yang pihak II dalam keadaankosong lalu ditulis tangan oleh terdakwa atas nama saksi Rosana Wijayanti,mengingat hal tersebut telah dibicarakan dengan suami saksi Rosana Wijayanti, yaitusaksi Ridwan Sabarani kemudian saksi Rosana Wijayanti tinggal tanda tangan ;Modal dalam kerja sama pengurukan proyek tersebut saksi Ridwan Sabarani serahkanpada tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah), yangsesuai permintaan dari terdakwa dikirimkan / ditransfer ke nomor rekening Bank BCANo.Rek

Utr.RENALDI sebesar Rp.200.000, dan setelah transfer kemudian diwajibkanmengisi form deposit dan form penarikan, serta transfer ke rekening BCANo.rek 2181846480 a.n.

GERRY INDRARENALDI sebesar Rp.200.000, dan setelah transfer kemudian diwajibkanmengisi form deposit dan form penarikan, serta transfer ke rekening BCANo.rek 2181846480 a.n. HADI ABERSON sebesar Rp.500.000..Bahwa saksi memilih jenis judi roulet karena kalau juni roulet tidakada bandarnya dan tinggal pasang poin untuk taruhan denganHal. 28 dari 69 hal. Putusan No.9/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.

GERRY INDRA RENALDi pada tanggal24 Aprii 2018 senilai Rp.200.000,;3. 1 (Satu) lembar printout bukti transfer untuk deposit ke rekening Bank BCANo.rek 2181846480 an.

secara formil, yaitubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (AndiHamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);Menimbang, bahwa walaupun pada saat Terdakwa ditangkap oleh PetugasBNN tidak ditemukan barang bukti berupa 423 bungkus lakban coklat berisikannarkotika golongan jenis ganja dengan berat bruto 386.816,2 gram dan hanyaditemukan dan disita barang bukti: 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia 106warna hitam Nomor 082246456519, 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCANo.Rek

0431076372 atas nama Muhajir, 1 (Satu) Buku Tabungan Tahapan BCANo.Rek 2450837591 atas nama Zulfikar, 1 (Satu) ATM BCA Nomor 6019 00543082 0107 dan 1 (satu) KTP atas nama Zulfikar NIK 1106 1607 0777 0001,namun terdakwa adalah orang yang akan menerima 1 (satu) unit Mobil IsuzuELF warna Silver No.Pol.

Bahwa kemudian saksi korban menerima SMS dari No.handphone082179771122 yang isi dari SMS tersebut adalah BCANo.Rek.0200998090 an. SULAIMAN, Rp.1.500.000.000,, selanjutnyasaksi korban kembali menghubungi saksi HERMIN THIO anak dariHalaman 3 dari 46 Putusan Nomor 670/Pid.B/2016/PN. Tjk.TJONG HO! TJONG melalui telephone dan menanyakan apakah benarnomor telephone tersebut adalah nomor telephone Toko Mas Apollo dansaksi HERMIN THIO anak dari TJONG HO!

korban bahwa sekarang ini lagi tidakada barang, yang ada barang atau logam mulia di Toko Mas Apollo, nantiibu dihubungi Toko Mas Apollo, kKemudian saksi koroban menanyakankembali kepada saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG NGapakah di Toko Mas Apollo logam mulia ada, selanjutnya saksi HERMINTHIO anak dari TJONG HOI TJONG menjawab kepada saksi korbankalau di Toko Apollo ada logam mulia.Bahwa kemudian saksi korban menerima SMS dari No.handphone082179771122 yang isi dari SMS tersebut adalah BCANo.Rek

Kemudian sekitar pukul12.00 WIB, Terdakwa menerima tembakau gorila berat sekitar 1 (satu) gramdari OKTA DWI CAHYO di Niten, Nogotirto, Gamping, Sleman; Bahwa OKTA DWI CAHYO mendapatkan tembakau gorila tersebut darimedia sosial akun Jogja Farmer dengan mentransfer uang ke BCANo.rek.4451845157 atas nama Putri Kusuma Dwi R; Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut tanpadisertai surat ijin dari pihak yang berwenang;

REZA AZZAN AL KATIRI menyerahkan uang kepadaterdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCAno.rek.1929665544 atas nama BABURRAYYAN SALIM sebanyak 3(tiga) tahap, yaitu pertama mengirim uang sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2018 langsungmelalui bank BCA kedua mengirim uang sebesar Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah) melalui mbanking pada tanggal 15 November2018 dan ketiga mengirim uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah) melalui mbanking pada tanggal

BERAU BUNKER INTERNASIONAL MERAKBANTEN.7. 1 (satu) buah buku tabungan rekening bersama tahapan BCANo.rek:8700190219 atas nama UDI NURDIN dan STEPHENRANTUNG, KCP GADING SQUARE.8. Surat Perjaniian Sewa Kapal MT ELEKTRA yang asli antara PTPELAYARAN HUDE PRATAMA dengan PT.

Mentransfer sejumlan uang dengan total Rp.2.263.285.000 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga jutadua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sejak tanggal 20Halaman 164 dari 219 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdnseptember 2017 s/d 17 September 2018 ke rekening BCAno.rek: 0420492600 a.n ELMA SOFYANI SINAG via ATMdan via MBanking.D.

Menerima transfer sejumlah uang dengan total Rp.81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) sejak tanggal28 Oktober 2018 s/d 4 Januari 2019 dari rekening BCAno.rek : 8430341643 an. RINCE MARLINA via ATM.D. Menerima transfer sejumlah uang dengan total Rp.76.400.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)Halaman 166 dari 219 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdnsejak tanggal 22 September 2017 s/d 27 Agustus 2018dari rekening an.

SUSANTOmentransfer sejumlah uangdengan total Rp. 15.013.000, (lima belas juta tiga belas ribu rupiah)pada tanggal 26 September 2018 ke rekening BCANo.Rek 3491371208an. INDAH TRIE UTAMI via ATM,Halaman 172 dari 219 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn Transaksi keuangan pada rekening BRI No.Rek1085.01.012031.507 an.

Menerima transfer sejumlah uang dengan total Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2019 dari rekening BCANo.Rek. : 0550667355 an. SUSANTONO via IBanking.G.Menerima transfer sejumlah uang dengan total Rp. 980.000.000,00(sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sejak tanggal 14 Juni 2019s/d 31 Juli 2019 dari rekening BCA No.Rek. : 7865223595 an. KIKI SRIREZEKI via MBanking.H.

Mentransfer sejumlah uang dengan total Rp. 1.259.970.000,00 (satumiliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh riburupiah) sejak tanggal 24 April 2019 s/d 10 Juli 2019 ke rekening BCAno.rek: 3491371208 a.n INDAH TRIE UTAMI via ATM..

Menetapkan agar barang bukti berupa :e Satu Hand Phone Blackberry warna hitam ; satu Hand Phone Blackberrywarna putin dengan No. 085777777488 ; satu buku tabungan Bank BCANo.Rek.1970413487 atas nama Arif Solehuddin ; satu buku tabunganBank Mandiri No.Rek.1670000897719 atas nama Rani Karwani ; satubuku tabungan Bank BCA No.Rek.6870913743 atas nama Rani Karwani ;satu modem WFI merk TPLINK ; satu CPU merk Sim Cool ; empat buahHarddis ekternal berisi film porno ; 64 keping VCD porno ; satu lembarbukti

.; Bahwa Adapun caranya saksi mendaftarkan akun milik saksi di WebBSO118 dalam melakukan perjudian jenis Sie jie singapura one linetersebut yaitu dengan cara pertama saksi mendaftarkan akun saksidengan membuka web BSO118 dan mengisi identitas saksi atas namaPONIRAN dan memberikan nomor Rekening milik saksi Bank BCANo.Rek : 8070587298 kemudian saksi mengisi dan menjawab kolompersyaratan yang diberikan dan setelah saksi memenuhi persyaratanyang diberikan kemudian saksi mengkonfirmasikannya; Bahwa Saksi

dibuat oleh Tri Firdaus Akbarsyah,SH Notaris di Jakarta,selanjutnya diberi tanda T.IIl 1;Fotocopy perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 11, tertanggal 18 Februari2014, yang dibuat oleh Tri Firdaus Akbarsyah,SH Notaris di Jakarta,selanjutnya diberi tanda T.Ill 2;Fotocopy perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 12, tertanggal 18 Februari2014, yang dibuat oleh Tri Firdaus Akbarsyah,SH Notaris di Jakarta,selanjutnya diberi tanda T.Ill 3;Fotocopy Bukti Trasfer Uang tertanggal 12 Februari 2014 dari Bank BCANo.Rek

Lie Halim ke Bank BCA No.Rek.6080242199 anJeremy Thomas sebesar Rp. 1.400.000.000,(Satu Milyar empat ratus jutaHalaman 99 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pat.G/2015/PN Gin10.11;12.13.rupiah) dengan berita DP Villa Kirana Ubud Bali, selanjutnya diberi tandaT.Ill 4;Fotocopy Bukti Trasper Uang, tertanggal 12 Februari 2014 dari Bank MegaNo.Rek. 012330027918918 an Lie Halim ke Bank BCANo.Rek.6080242199 an Jeremy Thomas sebesar Rp. 600.000.000,(enamratus juta rupiah) dengan berita DP Villa Kirana

, Sayan, Ubud Bali,selanjutnya diberi tanda T.Ill 5;Fotocopy kwitansi Tanda terima tanggal 13 Februari 2014, tentang uangsebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) untuk pembayaran uangmuka 3 (tiga bidang tanah SHM No.1718, SHM No.1227, SHM No.1223 daritergugat Ill konfensi/Penggugat Rekonpensi kepada tergugat Il Konpensi,selanjutnya diberi tanda T.Ill 6;Fotocopy Bukti Trasfer Uang, tertanggal 21 Februari 2014 dari Bank MegaNo.Rek. 012330027918918 an Lie Halim ke Bank BCANo.Rek.6080242199 an Jeremy

Thomas sebesar Rp. 10.000.000.000,(Sepuluh Milyar rupiah) dengan berita Pembayaran ke 2 Villa Kirana,Sayan, Ubud Bali, selanjutnya diberi tanda T.IIl 7;Fotocopy Bukti Trasper Uang, tertanggal 3 Maret 2014 dari Bank MegaNo.Rek. 012330027918918 an Lie Halim ke Bank BCANo.Rek.6080242199 an Jeremy Thomas sebesar Rp. 5.000.000.000, (LimaMilyar rupiah) dengan berita Pelunasan Villa Kirana, Sayan, Ubud Bali,selanjutnya diberi tanda T.Ill 8;Fotocopy Akta jual beli No. 622/2014, tanggal 5 Desember 2014 yang

Jual BeliNomor 11, tanggal 18 Februari 2014, yang dibuat oleh Tri Firdaus Akbarsyah,S.H., Notaris di Jakarta, bukti T.ll, T.T.M44= T.llk3 yaitu Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli Nomor 12, tanggal 18 Februari 2014, yang dibuat oleh TriFirdaus Akbarsyah, S.H., Notaris di Jakarta, dan terhadap pengikatan jual beliHalaman 114 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Gin T.ll8 yaitu Bukti Transper Uang, tertanggal 3 Maret 2014 dari Bank MegaNo.Rek. 012330027918918 an Lie Halim ke Bank BCANo.Rek

menelpon VIVIT (belum tertangkap) untuk memesan sabusabu sebanyak1 (satu) gram dan oleh VIVIT (belum tertangkap) terdakwa diminta menstrans feruang terlebin dahulu sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa Selanjuntya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menelpon saksi RONGGOSUSENO (dalam berkas tersendiri) dan memberitahukan kalau sabusabu ada danharganya Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi RONGGOSUSENO diminta transfer ke rekening milik terdakwa di Bank BCANo.Rek

Rp73.500.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCANo.Rek. 3030576372 An. saksi KOMARA SANDI SONJAYA untukpembelian obat Tramadol HCL berhologram merah muda sebanyaksebanyak 3000 (tiga ribu ratus) lempeng @lempeng isi 10 Tablet, denganharga per lempeng Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).Bahwa setelah Sdr.

hadiah uang sesuai dengan jumlah uang yangdipasang oleh pembeli, Selanjutnya apabila pembeli menang dan nomornya keluar terdakwa akan memberitahukan kepada saksi bahwa adanomor yang kena; Bahwa Adapun caranya terdakwa mendaftarkan akun milik saksi di WebBSO118 dalam melakukan perjudian jenis Sie jie singapura one linetersebut yaitu dengan cara pertama saksi mendaftarkan akun saksidengan membuka web BSO118 dan mengisi identitas terdakwa atasnama PONIRAN dan memberikan nomor Rekening milik saksi Bank BCANo.Rek

IKSANKAISUPY Dkk, sedangkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) Buah Buku tabungan BCANo.Rek.7425011774 AN.ROBY SALEH,1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI No. Rek.790801006010507 AN.ROBY SALEH, 1 ( satu ) buah Kartu ATM BVC AN. ROBY SALEH, 1 (satu ) buah Kartu ATM BRI AN.

Di tahun ketiga (sekitar tahun 2016) dilakukanpengembangan dengan menyewa dua ruko (di Jalan Manuruki danJalan Mappaoudang Kota Makassar) serta membeli perlengkapan.Adapun dana yang dipergunakan untuk mengembangkan restorantersebut diperoleh dari dana PT ABU TOURS dan dari keuntunganpenjualan ALABAIK sendiri selama ini dan seluruh hasil usaha yangdilakukan ALABAIK dimasukkan ke rekening PT ALABAIK yaitu BCANo.Rek 2904060703 (IDR) dan BCA No.Rek 290 5578578 (IDR) atasnama PT ALABAIK dan Penggunaan

BCANo.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAMMEDIATAMA dan uang hasil usaha tersebut dipergunakan untukOperasional Harian Amanah diluar gaji karyawan. Selain memberikansuntikan modal atau dana, PT. AMANAH BERSAMA UMMAT,terkadang juga mengambil uang dari PT. INFO ALHARAMHal 25 dari 225 hal Putusan 194/PID/2019/PT.MKSMEDIATAMA untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMATapabila sangat membutuhkan.MAJALAH AL HARAM (PT.

BCANo.Rek 290 0551188 (IDR) dan 2. BCA No.Rek 290 8666777 (IDR)atas nama PT ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI. Penggunaan danapada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALIKAPRINTING di luar gaji karyawan (karena gaji karyawan disatukan dariPT. AMANAH BERSAMA UMMAT), namun apabila dalam kondisitertentu PT. AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana sepertisaat ini, maka H. MUH. HAMZAH MAMBA juga mengambil dana yangtersimpan dalam rekening PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRIuntuk keperluan PT.

BCANo.Rek 290 8666777 (IDR) atas nama PT ALHARAM MEDIATAMAMANDIRI. Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkanuntuk operasional ALIKA PRINTING di luar gaji karyawan (karena gajikaryawan disatukan dari PT. AMANAH BERSAMA UMMAT), namunapabila dalam kondisi tertentu PT. AMANAH BERSAMA UMMATmembutuhkan dana seperti saat ini, maka H. MUH. HAMZAHMAMBA juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT.ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI untuk keperluan PT.

mengirimkan uang kepada pihakPIU SAFVER Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang,dengan rincian sebagai berikut:1.Pada tanggal 9 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer danasebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksiAHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199atas nama saksi AGUSTINAPada tanggal 11 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer danasebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ataspermintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCANo.Rek

mengirimkan uang kepada pihakPIU SAFVER Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang,dengan rincian sebagai berikut:1.Pada tanggal 9 Februari 2010 terdakwa melakukan transferdana sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) atas permintaan darisaksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek.7740136199 atas nama saksi AGUSTINAPada tanggal 11 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer danasebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ataspermintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCANo.Rek

Pada tanggal 11 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer danasebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ataspermintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCANo.Rek. 7740136199 atas nama saksi AGUSTINAc.

Akan tetapi sebagian uangtersebut oleh Terdakwa secara tidak sah diberikan kepada :a.Pada tanggal 9 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer danasebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) atas permintaan dari saksiAHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCA No.Rek. 7740136199atas nama saksi AGUSTINAPada tanggal 11 Februari 2010 terdakwa melakukan transfer danasebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ataspermintaan dari saksi AHMAN RUKMAN, SP melalui rekening BCANo.Rek. 7740136199 atas nama

No. 549 K/Pid/2012melalui rekening bank, yang disepakati semula rekening Ester Megawati, BCANo.Rek.0151701123, secara bertahap 7 kali pembayaran :e Pada tgl. 11 Nopember 2008, setoran tunai sebesar : Rp. 58.522.000,;e Pada tgl. 1 Desember 2008 : Rp. 75.245.000,;e Pada tgl. 7 Januari 2009 : Rp. 38.978.350,;e Pada tgl. 3 Februari 2009 > Rp. 57.365.000,;e Pada tgl. 26 Februari 2009 : Rp. 57.350.100,;e Pada tgl. 23 Maret 2009 : Rp. 70.656.000,;e Pada tgl. 28 Mei 2009 : Rp. 71.296.500.

(tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening saya Bank BCANo.Rek. 7420263508 kemudian Terdakwa memberangkatkan,pindahkan, kirimkan an. Sdr. Wahyudin Als bayu Als Teteh untukdatang D'arcici Hotel JI. Sunter Permai Raya No.1, Kel. SunterAgung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk melakukan kegiatanpelacuran dengan cara saya menawarkan kepada Sdr. WahyudinAls Bayu Als teteh bahwa ada orang yang akan memakai jasapijitnya kemudian agar Sdr. Wahyudin Als bayu Als Teteh datangke D'arcici Hotel JI.

tanggal 14Agustus 2013;Bukti P4 : Fotocopy Surat Keterangan No.001/CST/FA/X/2015, dari OCBCNISP Bandung, tertanggal 20 Oktober 2015;Bukti P5 : Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2842;Bukti P6 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Badan Pertanahan NasionalKabupaten Bandung No.2887/32.04600/X/2015, tertanggal 26 Oktober2010;Bukti P7 : Fotocopy Mutasi Rekening Tahapan BCA No.Rek.01391736737a.n Sidharta Ardiprayoga KCP Pandanaran Periode 2006201 2;Bukti P8 : Fotocopy Print Mutasi Rekening Tahapan BCANo.Rek