Ditemukan 4849 data
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
535 — 239
PertaminaEPC adalah Achmad Zaidi, Mangasi D Gunawan dan Chandra Negara dariSKK MIGAS, dalam rapat tersebut AFE banyak dikoreksi dan disepakati diSKK MIGAS.Bahwa Saksi pernah diajak Andy Rikie Lam untuk main golf di Bangkokdan karena Andy Rikie Lam menawarkan menggunakan travel langganan PT.ABS.Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Saksi Andy Rikie Lammengenai kebutuhan rig.2.
GILANG GEMILANG
Terdakwa:
1.ARDIUS PRIHANTONO
2.AGUS KARTONO
3.FARID NURDIANSYAH
460 — 72
FARID NURDIANSYAH;
- 1 (satu) bundel copy dokumen tersimpan dalam Business File Biru merk Jenia yang berisi dokumen paling depan Surat Nomor 421.1/8288-Dindikbud/2017 tanggal kosong, bulan Desember 2017 beserta lampiran;
- 1 (satu) dokumen asli buku jurnal bertuliskan Wardah berisi catatan keuangan;
- 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Pembiayaan Multiguna ACC dengan nomor Registrasi 100196001800972, no langganan 100060054333 beserta lampiran.
807 — 2399
brangkasnya;Bahwa ada Brangkas uang di Saidi di Lantai 1 (satu);Bahwa orang tua saksi bernama JEFRY SETIAWAN TAN;Bahwa pekerjaan Ayah saksi adalah pedagang di Tanah Abang sejaktahun 1988, dan yang dijual adalah batik dan bahan;Bahwa transaksi jualan Ayah saksi waktu jaman dulu waktu saksi bantupapi saksi dagang, papi saksi itu termasuk distributor, jadi kioskios kecildisana itu ratarata ambil di papi saksi;Bahwa dalam setiap transaksi yang saksi lihat pasti ada mata uang asingkarena papi saksi ada langganan
86 — 26
tahuntahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.Pengembalian sebagimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah.Pasal15:(1)Pemerintahan Nagari dilarang melakukan pengeluatran atas beban belanjaNagari untuk tujuan yang tidak tersedia anggrannya, dan atau tidak cukuptersedia anggaran dalam APN Nagari.Pemerintah Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanjaNagari untuk kegiatan yang dilaksankan diluar tahun berjalan, kecuali atasbelanja langganan
1975 — 1703
Segala macaminformasi mengenai seseorang yang membentukpribadi karakter orang tersebut sesuai profile tadi,seperti profile transaksinya, dia langganan apa, diabiasa bayar pakai apa, gajinya berapa, rataratasaldonya, jadi siapapaun boleh membuat profilesepanjang ada informasinya.Bahwa berkaitan dengan tahapantahapan dalamproses pencucian uang seperti placement, layering,integration, mengenai hal ini berdasarkan pengalamanpara investigator di luar negeri memang ditemukanadanya tiga tahapan dalam proses
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Mikael Kambuaya
663 — 909
Syahri, parkir langganan A17 sebesar Rp605.445.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setor BCA tanggal 10-12-2015 sebesar Rp600.000.000,00, 1 (satu) lembar bukti setor BCA tanggal 10-12-2015 sebesar USD 100 dan 1 (satu) lembar copy Cek BCA KCP Muara Karang Utara Nomor BS 752263;
Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT.Bintuni Enerdy Persada Nomor CB.K.15/07/009 tanggal 13 Juli 15 dengan uraian Pembayaran Tiket Dan Langganan Parkir sebesar Rp2.320.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
David Manibui
284 — 86
Syahri, parkir langganan A17 sebesar Rp 605.445.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setor BCA tanggal 10-12-2015 sebesar Rp 600.000.000,00, 1 (satu) lembar bukti setor BCA tanggal 10-12-2015 sebesar USD 100 dan 1 (satu) lembar copy Cek BCA KCP Muara Karang Utara No.BS 752263;
Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT Bintuni Enerdy Persada Nomor : CB.M.15/12/008 tanggal 16 Des 15 dengan uraian Kekurangan Gajisebesar Rp 26.127.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
Bukti Pemasukan/Recieve Voucher PT Bintuni Enerdy Persada Nomor : CB.M.15/07/009 tanggal 14 Juli 15 dengan uraian Setor Dana Sisa Renovasi sebesar Rp 561.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) beserta lampiran;
Bukti Pengeluaran/Payment Voucher PT Bintuni Enerdy Persada Nomor : CB.K.15/07/009 tanggal 13 Juli 15 dengan uraian Pembayaran Tiket Dan Langganan
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
MARDIANA, S.IP., M.A Binti H. BEDDU KAPPARA
275 — 170
Havizah Lestari;
- 1 (satu) Buah Stempel Motor Hans Jaya;
- 1 (satu) Buah Stempel Hotel Arriandh;
- 1 (satu) Buah Stempel Surya Citra Abadi;
- 1 (satu) Buah Stempel Asli;
- 1 (satu) Buah Stempel Toko Sembako Salsa;
- 1 (satu) Buah Stempel Fotocopy Jeges;
- 1 (satu) Buah Stempel Kosong;
- 2 (dua) Buah Bantalan Stempel Biru dan Merah;
- 13 (tiga belas) Lembar Kwitansi Langganan Koran Timur Ekspres, Jambi
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI
318 — 183
Havizah Lestari;
-1 (satu) Buah Stempel Motor Hans Jaya;
-1 (satu) Buah Stempel Hotel Arriandh;
-1 (satu) Buah Stempel Surya Citra Abadi;
-1 (satu) Buah Stempel Asli;
-1 (satu) Buah Stempel Toko Sembako Salsa;
-1 (satu) Buah Stempel Fotocopy Jeges;
-1 (satu) Buah Stempel Kosong;
2 (dua) Buah Bantalan Stempel Biru dan Merah;
- 13 (tiga belas) Lembar Kwitansi Langganan Koran Timur Ekspres, Jambi Ekspres, Harian Pagi