namun padakemasan /upuk yang dibuat terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan ketentuanketentuan berupa penjelasan tentang komposisi, nama dan alamat perusahaan milikterdakwa, peringatan/ efek sampingnya untuk dijual/ dipasarkan oleh terdakwaMIFTAHOL IZZI kepada para petani, serta dalam memproduksi/ mengoplos pupuktersebut, terdakwa Miftahol Izzi tidak mempunyai 1jin Mendirikan Bangunan/ Gudang(IMB), tidak mempunyai Tanda Daftar Perusahaan ( TDP

Indonesia dan terdapat gambar Kepala Banteng warna kuning, namun padakemasan /upuk yang dibuat terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan ketentuanketentuan berupa penjelasan tentang komposisi, nama dan alamat perusahaan milikterdakwa, peringatan/ efek sampingnya untuk dijual/ dipasarkan oleh terdakwaMIFTAHOL IZZI kepada para petani, serta dalam memproduksi/ mengoplos pupuktersebut, terdakwa Miftahol Izzi tidak mempunyai 1jin Mendirikan Bangunan/ Gudang( IMB ), tidak mempunyai Tanda Daftar Perusahaan ( TDP

cara pembuatan pupuk tersebut dengan cara dicampur dengan mesinpengaduk molen, kemudian dijemur dan diayak, selanjutnya dimasukkan kedalam kemasan dan dijahit; Bahwa ciriciri kemasannya adalah warna putih bertuliskan SP 36 PlusDistributor PT Pandan Hidayah dan terdapat gambar kepala banteng; Bahwa pupuk tersebut didistribusikan sendir ke petani dan para pembeli datangsendiri ke gudang terdakwa Bahwa terhadap produksi pupuk tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin yangdipersyaratkan, baik SIUP, TDI, TDP

cara pembuatan pupuk tersebut dengan cara dicampur dengan mesinpengaduk molen, kemudian dijemur dan diayak, selanjutnya dimasukkan kedalam kemasan dan dijahit;Bahwa ciricirt kemasannya adalah warna putih bertuliskan SP 36 PlusDistributor PT Pandan Hidayah dan terdapat gambar kepala banteng;Bahwa pupuk tersebut didistribusikan sendir ke petani dan para pembeli datangsendiri ke gudang terdakwaBahwa terhadap produksi pupuk tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin yangdipersyaratkan, baik SIUP, TDI, TDP

maupun uji laboratoris, karena terganjalstatus terdakwa sebagai PNS yang tidak bisa untuk mengajukan ijin usaha;Bahwa pupuk yang beredar di Indonesia wajib memenuhi standart mutu danterjamin efektifitasnya serta berlabel dan harus diuji laboratoris di BPTPKarangploso Malang dan Sukopindo Surabaya;Bahwa selain harus ada uji laboratoris, untuk produksi dan memperjualbelikan,harus ada ijin peredaran yang berupa TDI ( Tanda Daftar Industri ) dan TDP( Tanda Daftar Perusahaan ) dari Disperindag Kab.

sedangkan pupuk KCL ukuran 50 kgdibungkus dengan karung bertuliskan HM, KCL, ud Nurfaka Indahyang tidak dilengkapi dengan ketentuanketentuan berupa penjelasantentang komposisi, nama dan alamat perusahaan milik terdakwa ,peringatan/efek sampingnya untuk dijual/dipasarkan oleh merekaterdakwa I dan terdakwa II kepada para petani, serta dalammemproduksi/mengOoplos pupuk tersebut, mereka terdakwa I danterdakwa II tidak mempunyai ijin mendirikan bangunan/gudang(IMB), tidak mempunyai tanda daftar perusahaan (TDP

dengan menggunakancangkul, setelah dicampur dimasukkan ke dalam kantong ukuran 10 kgdengan menggunakan gayung selanjutnya ditimbang dan yang terakhirdijahit, sedangkan pupuk KCL, KCL dicampur dengan ZA denganmenggunakan alat cangkul kemudian dimasukkan ke dalam kemasan50 kg dan ditimbang setelah selesai baru dijahit ;e bahwa perhari saksi dibayar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;e bahwa apakah terdakwa dalam usahanya tersebut memiliki ijinmendirikan bangunan (IMB), tanda daftar perusahaan (TDP

bahwa pada tahun 1984 saksi mulai bekerja pada kantor kanwilperdagangan di Surabaya sebagai staf TU kemudian tahun 1996 sampaidengan tahun 2008 berdinas di Disperindag dan Penanaman Modalbagian kasi perizinan dan distribusi ;e bahwa menurut ketentuan SK Menperindag syarat yang harus dipenuhiuntuk produsen pupuk dalam hal ini home industri adalah ;i harus mempunyai ijin mendirikan bangunan (IMB );ii harus mempunyai Surat Ijin Usapa Perdagangan (SIUP) ;ill harus mempunyai Tanda Daftar Prusahaan (TDP

bertempat di gudang rumah para terdakwa diJI.KH USMUNI desa Pandian, kec.Kota, Sumenep, sedangkan pupukberlabel HM KCL dengan kemasan 50 kg kurang lebih satu tahun yanglalu dan tempat produksinya di gudang rumah para terdakwa tadi ;bahwa menurut ketentuan SK Menperindag syarat yang harus dipenuhiuntuk produsen pupuk dalam hal ini home industri adalah ;e harus mempunyai ijin mendirikan bangunan (IMB );e harus mempunyai Surat Ijin Usapa Perdagangan (SIUP) ;e harus mempunyai Tanda Daftar Prusahaan (TDP

Maria Ulfa pada tanggal 10 Oktober 2012;- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor 01218/1.824.51 tanggal 21 April 2009, nama perusahaan UD NOVALINDO UTAMA;- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP 09.05.5.52.30661 tanggal 29 April 2009, nama perusahaan UD NOVALINDO UTAMA;- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 1784/1.824.22 tanggal

18 September 2012 tentang konfirmasi perusahaan;- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 1813/1.824.22 tanggal 21 September 2012 tentang konfirmasi TDP;- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an.

NOVALINDO UTAMApemilik Maria Ulta;= 1 (satu) lembar photocopy TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)nomor 09.05.5.52.30661 atas nama UD.

NovalindoUtama dengan nama pemilik Maria Ulfa dan TDP Nomor09.05.5.52.30661 atas nama Perusahaan UD. Novalindo Utamadengan nama pemilik Maria Ulfa;Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata SIUP dan TDP atasnama Maria Ulfa tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Suku DinasKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan PerdaganganPemerintah Kota Jakarta Pusat dan nomor tersebut tidak terdaftardalam buku register;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakmengetahul;.

1813/1.824.22 tanggal 21 September 2012 tentangkonfirmasi TDP;1 (satu) lembar fotocopy KTP an.

Sinar Mas;Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: TDP.08.04.5.03.577 tanggal 09 Agustus 2017 yang dikelurkan oleh DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaBengkulu;Perjanjian Kerjasama (MOU) Nomor : 001/TBYY/VII/2016 antaraPihak Zhang Juntao perwakilan dari PT. Tian Bao YU YE denganpihak Hok Tong tanggal 19 Juli 2016;NPWP Nomor : 07.356.884.2311.000 An. Hok Tong;Sertifikat Nomor : 357SERT/PN/PKPSDI/XI/2017 an. Mr.

Sinar Mas, Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : TDP.08.04.5.03.577 tanggal 09 Agustus 2017 yang dikelurkan olehDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaBengkulu. Perjanjian Kerjasama (MOU) Nomor : O00O1/TBYY/VII/2016 antaraPihak Zhang Juntao perwakilan dari PT. Tian Bao YU YE denganpihak Hok Tong tanggal 19 Juli 2016. NPWP Nomor : 07.356.884.2311.000 An. Hok Tong. Sertifikat Nomor : 357SERT/PN/PKPSDI/XI/2017 an. Mr.

Zhang di Jakarta;Bahwa perusahaan Sinar Mas telah beberapa kalimengirim atau menjual ikan ke Jakarta dan tidak pernah mendapatkendala sebelum rencana penjualan yang terakhir ini;Bahwa perusahaan Sinar Mas milik Terdakwa tidakmemiliki SIUP dan SKP melainkan hanya memiliki Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Mikro, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Perusahaan Perorangan (PO);Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bg!

mengenai pengolahan ikan dan cold storage, sehinggaTerdakwa menganggap dengan SIUP dan TDP PO demikian telahcukup;Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bg!

Zhang di Jakarta Utara; Bahwa dalam mengelola perusahaan Sinar Mas tersebut,Terdakwa hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MikrodanTanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO)yang bergerak dalam usaha pengolahan ikan dan cold storage; Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat(1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, apabila TerdakwaHalaman 19 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bg!

Tenriadjeng tersebut, Terdakwalalumengumpulkan beberapa orang karyawan dan keluarganya di toko Artana danmeminta masingmasing foto copy KTPnya dan setelah semua dokumenpersyaratan permohonan kredit telah lengkap berupa foto copy KTP/KK, SITU,SIUP, TDP dan kartu NPWP kemudian diserahkan Terdakwa kepada Mustafaalias Buyung yang merupakan staf rumah tangga Walikota Palopo ;Bahwa dalam penerbitan SITU, SIUP dan TDP dilakukan tidak sesuaidengan prosedur dan semuanya direkayasa atas perintah saksi HAP.Tenriadjeng

SITU, SIUP dan TDP dilakukan tidak sesuaidengan prosedur dan semuanya direkayasa atas perintah saksi HAP.Tenriadjeng, walikota Palopo saat itu kepada saksi Nuryadin, SH.MH yaitukepala Kantor pelayanan terpadu Kota Palopo, dimana pengurusan dokumenSITU, SIUP dan TDP masingmasing atas nama LIPUS DARISKO, MUHYUSUF K, MASSE JUNI, ANTONIUS ANTU, NIRMALA, UMMI SALAMAH,ROSLINA ARIFUDDIN, FITRIANI, ARIFUDDIN, ROSDIYANTI R dan MUHTAUHID ALAMIN, SOFAN SOFYAN, SAHRIR, RAHMAN, dan MUHAMMADY,Hal. 13 dari 160

penerbitan SITU, SIUP dan TDP dilakukan tidak sesuaidengan prosedur dan semuanya direkayasa atas perintah sdr.

Faad sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dengan melampirkan persyaratan berupa fotocopy KTP/KK, SITU, SIUP,TDP dan Kartu NPWP yang sebagian tidak benar (fiktif) ;Selanjutnya pada bulan Maret 2010 Walikota Palopo H.A.P.

Tenriadjengmeminta Terdakwa membantu permohonan kredit dengan menggunakanbeberapa orang debitur dan persyaratan permohonan kredit berupa FotocopyKTP/KK, SITU, SIUP, TDP dan Kartu NPWP, kemudian diserahkan olehTerdakwa kepada Mustafa alias Buyung yang merupakan Staf Rumah TanggaWalikota Palopo. Ternyata penerbitan SITU, SIUP dan TDP tidak sesuai denganprosedur dan direkayasa atas perintah saksi H.A.P.

Indragiri Hulu atau setidak tidaknya di jalan umum tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, mengambil barang sesuatu berupa uangtunai kurang lebih berjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembarfaktu jual beli barang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri,kertas giro Bank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polisasuransi Jasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP, SITU, TDP

SAHIDRIS tanpa seijin darisaksi korban mengambil tas milik korban yang digantung di sepeda motor yang berisi uangtunai kurang lebih berjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembarfaktu jual beli barang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri,kertas giro Bank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polisasuransi Jasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP, SITU, TDP dan NPWP;Setelah berhasil mengambil tas milik

SAHIDRIS telah mengambil uang tunaikurang lebih berjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembarfaktu jual beli barang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bankmandiri, kertas giro Bank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya15 cm, polis asuransi Jasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP,SITU, TDP dan NPWP milik saksi korban FARMI DESTU Bin MAHYUDIN; Bahwa Para Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor merek Yamaha Yupiter

SAHIDRIS telah mengambil uang tunai kurang lebihberjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembar faktu jual belibarang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri, kertas giroBank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polis asuransiJasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP, SITU, TDP dan NPWPmilik saksi korban FARMI DESTU Bin MAHYUDIN;e Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Para Terdakwa ditangkap

SAHIDRIS telah mengambil uang tunai kurang lebihberjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), beberapa lembar faktu jual belibarang, buku piutang sebanyak 3 (tiga) buah buku, kertas giro Bank mandiri, kertas giroBank BNI, kertas giro Bank Riau, kunci brankas yang panjangnya 15 cm, polis asuransiJasindo, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) bundle surat SIUP, SITU, TDP dan NPWPmilik saksi korban FARMI DESTU Bin MAHYUDIN;* Bahwa setelah sepakatt, ANDRE MAHENDRA Bin FAHMI RASYAD dan MEGAHSATRIA

Bali Pasific Pragama nomor : 1839/1.824/2011 tanggal 01 Agustus 2011 (Legalisir asli);- 1 (satu) buah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 5366/5778-P/09-03/PB/IV/96 tanggal 18 April 1996 (Legalisir asli);- 1 (satu) buah tanda daftar Perusahaan (TDP) nomor 09.02.1.46.16802 tanggal 26 September 2011;- 1 (satu) buah asli surat Keputusan pengangkatan MOCH ARMANSYAH No.0022/SK/Peg/BPP/ Dept.AccNII/2011 sebagai kordinator bagian keuangan aset dan properti;- 1 (Satu) lembar bukti setoran uang

MOCH ARMANSYAH sebagai uang muka/TDP mobil Toyota Kijang Innova sebesar Rp. 109.472.500 (seratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran asuransi 3 (tiga) unit mobil Perusahaan PT. Bali Pacific Pragama, tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp. 13.048.500,- (tiga betas juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran angsuran mobil perusahaan PT.

MOCH ARMANSYAH sebagai uang muka/TDP mobil ToyotaKiang Innova sebesar Rp. 109.472.500 (seratus sembilan juta empat ratus tujuhpuluh dua ribu lima ratus rupiah);e 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran asuransi 3 (tiga) unit mobilPerusahaan PT. Bali Pacific Pragama, tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp.13.048.500, (tiga betas juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);e 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran angsuran mobil perusahaan PT.

MOCH ARMANSYAH sebagai uang muka/TDP mobilToyota Kijang Innova sebesar Rp. 109.472.500 (seratus sembilan juta empatratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);e 1 (Satu) lembar kuitansi untuk pembayaran asuransi 3 (tiga) unit mobilPerusahaan PT.

Kijang Innova 114,472,500 5,000,000 109,472,500 Total TDP Rpv 114.472.500.000,A/T 2012 Tanda jadi Rp5.000.000, sisaRp 109.472.500,ditransler kerekening RCA anMochammadArmansyah. 27+3/3/2012 Cash . 13,048,500 13,048,500 Untuk mobilInnova 13 1004SFY RpAsuransi mobil 3 en keunit 4.762.000.

Kijang Innova 114,472,500 5,000,000 109,472,500 Total TDP Rpv 114.472.500.000,A/T 2012 Tanda jadi Rp5.000.000, sisaRp 109.472.500,ditransler kerekening RCA anMochammadArmansyah.4 27+3/3/2012 Cash 13,048,500 13,048,500 Untuk mobilInnova 13 1004SFY Rp4.762.000, InnovaAsuransi mobil 3 B 1672 SFX Rpunit 4.762.000.

MOCH ARMANSYAH sebagai uang muka/TDP mobilToyota Kijang Innova sebesar Rp. 109.472.500 (seratus sembilan juta empatratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran asuransi 3 (tiga) unit mobilPerusahaan PT.

Rek. 2003-01-000196-154 berisi dokumen (PK No. 50 Tgl, 27 Desember 2016, Polis Asusransi No. 1124010116066084) dan Foto Copy Syarat Copy Syarat Administrasi Kreditur (KTP/KK/Akta Nikah/NPWP/HO/SITU/TDP dll);

TDP dll);

No Rek. 2003-01000202-159, berisi Dokumen (PK NO. 10 TGL 08 Februari 2017, POLIS ASURANSI NO.1124010117006274) dan Foto Copy syarat Administrasi Kredit debitur (KTP/KK/Akta Nikah/ NPWP/HO/SITU/SIUP/TDP dll);

B.09/KC.XII/ADK/08/2017 TGL 26 AGUSTUS 2017, POLIS ASURANSI NO.109010117001145) dan Foto Copy syarat Administrasi Kredit debitur (KTP/KK/Akta Nikah/NPWP/ HO/SITU/SIUP/TDP dll);

B.05/KC.XII/ADK/05/2017 TGL 08 Mei 2017, POLIS ASURANSI NO.1124010117026108) dan Foto Copy syarat Administrasi Kredit debitur (KTP/KK/Akta Nikah/NPWP/HO/SITU/SIUP/ TDP dll);

TDP. No. 102/367/407/HOPAPUTUNGAN 2013401/375/503/SIUP/ SITU/BP2T/ii/2016 180635031040403 /BP2T/II/2016 tgl 26BP2T/II/2013 UD tgl 26 Feb 2016. UD /365/403/TDP/BP2 Februari 2016, UDREZEKI TGL 26 REZEKI. T/I/2013 tgl 26 Rezeki YangFebruari 2013. Yang ditanda FEB 2013 UD ditanda tangani olehYang ditanda tangani tangani oleh Drs. REZEKI. Drs. RUM DJ.oleh Drs. HARKE V.R. RUM DJ. USULU Yang ditanda USULU (AsistenTULENAN, M. SI. (Asisten Perekono tangani oleh Drs.

;Yang menerangkan pada pokoknya bahwa Perizinan berupa SIUP, TDP, IzinGangguan dan Izin Tempat Usaha atas nama SAFIUN MAHMUD (UD. PutraLaut), RIVAl BUDIMAN (UD.

KTP / KK / Akta Nikah / NPWP / HO /SITU/SIUP / TDP dll);. 1 (Satu) Berkas Kredit Asli An MARTHA MARIA LASUT alias MARIAHARCE LASUT.

(KTP/KK/AktaNikah/NPWP/HO/SITU/SIUP/TDP dll);1 (satu) Berkas Kredit Asli An MARTHA MARIA LASUT alias MARIAHARCE LASUT.

/HO/SITU/SIUP/TDP dll);1 (Satu) Berkas Kredit Asli An NORMALA PAPUTUNGAN;No Rek. 200301000212154, berisi Dokumen (PK NO. 17 TGL 26 april 2017, POLISASURANSI NO.1124010117023402) dan Foto Copy syarat AdministrasiKredit debitur (KTP/KK/Akta Nikah/NPWP/HO/SITU/SIUP/TDP dll);1 (satu) Berkas Kredit Asli An SHERLY TJANGGULUNG alias SERLIJANGKULUNG.

pula keterangan 2 ( dua )orang saksi ahli yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Saksi HABE HAJAT, SP Bahwa menurut saksi pupuk yang beredar di Indonesia wajib memenuhistandart mutu dan terjamin efektifitasnya serta berlabel dan harus diujilaboratoris di BPTP Karangploso Malang dan Sukopindo Surabaya ;Bahwa selain harus ada uji laboratoris, untuk produksi danmemperjualbelikan, harus ada ijin peredaran yang berupa TDI ( Tanda DaftarIndustri ) dan TDP

( Tanda Daftar Perusahaan ) dari Disperindag Kab.Sumenep dan adanya SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan );Bahwa usaha yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanyalah memiliki TDIdan TDP serta SIUP, tanpa memiliki Uji Laboratoris;Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya pelanggaran yang dilakukanprodusen pupuk yang tidak dilengkapi persyaratan adalah khasiat dari pupukyang telah diproduksi tidak dapat dipertanggungjawabkan khasiatnya yangdapat merugikan petani dan menurunkan kwalitas dari tanaman

, karena tidakdiketahui unsur/ kandungan hara, sehingga tidak diketahui secara pastiefektifitasnya;Saksi DRS SOEFRI WAHYUDIBahwa menurut saksi pupuk yang beredar di Indonesia wajib memenuhistandart mutu dan terjamin efektifitasnya serta berlabel dan harus diujilaboratoris di BPTP Karangploso Malang dan Sukopindo Surabaya ;Bahwa selain harus ada uji laboratoris, untuk produksi danmemperjualbelikan, harus ada ijin peredaran yang berupa TDI ( Tanda DaftarIndustri ) dan TDP ( Tanda Daftar Perusahaan

) dari Disperindag Kab.Sumenep dan adanya SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan );Bahwa usaha yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanyalah memiliki TDIdan TDP serta SIUP, tanpa memiliki Uji Laboratoris;Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya pelanggaran yang dilakukanprodusen pupuk yang tidak dilengkapi persyaratan adalah khasiat dari pupukyang telah diproduksi tidak dapat dipertanggungjawabkan khasiatnya yangdapat merugikan petani dan menurunkan kwalitas dari tanaman, karena tidakdiketahui unsur

dan disaring dandimasukkan ke dalam kemasan dan dijahit; Bahwa dalam usaha pembuatan pupuk tersebut, terdakwa telah memiliki SIUPNo. 503/ 4313/SIUP/ 435.109/ 2005, TDI ( Tanda Daftar Industri ) No. 503/216/ 435.109/ 2005 dan TDP ( Tanda Daftar Perusahaan ) No. 132155205107 ; Bahwa dalam usaha pembuatan pupuk tersebut, terdakwa tidak mempunyaitanda uji laboratoris dari Karangploso Malang;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yangtelah terbukti di persidangan tersebut,

AGAPE SOFTWARE INDONESIA tertanggal 30 Juni 2010, 1 (satu) lembar TDP dengan nomor 09.03.1.70.65870 dengan nama perusahaan PT. AGAPE SOFTWARE INDONESIA tertanggal 09 Agustus 2010, 1 (satu) lembar surat pengesahan dengan nomor AHU-29411,AH.01.01 tahun 2010 tentang pengesahan badan hukum perseroan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI tertanggal 09 Juni 2010, 1 (satu) kartu NPWP asli dengan Nomor NPWP:31.199698.6- 011.000 atas nama PT. AGAPE SOFTWARE INDONESIA. Dikembalikan kepada pihak PT.

AGAPE SOFTWARE INDONESIA(Surat Keterangan Domisili, SUP,TDP, NPWP, Dll).3. Selurun dokumen perjanjian antara PT. AGAPE SOFTWAREINDONESIA dengan pihak ketiga.4. Surat pendaftaran ciptaan "Exoduz".5. Seluruh daftar klien PT. AGAPE SOFTWARE INDONESIA.6. Daftar Aset PT. AGAPE SOFTWARE INDONESIABahwa kemudian sekitar bulan September 2015 PT.

AGAPE SOFTWARE INDONESIA(Surat Keterangan Domisili, SUP,TDP, NPWP, Dll).3. Seluruh dokumen perjanjian antara PT. AGAPE SOFTWAREINDONESIA dengan pihak ketiga.4. Surat pendaftaran ciptaan "Exoduz".5. Seluruh daftar klien PT. AGAPE SOFTWARE INDONESIA.6. Daftar Aset PT. AGAPE SOFTWARE INDONESIABahwa kemudian sekitar bulan September 2015 PT.

AGAPE SOFTWARE INDONESIA(Surat Keterangan Domisili, SUP,TDP, NPWP, Dll).3. Selurun dokumen perjaniian antara PT. AGAPE SOFTWAREINDONESIA dengan pihak ketiga.4. Surat pendaftaran ciptaan "Exoduz".5. Seluruh daftar klien PT. AGAPE SOFTWARE INDONESIA.6. Daftar Aset PT. AGAPE SOFTWARE INDONESIA.

AGAPE SOFTWARE INDONESIA(Surat Keterangan Domisili, SIUP,TDP, NPWP, Dll).3. Selurun dokumen perjaniian antara PT. AGAPE SOFTWAREINDONESIA dengan pihak ketiga.4. Surat pendaftaran ciptaan "Exoduz".5. Seluruh daftar klien PT. AGAPE SOFTWARE INDONESIA.6. Daftar Aset PT.

PegadaianPersero Cabang gegerkalong yang diajukan oleh terdakwa tersebut diantaranyaSIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil) Nomor: 510/1AV29/BPPT An.Perusahaan SEJAHTERA DAMAI dan nama pemilik CHRISTIAN TAYANA, TDP(tanda Daftar Perusahaan) Nomor: 101155221039 atas nama perusahaansejahtera damai atas nama pengurus CHRISTIAN TAYANA, dan ternyata keduaberkas berupa SIUP dan TDP tersebut diketahui palsu dan tidak terdaftar padaDinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kotabandung

Djuanda No. 131 Kota Bandung seharga Rp. 524.700.000, (lima ratus duapuluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menyerahkan persyaratanberupa fotokopi KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Rekening Tabungan, NPWP, SIUP, TDP, dan bukti penghasilan terdakwasetiap bulan nya kemudian terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.124.700.000, (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkansisa pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus jutarupiah

Perusahaan SEJAHTERA DAMAI dan nama pemilikChristian Tayana, 1 (satu) lembar TDP (tanda Daftar Perusahaan)Nomor: 101155221039 atas nama Perusahaan Sejahtera Damai atasnama Pengurus Christian Tayana serta rekening koran Bank BCAnomor 3461919993 atas nama Christian Tayana.Terdakwa: terdakwa tidak membuat suratsurat tersebut, dalam halini terdakwa mendapatkan suratsurat atau dokumendokumentersebut dari sdr. DIKI sekitar bulan Agusus 2018 di Jin.

DIKI mendapatkanberkasberkas untuk pengajuan pembiayaan tersebut, dan terdakwa jugatidak mengetahui perusahaan asli dan siapa pemilik SIUP dan TDP yangdigunakan untuk mengajukan pembiayaan, dan sampai dengan saat ituterdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil yangmenjadi obyek jaminan fidusia;Bahwa sepengetahuan terdakwa, alamat dari sdra. DIKI adalah diperumahan Kota Mas yang beralamat di Jin.

DIKI ;Bahwa menurut keterangan dari saksi SRI DHIANDINI selaku Kepala BidangB serta tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola permohonan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) padaDinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kotabandung menjelaskan dalam pengajuan pembuatan Surat Izin UsahaPerdagangan (TDP) dari mulai pengajuan hingga dikeluarkannya surattersebut, awalnya calon pembuat melakukan pendaftaran pembuatan SIUPdan TDP tersebut secara

tanggal O01Desember 2015, sejak 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis,Pemohon pada tanggal 25 Juli 2015 telah mengajukan Permohonan DaftarUlang/ HerRegistrasi Izin Usaha Kepariwisataan Nomor: 556.04/06461/HERSIUK/BPMPPT/XV/2014 yang di dalamnya termasuk permohonan perpanjanganTanda Daftar Perusahaan Nomor 102939202653 yang berlaku sampai dengantanggal 5 Agustus 2015 5 22222 non nnn nnn nnn nnn nnn one ene nnn ne15.Bahwa atas permohonan tersebut telah diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan(TDP

) yang menurutPemohon bisa dimohonkan = sekaligus dalam satu permohonansebagaimana asumsinya pada point 14 surat permohonan Pemohon,Padahal Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat lzin UsahaKepariwisataan (SIUK/TDUP) adalah 2 (dua) jenis persyaratan yangberbeda fungsi dan kedudukan hukumnya.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5Dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undangundang Nomor 3 Tahun1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan jo Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)huruf a Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 27 tahun 2003tentang Wajib Daftar Perusahan menegaskan bahwa :(1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan ,;Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No. 1/P/FP/2016/PTUNBDG(2) a.

Cihideung, Kota Tasikmalaya ;Bahwa, Pemohon didalam surat permohonannya point 14, 15, 16, dan point17 mendalilkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Pemohon telahmengajukan permohonan Daftar Ulang/Heregistrasi kepada Termohon atasSurat lzin Usaha Kepariwisataan (SIUK/TDUP)Nomor: 556.04/06461/HERHalaman 18 dari 40 halaman Putusan No. 1/P/FP/2016/PTUNBDGSIUK/BPMPPT/XV/2014 tanggal 20 November 2014 yang didalamnyatermasuk permohonan perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Nomor : 102939202653 yang

dan tidakpernah menerima pengajuan TDUP atau SIUK dari Reyhans Karaoke ; Bahwa menunjuk pada bukti T3, Saksi menyatakan pernah menerimanyayaitu untuk perpanjangan TDP bukan untuk perpanjangan TDUP ; Bahwa Reyhans Karaoke pernah melengkapi dokumen suratsurat untukkelengkapan perpanjangan TDP bukan untuk kelengkapan TDUP/SIUK ; Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh pimpinan Saksi terkaitperpanjangan TDUP Reyhans Karaoke; Menimbang, bahwa untuk selengkapnya keterangan = saksisaksitersebut

Off Farm1) Untuk kredit dengan plafond di atas Rp 100 juta, calon debiturwajib memiliki ijin usana seperti TDP, SIUP, dan SITU.2) Untuk kredit dengan plafond sampai dengan Rp 100 juta ijin usahaseperti TDP, SIUP, dan SITU dapat digantikan dengan SuratKeterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa/Dinas Teknis terkaityang mencantumkan lama usaha telah berjalan.Bahwa pemberian 18 (delapan belas) Debitur Kredit KUR Ritel tersebutberawal pada Tahun 2017 Saudara SUDIRMAN J menyampaikan kepadaTerdakwa SYAHRUL

Pada saat pencairan kredit, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan SITU/Izin operasional belum ada.SIUP No.: 210/SIUPK/0415/1X/2017 tgl 11092017.TDP No.: 041554603125 tg 11092017Alamat rumah Jin. Mulia Sari No. 21 RT.004 RW.008 Kelurahan Sail,Pekanbaru. No. KTP. 1471070111750001. Fasilitas kredit yang diterima Rp.500.000.000, Jangka waktu kredit 36bulan terhitung sejak tgl 08092017 dengan angsuran tiap bulanRp.15.899.900,4. Debitur an.

), dan SITU/Izin operasional yaitu :TDP No.: 041554603155 tgl 03102017Fasilitas kredit yang diterima Rp.500.000.000, Jangka waktu kredit 36bulan terhitung sejak tgl 16102017 dengan angsuran tiap bulanRp.15.899.900,.

Agunan SKGK tidak dilakukan verifikasi ke Kantor Desa, hanyadiverifikasi ke Kantor Kecamatan.Pada saat pencairan kredit, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan SITU/Izin operasional yaitu :SIUP No.: 350/SIUPK/0415/XII/2017 tgl 18122017.TDP No.: 041554603264 tg 18122017Fasilitas kredit yang diterima Rp.500.000.000, Jangka waktu kredit 48bulan terhitung sejak tgl 05012018 dengan angsuran tiap bulanRp.15.899.900,Debitur an.

Pada saat pencairan kredit, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan SITU/Izin operasional yaitu :SIUP No.: 365/SIUPK/0415/XII/2017 tgl 29122017.TDP No.: 041554603279 tg 29122017 Fasilitas kredit yang diterima Rp.500.000.000, Jangka waktu kredit 48bulan terhitung sejak tgl 26012018 dengan angsuran tiap bulanRp.12.150.000,13. Debitur an.

Menetapkan barang bukti berupa :- Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010- Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor : 503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Menyatakan barang bukti berupa=> Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/X1I/2010 tanggal 04 November 2010= Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010=> Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011=> Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal03 November 2011=> Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011=> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Selanjutnya saksi Rinting dan saksi Egerismenanyakan izin usaha penyimpanan terhadap BBM yang dimilikiterdakwa tersebut, namun terdakwa hanya dapat menunjukkan Suratizin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)tanggal 04 November 2010, Surat Izin Tempat Usaha Nomor503/372/SITU/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, Surat IzinPenumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November2011, Izin Memasang Reklame dalam

Kalimantan Tengahe Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dariterdakwa yaitu Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecilNomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010,Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010,Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011, Surat Izin Penumpukan Nomor503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, IzinMemasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor : 503/372/REK/KPPT/X1I/2011 tanggal 03 November

yang disimpan olehterdakwa di didapat terdakwa dari pelangsir BBM jenispremium dengan harga Rp.5.300, (Lima ribu tiga ratusrupiah) perliter dengan maksud BBM tersebut akan dijualkembali dengan harga Rp.5.700, (Lima ribu tujuh ratusrupiah) perliter ;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin penyimpanan terhadap BBMjenis premium dan terdakwa hanya memiliki surat ataudokumen berupa Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecilNomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010,Tanda Daftar Perusahaan (TDP

mendapatkan izin UsahaPenyimpanan dari Menteri ESDM melalui DIRJEN MIGAS ;e Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan menggulanginya.Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, ahli dan keteranganterdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:e Bahan Bakar Minyak jenis Premium atau Bensin sebanyak kuranglebih 1320 liter atau sama dengan 6 drume Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/X1I/2010 tanggal 04 November 2010 Tanda Daftar Perusahaan (TDP

Mita Susilo binti Ferijanto,Kartu Keluarga No. 3374152788561460 dengan nama kepala keluargaKiki Wicaksono, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor :517/1908/11.01/PK/IV/2013 tanggal 25 April 2013 nama penanggungjawab jabatan KIKI WICAKSONO, Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP :11.01.5.47.19531 dengan Pengurus Utama/Pengurus Cabang : KIKIWICAKSONO, dan BPKB No.

Bahwa terdakwa Lauw Soen Kie mengetahui pada saat mengajukanpermohonan pinjaman tersebut dengan identitas ata nama Kiki Wicaksonodan Mitha Susilo; Bahwa selanjutnya BPR Sinar Mitra Sejahtera melakukan survey ke lokasiusaha kedai Zuppa yang juga diakui sebagai tempat tinggalnya sesualdengan alamat yang ada di foto copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)yang berada di Vila Ngalian Permai II L2A RT 04 RW 11 Kel. PurwoyosoKec.

Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wibsaksi dengan saksi ARDI datang ke lokasi usaha kedai Zuppa sesuaidengan alamat yang ada di fe TDP yang di lampirkan yang berada di Villangaliyan permai II L2A Rt 04 Rw 11, Kel Purwoyoso, Kec.

TDP (tanda daftar perusahaan) kedai ZUPPA.fc. STNK.10. fc. BPKB kendaraan roda 4 (empat) Toyota Fortuner Nopol : H7071GW warna putih, Noka : MHFGB8GS9G0816167, Nosin2GDC071996, atas nama KIKI WICAKSONO.11. dokumen proposal kredit.N QO oF WN PRP12. estimasi biaya pembukuan kedai ZUPPa.13. keuangan kedai ZUPPA.14. Perjanjian Kredit15. Memo komite Kredit.16. Sertifikat Jaminan fidusia17. Lampiran cek fisik dari samsat.18.

Bahwa adanya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, aktaperkawinan atas nama Kiki Wicaksono dan Mita Susilo didapat dariKelvin dan Wawan termasuk NPWP, SIUP, TDP (Tanda DaftarPerusahaan), STNK dan BPKB tersebut atas nama Kiki Wicaksono jugadidapat dari Kelvin dan Wawan.