Ditemukan 587 data
208 — 153
TANDO JAYA tidak melaporkan SPT masaPPN.Bahwa Dari Arsip data SPT Tahunan PPh Badan dan SPT MasaPPN Januari sampai dengan Desember tahun 2009 serta SPTPPN Masa Januari, Pebruari, Maret , April dan Juni tahun 2010yang dilaporkan oleh CV TANDO JAYA menurut saksi memangada perbedaan speciment tandatangan yang tertera di lembartandatangan pada setiap SPT tersebut dengan specimentHal. 76 dari 178 hal.
SPT PPN Masa Januari, Februari, Maret, April, Juni tahun2010 atas namaCV TANDOJAYA(BB E8);Berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan di atas, Saksi menerangkan : Bahwa beberapa SPT tersebut speciment tandatangan berbedasatu dengan yang lain. Namun semua atas nama Sdr HUGOSAMBUDI selaku direktur.
RUSLI USMAN
Terdakwa:
RINA ASIANI Binti H. JAMALUDDIN SILAWANE
239 — 21
No.0595 / 022 .2.01/19 / 2012;Bahwa saksi tidak pernah membuat SPM kepada operator;Halaman 27 dari 120 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2015/PN Smr Bahwa PIN PPSPM adalah kode yang diberikan oleh KPPN yangseharusnya menjadi ntanggung jawab saksi; Bahwa saksi mengakui tanda tangan di SPM di palsukan, namunmenurut saksi dari KPPN menyatakan tanda tangan yang bersangkutanasli Sesuai speciment dan sudah sesuai prosedur pengajuan pencairananggaran; Bahwa saksi ada mengambil dokumen asli pencairan uang lembur
57 — 7
Ag selaku Sekretaris serta saksi WIDIAWATI BintiJAMHARI selaku Bendahara, lalu Terdakwa selaku Ketua UPK mengisi SlipPenarikan yang disediakan oleh pihak Bank dan harus ditanda tangani olehTerdakwa selaku Ketua UPK, Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknikserta Wakil masyarakat yang ditunjuk dalam forum Musyawarah Antar Desa(MAD) dengan dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuaidengan speciment tanda tangan pada awal pembukaan rekening (Rekeningatas nama Bantuan Langsung Masyarakat
Ag selaku Sekretaris serta saksi WIDIAWATI BintiJAMHARI selaku Bendahara, lalu Terdakwa selaku Ketua UPK mengisi Slipyakni Terdakwa selaku Ketua, saksiPenarikan yang disediakan oleh pihak Bank dan harus ditanda tangani olehTerdakwa selaku Ketua UPK, Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknikserta Wakil masyarakat yang ditunjuk dalam forum Musyawarah Antar Desa(MAD) dengan dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuaidengan speciment tanda tangan pada awal pembukaan rekening (Rekeningatas
58 — 10
Qanita Pratama.Dimas Ahmad Yudhistira dan Junaidi B selaku Direktur CV Qanita Pratamadatang mendaftarkan perusahaan CV Qanita Pratama mengikuti paketpelelangan ini di Dinas Pekerjaan Umum.Beberapa hari kemudian, saksi memberitahukan kepada Dimas AhmadYudistira bahwa CV Qanita Pratama diumumkan sebagai pemenang lelang.Saksi mengetahui Dimas Ahmad Yudistira sebagai Kuasa Direktur CV QanitaPratama ketika Dimas Ahmad Yudhistira memperlihatkan surat kuasanyadengan mencantumkan nomor rekening bank dengan speciment
Terbanding/Terdakwa : WAHYU HANDOKO, SE
227 — 27
1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat. mutasi Rek.giro No.Rek.0265002946 an.PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan periode tgl.01 Mei 2016 s.d. 4 Mei 2018;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pembukaan Rek.Giro an.PT.Sunprima Pembiayaan Nusantara yang ditanda tangani oleh terdakwa ANDI PAWELLOI di Jakarta pada tgl.15 juni 2016;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang kartu contoh tanda tangan (Speciment(tiga) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.sdri.ANITA SUTANTO, sdri.SUZI JACOBUS, dan sdr.HARI WIBOWO;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat Pencabutan Kuasa dari sdr.DONNI SATRIA selaku Direktur Utama PT.SNP mencabut kuasa yang diberikan kepada sdr.JUDITH REYES selaku CEO pada tgl.14 Juli 2017;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Surat kewenangan tanda tangan Specimentdari sdr.DONNI SATRIA kepada sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdr.CHRISTIAN SASMITA, sdri.ANITA SUTANTO pada tgl.14 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) No.Rek.0265002946 dari sdr.LEO DARWIN, sdri.SIE LING, terdakwa RUDI ASNAWI, sdri.ANITA SUTANTO, sdr.CHRISTIAN D SASMITA;
- 4 (empat) Lembar Fotocopy legalisir Bank Panin Pusat tentang Formulir pendaftaran Bisnet Panin
95 — 56
;Bahwa saksi tidak mengetahui rekening tersebut karenarekening itu sudah ada sebelum tersangka menjabat sebagaiKepala Bagian Keuangan saksi hanya melanjutkan rekening inidengan mengganti speciment tanda tangan melalui PKD Kab.Ende atas nama ALOYSIUS LAGU, kapan dibukanya saksi tidakmengetahuinya, rekening tersebut dibuka sebelum saksimenjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan, kegunaan rekeningtersebut dibuka saksi kurang mengetahuinya namun padatahun 2006 dana insentif PBB sebesar Rp. 723.576.340.
sebelum saksi namun pada tahun 2005 setelahSaksi dilantik menjadi Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Ende.Bahwa sebelum pembukaan suatu' rekening koran milikpemerintah daerah dilakukan penelitian ke BankBank untukmengetahui sehat tidaknya suatu Bank jangkauan pelayananyaSampai kecamatan atau luas wilayah pelayananya selanjutnyaBupati mengeluarkan SK berisi penunjukan suatu Bank untukpembukaan rekening, selama saksi menjabat sebagai KabagKeuangan tidak pernah membuka rekening baru hanyapergantian speciment
162 — 82
13November 201 35 222 222 non noe non on nnn nnn nn nee1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor : FS 445658, tanggal21 November 2013 sejumlah Rp.4.000.000.000, (empat milyarUPIAR) j~~n nnn nnn mn nn nin nnn nnn nmin nnninmminnnmnnnnn3 (tiga) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah PerusahaanBank Mandiri atas nama ALBERT ROMBE, SE (Ketua Harian KONIPABAR),dan LUSIANA BADSEBA SABA (Wakil Bendahara KONIPABAR)) === 7 272022 none nnn rennin nnn nn nnn nnn cence nnn nen3 (tiga) lembar Surat Permohonan Speciment
190 — 102
Perkasa Jaya Abadi Nusantara di Bank MandiriCabang Jakarta DPR RI tanggal 19 7 2011 yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA,formulir Kartu Contoh Speciment Tanda tangan nasabah perorangan dengan jenis rekening :Tabungan Bisnis nomor rekening : 1220005852093 yang ditandatangani oleh DENDYPRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khusus rekening Mandiri Tabungan beserta (satu) bundel formulir permintaan/ keluhan nasabah bank Mandiri Cabang DPR RI atas namanasabah PT.
Tanda Pengenal atas namaSYAMSURACHMAN.19). 1 (satu) lembar foto copy bolak balik tertulis sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kartu20).21).22),23).24).Speciment atas nama PT.
Contoh Speciment Tanda tangan nasabahperorangan dengan jenis rekening : Tabungan Bisnis nomor rekening : 1220005852093yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khususrekening Mandiri Tabungan beserta 1 (satu) bundel formulir permintaan/ keluhannasabah bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama nasabah PT. Perkasa Jaya AbadiNusantara dengan nomor rekening : 1220005852093 perihal mohon untuk menggantiKartu ATM an. PT.
Contoh Speciment Tanda tangan nasabahperorangan dengan jenis rekening : Tabungan Bisnis nomor rekening : 1220005852093yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khususrekening Mandiri Tabungan beserta (satu) bundel formulir permintaan/ keluhannasabah bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama nasabah PT. Perkasa Jaya AbadiNusantara dengan nomor rekening : 1220005852093 perihal mohon untuk menggantiKartu ATM an. PT.
371 — 308
puluh juta rupiah), jangka waktu tanggal 18Januari 2013 s.d. tanggal 18 Januari 2014, dengansuku bunga 5.2500;1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening nomorrekening deposito 285302619 atas nama YULIANHARTONO tertanggal 25 Februari 2013.dikembalikan kepada BARU TRISNO Disita dari CHRYSTA INDAH PURBA, barang berupafoto copy dilegalisir:1)1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk PendudukDKI Jakarta atas nama YULIAN HARTONO NIK.3172041307720014 yang berlaku sampai dengantanggal 13 Juli 2015 besarta speciment
104 — 65
Speciment Polis setiap produk yang tercantum dalam ketiga Master DataPolis tersebut.d.
316 — 478
Diva Sarana Medika dengannomor rekening: 0249537510) atas permintaan Terdakwa dan specimentyang terdapat pada pembukaan rekening seluruh perusahaan tersebutadalah tandatangan Terdakwa selaku speciment tunggal, Terdakwa jugadapat membuatkan pembukaan rekening di Perbankan untuk seluruhperusahaan baru tersebut padahal diketahui bahwa terdapat di beberapaHalaman 41 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.perusahaan tidak tercantum nama Terdakwa, dikarenakan Terdakwamemintakan surat kuasa kepada
Direktur yang tercantum dalam aktependirian masingmasing perusahaan untuk pembukaan rekening diPerbankan dan speciment tandatangan.
Diva Sarana Medika dengan No.Rek. 0249537510) ataspermintaan Terdakwa dan speciment yang terdapat pada pembukaanrekening seluruh perusahaan tersebut adalah tandatangan Terdakwa selakuspeciment tunggal, Terdakwa juga dapat membuatkan pembukaan rekeningdiperbankan untuk seluruh perusahaan baru tersebut padahal diketahuibahwa terdapat di beberapa perusahaan tidak tercantum nama Terdakwa,dikarenakan Terdakwa memintakan surat kuasa kepada Direktur yangtercantum dalam akte pendirian masingmasing perusahaan
untukpembukaan rekening di Perbankan dan speciment tandatangan.
98 — 39
Alfindo Nuratama Perkasa dengan speciment/tandatangan saksi ARIFIN AHMAD, selaku Direktur PT. Alfindo NuratamaPerkasa bersama dengan saksi JIMMY KRISTANTO PURWANTO yangmewakili Ir. ZAENAL ARIEF, selaku Direktur CV. Pudak Scientific. Begitu pulauntuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan latlaboratorium IPA MA tersebut kemudian dibuat rekening bersama di BankMandiri Cabang Sabang dengan No. 1030005553207 dan pembukaanrekening dibuat atas nama PT.
Alfindo Nuratama Perkasa dengan speciment/tandatangan saksi ARIFIN AHMAD, selaku Direktur PT. Alfindo NuratamaPerkasa bersama dengan saksi JIMMY KRISTANTO PURWANTO yangmewakili Ir. ZAENAL ARIEF, selaku Direktur CV. Pudak Scientific. Begitu pulauntuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan alatlaboratorium IPA MA tersebut kemudian dibuat rekening bersama di BankMandiri Cabang Sabang dengan No. 1030005553207 dan pembukaanrekening dibuat atas nama PT.
117 — 29
PARMANTOselain indri dan Novel, ada yang lainya yakni Waluyo ; Bahwaprosedur mekanisme pemindah bukuan atau penarikan rekeningHalaman 143 dari 596 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN Tel.pada bank Bukopin adalah Nasabah dengan menyerahkan slippenarikan, buku tabungan beserta identitas, Mencocokkan tanda tangandengan speciment yg ada dibuku tabungan / identitas nasabah,mencocokkan nomor rekening, mengkonfirmasikan kepada nasabah darinominal penarikan, tanggal penarikan, nomor rekening nama rekeningdan
Penarikan TransaksiNon Tunai : Nasabah menyerahkan slip transaksi setoran beserta bukutabungan dan identitas buku, dilakukan pengecekan kelengkapan slip,Mencocokan tanda tangan dengan speciment yang ada dibuku tabungan/ identitas nasabah, memfoto kopy KTP apabila transaksi diatas limitkewenangan saksi, saksi meminta persetujuan kepada OO/OPEL danbila di ACC baru dapat dilakukan transaksi ;Bahwa kewenangan saksi sebagai Teller hanya diberi kKewenangansampai dengan Rp. 15.000.000, dan Sepengetahuan
sampai sekarang ; Bahwa teller bertugas memberikan pelayanan transaksi antara lainHalaman 157 dari 596 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN Tel.penarikan, setoran, tunai dan non tunai sesuai dengan media transaksi.Dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada OO (OfficerOperation) ;Bahwa prosedur pelayanan teller knhususnya penarikan tunai dan nontunai adalah nasabah harus datang sendiri dengan menyerahkan slippenarikan, buku tabungan beserta identitas, tanggal, mencocokkantanda tangan dengan speciment
Apabila transaksinya diataslimit Kewenganan saksi, saksi meminta persetujuan kepada OO bila diacc baru dilakukan transaksi ;Bahwa jika pemindah bukuan Nasabah menyerahkan slip transaksisetoran beserta buku tabungan dan identitas, dilakukan pengecekankelengkapan slip, mencocokkan tanda tangan dengan speciment yangada di buku tabungan, apabila transaksi diatas limit kewenangan saksi,saksi meminta persetujuan kepada OO dan bila OO acc baru dapatdilakukan transaksi ;Bahwa penarikan dengan warkat cek
nasabah menyerahkan warkat cekserta diminta identitas dan di fotocopy, mencocokan speciment tandatangan yang ada di warkat dengan system, mengkonfirmasikan nominalkepada penarik, meminta tanda tangan penarik pada kolom penyerahancek, dilakukan ferifikasi, Kemudian dilakukan transaksi, bila limit transaksipenarikan diluar kewenangan saksi maka saksi meminta persetujuanpada OO, bila sudah disetujui maka dapat dilakukan transaksi penarikancek, menghitung kembali dana yang diserahkan, meminta Penarikmembubuhkan
142 — 50
Pada pertemuantersebut para pemilik tanah diminta untuk menandatangani : buktipembayaran ganti rugi tanah, akta Pernyataan Pengalihan HakAtas Tanah, speciment pembukuan Buku Tabungan Mandiri yangtertulis nilai ganti ruginya, selanjutnya Buku Tabungan Mandiritersebut langsung diserahkan kepada yang bersangkutan.
Jatirunggo ;Bahwa ketika itu saksi dimintai tolong oleh Bu Any KCP BankMandiri Undip untuk membantu pelaksanaan acara pembayaranganti rugi tersebut yang dilakukan Team Pengadaan Tanah (TPT)pada tanggal 29 April 2010 di Balai Desa Jatirunggo ;Bahwa dari pihak Bank Mandiri yang hadir di Balai Desa Jatirunggowaktu itu adalah Bu Any, saksi , Novie ;Bahwa saksi sebelum berangkat ke Balai Desa Jatirunggo, adapengarahan terlebin dahulu dari Bu Any, dimana saksi dimintauntuk membantu Bu Any dalam :o Meminta speciment
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
1.LIMBUBU AMRAN, SE. MM alias ALIM
2.dr. SLAMET EFFENDI, M.KES
95 — 38
Julizir Moezahar, SPA dan saudara Limbubu Amran tanggal 21 Februari 2013;--
- Surat Penggantian Speciment Tanda Tangan Rekening Bank PT. ANNA MEDIKA yang di tanda tangan oleh dr. H. Julizir Moezahar, SPA Tanggal 07 Agustus 2018;--------------------------------------------------------------------------
- Asli Rekening Koran Bank BRI Kantor Cabang Pekayon atas nama PT. Anna Medika No.
89 — 12
selaku bendahara bos dan juga tanda tangan terdakwa selakukepala SDN 05 Pasar Tiku pada saat itu;Halaman 64 dari 122 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg Bahwa setelah itu saksi bersama dengan terdakwa kembali ke SDN 05 PasarTiku, sesampai di sekolah terdakwa menunjuk saksi Nofida sebagaibendahara dihadapan para guru untuk kegiatan rehab kelas tersebut; Bahwa setelah itu saksi, terdakwa dan Nofida pergi ke BRI untuk membukarekening untuk kegiatan rehab kelas tersebut atas nama SDN 05 Pasar Tiku,speciment
241 — 155
Ltd, Citibank N.A Singapore, sedangkanyang menandatangani Speciment adalah Krisno Abiyanto Soekarno(Direktur Utama PT. Wahana Bersama Globalindo) ;Berdasarkan pertimbangan hak tersebut terbukti, bahwa PemohonPeninjauan Kembali tidak melakukan kegiatan menghimpun dana darimasyarakat yang seolaholah bertindak sebagai Lembaga Perbankan,karena sesuai bidang tugas Pemohon Peninjauan Kembali selaku ChiefHal. 95 dari 111 hal. Put.
94 — 19
STIKES KualaKurun tahun 2015.Bahwa Dana untuk pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh CV.Unika Citra Mandiri sudah dibayarkan oleh Saksi RAHMAT MUNANDARselaku Bendahara Pembangunan gedung STIKES Kuala Kurun akan tetapisaya tidak mengetahui siapakah yang telah menerima dana tersebut.Halaman 207 dari 277 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2017/PN PikBahwa tata cara pengambilan dana hibah STIKES Kuala Kurun yangtersimpan di Bank BPK Cabang Kuala Kurun yaitu setelah cek giroditandatangani oleh pemegang Speciment
Unika Citra MandiriBahwa Jika salah satu pemegang speciment tidak membubuhkantandatangan diatas cek giro tersebut, maka dana hibah milik STIKESKuala Kurun tidak bisa dicairkanBahwa dalam penyerahan dana hibah tersebut tidak melaluipenandatanganan penyerahan dan penerimaan akan tetapi dana tersebutlangsung ditransfer ke rekening atas nama STIKES Kuala Kurun yangtersimpan di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (BPK) cabang KualaKurun, dan dana hibah tersebut masuk ke Rekening STIKES Kuala Kurunpada
148 — 1468
Photo Copy Surat pencabutan speciment tanggal 31 Mei 2011 dariTB. Chaeri Wardana selaku Kepala Perwakilan PT. GunakaryaNusantara dan Linda Sulaeman pemegang nomor rekening 15500.00774508. menjadi Dadang Prijatna selaku Kuasa Direktur PT.Gunakarya Nusantara. Photo copy Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2011 dari Tb. ChaeriWardana kepada Dadang Prijanta untuk membuka dan menutuprekening, memberi kuasa dan suratsurat yang berhubungandengan PT. Gunakarya Nusantara dan Specimen atas namaDadang Prijatna.
Photo Copy Surat pencabutan speciment tanggal 31 Mei 2011dari TB. Chaeri Wardana selaku Kepala Perwakilan PT.Gunakarya Nusantara dan Linda Sulaeman pemegang nomorHalaman 106 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2014/PN. Srg.15.rekening 15500.00774508. menjadi Dadang Prijatna selakuKuasa Direktur PT. Gunakarya Nusantara. Photo copy Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2011 dari Tb.
68 — 42
ataukeinginan untuk menarik dana KONI tidak memeiliki waktu yang lama, hanya dalamrentang waktu satu hari dana KONI Padang Panjang bisa keluar dari rekening (Mulai daritanggal 2 Agustus 2012 jam 23.00 wib, saksi Syur syam menelpon terdakwa II dan uangdikeluarkan dari rekening terealisasi pada tanggal 3 Agustus 2012 menjelang shalat169Menimbang bahwa yang membawa langsung dana Hibah Koni dari Bank adalahTerdakwa II bersama dengan Bendahara Koni, sedangkan Terdakwa I hanya menandatangani Slip penarikan atau speciment