Ditemukan 8175 data
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Bambang Ermanto Bin Sumarno
115 — 31
- Uang dengan total jumlah Rp200.000.000 (dua ratus ribu rupiah);
Disita dari Sunarya binti Usman (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Babel yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
- Uang dengan total jumlah Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah);
Disita dari Saripah alias Bik Dong binti Syarif (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep.
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Yogi Aru Sastrawan Als Yogi Bin Ismanto
113 — 28
- Uang dengan total jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Disita dari Sunarya binti Usman (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
- Uang dengan total jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Disita dari Saripah alias Bik Dong binti Syarif (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep.
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Abdul Rahim Als Rahim Bin Sairin
131 — 15
- Uang dengan total jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Disita dari Sunarya binti Usman (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
- Uang dengan total jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Disita dari Saripah alias Bik Dong binti Syarif (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
692 — 1547
Sunarya, NIK19 10.1705.070264.0002.30 1 (Satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Faktur No. 043957/CAR, tanggal 2620 November 2009.30 1 (Satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Invoice No. 009/CarInv/I/10, tanggal21 28 Januari 2010.30 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Faktur Pajak Sederhana No.22 0229/2010, tanggal 28 Januari 2010.30 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Informasi RekeningMutasi Rekening23 Bank BCA Cakrawala Automotif Rabh nomor 5020009995 periode 13, 18, dan26 November
Chaeri Wardana, Tunai, kredit1 rekening nomor 0030131983142, Keterangan : 0817703255/0817881288 ,Nama Penyetor SUNARYA.40 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran/deposit Bank Niaga tanggal 06/06/08,79. jumlah Rp88.000.000 dengan penerima Chaeri Wardana B Bus, Tunai, kredit2 rekening nomor 0030131983142, Keterangan : , Nama Penyetor ANGGI.40 1 (satu) lembar printout RTGS Terminal total amount (IDR) 103.990.000,79.
TB Chaeri Wardana B Bustertanggal dicetak 12 Januari 2016.4079 1 (Satu) bundel fotokopi atau print out bukti transaksi keuanganHal . 2885 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.pada rekening 0030131983142 atas nama Tubagus ChaeriWardana di Bank CIMB Niaga yang terdiri dari :4079.1 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran/deposit Bank Niagatanggal 21/5/08, jumlah Rp50.000.000 dengan penerima Tb.Chaeri Wardana, Tunai, kredit rekening nomor0030131983142, Keterangan : 0817703255/0817881288 ,Nama Penyetor SUNARYA
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Yusman, S.Pd Bin Suhaimi
160 — 18
- Uang dengan total jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Disita dari Sunarya binti Usman (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
- Uang dengan total jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Disita dari Saripah alias Bik Dong binti Syarif (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Zulkarnain Harahap, S.H.
145 — 24
- Uang dengan total jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Disita dari Sunarya binti Usman (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022;
- Uang dengan total jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Disita dari Saripah alias Bik Dong binti Syarif (alm) diruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Kep.
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG ARIYANTO
613 — 133
kredit a.n HEPI NUR ARDHIANTO yang telah dilegalisir;
432 — 0
Muhamad Rafli sunarya 119 SHM No. 01239 an. Tarwen 93 MASLIKAN 7401023044109120 SHM No. 01689 an. Raisem 94 MISWAN 7401023249107121 SHM No. 03326 an. Mugni Buhatowi Ruhash 95 MUGIONO 7401023042107122 SHM No. 758 an. 1.Isaroh Indriasih Tanggal Lahir 11-04-1978, 2.Didik Sudarmanto Tanggal Lahir 09-07-1980 3.Candra Bakhtyar Tanggal Lahir 02-12-1994 96 MUHAMAD MABUTS KHUSY 7401022736101123 SHGB No. 00039 an.
ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH., MH.
Terdakwa:
ARIO ARDIANZAH
138 — 34
fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HEPI NUR ARDHIANTO yang telah dilegalisir
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HERLINGGA YUDHA PRATAMA yang telah dilegalisir
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HERMAWAN BUDI UTOMO, SH yang telah dilegalisir
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HERVINDA AINI FITRI yang telah dilegalisir
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HILMAN AGUNG SUNARYA
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YUNIWATI KUSWARDANI Diwakili Oleh : ROBERT TANDY ARUNG, SH
190 — 80
kredit a.n HEPI NUR ARDHIANTO yang telah dilegalisir;
ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH., MH.
Terdakwa:
BAMBANG ARIYANTO
556 — 51
fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HEPI NUR ARDHIANTO yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HERLINGGA YUDHA PRATAMA yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HERMAWAN BUDI UTOMO, SH yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HERVINDA AINI FITRI yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HILMAN AGUNG SUNARYA
ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH., MH.
Terdakwa:
YUNIWATI KUSWARDANI
154 — 0
fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HEPI NUR ARDHIANTO yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HERLINGGA YUDHA PRATAMA yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HERMAWAN BUDI UTOMO, SH yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HERVINDA AINI FITRI yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen administrasi kredit a.n HILMAN AGUNG SUNARYA
84 — 17
keuangan kegiatanyang dananya telah dicairkan adalah benar dan tersusun dengan rapih;Bahwa SPJ dan Laporan Kegiatan tidak dibuat sebenarnya, karenahanya dibuat dengan mencocokan nilai rupiah sebagaimana dalam RABdan gambar tanpa mengetahui apakah pekerjaan dilapangandilaksanakan atau tidak;Sepengetahuan saksi bahwa hal tersebut sudah berjalan sebelum saksimenjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha52Bahwa yang biasa membuat SPJ dan Laporan kegiatan yang tidak benaratau fiktif tersebut adalah Yoyo Sunarya
94 — 14
Saksi Sunarya;Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa,namun tidak mempunyaihubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suamiistri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini untukmenceritakan kehidupan seharihari Terdakwa di masyarakat,sedangkan untuk pokok perkaranya saksi tidak tahu; Bahwa suami Terdakwa meninggal pada tahun 2006, Terdakwa hidupdengan 2 anak
369 — 225
Kepada RISNANDAR / PMS, Nomor:14/004-3/313.OPS, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20 Maret 2012, Nama Nasabah NYOMAN SUNARYA, Plafond Pemby: 500.000.000 118. Kepada RISNANDAR / PMS, Nomor:14/002-3/313.OPS, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20 Maret 2012, Nama Nasabah LALU ZUBAER IBNU HAWAM, Plafond Pemby: 500.000.000 119. Kepada RISNANDAR / PMS, Nomor:14/001-3/313.OPS, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20 Maret 2012, Nama Nasabah BAHRI, Plafond Pemby: 500.000.000 120.