Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timuruntuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;serta rekan yanglainnya melakukan pengembangan, dari hasil pengembangan didapatkanbahwa Terdakwa Husin Ali Hasan melakukan transaksi narkotika denganYulius Sutopo alias Alex sejak sekitar Tahun 2013, saat samasama ditahandi Lapas Teluk Dalam karena kasus narkotika dengan menggunakanrekening antara lain atas nama Alfrelin dan saksi Julian Noviar denganmenggunakan beberapa rekening Mandiri, BCA, BNI dan BRI denganmenyembunyikan

Nomor 0310007144440 atas nama Husin Ali Hasan :TANGGAL KOTRAN KETERANGAN NOMINAL 13Dec2013 2111 SA Cash Dep NoBook YULIA 50,000,000.00 Dengan Yulia Terdakwa kenal karena dia adalah mantan istri (Yulia DewiWulandari) dan penerimaan pentransferan tersebut dalam rangka Terdakwayang menyuruh untuk menyetor uang Terdakwa, dan uang tersebut adalah uangmilik Terdakwa.Rekening Bank Mandiri nomor : 0310007144440 atas nama Husin Ali Hasan : TANGGALKOTRANKETERANGANNOMINAL 13Jan2015 6401 SAATM Dr Trf DARI ALFRELIN

10,000,000.0013Jan2015 6401 SAATM Dr Trf DARI ALFRELIN 10,000,000.00JUMLAH 20,000,000.00 Terdakwa kenal dengan Alfrelin, karena dia dalah istri Alex dan penerimaanpentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika jenis shabu.Rekening Bank Mandiri Nomor 0310007144440 atas nama Husin Ali Hasan : TANGGAL KOTRAN KETERANGAN NOMINAL8Jan2013 6401 SAATM Dr Trf DARI ELITA 50,000,000.008Jan2013 6401 SAATM Dr Trf DARI ELITA 50,000,000.0010Jan2013 6401 SAATM Dr Trf DARI ELITA 50,000,000.0010Jan2013 6401

10,000,000.0013Jan2015 6401 SAATM Dr Trf DARI ALFRELIN 10,000,000.00JUMLAH 20,000,000.00 Terdakwakenaldengan ALFRELIN, karena dia dalahistri ALEX danpenerimaan pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika jenisshabu.Rekening Bank Mandiri Nomor 0310007144440 atas nama HUSIN ALI HASAN :TANGGAL KOTRAN KETERANGAN NOMINAL8Jan2013 6401 SAATM Dr Trf DARI ELITA 50,000,000.008Jan2013 6401 SAATM Dr Trf DARI ELITA 50,000,000.0010Jan2013 6401 SAATM Dr Trf DARI ELITA 50,000,000.0010Jan2013 6401 SAATM

10,000,000.0013Jan2015 6401 SAATM Dr Trf DARI ALFRELIN 10,000,000.00JUMLAH 20,000,000.00 Terdakwa kenaldengan ALFRELIN, karena dia dalah istri ALEX danpenerimaan pentransferan tersebut dalam rangka pembayaran narkotika jenisshabu.Rekening Bank Mandiri Nomor 0310007144440 atas nama HUSIN ALI HASAN :TANGGAL KOTRAN KETERANGAN NOMINAL8Jan2013 6401 SAATM Dr Trf DARI ELITA 50,000,000.008Jan2013 6401 SAATM Dr Trf DARI ELITA 50,000,000.0010Jan2013 6401 SAATM Dr Trf DARI ELITA 50,000,000.0010Jan2013 6401

Saksi ALFRELIN, dalam kesaksiannya di bawah sumpah menerangkanhalhal sebagai berikut : Bahwa, saksi sedang tidur di It.

Saksi ALFRELIN, dalam kesaksiannya di bawah sumpah menerangkanhalhal sebagai berikut :Bahwa, saksi sedang tidur di It.

Internet bankingdalam rangka transaksi keuangan terkait dengan peredaran gelapNarkotika;Rekening BCA Nomor 0511713233 atas nama RIZKY TRI SEDIAALFRELIN: TanggalMutasiD/K NominalKeterangan 28Dec15TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN80.000.000,008600299744 IDRALFRELIN 14Jan16TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN50.000.000,008600299744 IDRALFRELIN 18Jan16 TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN oO/O/O100.000.000,00 8600299744 IDR ALFRELIN Hal. 4 dari 207 hal.

200.000.000,00 088873023/12/15 10:17:55 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 104.000.000,00 088873013/01/16 22:52:36 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 50.000.000,00 088873016/01/16 12:39:14 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 100.000.000,00 0888730JUMLAH 454,000,000.00Mutasi Rekening BRI Nomor 131901000025569 atas nama RIZKY TRISEDIA FRANS WIJAYA:Tanggal Keterangan Debit User ID29/07/14 11:32:29 IBNK RIZKY TRI SEDI TO FRANS WIJAYA 50.000.000,00 088873031/07/14 20:41:33 IBNK RIZKY TRI SEDI TO FRANS WIJAYA 30.000.000,00

SH dan saksi Anton Soewardjo serta rekan yanglainnya melakukan pengembangan, dari hasil pengembangan didapatkanbahwa terdakwa Husin Ali Hasan melakukan transaksi narkotika denganYULIUS SUTOPO alias ALEX sejak sekitar tahun 2013, saat samasamaditahan di Lapas Teluk Dalam karena kasus narkotika dengan menggunakanrekening antara lain atas nama ALFRELIN dan saksi Julian Noviar denganmenggunakan beberapa rekening Mandiri, BCA, BNI dan BRI denganmenyembunyikan, atau menyamarkan nama pemilik rekening tersebutdengan

dia adalah mantan istri (YULIA DEWIWULANDARI) dan penerimaan pentransferan tersebut dalam rangka terdakwayang menyuruh untuk menyetor uang terdakwa, dan uang tersebutadalah uang milik terdakwa.Rekening Bank Mandiri nomor : 031000714444Oatas nama HUSIN ALIHASAN : TANGGAL KOTRAN KETERANGAN NOMINAL Halaman 12 dari 148 halaman, Putusan Nomor 127/PID.SUS/2016/PT.BJM 13Jan2015 6401 SA ATM Dr Trf DARI 10,000,000.0013Jan2015 6401 SA ATM Dr Trf DARI 10,000,000.00JUMLAH 20,000,000.00 Terdakwa kenal dengan ALFRELIN

Cash Dep NoBook YULIA 50,000,000.00Dengan YULIA terdakwakenal karena dia adalah mantan istri (YULIA DEWIWULANDARI) dan penerimaan pentransferan tersebut dalam rangka terdakwayang menyuruh untuk menyetor uang terdakwa, dan uang tersebutadalah uang milik terdakwa.Rekening Bank Mandiri nomor : 031000714444Oatas nama HUSIN ALIHASAN : TANGGAL KOTRAN KETERANGAN NOMINAL13Jan2015 6401 SA ATM Dr Trf DARI 10,000,000.0013Jan2015 6401 SA ATM Dr Trf DARI 10,000,000.00JUMLAH 20,000,000.00 Terdakwa kenal dengan ALFRELIN

Cash Dep NoBook YULIA 50,000,000.00Dengan YULIA terdakwakenal karena dia adalah mantan istri (YULIA DEWIWULANDARI) dan penerimaan pentransferan tersebut dalam rangka terdakwayang menyuruh untuk menyetor uang terdakwa, dan uang tersebutadalah uang milik terdakwa.Rekening Bank Mandiri nomor : 031000714444Oatas nama HUSIN ALIHASAN : TANGGAL KOTRAN KETERANGAN NOMINAL13Jan2015 6401 SAATM Dr Trf DARI 10,000,000.0013Jan2015 6401 SA ATM Dr Trf DARI 10,000,000.00JUMLAH 20,000,000.00 Terdakwa kenal dengan ALFRELIN

DA 5084 VC.Adapun rekeningrekening yang tersangka gunakan terkait denganbisnis peredaran gelap narkotika antara lain :Transaksi kKeuangan rekening BCA Nomor : 0511713233 atas nama RIZKY TRISEDIA yang melakukan transaksi antara lain dengan ALFRELIN, FRANWIJAYA, RIZKY TRI SEDIA, AGUNG MAWARDI, AGUSLIE SH dan lainlain,sebagaimana tersebut dibawah ini, benar transaksi kKeuangan tersebut milikRIZKY TRI SEDIA, namun yang menggunakannya dan menguasai selama iniadalah Terdakwa dengan mengunakan fasilitas

Internet banking dalam rangkatransaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkotika.Rekening BCA Nomor :0511713233 atas nama RIZKY TRI SEDIA ALFRELIN: Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan28Dec15 TRANSFER VIA IB KE D 80.000.000,00 8600299744 IDR ALFRELINTAHAPAN14Jan16 TRANSFER VIA IB KE D 50.000.000,00 8600299744 IDR ALFRELINTAHAPAN18Jan16 TRANSFER VIA IB KE D 100.000.000,00 8600299744 IDR ALFRELINTAHAPANJUMLAH 230.00.000,00 Rekening BCA Nomor : 0511713233 atas nama RIZKY TRI SEDIA FRAN WIJAYA

: Tanggal Keterangan Debit User ID 05/12/15 18:00:22 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 200.000.000,00 0888730 23/12/15 10:17:55 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 104.000.000,00 0888730 13/01/16 22:52:36 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 50.000.000,00 0888730 16/01/16 12:39:14 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 100.000.000,00 0888730 JUMLAH 454,000,000.00 Mutasi rekening BRI Nomor 131901000025569 atas nama RIZKY TRI SEDIA FRANS WIJAYA : TanggalKeteranganDebitUser ID 29/07/14 11:32:29IBNK RIZKY TRI SEDI TO

DA 5084 VC.Adapun rekeningrekening yang tersangka gunakan terkait dengan bisnisperedaran gelap narkotika antara lain :Halaman 117 dari 241 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT BJMTransaksi kKeuangan rekening BCA Nomor : 0511713233 atas nama RIZKY TRISEDIAyang melakukan transaksi antara lain dengan ALFRELIN, FRANWIJAYA, RIZKY TRI SEDIA, AGUNG MAWARDI, AGUSLIE SH dan lainlain,sebagaimana tersebut dibawah ini, benar transaksi kKeuangan tersebut milikRIZKY TRI SEDIA, namun yang menggunakannya dan

200.000.000,00 0888730 23/12/15 10:17:55 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 104.000.000,00 0888730 13/01/16 22:52:36 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 50.000.000,00 0888730 16/01/16 12:39:14 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 100.000.000,00 0888730 JUMLAH 454,000,000.00 Mutasi rekening BRI Nomor : 131901000025569 atas nama RIZKY TRI SEDIA ALFRELIN :Mutasi rekening BRI Nomor 131901000025569 atas nama RIZKY TRI SEDIA FRANS WIJAYA : TanggalKeteranganDebitUser ID 29/07/14 11:32:29IBNK RIZKY TRI SEDI TO FRANS

Tabungan BCA Tahapan An BUDI SAPUTRA Nomor rekening : 8275161414 tetap terlampir dalam berkas perkara;

ALFRELIN Nomorrekening : 0320047569.28) 1(satu) buah Buku Tabungan BCA Tahapan an. ANDI MUHAMADSUNANDAR Nomor rekening : 8275054760.29) 1(satu) buah Buku BCA Tahapan an. BUDI SAPUTRA Nomor rekening :8275162414.30) 1(satu) buah Buku BCA Tahapan an. YULIASARI S Nomor rekening :7820109648.31) 1(satu) buah Buku Tabungan BRI Britama an. ARIES WIBAWA Nomorrekening : 062301012334502.32) 1(satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES an.

Nomor rekening : 0320047569 Atas nama ALFRELIN.3.Bank BRI : Nomor rekening : 323101021687530 atas nama BUDI SAPUTRA.4.Bank Panin Bank : Nomor rekening : 6017087899atas nama LIM LIE MEI.5.Bank Danamon : Nomor rekening : 003526016260 atas nama YULIA SARI SUTOPO.6. Bank Sinarmas : Nomor rekening : 0024898202 atas nama BUDI SAPUTRA. Nomor rekening : 0024920828 atas nama BUDI SAPUTRA.7.Bank BTPN : Nomor rekening : 0008 0 009208 atas nama SUTOPO.

DA 5084 VC.Adapun rekeningrekening yang tersangka gunakan terkait denganbisnis peredaran gelap narkotika antara lain :Transaksi keuangan rekening BCA Nomor : 0511713233 atas nama RIZKY TRISEDIA yang melakukan transaksi antara lain dengan ALFRELIN, FRANWIJAYA, RIZKY TRI SEDIA, AGUNG MAWARDI, AGUSLIE SH dan lainlain,sebagaimana tersebut dibawah ini, benar transaksi keuangan tersebut milikRIZKY TRI SEDIA, namun yang menggunakannya dan menguasai selama iniadalah Terdakwa dengan mengunakan fasilitas Internet

banking dalam rangkatransaksi keuangan terkait dengan peredaran gelap narkotika.Rekening BCA Nomor :0511713233 atas nama RIZKY TRI SEDIA ALFRELIN: TanggalMutasiD/KNominalKeterangan 28Dec15TRANSFER VIA IB KETAHAPAND80.000.000,008600299744 IDRALFRELIN 14Jan16 TRANSFER VIA IB KETAHAPAN D 50.000.000,00 8600299744 IDR ALFRELIN Halaman 9 dari 347 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp 18Jan16TRANSFER VIA IB KETAHAPAN100.000.000,008600299744 IDRALFRELIN JUMLAH 230.00.000,00 Rekening BCA Nomor : 0511713233

HENDRIYATMOK 30/03/14 21:53:39IBNK RIZKY TRI SEDI TO YUSA50.000.000,00 0888730 HENDRIYATMOK04/04/14 23:32:01 SMS RIZKY TRI SEDI TO YUSA T0.800.000,00 0888711HENDRIYATMOK08/04/14 13:03:17 IBNK RIZKY TRI SEDI TO YUSA 30.000.000,00 0888730HENDRIYATMOK12/04/14 13:54:16 IBNK RIZKY TRI SEDI TO YUSA 50.000.000,00 0888730HENDRIYATMOK14104714 20:14:41 IBNK RIZKY TRI SEDI TO YUSA 50.000.000,00 0888730HENDRIYATMOKJUMLAH 2,173,180,000.00 Mutasi rekening BRI Nomor : 131901000025569 atas nama RIZKY TRI SEDIA ALFRELIN

200.000.000,00 0888730 23/12/15 10:17:55 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 104.000.000,00 0888730 Halaman 152 dari 347 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp 13/01/16 22:52:36 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 50.000.000,00 0888730 16/01/16 12:39:14 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 100.000.000,00 0888730 JUMLAH 454,000,000.00 Mutasi rekening BRI Nomor : 131901000025569 atas nama RIZKY TRI SEDIA ALFRELIN :Mutasi rekening BRI Nomor : 131901000025569 atas nama RIZKY TRI SEDIAFRANS WWAYA : Tanggal Keterangan

:an13/01/16 22:52:36 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 50.000.000,00 088873016/01/16 12:39:14 IBNK RIZKY TRI SEDI TO ALFRELIN 100.000.000 0888730 Mutasi rekening BRI Nomor : 131901000025569 atas nama RIZKY TRI SEDIA FRANS WIWAYA : Tanggal Keterangan Debit User ID29/07/14 11:32:29 IBNK RIZKY TRI SEDI TO FRANS WIJAYA 50.000.000,00 088873031/07/14 20:41 :33 IBNK RIZKY TRI SEDI TO FRANS WIJAYA 30.000.000,00 088873010/08/14 18:26:08 IBNK RIZKY TRI SEDI TO FRAN WIJAYA 60.000.000,00 088873026/08/14 04:25

Bank BNI: Nomor Rekening : 0252395647 atas nama BUDI SAPUTRA ; Nomor Rekening : 0320047569 atas nama ALFRELIN ;3. Bank BRI : Nomor Rekening : 323101021687530 atas nama BUDI SAPUTRA ;4. Bank Panin Bank : Nomor Rekening : 6017087899 atas nama LIM LIE MEI ;5. Bank Danamon : Nomor Rekening : 003526016260 atas nama YULIA SARI SUTOPO ;6. Bank Sinarmas : Nomor Rekening : 0024898202 atas nama BUDI SAPUTRA ; Nomor Rekening : 0024920828 atas nama BUDI SAPUTRA ;7.

Bank BNI: Nomor Rekening : 0252395647 atas nama BUDI SAPUTRA ; Nomor Rekening : 0320047569 atas nama ALFRELIN ;Hal. 104 dari 428 hal. Put. Nomor 180 K/PID.SUS/20163. Bank BRI : Nomor Rekening : 323101021687530 atas nama BUDI SAPUTRA ;4. Bank Panin Bank : Nomor Rekening : 6017087899 atas nama LIM LIE MEI ;5. Bank Danamon : Nomor Rekening : 003526016260 atas nama YULIA SARI SUTOPO ;6.

ALFRELIN NomorRekening : 0320047569 ;1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Tahapan an. ANDI MUHAMADSUNANDAR Nomor Rekening : 8275054760 ;1 (satu) buah Buku BCA Tahapan an. BUDI SAPUTRA NomorRekening : 8275162414 ;1 (satu) buah Buku BCA Tahapan an. YULIASARI S. Nomor Rekening :7820109648 ;1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama an. ARIES WIBAWA NomorRekening : 062301012334502 ;1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES an.

ALFRELIN Nomor Rekening :0320047569 ;1 buah Buku Tabungan BRI Simpedes a.n. BUDI SAPUTRA NomorRekening : 323101021687530 ;1 buah Buku Tabungan Bank Danamon a.n. YULIA SARI SUTOPONomor Rekening : 003526016260Hal. 424 dari 428 hal. Put. Nomor 180 K/PID.SUS/201623.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.1 buah Buku Tabungan Panin Bank a.n. LIM LIE MEI Nomor Rekening :6017087899 ;1 buah Buku Tabungan Bank Sinarmas a.n.

sepegetahuan saksi sdr Sutopo orangtua/ayah terdakwa Yuliapekerjaannya berdagang dan tinggal di Muara Teweh ;Saksi JONNY (AKONG) Bin TOMYBahwa saksi bersaudara kandung atau kakak dari terdakwa Doni ;Saksi KAHELINO BRAMFY JRSaksi RANIMenimbang, bahwa keterangan terdakwal : YULIA SARI di muka persidanganpada pokoknya sebagai berikut :bahwa benar pada hari Senin malam tanggal 21 April 2014 sekitar jam 12.15 witaterdakwa bersama suami terdakwa (Doni), 2 (dua) orang anak, pembantu danseorang tamu (saksi Alfrelin

dan terdakwa Ill Doni, di diKomplek Permata Bunda gang Yakut Rt. 18 Kecamatan Kertak Hanyar KabupatenBanjar ;bahwa benar tempat tinggal terdakwa Yulia dan terdakwa III Doni dengan rumahtempat tinggal terdakwa Budi Saputra di lingkungan yang sama di KomplekPermata Bunda gang Yakut Rt. 18 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ;bahwa benar pada hari Senin malam tanggal 20 April 2014 sekitar jam 12.15 witaterdakwa bersama suami terdakwa (Doni), 2 (dua) orang anak, pembantu danseorang tamu (saksi Alfrelin

Token BCA3.16. 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan An ANDI MUHAMMAD SUNANDAR Nomor rekening : 82750547603.17. 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan An BUDI SAPUTRA Nomor rekening : 82751614143.18. 1 buah buku Tabungan BCA Tahapan An YULIA SARI SUTOPO Nomor rekening : 78201096483.19. 1 buah buku Tabungan BNI Taplus An BUDI SAPUTRA Nomor rekening : 02523956473.20. 1 buah buku Tabungan BNI Taplus An ALFRELIN Nomor rekening : 03200475693.21. 1 buah buku Tabungan BRI Simpedes An BUDI SAPUTRA Nomor rekening

., halaman 2 dari 48713.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.1 buah buku Tabungan BNI Taplus An BUDI SAPUTRANomor rekening : 02523956471 buah buku Tabungan BNI Taplus An ALFRELIN Nomorrekening : 03200475691 buah buku Tabungan BRI Simpedes An BUDI SAPUTRANomor rekening : 3231010216875301 buah buku Tabungan Bank Danamon An YULIA SARISUTOPO Nomor rekening : 0035260162601 buah buku Tabungan Panin Bank An LIM LIE MEI Nomorrekening : 60170878991 buah buku Tabungan Bank Sinarmas An BUDI

Nomor rekening : 0320047569 Atas nama ALFRELIN.3.Bank BRI : Nomor rekening : 323101021687530 atas nama BUDI SAPUTRA.4.Bank Panin Bank : Nomor rekening : 6017087899atas nama LIM LIE MEI.5.Bank Danamon : Nomor rekening : 003526016260 atas nama YULIA SARI SUTOPO.6. Bank Sinarmas : Nomor rekening : 0024898202 atas nama BUDISAPUTRA.

Nomor rekening : 0320047569 Atas nama ALFRELIN.3.Bank BRI : Nomor rekening : 323101021687530 atas nama BUDI SAPUTRA.4.Bank Panin Bank : Nomor rekening : 6017087899atas nama LIM LIE MEI.5.Bank Danamon : Nomor rekening : 003526016260 atas nama YULIA SARI SUTOPO.6.Bank Sinarmas : Nomor rekening : 0024898202 atas nama BUDISAPUTRA.

Nomor rekening : 0320047569 Atas nama ALFRELIN.3.Bank BRI : Nomor rekening : 323101021687530 atas nama BUDI SAPUTRA.4.Bank Panin Bank : Nomor rekening : 6017087899atas nama LIM LIE MEI.5.Bank Danamon : Nomor rekening : 003526016260 atas nama YULIA SARI SUTOPO.6.Bank Sinarmas :Putusan No. 1123/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., halaman 222 dari 487 Nomor rekening : 0024898202 atas nama BUDISAPUTRA.