1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BANDUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan PN BANDUNG
484/Pid.Sus/2021/PN Bdg

    Putusan PN BANDUNG Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN Bdg
    Tanggal 13 Januari 2022 — Penuntut Umum:
    Suharja, SH.
    Terdakwa:
    BRYAN JHON SATYA ANDRISTIAN
    Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN Bdg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2022
    Tanggal Register 25 Mei 2021
    Lembaga Peradilan PN BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Syarip
    Hakim Anggota Hakim Anggota Asep Sumirat Danaatmaja, Br Hakim Anggota Fajar Kusuma Aji
    Panitera Panitera Pengganti: Nina Yayu Maesaroh
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Bryan Jhon Satya Andistrian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?pencucian uang secara berlanjut? sebagaimana dalam dakwaan primer;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bryan Jhon Satya Andistrian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan barang bukti berupa:
    4. 48 (empat puluh delapan) lembar invoice car sales PT. Wahana Sun Hutama Bandung;
    5. 48 (empat puluh delapan) lembar SPK (Surat Pemesanan Kendaraan);
    6. 48 (empat puluh delapan) lembar surat tanda terima kendaraan;
    7. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari Copy BPKB, Copy STNK, Copy Tanda terima BPKB, Copy Tanda Terima STNK dan Bukti Serah Terima Kendaraan;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus model X441M;

    Dirampas untuk dilelang, uang hasil lelangnya dibagikan kepada para korban secara proporsional melalui Perkumpulan yang dibentuk oleh para korban;

    1. 1 (satu) bundel rekapan dokumen pengembalian pembatalan unit yang sudah di bayarkan;
    2. 1 (satu) bundel rekapan dokumen pengembalian pembatalan unit.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. Uang tunai pecahan Rp.100.000,- sebanyak 400 (empat ratus lembar) dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
    2. Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 100 (seratus lembar) dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

    Dirampas untuk dibagikan kepada para korban secara proporsional melalui perkumpulan yang dibentuk oleh para korban;

    1. 1 (satu) bundel Dokumen terdiri dari Copy BPKB, Copy STNK, Copy Tanda terima BPKB, Copy Tanda terima STNK dan Copy Bukti serah terima kendaraan;
    2. 2 (Dua) Lembar rekapan data Penjualan Mobil bulan Juni 2019 s/d September 2019;
    3. 2 (Dua) Lembar Rekening koran an. PT. Topik Tjandra Abadi dengan No. Rek 3468368899 terkait penerimaan transfer dari Aku Mobil.
    1. 1 (Satu) Lembar Rekening koran an. PT. Topik Tjandra Abadi dengan No. Rek 3468368899 terkait Pembayaran komisi mediator untuk Sdr. FIRMAN. R.
    2. 1 (Satu) Lembar Rekening koran an. PT. Topik Tjandra Abadi dengan No. Rek 3468368899 terkait pembayaran kelebihan ke Aku Mobil.
    3. 38 (Tiga puluh delapan) berkas bukti serah terima kendaraan PT. Topik Tjandra Abadi kepada Aku Mobil.
    4. 38 (Tiga puluh delapan) berkas tanda terima STNK PT. Topik Tjandra Abadi kepada Aku Mobil.
    5. 38 (Tiga puluh delapan) berkas tanda terima BPKB PT. Topik Tjandra Abadi kepada Aku Mobil.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 4 (Empat) buku BPKB, masing-masing an. DENI MURDANI, A,MD, Sdr. DITA AUDITIA, SE, Sdr. D. BAMBANG SUPRIJONO dan Sdr. YUDISTIRA MUHAMAD IQBAL, ST.

    Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

    1. Uang sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) terkait kelebihan bayar dari Aku Mobil;

    Dirampas untuk dibagikan kepada para korban secara proporsional melalui perkumpulan yang dibentuk oleh para korban;

    1. 1 (satu) lembar Kwitansi kelebihan pembayaran Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah).
    2. 1 (Satu) lembar print out rekening koran jenis rekening Giro Bank BCA dengan nomor rekening 2172883002 an RAMARAYO PERDANA PT periode Agustus 2019.
    3. 1 (Satu) Bundel Dokumen terdiri dari Copy KTP, Surat pemesanan kendaraan, Gesekan No. Rangka dan No. Mesin, Delivery inspection, Delivery order, Mutasi rekening dengan nomor rekening 217-2883002 an. RAMARAYO PERDANA PT periode 01/08/2019 s/d 01/08/2019 dan Faktur kendaraan bermotor.
    4. 1 (Satu) Bundel Dokumen terdiri dari Tanda terima, Copy STNK, Copy BPKB dan Faktur kendaraan bermotor.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (Satu) Bundel BPKB an. ARIE WIJAKSANA SUANGGA,AMD.AK No. BPKB : P-04831149, Nopol : D 3882 ACS, Merk/Type : Yamaha/B3B A/T, Tahun : 2018, Warna : Putih, No. Rangka : MH3SEE410JJ031393, No. Mesin : E3R2E1790106, No Faktur : 00001/B3/DFBA12-1127, No. Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MH3SEE410JJ031393.

    Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

    1. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus model X441M;

    Dirampas untuk dilelang, uang hasil lelangnya dibagikan kepada para korban secara proporsional melalui Perkumpulan yang dibentuk oleh para korban;

    1. 1 (satu) bundel rekapan jumlah konsumen yang telah melakukan pembelian kendaraan khususnya mobil baru mobil bekas adalah sebanyak 1.761 konsumen.
    2. 2 (dua) lembar rekening koran dengan No. Rek 8470317877 an. ADRI EKACIPTA ERLIANDA pada Bank BCA periode Oktober 2019.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) unit laptop warna abu - abu merk Asus model X441M.

    Dirampas untuk dilelang, uang hasil lelangnya dibagikan kepada para korban secara proporsional melalui Perkumpulan yang dibentuk oleh para korban;

    1. 1 (satu) bundel surat pemesanan kendaraan (SPK) mobil baru/bekas periode bulan Mei 2019.
    2. 4 (empat) bundel surat pemesanan kendaraan (SPK) mobil baru dan bekas periode bulan Juni 2019.
    3. 5 (lima) bundel surat pemesanan kendaraan (SPK) mobil baru dan bekas periode bulan Juli 2019.
    4. 5 (lima) bundel dokumen data refund mobil baru/bekas periode bulan Juli s/d September 2019.
    5. 1 (Satu) bundel dokumen epada konsumen periode bulan Agustus s/d Desember 2019.
    6. 2 (dua) bundel dokumen tanda terima STNK mobil baru tahun 2019.
    7. 1 (satu) bundel dokumen tanda terima STNK mobil bekas.
    8. 2 (dua) bundel tanda terima kendaraan mobil baru bulan Juni 2019 dan bulan Juli 2019.
    9. 1 (satu) bundel tanda terima kendaraan mobil bekas bulan Juli 2019 dan bulan Agustus 2019.
    10. 1 (satu) bundel tanda terima BPKB kendaraan mobil baru dan bekas.
    11. 1 (satu) bundel data scuto nano ceramic+bandung untuk mobil.
    12. 1 (satu) bundel dokumen tanda terima berkas dan kwitansi pembayaran mobil baru dan bekas.
    13. 2 (dua) bundel surat pemesanan kendaraan (SPK) motor baru periode bulan Juni s/d Agustus 2019.
    14. 2 (dua) bundel dokumen Kwitansi registrasi Rp. 1.000.000,- Juni s/d Agustus 2019.
    15. 1 (satu) bundel dokumen penyerahan unit kendaraan motor baru periode bulan Juli s/d Agustus 2019.
    16. 1 (satu) bundel dokumen tanda terima BPKB kendaraan motor.
    17. 1 (satu) bundel persyaratan refund bulan Oktober 2019.
    18. 1 (satu) bundel dokumen surat pemesanan kendaraan (SPK) Switching kendaraan motor periode Juli s/d Agustus 2019 dan dokumen penyerahan unit.
    19. 1 (satu) tanda terima berkas refund mobil baru.
    20. 1 (satu) bundel dokumen print out penyerahan kendaraan mobil baru dan bekas.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) unit laptop warna abu abu merek Asus model X441M.

    Dirampas untuk dilelang, uang hasil lelangnya dibagikan kepada para korban secara proporsional melalui Perkumpulan yang dibentuk oleh para korban;

    1. 1 (satu) bundel dokumen pelunasan unit belum di refund.
    2. 1 (satu) bundel dokumen refund unit belum di bayar.
    3. 1 (satu) bundel dokumen data refund 1 juta yang belum diterima.
    4. 1 (satu) bundel dokumen refund unit yang sudah diberikan.
    5. 1 (satu) bundel kwitansi refund registrasi Rp.1.000.000,- dan telah dikembalikan kepada konsumen.
    6. 1 (satu) bundel kwitansi refund unit motor yang sudah dikembalikan kepada konsumen.
    7. 1 (satu) lembar tanda terima berkas dengan Aku Mobil tertanggal 16-1-2019;
    8. 1 (satu) lembar surat permohonan pengembalian dana tertanggal 16-1-2019;
    9. 1 (satu) lembar tanda terima berkas dengan Aku Mobil tertanggal 16-1-2019;
    10. 1 (satu) lembar surat permohonan pengembalian dana tertanggal 16-1-2019;
    11. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Berkas tanggal 06 September 2019
    12. 1 (satu) lembar print bukti transfer ke no.rek. BCA 3795551888 a.n. AKU DIGITAL INDONESIA PT pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2019;
    14. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Juni 2019;
    15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan Kendaraan tanggal 26 Juni 2019;
    16. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. AMANDA PUTRI LYDIANA.
    17. 2 (dua) lembar Bukti serah terima kendaraan motor Scoopy;
    18. 1 (satu) bundel Bukti serah terima kendaraan motor Vario;
    19. 1 (satu) bundel Bukti serah terima kendaraan motor Beat CW;
    20. 3 (tiga) lembar Bukti serah terima kendaraan motor CBR 150 cc, Sonic 150cc dan CBR 250cc;
    21. 3 (tiga) lembar bukti surat pemesanan kendaraan dari PT. AKU DIGITAL INDONESIA;
    22. 1 (satu) bundel Bukti tanda terima penyerahan resi/BPKB.
    23. 2 (dua) lembar Bukti Setoran BCA dari rekening a.n YOGA LUTFI FAUZI ke rekening a.n PT. AKU DIGITAL INDONESIA dengan No. Rek 3795551888;
    24. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Lunas sebesar Rp. 59.000.000,- Bandung 17 Juli 2019;
    25. 1 (satu) lembar bukti Surat Pemesanan Kendaraan tanggal 17 Juli 2019;
    26. 1 (satu) lembar bukti Surat Pernyataan atas nama FIRMAN RAKHMAN karyawan PT. AKU DIGITAL INDONESIA, tertanggal Bandung, 17 Juli 2019.
    27. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 13 Juli 2019;
    28. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan an. FIRMAN RAKHMAN tanggal 13 Juli 2019;
    29. 2 (Dua) lembar print out bukti transfer ke Rekening BCA nomor : 3795551888 an. PT. AKU DIGITAL INDONESIA tanggal 13 Juli 2019.
    30. 1 (Satu) lembar asli Tanda Terima Berkas tanggal 23 Oktober 2019;
    31. 2 (Dua) lembar copy Surat Permohonan Pengembalian Dana tanggal 23 Oktober 2019;
    32. 1 (Satu) lembar copy Surat Persetujuan Pemindahan Unit tanggal 14 Agustus 2019;
    33. 1 (Satu) lembar copy Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2019;
    34. 1 (Satu) lembar copy Surat Pemesanan Kendaraan tanggal 22 Juni 2019;
    35. 1 (Satu) lembar copy Kwitansi Pembayaran tanggal 22 Juni 2019;
    36. 1 (Satu) lembar print out transfer ke Rekening BCA nomor : 3795551888 an. PT. AKU DIGITAL INDONESIA sebesar Rp. 50.000.000.
    37. 1 (Satu) lembar print out Rekening Giro BCA dengan Nomor Rekening : 5820208848 an. ARISTA MITRA LESTARI PT Periode Juli 2019;
    38. 1 (Satu) lembar print out Transfer dana dari Rekening BCA dengan Nomor : 5820138008 an. AML HO ke Rekening BCA dengan nomor Rekening : 2801227971 an. RIDWAN SADEWA tanggal 25 Juli 2019;
    39. 1 (Satu) Bundel Dokumen terdiri dari Surat Pesanan Kendaraan (SPK), Bukti Serah Terima Barang (BSTB), Copy KTP dan Formulir isian untuk pengisian faktur pajak;
    40. 1 (Satu) Bundel Dokumen terdiri dari Bukti serah terima BPKB ke Customer, Copy BPKB dan Copy KTP;
    41. 1 (Satu) Bundel Dokumen terdiri dari Copy BPKB dan Copy KTP;
    42. 1 (Satu) bundel copy STNK yang terdapat paraf Sdr. EL ANTONIUS selaku karyawan PT. AKU DIGITAL INDONESIA yang menerima STNK;
    43. 5 (lima) lembar copy buku bukti pengambilan STNK.
    44. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA No. rek. 4380134786 a.n. NANI A. SURYANTIN periode Juli 2019 s/d November 2019.
    45. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA No. rek. 3462436481 a.n. NANI A. SURYANTIN periode Mei 2019 s/d September 2019.
    46. 1 (satu) Bundel print out rekening koran jenis rekening tahapan bank BCA a.n dengan No. Rekening 4386883777 Deni Stadi Maulana periode Bulan 01 Juni 2019 sampai 31 Juli 2019;
    47. 1 (satu) Bundel print out rekening koran jenis rekening tahapan bank BCA dengan No. rekening 6395056844 a.n Deni Stadi Maulana periode Bulan 01 Juni 2019 sampai 31 Juli 2019);
    48. 1 (satu) Bundel print out rekening koran jenis rekening tahapan bank BCA dengan No. rekening 6395046784 a.n Deni Stadi Maulana periode Bulan 01 Juni 2019 sampai 31 Agustus 2019;
    49. 1 (satu) Bundel print out rekening koran jenis Giro bank BCA dengan No. Rekening 3795441888 a.n PT. SURYA MAULANA PERKASA periode Bulan 18 Juli 2019 sampai 1 Oktober 2019;
    50. 1 (satu) Bundel Dokumen rekap penjualan mokas ke PT. AKU DIGITAL INDONESIAterdiri dari Event Kasimura, Event TSM, Event Paskal dan Unit selain Event;
    51. 1 (satu) Bundel Dokumen berita cara penjualan mobil dan berita acara penyerahan BPKB kendaraan;
    52. 3 (Tiga) Bundel / Outner Dokumen terdiri dari struk asli, nota kontan asli, kwitansi asli, bukti transfer asli, invoice asli dan pengeluaran operasioanal Aku Mobil yang dikeluarkan oleh Den?s Motor;
    53. 4 (Empat) Bundel / Outner Dokumen Pembelian Mobil TSM, Kasimura dan Paskal terdiri dari copy STNK, copy BPKB, copy cek fisik kendaraan, copy foto unit, copy faktur, copy KTP, copy SKCK, copy kwitansi, copy gesekan no. rangka dan no. mesin dan copy surat pernyataan.
    54. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas sebesar Rp. 59.000.000,- Bandung 13 Juli 2019;
    55. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi transfer dana internet banking sebesar Rp. 58.000.000,- 13-07-2019;
    56. 1 (satu) lembar bukti surat pemesanan kendaraan nomor 79;
    57. 1 (satu) lembar bukti Surat Pernyataan atas nama FIRMAN RAKHMAN karyawan PT. AKU DIGITAL INDONESIA, tertanggal Bandung, 13 Juli 2019;
    58. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi pembayaran dan bukti trasfernya sebesar Rp. 1.000.000,-.
    59. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan mobil tanggal 14 Juli 2019;
    60. 1 Lembar Surat Pemesanan kendaraan mobil tanggal 14 Juli 2019;
    61. 1 Lembar Surat Pernyataan untuk mobil tanggal 15 Juli 2019;
    62. 1 lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan motor tanggal 14 Juli 2019;
    63. 2 lembar screen shot transfer pembayaran untuk mobil dengan total Rp. 59.000.000;
    64. 2 lembar screen shot transfer pembayaran untuk motor dengan total pembayaran 10.000.000.
    65. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Juni 2019 sejumlah Rp 50.000.000,- Untuk pelunasan 1 unit Toyota AGYA G;
    66. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan tanggal 26 Juni 2019;
    67. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ditandatangani oleh Sdr. FIRMAN RAKHMAN di atas materai 6000 tanggal 26 Juni 2019;
    68. 7 (tujuh) lembar print out bukti transferan ke rekening BCA dengan Nomor rekening 3795551888 atas nama PT. AKU DIGITAL INDONESIA.
    69. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2019;
    70. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Juni 2019;
    71. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan tanggal 26 Juni 2019;
    72. 1 (satu) lembar print bukti transfer tanggal 26 Juni 2019 jam 19.56 WIB ke no.rek. BCA 3795551888 a.n. AKU DIGITAL INDONESIA PT sebesar Rp. 49.500.000,-;
    73. 1 (satu) lembar print bukti transfer tanggal 26 Juni 2019 jam 19.57 WIB transfer ke no.rek. BCA 3795551888 a.n. AKU DIGITAL INDONESIA PT sebesar Rp. 500.000,-
    74. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan untuk 1 Unit Mobil baru Honda Brio E CVT tanggal 16 September 2019;
    75. 1 (satu) Lembar SPK untuk 1 Unit Mobil baru Honda Brio E CVT tanggal 16 September 2019;
    76. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan pindah tanggal Agustus 2019;
    77. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa tertanggal 21 November 2019;
    78. 1 (satu) lembar print out transferan dana ke Rekening an. ENNY HANFA DS dengan No. Rek. 2331675514;
    79. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan untuk 1 Unit Mobil baru Honda Brio Type S M/T tanggal 22 Juni 2019;
    80. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Berkas (Refund) tanggal 12 September 2019;
    81. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan (Refund) tanggal 22 Juni 2019;
    82. 2 (dua) lembar print out transferan dana ke Rek BCA PT. AKU DIGITAL INDONESIA dengan No. Rek 3795551888;
    83. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan 1 Unit Mobil baru Datsun Go CVT Matic tanggal 22 Juni 2019;
    84. 1 (satu) Lembar SPK 1 Unit Mobil baru Datsun Go CVT Matic tanggal 22 Juni 2019;
    85. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2019;
    86. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa tertanggal 21 November 2019;
    87. 2 (dua) lembar print out transferan dana ke Rek BCA PT. AKU DIGITAL INDONESIA dengan No. Rek 3795551888.
    88. 1 lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan untuk 1 Unit Mobil baru Honda Brio S M/T tanggal 21 Juni 2019;
    89. 1 Lembar SPK untuk 1 Unit Mobil baru Honda Brio S M/T tanggal 21 Juni 2019;
    90. 1 Lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2019;
    91. 1 lembar print out transferan dana ke Rekening an. PT. Aku Digital Indonesia dengan No. Rek. 3795551888;
    92. 1 lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan untuk 1 Unit Mobil baru Suzuki Ignis GX M/T tanggal 21 Juni 2019;
    93. 1 Lembar SPK untuk 1 Unit Mobil baru Suzuki Ignis GX M/T tanggal 21 Juni 2019;
    94. 1 Lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2019;
    95. 1 lembar print out transferan dana ke Rekening an. PT. Aku Digital Indonesia dengan No. Rek. 3795551888;
    96. 1 lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan untuk 1 Unit Mobil baru Suzuki Ignis GX M/T tanggal 21 Juni 2019;
    97. 1 Lembar SPK untuk 1 Unit Mobil baru Suzuki Ignis GX M/T tanggal 21 Juni 2019;
    98. 1 Lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2019;
    99. 1 lembar print out transferan dana ke Rekening an. PT. Aku Digital Indonesia dengan No. Rek. 3795551888;
    100. 1 lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan untuk 1 Unit Mobil baru Suzuki Ignis GX M/T tanggal 22 Juni 2019;
    101. 1 Lembar SPK untuk 1 Unit Mobil baru Suzuki Ignis GX M/T tanggal 21 Juni 2019;
    102. 1 Lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2019;
    103. 1 lembar print out transferan dana ke Rekening an. PT. Aku Digital Indonesia dengan No. Rek. 3795551888;
    104. 1 lembar Kwitansi Pembayaran pelunasan untuk 1 Unit Motor Yamaha Aerox tanggal 16 Juli 2019;
    105. 1 Lembar SPK untuk 1 Unit Motor Yamaha Aerox tanggal 16 Juli 2019;
    106. 1 lembar print out transferan dana ke Rekening an. PT. Aku Digital Indonesia dengan No. Rek. 3795551888.
    107. 3 (Tiga) lembar Print out Rekening koran jenis Tahapan dengan nomor rekening : 8870379791 an. REDI VERDANA periode bulan Juni 2019;
    108. 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Juni 2019 sejumlah Rp 50.000.000,- Untuk pelunasan 1 unit Datsun New Flash Sale TSM;
    109. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan ditandatangani oleh Sdr. FIRMAN RAKHMAN di atas materai 6000 tanggal 21 Juni 2019;
    110. 1 (Satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan nomor 00000001 tanggal 21 Juni 2019, nama pemesan : REDI VERDANA.
    111. 1 (Satu) Berkas dokumen PO (Purchase Order) PT. Aku Digital Indonesia kepada PT. Aneka Makmur Sejahtera ?Dealer Yamaha Fortuna Kiara condong-Bandung?;
    112. 23 (Dua puluh tiga) Surat Pemesanan Kendaraan PT. Aku Digital Indonesia;
    113. 2 (Dua) Berkas tanda terima BPKB PT. Aneka Makmur Sejahtera ?Dealer Yamaha Fortuna Kiara condong-Bandung?;
    114. 26 (Dua puluh enam) lembar Faktur Kendaraan Bermotor PT. Aneka Makmur Sejahtera ?Dealer Yamaha Fortuna Kiara condong-Bandung?;
    115. 1 (satu) berkas Rekening koran dengan No. Rek 3470200811 an. PT. Aneka Makmur Sejahtera ?Dealer Yamaha Fortuna Kiara condong-Bandung? pada Bank BCA;
    116. 26 (Dua puluh enam) lembar Surat Jalan /penyerahan unit PT. Aneka Makmur Sejahtera ?Dealer Yamaha Fortuna Kiara condong-Bandung?;
    117. 6 (Enam) lembar foto copy tanda terima STNK PT. Aneka Makmur Sejahtera ?Dealer Yamaha Fortuna Kiara condong-Bandung?.
    118. 3 (tiga) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) nomor : 14733, 14764, dan 14765, tanggal 21 Juni 2019;
    119. 3 (tiga) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan nomor : ST19060084, ST19060124, dan ST 19060125;
    120. 3 (tiga) lembar Tanda Terima STNK nomor : 1319, 1489, dan 1475;
    121. 3 (tiga) lembar Tanda Terima BPKB nomor : 1319, 1489, dan 1475;
    122. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan pengambilan BPKB Asli bermaterai 6000 di cap PT. AKU DIGITAL INDONESIA dan ditanda tangani;
    123. 3 (tiga) lembar Surat Pass Keluar nomor : ST19060084, ST19060124, dan ST 19060125;
    124. 2 (dua) lembar Print Out data keuangan masuk ke rekening 1765175170 atas nama Autobest PT.
    125. 5 (Lima) Lembar Print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5150892777 an. ASTRA INTERNATIONAL TBK periode 12/07/2019 s/d 13/08/2019;
    126. 1 (Satu) Bundel Dokumen dari Daihatsu Bdg Cibereum terdiri dari Bukti serah terima kendaraan, Surat pesanan kendaraan, copy KTP dan copy NPWP;
    127. 1 (Satu) Bundel Dokumen dari Daihatsu Bdg Cibereum terdiri dari Tanda terima STNK dan Copy STNK;
    128. 1 (Satu) Bundel Dokumen dari Daihatsu Bdg Cibereum terdiri dari Tanda terima BPKB dan Copy BPKB;
    129. 3 (Tiga) lembar Print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3463479000 an. ASTRA INTERNATIONAL TBK periode 26/07/2019 s/d 19/08/2019;
    130. 1 (Satu) Bundel Dokumen dari Daihatsu Bdg ABC terdiri dari Bukti serah terima kendaraan, Surat pesanan kendaraan, copy KTP dan copy NPWP;
    131. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah terima STNK dan Plat Nomor PT. AKU DIGITAL INODNESIA Jl. Sadakeling No. 23 Bandung ditanda tangani oleh Risma tanggal 31 Juli 2019;
    132. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah terima STNK dan Plat Nomor PT. AKU DIGITAL INODNESIA Jl. Sadakeling No. 23 Bandung ditanda tangani oleh Stenly tanggal 24 Agustus 2019;
    133. 1 (Satu) Bundel Copy STNK;
    134. 1 (Satu) Bundel Dokumen dari Daihatsu Bdg ABC terdiri dari Tanda terima BPKB dan Copy BPKB;
    135. 1 (Satu) Lembar Print out rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2332670060 an. ASTRA INTERNATIONAL TBK periode 11/09/2019 s/d 12/09/2019;
    136. 4 (Empat) Lembar Dokumentasi penyerahan STNK berikut Rincian dokumentasi;
    137. 1 (Satu) Bundel Bukti dari Daihatsu Bdg Pasirkaliki terdiri dari Bukti serah terima kendaraan, Surat pesanan kendaraan, Copy STNK, Copy BPKB, dan Copy NPWP;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (Satu) Bundel BPKB an. AGUS RAMDHAN No BPKB : P01059486, Nopol : D 1149 VBX, Merk/Type : Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, Tahun : 2019, Warna KB : merah solid, No. Rangka : MHKS6GJ6JKJ070851, No. Mesin : 3NRH414096, No Faktur : D254-P000000932-19, No. Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : DHT/201905006854/1;
    2. 1 (Satu) Bundel BPKB an. ALVI SAYIDIN No. BPKB : P04644282, Nopol : D 1892 AHY, Merk/Type : Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, Tahun : 2019, Warna KB : Merah Solid, No. Rangka : MHKS6GJ6JKJ070535, No. Mesin : 3NRH412869, No Faktur : D252-P000000243-19, No. Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : DHT/201905003366/1;
    3. 1 (Satu) Bundel BPKB an. M. YUSUF BACHTIEAR No. BPKB : P04644608, Nopol : D 1285 AHZ, Merk/Type : Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, Tahun : 2019, Warna KB : Merah Solid, No. Rangka : MHKS6GJ6JKJ071223, No. Mesin : 3NRH414678, No. BPKB : P04644608, No Faktur : D252-P000000246-19, No. Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : DHT/201905008555/1;
    4. 1 (Satu) Bundel BPKB an. YULIANTI DWINANDA PUTRI No. BPKB : P04644495, Nopol : D 1159 AHZ, Merk/Type : Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, Tahun : 2019, Warna KB : Hitam, No. Rangka : MHKS6GJ6JKJ072219, No. Mesin : 3NRH420604, Faktur : D252-P000000245-19, No. Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : DHT/201905015159/1;
    5. 1 (Satu) Bundel BPKB an. LIA YULIANTI No. BPKB : P04644285, Nopol : D 1895 AHY, Merk/Type : Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, Tahun : 2019, Warna KB : Silver Metalik, No. Rangka : MHKS6GJ6JKJ072965, No. Mesin : 3NRH431131, No Faktur : D252-P000000244-19, No. Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : DHT/201907003266/1;
    6. 1 (Satu) Bundel BPKB an. Hj. TINI RUSTINI No. BPKB : P01149930, Nopol : D 1822 UAX, Merk/Type : Daihatsu/B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T, Tahun : 2019, Warna KB : Hitam, No. Rangka : MHKS6GJ6JKJ071720, No. Mesin : 3NRH417396, No Faktur : D251-P000000465-19, No. Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : DHT/201905010784/1.

    Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

    1. 12 (dua belas) lembar bukti Serah Terima STNK dan Notice Pajak Kendaraan beserta lampiran fotocopy STNK.
    2. 7 (tujuh) lembar Bukti Serah terima BPKB dan Surat Pernyataan atas nama MELATI ANJAR PARAMITHA.
    3. 12 (dua belas) lembar bukti Mutasi Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 008-3088785 atas nama BT-WSHB-BDG periode tanggal 24/06/2019 s/d 09/09/2019.
    4. 1 (satu) bundle dokumen pembelian berupa tanda terima STNK, copy tanda terima BPKB, surat jalan, dan surat pemesanan kendaraan.
    5. 6 (enam) lembar print out rekening koran jenis rekening giro Bank BCA dengan nomor rekening 3463000588 a.n. NUSANTARA JAYA SENTOSA PT periode 30-04-2019 s/d 31-07-2019;
    6. 6 (enam) lembar copy surat pemesanan kendaraan dari PT. NUSANTARA JAYA SENTOSA;
    7. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari copy legalisir tanda terima STNK dan copy STNK;
    8. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari copy legalisir tanda terima BPKB dan copy BPKB.
    9. 1 (satu) Bundel rekening koran BCA jenis Rekening Tahapan dengan nomor rekening 2420342937 an. MUSRIZAL MUSA periode bulan Juni 2019 s/d Oktober 2019;
    10. 13 (tiga belas) lembar kwitansi jual beli kendaraan yang dikeluarkan oleh Metro Car Premium.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. Tanah dan bangunan rumah tinggal permanen berlantai dua yang terletak di Perumahan Komplek Pemda Sawo Indah No. 41 Ciwastra Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung tercatat sebagai pemilik RIDWAN SADEWA berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 10789 yang dikeluarkan oleh kantor ATR/BPN Kota Bandung.
    2. 1 (Satu) Bundel Dokumen Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. IWAN YUSUF ANWARI, S.H. Nomor : 246/2019, tanggal 09 September 2019.
    3. 1 (Satu) Bundel Dokumen Sertipikat Hak Milik No. 10789, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Margasari an. RIDWAN SADEWA.
    4. 1 (Satu) Bundel Dokumen BPHTB terdiri dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, Nota verifikasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bukti pembayaran/setoran BPHTB pemkot Bandung, Surat Setoran Pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD ? BPHTB) dan Bukti penerimaan negara penerima pajak.

    Dirampas untuk dilelang, uang hasil lelangnya dibagikan kepada para korban secara proporsional melalui Perkumpulan yang dibentuk oleh para korban;

    1. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Cek dan Bukti Setoran yang dilegalisir oleh Bank BCA.
    2. 1 (Satu) Bundel print out rekening koran jenis Rekening Tahapan Bank BCA an. BRYAN JHON SATYA ANDRISTIAN dengan nomor rekening 6395214997 periode Maret 2019 s/d Oktober 2019.
    3. 1 (Satu) Bundel print out rekening koran jenis Rekening Tahapan Bank BCA an. BRYAN JHON SATYA ANDRISTIAN dengan nomor rekening 3796601888 periode Juni 2019 s/d Oktober 2019.
    4. 1 (Satu) Bundel print out rekening koran jenis Rekening Giro Bank BCA an. AKU DIGITAL INDONESIA PT dengan nomor rekening 3795551888 periode Mei 2019 s/d Desember 2019.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. Uang tunai sejumlah Rp. 1.009.600,- (Satu juta sembilan ribu enam ratus rupiah) terkait dana yang terdapat pada rekening Bank BCA KCP Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta N0. 590 Bandung dengan Norek 6395214997 a.n. BRYAN JHON SATYA ANDRISTIAN.
    2. Uang tunai sejumlah Rp. 375.100,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) terkait dana yang terdapat pada rekening Bank BCA KCP Taman Kopo Indah Cab. Bandung dengan Norek 3796601888 a.n. BRYAN JHON SATYA ANDRISTIAN.
    3. Uang tunai sejumlah Rp.18.556.600,- (Delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) terkait dana yang terdapat pada rekening Bank BCA KCP Taman Kopo Indah Cab. Bandung dengan Norek 3795551888 a.n PT. AKU DIGITAL INDONESIA.

    Dirampas untuk dibagikan kepada para korban secara proporsional melalui Perkumpulan yang dibentuk oleh para korban;

    1. 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat Nopol : B 1436 KJK, Merk/Type : Toyota Fortuner 2.4 VRZ, Warna : Hitam Metalik, No. Rangka : MHFGB8GS2JO864892, No. Mesin : 2GDC300585.
    2. 1 (Satu) Bundel STNK an. JUNITA PANJAITAN SE, Nopol : B 1436 KJK, Merk/Type : Toyota/Fortuner 2.4 VRZ, Tahun : 2018, Warna : Hitam Metalik, No. Rangka : MHFGB8GS2JO864892, No. Mesin : 2GDC300585.
    3. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol : B-999-RGA, berikut 2 kunci dan STNK Asli a.n GLENN ALINSKIE.
    4. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih Nopol : D-1178-YBZ, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n HJ. NOOR SUHARSIH.
    5. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol : B-1750-WJE, berikut 2 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n HERAWATI NUGRAHENI, SE.
    6. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol : D-4-RWI, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n AHMAD BURIKAL ARWI.
    7. 1 (satu) unit Motor Honda CBR 250 CC warna merah marun Nopol : D-5068-ACH, berikut 2 kunci.
    8. 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja 250 CC warna hijau hitam tanpa Nopol berikut 2 kunci.
    9. 1 (satu) unit Motor Honda CBR 600 CC warna orange merah repsol Nopol : B-6299-PXM, berikut 1 kunci.
    10. 1 (satu) unit Motor Yamaha R6 warna biru hitam tanpa Nopol berikut 1 kunci.
    11. 1 (satu) unit Motor Yamaha R1 warna hitam Nopol : B-6076, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n ADITYA SUMARSONO.
    12. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna merah bertuliskan Aku Mobil Nopol : D-8346-FH, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n ROMARIO SEBASTIAN OCTAVIANUS.
    13. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up warna merah bertuliskan Aku Mobil nopol : D-8920-WB, berikut 1 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n ASEP SUHAYA.
    14. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Abu-abu Nopol D-1813-AFL, berikut 1 kunci.
    15. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol : B-1774-KJG, berikut 2 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n DR. B VIMALA ACALA PRAMUDITYA.
    16. 1 (satu) unit mobil Mercedez Benz warna merah nopol : B-89-RSK, berikut 1 kunci dan STNK Asli serta BPKB Asli a.n INDAH PRATIWI.
    17. 1 (satu) buah cincin wanita mas putih berat 2,79 gr berikut suratnya.
    18. 2 (dua) buah anting-anting wanita mas putih berat 5,14 gr berikut suratnya.
    19. 1 (satu) buah cincin kawin mas putih berat 6,54 gr berikut suratnya.
    20. 1 (satu) buah cincin kawin mas putih berat 5,98 gr berikut suratnya.
    21. 1 (satu) buah cincin wanita mas putih berat 3,95 gr berikut suratnya.
    22. 1 (satu) buah cincin wanita mas kuning berat 1,28 gr berikut suratnya.
    23. 1 (satu) buah tas wanita warna coklat merk Louis Vuitton.
    24. 1 (satu) buah tas wanita bercorak tali rantai merk Gucci.
    25. 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk Chanel.
    26. 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk Gucci.

    Dirampas untuk dilelang, uang hasil lelangnya dibagikan kepada para korban secara proporsional melalui Perkumpulan yang dibentuk oleh para korban;

    1. Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

    Dirampas untuk dibagikan kepada para korban secara proporsional melalui Perkumpulan yang dibentuk oleh para korban;

    1. 10 (sepuluh) lembar brosur flash sale Event Motor Show Aku Mobil di Cirebon.
    2. 10 (sepuluh) lembar brosur flash sale Aku Motor.
    3. 2 (dua) buah aquarium berisi fish bowl sebagai tempat pengundi.
    4. 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan flash sale Aku Mobil.
    5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 50.000.000,-, dari : IIS SITI SA?ADAH, tanggal 23 Juni 2019.
    6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2019.
    7. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan.
    8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 59.000.000,-, dari : HENDRA, tanggal 18 Juli 2019.
    9. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2019.
    10. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan, tanggal 18 Juli 2019.
    11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 59.000.000,-, dari : IKRA HAYATI SYAHID, tanggal 18 Juli 2019.
    12. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2019.
    13. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan, tanggal 18 Juli 2019.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) unit mobil Lexus warna hitam metalik nopol : B-2369-RFD, berikut 1 kunci dan STNK Asli a.n MEGA CAHYANINGSIH yang disita dari saudara Julianto Kusumah,SH, dikembalikan kepada saudara Julianto Kusumah, SH;

    1. 10 (sepuluh) lebar rekening giro PT. AKU DIGIITAL INDONESIA no. Rekening bank BCA 3795551888 periode bulan Mei 2019
    2. 110 (seratus sepuluh) lembar rekening giro PT. AKU DIGIITAL INDONESIA no. Rekening bank BCA 3795551888 periode bulan Juni 2019
    3. 130 (seratus tiga puluh) lembar rekening giro PT. AKU DIGIITAL INDONESIA no. Rekening bank BCA 3795551888 periode bulan Juli 2019
    4. 9 (sembilan) lembar rekening giro PT. AKU DIGIITAL INDONESIA no. Rekening bank BCA 3795551888 periode bulan Agustus 2019
    5. 4 (empat) lembar rekening giro PT. AKU DIGIITAL INDONESIA no. Rekening bank BCA 3795551888 periode bulan September 2019
    6. 1 (satu) lembar rekening giro PT. AKU DIGIITAL INDONESIA no. Rekening bank BCA 3795551888 periode bulan Oktober 2019
    7. 1 (satu) lembar data pengeluaran dan pemasukan uang ke rekening PT. AKU DIGITAL INDONESIA
    8. 5 (lima) lembar data konsumen yang telah menerima unit mobil
    9. 3 (tiga) lembar data pengeluaran dan pemasukan ke PT. AKU DIGITAL INDONESIA periode bulan Mei 2019.
    10. 42 (empat puluh dua) lembar data pengeluaran dan pemasukan ke PT. AKU DIGITAL INDONESIA periode bulan Juni 2019
    11. 10 (sepuluh) lembar data pengeluaran dan pemasukan ke PT. AKU DIGITAL INDONESIA periode bulan Juli 2019
    12. 5 (lima) lembar data pengeluaran dan pemasukan ke PT. AKU DIGITAL INDONESIA periode bulan Agustus 2019
    13. 6 (enam) lembar data pengeluaran dan pemasukan ke PT. AKU DIGITAL INDONESIA periode bulan September 2019
    14. 1 (satu) lembar data pengeluaran dan pemasukan ke PT. AKU DIGITAL INDONESIA periode bulan Oktober 2019
    15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari : YUYUM tanggal 21 Juni 2019.
    16. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2019.
    17. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan YUYUM.
    18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari YUDI, tanggal 23 Juni 2019.
    19. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertaggal 23 Juni 2019.
    20. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan YUDI.
    21. 1 (satu) lembar tanda terima berkas atas nama INDARI NURHAPSARI tertanggal 14 September 2019.
    22. 1 (satu) lembar tanda terima berkas YUYU DIANA tertanggal 09 September 2019.
    23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2019.
    24. 1 (satu) lembar pernyataan pengembalian dana tertanggal 09 September 2019.
    25. 1 (satu) lembar tanda terima berkas VINA PATIMAH, tertanggal 09 September 2019.
    26. 10 (sepuluh) lembar brosur flash sale aku mobil di Paskal Jl. Pasirkaliki No. 25-27 Bandung
    27. 1 (satu) lembar spanduk/ baligo Flash sale Aku Mobil di Paskal Jl. Pasirkaliki No. 25-27 Bandung.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 13 Januari 2022
    Tanggal Dibacakan 13 Januari 2022
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


314
78