Ditemukan 609 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomlene nominess nominees nomine novince normince nominal nominak
Penelusuran terkait : Pengguaan pinjam nama Nominee arrangement
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-07-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1281 K/PID.SUS/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — T. HELMI AZWARI
143 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan dalam akta tersebut Terdakwadicantumkan sebagai Direktur Utama dengan secara Nominee memperolehsaham sebesar 40% tanpa melakukan penyetoran uang berdasarkan AktaNotaris Nomor 08 tertanggal 16 Januari 2006 yang menyatakan kepemilikansebenarnya dari saham berjumlah 2.000.000 saham yang terdaftar sebagaipemilik atas nama Terdakwa, berdasarkan akta di atas saham sejumlah1.500.000 saham adalah sesungguhnya merupakan saham milik Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
490 — 988 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 445 PK/Pdt/2007(Tergugat Ill) yang merupakan nominee (kuasa) dari Depository Trust Compary(Tergugat Il) dibantu oleh Tergugat IV dan Tergugat V;Bahwa akhirnya pada tanggal 29 Juni 1994 ditandatangani ketigaperjanjian "Rekayasa" bernama Indenture untuk Note 11 3/8 % Due 1999dengan nilai maksimum US$ 150.000.000, /ndenture untuk Note 11 7/8% due2002 dengan nilai maksimum US$ 200.000.000, dan Indenture Note 12 % %due 2006 dengan nilai maksimum US$ 150.000.000 (Vide Bukti P2, Bukti P3dan Bukti P4
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
468 — 1436
  • Bahwadalam pandang tindak pidana pencucian uang, perbuatan tersebut termasukdalam modus use of nominee atau mempergunakan rekening pihak ketiga atasnama perusahaan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana namuntersangka I ketut Sudikerta menguasai cek dan BG atas nama perusahaan tersebutsehingga nantinya dapat mentransaksikan uang hasil tindak pidana tersebutseolah olah sebagai uang yang legal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
415 — 999 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya pada nomor 24 antara lainmenyatakan:Bahwa Sdr LUSI adalah koordinator dari para nominee dariPT Brilliant Perdana Sakti dan kepanjangan tangan dari Sdr. HARYADIKUMALA alias ASIE dalam melakukan kegiatan terkait PT BrilliantPerdana Sakti. Sehingga dalam melakukan tugasnya Sdr. LUSIbertanggung jawab kepada Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1036 — 730 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlebih lagi, KomiteCapex memang terdiri dari 1 orang yang dicalonkan (nominee) oleh TurutTermohon VIII, tetapi 2 (dari 3) orang tersebut dicalonkan oleh Telkom!Hal. 89 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009146.147.148.Terkait dengan Indosat, Termohon tidak membahas mengenai bukti yangdiberikan oleh Bpk.
    (Pertanyaan 135)(d) Pertanyaan mengenai reinvestasi keuntungan ke Telkomsel:(i)(il)Apakah Singtel Mobile selaku pemegang saham yang substansialyaitu punya 35% saham dan kewenangan menominasikan 2Komisaris dan Direksi, melalui nominee tadi, pernah membuatsaran untuk mereinvestasikan keuntungan? (Pertanyaan 140).Yang ingin kami tahu dimana kami bisa melihat kebijakan SingTelMobile mengenai dividen dari Telkomsel?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
581 — 589 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pernah protes adalahkarena TAGIHAN TERSEBUT ADALAH REKAYASA/TIDAKNYATA) melainkan dengan sengaja diciptakan oleh Tergugat2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dibantu oleh Tergugat 1 dengantujuan sebagai berikut : Dengan sengaja dibuat hutang dengan jaminan rekayasaatas beban dari Penggugat 1 agar nilai jualnya menurunpada saat lelang, dan apabila nilai jualnya menurun makadiharapkan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 (SalimGroup) dapat membeli kembali di lelang dengan caramemaksa perusahaan "ALI BABA" (NOMINEE
    karena TAGIHAN TERSEBUT ADALAHREKAYASA/TIDAK NYATA, melainkan dengansengaja diciptakan oleh Tergugat 2, Tergugat 3 danTergugat 4 dibantu oleh Tergugat 1 dengan tujuansebagai berikut := Dengan sengaja dibuat hutang dengan jaminanrekayasa atas beban dari Penggugat 1 s/dPenggugat 4 agar nilai jualnya menurun pascasaat lelang, dan apabila nilai jualnya menurunmaka diharapkan Tergugat 2, Tergugat 3 danTergugat 4 (Salim Group) dapat membeli kembailidi lelang dengan cara memaksa perusahaan "ALIBABA" (NOMINEE
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 03-10-2023 — Putus : 09-11-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 257/PID/2023/PT DKI
Tanggal 9 Nopember 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDRI SAPUTRA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BENNY WIRAWANSA Diwakili Oleh : Agung Pratama Putra, S.H
347 — 179
  • Ratna Kurniatsih, Sales Person: LUKY3-LUKY (bulan Juni 2019 s.d Nopember 2020);
    2)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian Nama sebagai Nominee tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT.Elbara Kapital Grup;
    III.Yang disita dari sdr.Billy Dahlan, berupa:
    1)1 (satu) bundle fotocopy Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund;
    2)1 (satu) bundle fotocopy Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund Stok Loan Agreement;
    3)1 (satu
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 03-10-2023 — Putus : 09-11-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 256/PID/2023/PT DKI
Tanggal 9 Nopember 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDRI SAPUTRA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : WIM ALFATIH
199 — 156
  • Ratna Kurniatsih, Sales Person: LUKY3-LUKY (bulan Juni 2019 s.d Nopember 2020);
    2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian Nama sebagai Nominee tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT.Elbara Kapital Grup;
    III. Yang disita dari sdr.Billy Dahlan, berupa:
    1) 1 (satu) bundle fotocopy Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund;
    2) 1 (satu) bundle fotocopy Securities-Backed Financing, Astor
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
336 — 285
  • Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb NAMA REKENING NAMANG) TANGGAL IKCPIKI pENYETOR NOMINEE PENERIMA PENERIMAHERMANTI 04410733041 27/09/2019 TUAL BUEN 3.000.000.000,00 (BCA) SORAYA PELUHERMANTI 4100333339 JONNY DE2 01/10/2019 TUAL DJEN 5.000.000.000,00 (BCA) QUELJUHERMANTI 4100333339 JONNY DE3 01/10/2019 TUAL DJEN 5,000.000.000,00 (BCA) QUELJUHERMANTI 4100333339 JONNY DE4 01/10/2019 TUAL DJEN 5.000.000.000,00 (BCA) QUELJU5 04/10/2019 TUAL HERMANT 1.800.000.000,00 293540020 SORAYA PELUDJEN (NI)SUB