Ditemukan 18 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indutry innuari insuar inhuar insury inquiry inquery inqury inquity
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto
Tanggal 20 Juni 2024 — Penuntut Umum:
2.IRPAN HARIONO, SH
4.ANDI MUH. RIKO ASHARI, SH
6.MULIA AGUNG PRADIPTA, S.H., M.H
7.IRAWATI MAHARDIYATSIH, S.H
9.ZULKIFLI MOODUTO, S.H. M.H.
Terdakwa:
DERSIWAN VENTI ASWIN HUSIN, SE
25 — 30
  • Melisa Mahmud;
  • Loan Inquary
  • Fc. Buku Nikah
  • Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
  • Fc. Kartu keluarga
  • Fc. Laporan Kunjungan nasabah
  • Fc.
    Asrin Idrus
  • Loan Inquary
  • Fc. Sistim layanan Informasi Keuangan
  • Fc. Kartu keluarga
  • Fc. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
  • Fc. Surat kesanggupan
  • Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
  • Rekening koran
    1. RIFALDI HASAN
      1. Fc.
        Sri Rahayu Aliwu
      2. Loan Inquary
      3. Fc. Sistim layanan Informasi Keuangan
      4. Fc. Kartu keluarga
      5. Fc. Buku nikah
      6. Fc. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
      7. Fc.
        Andhika Bayu Prasetyo;
      8. Loan Inquary
      9. Berita Acara Klaim Kupra Mikro/Ritel
      10. Fc. Kartu keluarga
      11. Laporan Kunjungan nasabah
      12. Fc. Sistim Layanan Informasi keuangan
      13. Fc. Dokumentasi Survey Nasabah
      14. Rekening koran
    1. FENDI I HUSAIN
      1. Fc.
        Erika M Tune
      2. Loan Inquary
      3. Fc. Berita Acara klaim Kupra Mikro/Ritel
      4. Fc. Surat Kesanggupan
      5. Fc. Laporan Kunjungan Nasabah
      6. Fc. Sistim Layan Informasi Keuangan
      7. Fc. Kartu keluarga
      8. Fc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 04-07-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1196 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 4 Juli 2011 — SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW
420 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TID 99013930, MID008991003880 atas nama PD MSA Bandung.12.11 (sebelas) eksemplar repor settlement dari 11 merchant.13.11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit)yang dibayar ke rekening merchant.14.11 (sebelas) eksempler mutasi rekening merchant.15.1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquary Merchant, Datatransaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargebackbank Mandiri.16.1 (Satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartement Purike system
    TID 99013930, MID008991003880 atas nama PD MSA Bandung.12.11 (sebelas) eksemplar repor settlement dari 11 merchant.13.1 (satu) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yangdibayar kerekening merchant.14.11 (sebelas) eksempler mutasi rekening merchant.15.1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquary Merchant, Datatransaksi merchant, data settlement payment merchant, datachargeback bank Mandiri.16.1 (satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon dari ApartementPuri ke system
    cabang PT Gedung Hijau.Jimmy, No.Rek : 1216208877 cabang P Polim.Agus Witaya, No.Rek : 4101440330 cabang Gedung Hijau.Anton, No.Rek : 0701274938 cabang PT Gedung Hijau.Joko Handoyo, No.Rek : 4101440473 cabang PT Gedung Hijau.3.11. 11(sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant.3.12.11(sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit)yang dibayarkan ke rekening merchant.3.13.11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant.3.14.1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquary
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 18-09-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
2.OKTOVIANUS TALITTI
3.MARYO SAPULETE, S.H.
Terdakwa:
REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE
48 — 63
  1. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Jaya Surya Investama Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002375 tanggal pembukuan 23/02/2017
    2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002375 .
  2. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Maju Kreasi Jaya Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
  3. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Serasi Hidup Maha karya Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002445 tanggal pembukuan 23/02/2017
    2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002445
  4. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Kreasindo Cipta Sejati Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
      Rek 9010502002456
  5. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Cahaya Cipta Pelita Berupa:
  1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002460 tanggal pembukuan 27/02/2017
  2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002460
  1. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Artha Glory Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
      Rek 9010502002471
  2. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Nuansa Indah Permata Berupa:
    1. (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002504 tanggal pembukuan 10/03/2017
    2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002504
  3. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Lentera Buana Berupa:
  1. (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
    Rek 9010514003971
  • 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Bias Sinar Abadi Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002493 tanggal pembukuan 10/03/2017
    2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002493
  • 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Odyssey Papua Perkasa Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No.
    • Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
    Register : 18-09-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 01-03-2024
    Putusan PN JAYAPURA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
    Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
    1.OKTOVIANUS TALITTI
    2.OKTOVIANUS TALITTI
    3.MARYO SAPULETE, S.H.
    Terdakwa:
    ABDUL WAHAB IHA
    94 — 57
    1. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Jaya Surya Investama Berupa:
      1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002375 tanggal pembukuan 23/02/2017
      2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002375 .
    2. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Maju Kreasi Jaya Berupa:
      1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
    3. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Serasi Hidup Maha karya Berupa:
      1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002445 tanggal pembukuan 23/02/2017
      2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002445
    4. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Kreasindo Cipta Sejati Berupa:
      1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
        Rek 9010502002456
    5. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Cahaya Cipta Pelita Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002460 tanggal pembukuan 27/02/2017
    2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002460
    1. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Artha Glory Berupa:
      1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
        Rek 9010502002471
    2. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Nuansa Indah Permata Berupa:
      1. (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002504 tanggal pembukuan 10/03/2017
      2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002504
    3. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Lentera Buana Berupa:
    1. (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
      Rek 9010514003971
  • 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Bias Sinar Abadi Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002493 tanggal pembukuan 10/03/2017
    2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002493
  • 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Odyssey Papua Perkasa Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No.
    • Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
    Register : 18-09-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 19-06-2024
    Putusan PN JAYAPURA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
    Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
    2.OKTOVIANUS TALITTI
    3.MARYO SAPULETE, S.H.
    Terdakwa:
    PRAWIRA, SE
    49 — 60
    1. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Jaya Surya Investama Berupa:
      1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002375 tanggal pembukuan 23/02/2017
      2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002375 .
    2. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Maju Kreasi Jaya Berupa:
      1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
    3. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Serasi Hidup Maha karya Berupa:
      1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002445 tanggal pembukuan 23/02/2017
      2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002445
    4. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Kreasindo Cipta Sejati Berupa:
      1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
        Rek 9010502002456
    5. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Cahaya Cipta Pelita Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002460 tanggal pembukuan 27/02/2017
    2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002460
    1. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Artha Glory Berupa:
      1. 1 (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
        Rek 9010502002471
    2. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Nuansa Indah Permata Berupa:
      1. (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002504 tanggal pembukuan 10/03/2017
      2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002504
    3. 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Lentera Buana Berupa:
    1. (satu) lembar Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. No.
      Rek 9010514003971
  • 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Bias Sinar Abadi Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002493 tanggal pembukuan 10/03/2017
    2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002493
  • 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Odyssey Papua Perkasa Berupa:
    1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquary Informasi Finansial Rekening Kredit No.
    • Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
    Register : 23-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 10-09-2021
    Putusan PN MANOKWARI Nomor - 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
    Tanggal 21 Juli 2021 — Pidana -KEJASKSAAN NEGERI KAIMANA -ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.EC.dev
    134 — 51
    • Seri CD 694027, dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 06 Maret 2017;48. 1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening: 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00; (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);49. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim
      Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2021/PT JAP48.49.50.51.52.53.54.55.56.1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimanadengan Nomor Rekening: 601.21.20.01.00682.2 atas namaPT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesarRp101.511.679,00; (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratustujuh puluh Sembilan rupiah);1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimanatanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor Rekening: 160.0000.135711 pada
      Seri CD 694027, denganjumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),tanggal 06 Maret 2017;1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimanadengan Nomor Rekening: 601.21.20.01.00682.2 atas namaPT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesarRp101.511.679,00; (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratustujuh puluh Sembilan rupiah);Hal. 50 dari 76 hal.
      Seri CD 694027,dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah), tanggal 06 Maret 2017;1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimanadengan Nomor Rekening: 601.21.20.01.00682.2 atas namaPT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesarRp101.511.679,00; (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enamratus tujuh puluh Sembilan rupiah);1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua CabangKaimana tanggal 17 November 2017 dengan nama pengirimPIETER THIE di tujukan
    Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
    Register : 06-09-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 01-11-2021
    Putusan PT JAYAPURA Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP
    Tanggal 5 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.EC.dev
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : WILLY ATER, S.H
    129 — 37
    • .-- 1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening: 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00; (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

      49.-- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening: 160.0000.135711 pada Bank Mandiri Cab.

      Seri CD 694027, denganjumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),tanggal 06 Maret 2017;1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimanadengan Nomor Rekening: 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATANINDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00;(seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluhSembilan rupiah);Hal. 40 dari 76 hal.
      Seri CD 694027, denganjumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),tanggal 06 Maret 2017;1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimanadengan Nomor Rekening: 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATANINDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00;(seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluhSembilan rupiah);1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimanatanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan
      Seri CD 694027,dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah), tanggal 06 Maret 2017;1 (Satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimanadengan Nomor Rekening: 601.21.20.01.00682.2 atas namaPT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesarRp101.511.679,00; (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enamratus tujuh puluh Sembilan rupiah);Hal. 70 dari 76 hal.
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
    Putus : 18-09-2013 — Upload : 20-05-2014
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1526/K/Pid.Sus/2013
    Tanggal 18 September 2013 — DEVI SANTANA alias UDEP
    70 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • 4902.8303.0092.0668atas nama SYOFRIGO;7 Kartu Kredit ANZ nomor 5102.1777.1723.7152 atasnama SYOFRIGO;8 Name Tag Mandiri atas nama SYOFRIGO Nomor99690. 20445;9 Handphone merek LGT310i nomor imei353.812.04.247940.3 beserta simcard matrix nomor896.201 .00000.798230643;10 Foto copy kartu keluarga nomor105.413/1007/04/00606;11 Tagihan kartu kredit ANZ nomor kartu5102177717237152 tanggal cetak 7112011;12 Tagihan kartu kredit Bank Mandiri nomor kartu4137190302216145 tanggal dicetak 10/03/12;13 Transaksi uang Vault Inquary
      KreditHypermart nomor4902.8303.0092.0668 atas namaSYOFRIGO;Kartu Kredit ANZnomor5102.1777.1723.7152 atas namaSYOFRIGO;Name Tag Mandiriatas namaSYOFRIGONomor 99690.20445;Handphone merekLGT310i nomorimei353.812.04.247940.3 besertasimcard matrixnomor896.201.00000.798230643;Foto copy kartukeluarga nomor105.413/1007/04/00606;Tagihan kartukredit ANZ nomorkartu5102177717237152 tanggal cetak7112011;12 Tagihan kartukredit BankMandiri nomorkartu4137190302216145 tanggaldicetak 10/03/12;13 Transaksi uangVault Inquary
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
    Putus : 27-07-2015 — Upload : 17-05-2016
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/Pid.Sus/2015
    Tanggal 27 Juli 2015 — NANI WIJAYA alias LISA
    291 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • Joko Handoyo, No.Rek: 4101440473 cabang PT Gedung Hijau;1 (satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID008991003880 atas nama PD MSA Bandung;11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;> O09 QoQ 0 OF= 11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit)yang dibayarkan ke rekening merchant;11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;1 (satu) kKeping CD yang berisi Data Deposit Inquary Merchant, Datatransaksi merchant, data settlement payment merchant, datachargeback
      (satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID008991003880 atas nama PD MSA Bandung;12. 11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;13. 11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartukredit) yang dibayarkan ke rekening merchant;14. 11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;15. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquary Merchant,Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, datachargeback bank Mandiri;16. 1 (satu) keping CD yang berisi
      (satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID008991003880 atas nama PD MSA Bandung;12. 11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;13. 11 (Sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit)yang dibayarkan ke rekening merchant;14. 11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;15. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquary Merchant, Datatransaksi merchant, data settlement payment merchant, datachargeback bank Mandiri;16. 1 (satu) keping CD yang berisi
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
    Putus : 16-11-2011 — Upload : 08-10-2012
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1733 K/Pid.Sus/2011
    Tanggal 16 Nopember 2011 — NANI WIJAYA Alias LISA
    117 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • Joko Handoyo, No.Rek : 4101440473 cabang PT Gedung Hijau;1 (satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID008991003880 atas nama PD MSA Bandung;11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;> O09 Qa 0 fF=e11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit)yang dibayarkan ke rekening merchant;11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquary Merchant, Datatransaksi merchant, data settlement payment merchant, datachargeback
      (satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID008991003880 atas nama PD MSA Bandung;11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartukredit) yang dibayarkan ke rekening merchant;11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquary Merchant,Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, datachargeback bank Mandiri;1 (satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon
      (satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID008991003880 atas nama PD MSA Bandung;12.11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant;13.11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit)yang dibayarkan ke rekening merchant;14.11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant;15.1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquary Merchant, Datatransaksi merchant, data settlement payment merchant, datachargeback bank Mandiri;16.1 (satu) keping CD yang berisi koneksi
    Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
    Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
    Putusan PN MANOKWARI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
    Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
    LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
    Terdakwa:
    PIETER THIE Alias HONCE
    186 — 94
    • Seri CD 694027, dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 06 Maret 2017;--------------------------------------------------
    • 1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00 (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);----------------------------------------------
    • 1
      Seri CD 694027,dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah), tanggal 06 Maret 2017.48. 1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua CabangKaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 atasnama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp.101.511.679; (Seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratustujuh puluh Sembilan rupiah).49. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua CabangKaimana tanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim PIETERTHIE
    Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
    Putus : 04-03-2013 — Upload : 03-06-2014
    Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 77/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
    Tanggal 4 Maret 2013 — DEVI SANTANA als UDEP
    116 — 58
    • nama SYOFRIGO;7) Kartu Kredit ANZ nomor 5102.1777.1723.7152 atas nama SYOFRIGO;8) Name Tag Mandiri atas nama SYOFRIGO Nomor 99690. 20445;9) Handphone merek LGT310i nomor imei 353.812.04.247940.3 beserta simcardmatrix nomor 896.201 .00000.798230643;10) Foto copy kartu keluarga nomor 105.413/1007/04/00606;11) Tagihan kartu kredit ANZ nomor kartu 5102177717237152 tanggal cetak7112011;12) Tagihan kartu kredit Bank Mandiri nomor kartu 4137190302216145 tanggaldicetak 10/03/12;13)Traksaksi uang Vault Inquary
      4902.8303.0092.0668 atas nama SYOFRIGO;Kartu Kredit ANZ nomor 5102.1777.1723.7152 atas nama SYOFRIGO;Name Tag Mandiri atas nama SYOFRIGO nomor 99690.20445;Handphone merek LGT310i1 nomor imei 353.812.04.247940.3 beserta simcardmatrix nomor 896.201 .00000.798230643;Foto copy kartu keluarga nomor 105.413/1007/04/00606;Tagihan kartu kredit ANZ nomor kartu 5102177717237152 tanggal cetak7112011;Tagihan kartu kredit Bank Mandiri nomor kartu 4137190302216145 tanggaldicetak 10/03/12;Traksaksi uang Vault Inquary
      nomor 4902.8303.0092.0668 atas nama SYOFRIGO;Kartu Kredit ANZ nomor 5102.1777.1723.7152 atas nama SYOFRIGO;Name Tag Mandiri atas nama SYOFRIGO nomor 99690.20445;Handphone merek LGT310i nomor imei 353.812.04.247940.3 beserta simcardmatrix nomor 896.201.00000.798230643;Foto copy kartu keluarga nomor 105.413/1007/04/00606;Tagihan kartu kredit ANZ nomor kartu 5102177717237152 tanggal cetak7112011;Tagihan kartu kredit Bank Mandiri nomor kartu 4137190302216145 tanggaldicetak 10/03/12;Traksaksi uang Vault Inquary
    Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
    Register : 20-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 22-04-2020
    Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2105/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
    Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
    RUMATA ROSININTA SIANYA, SH.,MH
    Terdakwa:
    TISNA
    232 — 0
    • Service Manager (supervisor) Kutipan Surat Keputusan PT.Bank UOB Indonesia No.2016/HR-RMM/XI/11737 tentang Perubahan Struktur Organisasi di Fungsi Channels Manajemen PT.Bank UOB Indonesia tanggal 01 November 2016, 1 lembar slip gaji Sdr.TISNA periode September 2017 sebesar Rp.9.212.000, 2 lembar print out email laporan kronologis kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh Sdr.TISNA yang dikirimkan ke Froud Manajemen Unit Sdr.RIZKI SIMBOLON pada tanggal 08 Agustus 2017, 2 lembar print out RBK Inquary
    Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
    Register : 19-08-2014 — Putus : 18-10-2014 — Upload : 04-08-2015
    Putusan PT JAKARTA Nomor 45 / PID/TPK /2014/PT.DKI
    Tanggal 18 Oktober 2014 — Ir. HERU SULASTYONO alias HERU Bin KUNCORO
    219 — 170
    • Kusmayadi tanggal 27 Juni 2011 ;20 1 (satu) lembar asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumidan Bangunan tahun 2011 Nop : 36.19.060.015.003.0914.0 an.Kusmayadi tanggal 28 Juni 20/1 ;Agar dirampas untuk negara.21 3 (tiga) lembar foto copy inquary rekening pembayaran an. nasabahMuhammad Reminton tanggal 27 Juni 2011 ; Terlampir dalam berkas perkara.22 I (satu) bundel asli Akta Jual Beli No. 82/2011., tanggal 13 Juli 2011dibuat James sinaga, SH., PPAT Tangerang Banten ;23 1 (satu) bundel Asli
      Kusmayadi tanggal 27 Juni 2011 ;20 1 (satu) lembar asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumidan Bangunan tahun 2011 Nop : 36.19.060.015.003.0914.0 an.Kusmayadi tanggal 28 Juni 20/1 ;Dirampas untuk Negara.21 3 (tiga) lembar foto copy inquary rekening pembayaran an. nasabahMuhammad Reminton tanggal 27 Juni 2011 ;Terlampir dalam berkas perkara.22 I (satu) bundel asli Akta Jual Beli No. 82/2011., tanggal 13 Juli 2011dibuat James sinaga, SH., PPAT Tangerang Banten ;23 1 (satu) bundel Asli Surat
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
    Putus : 19-10-2016 — Upload : 31-05-2017
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 PK/Pid.Sus/2015
    Tanggal 19 Oktober 2016 — Ir. HERU SULASTYONO Alias HERU Bin KUNCONO
    200 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2010 Nop : 36.19. 060.015.003.0914.0atas nama Kusmayadi tanggal 28 Agustus 2010 ;19) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2011 Nop:36.19. 060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 27 Juni2011 ;20) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2011 Nop : 36.19. 060.015.003.0914.0atas nama Kusmayadi tanggal 28 Juni 2011 ;Dirampas untuk Negara;21) 3 (tiga) lembar foto copy inquary
      Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015atas nama Kusmayadi tanggal 28 Agustus 2010 ;19) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2011 Nop:36.19. 060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 27 Juni2011 ;20) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2011 Nop : 36.19. 060.015.003.0914.0atas nama Kusmayadi tanggal 28 Juni 2011 ;Dirampas untuk Negara ;21) 3 (tiga) lembar foto copy inquary rekening pembayaran atas namanasabah Muhammad Reminton tanggal 27
      Nomor : 209 PK/PID.SUS/201527 Juni 2011 ;20) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Nop : 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 28 Juni 2011 ;Dirampas untuk Negara ;21) 3 (tiga) lembar foto copy inquary rekening pembayaran atasnama nasabah Muhammad Reminton tanggal 27 Juni 2011 ;Terlampir dalam berkas perkara ;22) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 82/2011, tanggal 13Juli 2011 dibuat James Sinaga, S.H., PAT Tangerang,Banten
    Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
    Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
    Putusan PN MANOKWARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
    Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
    LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
    Terdakwa:
    JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
    222 — 95
    • Seri CD 694027, dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 06 Maret 2017;--------------------------------------------------
    • 1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00 (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);----------------------------------------------
    • Seri CD 694027,dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah), tanggal 06 Maret 2017;48. 1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua CabangKaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 atasnama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp.101.511.679; (Seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratustujuh puluh Sembilan rupiah);49. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua CabangKaimana tanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim PIETERTHIE
      Seri CD 694027,dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah), tanggal 06 Maret50. 1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua CabangKaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 atas namaPT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesarRp101.511.679,00 (Seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratustujuh puluh sembilan rupiah) ;51. 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger Double Cabin XL T 3.0L (4x4)MT Model Pick Up Warna Hitam Metalik Nomor Polisi PB 810952. 1
    Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Pencucian Uang
    Register : 21-01-2015 — Putus : 01-02-2011 — Upload : 21-01-2015
    Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1939_PID_B_2010_PN.JAK.BAR
    Tanggal 1 Februari 2011 — NANI WIJAYA ALS LISA
    181 — 187
    • . -----------------------15. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquary Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback ban Mandiri. ----------------------------------------------------------16. 1 (satu) keping CD yang beisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke sistem NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk. --------------17. 5 (lima) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor : 3219052018. 1141405 atas nama LINA SETIAWAN. ---------------------------
    Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
    Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
    Putusan PN MANOKWARI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
    Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
    LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
    Terdakwa:
    CECILIA ESTY TRI WAHYUNI, ST
    192 — 183
    • Seri CD 694027, dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 06 Maret 2017;--------------------------------------------------
    • 1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00 (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);----------------------------------------------