Keterangan Riwayat Tanah Kel.Bendul Merisi No.593/08/436.7.14.2/2006 tanggal 18 Oktober 2006, Copylegalisir Surat Setoran PBB tahun 2006/2007, Copy Akta perubahananggaran dasar Yayasan Baitul Marindah No.5 tanggal 5 Agustus 2006,Copy legalisir surat Keputusan Yayasan Nurul Iman No.001/SKEP/YNVX2006 tentang Pembentukan Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Nurul Iman,dua lembar hasil print Situs Detickom tanggal 29 April 2007 dengan judulberita Rebutan Tanah Warga Rusak Pagar Yayasan Binaan GubernurJatim, Copy Kliring

Koran Radar Surabaya tanggal 30 April 2007, CopyKliring Koran Memorandum tanggal 30 April 2007, Copy Kliring KoranDuta Masyarakat tanggal 30 April 2007, Copy Kliring Koran SurabayaPagi tanggal 30 April 2007, Copy Kliring Tabloid Rek Ayo Rek tanggal 30April 2007, Copy Kliring Koran Surabaya Pos tanggal 30 April 2007, CopyKliring Koran Surabaya Pagi tanggal 4 Mei 2007, Copy Kliring KoranSurabaya Pos tanggal 7 Mei 2007, Copy Kliring Koran Surabaya Pagitanggal 08 Mei 2007;Termapir dalam berkas; Satu

Com tanggal 29 April 2007dengan judul berita Rebutan Tanah Warga, Rusak PagarYayasan Binaan Gubernur Jatim;7) Fotocopy Kliring Koran Radar Surabaya tanggal 30 April 2007,dengan judul Warga Merobohkan Pagar YNI;8) Fotocopy Kliring Koran Memorandum tanggal 30 April 2007,dengan judul Warga Sidosermo Bongkar Bangunan;9) Fotocopy Kliring Koran Duta Masyarakat tanggal 30 April 2008,dengan judul Ratusan Warga Sidosermo Ngamuk RobohkanPagar Yayasan;10) Fotocopy Kliring Koran Surabaya Pagi tanggal 30 April

No.65 K/Pid/201011) Fotocopy Kliring Rek Ayo Rek tanggal 30 April 2007, denganjudul Dituduh Nyuaplok Tanah Yayasan Binaan Gubernur;12) Fotocopy Kliring Koran Surabaya Pos tanggal 30 April 2007,dengan judul Yayasan Nurul Iman Dituding Nyaplok Tanah;13) Fotocopy Kliring Koran Surabaya Pagi tanggal 4 Mei 2007,dengan judul Yayasan Milik Imam Utomo Dinilai Argoan;14) Fotocopy Kliring Koran Surabaya Pos tanggal 7 Mei 2007,dengan judul Siapkan Laporan Warga, Tunggu Niat Baik YNI;15) Fotocopy Kliring Koran

1020007845622dengan uang sejumlah Rp.73.530.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratustiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 2010. 1 (satu) Imbar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari BankMandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 1080007845622dengan uang sejumlah Rp.73.530.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratustiga puluh ribu rupiah) pada tangal 20 Desember 2010; 1 (satu) Imbar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari BankMandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 1020007845622Halaman

Pekanbaru Sudirman Bawah, selanjutnyaHalaman 13 dari 36 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Plwsetelah diterima akan melalui tahap pertama yaitu diminta dilakukankliringnya, kKemudian apabila nantinya kliring tersebut ditolak untuk dikliringoleh Bank penerbit cek, maka Bank penerbit cek akan memberikanjawaban/alasan penolakan kliring tersebut kepada pihak Bank MandiriSudirman Bawah dan kemudian pihak Bank Mandiri Sudirman BawahPekanbaru juga menerbitkan bukti penolakan kliring cek dimaksud yangselanjutkan

WAHIDIN kepada Bank Mandiri CabangRengat pertama sekali diajukannya (WAHIDIN) pada tanggal 9Desember Sudirman Bawah untuk kepentingan meneruskanpermintaan kliring untuk melakukan kliring kKedua lembar cek BankRiau tersebut 2010 kemudian cek tersebut kami kirimkan ke BankMandiri Kantor dimaksud, dan ternyata kliring kedua cek tersebutditolak oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Riau / Bank Riaudimana pada tanggal 14 Desember 2010, pihak PT.

WAHIDINkembali mengajukan permintaan kepada pihak Bank MandiriCabang Rengat juga untuk kepentingan kliring terhadap kedualembar Cek Bank Riau yang saat itu telah diserahkan kepadanyaatas penolakan kliring sebelumnya, dan permohonan tersebutkembali kami teruskan kepada pihak Bank Mandiri KantorSudirman Bawah untuk diteruskan kembali kepada pihak BankPembangunan Riau/Bank Riau selaku penerbit cek, gunakepentingan dilakukannya kliring namun kliring tersebut jugaditolak oleh pihak Bank Pembangunan Riau

WAHIDIN dimaksud gunakepentingan kliring, untuk hal pengiriman kekantor Bank Mandiri Sudirmanbawah Pekanbaru tersebut, turut dikirimkan berupa Surat Penghantar dari BankMandiri Cabang Rengat dengan lampirannya berupa Formulir isian yangberisikan kepentingan kliring cek dimaksud berikut 2 (dua) lembar Cek BankRiau dimaksud (dalam bentuk aslinya) namun permintaan kliring ke 2 (dua)lembar cek tersebut ditolak oleh Bank Penerbit Cek dengan alasan Saldo TidakCukup dan saksi menambahkan, sesuai dengan

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,-

*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,-

*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000,-;

*. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,-

*.

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.81.000.000,-

*. Permohonan pengiriman uang An. Lin Donglin kepada PT.Mulya Jaya Perkasa Cemerlang rekening 038800003899 tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp.608.435.000,-

*. Faktur No.868018 tanggal 20 Mei 2017 kepada Toko Beauty Asemka Lt.Basement Blok.C7/12 Pasar Asemka Tamansari Jakarta Barat sebesar Rp.228.000,-;

*.

UtrDirampas untuk dimusnahkan*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn.

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An.

Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,. Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal09 Oktober 2018 sebesar Rp.76.544.000,. Bukti setoran kliring Bank BCAAn.

Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr*, Bukti setoran kliring Bank BCAAn. Lin Donglin No.rek.0930012971 tanggal13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCAAn.

Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.61.500.000,. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp.172.275.000,Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. Bukti setoran kliring Bank BCA An. Lin Donglin No.rek.0930012971tanggal 13 September 2018 sebesar Rp.39.000.000.;. Bukti setoran kliring Bank BCA An.

TANDY JAYALESTARI berada di BANK PANIN.Bahwa Terdakwa JONI menerangkan Terdakwa melakukan kliring Giro BANK BCAdengan Nomor BG:326316 sebesar Rp. 8.010.000 (delapan juta sepuluh ribu rupiah)tersebut di BANK BII Batam Centre Batam.Bahwa Terdakwa JONI menerangkan Berdasarkan SOP yang berlaku diperusahaansetiap kali terdakwa melakukan kliring dari Rekening BANK BCA ke rekenig BANKPANIN maka terdakwa wajib menginput data ke sistem perusahaan tetapi waktu ituterdakwa tidak melakukan input ke sistem perusahaan

pada tanggal 10 Januari 2014 dan Pada saatterdakwa melakukan kliring Bilyet Giro BANK BCA dengan Nomor BG 326320tersebut nomor rekening dan BANK yang dituju adalah 1180605808 BANK BII an.JONI.Bahwa Terdakwa JONI menerangkan bahwa Atas kejadian penggelapan yang telahterdakwa lakukan tersebut total kerugian yang di alami oleh pihak PT.

pada tanggal 10 Januari 2014 dan Pada saatterdakwa melakukan kliring Bilyet Giro BANK BCA dengan Nomor BG 326320Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 695/Pid.B/214.

pada tanggal 10 Januari 2014 dan Pada saatterdakwa melakukan kliring Bilyet Giro BANK BCA dengan Nomor BG 326320tersebut nomor rekening dan BANK yang dituju adalah 1180605808 BANK BII an.JONI.e Bahwa Terdakwa JONI menerangkan bahwa Atas kejadian penggelapan yang telahterdakwa lakukan tersebut total kerugian yang di alami oleh pihak PT.

/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-

aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-

25.000.000,-

bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 03 Pebruari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 09 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 19 Nopember 2015 sebesar

setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 19 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer

kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,1 (satu) lembar voucer pembayaran PT.

/inkaso Bank Mandiritertanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 09 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 50.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 19 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000, 1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkaso Bank

kliring/inkasotertanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkasotertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 25.000.000,1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkasotertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer kliring/inkasotertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,BankBankBankBankBankBankBankBankBankBankMandiriMandiriMandiriMandiriMandiriMandiriMandiriMandiriMandiriMandiri1

Maja Agung Latexindo No. 1068, tanggal 02 Juli 2012, sebesar USD 20.000, 53 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 02 Juli 2012, sebesar USD 20.000 Satu lembar rekening koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0423881-5 atas nama PT. Maja Agung Latexindo periode tanggal 1 Juli 2012 s.d tanggal 31 Juli 2012; Satu lembar rekening koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 1550000106958 atas nama PT.

Shamrock Manufacturing Corpora nomor 02, tanggal 7 Agustus 2012 senilai USD 20.000; Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 07 Agustus 2012, sebesar USD 20.000 Satu lembar rekening koran bank mandiri Nomor rekening 106 000 4435619 atas nama PT. Shamrock Manufacturing Corpora priode 1 Agustus 201 s.d tanggal 31 Agustus 2012 Satu lembar rekening koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 1550000106958 atas nama PT.

Maja Agung Latexindo No tanggal 14 September 2012, sebesar Rp. 1.437.750.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 14 September 2012, sebesar Rp. 635.750.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 14 September 2012, sebesar Rp. 802.000.000 Satu lembar bukti Kas keluar PT.

Shamrock Manufacturing Corpora No tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000 Satu lembar

aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 805.000.000 Satu lembar Bukti Bank Keluar PT.

Maja Agung Latexindo No tanggal 14September 2012, sebesar Rp. 1.437.750.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal14 September 2012, sebesar Rp. 635.750.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal14 September 2012, sebesar Rp. 802.000.000Satu lembar bukti Kas keluar PT.

Shamrock Manufacturing Corpora Notanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,

Shamrock Manufacturing Corpora Notanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 438/PID/2018/PT.DKISatu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000Satu lembar aplikasi

Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 805.000.000Satu lembar Bukti Bank Keluar PT.

Shamrock Manufacturing CorporaNo tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,

Daftar nama peserta tender di PT Total Bangun Persada tahun 2015sampai dengan tahun 2017;5). 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M. Sidik Rahmandengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 952016;6). 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M.

Sidik Rahmandengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13062016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M. Sidik Rahmandengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15082016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M.

Sidik Rahmandengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16082016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M. Sidik Rahmandengan nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)tanggal 25082016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M.

Sidik Rahmandengan nilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal16122016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M. Sidik Rahmandengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 20122016;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M.

Sidik Rahman;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M. Sidik Rahmandengan nilai Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)tanggal 03012017;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriNomor Rekening 1270097057085 atas nama M.

Fotocopy bukti kliring (RTGS) tanggal 21 juli 2016 dari Bank Papua ke Bank Panin sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). 1 (satu) lembar 377.

Fotocopy bukti kliring (RTGS) tanggal 21 juli 2016 dari Bank Papua ke Bank Panin sebesar Rp. 681.104.784.00 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar 378. fotocopy surat pelunasan fasilitas KPR panin tanggal 21 juli 2016 atas nama : VICTOR ARIES EFENDY sebesar Rp. 1.081.604.783,89 (satu milyar delapan puluh satu juta enam ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen). 1 (lembar) lembar 379

Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura22 Agustus 2.570.000, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura22 Agustus 2.161.200, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura22 Agustus 6.101.000, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura23 Agustus 57.363.600, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura23 Agustus 1.711.200, Kliring ke rekening Bank

Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura29 Agustus 17.968.500, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura29 Agustus 3.677.700, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura30 Agustus 6.256.000, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura30 Agustus 22.023.000, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura30 Agustus 2.510.000, Kliring ke rekening Bank

Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura05 September 6.500.000, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura05 September 21.508.050, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura06 September 30.657 .000, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura09 5.342.900, Kliring ke rekening Bank lainSeptember2016 melalui Bank Papua CabangUtama Jayapura09 September 138.000.000, Transfer ke

Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank PapuaCabang Utama Jayapura23 Agustus 57.363.600, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank PapuaCabang Utama Jayapura23 Agustus 1.711.200, Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank PapuaCabang Utama Jayapura23 Agustus 22.908.000.

Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank PapuaCabang Utama Jayapura05 September 6.500.000. Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank PapuaCabang Utama Jayapura05 September 21.508.050. Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank PapuaCabang Utama Jayapura06 September 30.657.000. Kliring ke rekening Bank lain2016 melalui Bank PapuaCabang Utama Jayapura09 5.342.900, Kliring ke rekening Bank lainSeptember2016 melalui Bank PapuaCabang Utama Jayapura09 September 138.000.000.

. : 13111990 Kliring 2.000.000,2. : 14111990 Dep.Pind dr. BRI 5.000.000,3. : 17111990 Klir.Pind.dr. BRI 1.000.000,4. : 19111990 Tunai 500.000,5. : 28111990 Klir.Pind.dr. BRI 1.000.000,6. : 10121990 Tunai 1.000.000,7. : 12121990 Kliring 25.000.000,8. : 111 1991 Kliring 19.000.000,9. : 121 1991 Dep.Pind.dr.

. : 211 1991 > Kliring 1.000.000,11. : 211 1991 > Tunai 1.000.000,12. : 211 1991 Kliring 500.000,13. : 62 1991 > Tunai 1.000.000,14. : 202 1991 > Tunai 3.000.000,15. : 212 1991 > Tunai 2.000.000,16. : 43 1991 > Tunai 1.500.000,17. : 93 1991 > Tunai 12.000.000,18. : 183 1991 > Tunai 3.000.000,19. : 253 1991 Kliring 4.500.000,20. : 253 1991 > Kliringi 500.000,21. : 253 1991 > Tunai 1.000.000,22. : 84 1991 > Tunai 2.000.000,23. : 94 1991 : Tunai dari jual Taft 32.000.000,24. : 164 1991 : Kliring 700.000,25

. : 194 1991 > Tunai 4.000.000,26. : 234 1991 : Kliring 1.000.000,27. : 65 1991 > Tunai 1.000.000,28. : 315 1991 > Tunai 1.500.000,29. : 46 1991 Kliring 2.000.000,30. : 76 1991 > Kliring 1.000.000,31. : 126 1991 : Tunai Pind.dr.

BRI 5.000.000,33. : 176 1991 Kliring 2.500.000,34. : 176 1991 Kliring 185.000,35. : 176 1991 Dep.Pind.dr.BRI 5.000.000,36. : 47 1991 Kliringi 2.000.000,37. : 47 1991 Kliring 450.000,38. : 47 1991 Kliring 3.150.000,39. : 471991 : Kliring 5.000.000,40. : 309 1991 > Tunai 4.000.000,41. : 1101991 : Tunai.Pind dr. BRI 10.000.000,42 : 318 1992 Kliring : 3.000.000,43. : 79 1992 Kliring : 20.000.000.JumlahHal.3 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002202.483.800.PENGELUARAN DENGAN CHEQUE.

Cfm.Bank UraianBanding TerbandingSetoran Kliring 1306081 Lippo 33.885.0004001819033Setoran Kliring 1900912 Lippo 14.355.0002205009465Setoran Kliring 8700103 Lippo 34.773.0002061238886Setoran Kliring 8702564 Lippo 1.001.5005101238450Setoran Kliring 14500155 Lippo 9.000.0000040500008Setoran Kliring 8902366 Lippo 27.822.8005500888999Setoran kliring 203077 Lippo 9.800.000000165307Setoran Wiring 800178 Lippo 83.000.0001000031684A/P GE Hendika k/516 pembgaruda motor p.bun9 Lippo 26.010.4502008281096881000

D/DanamonA/P Tjan yudi isIlmolimpic/lippo jkt10 Lippo prem o 51.089,375/2008283098167700 D/Danamon11 Lippo Setoran kliring 870405 5.423.000 Halaman 18 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 590/B/PK/PJK/2014 8201235589 Setoran kliring 84518 12 Lippo 58.610.0001120001066542Setoran kliring 11101213 Lippo 6.000.0008278731Setoran slip14 Lippo 10.403.700kredit/76030025379Setoran kliring 14107915 Lippo 15.803.4251911081275Setoran kliring 11109616 Lippo 14.873.0000052135076Setoran kliring 16091117 Lippo 20,000,0002059010027Setoran kliring 8451818 Lippo 58.610.0000061060502PB Sinar Perkasa Abadi19 Lippo 59.471.00074330072121A/P Limei /154.30 Bank20 Lippo 36.575.650mesdika dharmaSetoran

kliring 16091121 Lippo 5.345.65020590101027Setoran kliring 89023622 Lippo 31.356.5005500888999Setoran kliring 23010023 Lippo 2.380.0001480102737Setoran kliring 16091124 Lippo 6.828.5002059010102A A/P Tjan yudi isIlm25 Lippo olimpic/lippo jkt nota 51.971.8752006/2008296007953000 D26 Lippo PB 74330072121 40.000.00027 Lippo PB 74330072121 44.307.437Setoran kliring 23020728 Lippo 10.329.7001560011049Setoran kliring 8513529 Lippo 1.950.0001350001172715Setoran kliring 19039230 Lippo 12.909.6505615002828Setoran

kliring 23020731 Lippo 10.500.0001560011049Setoran kliring 89023632 Lippo 33.036.800550088899933 BNI Set Tunai ( NPB ) 15.000.000 Halaman 19 dari 30 halaman.

Namun demikian,pengiriman DKE ke Bank Indonesia menemui kegagalan yang disebabkanadanya gangguan sistem pada Smart Terminal Peserta Kliring (STPK)sehingga proses autoentry ke Sistem Peserta Kliring (SPK) gagaldilakukan.Bahwa Penggugat memperbaiki gangguan sistem pada STPK Penggugatyang menyebabkan DKE atas Warkat Debit No. 074361 tidak berhasilterkirim ke SPK.

Permohonan maaf dari Penggugat atas terjadinya kejadiansehubungan dengan transaksi kliring atas Warkat Debit No. 074361;b. Penggugat menyampaikan mekanisme kliring secara umum kepadaTergugat, termasuk namun tidak terbatas pada mekanisme tolakankliring;C. Penggugat menyampaikan adanya informasi tolakan kliring yangterlambat dari Turut Tergugat sehingga pengkreditan dana sebesarRp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) berlaku efektif secarasistematis oleh sistem;d.

penyebutan tempat penarikan.SE Bank Indonesia No. 17/13/DPSPb Kliring Pengembilan1) Proses Verifikasia) Peserta melakukan verifikasiterhadap DKE Warkat Debit yang diterima dariSSK pada Kliring Penyerahan.Halaman 56 Putusan No.697/PDT/201 7/PT.DKIb) Dalam ha terdapat DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalamhurufa) yang harus dikembalikan maka pengembalian DKE Warkat Debittersebut dilakukan melalui Kliring Pengembalian sesuai dengan alasanpenolakan DKE Warkat Debit sebagaimana tercantum dalam Lampiran1.11

Pengembalian Warkat Debet Wilayah Kliring: Jakarta; Zona: 24tertanggal 1 Juli 2015, SKNBI 3082002 waktu cetak 01072015 Pukul11:22:34 WIB.Halaman 57 Putusan No.697/PDT/201 7/PT.DKI7.

Bahwa adapun atas penolakan Warkat Debit Nomor 074361 tersebut,maka TURUT TERGUGAT telah memberitahukan kepadaPENGGUGAT sebagaimana telah TURUT TERGUGAT uraikan padaangka 7, 8, dan 9 bagian PENDAHULUAN di atas, hal ini sesuai denganketentuan atas Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (1) huruf b PBI No. 17/9/PBV2015, sebagai berikut:"(1) Layanan Kliring Warkat Debit terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:a. kliring penyerahan; danb. kliring pengembalian.Halaman 0U FUTUSAN NO.0Y9

dan tidak adamasalah ;Bahwa sampai saat ini Bank BTN tidak pernah mengalami yangnamanya kalah kliring dan tidak pernah ada masalah sebagaimanapostingan pemilik akun twitter @Achmadyani.ay70 dengan URLhttps://twitter.com/AchmadyaniAy70 ;Bahwa untuk nasabah Bank BTN memang ada yang melakukanpenarikan Dana di Beberapa kantor cabang akan tetapi buka karenaInformasi Kalah kliring melainkan pemberitaan terkait dengan 7 (tujuh)Bank pada media online kontan terkait dengan penilaian terhadap 7(tujuh) Bank

semuatransaksi berjalan dengan normal seperti biasa ;Bahwa kalah kliring itu dimana Bank Mayapada masih bisa dan memiliki saldoyang lebih daripada trasaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank Mayapada dantransaksi tersebut masih bisa dijalankan oleh pihak Bank Mayapada yangartinya proses kliring masih berjalan normal;Bahwa dikatakan kalah klring apabila Bank Mayapada tidak sanggupmenjalankan proses trasaksi nasabah dan saldo Bank Mayapada kurang darijumlah transaksi ;Halaman14 putusan nomor 1000/Pid.Sus

dilaman resm Bl https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/edukasi/Pages/edukasiSIKILAT.aspx;Bahwa salah satu alasan utama penyebab suatu Bank tidak dapat memprosespermintaan kliring nasabahnya (kalah kliring) adalah karena simpanan Bankyang bersangkutan pada BI, selaku pelaksana kliring, tidak mencukupi ;Bahwa terhadap berita informasi yang sudah beredar di masyarakat terkaitdengan permasalahan penarikan dana Nasabah secara bersamaan, makaBank Bukopin melakukan upaya mengantisipasi kerisauan nasabah

( katanya sinh ada 3 bank lagi tapimasih di keep) ;Bahwa benar ada pun komentar Terdakwa pada postingan di akun twittermilk Terdakwa tersebut dengan berkata baru 3 Bank itu yg gw dpt info validudah beberapa kali kalah kliring ( katanya sih ada 3 bank lagi tapi masih dikeep) itu hanya sekedar iseng dan gayagayan untuk menarik perhatianfollowers twitter Terdakwa padahal sebenarnya Terdakwapun tidak pahamdan tidak tahu perihal kalah kliring terhadap 3 bank tersebut ;Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki

Setoran dengan cara kliring ;Setoran dengan menyerahkan cek / bilyet giro /kiriman uang / wesel / nota kredit dan notadebet cabang atau bank lain yang berlokasidisuatu) daerah kerja kliring yang sama,nasabah harus mengisi tanda setoran kliring /pemindahan ;Setoran pada cabang bukan pemelihararekening (transaksi antar cabang) ;Pelaksanaan transaksi setoran antar cabang baiktunai menggunakan tanda setoran tunai atau dengantanda penerimaan setoran dan pemindahbukuan /kliring menggunakan tanda setoran

kliring /pemindahan menggunakan ketentuan sebagaiberikutb.1.

Cabang terlebih dahulu harusmeneliti keabsahan warkat bersangkutan (cek /bilyet giro) termasuk verifikasi tandatanganpenarik ;b.3.Setoran dengan warkat kliring ;Setoran dapat dilakukan dengan ketentuanwarkat kliring yang disetorkan dan rekeningpenerimaannya masih dalam satu wilayahkliring.

Bank lain (transaksi kliring)dikredit pada saat warkat tersebutdikliringkan (tanggal buku) dengan tanggalefektifnya adalah pada tanggal kliringpengembalian.

Jika cek / bilyet giro yangdikliringkan ditolak dalam kliring makarekening giro yang bersangkutan didebetkembali dengan tanggal buku yang sama dengantanggal penyerahan warkat kKliring, kecualibagi cabang cabang yang telah melakukanotomasi kliring pengkreditan dilakukan setelahkliring efektif ; Bahwa perbuatan DWI NORMAN PUTRANTOyang bertujuan meloloskan transaksirekening giro milik Terdakwa yangHal. 7 dari 22 hal. Put.

.; none Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo kliring / pencairan untuk 2 (dua) lembarCek Bank Central Asia (Bank BCA) saksi Gede Muncana melalui Ni Made Sudani( Bendaharawan CV. Ulun Uma Kencana ) melakukan kliring / pencairan padaBank peserta kliring yaitu pada tanggal 22 Desember 2009 dan pada tanggal 26Desember 2009, ternyata baik kliring Cek No.

Cl 224883tanggal 22 Desember2009 maupun kliring cek Nomor Cl 224884 tanggal 26 Desember 2009 ditolakdengan alasan saldo rekening giroatau rekening giro khusus tidak cukup,sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan PT BANK CENTRAL ASIATbk.KC DENPASAR tertanggal 28 Desember 2009 sehingga korban merasa ditipu olehmeraka terdakwa. n enna nnn nn nnn nce nnn cece nnn cece nnn nneee en nnsKemudian pada saat tanggal jatuh tempo kliring / pencairan untuk cek yang dibukadi Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI

ditolak pada saat kliring, maka 2 (dua) lembar cek lagi masingmasing cek Nomor : CE 0918473 tertanggal 16 Maret 2010dan cek Nomor : CE0918474 tertanggal 16 Maret 2010 secara otomatis juga tidak bias dikliring karenaRekening Giro milik PT.

;woneee Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo kliring / pencairan untuk 2 (dua) lembarCek Bank Central Asia (Bank BCA) saksi Gede Muncana melalui Ni Made Sudani(Bendaharawan CV.

Ulun Uma Kencana) melakukan kliring / pencairan pada Bankpeserta kliring yaitu pada tanggal 22 Desember 2009 dan pada tanggal 26Desember 2009, ternyata baik kliring Cek Nomor : Cl 224883 tanggal 22Desember 2009 maupun kliring Cek Nomor Cl 224884 tanggal 26 Desember 2009ditolak, dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup,seagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.KC DENPASAR tertanggal 28 Desember 2009 sehingga korban merasa ditipu olehmereka

Permata Imperium AbadiPT, ditanda tangani oleh tergugat, sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluhlima juta rupiah), tanggal kliring 15 Juli 2014 ; BG BCA KCPLawang Borobudur No.009047 a.n. Permata Imperium AbadiPT, ditanda tangani oleh tergugat, sebesar Rp. 100.000.0000 (seratus jutarupiah), tanggal kliring 05 September 2014 ; BG BCA KCPLawang Borobudur No.009049 a.n.

Mlg121314(seratus juta rupiah), tanggal kliring O05 September 2014 ;Surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 15 September 2014, penolakanterhadap BG BCA KCPLawang Borobudur No.009049 a.n.

Permata ImperiumAbadi PT, ditanda tangani oleh tergugat, sebesar Rp. 175.000.000 (seratustujuh puluh lima juta rupiah), tanggal kliring 15 Juli 2014 ; c BG BCA KCPLawang Borobudur No.009047 a.n. Permata ImperiumAbadi PT, ditanda tangani oleh tergugat, sebesar Rp. 100.000.000 (seratusjuta rupiah), tanggal kliring 05 September 2014 ; d BG BCA KCPLawang Borobudur No.009049 a.n.

Permata Imperium AbadiPT, ditanda tangani oleh tergugat, sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluhlima juta rupiah), tanggal kliring 15 Juli 2014 ; b BG BCA KCPLawang Borobudur No.009047 a.n. Permata Imperium AbadiPT, ditanda tangani oleh tergugat, sebesar Rp. 100.000.0000 (seratus jutarupiah), tanggal kliring 05 September 2014 ; c BG BCA KCPLawang Borobudur No.009049 a.n.

Rekening 0221955888 Halaman 7/7,periode 311213 s/d 310114.1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 08 November 2013.1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 15 November 2013.1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888

Sus/201885)86)87)88)89)90)91)92)93)94)1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 24 Desember 2013.1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 10 Januari 2014.1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 13 Januari

2014.1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 17 Januari 2014.1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 25 Februari 2014.1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 13 Maret 2014.1 (satu) lembar Rekening

Sus/201895)96)97)98)99)1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 09 Juni 2014.1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 11 Juli 2014.1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 11 Agustus 2014.1 (satu) lembar

Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 23 Desember 2014.1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan TitipanWarkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening0221955888 tanggal 29 Desember 2014.100) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir yang sudah diterimadari PT.

Pada tanggal 30 September 2010 saksi korban melakukan kliring atau pencairanterhadap Bilyet Giro (BG) Bank BCA Sunrise Garden atas nama Brata Kamal nomorAR 223276 senilai Rp.42.500.000, di Bank BCA Jembatan Dua, Pejagalan,Penjaringan, Jakarta Utara namun ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi,kemudian pada tanggal 19 Oktober 2010 saksi korban kembali melakukan kliringnamun kembali ditolak oleh pihak Bank dikarenakan Bilyet Giro (BG) Bank BCASunrise Garden atas nama Brata Kamal,masingmasing nomor

alasan bahwa Bilyet Giro tersebut telah dilaporkan hilang oleh BrataKamal sebagai orang yang menerbitkan ; Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010,saksi melakukan kliring terhadap BilyetGiro Bank Permata D Best Kelapa Gading Nomor 070717 dan pada tanggal 12Hal. 7 dari 19 Hal.

No. 680/Pid/B/2013/PN.Jkt.Ut.Nopember 2010 melakukan kliring terhadap Bilyet Giro Nomor 026447,keduanyaatas nama Arya Tantra Wijayaynamun keduanya ditolak oleh Bank dengan alasanrekening giro telah ditutup ; Bahwa pada tanggal 10 dan 14 Nopember 2010,saksi melakukan kliring terhadapCek Bank Mandiri KK Jakarta Pejagalan,masingmasing Nomor EW324345 dan324346,namun lagilagi ditolak oleh Bank dengan alasan tidak memenuhi syaratformal sebab tidak menyebutkan tempat dan tanggal penarikan ;Bahwa keuntungan

terhadap BilyetGiro Bank BCA KCP Sunrise Garden Nomor AR 223276 atas nama BrataKamal,akan tetapi telah ditolak dikarenakan saldo pada rekening giro tidakmencukupi,dan untuk itu telah diterbitkan Surat Keterangan PenolakanBahwa kemudian pada bulan Oktober 2010,telah dilakukan kliring terhadap BilyetGiro Bank BCA KCP Sunrise Garden Nomor AR 223277 atas nama BrataKamal,dan kliring yang kedua untuk Bilyet Giro Nomor AR 223276,akan tetapikembali ditolak oleh karena penerbit Bilyet Giro yaitu Brata Kamal

atas Bilyet Giro Bank BCA KCPSunrise Garden Nomor AR 223277 ;Foto copy Surat Keterangan Penolakan Kliring atas Bilyet Giro Bank Permata KCPD Best Kelapa Gading Nomor 070717 ;e Foto copy Surat Keterangan Penolakan Kliring atas Bilyet Giro Bank Permata KCPD Best Kelapa Gading Nomor 026447 ;e Foto copy Surat Keterangan Penolakan Kliring Cek Bank Mandiri KK JakartaPejagalan Nomor EW324345 ;e Foto copy Surat Keterangan Penolakan Kliring Cek Bank Mandiri KK JakartaPejagalan Nomor EW324346 ;Menimbang,

.- 2 (dua) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tertanggal 21 Pebruari 2014.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUBROTO bin TASDI- Cek No. CI 984584 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) an. Pemilik AHMAD FARIKHIN yang dikeluarkan oleh Bank Internasional Indonesia cabang pembantu Banjaran-Tegal.- Bilyet Giro No. BR 946250 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an.

17 Februari 2014 dan satu lembar bilyet girodengan nomor bilyet giro BR 946250 nominal senilaiRp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh BIT Capem Banjaran Adiwerna Tegal dengantanggal kliring 17 Februari 2014, kedua cek tersebut terdapattanda tangan saksi A.

FARIKHIN pada tanggal 21 Pebruari 2014 hendak kliring melalui bankMandiri namun karena pemilik cek dan dan bilyet giro melaporkan telah kehilangan cek14dan bilyet gironya maka dari pihak BIT melakukan pemblokiran atas dasar laporantersebut.Bahwa, nasabah bank yang akan melakukan kliring atas cek maupun bilyet giro terlebihdahulu mengisi slip aplikasi setoran dan menyerahkan cek atau bilyet giro kepada bankyang dituju tersebut selanjutnya pihak bank yang akan mengajukan kliring akanmembawa cek dan

bilyet giro tersebut ke penyelenggara system kliring nasional diBank Indonesia cabang Tegal dimana di tempat tersebut terdapat perwakilan dari bankumum dan bank swasta yang ada di wilayah kliring bank Indonesia cabang Tegaltermasuk BII cabang Tegal.Bahwa, selanjutnya cek dan bilyet giro tersebut di bawa oleh petugas BII cabang Tegaluntuk di lakukan pengecekan apabila tidak ada permasalahan maka cek atau bilyet girotersebut dapat di lakukan kliring dan apabila ada permasalahan baik pemblokiran, danatidak

FARIKHIN memiliki rekening koran dibank tersebut dan sarana untuk penarikan dan pemindahbukuan dengan buku cek ataubilyet giro.Bahwa, pada saat dilakukan kliring dananya ada namun oleh karena pemilik cek danbilyet giro melaporkan telah kehilangan maka dari pihak BII memblokir.Bahwa, pertama yang dilakukan oleh pihak BII berkaitan dengan kliring dari cek danbilyet giro tersebut yaitu memberikan penolakan ke Bank Mandiri melalui surat karenadiblokir atas dasar laporan kehilangan cek dan bilyet giro

SUBROTO melakukanpencairan/kliring terhadap cek dan bilyet giro milik saksi A.

.; Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo kliring / pencairan untuk 2 (dua) lembar Cek BankCentral Asia (Bank BCA) saksi I Gede Muncana melalui Ni Made Sudani ( BendaharawanCV. Ulun Uma Kencana ) melakukan kliring / pencairan pada Bank peserta kliring yaitu padatanggal 22 Desember 2009 dan pada tanggal 26 Desember 2009, ternyata baik kliring CekNo.

CI 224883tanggal 22 Desember 2009 maupun kliring cek Nomor CI 224884 tanggal 26Desember 2009 ditolak dengan alasan saldo rekening giroatau rekening giro khusus tidakcukup, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan PT BANK CENTRAL ASIATbk.KC DENPASAR tertanggal 28 Desember 2009 sehingga korban merasa ditipu oleh merakaterdakwa.; 22225222 nnn nnn nnn ncn nnn ne cc cce nn ncceKemudian pada saat tanggal jatuh tempo kliring / pencairan untuk cek yang dibuka di BankRakyat Indonesia (Bank BRI) dari

Ulun UmaKencana) melakukan kliring / pencairanpada Bank peserta kliring yaitu pada tanggal 16Januari 2010untuk cek Nomor : CE 0918471 dan pada tanggal 16 Pebruari 2010 untuk cekNomor : CE 0918472 ditolak, dengan alasan saldo rekening giro atau rekening girokhusustidak cukup, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP)PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Perser) KC DENPASAR tertanggal 19 Pebruari 2010.

;Oleh karena 2 (dua) lembar cek dari 4 (empat) lembar cek yang diberikan oleh para terdakwaditolak pada saat kliring, maka 2 (dua) lembar cek lagi masingmasing cek Nomor : CE0918473 tertanggal 16 Maret 2010dan cek Nomor : CE 0918474 tertanggal 16 Maret 2010secara otomatis juga tidak bias dikliring karena Rekening Giro milik PT.

Ulun Uma Kencana) melakukan kliring / pencairan pada Bank peserta kliring yaitu padatanggal 22 Desember 2009 dan pada tanggal 26 Desember 2009, ternyata baik kliring CekNomor : CI 224883 tanggal 22 Desember 2009 maupun kliring Cek Nomor CI 224884tanggal 26 Desember 2009 ditolak, dengan alasan saldo rekening giro atau rekening girokhusus tidak cukup, seagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan PT BANK CENTRALASIA Tbk.

/2013;Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim MuhtarEpendy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998 dikirimdengan nama penerima Mamat Surahmat dengan NomorRekening 2241512004 dan nama Bank BCA Jakarta denganjumlah transfer Rp560.000.000,00 tertanggal 24/07/2013;(40) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:(a)(b)Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim

No. 2368 K/Pid.Sus/2015(44) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:(a)(b)Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim MuhtarEpendy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, NomorTelepon : 082111011152, dengan nama penerima Heri Asharidengan Nomor Rekening 5025090141 dan nama Bank Kalbardengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 tertanggal19/08/2013;Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang

Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankKalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim MuhtarEpendy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998, NomorTelepon : 082111011152, dengan nama penerima MamatSurahmat dengan Nomor Rekening 2241512004 dan namaBank BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transferRp750.000.000,00 tertanggal 11/09/2013;(b) Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / Inkaso BankHal. 70 dari 151 hal.

Kliring / InkasoBank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirimMuhtar Ependy, M.S. dan Nomor Rekening 0525889998,Nomor Telepon 082111011152, dengan nama penerimaDRS.

fotokopi berwarna sesuai aslinya yang berisi:(a)Form Aplikasi Setoran / RTGS / Transfer / Kliring / InkasoBank Kalbar Cabang Jakarta dengan nama pengirim HeriAshari dan Nomor Rekening 5025090141, Nomor TelpHal. 114 dari 151 hal.