crimeuntuk melakukan pencucian uang menyembunyikanharta kekayaan, predicat melakukan transfer ke pasifmenerimae Contoh A melakukan TP korupsi, A melakukantransfer ke seseorang dalam rangkamenyamarkan asal usul harta dari korupsie Transfer dalam TPPU disebut laden yaitu pelapisandalam rangka menyelamatkan atau menyembunyikanpredicate crime.e Rekening tidak terkait dengan pelaku contoh apelaku TP korupsi transfer ke B, tapi bukan memakairekening B tapi memakai rekening C, C adalah istridari B, maka dalam tipologi

TPPU ada disebutpenggunaan nomini adalah pelaku TPPUmenggunakan rekening orang lain maka terjadiintegration yaitu placmen layering, kemudianmenggunakan rekening orang lain atau nomini makaterintegrasi lagi uang tersebut kembali ke B sebagaiorang yang dituju dalam tipologi TPPU hal inidisebut pemakaian nomini.e Si C tidak tahu apakah uang tersebut berasal dariTPPU, maka si C tidak bisa jadipelaku TPPU, kalau B bisa dikenakan TPPU karenaB memakai nomini sehingga B yang memakainomini maka bisa masuk

/PN.SBY.Bahwa untuk proses membuktikan benarbenar Bdan C terkait maka mengingat dari contoh kasus Bdan C adalah suami istri maka ada hubungan yangsangat dekat sihingga nomini tipologi dilakukan olehorang yang dekat.Contoh kasus jika seseorang mendapat fee karenajasanya membantu proses pencairan kredit di Bank,kredit yang cair diperoleh Rp. 4 M, orang yangmembantu lalu memperoleh fee sekitar Rp.200.000.000,, yang diterima hanya kecil dalamhal Tindak Pidana Pencucian uang dan terkaitdengan menyembunyikan

Dalamperspektif viktimologi terutama mengenai tipologi korban ditinjau dariperspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, makakorban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menurut Ezzat AbdulFateh, adalah dalam tipologi false victims yaitu mereka yang menjadi korbankarena dirinya sendiri;Halaman3 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid/Sus/2014/PN.

pada Pengadilan Militer UtamaNomor : PUT/18K/BDG/PMT/AU/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011, telah salahmenerapkan hukum dalam tindak pidana korupsi "suap" terhadap Pemohon Kasasi,karena putusan Judex Facti Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utamatidaklah cermat dan tepat, mengingat Majelis Hakim ataupun Oditur Militer dalamperkara ini belum pernah membuktikan siapa orang yang telah melakukanpenyuapan terhadap Pemohon Kasasi, sebagaimana contohcontoh penerapan hukumdalam kasus korupsi dengan tipologi

barulah mantan Kabareskrim Mabes Polri Komisaris JenderalSusno Duadji diajukan ke pengadilan dan menjalani sidang perdana atas kasus yangsama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 29 September2010, dengan dakwaan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, Pasal 12huruf b jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo tentang UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sertacontohcontoh kasus tindak pidana korupsi lainnya dengan tipologi

Menggunakan rekening orang lainBahwa terdakwa menggunakan rekening istrinya, yaitu rekening di BankBNI Jambi dengan Nomer 0115505616 a.n HAMIDAH menampunguang hasil tindak pidana narkoba.Hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari terdakwa yangmengakui bahwa terdakwa berjualan narkoba jenis shabu danmenggunakan rekening istrinya HAMIDAH dengan Nomer Rekening0115505616 a.n HAMIDAH.Dalam khasanah TPPU, Tipologi dengan menggunakan rekening oranglain untuk menampung proceeds of crime seperti ini

NASIR untuk usaha jual beli mobil.Dalam khasanah TPPU, tipologi menggunakan proceeds of crime untukHalaman 36 dari 64 halaman putusan nomor 1173/Pid.Sus/2016/PN.Jmbusaha atau bisnis seperti ini, lazim dilakukan oleh para pelaku TPPUyang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hartakekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang terkait Tindak PidanaPencucian Uang, sebagai berikut :Menggunakan rekening orang lain Bahwa terdakwa menggunakan rekening istrinya, yaitu rekening diBank BNI Jambi dengan Nomer 0115505616 a.n HAMIDAH Dalamkhasanah TPPU, Tipologi dengan menggunakan rekening orang lainuntuk menampung proceeds of crime seperti ini lazim digunakan olehpelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulHarta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

NASIR untuk usaha jual beli mobil.Menimbang, bahwa dalam TPPU, tipologi menggunakan proceeds ofcrime untuk usaha atau bisnis seperti ini, lazim dilakukan oleh para pelaku TPPUyang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yangdiduga berasal dari tindak pidana ;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas makaterhadap unsur Mentransfer, Mengalihkan, Harta Kekayaan Yang DiketahuinyaAtau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika Dengan TujuanMenyembunyikan

Tipologi SengkTumpang tindih sebagian lahan seluas 639 m2 di atas tanah sertifikatHak Milik Nomor: 1151 di kelurahan Timbau Tenggarong.Hal. 6 dari 21 halaman2. Pokok Masalah.Sdr. Syahfur Hakim (Penggugat) mengklaim sebagian lahan yangdimiliki Sdr. Alamsyah, DKK. (Para Tergugat) telah masuk ke dalamlahan Sdr. Syahfur hakim (Penggugat) seluas kurang lebih 639 m2dan lahan tersebut kini telah dibangun rumah tempat tinggal dansebagian dijual kepada orang lain.3.

Pontianakyang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara, antara lain sebagai berikut:> Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi

yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan caracara, antara lain sebagai berikut: > Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/oaku lahan sawah pada berbagai tipologi

Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini telah melakukan perbuatan, memberi hadiah ataujanji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atauwewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau olehpemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan ataukedudukan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara, antara lain sebagai berikut:> Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/oaku lahan sawah pada berbagai tipologi

Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan caracara, antara lain sebagai berikut :> Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/oaku lahan sawah pada berbagai tipologi

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, perouatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara, antara lain sebagai berikut:> Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi

Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara initelah melakukan perbuatan, member hadiah atau janji kepada pegavai negeridengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan ataukedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatanatau kedudukan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara,antara lain sebagai berikut :> Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi

Kanim mengajukan keDirektorat SISTIK dengan kapasitas dan kemampuan sumber daya yangdimiliki di Kanim, berapa boot yang dimiliki, namun harus disesuaikandengan kemampuan dan tipologi jaringan.Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;2.

Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keAhliannyaberkaitan dengan perkara, dimana pada tanggal 4 Januari 2018 KasubditPengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan Ditlantaskim Ditjen ImigrasiKemenkum HAM RI, mendapat informasi dari Kantor Staf Kepresidenan,bahwa dengan adanya pendaftaran online permohonan paspor membuatdaftar tunggu semakin banyak;Bahwa kemudian Kasubdit Pengelolaan dan Analisis Dokumen PerjalananDitlantaskim Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM RI, melakukan analisastruktur tipologi

Bahwa Dalam teori tindak pidana pencucian uang dikenal tipologi ataumodus tindak pidana pencucian uang yaitu smurfing dan UTurn. Tipologismurfing yaitu memecah belah transaksi dengan menggunakan hartakekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menjauhkan hasilkejahatan dari sumber kejahatannya sehingga hasil kejahatan menjadi lebihsulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan halhal tersebut di atas dimana smurfmg atau memecahmecah transaksi hasil tindak pidana dan UTurn atau memutarmutartransaksi, namun akhirnya hasil tindak pidana Kembali dalam penguasaanpelaku dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulharta kekayaan hasil tindak pidana maka terhadap siapapun yang melakukanperbuatan atau transaksi keuangan yang termasuk dalam tipologi ataumodus tersebut dapat dipersangkakan dengan dugaan melakukan tindakpidana pencucian uang sebagaimana

Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadisebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagaiHalaman 42 dari 69 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.

Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut padaumumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar hartakekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarnya sudah bukan lagi sebagaihasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yangseolaholah sah atau legal.

/tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu PegawaiPencatat Nikah atau P3N, kedudukan para P3N KUA menjadi tidakberlaku dan tidak mempunyai kedudukan sama sekali di KUAKecamatan seluruh Indonesia yang memiliki tipologi A,B dan Csedangkan KUA yang memiliki Tipologi D P3N/Amil/Lebe masihberlaku, sedangkan Naib masih ada nama lain yaitu penghulu atauKepala KUA.Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi5 :Nama lengkap : Angga Helmi SantikaPekerjaan : Karyawan ZaraTempat

Bahwa terdapat kasus dengan tipologi dan modus operandiyang sama pada Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor:174/Pid.B/LH/2019/PN Witp yang telah berkekuatan hukum tetap yangmenetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit mesin pompa merek jiandong pk warna hitam; 1 (Satu) unit mesin penyedot air merek Tiger 5 PK; 1 (Satu) unit set Komponen alat penyedot pasir yang terdiridari perahu darah biru, pipa 4 (empat) inch, alkon 4 (empat) inch,dan 1 (satu) buah selenger; 2 (dua) buah bak kayu ukuran panjang

mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,Halaman 2 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT KALBARperbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara, antara lain sebagaiberikut:> Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi

sertamelakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauHalaman 12 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT KALBARperekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara, antara lain sebagai berikut:> Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi

Pontianak yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan,memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan ataukedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau jJanji dianggap melekatpada jabatan atau kedudukan tersebut, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara, antara lain sebagai berikut:> Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahanluasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan turut serta melakukan perbuatanMenimbang, bahwa tipologi pelaku sebagaimana tercantum dalam Pasal55 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana bersifat alternatif, makaapabila salah satu dari tiga perbuatan tersebut terbukti dilakukan Terdakwamaka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sub unsur yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai pelaku tindakHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus

Bukti bukti permulaann yang cukup mengenal adanya upaya menyembunyikan atau penyamaran asalusul hasil tindak pidana tersebut danjuga merupakan modus atau tipologi dalam tindak pidana Pencucian uang;3. Secara besar modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadisebuah tipologi dalam tindak pidana Pencucian uang;4.

MATRAN TATAN, dalamtransaksi jual beli kendaraan roda 4 merupakan suatu bentuk penyamaranatau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil penambangan ilegal.Dalam hukum TPPU tipologi perbuatan Terdakwa yang tidak menggunakannamanya dalam transaksi tersebut, merupakan bentuk penyamaran ataupenyembunyian harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang, dengantujuan agar supaya orang tidak mengetahui bahwa uang tersebut berasal daritindak pidana.Perbuatan Terdakwa dengan menggunakan nama orang lain

dalam transaksimembeli barang berupa mobil dan alat berat dengan menggunakan rekeningorang lain merupakan tipologi tindak pidana pencucian uang.Sesuai ketentuan Pasal 77 UndangUndang No.8 Tahun 2010 menegaskanbahwa untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan Terdakwa wajibmembuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan tindak pidana.Hal. 34 dari 40 hal.

Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut: Bahwa kegiatan perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belumdan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawahdengan tujuan melakukan kegiatan perluasan areal tanaman pangan denganmenambah luas baku lahan tanaman pangan, melalui kegiatan perluasansawah; Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2012,rincian belanja satuan

Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa kegiatan perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belumdan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawahdengan tujuan melakukan kegiatan perluasan areal tanaman pangan denganmenambah luas baku lahan tanaman pangan, melalui kegiatan perluasansawah; Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2012,Rincian Belanja

Perouatan mereka Terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut: Bahwa kegiatan Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belumdan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawahdengan tujuan melakukan kegiatan perluasan areal tanaman pangan denganmenambah luas baku lahan tanaman pangan, melalui kegiatan perluasansawah; Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2012,rincian belanja satuan

AUPB.Pasal 9(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari Asasasas UmumPemerintahan yang Baik berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak menyalahgunakan kewenangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf csalah satu tipologi larangan penyalahgunaan wewenang adalah larangan bertindak Ssewenangsewenang;Menimbang

tindak pidana memiliki banyakrekening rekening baik atasnamanya sendiri ataupun meminjam danmempergunakan rekening atas nama orang lain seperti atas nama istri,anak, suami, orang tua, membuka rekening dengan mempergunakanidentitas palsu, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasiltindak pidana atas suatu aset atau kendaraan yang diatasnamakan oranglain, mendirikan perusahaan namun usahanya tidak jelas dan lainsebagainya;Bahwa secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadisebuah tipologi

rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai olehpemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana;> Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uangatau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembeliankendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak,istri, orang tua atau pihakpihak lainnya;> Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidanauntuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel,warung makan dan lain sebagainya;Bahwa modus atau tipologi

sendiri, namun oleh karena Terdakwabukan sebagai pecandu Narkotika dan juga bukan sebagai korban daripenyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkanuntuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;Bahwa mengenai apa yang telah kami kutip Kembali di atas merupakansebuah kesalahpahaman apabila beranggapan bahwa Terdakwabukanlah sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yangselanjutnya akan kami sampaikan sebagai berikut: Di dalam perspektif wiktimologi terutama mengenai tipologi