• POKMAS ANESA ;SISA KETERANGANVALIDASI VALIDASI DANA DANAAWAL INVESTIGASI DICAIRK DALAMNO K DANA K BANTUA ANBANK REKENI YANG PENGURE MASUK RI N NG DITERIM RUS PROPOSAL SELISIHTE REKENIN TE SEHARUS POKMA A MUSHALLA (7910RI G RI NYA S ANGGOT pokm 11)A POKMAS A (47) A ASPOKMAS1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.1. Zulneti RB 15.000.000 RR 0, 15.000.000, 0, 7.000.000, 0, 8.000.000, 0,2. Sabirin RB 15.000.000 RS 10.000.000, 15.000.000, 0, 0, 0, 3.000.000, 12.000.0003.

  POKMASNASIVA;KETERANGANVALIDASI VALIDASI DANAN NAMA AWAL INVESTIGASI DICAIRKO ANGGOTA K DANA K BANTUA ANBANK YANG PENGRE MASUK RE N DITERIM U PROPOSA SELISIHTE REKENIN TE SEHARUS A RUS L (791011RI G RI NYA ANGGOT MUSHALL )A POKMAS A A POKM APOKMAS AS1. 2s 3. 4. 5. 6. Ts 9. 10. 11. 12.1. Taharuddin RS 10.000.000, R 0, 10.000.000, 7.000.000, 0, 3.000.000, 0, R 2. Asniati Asnul RS 10.000.000, R 0, 10.000.000, 7.000.000, 0, 3.000.000, 0, R 3.

  POKMAS ANESA N NAMAoO ANGGOTA KETERANGAN VALIDASI AWAL SISADANA DANAKRE DANA DICAIRKAN DALAM YANGTE MASUK BANK REKENIN DITERIMARIA REKENING G ANGGOTAPOKMAS POKMAS POKMAS PENGURUSPOKMA PROPOSALMUSHALLASELISIH(5789) Hal. 76 dari 105 hal. Put. No. 2453 K/PID.SUS/2013 (45) S1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.1. Zulneti RB 15.000.000 15.000.000, 0, 7.000.000, 0, 8.000.000, 0,2. Sabirin RB 15.000.000 15.000.000, 0, 0, 0, 3.000.000, 12.000.000,3.

  POKMAS NASIVAVALIDASI AWAL KETERANGANN NAMA DANA SISAOo ANGGOTA K DANA DICAIRKAN DANA YANG PENGURE MASUK BANK DALAM DITERIMA RUS PROPOSAL SELISIHTE REKENING REKENIN ANGGOTA MUSHALLA (5789)RI POKMAS G POKMAS POKMAA POKMAS S(45)1. 2. 3. 4. 5: 6.. Ts 8. 9. 10.1. Taharuddin RS 10.000.000, 10.000.000, 0, 7.000 .000, 3.000.000, 0,2. Asniati Asnul RS 10.000.000, 10.000.000, 0, 7.000.000, 3.000.000, 0,3. Rukmini R 15.000.000, 15.000.000, 0, 7.000.000, 8.000.000, 0,B4.

  POKMAS NAN KANDUANGVALIDASI AWAL KETERANGANDANA SISANAMA ANGGOTA KRE DANA DICAIRKAN DANA YANG PENGUTE MASUK BANK DALAM DITERIM RUS PROPOSA SELISIHRIA REKENING REKENIN A POKMA L (5789)G ANGGOT S MUSHALLPOKMAS A A(45) POKMAS1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.1. Khaira RB 15.000.000, 15.000.000, 0, 15.000.000,2. Asmi RS 10.000.000, 10.000.000, 0, 10.000.000,3. Hendri Herman RS 10.000.000, 10.000.000, 0, 10.000.000,4. Asniati RS 10.000.000, 5.000.000, 5.000.000, 5.000.000, 0,5.

• 1 (satu) bundel print out rekenin g Koran Bank B RI dengan nomor Rekening 563201028079532 atas nama ARIYANTI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

• Setelah menang saksi Eko Agus Setyiono, langsung mengCANCEL permainan tersebut ke bagian kasir yang artinya tidak lagimelanjutkan permainan bermain kemudian bagian kasir mengecek pointyang dimiliki oleh saksi Eko Agus Setyono, SH dan oleh bagian kasir saksiEko Agus Setyiono,SH diminta menuliskan nama , nomor rekening sertanomor telpon dengan tujuan agar point yang telah diuangkan dapatdikirimkan ke rekenin pemenang / saksi Eko Agus Setyono, SH.Selanjutnya kasir memberikan satu lembar bukti surat

• dasarpermintaan TERMOHON KEBERATAN;Bahwa sebelum dilakukan pemblokiran terhadap Kartu Debit BNI tersebut,terdapat transaksitransaksi berupa penarikan tunai dan transfer padaRekening Taplus BNI dengan jumlah Rp. 68.900.000, (enam puluhdelapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak diakui olehTERMOHON KEBERATAN, dengan rincian sebagai berikut: Waktu Lokasi ATM Jenis Transaksi JumlahTransaksi Halaman 4 dari 32 Putusan No.393/Pdt.Bth/2020/PN.Bdg. 09:42:31 S1EBDGA061 Transfer ke bank Rp. 10.000.000,lain rekenin

  Cikutra 725701012464537Bandung09:43:19 S1EBDGA061 Transfer ke bank Rp. 5.000.000,lain rekenin(Yomart Cikutra) No gJl. Cikutra 725701012464537Bandung09:44:06 S1EBDGA061 Transfer ke Rp. 20.000.000,; Rekening BNI No.(Yomart Cikutra) 967139488 ariJl. Cikutra AswanBandung09:44:47 S1EBDGA061 Transfer ke Rp. 20.000.000,; Rekening BNI No.(Yomart Cikutra) 967139488 anJl. Cikutra AswanBandung09:45:11 S1EBDGA061 Transfer ke Rp. 5.000.000,; Rekening BNI(Yomart Cikutra) 4 967139488 anJl.

• seharusnya dibuatoleh Kelompok Tani bersama dengan anggotanya dibimbing olehPenyuluh Pertanian Lapangan (PPL);Bahwa batas minimal jumlah anggota kelompok tani adalah 20 (duapuluh) orang;Halaman 34 dari 121 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.SusTPK/2019/PN.PbrBahwa mekanisme penarikan dana dari rekening Kelompok Tanitermuat dalam Surat Perjanjian antara Kelompok Tani dengan DinasPertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten;Bahwa pertanggungjawaban atas penggunaan Dana yang telahdicairkan ke dalam Rekenin

  Hortikultura KabupatenPelalawan;Bahwa Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) seharusnya dibuatoleh Kelompok Tani bersama dengan anggotanya dibimbing olehPenyuluh Pertanian Lapangan (PPL);Bahwa batas minimal jumlah anggota kelompok tani adalah 20 (duapuluh) orang;Bahwa mekanisme Penarikan Dana dari Rekening Kelompok Tanitermuat dalam Surat Perjanjian antara Kelompok Tani dengan DinasPertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten;Bahwa pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telahdicairkan ke dalam Rekenin

• RepublikIndonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwamembenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan barang buktiyang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukumdapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :1. 9100 bungkus merek RQ PRO RIZQUNA isi 20 batang tanpa dilekati pitacukai;2. 1 buah buku rekening BRI Nomor Rekenin

• (Dikembalikan kepada DIAH HATRIANINGSIH).Barang bukti disita dari saksi GHYNA MUGHYANA ANNAberdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Januari 2017adalah :1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas namaAUGUSTO HUTAPEA.2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir report daftar milikNasabah Bank OCBC NISP atas nama AUGUSTOHUTAPEA.3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksiberdasarkan account number atas nama AUGUSTOHUTAPEA Nomor Rekenin : 670810032722 Bank OCBCNISP dari tanggal 17 Oktober

  Nomor 2612 K/Pid.Sus/20181) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama AUGUSTOHUTAPEA.2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir report daftar milik NasabahBank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA.3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksiberdasarkan account number atas nama AUGUSTO HUTAPEANomor Rekenin : 670810032722 Bank OCBC NISP daritanggal 17 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2016.4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksiberdasarkan account number Bank OCBC NISP atas

• Foto kopi rekenin tahapan BCA atas nama Harrison Gunawan No.4820323535 halaman 1/3 periode Mei 2019 (bukti T10) ;11. Foto kopi rekening tahapan BCA atas nama Harrison Gunawan No.4820323535 halaman 1/2 periode Juni 2019 (bukti T11) ;12. Foto kopi lembar penagihan dari Carrefour Mega Card Tupin Bachtiar(bukti T12) ;13. Foto kopi Ringkasan Transaksi dari Citi Cash Back Card dari TupinBachtiar Perum Kosambi Baru BL B2 Nomor 3 JI.

• Fotokopi rekenin koran pembayaran cicilan mobil yang dikeluarkan olehPT Mandiri Tumas Finance, tanggal 20 Nopember 2017 (bukti PR.6);7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 393/03/VIII/2008 tahun 2008yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, KotaPalopo (bukti PR.7).Bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat mengajukan dua orangsaksi sebagai berikut:1.

• upah Penggugat selamamenjalankan cuti melahirkan pada bulan Mei dan Juni 2014"Pertimbangan majelis hakim ini sangat tendensius karena seluruh karyawanPemohon Kasasi/Tergugat selalu gajian tepat waktu gajian melalui transferHal. 13 dari 22 hal.Put.Nomor 697 K/Pdt.SusPHI/2015ke Bank BIl KCP Pemoda Jakarta untuk seluruh karyawan setiap bulannyayang bersamaan pembayaran gaji karyawan ditransfer ke bank tersebut danbank mentransfer ke ACC masingmasing karyawan dan juga KaryawanAyu Suhartini mempunyai rekenin

• tetap dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa danbisa mandir ;Menghukum kepada Penggugat/ Terbanding untuk memberikan biaya hidupbaik kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah)dan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Retno Pratiwi yang ikut dantinggal bersama Tergugat sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah, yang dipotong langsung melalui bendahara kantor Pajak Palopo tempatbekerja Penggugat yang kemudian ditransfer langsung masuk ke rekenin

• Tanggal Penyetor Jumlah Nomor PemilikPenyetoran Dana Rekenin Rekening(IDR ) penerima Penerima1. 17 12 2003 PT.Daya 835.000.000,00 CV Arga2. 381 122003/PT.Daya 100.000.000,000 CV Arga3. (08 01 2004 PT.Daya 667.200.000,00 CV Arga4. 26 01 2004 PT.Daya 836.000.000,005. (03 02 2004 PT.Daya 253.000.000,00 CV Arga6. (04 02 2004 PT.Daya 252.000.000,007. (03 03 2004 PT.Daya 50.000.000,00 CV Arga8. (05 03 2004 PT.Daya 70.000.000,00 William J.9. 29 03 2004 PT.Daya 200.000.000,00 William J.10.06 04 2004 PT.Daya

• No. 2040 K/Padt/2011Bahwa dengan diajukannya pemblokiran rekening tabungan atas namaTergugat Il oleh Penggugat kepada Tergugat dengan dalih rekenin tersebuttermasuk harta bersama, secara hukum perlu dibuktikan terlebih dahulukebenarannya tentang asal usul uang yang ada pada rekening tersebut,apakah betul didapat bedasarkan jerih payah kedua belah pihak atau karenaadanya pemberian atau hadiah dari pihak dan disamping itu mengenaipembagian harta bersama ini baru bisa diajukan apabila kedua belah pihaktelah

• PeruntukanTake Jangka Ket.s Over Fasilitas di waktuBCA1 Rekenin 3.000.000.000. R/K 1 tahung Koran Rp.3.000.000.000.2 Demand 9.000.000.000. Demand Loan 1 tahun TdkLoan Rp.3.000.000.000. dapatjadwalangsuran3 Term 5.350.000.000. Term Loan 5 tahun TdkLoan Rp.5.734.294.359. atau sesuai dapatsisa waktu jadwaldari BCA angsuranTotal 17.350.000.000 11.734.294.359, 8.

• kepadanasabah hal tersebut tidak ada curiga nasabah kepada teller karenanasabah sudah percaya kepada terdakwa, dan kalau ada nasabah yangmelakukan realisasi pinjaman maka setelah pinjaman tersebut dicairkan daribank BRI maka uang tersebut tidak di sampaikan kepada nasabah yangmengajukan pinjaman namun uang yang cair tersebut di pakai sendiri olehterdakwa.Bahwa kemudian jika ada nasabah yang melakukan penyetoran denganjumlah yang besar maka terdakwa MUKMIN HANAFI menyetorkan uangnyaterlebih dahulu dalam rekenin

  Saksi tidak tau transaksi tersebut, tapi setelah saksi lihat dokumenyang di perlihatkan tersebut adalah slip setoran tabungan darinasabah, yang di sudah di validasi oleh teller.Tidak ada nasabah yang di perlihatkan slip penyetoran olehpenyelidik kepada saksi yang saksi arahkan untuk melakukantransaksi dengan teller.Termasuk transaksi setoran tabungan, Itu merupakan transaksisimpanan semua, karena yang tertuang dalam no rekenin tersebutmerupakan rekening simpanan dengan kode rekening kepal 53..atau

  654101008694108 Musadik Rp 3,778,000 22/11/2018 09:23:32tunaiSetoran tanpa uang23. 654101009208 104 Abd Rahman Rp 2,383,500 22/11/2018 09:24:32tunaiRP 626,536,300JUMLAH Bahwa menurut saksi :1.Saksi tidak tahu transaksi tersebut, tapi setelah saksi lihat dokumen yangdi perlinatkan tersebut adalah slip setoran tabungan dari nasabah, yang disudah di validasi oleh teller.Tidak ada nasabah saksi.Termasuk transaksi setoran tabungan, Itu merupakan transaksi simpanansemua, karena yang tertuang dalam no rekenin

  dimana pada saya mintakan tandatangan dan cap jempol kepada nasabah hal tersebut tidak ada curiganasabah kepada teller karena nasabah sudah percaya sama saya, dankalau ada nasabah yang melakukan realisasi pinjaman maka setelahpinjaman tersebut cari dari bank BRI maka uang tersebut tidak di sampaikankepada nasabah dan di pakai sendiri oleh terdakwa.Bahwa kemudian juga ada nasabah yang melakukan penyetoran denganjumlah yang besar maka terdakwa MUKMIN HANAFI menyetorkan uangnyaterlebih dahulu dalam rekenin

• Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi melakukan pengecekan rutinterhadap buku kas SPP dan rekenin SPP di Bank Rakyat Indonesia Daik dengan hasil yaituterdapat perbedaan jumlah dana yang telah dikembalikan dan dicatat dalam buku kas SPP darikelompok peminjam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dengan jumlah dana yangada di rekening SPP di Bank Rakyat Indonesia Daik dan pengakuan dari terdakwa sendiri didalam Forum Musyawarah Antar Desa se Kecamatan Senayang yang mengakui bahwa

• seratus persen) dari nilai kontrak setelah barangditerima oleh pihak kesatu ;8 Bahwa akan tetapi dari nilai sebesar 1.592.973.950, (satu milyard Lima ratussembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratuslima puluh rupiah) tersebut , yang telah dibayarkan tergugat adalah :e I Rp. 313.815.868, (Tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima belasribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) , SPM (Surat Perintahmembayar ) Nomor : 911/334/SPMLS/DPPOMS/XI2010 melaluiPendebetan Rekenin

• Kegiatan Nilai Sumbe Kode Nomor Bukti Tgl/rDana Rekenin penyerapang n1. Penghasilan tetap Rp. ADD 5000 0001/SPP/17.03/ 09 MeiKades dan Perangkat 110.463.600, 2018 2018Desa2. Operasional Rp. 17.035.000, ADD 5000 0002/SPP/17.03/ 09 MeiPemerintah Desa 2018 20183: Operasional Rp. 5.500.000, ADD 5000 0003/SPP/17.03/ 09 Meitunjangan BPD 2018 20184. Insentive RT/RW Rp. 2.800.000, ADD 5000 0004/SPP/17.03/ 09 Mei2018 20185.

  Kegiatan Nilai Sumbe Kode Nomor Bukti Tgl/rDana Rekenin penyerapang nL. Operasional Rp. 6.635.000, ADD 5000 0022/SPP/17.03/ 28Pemerintah Desa 2018 November Halaman ke 43 Putusan Perkara No. : 32/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby. 20182. Operasional dan Rp. 5.500.000, ADD 5000 0023/SPP/17.03/ 28tunjangan BPD 2018 November20183. Insentive RT/RW Rp. 2.800.000, ADD 5000 0024/SPP/17.03/ 282018 November20184. Kegiatan pengelolaan Rp. 21.000.000, ADD 5000 0026/SPP/17.03/ 28keuangan Desa 2018 November20185.

  Kegiatan Nilai Sumbe Kode Nomor Bukti Tgl/rDana Rekenin penyerapang n1. Pembangunan saluran Rp. DD 5000 0011/SPP/17.03/ 16 Meiair drainase Dsn. 132.256.200, 2018 2018Jombangan2. Pemantauan Rp. 7.200.000, DD 5000 0012/SPP/17.03/ 16 Meitumbuhan dan 2018 2018penyediaan makanansehat3. Bantuan insentive Rp. 5.000.000, DD 5000 0013/SPP/17.03/ 16 Meiuntuk kader kesehatan 2018 2018masyarakat*)Sumber pencairan DD pada 18 Juli 2018 dengan kode rekening 9996 Senilai Rp. 292.384.400, No.

  Kegiatan Nilai Sumbe Kode Nomor Bukti Tgl/rDana Rekenin penyerapang n1. Pembangu Rp. DD 5000 0014/SPP/ 24 Juli 2018nan Paving 58.730.800 17.03/2018Dsn. >SelogendogoO2. TPT ~~ Dsn. RP. DD 5000 0015/SPP/ 24 Juli 2018Geneng 103.094.80 17.03/2018O,3. TPT. Dsn. Rp. DD 5000 0016/SPP/ 24 Juli 2018Selogendog 55.447.100 17.03/2018oO Halaman ke 44 Putusan Perkara No. : 32/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby.

• /Pid.B/2020/PN Btm Bahwa pada awalnya saksi mau transfer uang kerekening BCA milik saksi sendiri, dan setibanya di ATM BRI Sungai Panassaksi melakukan transaksi, namun ada seroang lakilaki yang saksi tidakkenal datang mendekati saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwamesin ATM yang saksi gunakan rusak sambil menekannekan tombolmesin ATM tersebut, lalu meyuruh saksi agar pindah ke mesin ATMlainnya yang berada di sebelah, setelah itu saksi mengambil kartu ATMsaksi dan melakukan transfer uang ke rekenin

• Bahwa pada fanaa 20 Nopember 2009 kuranglebih pukul 13.00 ib Terdakwa menghubungi sakskembali melalui HP menanyakan bagaimana Bangkalau nilainya mau dinaikkan agar mengirim pulsasebesar Rp. 1.000.000, (satu Juta rupiah), atastawaran Terdakwa yang kedua kalinya, saksimenyetujuinya, kemudian Terdakwa bertanya Abangpunya rekening apa dijawab saksi 1 saya punyarekening BCA selanjutnya Terdakwa mengatakannanti saya kirim nomor rekenin BCA untuktransfer, dan tidak lama kemudian Terdakwamengirim nomor rekening