Ditemukan 27 data
88 — 39
PerhitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpanganPenggunaan Uang Kas BRI Unit Gunung Tua tahun 2011 Nomor : SR1176/PW02/5/2012 tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp. 624.200.000, (enam ratus dua puluhhalaman 6dari 26 hal, putusanNomor : 41/PID.SUS.K/2012/PTMDN.empat juta dua ratus ribu rupuah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut denganperincian sebagai berikut :e Berdasarkan Vault Balance Inqury
kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpanganPenggunaan Uang Kas BRI Unit Gunung Tua tahun 2011 Nomor : SR1176/PW02/5/2012 tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp. 624.200.000, (enam ratus dua puluhempat juta dua ratus ribu rupuah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut denganperincian sebagai berikut :e Berdasarkan Vault Balance Inqury
kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpanganPenggunaan Uang Kas BRI Unit Gunung Tua tahun 2011 Nomor : SR1176/PW02/5/2012 tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp. 624.200.000, (enam ratus dua puluhempat juta dua ratus ribu rupuah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut denganperincian sebagai berikut :Berdasarkan Vault Balance Inqury
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUMONDANG SITORUS
129 — 0
Fortindo Artha Sejahtera ke rekening Bank Mandiri 1150005860699 atas nama PT Aneka Nusantara International senilai Rp 1.800.000.000
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 115-00-0586069-9 atas nama PT Aneka Nusantara International periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Mei 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.
Fortindo Arha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International sebesar Rp 7.127.500.000 tanggal 26 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT. Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International senilai Rp 2.500.000.000 tanggal 18 Februari 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.
Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International senilai Rp 500.000.000 tanggal 6 Maret 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT. Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International senilai Rp 1.800.000.000 tanggal 3 Maret 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank Mandiri No.
Terbanding/Terdakwa : ALEX USMAN, S.Sos, SH., MM
122 — 69
FOTEC SOLUSI, Kas KeluarIDR 1.699.784.000,131. 1 (Satu) Foto copy yang telah diligalisir sesuai dengan aslinyasimpanan Inqury Transaksi Tarik a.n. DEVITA CHQ No. CekCO378917 200.000.000, dan Tarik CHQ a.n.DEVITA No. CekCO378916 Rp. 1.499.784.000,Hal 16.Put.No.39/Pid.SusTpk/2019/PT.DKI.132133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144..1 (Satu) lembar Foto copy yang telah diligalisir sesuai denganaslinya, formulir kiriman uang dari Bank BNI a.n. PT. FOTECSOLUSI ke Bank BRI an. PT.
FOTEC SOLUSI, Kas Keluar IDR1.699.784.000,;1 (satu) Foto copy yang telah diligalisir sesuai dengan aslinyasimpanan Inqury Transaksi Tarik a.n. DEVITA CHQ No. Cek CO378917Rp. 200.000.000, dan Tarik CHQ a.n.DEVITA No. Cek CO378916 Rp.1.499.784.000,;1 (satu) lembar Foto copy yang telah diligalisir sesuai dengan aslinya,formulir kiriman uang dari Bank BNI a.n. PT. FOTEC SOLUSI ke BankBRI a.n. PT.
93 — 19
kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkanhasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara terhadap penyimpangan Penggunaan Uang Kas BRI UnitGunung Tua tahun 2011 Nomor : SR1176/PW02/5/2012 tanggal 29 Februari2012 sebesar Rp. 624.200.000, (enam ratus dua puluh empat juta dua ratusribu rupuah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perinciansebagai berikut :Berdasarkan Vault Balance Inqury
MdnPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara terhadap penyimpangan Penggunaan Uang Kas BRI UnitGunung Tua tahun 2011 Nomor : SR1176/PW02/5/2012 tanggal 29 Februari2012 sebesar Rp. 624.200.000, (enam ratus dua puluh empat juta dua ratusribu rupuah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perinciansebagai berikut :Berdasarkan Vault Balance Inqury sebesar Rp. 4.449.259.500, Jumlah Kas Hasil Opname Kas Rp. 3.825.059.500,Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp
kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkanhasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara terhadap penyimpangan Penggunaan Uang Kas BRI UnitGunung Tua tahun 2011 Nomor : SR1176/PW02/5/2012 tanggal 29 Februari2012 sebesar Rp. 624.200.000, (enam ratus dua puluh empat juta dua ratusribu rupuah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perinciansebagai berikut : Berdasarkan Vault Balance Inqury
RUMONDANG SITORUS
Terdakwa:
DAVID ISRAEL SUPARDI
343 — 122
Fortindo Artha Sejahtera ke rekening Bank Mandiri 1150005860699 atas nama PT Aneka Nusantara International senilai Rp 1.800.000.000
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 115-00-0586069-9 atas nama PT Aneka Nusantara International periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Mei 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.
Fortindo Arha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International sebesar Rp 7.127.500.000 tanggal 26 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT. Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International senilai Rp 2.500.000.000 tanggal 18 Februari 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.
Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International senilai Rp 500.000.000 tanggal 6 Maret 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT. Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International senilai Rp 1.800.000.000 tanggal 3 Maret 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank Mandiri No.
Fortindo Artha Sejahtera ke rekening Bank Mandiri1150005860699 atas nama PT Aneka Nusantara International senilai Rp1.800.000.0001 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1150005860699 atas nama PT Aneka Nusantara International periode 1Agustus 2019 sampai dengan 31 Mei 2020Halaman 3 dari 120 halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.Fortindo Arha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara Internationalsebesar Rp
7.127.500.000 tanggal 26 Agustus 20191 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara Internationalsenilai Rp 2.500.000.000 tanggal 18 Februari 20201 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara Internationalsenilai Rp 500.000.000 tanggal 6 Maret 20201 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.Fortindo Artha Sejahtera kepada PT
Fortindo Artha Sejahtera ke rekening Bank Mandiri1150005860699 atas nama PT Aneka Nusantara International senilai Rp1.800.000.0001 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1150005860699 atas nama PT Aneka Nusantara International periode 1Agustus 2019 sampai dengan 31 Mei 20201 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.Fortindo Arha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara Internationalsebesar Rp 7.127.500.000 tanggal 26 Agustus 20191 (satu) lembar foto copy legalisir
inward RTGS Branch Inqury dari PT.Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara Internationalsenilai Rp 2.500.000.000 tanggal 18 Februari 20201 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara Internationalsenilai Rp 500.000.000 tanggal 6 Maret 20201 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara Internationalsenilai Rp 1.800.000.000 tanggal 3 Maret 20201
45 — 8
diberitanda bukti T.I10 ;2611.Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.643/2011, diberi tanda buktiT.11 ;12.Fotocopy Surat No.tanggal 12 Maret 2012 perihal Peringatan, diberi tanda buktiT.F12 ;13.Fotocopy Surat No.170/SP2/PUNDVJBG/12 tanggal 11 September 2012perihal Peringatan Il, diberi tanda bukti T.I13 ;14.Fotocopy Surat No.217/SP3/PUNDVWJBG/12 tanggal 26 September 2012peringatan Ill, diberi tanda bukti T.I14 ;15.Fotocopy Peroide Pembayaran Angsuran Debitur, diberi tanda bukti T.I15 ;16.Fotocopy Loan Inqury
Ngogri, Kecamatan MegaluhKabupaten Jombang, 1.10 berupa fotocopy Sertipikat Hak TangunganNo.2136/2011, T.11 berupa fotocopy Akta Pemberian Hak TanggunganNo.643/2011, T.12 berupa fotocopy Surat No.tanggal 12 Maret 2012 perihalPeringatan, T.13 fotocopy Surat No.170/SP2/PUNDIJBG/12 tanggal 11September 2012 perihal Peringatan Il, 1.114 berupa fotocopy SuratNo.217/SP3/PUNDVJBG/12 tanggal 26 September 2012 peringatan Ill, T.I15berupa fotocopy Peroide Pembayaran Angsuran Debitur, T.l16 berupa fotocopyLoan Inqury
RUMONDANG SITORUS
Terdakwa:
SANTY TJAHYADI
87 — 12
Fortindo Artha Sejahtera ke rekening Bank Mandiri 1150005860699 atas nama PT Aneka Nusantara International senilai Rp 1.800.000.000
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 115-00-0586069-9 atas nama PT Aneka Nusantara International periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Mei 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.
Fortindo Arha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International sebesar Rp 7.127.500.000 tanggal 26 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT. Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International senilai Rp 2.500.000.000 tanggal 18 Februari 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT.
Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International senilai Rp 500.000.000 tanggal 6 Maret 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir inward RTGS Branch Inqury dari PT. Fortindo Artha Sejahtera kepada PT Aneka Nusantara International senilai Rp 1.800.000.000 tanggal 3 Maret 2020
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank Mandiri No.
77 — 38
gonogininya dan untuk mendukung dalil bantahannya dariTergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sertabermeterai cukup masingmasing:12Foto copy Surat Tanda Terima setoran (STTS), yang untuk selanjutnya diberi tanda T1;2 Foto copy Daftar Perusahan Perseroan terbatas PT Nirwana Ceria Wisata Bali , yang untukselanjutnya diberi tanda T2;3 Foto Copy kwitansi pembelian tanah seluas 5 are di Desa Sangket, yang selanjutnya diberitanda T 2.A;4 Foto copy Transaction Inqury
92 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wong & Loew, Delphos International, Hadiputranto,Hadinoto & Partners, Latham & Wathkins BV dan lainlain berupainvoice, Description of Works Done, Application For Funds Transfer,Account Statement Inqury, diketahui terdapat tagihan atas pekerjaanatau jasajasa yang dilakukan pihak ketiga tersebut kepadaHalaman 22 dari 29 halaman.
63 — 24
surat berupa fotocopy yang diberi tanda P1 sampai dengan P6 yang telah dibubuhi materaicukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecualiP3 tidak ada aslinya, uraiannya yaitu sebagai berikut;iPFoto copy sesuai dengan asli Tanda Terima tertanggal 05 Februari 2016.diberi tanda P1a;Foto copy sesuai dengan asli Tanda Terima tertanggal 05 Desember 2015.diberi tanda P1b;Foto copy sesuai dengan asli Tanda Terima tertanggal 05 April 2015. diberitanda P1c;Foto copy sesuai dengan asli Inqury
104 — 55
Bumi Laksamana Jaya Properti(asli);1 (satu) bundel Transaksi Inqury Bank BNI No.Rekening275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);1 (satu) bundel Transaksi Inqury Bank BNI No.Rekening265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);(satu) map warna biru Legalitas Asli PT. Riau Energi Tiga yangberisi1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) kepadaYUSRIZAL ANDAYANI No. 2234/BPT/X/2012 ditetapkan diPekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR.
Bumi Laksamana Jaya Properti(asli);1 (satu) bundel Transaksi Inqury Bank BNI No.Rekening275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);(satu) bundel Transaksi Inqury Bank BNI No.Rekening 265544596PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);1(satu) map warna biru Legalitas Asli PT. Riau Energi Tiga yangberisi :1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) kepadaYUSRIZAL ANDAYANI No. 2234/BPT/X/2012 ditetapkan diPekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR.
39 — 16
Bank Mega Tbk.Cabang Pangkalpinang, tanggal 25 November 2019, bermeterai cukupdan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya, dan oleh hakimTunggal diberi kode (P.11);Fotokopi Print Out Payment Billing Inqury yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mega Tbk. Cabang Pangkalpinang, tanggal 5 November 2019,bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya,dan oleh hakim Tunggal diberi kode (P.12);Fotokopi Slip Setoran yang dikeluarkan oleh PT.
130 — 25
Sehingga pada tanggal 14 januari 2013 debitur mendapat SP (Surat peringatan ).Bahwa debitur tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran pokok padasaat kredit jatuh tempo, terakhir debitur setor Rp.50.000.000 pada tanggal13062014.Bahwa pada tanggal 29 september 2014 debitur di writeoff dengan sisakewajiban membayar lunas pinjaman pokok Rp. 450.000.000, dan bungaRp.15.321.038.35. yang di dalam Loan Inqury debitur sebagai berikut : No Tanggal Pembayaran Pembayaran (Rp) Keteranganpembayaran (Rp)1 30/11
184 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prima Sejahtera Nomor146 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat Notaris dan Pejabat PembuatAkta Tanah Sofiyanti Harris Kartasasmita SH ;Foto copy Inquiry DHN atas nama Prima Sejahtera ;Foto copy Inqury DHN atas nama CV. Prima Sejahtera ;Foto copy Inquiry DHN atas nama Azi Nurzaman ;Foto copy Inquiry DHN atas nama Ir. Azi Nurzaman ;Fotocopy Laporan Transaksi PT.
Prima Sejahtera Nomor146 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat Notaris dan Pejabat PembuatAkta Tanah Sofiyanti Harris Kartasasmita SH ;Fotocopy Inquiry DHN atas nama Prima Sejahtera ;Fotocopy Inqury DHN atas nama CV. Prima Sejahtera ;Fotocopy Inquiry DHN atas nama Azi Nurzaman ;Fotocopy Inquiry DHN atas nama Ir. Azi Nurzaman ;Fotocopy Inquiry DHN atas nama Agus Permana ;Fotocopy Inquiry DHN atas nama David Indra Permana ;Fotocopy laporan transaksi PT.
169 — 35
P21 berupa : Email Tergugat kepada Penggugat 28Desember2010(Sesuai dengan aslinya);Bukti P22 berupa : Surat Peringatan1 (SP1) (copy dari copy);Bukti P23 berupa : Terms of Reference (Kerangka Acuan Kerja) dariKFCP (copy dari copy);Bukti P24 berupa : Daftar hadir atas nama Penggugat periode 21Desember2010 s/d 19Februari 2011 (copy dari copy);Bukti P25 berupa : Personal Activity Report (PAR) selama periode 21Desember2010 s/d 19Februari 2011 (copy dari copy);Bukti P26 berupa : Keputusan Bol (Board of Inqury
144 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 264 K/Pid.Sus/20161 (satu) bundel Transaksi Inqury Bank BNI Nomor Rekening275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);1 (satu) bundel Transaksi Inqury Bank BNI Nomor Rekening265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asili);182. 1 (satu) map warna biru Legalitas asli PT. Riau Energi Tiga yangberisi:1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) kepadaYusrizal Andayani Nomor 2234/BPT/X/2012 ditetapkan diPekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH.
Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);1 (satu) bundel Transaksi Inqury Bank BNI Nomor Rekening275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);1 (satu) bundel Transaksi Inqury Bank BNI Nomor Rekening265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);182. 1 (satu) map warna biru Legalitas asli PT. Riau Energi Tiga yangberisi:1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) kepadaYusrizal Andayani Nomor 2234/BPT/X/2012 ditetapkan diPekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH.
131 — 49
11,5 Kg senilai kurang lebihRp.5.922.500.000, tersebut adalah berasal dari rekeningBank Mandiri Cabang Jambi yang dipindahkan kerekening atas nama JONI pada Bank Mandiri yangselanjutnya ditransfer ke rekening atas nama DONI selakupemilik emas yang dilakukan pada tanggal 8 Februari2012 ;e Bahwa menurut saksi proses untuk mendapatkan danasenilai kurang lebih Rp.5.922.500.000, tersebut yaitusaksi melakukan pemindahan dana dari kode transaksipemindahbukuan ke rekening atas nama JONI yangdiperoleh dari inqury
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRON HASIBUAN, SH
189 — 157
Bumi Laksamana Jaya Properti(asli);1 (satu) bundel Transaksi Inqury Bank BNI No.Rekening275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);1 (satu) bundel Transaksi Inqury Bank BNI No.Rekening265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asili);1 (Satu) map warna biru Legalitas Asli PT. Riau Energi Tiga yang berisi1 (Satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) kepadaYUSRIZAL ANDAYANI No. 2234/BPT/X/2012 ditetapkan diPekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR.
DWI KURNIANTO, SH., MH.
Terdakwa:
RISTIANTI ANNISA FITRIA Alias ANNISA Binti MADIAN MA RUF
111 — 49
BAITURRAHMAN ABID;
194 — 46
Bank DKI ;Bahwa benar yang baru dapat tersambungdengan Bank DKI yaitu Modul Inqury Saldoatau pengecekan rekening saldo namunbelum terkoneksi secara host to hostdengan Pemda DKI.