Dan untuk dapat dikatakan Penyerahan dalam unsur ini adalah perlu bahwabarang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barangitu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain (HR 23 Maret 1931).Menimbang, bahwa pengertian Hutang menurut UU No. 37 tahun 2004tentang Kepalitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajibanyang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uangIndonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan

dalam tindak pidana pencucian uangdiantaranya pelaku tindak pidana menempatkan atau mentransfer hartakekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidanamelalui sistem perbankan dalam bentuk deposito atau tabungan yangdiatasnamakan orang lain, mempergunakan atau membayarkan uang hasiltindak pidana untuk membeli aset atau kendaraan yang diatasnamakan oranglain, mencampurkan uang hasil tindak pidana ke dalam kegiatan usaha yangsah, menukarkan uang hasil tindak pidana ke dalam mata

uang asing dan lainsebagainya.

terlebih dahulu bagianinti delik yang lain, yaitu :Dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 :"Yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahulatau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam PenyediaJasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain".Dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 :"Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri,mengubah bentuk, menukar dengan mata

uang asing atau suratHal. 189 dari hal. 200 Put.

Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015"Yang diketahui atau potut diduga merupakan hasil tindak pidana dalamPasal 3 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 dan unsurmenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipbkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukar dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lainatas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam

Hal ini melanggar Pasal 6Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Halaman 12 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBRBahwa sekitar bulan Juli 2015, HOBBY SIREGAR dihubungi WAYANSUMERTA yang memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada di Jakartadan meminta jatah uang fee sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah) tetapi dalam bentuk mata uang asing.

HOBBY SIREGAR lalumemerintahkan WAYAN SUMERTA agar memberitahukan kepada Terdakwabahwa permintaan itu akan direalisasikan beberapa hari lagi karena sulitmencari mata uang asing dalam jumlah yang besar. Beberapa harikemudian barulah HOBBY SIREGAR melalui DOSO PRIHANDOKOmenyerahkan uang senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalambentuk mata uang asing itu kepada Terdakwa di rumah dinasnya.

uang asing.

HOBBY SIREGAR lalumemerintahkan WAYAN SUMERTA agar memberitahukan kepadaTerdakwa bahwa permintaan itu akan direalisasikan beberapa hari lagikarena sulit mencari mata uang asing dalam jumlah yang besar.

Beberapahari kemudian barulah HOBBY SIREGAR melalui DOSO PRIHANDOKOmenyerahkan uang senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalambentuk mata uang asing itu kepada Terdakwa di rumah dinasnya.Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 dilakukan pertemuan di kantor dinas PUKabupaten Bengkalis antara Terdakwa dan HURRI AGUSTIANRI denganHOBBY SIREGAR yang membahas perihal perkembangan (progress)pekerjaan PT. MRC.

Oleh karena itu jelas transaksi swap dan money market antaraBDNI dan Bank Bali merupakan transaksi perbankan yang sehat yangtermasuk dalam Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 1 KMK No. 26/017/1998 yang berbunyi :"Kewajiban yang dijamin oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalamKeputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 meliputi seluruh kewajibanpembayaran dari Bank Umum, baik dalam mata uang rupiah maupundalam mata uang asing yang timbul sebelum, pada, atau sesudah haripertama

Selisih kurs;Pada faktanya, supplier menerbitkan invoice kepada PemohonBanding dalam mata uang asing. Pada saat pencatatan hutang diHalaman 9 dari 99 halaman. Putusan Nomor 1898/B/PK/PJK/2017pembukuan, Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI tanggalinvoice diterima (ratarata kurs tengah BI Masa Januari sampaidengan Maret 2005 adalah Rp9.289,00 per 1 US$).

tipologi dalam tindak pidana pencucianuang diantaranya pelaku tindak pidana menempatkan ataumentransfer harta kekayaan yang diketahui atau patutdiduganya sebagai hasil tindak pidana melalui sistemperbankan dalam bentuk deposito atau tabungan yangdiatasnamakan orang lain, mempergunakan ataumembayarkan uang hasil tindak pidana untuk membeli asetatau kendaraan yang diatasnamakan orang iain,mencampurkan uang hasil tindak pidana ke dalam kegiatanusaha yang sah, menukarkan uang hasil tindak pidana kedalam mata

uang asing dan lain sebagainya.

Nilai saham tersebut sangat jauh dengan pernyataan Pengugat yangmengklaim memiliki saham dengan nilai USD 10,200,000. atau jikadikonversikan ke nilai mata uang rupiah dengan kurs USD 1 = Rp. 9.000,49adalah sebesar Rp 91.800.000.000, ( sembilan puluh milyar delapan ratus jutarupiah)Bahwa dengan demikian, Penggugat dalam Gugatan perkara aquo telahmemalsukan nilai kepemilikan sahamnya tidak hanya dari nilai materiilnya,tapi juga berusaha dengan sepihak menyatakan bahwa nilai sahamnyamenggunakan nilai mata

uang asing yang bertentangan dengan ketentuan yangdiatur UU Perseroan Terbatas.Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang PTNilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.d Bahwa selain memiliki kerugian materiil atas nilai saham,Penggugat dalam Gugatan perkara aquo juga menyatakan memilikikerugian materil lain sebagai berikut:Selain kerugian berupa hilanya nilai materiil saham yang dimiliki olehPENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT(yaitu mempailitkan TURUT TERGUGAT

AGUS SETIAWAN BinAPUD DJUNAEDI ke rekening Money Changer PT AYU MASAGUNG untukditukarkan dalam bentuk mata uang asing berupa Dollar dan Euro yaitu :a. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Terdakwa . AGUS MULYANA Bin H.MAMAD ROCHAELI pada tanggal 12 Juli 2010 sejumiahRp910.000.000 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), kemudianditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atasnama AGUS SETIAWAN milik Terdakwa Il.

bisa menadapatdantidakbisa menemukan besarnya angka discon dari nilai harga yangditerbitkan, karena untuk menentukan ada tidaknya diskon besarkecilnya diskon hanya dapat ditentukan pada saat terjadinyapembelian alat kesehatan ( pres order ) pada hari itu juga BUKANpada saat diterimanya hasil survai berupa daftar harga alatkesehatan,karena soal ada tidaknya Discon atau besar kecilnyaHal. 93 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MksDiscon dipengaruhi oleh banyak indikator antaralain keadaankurs mata

uang asing (kurs dollar ) bayaknya barang yang dibelirekanan dan demi untuk menjaga tidak menumpuknya barangperusahaan Distributor,sedangkan pada saat terdakwa menerimahasil survai selain belum ada transaksi juga belum jelas kapandiadakannya pelelangan janganjangan lelangnnya justru batalatau dibatalkan.

uang asing ;Bahwa pada tanggal 17 September 2014 malam tidak ada pertemuan ;Bahwa terdakwa pada tangggal 17 September malan tidak menemuiGulat Medali Mas Manurung , tetapi Terdakwa membenarkanketerangannya dalam BAP nomor 57 bahwa : setelah mendengarkandengan teliti bukti rekaman tersebut dapat saya jelaskan bahwa yangberbicara dalam percakapan tersebut adalah antara saya dengan Sor.Halaman 337 dari 435 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgGULAT MANURUNG, pada pembicaraan tersebut Sdr.

berangkat ke sana, darimana pakGulat itu pak Gulat, berapa kira kira jumlahnya cukup sepuluh orangsaja masing masing kabupaten.Bahwa Tujuan mengerahkan masyarakat ke Jakarta tentudimaksudkan untuk mengetuk hati anggota DPR tersebut makannyamasyarakat yang dikirim itu betul betul orang yang didesa itu sendiriyang banyak, kalau kami kami saja pak selama ini belum selesai RTRW makanya kita kerahkan dan ini pengalaman pengalaman kita padamasa lalu berhasil, nah ini kita coba lagi.Bahwa Terkait uang mata

uang asing, waktu itukan tinggal sedikitmulamula makanya terdakwa tukar dengan mata uang asing itusetelah ini batal, sampai dijakarta ternyata ini tidak bisa karena waktutinggal sedikit, itulah baru uang itu kami tukar.Bahwa Yang kedua terdakwa bicara ke Gulat secara terus terang kitauang ini tak jadi kita pakai nanati setelah DPRRI dilantik pemerintahanbaru baru uang ini kita bawa pulang, cuma kalau boleh pak Gulatmenukar uang dolar singapura di Riau itu payah terbatas sekali, kalauboleh pak gulat

sebagaimana dalam halaman 575 surat tuntutanJaksa Penuntut Umum berpendapat dengan menyatakan : Walaupunterdakwa menerangkan bahwa uang sejumlah USD.32000 ( tiga puluh duaribu dollar amerika ) adalah milik terdakwa yang telah dimiliki sejak menjadiBupati Rokan Hilir akan tetapi seri mata uang Dollar Amerika tersebutmerupakan seri terbaru tahun 2014 sehingga tidak mungkin di terdakwa telahmemiliki sejak menjadi Bupati di Rokan Hilir terlebih terdakwa tidak pernahmenyampaikan perihal kepemilikan mata

uang asing tersebut didalamLaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN ).

Mitra Cita Primae bahwa selama tahun 2005, penghapusantagihan/piutang usaha yang pernahdilakukan Pemohon Banding hanya sebesarRp. 125.000,00 dan itupun telah dikoreksioleh Terbanding,e bahwa pencatatan selisih kurs sebesar Rp.1.854.307.872,00 memang sebenarnyamerupakan transaksi penyesuaian nilaitukar rupiah terhadap mata uang asing, ataspiutang dagang PT.

Bag.ditukarkan dalam mata uang asing oleh GULAT MEDALI EMASMANURUNG dan akan diserahkan ke rumah Gubernur ANNNASMAAMUN yang akhirnya di OTT oleh KPK.Bahwa saksi tidak tahu bahwa uang yang GULAT MEDALI EMASMANURUNG serahkan itu berasal dari mana.Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa melalui WA.Bahwa saksi diperiksa saat di BAP terkait dengan pengajuan revisi alihfungsi hutan, terkait proyek pengadaan di Provinsi Riau tidak ada.Bahwa saksi sudah akrab dengan GULAT MEDALI EMAS MANURUNGdan

ANNAS MAAMUN.Bahwa yang pertama kali mengatakan kacang pukul ini adalah saksi danyang dimaksud adalah uang, kalau arti kacang pukul sebenarnya adalahnama makanan.Bahwa pada saat penangkapan di rumah ANNAS MAAMUN ditunjukkanbarang bukti uang oleh pihak KPK.Bahwa pada saat ditunjukkan tas tersebut adalah sama dengan tas yangdibawa oleh GULAT MEDALI EMAS MANURUNG saat menyerahkan dirumah ANNAS MAAMUN.Bahwa benar pada saat OTT saksi pernah ditunjukkan oleh penyidik adauang dalam mata uang rupiah dan mata

uang asing yang berada di atasmeja ANNAS MAAMUN.Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan barang bukti di depan persidangandan telah dibenarkan.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukankeberatan.10.

Hal ini melanggar Pasal 6 PerpresNomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa sekitar bulan Juli 2015, HOBBY SIREGAR dihubungi WAYAN SUMERTAyang memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada di Jakarta dan memintajatan uang fee sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tetapi dalambentuk mata uang asing.

HOBBY SIREGAR lalu memerintahkan WAYANSUMERTA agar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan itu akandirealisasikan beberapa hari lagi karena sulit mencari mata uang asing dalamjumlah yang besar. Beberapa hari kKemudian barulah HOBBY SIREGAR melaluiDOSO PRIHANDOKO menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah) dalam bentuk mata uang asing itu kepada Terdakwa di rumahdinasnya.

Pbrtetap dalam bentuk mata uang asing. HOBBY SIREGAR lalu memerintahkanWAYAN SUMERTA agar memberitahukan kepada Terdakwa bahwapermintaan itu akan direalisasikan beberapa hari lagi karena sulit mencarimata uang asing dalam jumlah yang besar.

NASIR, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)dalam bentuk mata uang asing sebagai jatah fee proyek dari Hobby Siregaryang diserahkan melalui anak buahnya (karyawan PT MRC) yakni DosoPrihandoko di rumah dinas Terdakwa sekitar bulan Juli 2015.2.

Nasir baru direalisasikan oleh HobbySiregar dan Makmur alias Aan pada bulan Juli 2015 saat pelaksanaan pekerjaan,yakni dalam bentuk mata uang asing yang setara dengan nilai rupiah sebesarRp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diserahkan melalui Doso Prihandoko(karyawan PT. MRC) ;Menimbang, bahwa pada tahap pelaksanaan pekerjaan, PT.

Dan untuk dapat dikatakan Penyerahan dalam unsur ini adalah perlu bahwabarang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barangitu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain (HR 23 Maret 1931).Menimbang, bahwa pengertian Hutang menurut UU No. 37 tahun 2004 tentangKepalitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban yangdinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesiamaupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan

Tahapan Placement yaitu tahapan dimana menempatkan dana yangdihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam system keuanganberupa pergerakan fisik dari uang kas baik dengan penyelundupanuang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, menggabungkanantara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang sah, ataumelakukan penempatan uang giral ke system perbankan, cek, ataumelalui real estate atau sahamsaham atau untuk mengkonfersi kedalam mata uang asing lainnya ;2.

WAE Nomorrekening 1982339388 antara tanggal 12 s/d 26 April 2017 untukselanjutnya dilakukan penukaran dalam bentuk mata uang asing denganHalaman 5 dari 204 hal Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PT.DKIperincian sebagai berikut: Sejumlah Rp 719.280.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratusdelapan puluh ribu rupiah) dilakukan penukaran uang di money changer PT.Dolarindo Intravalas Primatama menjadi US$54,000 (lima puluh empat ribudolar Amerika Serikat); Sejumlah Rp 263.093.000 (dua ratus enam

WAE Nomorrekening 1982339388 antara tanggal 12 s.d 26 April 2017 untuk selanjutnyadilakukan penukaran dalam bentuk mata uang asing dengan perincian sebagaiberikut: Sejumlah Rp719.280.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratusdelapan puluh ribu rupiah) dilakukan penukaran uang di money changer PT.Dolarindo Intravalas Primatama menjadi US$54,000 (lima puluh empat ribudolar Amerika Serikat); Sejumlah Rp263.093.000 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan puluhtiga ribu rupiah) dilakukan penukaran

WAE nomor rekening1982339388 antara tanggal 12 s.d 26 April 2017 untuk selanjutnya dilakukanpenukaran dalam bentuk mata uang asing dengan perincian sebagai berikut: Sejumlah Rp. 719.280.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratusdelapan puluh ribu rupiah) dilakukan penukaran uang di money changer PT.Halaman 9 dari 208 halaman putusan perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2020/PT DKIDolarindo Intravalas Primatama menjadi US$54,000 (lima puluh empat ribudolar Amerika Serikat); Sejumlah Rp. 263.093.000

WAE nomorrekening 1982339388 antara tanggal 12 s.d 26 April 2017 untuk selanjutnyadilakukan penukaran dalam bentuk mata uang asing dengan perincian sebagaiberikut:Sejumlah Rp719.280.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratusdelapan puluh ribu rupiah) dilakukan penukaran uang di money changer PT.Dolarindo Intravalas Primatama menjadi US$54,000 (lima puluh empat ribudolar Amerika Serikat);Sejumlah Rp263.093.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilanpuluh tiga ribu rupiah) dilakukan penukaran

2014 oleh Sprity Marianitersebut sejumlah SGD 63,000 dengan perincian: SGD 60,000 dalambentuk pecahan SGD 10,000 sebanyak 6 (enam) lembar SGD 3,000dalam bentuk pecahan SGD 1,000 sebanyak 3 (tiga) lembar dengandengan harga Rp 596.580.000,00 dengan perincian kurs dollarSingapura pada tanggal tersebut sebesar Rp 9.470,00 per dollarSingapura untuk pecahan SGD 10,000 dan Rp 9.460,00 per dollarSingapura untuk pecahan SGD 1,000;Bahwa seingat saksi pada tahun 2013, Sprity Mariani pernah melakukanpembelian mata

uang asing yaitu Dollar Singapura di PT Citra Valasindodengan jumlah yang saksi tidak ingat..

WAE nomor rekening1982339388 antara tanggal 12 s.d 26 April 2017 untuk selanjutnya dilakukanpenukaran dalam bentuk mata uang asing dengan perincian sebagai berikut: Sejumlah Rp. 719.280.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratusdelapan puluh ribu rupiah) dilakukan penukaran uang di money changer PT.Halaman 9 dari 208 halaman putusan perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2020/PT DKIDolarindo Intravalas Primatama menjadi US$54,000 (lima puluh empat ribudolar Amerika Serikat); Sejumlah Rp. 263.093.000

WAE nomorrekening 1982339388 antara tanggal 12 s.d 26 April 2017 untuk selanjutnyadilakukan penukaran dalam bentuk mata uang asing dengan perincian sebagaiberikut:Sejumlah Rp719.280.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratusdelapan puluh ribu rupiah) dilakukan penukaran uang di money changer PT.Dolarindo Intravalas Primatama menjadi US$54,000 (lima puluh empat ribudolar Amerika Serikat);Sejumlah Rp263.093.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilanpuluh tiga ribu rupiah) dilakukan penukaran