Ditemukan 1710 data
1.A. A. GDE YOGA PUTRA, S.H.
2.YUNITA LESTARI,S.H,.
Terdakwa:
ACHMAD SUWANDI Bin NALI
217 — 394
pencairan pada tanggal 24 Juni 2022, atas nama AGUS PITONO;
- 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit sebesar Rp.13.000.000,- dan slip pencairan pada tanggal 26 Juli 2022, atas nama ALI AHMAD AMRULLOH;
- 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit sebesar Rp.7.500.000,- dan slip pencairan pada tanggal 29 Oktober 2022, atas nama MUHAMMAD FAUZI;
- 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit sebesar Rp.6.000.000,- dan slip pencairan pada tanggal 06 Februari 2023, atas nama AHMAD SYAIKHU
WINDHU SWONDY, SH., MH
Terdakwa:
HILMI
1 — 0
., M.Kn. atas nama Pak Syamsudin sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Akta CV, SK Menkumham CV, NPWP CV, dan OSS (NIB, Izin Usaha, Izin Lokasi) tanggal 19 Oktober 2020;
- 2 (dua) lembar prinout rekening tahapan Bank BCA nomor rekening : 1084423478 atas nama AHMAD SYAIKHU DRS, untuk periode November 2020, dimana terdapat 2 kali transaksi transfer dari BEELEN AHDIWIJAYA tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 7.000.000 dan tanggal 19 November 2020 sebesar Rp. 20.000.000
WINDHU SWONDY, SH., MH
Terdakwa:
UDEZE CELESTINE NNAEMEKE BIN UDEZE VICTOR
0 — 0
., M.Kn. atas nama Pak Syamsudin sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Akta CV, SK Menkumham CV, NPWP CV, dan OSS (NIB, Izin Usaha, Izin Lokasi) tanggal 19 Oktober 2020;
- 2 (dua) lembar prinout rekening tahapan Bank BCA nomor rekening : 1084423478 atas nama AHMAD SYAIKHU DRS, untuk periode November 2020, dimana terdapat 2 kali transaksi transfer dari BEELEN AHDIWIJAYA tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 7.000.000 dan tanggal 19 November 2020 sebesar Rp. 20.000.000
WINDHU SWONDY, SH., MH
Terdakwa:
M. HAFIZ ALS M. HAFID ALS HAFID
0 — 0
., M.Kn. atas nama Pak Syamsudin sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Akta CV, SK Menkumham CV, NPWP CV, dan OSS (NIB, Izin Usaha, Izin Lokasi) tanggal 19 Oktober 2020;
- 2 (dua) lembar prinout rekening tahapan Bank BCA nomor rekening : 1084423478 atas nama AHMAD SYAIKHU DRS, untuk periode November 2020, dimana terdapat 2 kali transaksi transfer dari BEELEN AHDIWIJAYA tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 7.000.000 dan tanggal 19 November 2020 sebesar Rp. 20.000.000
WINDHU SWONDY, SH., MH
Terdakwa:
BE'ELEN AHDHIWIJAYA ALS DANI
1 — 0
., M.Kn. atas nama Pak Syamsudin sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Akta CV, SK Menkumham CV, NPWP CV, dan OSS (NIB, Izin Usaha, Izin Lokasi) tanggal 19 Oktober 2020;
- 2 (dua) lembar prinout rekening tahapan Bank BCA nomor rekening : 1084423478 atas nama AHMAD SYAIKHU DRS, untuk periode November 2020, dimana terdapat 2 kali transaksi transfer dari BEELEN AHDIWIJAYA tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 7.000.000 dan tanggal 19 November 2020 sebesar Rp. 20.000.000
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER. Diwakili Oleh : HENDRIK HARSONO NJOTO, S.H.,M.H., DKK
485 — 778
Rekening 2116601000421565, Bank BRI atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama AKHMAD SYAIKHU, NIK 3302242808910002;
- 1 (satu) lembar fotokopi Saldo MT4 (terakhir) dengan nama akun Akhmad Syaikhu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 1 membuktikan membuat akun 73905772 pada tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 2 (deposito 1400 USD);
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 3 membuktikan
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.SUUDI, S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
7.ENY SULISTYOWATI, SH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER.
611 — 1625
Rekening 2116601000421565, Bank BRI atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama AKHMAD SYAIKHU, NIK 3302242808910002;
- 1 (satu) lembar fotokopi Saldo MT4 (terakhir) dengan nama akun Akhmad Syaikhu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 1 membuktikan membuat akun 73905772 pada tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 2 (deposito 1400 USD);
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 3 membuktikan
1.Yuniarti Setyorini
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
5.SUUDI, S.H.
6.ENY SULISTYOWATI, SH
7.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG
724 — 1647
Rekening 2116601000421565, Bank BRI atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama AKHMAD SYAIKHU, NIK 3302242808910002;
1 (satu) lembar fotokopi Saldo MT4 (terakhir) dengan nama akun Akhmad Syaikhu;
1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 1 membuktikan membuat akun 73905772 pada tanggal 5 Mei 2021;
1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 2 (deposito 1400 USD);
1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 3 membuktikan telah melakukan transfer
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG Diwakili Oleh : ALBERT EVANS HASIBUAN, S.H., DKK
485 — 808
Rekening 2116601000421565, Bank BRI atas nama DESY DWIASTI WIDYASA;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama AKHMAD SYAIKHU, NIK 3302242808910002;
- 1 (satu) lembar fotokopi Saldo MT4 (terakhir) dengan nama akun Akhmad Syaikhu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 1 membuktikan membuat akun 73905772 pada tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Bukti 2 (deposito 1400 USD);
- 1 (