Ditemukan 42 data
1.NANANG PRIYANTO,SH
2.ROHMADI,SH
Terdakwa:
BUDI SANTOSO.
70 — 20
Bulan April ada 10 Invoice dengan total Rp. 1.880.635.778,00 (Satumilyard delapan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh limaribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah); Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari SaksiSilvana selaku Manager Treasuri (kKepala penagihan) yang menjelaskanjika pada saat Saksi Silvana melakukan penagihan ke CV.
Samanhudi 88 Jetis Kabupaten Sukoharjo; Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Budi Santoso telah melakukanperbuatannya tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Silvana selakuHalaman 36 dari 89 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN SkhManager Treasuri (kepala penagihan) yang menjelaskan jika pada saatSaksi Silvana melakukan penagihan ke CV.
,(Delapan Milyard lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapanHalaman 40 dari 89 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Skhpuluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkanketerangan dari Saksi Silvana selaku Manager Treasuri (Kepalapenagihan) dan Saksi Titik Kuswati selaku Kepala CMO / central marketingorder PT. Sri Rejeki Isman Tbk yang menjelaskan jika pada saat SaksiSilvana melakukan penagihan ke CV.
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
BNI mengadakan Rapat Direksi (Radisi) yang diantaranyadihadiri oleh Saifudin Hasan selaku Direktur Utama, Mochamad Arsyadselaku Direktur Kepatuhan, Eko Budiwiyono selaku Direktur Treasuri, SuryoSutanto selaku Direktur Korporasi memutuskan menggunakan suatu skemasebagai pedoman dalam rangka keikutsertaan PT. BNI pada ProgramPenjualan Aset Investasi (PPAI) yang diselenggarakan oleh BPPN, yangkemudian skema tersebut disampaikan PT.
BNI mengadakan Rapat Direksi (Radisi) yang diantaranyadihadiri oleh Saifudin Hasan selaku Direktur Utama, Mohammad Arsyadselaku Direktur Kepatuhan, Eko Budiwiyono selaku Direktur Treasuri, SuryoSutanto selaku Direktur Korporasi memutuskan menggunakan suatu Skemasebagai pedoman dalam rangka keikutsertaan PT. BNI pada ProgramPenjualan Aset Investasi (PPAI) yang diselenggarakan oleh BPPN, yangHal. 14 dari 67 hal. Put. No. 128 PK/PID.SUS/201 1kemudian Skema tersebut disampaikan PT.
1171 — 464
Surat Keputusan Direksi PT Bank SumutNomor:030/Dir/DSDMPSDMW/SK/2016 tanggal 29 Februari2016 tentang Struktur & Profil Jabatan Divisi Treasuri PT. BankSumut.(116). Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor:1 48/Dir/DRKKKr/SK/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Wewenang DivisiTresuri dan Unit Usaha Syariah Dalam MelaksanakanTransaksi.(117). Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan dari MNC SekuritasMaret 2018(118).
Sunprima NusantaraPembiayaan, sehubungan dengan rencana Penerbitan Medium TermNotes (MTN) VI SNP Tahap Il Tahun 2018 sebanyakbanyaknyaRp.300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah).Bahwa PT Bank Sumut membeli MTN pertama kali adalah MTN IVSNP pada bulan November 2017, sebelum mengambil keputusanmembeli MTN yang diterbitkan PT.SNP, Bank Sumut di Divisi Kreditatas usulan Divisi Treasuri melakukan analisa perusahaan PT.SNPdengan langkahlangkah sebagai berikut:a).
Surat Keputusan Direksi PT Bank SumutNomor:030/Dir/DSDMPSDMW/SK/2016 tanggal 29 Februari2016 tentang Struktur & Profil Jabatan Divisi Treasuri PT. BankSumut.(116).Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor:1 48/Dir/DRKKKr/SK/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Wewenang DivisiTresuri dan Unit Usaha Syarian Dalam MelaksanakanTransaksi.(117). Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan dari MNC SekuritasMaret 2018(118).
Surat Keputusan Direksi PT Bank SumutNomor:030/Dir/DSDMPSDM/SK/2016 tanggal 29 FebruariHalaman 181 dari 187 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst2016 tentang Struktur & Profil Jabatan Divisi Treasuri PT. BankSumut.(116). Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor:1 48/Dir/DRKKKr/SK/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Wewenang DivisiTresuri dan Unit Usaha Syariahn Dalam MelaksanakanTransaksi.(117).
183 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUTANG TREASURI BRI 64.950.000.000 Jurnal untuk mereklass hutang'ainIain menjadi hutangTreasury BRI sebesar Rp 64.9S0.000.000, yang berasal dari kontrakSWAP awal yaltu sebebsar USD 19.000.000, dengan kurs kontrak SWAP awal yaltu 1 USD = Rp 3.423. Dalam hal ini, teriihattidak terjadi perubahan kurs dari kurs kontrak at (1 USD = Rp 3.423) ke kulS kontrak baru (1 USD = Rp 5.229,83) Bahwa dari rincian jurnal di atas dapat dicatat beberapa hal, yaitu:a.
65 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
kerja BiroPerencanaan, Riset dan Pengembangan, khususnya yang berkaitandengan masalah perencanaan BPD Jateng secara luas;e Memonitor sekaligus mengambil tindakan lanjut hasil kerja Biro Treasuri,Akuntansi, dan Devisa Luar Negeri, kKnususnya yang berkaitan denganmasalah perencanaan BPD Jateng secara luas; Memonitor sekaligus mengambil tindakan lanjut hasil kerja cabangcabang, khususnya yang berkaitan dengan Rencana Kerja dan goalscabang itu sendiri;Dan mempunyai tanggung javvab sebagai Direktur Pemasaran
Suharja, SH.
Terdakwa:
SYLVI MARLIA
97 — 22
Memastikan transaksi nasabah dilakukan Setlement.Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Bdg Memastikan semua dokumen transaksi valas telah lengkap Melaporkan semua transaksi kepada Treasuri Kantor Pusatatas transaksi yang gagal atau yang mengalami penundaan.
ELZEUS USMANY
Tergugat:
1.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA
2.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA, CABANG UTAMA AMBON
3.OTORITAS JASA KEUANGAN OJK Provinsi Maluku
Turut Tergugat:
1.BANK INDONESIA di Ambon
2.KOMISI INFORMASI PROVINSI MALUKU di Ambon
88 — 49
Saksi Jacobus Talabessy, dengan disumpah menurut keyakinanagamanya, pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan tergugat yaitumenyangkut pengajuan kredit Penggugat tahun 2007 ;Bahwa kami samasama bekerja pada Bank Maluku ;Bahwa saksi pensiun tahun 2011 ;Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada mengajukan pensiunkarena saksi pensiun duluan ;Bahwa saksi adalah mantan Kepala Devisi Treasuri ;Bahwa saksi ada juga mengambil fasilitas Kredit Vang Muka Gaji ;Bahwa Persyaratanuntuk mendapatkan
228 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2061 K/PID.SUS/2017Memorandum Nomor RC/02/342/XV2014 tanggal 14November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasipembelian lahan dan gedung Kantor Cabang PT BPDM diSurabaya tersebu, lalu saksi Fredy Donald Sanaky selakukepada Divisi Umum dan Hukum membuat memorandumNomor UMH/01/1276/XV2013 tanggal 14 November 2014perihal pembelian lahan dan gedung Kantor CabangSurabaya sebesar Rp54.000.000.000 (lima puluh empatmiliar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasuri untukmelakukan pembayaran
Cabang Utama melalui operator menginput data kesistim Bl RTGS, kemudian diverifikasi oleh usersupervisor cabang utama, dan oleh karena final approvepada Tingkat Direksi dilanjutkan ke Divisi Treasuri;c. Setelah Divisi Treasuri menerima hasil penginputandata transfer cabang utama (print out), maka DivisiTreasuri melalui user operator (user input) dan usersupervisor melakukan input data transfer tersebut kesistim central BIRTGS yang ada pada Divisi Treasuri;d.
Setelah selurun data yang telah diinput oleh DivisiTreasuri sebagaimana dimaksud pada huruf c telahvalid/ok, maka Divisi Treasuri memintakan OtoritasAkhir (final approve) dari Direksi sebagai pihak yangberwenang untuk mengotorisasi transaksi transfer Rp54miliar tersebut;Dengan demikian klien kami Terdakwa IDRISROLOBESSY, S.E., bukan memberikan persetujuanterlebih dahulu sebagaimana dalam pertimbanganHukum Majelis Hakim Judex Facti tersebut.
Suharja, SH.
Terdakwa:
CLAUDY YASHINTA Binti EDI HERMANTO
263 — 68
Memasukan informasi transaksi ke System EMX.Meminta tanda tangan nasabah di lembar Konfirmasi Nasabah.Memastikan transaksi nasabah dilakukan Setlement.Memastikan semua dokumen transaksi valas telah lengkap;ao Fw NrMelaporkan semua transaksi kepada Treasuri Kantor Pusat atastransaksi yang gagal atau yang mengalami penundaan.Bahwa yang tidak boleh dilakukan oleh petugas Treasury Officer adalah:1. Menginput transaksi valas tanpa instruksi dari nasabah.2.
460 — 381
/2017/PN JKT.SELCikeas memang dibawah kendali saksi yang dijabat oleh terdakwaBAMBANG SUPARNO.Bahwaterkait dengan nasabah atas nama PT SANF saksi pernahmeminta dikenalkan kepada terdakwa BAMBANG SUPARNOuntuk dikenalkan kepada Direktur PT SANF dengan tujuan inginmengenal lebin dekat dengan mnasabah karena PT SANFmerupakan nasabah besar yang ada di tempat saksi bekerja,namun sampai dengan saat ini tidak pernah dikenalkan denganDirektur PT SANF saksi hanya dikenalkan dengan sdr, DAVIDselaku Bagian Treasuri
Agung Hermianto menyampaikan kepada PT Surya ArthaNusantara Finance sebagai petugas marketing dana Bank BIN.PT Surya Artha Nusantara Finance melakukan presentasiselanjutnya terdakwa melakukan wawancara kepada David(manajer treasuri dan keuangan), Sdri. Friska, Sdri. Lidya danSdri. Amanda.Pada saat pertemuan ke PT Surya Artha Nusantara Finance,terdakwa tidak bertemu dengan pengurus perusahaan.PT Surya Artha Nusantara Finance melalui Sdr.
200 — 61
., struktur daripada PT.Bank Aceh pusat di saat sayamenjabat sebagai direktur pemasaranPT.BPD/Bank Aceh pada saat ituadalah;a Direktur Utama ( Dirut) saat itu adalah Sdr.Aminullah Usman.b Direktur Pemasaran saya sendri membawahi 3(tiga) Divisi diantaranya ;Put.No.129/Pid.B/2013/Pn.Lsm.Halaman 67 dari 125 halaman6868Divisi treasuri pada saat itu saya tidakingat ;Divisi Pemasaran adalahSdr.Abdurrahman Ismail.Divisi Penyelesaian kreditsepengetahuan/seingat sayaSdr.Yulizar Dahniel.Bahwa saksi jelaskan
271 — 103
Bien Subiantoro, MM, MBA.Direktur Konsumer : Arie YuliantoDirektur Komersial :Acu K.Direktur Operasi : Djamal MuslinDirektur Kepatuhan : Zainal ArifinDirektur treasuri danInternasional : Entis Kushendar Bahwa direktur direktur tersebut membawahi :Direktur Konsumer membawahi :1) Divisi Konsumer dijabat oleh Suwartini2) Divisi KPR dijabat oleh Ferniyanti;3) Divisi / Unit Kartu Kredit dijabat oleh Barkah;Direktur Komersial membawahi :1) Divisi Komersial: dijabat oleh IrvanHalaman122dari403 Putusan No
.54/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg2) Satuan Kerja Penyelamatan Kredit : Rubiyana3) Divisi/ Unit Kartu Kredit : Sri WulandariDirektur Operasi membawahi :1) Divisi Operasional dijabat oleh Adang Kusnandar2) Divisi Umum dijabat oleh Yusuf Saadudin ;3) Divisi jaringan dan layanan dijabat oleh Wawan Indrawan;Direktur Kepatuhan, membawahi :1) Divisi Kepatuhan dan Hukum dijabat oleh Ali Fajar Saleh2) Divisi Perencanan dijabat oleh Rudi Dian;3) Divisi Manajemen Resiko dijabat oleh Agus Jajat Maksum ;Direktur Treasuri
224 — 95
padaBank Kalbar Cabang Utama Pontianak adalah antara lain :109Memeriksa, menghitung uang kas di ruang khasanah setiap hari kerja danmencocokanya dengan saldo kas di kumputer, kemudian membubuhkanparaf dibuku register perincian kasMelakukan analisa dan perhitungan uang kas kantor cabang utamapontianak untuk oprasional transaksi kas kantor cabang utama Pontianakkeesokan harinya dan data kebutuhan Kas Kantor Cabang Utama tersebutdisampaikan paling lambat pukul 15. 30 Wib kepada kantor Pusat Cqdivisi Treasuri
221 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saksi ENTIS KUSHENDAR, SE, Ak, dibawah sumpah, dimuka persidangan antara lain menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur TreasuriInternational sejak tahun 2011 sampai denganFebruari 2013;Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telahdiberikan dihadapan penyidik sebagaimana dalamBerita Acara Pemeriksaan (BAP);Bahwa sebelum Direktur Treasuri, saksi adalahDirektur Komersial yakni dari tahun 2010 sampaidengan tahun 2011;Bahwa saksi pernah menandatangani suratpenunjukkan pembentukan
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
IMAM PUJI SANTOSO, BSc
185 — 33
diperiksa Penyidik, dibuat BAP, ditandatangani danHalaman 58 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/Tpk/2017 PN.Sbysaksi membenarkan isi BAP tersebut;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang menjabatsebagai Manager Keuangan Proyek APBS pada PT.Pelindo Ill (Persero)Surabaya ;Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Manager Keuangan ProyekAPBS pada PT.Pelindo Ill (Persero) Surabaya menjabat sebagai AsistenSenior Manager Treasuri
ROBERTSON,SH,MH
Terdakwa:
MAULANA AKHYAR LUBIS
524 — 288
Disita dari MARLINA
- Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tentang Mutasi dan Atau promosi Pegawai PT bank Sumut MAULANA AKHYAR LUBIS sebagai Pemimpin Bidang Treasuri Divisi Treasuri PT Bank Sumut.
Disita dari R.
179 — 66
Patra Jasa sebagai Divisi Treasuri DirektoratKeuangan dan Umum) ;Bahwa saat terjadinya transaksi pelepasan aset tanah di Medan tersebut, kedudukansaksi di PT. Patra Jasa, waktu itu saksi sebagai Kepala SPI (Satuan PengawasanIntern) PT. Patra Jasa ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala SPI di PT.
ROBERTSON,SH,MH
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI,SH MBA
466 — 259
Disita dari MARLINA
- Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tentang Mutasi dan Atau promosi Pegawai PT bank Sumut MAULANA AKHYAR LUBIS sebagai Pemimpin Bidang Treasuri Divisi Treasuri PT Bank Sumut.
Disita dari R.
154 — 60
berkas dipelajari kelengkapanadministrasi oleh analis kredit cabang, apabila tidak lengkap maka analismeminta untuk dilengkapi, jika lengkap maka permohonan tersebut diprosesoleh Kasi Pemasaran dan diteruskan kepada Pimpinan Cabang hal ini jugatergantung dari Plafond kredit yang diminta bila kewenangan cabang makaputusnya juga di cabang, apabila kewenangan di kantor pusat maka prosescabang usulkan ke Kantor pusat melalui Devisi Kredit, Kepala DivisiPengendalian Keuangan dan Teknologi, Kepala Divisi Treasuri
127 — 85
berkas dipelajari kelengkapanadministrasi oleh analis kredit cabang, apabila tidak lengkap maka analismeminta untuk dilengkapi, jika lengkap maka permohonan tersebut diprosesoleh Kasi Pemasaran dan diteruskan kepada Pimpinan Cabang hal ini jugatergantung dari Plafond kredit yang diminta bila kewenangan cabang makaputusnya juga di cabang, apabila kewenangan di kantor pusat maka prosescabang usulkan ke Kantor pusat melalui Devisi Kredit, Kepala DivisiPengendalian Keuangan dan Teknologi, Kepala Divisi Treasuri