1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANTEN
  4. Pidana Khusus

Putusan PT BANTEN
117/PID.SUS/2022/PT BTN

    Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
    Tanggal 10 Januari 2023 —Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
    Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus ITE
    Kata Kunci Informasi dan Transaksi Elektronik
    Tahun 2023
    Tanggal Register 14 Desember 2022
    Lembaga Peradilan PT BANTEN
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Sujatmiko
    Hakim Anggota Nathan Lambe, Brachmad Rivai
    Panitera Sudirman
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI
    - MENERIMA PERMINTAAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH TERDAKWA INDRA KESUMA ALS INDRA KENZ DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DARI KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TERSEBUT;
    - MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 1240/PID.SUS/2022/PN TNG TANGGAL 14 NOVEMBER 2022 YANG DIMINTAKAN BANDING,MENGENAI STATUS BARANG BUKTI KHUSUSNYA DAFTAR BARANG BUKTI NOMOR URUT 220 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 258 SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
    1. MENYATAKAN TERDAKWA INDRA KESUMA ALS INDRA KENZ TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PENCUCIAN UANG ;
    2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA INDRA KESUMA ALS INDRA KENZ OLEH KARENA ITU, DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN, SERTA DENDA SEBESAR RP 5.000.000.000.-(LIMA MILYAR RUPIAH DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 10 (SEPULUH) BULAN;
    3. MENETAPKAN LAMANYA TERDAKWA DALAM TAHANAN DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    4. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP DITAHAN;
    5. MENETAPKAN BARANG BUKTI YANG TERDIRI ATAS :
    1) (SATU) BUNDEL REKENING KORAN CAP STEMPEL BANK BCA PERIODE OKTOBER 2021 SAMPAI DENGAN JANUARI 2022 DENGAN NOMOR REKENING 0671696807 ATAS NAMA GALIH SAVITRI DI BANK BCA;
    2) 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR TABEL TRANSFER DEPOSIT DAN PENARIKAN;
    3) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN CAP STEMPEL BANK BNI DENGAN NOMOR REKENING 0777902630 ATAS NAMA ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S. PERIODE 01/01/2021 SAMPAI DENGAN 31/01/2022;
    4) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT LEGALISIR TERKAIT DENGAN AKUN YOU TUBE MILIK INDRA KESUMA DAN AKAN APLIKASI BINOMO MILIK SAUDARA ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S;
    5) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN CAP STEMPEL BANK BCA PERIODE MEI 2021 SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2021 DENGAN NOOMOR REKENING 6760462606 ATAS NAMA RIAN HIDAYAT HASIBUAN DI BANK BCA;
    6) 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PAYMENT GETWAY UNTUK DEPOSITE BINOMO BANK PLAT MERAH DAN SWASTA SERTA LEMBAGA KEUANGAN YANG RESMI DI INDONESIA;
    7) 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PENARIKAN DARI BINOMO YANG DI KIRIM LANGSUNG OLEH DOKU WALLET YANG SUDAH RESMI DAN DIAWASI OJK DI INDONESIA;
    8) 1 (SATU) BUNDEL BUKTI KERUGIAN SAYA DI BINOMO;
    9) 1 (SATU) BUNDEL BUKTI DEPOSIT DAN PENARIKAN SAYA DI BINOMO;
    10) 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PERINGATAN TRADING BINOMO MEMILIKI RESIKO;
    11) 1 (SATU) BUNDEL BUKTI LEGALITAS DAN SEMUA INFORMASI BINOMO;
    12) 1 (SATU) BUNDEL BUKTI KEBIJAKAN PERUSAHAAN BINOMO;
    13) 1 (SATU) BUNDEL BUKTI CHAT PENGANCAMAN TERHADAP DIRI SAYA TERKAIT PERSOALAN INI;
    14) 1 (SATU) BUAH FLASDISK MEREK SANDISK 8 GB YANG BERISIKAN WLP LAWFIRM BUKTI IK;
    15) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA FIKA AFELA PERIODE JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN MEI 2021 DENGAN NOMOR REKENING 2317111114;
    16) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK MANDIRI ATAS NAMA FIKA AFELA PERIODE AGUSTUS 2021 SAMPAI DENGAN JANUARI 2022 DENGAN NOOMOR REKENING 1730088888871;
    17) 1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN STEMPEL BANK BNI KANTOR CABANG PEMBANTU BREBES DENGAN NOMOR REKENING 0276422053 A.N SDR. ARIF ABDULLAH PERIODE 20 APRIL 2021 S.D. 22 MEI 2021;
    18) 1 ( SATU ) BUNDLE REKENING KORAN BANK BNI ASLI DI CAP BANK, NO REKENING 2071995678 ATAS NAMA M. RIZKI PERIODE BULAN JULI 2021, SEPTEMBER 2021, OKTOBER 2021, NOVEMBER 2021, DESEMBER 2021 DAN JANUARI 2022;
    19) 1 ( SATU ) BUNDLE REKAPAN BUKTI DEPOSIT VIRTUAL BNI ATAS NAMA M. RIZKI;
    20) 1 ( SATU ) BUNDLE REKENING KORAN BANK BCA ASLI DI CAP BANK, NO REKENING 0570960105 ATAS NAMA M. RIZKI PERIODE SEPTEMBER 2021 JANUARI 2022;-
    21) 1 ( SATU ) BUNDLE REKAPAN BUKTI DEPOSIT BCA ATAS NAMA M. RIZKI;
    22) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK MANDIRI ASLI NOMOR REKENING 157-00-0595265-1 ATAS NAMA EDWIN KURNIAWAN PERIODE JUNI 2021 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021;
    23) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MATERI TRADING BINARY OPTION BINOMO CREATED BY INDRA KESUMA ST;
    24) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT CAP BANK BCA REKENING KORAN BANK BCA NOMOR REKENING 7650412847 ATAS NAMA EDWIN KURNIAWAN PERIODE JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021;
    25) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SCREEN CAPTURE BUKTI WITHDRAW BINOMO PERIODE FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021 USER NAMA : EDWINKURNIAWAN629@GMAIL.COM PASS : ENZIM123;
    26) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SCREEN CAPTURE BUKTI DEPOSIT BINOMO PERIODE FEBRUARI 2021 SAMPAI DENAN DESEMBER 2021 USER NAMA : EDWINKURNIAWAN629@GMAIL.COM PASS : ENZIM123;
    27) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA ATAS NAMA MAHENDRA PRASETYA PERIODE OKTOBER 2021 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021 DENGAN NOMOR REKENING 701542101800;
    28) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA IVAN LIANDY PERIODE NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021 DENGAN NOMOR REKENING 7040108674;
    29) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT CAP STEMPEL PRESTIGE MOTORCARS BUKTI PEMBAYARAN 1 (SATU) UNIT MOBIL TESLA MODEL 3 WARNA BIRU;
    30) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT CAP STEMPEL PRESTIGE MOTORCARS SURAT PESANAN KENDARAAN NOMOR: KEVIN/12/2020 9 DESEMBER 2020;
    31) 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT CAP STEMPEL PRESTIGE MOTORCARS SURAT YANG DI TUJUKAN KE PPATK LAPORAN PENJUALAN MOBIL ATAS NAMA INDRA KESUMA TANGGAL 15 MARET 2022;
    32) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT CAP STEMPEL PRESTIGE MOTORCARS FORM A YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI;
    33) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT CAP STEMPEL PRESTIGE MOTORCARS LAPORAN INSPEKSI KENDARAAN PADA TANGGAL 9 JANUARI 2021;
    34) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT CAP STEMPEL PRESTIGE MOTORCARS FOTO STNK MOBIL TESLA MODEL 3 DENGAN NOPOL B 14 DRA ATAS NAMA RUDI TRI HARYANTO;
    35) 1 ( SATU ) BUNDLE REKENING KORAN BANK BCA ASLI DI CAP BANK, NO REKENING 1851324483 ATAS NAMA MOH MAHFUD PERIODE BULAN SEPTEMBER - FEBRUARI 2022;
    36) 1 ( SATU ) BUNDLE REKENING KORAN BANK BCA ASLI DI CAP BANK, NO REKENING 5467000018 ATAS NAMA MOH MAHFUD PERIODE BULAN MARET 2022;
    37) 1 ( SATU ) BUNDLE REKAPAN BUKTI RIWAYAT TRANSAKSI DARI AKUN BINOMO ATAS NAMA MOHAMAD MAHFUD DENGAN ID 111089549;
    38) 1 ( SATU ) BUNDLE REKENING KORAN BANK BCA ASLI DI CAP BANK, NO REKENING 3190049433 ATAS NAMA MUHAMAD SETIAWAN PERMANA PERIODE BULAN JANUARI 2021- FEBRUARI 2022;
    39) 1 ( SATU ) BUNDLE REKAPAN BUKTI RIWAYAT TRANSAKSI DARI AKUN BINOMO ATAS NAMA MUHAMAD SETIAWAN PERMANA DENGAN ID 75928587;
    40) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA RAYNOLD METTATIRTHA PERIODE NOVEMBER 2020 SAMPAI DENGAN MARET 2022 DENGAN NOMOR REKENING 1080951244;
    41) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA LEO CHANDRA PERIODE MARET 2021 SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2021 DENGAN NOMOR REKENING 8055178166;
    42) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK BTPN JENIUS ATAS NAMA LEO CHANDRA PERIODE BULAN MARET 2021 DAN PERIODE BULAN SEPTEMBER 2021 DENGAN OMOR REKENING 90020356298;
    43) 1 ( SATU ) BUNDLE REKENING KORAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 6470418891 ATAS NAMA NAIMA HAREFA PERIODE BULAN APRIL 2021 SEPTEMBER 2021;
    44) 1 ( SATU ) BUNDLE REKENING KORAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 2317111114 ATAS NAMA FIKA AFELA PERIODE BULAN DESEMBER 2020 APRIL 2021;
    45) 1 ( SATU ) BUNDLE REKENING KORAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 6760462606 ATAS NAMA RIAN HIDAYAT HASIBUAN PERIODE BULAN MEI 2021 JANUARI 2022;
    46) 1 (SATU) LEMBAR PHOTO COPY CAP STEMPEL PRESTIGE IMAGE MOTORCARS, INSPECTION CHECLIST (LAPORAN INSPEKSI KENDARAAN) PRESTIGE MOTORCARS TANGGAL 22 OKTOBER 2020 DENGAN PENGIRIM DBS AUTO ATAS KENDARAAN R4 TYPE TOYOTA SUPRA GR NO RANGKA 27149 DENGAN PENERIMA PRESTIGE PLUIT ATAS NAMA NOVY;
    47) 1 (SATU) LEMBAR PHOTO COPY CAP STEMPEL PRESTIGE IMAGE MOTORCARS, INSPECTION CHECLIST ( LAPORAN INSPEKSI KENDARAAN ) PRESTIGE MOTORCARS TANGGAL 16 FEBRUARI 2021 DI PRESTIGE IMAGE MOTORCARS, PLUIT SELATAN RAYA NO 8A ATAS KENDARAAN R4 TYPE TOYOTA SUPRA NO RANGKA YBCDB42050W027149 WARNA BIRU DENGAN PENERIMA RFM TOWING;
    48) 1 (SATU) LEMBAR PHOTO COPY CAP STEMPEL PRESTIGE IMAGE MOTORCARS, FORM DARI KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA AN CUKAI TIPE C SOEKARNO HATTA, BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR : BA-0382/KPU.305/2022 PADA KAMIS 10 MARET 2022, TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP 1 (SATU ) PCS LAMBORGHINI HURACAN LP 580-2 SPYDER RED *ZHWER2ZF8JLA09828* YEAR YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN MOHAMMAD KHADAFY HAMKA DAN KADEK BHASMA KARYADI; -
    49) 1 (SATU) BUNDEL REK KORAN CAP STEMPEL BANK MANDIRI NOMOR REKENING 0060009990999 ATAS NAMA MARYANTO PERIODE FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN PERIODE FEBRUARI 2022;
    50) 1 (SATU) BUNDEL REKAP TOTAL DEPOSIT ( TOP UP ) DAN WITHDRAW (TARIK UANG );
    51) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT REKENING KORAN TAHAPAN BANK CENTRAL ASIA NOMOR REKERING 7390970115 ATAS NAMA INTAN AISTYAWATI PERIODE SEPTEMBER 2021 S.D. JANUARI 2022;
    52) 1 (SATU) BUNDEL BUKTI DEPOSIT PADA BINOMO;
    53) 1 ( SATU) BUNDEL BUKTI KRONOLOGIS AWAL;
    54) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY PEMBERITAHUAN PEMBLOKIRAN REKENING AN. INDRA KESUMA DARI BANK BCA NO.407/CSO/BEJ/III/2022, KEPADA PT. AJAIB SEKURITAS ASIA, TERTANGGAL 16 MARET 2022;
    55) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY KTP ATAS NAMA INDRA KESUMA, NIK 1210013105960002;
    56) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN, DARI PT. AJAIB SEKURITAS ASIA ATAS NAMA FELIKS SURANTA TARIGAN, NOMOR :323/XC/III/2022, TERTANGGAL 23 MARET 2022;
    57) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PENUNJUKAN DARI PT. AJAIB SEKURITAS ASIA, ATAS NAMA FELIKS SURANTA TARIGAN, NOMOR :334/XC/III/2022, TERTANGGAL 29 MARET 2022;
    58) 1 (SATU) LEMBAR CLIENT PORTFOLIO ATAS NAMA INDRA KESUMA TERTANGGAL 29 MARET 2022;
    59) 1 (SATU) LEMBAR DATA DIRI PEMBUKAAN RDN BCA ATAS NAMA INDRA KESUMA, NO.REK.0353534189, BANK BCA;
    60) 1 (SATU) LEMBAR BUKTI BLOKIR TRANSAKSI SAHAM ATAS NAMA INDRA KESUMA TERTANGGAL 16 MARET 2022;
    61) 1 (SATU)BUNDEL CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE ATAS NAMA INDRA KESUMA TERTANGGAL 07 JANUARI 2021 S/D 29 MARET 2022;
    62) 1 (SATU) BUNDEL CLIENT STOCK ACTIVITY ATAS NAMA INDRA KESUMA TERTANGGAL 07 JANUARI 2021 S/D 29 MARET 2022;
    63) 1 (SATU) BUNDEL PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT.AJAIB SEKURITAS ASIA NOMOR : AHU.AH.01.03.0106480, DARI KEMENTERIAN KUMHAM RI TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2022 DAN SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. AJAIB SEKURITAS ASIA NOMOR 26 TERTANGGAL 10 FEBRUARI 2022;
    64) 1 (SATU) BUNDEL SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DARI KANTOR NOTARIS KOSWARA TERTANGGAL 4 SEPTEMBER 1989, NOMOR 22;
    65) 1 (SATU) BUNDEL SALINAN AKTA PETIKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS TERTANGGAL 28 MEI 2020, NOMOR : 33;
    66) 1 (SATU) BUNDEL SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. AJAIB SEKURITAS ASIA TERTANGGAL 29 DESEMBER 2021 NOMOR 408;-
    67) 1 (SATU) BUNDEL REKAP TOTAL DEPOSIT ( TOP UP ) DAN WITHDRAW (TARIK UANG );
    68) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT REKENING KORAN TAHAPAN BANK CENTRAL ASIA NO REKERING 1851678056 ATAS NAMA AHMAD FARISKA H PERIODE SEPTEMBER 2021 S.D. NOVEMBER 2021;
    69) 1 (SATU) BUNDEL BUKTI DEPOSIT PADA BINOMO;
    70) 1 ( SATU) BUNDEL BUKTI CHAT WHATAPSS BESAMA INDRA KESUMA);
    71) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA YUDIK TRI PRASETYA PERIODE MARET 2020 SAMPAI DENGAN JANUARI 2022 DENGAN NOOMOR REKENING 0110337850;
    72) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK BNI ATAS NAMA YUDIK TRI PRASETYA PERIODE TANGGAL 01 MARET 2020 SAMPAI DENGAN TGL 31 DESEMBER 2020 DENGAN NOOMOR REKENING 0457979607;
    73) 1 ( SATU ) BUNDLE PRINT OUT FORMULIR PEMBUKAAN REKENING & PENGKINIAN DATA NASABAH PERORANGAN/GABUNGAN CAP STAMPLE DAN PARAF;
    74) 1 ( SATU ) BUNDLE PRINT OUT REKENING KORAN NOMOR REKENING 90014454307 ATAS NAMA INDRA KESUMA PERIODE AGUSTUS 2019 S.D. FEBRUARI 2022 CAP STAMPLE DAN PARAF;
    75) 1 UANG 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT REK KORAN CAP STEMPEL BANK BCA NOMOR REKENING 3350022189 ATAS NAMA INDAH PRAMITHA PERIODE AGUSTUS 2021 SAMPAI DENGAN PERIODE JANUARI 2022;
    76) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT REK KORAN CAP STEMPEL BANK BCA NOMOR REKENING 7300192160 ATAS NAMA IVAN HARIODIK PERIODE AGUSTUS 2021 SAMPAI DENGAN PERIODE JANUARI 2022;
    77) 1 (SATU) BUNDEL REK KORAN BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1460007511202 ATAS NAMA INDAH PRAMITHA;
    78) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA PENDIRIAN PT NUSA INTI ARTHA NO. 1TANGGAL 2 APRIL 2007,NOTARIS DIRIN HADIKOESWOYO,S.H.M.KN
    79) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA PERUBAHAN ANGGRAN DASAR PT NUSA SATU INTI ARTHA NO. 2 TANGGAL 2 JULI 2008, NOTARIS DIRIN HADIKOESWOYO, S.H. M.KN;
    80) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM NO 25 TANGGAL 3 AGUSTUS 2020, NOTARIS HENRY S.H. M.KN;
    81) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM NO 112 TANGGAL 9 JULI 2021, NOTARIS HENRY S.H. M.KN;
    82) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO AHU-0054863.AH.01.02. TAHUN 2020;
    83) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT IZIN USAHA (SIUP) NO 0220006841123, TANGGAL 15 OKTOBER 2020;
    84) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SERTIFIKAT PENYELENGGARA TRANSFER DANA OLEH BANK INDONESIA NO 17/189/DKSP/66 TANGGAL 26 OKTOBER 2015;
    85) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY PERSETUJUAN PENYELENGGARA PAYMENT GATEWAY TANGGAL 19 JANUARI 2018;
    86) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN DOMPET ELEKTRONIK PT NUSA SATU INTI ARTHA (DOKU) TANGGAL 8 NOVEMBER 2017;
    87) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT PERPANJANGAN IZIN SEBAGAI PENERBIT UANG ELEKTRONIK TANGGAL 12 JULI 2018;
    88) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT IDENTIFIKASI DAN REVIEW MERCHANT TANGGAL 11 FEBRUARI 2022;
    89) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT TANGGAL PEMBERHENTIAN AKSES MERCHANT TANGGAL 16 FEBRUARI 2022;
    90) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY NOTARIAL CERTIFICATE TANGGAL 2 MEI 2020;
    91) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PT NUSA SATU INTI ARTHA DAN TARGETWIRES (HK) LIMITED, PERJANJIAN LAYANAN PELIMPAHAN DANA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020;
    92) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PT NUSA SATU INTI ARTHA DAN TARGETWIRES (HK) LIMITED, INTERNET PAYMENT GATEWAY SERVICE AGREEMENT/PERJANJIAN LAYANAN INTERNET PAYMENT GATEWAY TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020;
    93) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY CERTIFICATE OF COLLATION COMPANY (LEGALISIR NOTARIS) NO. 11307379 TANGGAL 2 APRIL 2019;
    94) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PT NUSA SATU INTI ARTHA DAN INFOGATE SOLUTIONS LTD, INTERNET PAYMENT GATEWAY SERVICE AGREEMENT TANGGAL 29 AGUSTUS 2019;
    95) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PT NUSA SATU INTI ARTHA DAN INFOGATE SOLUTIONS LTD, DISBURSEMENT SERVICES AGREEMENT TANGGAL 29 AGUSTUS 2019;
    96) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY CERTIFICATE OF AUTHENTICITY (NOTARY) TANGGAL 25 AGUSTUS 2017;
    97) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PT NUSA SATU INTI ARTHA DAN TIBURON CORPORATION LIMITED, SERVICE AGREEMENT TANGGAL 1 DESEMBER 2017;
    98) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PEMUTUSAN KERJASAMA TRIBURON CORPORATION LIMITED TANGGAL 10 DESEMBER 2019
    99) 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH TUGAS BANK MANDIRI CABANG RANTAU PRAPAT AHMAD YANI MEDAN NOMOR: RO1.BR.RPM/187/2022 TANGGAL 28 MARET 2022;
    100) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT STEMPEL BANK MANDIRI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN ATAS NAMA LIE HOCK SUN;
    101) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT STEMPEL BANK MANDIRI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN ATAS NAMA INDRA KESUMA;
    102) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK MANDIRI INDRA KESUMA NOMOR REKENING 1070007127303 PERIODE 25 MARET 2014 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2019;
    103) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK MANDIRI INDRA KESUMA NOMOR REKENING 1070007127303 PERIODE02 JANUARI 2019 SAMPAI DENGAN30 JUNI 2021;
    104) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK MANDIRI INDRA KESUMA NOMOR REKENING 1070007127303 PERIODE1 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 22 MARET 2022;
    105) (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT TANDA TERIMA KEPADA KOKO INDRA KENDARAAN MERK FERRARI CALIFORNIA 4X2 NO. POLISI B 8877 HP NO. MESIN 173444 ATAS NAMA PT FASILITAS TEKNOLOGI TANGGAL 26 OKTOBER 2020 DAN KWITANSI PEMBELIAN CASH SATU UNIT MOBIL FERARRI SENILAI 2.450.000.000 TANGGAL 26 OKTOBER 2020 DAN TANDA JADI MOBIL FERRARI DARI BPK INDRA SENILAI 50.000.000 TANGGAL 13 OKTOBER 2012;\
    106) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT BPKP STNK MOBIL FERARRI DENGAN NO. POLISI B 8877 HP NO. MESIN 173444 ATAS NAMA PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA DAN FAKTUR KENDARAAN MERK FERRARI DAN SURAT KETERANGAN TENTANG PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR NOMOR FA-018786/KPU.01/BD.02/M/2012 TANGGAL 23 FEBRUARI 2012;
    107) 1 (SATU) BUNDEL PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT INDODAX NASIONAL INDONESIA TENTANG PENCACATAN TRANSAKSI DAN PENATAUSAHAAN DANA RUPIAH;
    108) 1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY CAP STEMPEL SIARAN PERS SATGAS WASPADA INVESTASI KEMBALI HENTIKAN 140 FINTECH PEER TO PEER LENDING TANPA IZIN NOMOR SP 04/VII/SWI/2019;
    109) 1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY CAP STEMPEL SIARAN PERS SATGAS WASPADA INVESTASI TEMUKAN LAGI 125 FINTECH PEER TO PEER LENDING ILEGAL 182 ENTITAS PENAWARAN INVESTASI TANPA IZIN NOMOR SP 10/XII/SWI/2019;
    110) 1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY CAP STEMPEL SIARAN PERS SATGAS WASPADA INVESTASI PERKUAT KOORDINASI DENGAN KEPOLISIAN RI TEMUKAN 105 FINTECH PEER TO PEER LENDING TANPA IZIN DAN 99 ENTITAS PENAWARAN INVESTASI TANPA IZIN NOMOR SP 06/SWI/VII/2020;
    111) 1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY CAP STEMPEL SIARAN PERS SATGAS WASPADA INVESTASI GENCARKAN CYBER PATROL TINDAK FINTECH LENDING DAN PENAWARAN INVESTIGASI ILEGAL NOMOR SP 09/SWI/X/2020;
    112) 1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY CAP STEMPEL RISALAH RAPAT NOMOR: RR-23/SWI/2020 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020;
    113) 1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY CAP STEMPEL RISALAH RAPAT NOMOR: RR-2/SWI/2020 TANGGAL 10 FEBRUARI 2022;
    114) 1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PEMBLOKIRAN TERHADAP ENTITAS YANG DIDUGA MELAKUKAN KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI TANPA IZIN DAN APLIKASI YANG DIDUGA DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PINAJM MEMIMNJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TANPA IZIN OJK TANGGAL 29 NOVEMBER 2019;
    115) 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY CAP STEMPEL SIARAN PERS AWAL TAHUN SATGAS TEMUKAN 120 FINTECH PEER TO PEER LENDING DAN 28 ENTITAS PENAWARAN INVESTASI TANPA IZIN NOMOR SP1/SWI/I/2020;
    116) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PENYAMPAIAN HASIL RAPAT SATGAS WASPADA INDONESIA TANGGAL 22 OKTOBER 2020;
    117) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PENYAMPAIAN HASIL RAPAT SATGAS WASPADA INDONESIA KE SDR INDRA KESUMA DI TEMPAT/EMAIL: INDRA@DISOTIV.COM TANGGAL 25 FEBRUARI 2022;
    118) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY ADDENDUM ATAS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NO. HC-KM-017/III/22 TANGGAL 25 FEBRUARI 2022;
    119) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA PENDIRIAN PT DATATEK INTIMEDIA NOMOR 37 TANGGAL 18 JUNI 2003;
    120) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA BERITA ACARA RAPAT PT DATATEK INTIMEDIA NOMOR 29 TANGGAL 13 AGUSTUS 2003;
    121) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MEDIATEK INDONESIA NOMOR 27, TANGGAL 29 AGUSTUS 2006;
    122) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA NOTARIS NOMOR 06 TANGGAL 06 AGUSTUS 2018 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TEKA HARIYADI, S.H.;
    123) 2 (DUA) LEMBAR FOTO COPY SURAT PERSETUJUAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PAYMENT GATEWAY NO. 19/966/DKSP/SRT/B TANGGAL 01 NOVEMBER 2017;-
    124) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT TANDA IZIN BAHWA PT MEDIA INDONUSA SEBAGAI PENYELENGGARA TRANSFER DANA NOMOR 20/237/DKSP/84 TANGGAL 09 NOVEMBER 2018;
    125) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT BANK INDONESIA NO. 23/665/DKSP/SRT/B TANGGAL 1 JULI 2021, PERIHAL KONVERSI IZIN PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN PASCA PERATURAN BANK INDONESIA NO. 22/23/PBI/2020 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN;
    126) 2 (DUA) LEMBAR FOTO COPY SURAT SERTIFIKAT MEREK PT MEDIA INDONUSA TANGGAL 26 APRIL 2019;
    127) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY PERJANJIAN KESEPAKATAN PENGGUNAAN LAYANAN FASPAY (PT MEDIA INDONUSA), TANGGAL 08 JUNI 2021;
    128) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DIGITAL SOLUSINDO PRATAMA TANGGAL 17 APRIL 2021;
    129) 2 (DUA) LEMBAR FOTO COPY NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0225010030673, PT DIGITAL SOLUSINDO PRATAMA DITERBITKAN TANGGAL 7 OKTOBER 2020 OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;
    130) 1 ( SATU ) LEMBAR PRINT OUT PEMBERITAHUAN SUSPEND MERCHANT KOALA FIRST TANGGAL 4 FEBRUARI 2022;
    131) 1 ( SATU ) 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA GENTUR RATIH AYU WIDARI, S.E DENGAN NOMOR REKENING 3422858099 PERIODE 24 JUNI 2019 S/D 10 MARET 2022;
    132) 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT SCREENSHOOT WITHDRAW DAN DEPOSIT AKUN BINOMO ATAS NAMA AKUN GENTURRATIH08@GMAIL.COM DENGAN NOMOR ID 32141552;--
    133) 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT SCREENSHOOT WITHDRAW DAN DEPOSIT AKUN BINOMO ATAS NAMA AKUN RATIHWIDARI73@GMAIL.COM;
    134) 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT SCREENSHOOT WITHDRAW DAN DEPOSIT AKUN BINOMO ATAS NAMA AKUN GRATIHAW22@GMAIL.COM DENGAN NOMOR ID 57827648;
    135) 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT SCREENSHOOT WITHDRAW DAN DEPOSIT AKUN BINOMO ATAS NAMA AKUN AYUWIDARI8673@GMAIL.COM DENGAN NOMOR ID 66850067;
    136) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SCREENSHOOT WITHDRAW DAN DEPOSIT AKUN BINOMO ATAS NAMA AKUN GRAWIDARI86@GMAIL.COM DENGAN NOMOR ID 7125092;
    137) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SCREENSHOOT WITHDRAW DAN DEPOSIT AKUN BINOMO ATAS NAMA AKUN GUAO7316@GMAIL.COM;
    138) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SCREENSHOOT WITHDRAW DAN DEPOSIT AKUN BINOMO ATAS NAMA AKUN RATIH697316@GMAIL.COM DENGAN NOMOR ID 73802247;
    139) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SCREENSHOOT WITHDRAW DAN DEPOSIT AKUN BINOMO ATAS NAMA AKUN RATIH7316@GMAIL.COM;
    140) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT SCREENSHOOT WITHDRAW DAN DEPOSIT AKUN BINOMO ATAS NAMA AKUN JUNEASRED68@GMAIL.COM DENGAN NOMOR ID123450691;
    141) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY, COMPANY NAME : NIUM PTE. LTD (NAME CHANGE FROM 11/12/2019), UEN : 201422465R, TERTANGGAL 11/12/2019;
    142) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY CAP STAMPEL INSTAMONEY, PERJANJIAN LAYANAN PT.SYAFTRACO NTDP:09.03.1.66.84786;
    143) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY CAP STAMPEL INSTAMONEY, TANGGAPAN ATAS RENCANA KERJA SAMA PT. SYATRACO DENGAN INSTAREM PTE LIMITED, DARI BANK INDONESIA NO.21/267/DSSK/SRT/B, TERTANGGAL 6 MARET 2019;
    144) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY CAP STAMPEL INSTAMONEY, AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SYATRACO NOMOR 18 TERTANGGAL 19 OKTOBER 2012, DARI NOTARIS ENY WIDIYATI.SH;
    145) 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY CAP STAMPEL INSTAMONEY, SALINAN, PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SYATRACO NOMOR 03 TERTANGGAL 04 JANUARI 2021, DARI NOTARIS SHAFINA KALIA, SH, MKN.;
    146) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY NPWP 01.700.659.4-016.000 AN. PT. SYATRACO;
    147) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY TANDA IJIN BANK INDONESIA, KEPADA PT. SYATRACO;
    148) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR : 9120108590769, PT. SYATRACO TERTANGGAL 06 MEI 2019;
    149) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERJANJIAN PENJUALAN MOBIL DC MOBIL ATAS NAMA FAKAR SUHARTAMI PRATAMA PADA TANGGAL 25 APRIL 2021;
    150) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI BANK MANDIRI 1060007952107 ATAS NAMA INTAN;
    151) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT TRANSAKSI REK KORAN BANK BCA 8305251182 ATAS NAMA DAVID CASSYDY;
    152) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT CAP ASLI INDODAX MUTASI AKUN DI INDODAX ATAS NAMA AKUN INDRA KESUMA PERIODE 05 JUNI 2020 S/D 14 MARET 2022;
    153) 1 (SATU) LEMBAR SURAT REKAPAN SETTLEMENT PT INTRAJASA TEKNOSOLUSI CAP STEMPEL INTRAJASA YANG TERDIRI DARI 3 MERCHANT YAITU 1. PT INDODAX NASIONAL INDONESIA TOTAL TRANSAKSI 326 TOTAL AMOUT RP.3,250,846,844;- 2. PT ASEANPAY SOLUTION TOTAL TRANSAKSI 331 TOTAL AMOUT RP.99,725,739;- 3. PT BINTANG KANIS GEMILANG TOTAL TRANSAKSI 94 TOTAL AMOUT RP.194,376,657;- TOTAL KESELURUHAN RP.4,440,953,240 TANGGAL 11 APRIL 2022;
    154) 1 (SATU) LEMBAR SURAT INTRAPAYMENT CAP STEMPEL INTRAJASA DATE PRINTED 11/04/2022 MERCHANT BINTANG KANIS GEMILANG BANK PERMATA SUBTOTAL BINTANG KANIS GEMILANG (ALL) TRANSAKSI 94 TOTAL RP194,376,657;
    155) 1 (SATU) LEMBAR SURAT SUMMARY TRANSACTION PT BINTANG KANIS CAP STEMPEL INTRAJASA TOTAL 31,343,050,933.00;
    156) 1 (SATU) BUNDEL LEGALISIR SURAT AKTA PERNYATAAN KEPURUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT PT BINYANG KANIS GEMILANG NOMOR 24 TANGGAL 21 JULI 2022 YANG DITANDATANGANI OLEH NOTARIS KAB SUBANG RIAN ARIAPUTRA, S.H., M.KN;
    157) 1 (SATU) BUNDEL SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGGUNAAN LAYANAN PEMBAYARAN ONLINE ANTARA PT INTRAJASA TEKNOSOLUSI DENGAN PT BINTANG KANIS GEMILANG NOMOR: 310 /ITS/BD-PKS/XII/2021;
    158) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT INTRAJASA TEKNOSOLUSI NOMOR 136 TANGGAL 27 AGUSTUS 2020 YANG DITANDATANGANI OLEH NOTARIS JAKARTA SELATAN JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.KN.;
    159) 1 (SATU) LEMBAR CAP STEMPEL PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI SURAT KETERANGAN KERJA NOMOR 890/HRD/I/SRT-KK/I/2021 TANGGAL 2 FEBRUARI 2022;
    160) 1(SATU) LEMBAR CAP STEMPEL PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR 141/E/O/IV/2022 TANGGAL 11 APRIL 2022;
    161) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI AKTA NOMOR 17 TANGGAL 29 DESEMBER 2015 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PRATIWI;
    162) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI TERKAIT DENGAN REKAP DATA TRANSAKSI PT INDODAX NASIONAL INDONESIA;
    163) 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY CAP STEMPEL PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI YANG DI TETAPKAN PADA TANGGAL 18 JANUARI 2016 OLEH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;
    164) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT FLIPTECH LENTERA INPIRASI PERTIWI NOMOR 146 PADA TANGGAL 29 MARET 2022;
    165) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY CAP STEMPEL PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT FLIPTECH LENTERA INPIRASI PERTIWI DARI KEMENKUMHAM TANGGAL 30 MARET 2022;
    166) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 9120012082845 TANGGAL CETAK 15 DESEMBER 2021;
    167) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY CAP STEMPEL PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI SERTIFIKAT TANDA IZIN DARI BANK INDONESIA BAHWA PT FLIPTECH LENTERA INPIRASI PERTIWI SEBAGAI PENYELENGGARA TRANSFER DANA NOMOR 18/196/DKSP/68 TANGGAL 4 OKTOBER 2016;
    168) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY CAP STEMPEL PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI SURAT KONVERSI IZIN PENYELEGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN PASKA PEMBERLAKUAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.22/23/PBI/2020 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NOMOR SURAT 23/1363/JKT/SRT/B TANGGAL 29 DESEMBER 2021 DARI BANK INDONESIA;
    169) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY CAP STEMPEL PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK NOMOR 000238.01/DJAI.PSE/03/2021 DARI KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA;
    170) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT SERVICE AGREEMENT ANTARA PT SINAR DIGITAL TERDEPAN DENGAN PT KURSUS TRADING INDONESIA TERTANGGAL 10 DESEMBER 2021;
    171) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KURSUS TRADING INDONESIA NOMOR 17 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2021 BESERTA PENGESSAHAN DARI MENKUMHAM RI;
    172) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY NPWP: 41.173.402.3-113.000 PT KURSUS TRADING INDONESIA;
    173) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KTP INDRA KESUMA
    174) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DATA TRANSAKSI PADA PT SYAFTRACO (INSTAMONEY) PERIODE 2019 S.D. 2020 ATAS NAMA PENERIMA INDRA KESUMA DENGAN NOMOR REKENING BANK MANDIRI 1070007127303;
    175) 1 (SATU) BUAH FLASH DRIVE MERK SANDISK CRUZER BLADE DENGAN KAPASITAS 8 GB;
    176) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL DHASATRA BERUPA FUND TRANSFER SERVICE AGREEMENT NO. 052-FT/DMT/PKS-APM/I/2021 TANGGAL 8 JANUARY 2021;
    177) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP ASLI DHASATRA BERUPA VIRTUAL ACCOUNT SERVICE AGREEMENT NO. 052/DMT/PKS-APM/I/2021 TANGGAL 8 JANUARY 2021;
    178) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL DHASATRA BERUPA PERJANJIAN LAYANAN AKUN VIRTUAL NO. 052/DMT/PKS-APM/I/2021 TANGGAL 8 JANUARI 2021;
    179) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL DHASATRA VIRTUAL ACCOUNT SERVICE AGREEMENT NO. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 TANGGAL 9 JULY 2021
    180) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL DHASATRA PERJANJIAN LAYANAN AKUN VIRTUAL NO. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 TANGGAL 9 JULI 2021;
    181) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL DHASATRA FUND TRANSFER SERVICE AGREEMENT NO. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 IS MADE ON JULI 9, 2021;
    182) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL DHASATRA PERJANJIAN LAYANAN TRANSFER DANA NO. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 TANGGAL 9 JULI 2021;
    183) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL DHASATRA PT. DHASATRA MONEYTRANSFER BERUPA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT ANTARES PORTAL MEDIA NOMOR 2 TANGGAL 5 JUNI 2018 NOTARIS AGUSTINUS YOGA, S.H., M.K.N;
    184) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL DHASATRA PT. DHASATRA MONEYTRANSFER BERUPA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT PT ANTARES PORTAL MEDIA NOMOR 15 TANGGAL 31 OKTOBER 2019;-
    185) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL DHASATRA PT. DHASATRA MONEYTRANSFER BERUPA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. BETA AKSES GLOBAL NOMOR 5 TANGGAL 23 OKTOBER 2018 NOTARIS AGUSTINUS YOGA, S.H., M.K.N;
    186) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL DHASATRA PT. DHASATRA MONEYTRANSFER BERUPA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT PT. BETA AKSES GLOBAL NOMOR 21 TANGGAL 21 JULI 2019 NOTARIS RIAN ARIAPUTRA, S.H., M.KN;-
    187) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL NOTARIS ANNE DJOENARDI, SH, MBA AKTA PERSEROAN TERBATAS PT KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER NOMOR 1 TANGGAL 26 JUNI 2007;
    188) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL NOTARIS ANNE DJOENARDI, SH, MBA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM JAKARTA PT. KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER NO 1 TANGGAL 8 AGUSTUS 2008;
    189) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL NOTARIS ANNE DJOENARDI, SH, MBA BERUPA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER NO 1 TANGGAL 10 AGUSTUS 2011;
    190) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL NOTARIS ANNE DJOENARDI, SH, MBA BERUPA AKTA BERUPA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT DHASATRA MONEYTRANSFER NO 1 TANGGAL 6 FEBRUARI 2012;
    191) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL NOTARIS ANNE DJOENARDI, SH, MBA BERUPA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DHASATRA MONEYTRANSFER NO 2 TANGGAL 11 DESEMBER 2017;
    192) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL ANNE DJOENARDI, SH, MBA NOTARIS JAKARTA BERUPA AKTA KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PT DHASATRA MONEYTRANSFER NO 03 TANGGAL 18 MEI 2020;
    193) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY CAP STEMPEL ANNE DJOENARDI, SH, MBA NOTARIS JAKARTA BERUPA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PT DHASATRA MONEYTRANSFER NO 7 TANGGAL 22 OKTOBER 2021;
    194) 2 (DUA) LEMBAR TANDA IJIN BANK INDONESIA BERUPA PENYELENGGARA PENGIRIMAN UANG NO 15/126/DASP/49 TANGGAL 4 JANUARI 2013;
    195) 1 ( SATU ) LEMBAR SURAT KETERANGAN TERDAFATAR NO PEM-00297/ WPJ04/KP 013/2012 PT DHASATRA MONEYTRANSFER;
    196) 1 ( SATU ) LEMBAR CAP STEMPEL DHASATRA FOTO COPY TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS NO 09.03.1.66.55057 TANGGAL 27 FEBRUARI 2018;
    197) 1 ( SATU ) LEMBAR FOTO COPY SURAT KETERANGAN KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN A.N. PT DHASATRA MONEYTRANSFER;
    198) 2 ( DUA ) LEMBAR CAP STEMPEL DHASATRA CAP STEMPEL FOTO COPY NOMOR INDUK BERUSAHA N0 0220200642667 PT DHASATRA MONEYTRANSFER TANGGAL 26 JUNI 2020;
    199) 1 ( SATU ) BUNDEL CAP STEMPEL DHASATRA FOTO COPY PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT DHASATRA MONEYTRANSFER DAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK TENTANG PENGGUNAAN LAYANAN INTEGRATED CASH MANAGEMENT TANGGAL 11 JUNI 2020;
    200) 1 (SATU) BUNDEL CAP STEMPEL DHASATRA FOTO COPY PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT DHASATRA MONEYTRANSFER DAN PT. BANK PERMATA TENTANG LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT UNTUK MARCHANT AGGREGATOR TANGGAL 20 OKTOBER 2020;
    201) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY KTP AN. INDRA KESUMA NIK 1210013105960002, TERTANGGAL 21 OKTOBER 2015 DAN KARTU CONTOH TANDATANGAN,BSI BANK SYARIAH INDONESIA, NO REKENING :1026411803 AN. INDRA KESUMA.TERTANGGAL 21 OKTOBER 2015;
    202) (SATU) LEMBAR FOTO COPY APLIKASI PEMBUKAAN TABUNGAN FAEDAH BRISYARIAH, AN. INDRA KESUMA, TERTANGGAL 15 OKTOBER 2015 DARI BSI BANK SYARIAH INDONESIA;
    203) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY FORM TAMBAHAN DATA NASABAH BSI BANK SYARIAH INDONESIA, NO : 10252955, AN. INDRA KESUMA, TERTANGGAL 21 OKTOBER 2015;
    204) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PERNYATAAN NPWP, AN. INDRA KESUMA, TERTANGGAL 21 OKTOBER 2015, DARI BSI BANK SYARIAH INDONESIA;
    205) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY FORM CIF-01, CUSTOMER INFORMATION/DATA PRIBADI BSI BANK SYARIAH INDONESIA, AN. INDRA KESUMA, TERTANGGAL 21 OKTOBER 2015;
    206) 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY BERITA ARACA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, AN. INDRA KESUMA, NOMOR REKENING 1026411803;
    207) 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BSI BANK SYARIAH INDONESIA, AN. INDRA KESUMA, PERIODE 01 FEBRUARI 2021;
    208) 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN KC MEDAN S.PARMAN, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, AN. INDRA KESUMA, PERIODE 01 FEBRUARI 2021;
    209) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR PERNYATAAN TERIMA DOKUMEN PADA TANGGAL 14 APRIL 2021 DARI KANTOR NOTARIS /PPAT ARIFIN, SH, M.KN YANG BERKEDUDUKAN DI DELI SERDANG ANTARA CLARISA SELAKU STAFF NOTARIS ARIFIN, SH, M.KN DENGAN INDRA KESUMA ADAPUN DOKUMEN YANG DIMAKSUD BERUPA ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK NO 5868/SAMPALI ATAS NAMA INDRA KESUMA SELUAS 120 M2;
    210) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT LEGALISIR PERNYATAAN TERIMA DOKUMEN PADA TANGGAL 25 AGUSTUS 2021 DARI KANTOR NOTARIS /PPAT ARIFIN, SH, M.KN YANG BERKEDUDUKAN DI DELI SERDANG ANTARA FANI SELAKU STAFF NOTARIS ARIFIN, SH, M.KN DENGAN NATHANIA KESUMA ADAPUN DOKUMEN YANG DIMAKSUD BERUPA ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK NO 6117/SAMPALI ATAS NAMA NATHANIA KESUMA SELUAS 622 M2;
    211) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR WARKAH PERALIHAN HAK MILIK NO 1187/PULO BRAYAN DARAT 1;
    212) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR WARKAH PERALIHAN HAK MILIK NO. 4245/JL AMALUHUR;
    213) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK GUNA BANGUNAN NO. 688 TANGGAL 31 OKTOBER 1994 TERDAFTAR ATAS NAMA NATHANIA KESUMA, PROPINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN DELI SERDANG, KEC. PERCUT SEI TUAN, DESA SAMPALI SELUAS 622 M?2;;
    214) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK MILIK NO. 5868 TANGGAL 01 JULI 2004 TERDAFTAR ATAS NAMA INDRA KESUMA, PROPINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN DELI SERDANG, KEC. PERCUT SEI TUAN, DESA SAMPALI SELUAS 120 M?2;;
    215) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR : 65 TANGGAL 08 JULI 2020, YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS ARIFIN, S.H., M.KN;
    216) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR BUKU TANAH HAK MILIK NO. 6117 TANGGAL 06 AGUSTUS 2021 TERDAFTAR ATAS NAMA NATHANIA KESUMA TANGGAL 06 AUGUSTUS 2021, PROPINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN DELI SERDANG, KEC. PERCUT SEI TUAN, DESA SAMPALI, SELUAS 622 M?2;;
    217) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT UKUR NOMOR 798/SAMPALI/2021, NIB : 02.04.26.09.10087;
    218) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) PERMOHONAN HAK MILIK AN. NATHANIA KESUMA NOMOR:1642/RPD/PHP/HM/VIII/2021 TANGGAL 4 AGUSTUS 2021;
    219) (SATU) BUNDEL FOTOCOPY AKTA JUAL BELI NOMOR 347/2020 TANGGAL 7 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS ARIFIN, S.H., M.KN;
    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
    220) .1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK APPLE TYPE IPHONE 13 PRO WARNA GOLD. DENGAN NOMOR IMEI 359663606340653 BESERTA DENGAN SIMCARD PROVIDER TELKOMSEL SIMPATI DENGAN NOMOR TELEPON 082157855785;-------
    221) .1 (SATU) UNIT MOBIL SEDAN MEREK TESLA MODEL 3 AT NOMOR POLISI B 14 DRA TAHUN 2020, TAHUN REGISTRASI 2021, WARNA BIRU, NOMOR RANGKA SYJ3F7EA4LF768415, NOMOR MESIN TG120208002YD116, BERIKUT KARTU KUNCI MOBIL TESLA WARNA HITAM DENGAN KONDISI KENDARAAN SISI SEBELAH KIRI BELAKANG MOBIL ADA DEMPUL (DALAM PERBAIKAN BELUM DI CAT DAN DISITA TANPA STNK;-----------------------------------------------------------------
    222) .1 (SATU) BUAH JAM TANGAN MERK ROLEX TYPE OYSTER PERPETUAL DATE GMT MASTER II AUTOMATIK STAHL HERRENUHR WARNA HITAM SILVER;--------------------
    223) .1 (SATU) BUAH JAM TANGAN MERK TAG HEUER TYPE AQUARACER CALIBRE 7 DIAMETER 43 MM WARNA SILVER DENGAN LINGKARAN MERAH DAN BIRU;----------
    224) .1 (SATU) BIDANG TANAH DAN BANGUNAN YANG BERALAMAT DI CEMARA ASRI JALAN BLUEBERRY NO 88 I PERCUTSAITUAN KAB DELISERDANG MEDAN SUMATERA UTARA;-
    225) .1 (SATU) BIDANG TANAH DAN BANGUNAN YANG BERALAMAT DI JL. CEMARA ASRI SEROJA NO 2 KEC. PERCUT SEITUAN DELISERDANG SUMATERA UTARA;-------------
    226) .1 (SATU) BIDANG TANAH DAN BANGUNAN YANG BERALAMAT DI JL BILAL UJUNG NO 219 DI SUDUT GANG BIMA KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT I KECAMATAN MEDAN TIMUR MEDAN SUMATERA UTARA. (PENYITAAN HANYA KEPADA TANAH DAN BANGUNAN SAJA, TIDAK DENGAN SHM-NYA. SHM DISITA DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA NATANIA KESUMA);----------------------------------------------------
    227) .1 (SATU) UNIT KENDARAAN MERK FERRARI TYPE CALIFORNIA AT MODEL SEDAN, TAHUN PEMBUATAN 2012 WARNA MERAH ( SAAT DISITA DALAM KONDISI DITEMPEL CUTTING STICKER WARNA ABU-ABU ) DENGAN NO POLISI B 8877 HP NOMOR RANGKA 2FFLJ65C000181326 NOMOR MESIN 173444 SILINDER 4297 CC ATAS NAMA PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA, ALAMAT JL. PANJANG AKR TOWER NO 5 RT/RW 011/010 KEL. KEBON JERUK, KEC KEBON JERUK, JAKARTA BARAT. NIK/TDP 844992834036000;-
    228) .UANG SEJUMLAH RP.639.590.000;- (ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH) YANG BERADA DI REKENING A.N. INDRA KESUMA DENGAN NOMOR REKENING 8645057526 DI BANK CENTRAL ASIA TBK;--
    229) .UANG SEJUMLAH RP.275.500.000;-(DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS RUPIAH) YANG BERADA DI REKENING A.N. INDRA KESUMA DENGAN NOMOR REKENING 1959990008 DI BANK CENTRAL ASIA TBK;--------------------------------
    230) .UANG SEJUMLAH RP.9.970.000;- (SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH) YANG BERADA DI REKENING A.N. INDRA KESUMA DENGAN NOMOR REKENING 1959990008 DI BANK CENTRAL ASIA TBK;--------------------------------
    231) .UANG TUNAI SEBESAR RP.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH);---------------
    232) .UANG TUNAI SEBESAR RP. 106.000.000,- (SERATUS ENAM JUTA RUPIAH) YANG BERADA DALAM PADA AKUN PT KURSUS TRADING INDONESIA PADA AKUN DASHBOARD XENDIT);------------------------------
    233) .UANG TUNAI SEBESAR RP 214,311,103 ( DUA RATUS EMPAT BELAS JUTA TIGA RATUS SEBELAS RIBU SERATUS RUPIAH ) YANG BERADA DALAM PADA AKUN ATAS NAMA INDRA KESUMA PADA CRYPTO MARKETPLACE INDODAX;-----------------------
    234) .UANG TUNAI SEBESAR RP. 350.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);-
    235) .UANG SEJUMLAH RP.200.000.000;- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DARI GENERAL MANAGER PT DIGITASL SOLUSINDO PRATAMA (KOALA FIRST);-
    236) .UANG SEJUMLAH RP.194,376,657;- (SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH) TERHADAP UANG MILIK PT BINTANG KANIS GEMILANG ATAS NAMA PT LNTRAJASA TEKNOSOLUSI DENGAN NOMOR REKENING 00702226902 DI BANK PERMATA TBK;-------------------
    237) .UANG SEJUMLAH RP.296.460.767;- (DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH) TERHADAP UANG MILIK PT BETA AKSES VOUCHERS YANG BERADA DI NOMOR REKENING 702331331 ATAS NAMA PT DHASASTRA MONEYTRANSFER DI BANK PERMATA TBK;-
    238) .UANG SENILAI RP.757,877,920;- (TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA, DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU, SEMBILAN RATUS DUA PULUH RUPIAH) YANG BERADA DALAM AKUN DI PT INDODAX NASIONAL INDONESIA ATAS NAMA NATHANIA KESUMA;-------------------------
    239) .UANG DALAM REKENING BANK JAGO NOMOR REKENING: 109750006088 ATAS NAMA INDRA KESUMA SEJUMLAH RP.48.129.561,- (EMPAT PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH) DI BANK JAGO TBK. KANTOR PUSAT YANG BERALAMAT DI JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG KAV.5.5-5.6, JAKARTA SELATAN;-----------------------------
    240) .UANG DALAM REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA INDRA KESUMA DENGAN NOMOR REKENING 1070007127303 SENILAI RP.45.689.042 (EMPAT PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT PULUH DUA RUPIAH) DI BANK MANDIRI PUSAT JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 36-38 JAKARTA SELATAN;
    241) .UANG TUNAI SEJUMLAH RP.9.472.610 ( SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU ENAM RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH ) TERHADAP UANG MILIK INDRA KESUMA DENGAN NOMOR REKENING ; 90014454307 DI BANK BTPN;-------
    242) .UANG TUNAI SEJUMLAH RP. 31.715.110 ( TIGA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS SEPULUH RUPIAH) TERHADAP UANG MILIK INDRA KESUMA DENGAN NOMOR REKENING ; 90020925432 DI BANK BTPN;---
    243) .UANG SEJUMLAH 1.886.950.945,- (SATU MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH) TERHADAP UANG MILIK PT. BETA AKSES GLOBAL YANG BERADA DI NOMOR REKENING 702331331 ATAS NAMA PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER DI BANK PERMATA TBK;---------------------------------------
    244) .UANG TUNAI SEBESAR RP. 80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) DARI PT. BINTANG KANIS GEMILANG;---------------------
    245) .UANG SENILAI RP.129.000.000;- (SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH) DIVIDEN USAHA RESTORAN BYURGER COFFEE MENTENG MILIK INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ;---------------------------
    246) .1 (SATU) UNIT HP MEREK IPHONE X, MODEL NUMBER NQAF2ZP/A, SERIAL NUMBER G6WVW01EJCL8, IMEI: 353041092712055;-------------------------
    247) .1 (SATU) UNIT HP MEREK IPHONE 11, MODEL NUMBER MWL12LL/A, SERIAL NUMBER DNPCX20UN72Y, IMEI: 352904116282911;--------------------------
    248) .1 (SATU) BUAH BOX JAM TANGAN RICHARD MILLE 011, AUTOMATIC, WARNA HITAM BERIKUT SERTIFIKAT JAM TANGAN RICHRAD MILLE MODEL RM011 AUTOMATIC SN:4617 (18/50) TERTANGGAL 22 MARET 2016;-------------------------
    249) .1 (SATU) BUAH BOX JAM TANGAN JAM TANGAN RICHARD MILLE RM 055, MECHANICAL TI-TIC ALL GREY, WARNA HITAM BERIKUT SERTIFIKAT JAM TANGAN JAM TANGAN RICHARD MILLE RM 055 MECHANICAL TI-TIC ALL GREY LMTD 087/100,SN:766(87/100) TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 2016 (GREY CARBON);-
    250) .1 BUAH STNK ASLI NOMOR 18748880 DENGAN NOMOR POLISI B 8877 HP ATAS NAMA PT FASILITAS TEKNOLOGI ALAMAT JL. PANJANG NO. 5 RT 11/10 JAKBAR MERK FERRARI TYPE CALIFORNIA 4X2 AT TAHUN 2012 WARNA MERAH NOMOR RANGKA ZFFLJ65C000181326 NO MESIN 173444;-------------
    251) .1 BUAH BPKP ASLI NOMOR Q-01135138 DENGAN NOMOR POLISI B 8877 HP ATAS NAMA PT FASILITAS TEKNOLOGI ALAMAT JL. PANJANG NO. 5 RT 11/10 JAKBAR MERK FERRARI TYPE CALIFORNIA 4X2 AT TAHUN 2012 WARNA MERAH NOMOR RANGKA ZFFLJ65C000181326 NO MESIN 173444;-----------
    252) .1 BUAH BOX JAM TANGAN MERK RICHARD MILLE BERWARNA HITAM;--------
    253) .1 BUAH BOX JAM TANGAN ROLEX MERK DIW BERWARNA HITAM BESERTA SERTIPIKAT DENGAN MODEL DAYTONA MILITARY GREEN JENIS ROLEX CALIBER 4130 PUSHER YELLOW GOLD 18K TANGGAL 06.07.2021 TTD V. NIKITIN;----------
    254) .1 BUAH BOX BUKU PANDUAN JAM TANGAN MERK RICHARD MILLE BERWARNA HITAM BESERTA SERTIPIKAT MODEL RM030 AUTOMATIC REFERANCE RM030 CA NTPT BOUTIQUE EDITION RME SERIAL NUMBER 1408 (50/50) TANGGAL 02.12.2016 NOMOR 14683;-----------------------------------------
    255) .SATU KOTAK HITAM BERTULISKAN TREZOR THE ORIGINAL HARDWARE WALLET KODE BARCODE 710882350604 YANG TERDIRI DARI :-------------
    A) 3 (TIGA) STIKER BERTULISKAN TREZOR;----------------------------------
    B) 1 (SATU KABEL PENYAMBUNG DATA HARDWARE WALLET;-----------
    C) 1 (SATU) MESIN HARDWARE WALLET MEREK TREZOR;----------------
    256) .1 BUAH AMPLOP PUTIH BERTULISKAN NOTARIS DAN PPAT NOTARIS ARIFIN, SH., M. KN., BERISI :
    A) ASLI SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 6117 YANG TERLETAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN DELI SERDANG, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, DESA SAMPALI SELUAS 622 M2 TERCATAT ATAS NAMA NATHANIA KESUMA YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 06 AGUSTUS 2021 YANG DI DALAMNYA DILEKATKAN :---
    ASLI 1 LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHITUNG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 DENGAN NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 YANG DITERBITKAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 03 MARET 2021;-------------------------------------------------------
    ASLI 1 LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHITUNG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008 DENGAN NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 YANG DITERBITKAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 2 JANUARI 2008;------------------------------------------------------
    ASLI 1 LEMBAR SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) BUKTI PEMBAYARAN TAHUN 2006 YANG DIKELUARKAN DJP SUMBAGUT II TEBING TINGGI TANGGAL 3 JULI 2006;-----------
    ASLI 1 LEMBAR SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) BUKTI PEMBAYARAN TAHUN 2008 YANG DIKELUARKAN DJP SUMATERA UTARA II PBB DELI SERDANG TANGGAL 11 JULI 2008;------------------------------
    1 LEMBAR PRINT OUT INVOICE PAJAK PBB NO. IVR/20210427/XXI/IV/709548307 TANGGAL 27 APRIL 2021 JAM 18.17 YANG DIKELUARKAN OLEH TOKOPEDIA UNTUK PEMBAYARAN PAJAK PBB UNTUK TAHUN PAJAK 2021 NOMOR OBJEK PAJAK 12.10.260.010.007-0104.0;----------
    ASLI 1 LEMBAR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) LEMBAR 1 YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 14 JUNI 2021 DENGAN NAMA WAJIB PAJAK NATHANIA KESUMA NO. BPHTB. 12.10-2021.04.29-0012.001;-----------------------------------
    A) ASLI 1 LEMBAR KWITANSI NO. 446/BN/IV/2021 ATAS NAMA NATHANIA KESUMA TANGGAL 27 APRIL 2021 DIKELUARKAN OLEH KANTOR NOTARIS ARIFIN, SH., M.KN;----------------------------------
    B) ASLI AKTA JUAL BELI NO. 235/2021 TANGGAL 14 JUNI 2021 YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ARIFIN, SH., M.KN., DAERAH KERJA KABUPATEN DELI SERDANG;-
    C) ASLI AKTA PERJANJIAN PENGOSONGAN TANAH DAN BANGUNAN NO. 358 TANGGAL 27 APRIL 2021 DIKELUARKAN OLEH NOTARIS ARIFIN, SH., M.KN;-----
    257) 1 BUAH AMPLOP PUTIH (KEDUA) BERTULISKAN NOTARIS DAN PPAT NOTARIS ARIFIN, SH., M. KN., BERISI :--------------------------------------
    A) ASLI SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 5868 YANG TERLETAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN DELI SERDANG, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, DESA SAMPALI SELUAS 120 M2 TERCATAT ATAS NAMA INDRA KESUMA YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 1 JULI 2004 YANG DI DALAMNYA DILEKATKAN :--------
    ASLI 1 LEMBAR SURAT TANDA SETORAN (STS) BUKTI PEMBAYARAN PENERIMAAN KAS YANG DIKELUARKAN OLEH PT. BANK SUMUT TANGGAL 8 JULI 2020 NO. STS 12102600100020236020;-----------------------
    ASLI 1 LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 3 FEBRUARI 2020;-----------------------------------------------------
    ASLI 1 LEMBAR SURAT TANDA SETORAN (STS) BUKTI PEMBAYARAN PENERIMAAN KAS YANG DIKELUARKAN OLEH PT. BANK SUMUT TANGGAL 8 JULI 2020 NO. STS 12102600100020236019;-----------------------
    ASLI 1 LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2019 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 6 SEPTEMBER 2019;-------------------------------------------------
    ASLI 1 LEMBAR SURAT TANDA SETORAN (STS) BUKTI PEMBAYARAN PENERIMAAN KAS YANG DIKELUARKAN OLEH PT. BANK SUMUT TANGGAL 8 JULI 2020 NO. STS 12102600100020236006;-----------------------
    ASLI 1 LEMBAR SURAT TANDA SETORAN (STS) BUKTI PEMBAYARAN PENERIMAAN KAS YANG DIKELUARKAN OLEH PT. BANK SUMUT TANGGAL 8 JULI 2020 NO. STS 12102600100020236005;-----------------------
    ASLI 1 LEMBAR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) LEMBAR 1 YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 7 AGUSTUS 2020 DENGAN NAMA WAJIB PAJAK INDRA KESUMA NO. BPHTB. 12.10-2020.07.02-0083.001;-----------------------------------
    B) ASLI AKTA PERJANJIAN PENGOSONGAN TANAH DAN BANGUNAN NO. 66 TANGGAL 8 JULI 2020 DIKELUARKAN OLEH NOTARIS ARIFIN, SH., M.KN;----
    C) ASLI AKTA JUAL BELI NO. 347/2020 TANGGAL 7 AGUSTUS 2020 YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ARIFIN, SH., M.KN., DAERAH KERJA KABUPATEN DELI SERDANG;------------------
    D) 1 AMPLOP PUTIH BERTULISKAN SEROJA HOOK NO. 2 YANG BERISI ASLI KUITANSI TERTANGGAL 12 APRIL 2021 YANG DITANDATANGANI WINNIE KOSASIH;------------
    E) ASLI 1 LEMBAR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB TAHUN 2015 TANGGAL 13 AGUSTUS 2015 NO. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN NAMA WAJIB PAJAK PT. KURNIA SAMPALI ASRI;---------------------
    F) ASLI 1 LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 1 MARET 2015;---------------------------------------------------------
    G) ASLI 1 LEMBAR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB TAHUN 2012 TANGGAL 16 AGUSTUS 2012 NO. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN NAMA WAJIB PAJAK PT. KURNIA SAMPALI ASRI;---------------------
    H) ASLI 1 LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2012 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 1 MARET 2012;---------------------------------------------------------
    I) ASLI 1 LEMBAR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB TAHUN 2014 TANGGAL 10 JULI 2014 NO. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN NAMA WAJIB PAJAK PT. KURNIA SAMPALI ASRI;----
    J) ASLI 1 LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 1 MARET 2014;---------------------------------------------------------
    K) ASLI 1 LEMBAR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB TAHUN 2016 TANGGAL 27 JULI 2016 NO. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN NAMA WAJIB PAJAK PT. KURNIA SAMPALI ASRI;----
    L) ASLI 1 LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 11 JANUARI 2016;-----------------------------------------------------
    M) ASLI 1 LEMBAR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB TAHUN 2017 TANGGAL 3 AGUSTUS 2017 NO. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN NAMA WAJIB PAJAK PT. KURNIA SAMPALI ASRI;---------------------
    N) ASLI 1 LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 1 MARET 2017;---------------------------------------------------------
    O) ASLI 1 LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2011 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 3 JANUARI 2011;-------------------------------------------------------
    P) ASLI 1 LEMBAR KUITANSI PEMBAYARAN BUKTI PEMBAYARAN PENERIMAAN KAS DAERAH YANG DITERBITKAN BANK SUMUT TANGGAL 5 JUNI 2018 NO. STS 12102600100020236018;-------------------------
    Q) ASLI 1 LEMBAR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TANGGAL 1 MARET 2018;---------------------------------------------------------
    R) ASLI 1 LEMBAR KUITANSI NO. 551/BN/VII/2020 ATAS NAMA INDRA KESUMA TANGGAL 8 JULI 2020 YANG DIKELUARKAN KANTOR NOTARIS SH., M.KN;----------
    258) TANAH DAN BANGUNAN (BARU LANTAI I), 1 (SATU) BIDANG TANAH CLUSTER SUTERA NARADA I JL. SUTERA UTAMA KEL. PAKULONAN KEC. SERPONG UTARA KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN;
    DIKEMBALIKAN KEPADA PARA SAKSI KORBAN UNTUK DIBAGIKAN SECARA PROPORSIONAL MELAUI PAGUYUBAN/ PERKUMPULAN TRADER INDONESIA BERSATU (AKTA PENDIRIAN NOMOR 21 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2022 DI HADAPAN NOTARIS-PPAT MUSA MUAMARTA,S.H.,);
    259) 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN CAP STEMPEL BANK BCA PERIODE APRIL 2021 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2021 DENGAN NOOMOR REKENING 6470418891 ATAS NAMA NAIMA HAREFA DI BANK BCA;
    260) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT FASAPAY DEPOSIT;
    261) 1 (SATU) BUDEL PRINT OUT LEGES KANTOR POS AKUN YOUTUBE INDRA KESUMA YANG MENYATAKAN BAHWA BINOMO LEGAL DI INDONESIA;
    262) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI PERJANJIAN AFILIASI DI AKUN BINOMO DI WEBSITE BIN2PARTNER2.COM;
    263) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT LEGES KANTOR POS BUKTI TRANSFER DEPOSIT;
    264) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI DEPOSIT DI AKUN BINOMO;
    265) 1 (SATU) BUAH FLASDISK MEREK SANDISK 16 GB YANG BERISIKAN VIDIO TERKAIT DENGAN BINOMO;
    266) 1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 1954538888 ATAS NAMA INDRA KESUMA PERIODE BULAN APRIL 2021 - FEBRUARI 2022;
    267) 1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 1959990008 ATAS NAMA INDRA KESUMA PERIODE BULAN DESEMBER 2020 - FEBRUARI 2022;
    268) 1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 8645057526 ATAS NAMA INDRA KESUMA PERIODE BULAN JANUARI 2019 - FEBRUARI 2022;
    269) 1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 5470497124 ATAS NAMA FIKRI NURSYAMSI PERIODE BULAN FEBRUARI 2021 JANUARI 2022;
    270) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT INVOICE NOMOR WT -PTC/0121/024 TANGGAL 7 JANUARI 2021 INVOICE UNTUK INDRA KESUMA 081222200096 JAM TANGAN MEREK PATEK PHILIPPE 5712/!A-001-3174751 DENGAN HARGA RP.990.000.000,-;
    271) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI PEMBAYARAN JAM TANGAN MEREK PATEK PHILIPPE 5712/1A-001-3174751;
    272) 1 ( SATU ) LEMBAR PRINT OUT INVOICE DARI WATCH TRADER NOMOR WT-PTC/0121/029 TANGGAL 9 JANUARI 2021 INVOICE FOR INDRA KESUMA NOMOR HP 081222200096 JAM TANGAN MEREK AUDEMARS PIGUET 26331ST K14278 SENILAI RP.565.000.000;
    273) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI PEMBAYARAN JAM TANGAN MEREK AUDEMARS PIGUET 26331ST K14278;
    274) 1 ( SATU ) LEMBAR PRINT OUT INVOICE DARI WATCH TRADER NOMOR WT-PTC/0221/016 TANGGAL 4 FEBRUARI 2021 INVOICE FOR INDRA KESUMA NOMOR HP 081222200096 MEREK PATEK PHILIPPE 5726/1A-001-7207752 SENILAI RP.1.500.000.000,-;
    275) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI PEMBAYARAN JAM TANGAN MEREK PATEK PHILIPPE 5726/1A-001-7207752;
    276) 1 ( SATU ) LEMBAR PRINT OUT INVOICE DARI WATCH TRADER NOMOR WT-PTC/0221/076 TANGGAL 24 FEBRUARI 2021 INVOICE FOR INDRA KESUMA NOMOR HP 081222200096 MEREK ROLEX 178271-00-012V3074 SENILAI RP.125.000.000,-;
    277) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI PEMBAYARAN JAM TANGAN MEREK ROLEX 178271-00-012V3074;
    278) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT INVOICE DARI WATCH TRADER NOMOR WT-PTC/0221/082 TANGGAL 25 FEBRUARI 2021 INVOICE FOR INDRA KESUMA NOMOR HP 081222200096 MEREK RICHARD MILLE RM030 1408 SENILAI RP. 4,500.000.000,-;
    279) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI PEMBAYARAN JAM TANGAN MEREK RICHARD MILLE RM030 1408;
    280) 1 ( SATU ) LEMBAR PRINT OUT INVOICE DARI WATCH TRADER NOMOR WT-PTC/0421/006 TANGGAL 3 APRIL 2021 INVOICE FOR INDRA KESUMA NOMOR HP 081222200096 MEREK RICHARD MILLE RM055 766 SENILAI RP. 5,900.000.000;
    281) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI PEMBAYARAN JAM TANGAN MEREK RICHARD MILLE RM055 766;
    282) 1 ( SATU ) LEMBAR PRINT OUT INVOICE DARI WATCH TRADER NOMOR WT-PTC/0421/081 TANGGAL 27 APRIL 2021 INVOICE FOR INDRA KESUMA NOMOR HP 081222200096 MEREK RICHARD MILLE RM011-FM AO 4617 SENILAI RP. 4,500.000.000;
    283) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI PEMBAYARAN JAM TANGAN MEREK RICHARD MILLE RM011-FM AO 4617;
    284) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT INVOICE DARI WATCH TRADER NOMOR INV/01/0921/013 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2021 INVOICE FOR INDRA KESUMA NOMOR HP 081222200096 MEREK ROLEX 116710BLNR 7P965793 SENILAI RP. 237.500.000,-;
    285) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI PEMBAYARAN JAM TANGAN MEREK ROLEX 116710BLNR 7P965793;
    286) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT INVOICE DARI WATCH TRADER NOMOR INV/01/0921/019 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2021 INVOICE FOR INDRA KESUMA NOMOR HP 081222200096 MEREK ROLEX 116508-00- G730Y631 SENILAI RP. 1.140.000.000,-;
    287) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI PEMBAYARAN JAM TANGAN MEREK ROLEX 116508-00- G730Y631;
    288) 1 ( SATU ) LEMBAR PRINT OUT INVOICE DARI WATCH TRADER NOMOR INV/01/1121/066 TANGGAL 11 NOVEMBER 2021 INVOICE FOR INDRA KESUMA NOMOR HP 081222200096 MEREK RICHARD MILLE RM035-02-738 SENILAI RP. 5.950.000.000,-
    289) 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT BUKTI PEMBAYARAN JAM TANGAN MEREK RICHARD MILLE RM035-02-738;
    290) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT INVOICE DARI WATCH TRADER NOMOR INV/01/0122/128 TANGGAL 19 JANUARI 2022 INVOICE FOR NATHANIA KESUMA NOMOR HP 082157855785 MEREK ROLEX 126613LB SENILAI RP. 375.000.000,-;--------------
    291) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY REKENING KORAN ATAS NAMA VANESSA KHONG NOMOR REKENING 6040892298 BANK BCA PERIODE JANUARI 2019 S.D. DESEMBER 2019;
    292) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY REKENING KORAN ATAS NAMA VANESSA KHONG NOMOR REKENING 6040892298 BANK BCA PERIODE JANUARI 2020 S.D. OKTOBER 2020;-
    293) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY REKENING KORAN ATAS NAMA VANESSA KHONG NOMOR REKENING 6044557767 BANK BCA PERIODE MEI 2021 S.D. DESEMBER 2021;---
    294) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY REKENING KORAN ATAS NAMA VANESSA KHONG NOMOR REKENING 6044557767 BANK BCA PERIODE JANUARI 2022 S.D. FEBRUARI 2022;
    295) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SURAT BUKTI PEMESANAN UNIT PT ALFA GOLDLAND REALTY;
    296) 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DAFTAR HADIAH YANG DITERIMA SELAMA BERPACARAN DAN ALIRAN DANA YANG DITITIPKAN DAN PENGGUNAAN IDENTITAS INDODAX;
    297) 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI PT ALFA GOLDLAND REALTY;
    298) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY PERJANJIAN KERJA RENOVASI RUMAH TERTANGGAL 22 MARET 2021 ANTARA INDRA KESUMA DENGAN RUDIYANTO PEI SENILAI RP 900.000.000 UNTUK RENOVASI RUMAH DI JL BLUEBERRY NO 88I, KOMPLEK CEMARA ASRI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA;
    299) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY PERJANJIAN KERJA RENOVASI RUMAH TERTANGGAL 27 SEPTEMBER 2021 ANTARA INDRA KESUMA DENGAN RUDIYANTO PEI SENILAI RP 6.000.000.000 UNTUK PEMBANGUNAN KAVLING JL SUTERA NARADA NO 1 CLUSTER NARADA 1;
    300) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY PERJANJIAN KERJA RENOVASI RUMAH TERTANGGAL 8 DESEMBER 2021 ANTARA INDRA KESUMA DENGAN RUDIYANTO PEI SENILAI RP 3.000.000.000 UNTUK RENOVASI RUMAH YANG TERLETAK DI JL SEROJA NO 2 KOMPLEK CEMARA ASRI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA;
    301) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY REKENING KORAN BANK BCA NO 6042679999 ATAS NAMA RUDIYANTO PEI PERIODE BULAN JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2022;
    302) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY REKENING KORAN BANK BCA NO 6040999777 ATAS NAMA RUDIYANTO PEI PERIODE BULAN JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2022;
    303) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 11 SEPTEMBER 2021 S.D. 19 MARET 2022. DAN PERIODE TGL 11 SEPTEMBER 2021 S.D. 30 SEPTEMBER 2021 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;
    304) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 30 SEPTEMBER 2021 S.D. 15 OKTOBER 2021 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;
    305) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 15 OKTOBER 2021 S.D. 31 OKTOBER 2021 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;--
    306) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 01 NOVEMBER 2021 S.D. 15 NOVEMBER 2021 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;
    307) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 16 NOVEMBER 2021 S.D. 30 NOVEMBER 2021 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;
    308) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 1 DESEMBER 2021 S.D. 15 DESEMBER 2021 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;
    309) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 16 DESEMBER 2021 S.D. 31 DESEMBER 2021 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;
    310) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 1 JANUARI 2022 S.D. 15 JANUARI 2022 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;---
    311) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 16 JANUARI 2022 S.D. 31 JANUARI 2022 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;---
    312) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 1 FEBRUARI 2022 S.D. 15 FEBRUARI 2022 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;-
    313) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 16 FEBRUARI 2022 S.D. 28 FEBRUARI 2022 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;-
    314) 1 (SATU) BUNDEL REKAPITULASI LAPORAN PATTY CASH PEKERJAAN RUMAH TINGGAL ALAM SUTRA LOKASI TAMAN NARADA I, NO 1, ALAM SUTERA TANGSEL PERIODE 1 MARET 2022 S.D. 19 MARET 2022 BESERTA KWITANSI DAN BUKTI TRANSFERAN;
    315) 1 (SATU) BUNDEL REKAPAN PENGELUARAN BANGUNAN RUMAH;
    316) 1 (SATU) BUNDLE PRIN OUT CAP STEMPEL BANK BRI APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN ATAS NAMA RUDIYANTO
    Catatan Amar

    MENGADILI
    - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tersebut;
    - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding,mengenai status barang bukti khususnya daftar barang bukti nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258 sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang? ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp 5.000.000.000.-(lima milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
    3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
    1) (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671696807 atas nama GALIH SAVITRI di Bank BCA;
    2) 1 (satu) bundel legalisir tabel transfer deposit dan penarikan;
    3) 1 (satu) bundel rekening Koran cap Stempel Bank BNI dengan nomor rekening 0777902630 atas nama ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S. periode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2022;
    4) 1 (satu) bundel print out legalisir terkait dengan akun you tube milik Indra Kesuma dan akan Aplikasi Binomo milik saudara ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S;
    5) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 dengan noomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN di Bank BCA;
    6) 1 (satu) bundel Bukti payment Getway untuk Deposite Binomo Bank plat merah dan swasta serta lembaga keuangan yang resmi di indonesia;
    7) 1 (satu) bundel Bukti penarikan dari Binomo yang di kirim langsung oleh doku wallet yang sudah resmi dan diawasi OJK di indonesia;
    8) 1 (satu) bundel Bukti kerugian saya di binomo;
    9) 1 (satu) bundel Bukti Deposit dan penarikan saya di binomo;
    10) 1 (satu) bundel Bukti peringatan trading binomo memiliki resiko;
    11) 1 (satu) bundel Bukti legalitas dan semua informasi binomo;
    12) 1 (satu) bundel Bukti kebijakan perusahaan binomo;
    13) 1 (satu) bundel Bukti chat pengancaman terhadap diri saya terkait persoalan ini;
    14) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 8 GB yang berisikan WLP Lawfirm Bukti IK;
    15) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama FIKA AFELA periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 dengan nomor rekening 2317111114;
    16) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama FIKA AFELA periode Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 1730088888871;
    17) 1 (satu) bundle Rekening Koran Stempel Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Brebes dengan nomor rekening 0276422053 a.n sdr. ARIF ABDULLAH periode 20 April 2021 s.d. 22 Mei 2021;
    18) 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BNI asli di cap Bank, No rekening 2071995678 atas nama M. Rizki periode bulan Juli 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022;
    19) 1 ( satu ) Bundle rekapan Bukti Deposit Virtual BNI atas Nama M. Rizki;
    20) 1 ( satu ) Bundle rekening koran bank BCA asli di cap Bank, No rekening 0570960105 atas Nama M. Rizki periode September 2021 ? Januari 2022;-
    21) 1 ( satu ) bundle rekapan bukti Deposit BCA atas nama M. Rizki;
    22) 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri asli nomor rekening 157-00-0595265-1 atas nama Edwin Kurniawan periode Juni 2021 sampai dengan Desember 2021;
    23) 1 (satu) bundel print out Materi Trading Binary Option Binomo created by Indra Kesuma ST;
    24) 1 (satu) bundel print out cap Bank BCA rekening koran Bank BCA nomor rekening 7650412847 atas nama Edwin Kurniawan periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
    25) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti withdraw binomo periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;
    26) 1 (satu) bundel print out screen capture bukti deposit binomo periode Februari 2021 sampai denan Desember 2021 user nama : edwinkurniawan629@gmail.com pass : enzim123;
    27) 1 (satu) bundel rekening koran Bank CIMB NIAGA atas nama MAHENDRA PRASETYA periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 701542101800;
    28) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IVAN LIANDY periode November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 7040108674;
    29) 1 (satu) bundel print out cap stempel Prestige Motorcars bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Tesla Model 3 Warna Biru;
    30) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat pesanan kendaraan Nomor: KEVIN/12/2020 9 Desember 2020;
    31) 2 (dua) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat yang di tujukan ke PPATK laporan penjualan mobil atas nama Indra Kesuma tanggal 15 Maret 2022;
    32) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars Form A yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
    33) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars laporan inspeksi kendaraan pada tanggal 9 Januari 2021;
    34) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars foto STNK mobil Tesla Model 3 dengan Nopol B 14 DRA atas nama Rudi Tri Haryanto;
    35) 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 1851324483 atas nama Moh Mahfud periode bulan September - Februari 2022;
    36) 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 5467000018 atas nama Moh Mahfud periode bulan Maret 2022;
    37) 1 ( satu ) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama Mohamad Mahfud dengan id 111089549;
    38) 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA asli di cap Bank, No rekening 3190049433 atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA periode bulan Januari 2021- Februari 2022;
    39) 1 ( satu ) Bundle rekapan Bukti riwayat transaksi dari akun binomo atas nama MUHAMAD SETIAWAN PERMANA dengan id 75928587;
    40) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama RAYNOLD METTATIRTHA periode November 2020 sampai dengan Maret 2022 dengan nomor rekening 1080951244;
    41) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama LEO CHANDRA periode Maret 2021 sampai dengan November 2021 dengan nomor rekening 8055178166;
    42) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN JENIUS atas nama LEO CHANDRA periode Bulan Maret 2021 dan periode Bulan September 2021 dengan omor rekening 90020356298;
    43) 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA periode bulan April 2021 ? September 2021;
    44) 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2317111114 atas nama FIKA AFELA periode bulan Desember 2020 ? April 2021;
    45) 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN periode bulan Mei 2021 ? Januari 2022;
    46) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checlist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 22 Oktober 2020 dengan pengirim DBS Auto atas kendaraan R4 type Toyota Supra GR no rangka 27149 dengan penerima Prestige Pluit atas nama Novy;
    47) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checlist ( Laporan Inspeksi kendaraan ) Prestige Motorcars tanggal 16 Februari 2021 di Prestige Image Motorcars, Pluit Selatan Raya no 8a atas kendaraan R4 type Toyota Supra no rangka YBCDB42050W027149 warna biru dengan penerima RFM Towing;
    48) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, form dari kementrian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor Pelayanan utama bea an Cukai Tipe C Soekarno Hatta, berita acara pemeriksaan nomor : BA-0382/KPU.305/2022 pada Kamis 10 Maret 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu ) pcs Lamborghini Huracan LP 580-2 Spyder Red *ZHWER2ZF8JLA09828* YEAR yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan Mohammad Khadafy Hamka dan Kadek Bhasma Karyadi; -
    49) 1 (satu) bundel rek koran cap stempel Bank Mandiri nomor rekening 0060009990999 atas nama Maryanto periode Februari 2021 sampai dengan periode Februari 2022;
    50) 1 (satu) bundel rekap total deposit ( top up ) dan withdraw (tarik uang );
    51) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia Nomor Rekering 7390970115 atas nama INTAN AISTYAWATI periode September 2021 s.d. Januari 2022;
    52) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;
    53) 1 ( satu) Bundel bukti Kronologis Awal;
    54) 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan Pemblokiran Rekening An. INDRA KESUMA dari Bank BCA No.407/CSO/BEJ/III/2022, Kepada PT. Ajaib Sekuritas Asia, Tertanggal 16 Maret 2022;
    55) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Atas nama INDRA KESUMA, NIK 1210013105960002;
    56) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan, dari PT. Ajaib Sekuritas Asia atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :323/XC/III/2022, tertanggal 23 Maret 2022;
    57) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penunjukan dari PT. Ajaib Sekuritas Asia, atas nama FELIKS SURANTA TARIGAN, Nomor :334/XC/III/2022, Tertanggal 29 Maret 2022;
    58) 1 (satu) Lembar CLIENT PORTFOLIO Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 29 Maret 2022;
    59) 1 (satu) Lembar Data Diri Pembukaan RDN BCA atas nama INDRA KESUMA, No.Rek.0353534189, Bank BCA;
    60) 1 (satu) Lembar Bukti Blokir Transaksi Saham atas nama INDRA KESUMA tertanggal 16 Maret 2022;
    61) 1 (satu)bundel CLIENT STATEMENT BY VALUE DATE Atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;
    62) 1 (satu) bundel CLIENT STOCK ACTIVITY atas nama INDRA KESUMA tertanggal 07 Januari 2021 s/d 29 Maret 2022;
    63) 1 (satu) bundel Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor : AHU.AH.01.03.0106480, dari Kementerian KUMHAM RI tertanggal 17 Februari 2022 dan Salinan Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Nomor 26 Tertanggal 10 Februari 2022;
    64) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kantor Notaris KOSWARA tertanggal 4 September 1989, Nomor 22;
    65) 1 (satu) bundel SALINAN AKTA PETIKAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS tertanggal 28 Mei 2020, Nomor : 33;
    66) 1 (satu) bundel Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. AJAIB SEKURITAS ASIA Tertanggal 29 Desember 2021 Nomor 408;-
    67) 1 (satu) bundel rekap total deposit ( top up ) dan withdraw (tarik uang );
    68) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia no rekering 1851678056 atas nama AHMAD FARISKA H periode September 2021 s.d. november 2021;
    69) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;
    70) 1 ( satu) Bundel bukti chat whatapss besama INDRA KESUMA);
    71) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Maret 2020 sampai dengan Januari 2022 dengan noomor rekening 0110337850;
    72) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI atas nama YUDIK TRI PRASETYA periode Tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tgl 31 Desember 2020 dengan noomor rekening 0457979607;
    73) 1 ( satu ) Bundle print out Formulir Pembukaan Rekening & Pengkinian Data Nasabah Perorangan/Gabungan cap stample dan paraf;
    74) 1 ( satu ) Bundle print out Rekening Koran Nomor Rekening 90014454307 atas nama Indra Kesuma periode Agustus 2019 s.d. Februari 2022 cap stample dan paraf;
    75) 1 Uang 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 3350022189 atas nama Indah Pramitha periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;
    76) 1 (satu) bundel print out rek koran cap stempel Bank BCA nomor rekening 7300192160 atas nama IVAN HARIODIK periode Agustus 2021 sampai dengan periode Januari 2022;
    77) 1 (satu) bundel rek koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460007511202 atas nama INDAH PRAMITHA;
    78) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT Nusa Inti Artha No. 1tanggal 2 April 2007,Notaris Dirin Hadikoeswoyo,S.H.M.Kn
    79) 1 (satu) bundel foto copy Akta perubahan Anggran Dasar PT Nusa Satu Inti Artha No. 2 tanggal 2 Juli 2008, Notaris Dirin Hadikoeswoyo, S.H. M.Kn;
    80) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 25 tanggal 3 Agustus 2020, Notaris Henry S.H. M.Kn;
    81) 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Para Pemegang Saham No 112 tanggal 9 Juli 2021, Notaris Henry S.H. M.Kn;
    82) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0054863.AH.01.02. Tahun 2020;
    83) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha (SIUP) No 0220006841123, tanggal 15 Oktober 2020;
    84) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penyelenggara Transfer Dana oleh Bank Indonesia no 17/189/DKSP/66 tanggal 26 Oktober 2015;
    85) 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penyelenggara Payment Gateway tanggal 19 Januari 2018;
    86) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Dompet Elektronik PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) tanggal 8 November 2017;
    87) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perpanjangan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik tanggal 12 Juli 2018;
    88) 1 (satu) bundel foto copy Surat Identifikasi dan Review Merchant tanggal 11 Februari 2022;
    89) 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanggal Pemberhentian Akses Merchant tanggal 16 Februari 2022;
    90) 1 (satu) bundel foto copy Notarial Certificate tanggal 2 Mei 2020;
    91) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, perjanjian layanan pelimpahan dana tanggal 30 September 2020;
    92) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Targetwires (HK) Limited, Internet Payment gateway service agreement/perjanjian layanan internet payment gateway tanggal 30 September 2020;
    93) 1 (satu) bundel foto copy Certificate of Collation Company (Legalisir Notaris) No. 11307379 tanggal 2 April 2019;
    94) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, internet payment gateway service agreement tanggal 29 Agustus 2019;
    95) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Infogate Solutions LTD, Disbursement services agreement tanggal 29 Agustus 2019;
    96) 1 (satu) bundel foto copy Certificate Of Authenticity (Notary) tanggal 25 Agustus 2017;
    97) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerjasama PT Nusa Satu Inti Artha dan Tiburon Corporation Limited, Service Agreement tanggal 1 Desember 2017;
    98) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemutusan Kerjasama Triburon Corporation Limited tanggal 10 Desember 2019
    99) 1 (satu) lembar surat perintah tugas Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani Medan Nomor: RO1.BR.RPM/187/2022 tanggal 28 Maret 2022;
    100) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama LIE HOCK SUN;
    101) 1 (satu) bundel print out stempel Bank Mandiri aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Indra Kesuma;
    102) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode 25 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2019;
    103) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode02 Januari 2019 sampai dengan30 Juni 2021;
    104) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Indra Kesuma nomor rekening 1070007127303 Periode1 September 2021 sampai dengan 22 Maret 2022;
    105) (satu) bundel fotocopy surat tanda terima kepada KOKO INDRA Kendaraan Merk FERRARI CALIFORNIA 4X2 No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI Tanggal 26 Oktober 2020 dan kwitansi Pembelian Cash satu unit mobil Ferarri senilai 2.450.000.000 tanggal 26 Oktober 2020 dan tanda jadi mobil ferrari dari Bpk INDRA Senilai 50.000.000 tanggal 13 Oktober 2012;\
    106) 1 (satu) bundel fotocopy surat BPKP STNK MOBIL FERARRI dengan No. Polisi B 8877 HP No. Mesin 173444 atas nama PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA dan Faktur kendaraan Merk FERRARI dan surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor FA-018786/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 23 Februari 2012;
    107) 1 (satu) bundel Perjanjian kerja sama antara PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan PT Indodax Nasional Indonesia Tentang Pencacatan Transaksi dan Penatausahaan Dana Rupiah;
    108) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi kembali hentikan 140 Fintech Peer To Peer lending tanpa izin nomor SP 04/VII/SWI/2019;
    109) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi temukan lagi 125 fintech peer to peer lending ilegal 182 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 10/XII/SWI/2019;
    110) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel siaran pers satgas waspada investasi perkuat koordinasi dengan Kepolisian RI Temukan 105 fintech peer to peer lending tanpa izin dan 99 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP 06/SWI/VII/2020;
    111) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Gencarkan Cyber Patrol Tindak Fintech Lending Dan Penawaran Investigasi Ilegal nomor SP 09/SWI/X/2020;
    112) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-23/SWI/2020 tanggal 29 September 2020;
    113) 1 (satu) Bundle fotocopy cap stempel Risalah Rapat Nomor: RR-2/SWI/2020 tanggal 10 Februari 2022;
    114) 1 (satu) Bundle fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Pemblokiran terhadap Entitas yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana Masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin dan aplikasi yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pinajm memimnjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin ojk tanggal 29 November 2019;
    115) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel siaran pers awal tahun satgas temukan 120 fintech peer to peer lending dan 28 entitas penawaran investasi tanpa izin nomor SP1/SWI/I/2020;
    116) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia tanggal 22 Oktober 2020;
    117) 1 (satu) lembar fotocopy Surat penyampaian hasil rapat satgas waspada indonesia ke sdr Indra kesuma di tempat/email: indra@disotiv.com tanggal 25 Februari 2022;
    118) 1 (satu) lembar foto copy Addendum atas perjanjian kerja waktu tertentu No. HC-KM-017/III/22 tanggal 25 Februari 2022;
    119) 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian PT Datatek Intimedia nomor 37 tanggal 18 Juni 2003;
    120) 1 (satu) bundel foto copy Akta Berita Acara Rapat PT Datatek Intimedia nomor 29 tanggal 13 Agustus 2003;
    121) 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mediatek Indonesia nomor 27, tanggal 29 Agustus 2006;
    122) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris nomor 06 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Teka Hariyadi, S.H.;
    123) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan izin sebagai penyelenggara payment gateway No. 19/966/DKSP/Srt/B tanggal 01 November 2017;-
    124) 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Izin bahwa PT Media Indonusa sebagai Penyelenggara Transfer Dana Nomor 20/237/DKSP/84 tanggal 09 November 2018;
    125) 1 (satu) lembar foto copy surat Bank Indonesia No. 23/665/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021, perihal konversi izin penyelenggara jasa sistem pembayaran pasca peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran;
    126) 2 (dua) lembar foto copy surat Sertifikat Merek PT Media Indonusa tanggal 26 April 2019;
    127) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian kesepakatan penggunaan layanan faspay (PT MEDIA INDONUSA), tanggal 08 Juni 2021;
    128) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum para pemegang saham luar biasa PT Digital Solusindo Pratama tanggal 17 April 2021;
    129) 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 0225010030673, PT Digital Solusindo Pratama diterbitkan tanggal 7 Oktober 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    130) 1 ( satu ) lembar print out pemberitahuan suspend merchant koala first tanggal 4 Februari 2022;
    131) 1 ( satu ) 1 (Satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Gentur Ratih Ayu Widari, S.E dengan nomor rekening 3422858099 periode 24 Juni 2019 s/d 10 Maret 2022;
    132) 1 (Satu) bundel printout screenshoot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun genturratih08@gmail.com dengan nomor ID 32141552;--
    133) 1 (Satu) bundel printout screenshoot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratihwidari73@gmail.com;
    134) 1 (Satu) bundel printout screenshoot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun gratihaw22@gmail.com dengan nomor ID 57827648;
    135) 1 (Satu) bundel printout screenshoot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ayuwidari8673@gmail.com dengan nomor ID 66850067;
    136) 1 (Satu) bundel print out screenshoot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun grawidari86@gmail.com dengan nomor ID 7125092;
    137) 1 (Satu) bundel print out screenshoot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun guao7316@gmail.com;
    138) 1 (Satu) bundel print out screenshoot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih697316@gmail.com dengan nomor ID 73802247;
    139) 1 (Satu) bundel print out screenshoot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun ratih7316@gmail.com;
    140) 1 (Satu) bundel print out screenshoot withdraw dan deposit akun binomo atas nama akun juneasred68@gmail.com dengan nomor ID123450691;
    141) 1 (satu) Bundel Foto Copy CERTIFICATE CONFIRMING INCORPORATION OF COMPANY, Company Name : NIUM PTE. LTD (name change from 11/12/2019), UEN : 201422465R, tertanggal 11/12/2019;
    142) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stampel Instamoney, PERJANJIAN LAYANAN PT.SYAFTRACO NTDP:09.03.1.66.84786;
    143) 1 (satu) lembar Foto copy Cap Stampel Instamoney, Tanggapan atas Rencana Kerja Sama PT. Syatraco dengan Instarem PTE Limited, dari Bank Indonesia No.21/267/DSSK/Srt/B, Tertanggal 6 Maret 2019;
    144) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stampel Instamoney, AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SYATRACO nomor 18 tertanggal 19 Oktober 2012, dari NOTARIS ENY WIDIYATI.SH;
    145) 1 (satu) Bundel Foto copy Cap Stampel Instamoney, SALINAN, PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SYATRACO nomor 03 tertanggal 04 Januari 2021, dari NOTARIS SHAFINA KALIA, SH, Mkn.;
    146) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 01.700.659.4-016.000 an. PT. SYATRACO;
    147) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Ijin Bank Indonesia, Kepada PT. SYATRACO;
    148) 1 (satu) lembar Foto Copy NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) nomor : 9120108590769, PT. SYATRACO tertanggal 06 Mei 2019;
    149) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian penjualan mobil DC MOBIL atas nama FAKAR SUHARTAMI PRATAMA pada tanggal 25 April 2021;
    150) 1 (satu) bundel print out bukti Bank mandiri 1060007952107 atas nama INTAN;
    151) 1 (satu) bundel print out transaksi rek koran Bank BCA 8305251182 atas nama DAVID CASSYDY;
    152) 1 (Satu) bundel print out cap asli indodax mutasi akun di Indodax atas nama akun Indra Kesuma periode 05 Juni 2020 s/d 14 Maret 2022;
    153) 1 (satu) lembar surat rekapan settlement PT Intrajasa Teknosolusi Cap stempel INTRAJASA yang terdiri dari 3 Merchant yaitu 1. PT INDODAX Nasional Indonesia total transaksi 326 total Amout Rp.3,250,846,844;- 2. PT ASEANPAY SOLUTION total transaksi 331 total Amout Rp.99,725,739;- 3. PT BINTANG KANIS GEMILANG total transaksi 94 total Amout Rp.194,376,657;- Total keseluruhan Rp.4,440,953,240 tanggal 11 April 2022;
    154) 1 (satu) lembar surat INTRAPAYMENT Cap stempel INTRAJASA Date Printed 11/04/2022 Merchant Bintang Kanis Gemilang Bank Permata Subtotal Bintang Kanis Gemilang (ALL) Transaksi 94 total Rp194,376,657;
    155) 1 (satu) lembar surat Summary Transaction PT BINTANG KANIS Cap stempel INTRAJASA total 31,343,050,933.00;
    156) 1 (satu) bundel legalisir surat akta pernyataan kepurusan para pemegang saham diluar rapat PT BINYANG KANIS GEMILANG Nomor 24 tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh notaris kab subang RIAN ARIAPUTRA, S.H., M.Kn;
    157) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama penggunaan layanan pembayaran ONLINE antara PT INTRAJASA TEKNOSOLUSI dengan PT BINTANG KANIS GEMILANG Nomor: 310 /ITS/BD-PKS/XII/2021;
    158) 1 (satu) bundel fotocopy surat akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Intrajasa Teknosolusi Nomor 136 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Jakarta Selatan JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.;
    159) 1 (satu) lembar cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI Surat Keterangan Kerja nomor 890/HRD/I/SRT-KK/I/2021 tanggal 2 Februari 2022;
    160) 1(satu) lembar cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat Perintah Tugas Nomor 141/E/O/IV/2022 Tanggal 11 april 2022;
    161) 1 (satu) Bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI Akta nomor 17 tanggal 29 Desember 2015 tentang pendirian perseroan terbatas PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PRATIWI;
    162) 1 (satu) bundel Fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI terkait dengan rekap data transaksi PT INDODAX NASIONAL INDONESIA;
    163) 2 (dua) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yang di tetapkan pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    164) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI pernyataan keputusan pemegang saham PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi Nomor 146 pada tanggal 29 Maret 2022;
    165) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi dari KEMENKUMHAM tanggal 30 Maret 2022;
    166) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 9120012082845 tanggal cetak 15 Desember 2021;
    167) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI sertifikat tanda izin dari bank Indonesia bahwa PT Fliptech Lentera Inpirasi Pertiwi sebagai penyelenggara transfer dana nomor 18/196/DKSP/68 tanggal 4 Oktober 2016;
    168) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI surat konversi izin penyeleggara jasa sistem pembayaran paska pemberlakuan peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran nomor surat 23/1363/Jkt/Srt/B tanggal 29 Desember 2021 dari bank Indonesia;
    169) 1 (satu) lembar fotocopy cap stempel PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI tanda daftar penyelenggara sistem elektronik nomor 000238.01/DJAI.PSE/03/2021 dari kementrian komunikasi dan Informatika republik Indonesia;
    170) 1 (satu) bundel fotocopy surat Service Agreement antara PT Sinar Digital Terdepan dengan PT Kursus Trading Indonesia tertanggal 10 Desember 2021;
    171) 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan keputusan para pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kursus Trading Indonesia Nomor 17 tanggal 7 September 2021 beserta pengessahan dari Menkumham RI;
    172) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 41.173.402.3-113.000 PT Kursus Trading Indonesia;
    173) 1 (satu) lembar fotocopy KTP INDRA KESUMA
    174) 1 (satu) bundel fotocopy Data Transaksi pada PT Syaftraco (instamoney) periode 2019 s.d. 2020 atas nama penerima INDRA KESUMA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1070007127303;
    175) 1 (satu) Buah Flash Drive Merk Sandisk Cruzer Blade dengan kapasitas 8 GB;
    176) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa Fund Transfer Service Agreement No. 052-FT/DMT/PKS-APM/I/2021 tanggal 8 January 2021;
    177) 1 (satu) Bundel fotocopy cap asli Dhasatra berupa Virtual Account Service Agreement No. 052/DMT/PKS-APM/I/2021 tanggal 8 January 2021;
    178) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra berupa perjanjian layanan akun virtual No. 052/DMT/PKS-APM/I/2021 tanggal 8 Januari 2021;
    179) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Virtual Account Service Agreement No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 July 2021
    180) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra perjanjian layanan akun virtual No. 086/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;
    181) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra Fund Transfer Service Agreement No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 is made on Juli 9, 2021;
    182) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra perjanjian layanan Transfer Dana No. 087/DMT/PKS-BAG/V/2021 tanggal 9 Juli 2021;
    183) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Antares Portal Media nomor 2 tanggal 5 Juni 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;
    184) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Antares Portal Media nomor 15 tanggal 31 Oktober 2019;-
    185) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Beta Akses Global Nomor 5 tanggal 23 Oktober 2018 notaris Agustinus Yoga, S.H., M.K.n;
    186) 1 (satu) Bundel fotocopy cap Stempel Dhasatra PT. Dhasatra Moneytransfer berupa akta pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Beta Akses Global nomor 21 tanggal 21 Juli 2019 notaris Rian Ariaputra, S.H., M.Kn;-
    187) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Perseroan Terbatas PT Koinstar Dhasatra Moneytransfer nomor 1 tanggal 26 juni 2007;
    188) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Jakarta PT. KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 8 agustus 2008;
    189) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT KOINSTAR DHASATRA MONEYTRANSFER no 1 tanggal 10 agustus 2011;
    190) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta berupa pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer no 1 tanggal 6 februari 2012;
    191) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA berupa Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT Dhasatra Moneytransfer No 2 tanggal 11 Desember 2017;
    192) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 03 tanggal 18 mei 2020;
    193) 1 (satu) Bundel fotocopy cap stempel Anne Djoenardi, SH, MBA Notaris Jakarta berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Dhasatra Moneytransfer No 7 tanggal 22 oktober 2021;
    194) 2 (Dua) lembar tanda Ijin bank indonesia berupa penyelenggara pengiriman uang No 15/126/DASP/49 tanggal 4 januari 2013;
    195) 1 ( satu ) lembar surat keterangan Terdafatar no PEM-00297/ WPJ04/KP 013/2012 PT Dhasatra Moneytransfer;
    196) 1 ( Satu ) lembar cap stempel Dhasatra foto copy Tanda Daftar perusahaan daftar perusahaan perseroan terbatas No 09.03.1.66.55057 tanggal 27 februari 2018;
    197) 1 ( satu ) lembar foto copy surat keterangan keterangan domisili perusahaan a.n. PT Dhasatra Moneytransfer;
    198) 2 ( Dua ) lembar cap stempel Dhasatra cap stempel foto copy nomor induk berusaha n0 0220200642667 PT Dhasatra Moneytransfer tanggal 26 juni 2020;
    199) 1 ( satu ) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK tentang Penggunaan Layanan Integrated cash management tanggal 11 juni 2020;
    200) 1 (satu) bundel cap stempel Dhasatra foto copy perjanjian kerja sama antara PT Dhasatra Moneytransfer dan PT. Bank Permata tentang Layanan Virtual Account untuk Marchant Aggregator tanggal 20 oktober 2020;
    201) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. INDRA KESUMA NIK 1210013105960002, tertanggal 21 oktober 2015 dan KARTU CONTOH TANDATANGAN,BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No Rekening :1026411803 an. Indra Kesuma.tertanggal 21 Oktober 2015;
    202) (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah, an. Indra Kesuma, tertanggal 15 Oktober 2015 dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;
    203) 1 (satu) lembar foto copy FORM TAMBAHAN DATA NASABAH BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No : 10252955, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;
    204) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN NPWP, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015, dari BSI BANK SYARIAH INDONESIA;
    205) 1 (satu) lembar foto copy FORM CIF-01, CUSTOMER INFORMATION/DATA PRIBADI BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;
    206) 1 (satu) lembar foto copy BERITA ARACA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, nomor rekening 1026411803;
    207) 1 (satu) lembar rekening koran BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;
    208) 1 (satu) lembar rekening koran KC Medan S.Parman, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;
    209) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 14 April 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Clarisa selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Indra Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik No 5868/Sampali Atas nama Indra Kesuma seluas 120 M2;
    210) 1 (satu) lembar Print Out legalisir pernyataan terima dokumen pada tanggal 25 Agustus 2021 dari Kantor Notaris /PPAT Arifin, SH, M.Kn yang berkedudukan di Deli Serdang antara Fani selaku staff Notaris Arifin, SH, M.Kn dengan Nathania Kesuma adapun dokumen yang dimaksud berupa Asli Sertifikat Hak Milik no 6117/Sampali atas nama Nathania Kesuma Seluas 622 M2;
    211) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No 1187/Pulo Brayan Darat 1;
    212) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak Milik No. 4245/Jl Amaluhur;
    213) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 688 tanggal 31 Oktober 1994 terdaftar atas nama Nathania Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 M?2;;
    214) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 5868 tanggal 01 Juli 2004 terdaftar atas nama Indra Kesuma, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 M?2;;
    215) 1 (satu) bundel Fotocopy surat pengikatan jual beli nomor : 65 tanggal 08 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;
    216) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 6117 tanggal 06 Agustus 2021 terdaftar atas nama Nathania Kesuma tanggal 06 Augustus 2021, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Desa Sampali, seluas 622 M?2;;
    217) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Ukur Nomor 798/sampali/2021, NIB : 02.04.26.09.10087;
    218) 1 (satu) bundel Fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD) permohonan Hak milik an. Nathania Kesuma nomor:1642/RPD/PHP/HM/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;
    219) (satu) bundel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Arifin, S.H., M.Kn;
    Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
    220) .1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 13 Pro warna gold. Dengan nomor Imei 359663606340653 beserta dengan simcard provider Telkomsel Simpati dengan nomor telepon 082157855785;-------
    221) .1 (satu) unit Mobil Sedan merek Tesla Model 3 AT Nomor Polisi B 14 DRA tahun 2020, tahun Registrasi 2021, warna biru, nomor rangka SYJ3F7EA4LF768415, nomor mesin TG120208002YD116, berikut kartu kunci mobil Tesla warna hitam dengan kondisi kendaraan sisi sebelah kiri belakang mobil ada dempul (dalam perbaikan belum di cat dan disita tanpa STNK;-----------------------------------------------------------------
    222) .1 (satu) buah jam tangan merk Rolex type oyster perpetual date GMT Master II automatik Stahl Herrenuhr warna hitam ? silver;--------------------
    223) .1 (satu) buah jam tangan merk Tag Heuer type aquaracer calibre 7 diameter 43 mm warna silver? dengan lingkaran merah dan biru;----------
    224) .1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Cemara Asri Jalan Blueberry No 88 I Percutsaituan Kab Deliserdang Medan Sumatera Utara;-
    225) .1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Cemara Asri Seroja No 2 Kec. Percut Seituan Deliserdang Sumatera Utara;-------------
    226) .1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Bilal Ujung no 219 di sudut Gang Bima Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Medan Sumatera Utara. (penyitaan hanya kepada tanah dan bangunan saja, tidak dengan SHM-nya. SHM disita dalam perkara lain atas nama Natania Kesuma);----------------------------------------------------
    227) .1 (satu) unit kendaraan merk Ferrari type California AT model sedan, tahun pembuatan 2012 warna merah ( saat disita dalam kondisi ditempel cutting sticker warna abu-abu ) dengan No Polisi B 8877 HP nomor rangka 2FFLJ65C000181326 nomor mesin 173444 silinder 4297 CC atas nama PT Fasilitas Teknologi Nusantara, alamat Jl. Panjang AKR Tower no 5 RT/RW 011/010 Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat. NIK/TDP 844992834036000;-
    228) .Uang sejumlah Rp.639.590.000;- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 8645057526 di Bank Central Asia Tbk;--
    229) .Uang sejumlah Rp.275.500.000;-(dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;--------------------------------
    230) .Uang sejumlah Rp.9.970.000;- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di rekening a.n. Indra Kesuma dengan nomor rekening 1959990008 di Bank Central Asia Tbk;--------------------------------
    231) .Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);---------------
    232) .Uang tunai sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang berada dalam pada akun PT Kursus Trading Indonesia pada akun dashboard Xendit);------------------------------
    233) .Uang tunai sebesar Rp 214,311,103 ( dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus Rupiah ) yang berada dalam pada akun atas nama Indra Kesuma pada crypto marketplace Indodax;-----------------------
    234) .Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-
    235) .Uang sejumlah Rp.200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) dari General Manager PT Digitasl Solusindo Pratama (Koala First);-
    236) .Uang sejumlah Rp.194,376,657;- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Bintang Kanis Gemilang atas nama PT lntrajasa Teknosolusi dengan nomor rekening 00702226902 di Bank Permata Tbk;-------------------
    237) .Uang sejumlah Rp.296.460.767;- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terhadap uang milik PT Beta Akses Vouchers yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT Dhasastra Moneytransfer di Bank Permata Tbk;-
    238) .Uang senilai Rp.757,877,920;- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu, sembilan ratus dua puluh rupiah) yang berada dalam akun di PT Indodax Nasional Indonesia atas nama NATHANIA KESUMA;-------------------------
    239) .Uang dalam Rekening Bank Jago Nomor rekening: 109750006088 atas nama Indra kesuma sejumlah Rp.48.129.561,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) di Bank Jago Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan;-----------------------------
    240) .Uang dalam Rekening Bank Mandiri atas nama Indra kesuma dengan Nomor Rekening 1070007127303 senilai Rp.45.689.042 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) di Bank Mandiri Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan;
    241) .Uang tunai sejumlah Rp.9.472.610 ( Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90014454307 di bank BTPN;-------
    242) .Uang tunai Sejumlah Rp. 31.715.110 ( Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) Terhadap Uang Milik Indra Kesuma dengan nomor rekening ; 90020925432 di bank BTPN;---
    243) .Uang sejumlah 1.886.950.945,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) terhadap uang milik PT. BETA AKSES GLOBAL yang berada di nomor rekening 702331331 atas nama PT. DHASASTRA MONEYTRANSFER di Bank Permata Tbk;---------------------------------------
    244) .Uang Tunai Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BINTANG KANIS GEMILANG;---------------------
    245) .Uang senilai Rp.129.000.000;- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dividen usaha Restoran Byurger Coffee Menteng milik INDRA KESUMA alias INDRA KENZ;---------------------------
    246) .1 (satu) unit HP merek iPhone X, model number NQAF2ZP/A, serial number G6WVW01EJCL8, IMEI: 353041092712055;-------------------------
    247) .1 (satu) unit HP merek iPhone 11, model number MWL12LL/A, serial number DNPCX20UN72Y, IMEI: 352904116282911;--------------------------
    248) .1 (satu) Buah BOX jam tangan Richard Mille 011, Automatic, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan RICHRAD MILLE model RM011 Automatic Sn:4617 (18/50) tertanggal 22 Maret 2016;-------------------------
    249) .1 (satu) Buah BOX jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055, Mechanical Ti-TiC All Grey, Warna Hitam Berikut Sertifikat jam tangan Jam Tangan Richard Mille RM 055 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtd 087/100,Sn:766(87/100) tertanggal 13 September 2016 (Grey Carbon);-
    250) .1 buah STNK Asli Nomor 18748880 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;-------------
    251) .1 buah BPKP Asli Nomor Q-01135138 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi Alamat Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type California 4X2 AT tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444;-----------
    252) .1 buah BOX Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam;--------
    253) .1 buah BOX Jam Tangan Rolex Merk DIW berwarna hitam beserta sertipikat dengan model Daytona Military Green jenis Rolex Caliber 4130 pusher Yellow Gold 18k tanggal 06.07.2021 ttd V. NIKITIN;----------
    254) .1 buah BOX buku panduan Jam Tangan Merk RICHARD MILLE berwarna hitam beserta sertipikat Model RM030 Automatic Referance RM030 CA NTPT BOUTIQUE EDITION RME Serial Number 1408 (50/50) tanggal 02.12.2016 nomor 14683;-----------------------------------------
    255) .Satu kotak hitam bertuliskan Trezor the original hardware wallet kode barcode 710882350604 yang terdiri dari :-------------
    a) 3 (tiga) stiker bertuliskan Trezor;----------------------------------
    b) 1 (satu kabel penyambung data Hardware Wallet;-----------
    c) 1 (satu) mesin Hardware Wallet merek Trezor;----------------
    256) .1 buah amplop putih bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi :
    a) Asli sertipikat Hak Milik Nomor 6117 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 622 m2 tercatat atas nama Nathania Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 06 Agustus 2021 yang di dalamnya dilekatkan :---
    asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 03 Maret 2021;-------------------------------------------------------
    asli 1 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 dengan NOP: 12.10.260.010.007-0104.0 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Januari 2008;------------------------------------------------------
    asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2006 yang dikeluarkan DJP Sumbagut II Tebing Tinggi tanggal 3 Juli 2006;-----------
    asli 1 lembar Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2008 yang dikeluarkan DJP Sumatera Utara II PBB Deli Serdang tanggal 11 Juli 2008;------------------------------
    1 lembar print out invoice pajak PBB No. IVR/20210427/XXI/IV/709548307 tanggal 27 April 2021 jam 18.17 yang dikeluarkan oleh Tokopedia untuk pembayaran pajak PBB untuk tahun pajak 2021 Nomor objek Pajak 12.10.260.010.007-0104.0;----------
    Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2021 dengan nama Wajib Pajak Nathania Kesuma No. BPHTB. 12.10-2021.04.29-0012.001;-----------------------------------
    a) Asli 1 lembar kwitansi No. 446/BN/IV/2021 atas nama Nathania Kesuma tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arifin, SH., M.Kn;----------------------------------
    b) Asli Akta jual beli No. 235/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;-
    c) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 358 tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;-----
    257) 1 buah amplop putih (Kedua) bertuliskan Notaris dan PPAT Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi :--------------------------------------
    a) Asli sertipikat Hak Milik Nomor 5868 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali seluas 120 m2 tercatat atas nama Indra Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 2004 yang di dalamnya dilekatkan :--------
    Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236020;-----------------------
    Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Februari 2020;-----------------------------------------------------
    Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236019;-----------------------
    Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 September 2019;-------------------------------------------------
    Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236006;-----------------------
    Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236005;-----------------------
    Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Agustus 2020 dengan nama Wajib Pajak Indra Kesuma No. BPHTB. 12.10-2020.07.02-0083.001;-----------------------------------
    b) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 66 tanggal 8 Juli 2020 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn;----
    c) Asli Akta jual beli No. 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja Kabupaten Deli Serdang;------------------
    d) 1 amplop putih bertuliskan seroja Hook No. 2 yang berisi asli kuitansi tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani Winnie Kosasih;------------
    e) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;---------------------
    f) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2015;---------------------------------------------------------
    g) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;---------------------
    h) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2012;---------------------------------------------------------
    i) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;----
    j) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2014;---------------------------------------------------------
    k) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;----
    l) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Januari 2016;-----------------------------------------------------
    m) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri;---------------------
    n) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2017;---------------------------------------------------------
    o) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Januari 2011;-------------------------------------------------------
    p) Asli 1 lembar kuitansi pembayaran Bukti pembayaran penerimaan kas daerah yang diterbitkan Bank Sumut tanggal 5 Juni 2018 No. STS 12102600100020236018;-------------------------
    q) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2018;---------------------------------------------------------
    r) Asli 1 lembar kuitansi No. 551/BN/VII/2020 atas nama Indra Kesuma tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Notaris SH., M.Kn;----------
    258) Tanah dan bangunan (Baru lantai I), 1 (satu) bidang tanah Cluster Sutera Narada I Jl. Sutera Utama Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten;
    Dikembalikan Kepada Para Saksi Korban untuk dibagikan secara proporsional melaui Paguyuban/ Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (Akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris-PPAT Musa Muamarta,S.H.,);
    259) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode April 2021 sampai dengan September 2021 dengan noomor rekening 6470418891 atas nama NAIMA HAREFA di Bank BCA;
    260) 1 (satu) bundel print out fasapay deposit;
    261) 1 (satu) budel print out leges Kantor Pos akun youtube Indra Kesuma yang menyatakan bahwa binomo legal di Indonesia;
    262) 1 (satu) bundel print out bukti perjanjian Afiliasi di akun Binomo di website bin2partner2.com;
    263) 1 (satu) bundel print out leges Kantor Pos bukti transfer deposit;
    264) 1 (satu) bundel print out bukti deposit di akun Binomo;
    265) 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk 16 GB yang berisikan vidio terkait dengan Binomo;
    266) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1954538888 atas nama INDRA KESUMA periode bulan April 2021 - Februari 2022;
    267) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1959990008 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Desember 2020 - Februari 2022;
    268) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8645057526 atas nama INDRA KESUMA periode bulan Januari 2019 - Februari 2022;
    269) 1 (satu) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 5470497124 atas nama FIKRI NURSYAMSI periode bulan Februari 2021 ? Januari 2022;
    270) 1 (satu) lembar print out Invoice Nomor WT -PTC/0121/024 tanggal 7 Januari 2021 invoice untuk Indra Kesuma 081222200096 jam tangan merek Patek philippe 5712/!A-001-3174751 dengan harga Rp.990.000.000,-;
    271) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan merek Patek philippe 5712/1A-001-3174751;
    272) 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0121/029 tanggal 9 Januari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST ? K14278 senilai Rp.565.000.000;
    273) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek AUDEMARS PIGUET 26331ST ? K14278;
    274) 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/016 tanggal 4 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752 senilai Rp.1.500.000.000,-;
    275) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Patek philippe 5726/1A-001-7207752;
    276) 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/076 tanggal 24 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 178271-00-012V3074 senilai Rp.125.000.000,-;
    277) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 178271-00-012V3074;
    278) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0221/082 tanggal 25 Februari 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM030 ? 1408 senilai Rp. 4,500.000.000,-;
    279) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM030 ? 1408;
    280) 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/006 tanggal 3 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM055 ? 766 senilai Rp. 5,900.000.000;
    281) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM055 ? 766;
    282) 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor WT-PTC/0421/081 tanggal 27 April 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM011-FM ? AO 4617 senilai Rp. 4,500.000.000;
    283) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM011-FM ? AO 4617;
    284) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/013 tanggal 2 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116710BLNR ? 7P965793 senilai Rp. 237.500.000,-;
    285) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116710BLNR ? 7P965793;
    286) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0921/019 tanggal 3 September 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Rolex 116508-00- G730Y631 senilai Rp. 1.140.000.000,-;
    287) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Rolex 116508-00- G730Y631;
    288) 1 ( satu ) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/1121/066 tanggal 11 November 2021 invoice for Indra Kesuma nomor HP 081222200096 Merek Richard Mille RM035-02-738 senilai Rp. 5.950.000.000,-
    289) 1 (satu) bundel print out bukti pembayaran jam tangan Merek Richard Mille RM035-02-738;
    290) 1 (satu) lembar print out Invoice dari Watch Trader Nomor INV/01/0122/128 tanggal 19 Januari 2022 invoice for Nathania Kesuma nomor HP 082157855785 Merek Rolex 126613LB senilai Rp. 375.000.000,-;--------------
    291) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
    292) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6040892298 Bank BCA Periode Januari 2020 s.d. Oktober 2020;-
    293) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Mei 2021 s.d. Desember 2021;---
    294) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran atas nama vanessa khong nomor rekening 6044557767 Bank BCA Periode Januari 2022 s.d. Februari 2022;
    295) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bukti pemesanan unit PT ALFA GOLDLAND REALTY;
    296) 1 (satu) bundel Asli Surat pernyataan bermaterai daftar hadiah yang diterima selama berpacaran dan aliran dana yang dititipkan dan penggunaan identitas indodax;
    297) 1 (satu) bundel Asli Surat perjanjian perikatan jual beli PT ALFA GOLDLAND REALTY;
    298) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 22 Maret 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 900.000.000 untuk renovasi rumah di Jl Blueberry No 88I, Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
    299) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 27 September 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 6.000.000.000 untuk pembangunan kavling Jl Sutera Narada No 1 Cluster Narada 1;
    300) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Renovasi Rumah tertanggal 8 Desember 2021 antara Indra Kesuma dengan Rudiyanto Pei senilai Rp 3.000.000.000 Untuk renovasi rumah yang terletak di Jl Seroja No 2 Komplek Cemara Asri Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
    301) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6042679999 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
    302) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No 6040999777 atas nama Rudiyanto Pei periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
    303) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 11 September 2021 s.d. 19 Maret 2022. dan periode tgl 11 september 2021 s.d. 30 September 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
    304) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 30 September 2021 s.d. 15 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
    305) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 15 Oktober 2021 s.d. 31 Oktober 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;--
    306) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 01 November 2021 s.d. 15 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
    307) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 November 2021 s.d. 30 November 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
    308) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Desember 2021 s.d. 15 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
    309) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021 beserta kwitansi dan bukti transferan;
    310) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Januari 2022 s.d. 15 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;---
    311) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Januari 2022 s.d. 31 Januari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;---
    312) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Februari 2022 s.d. 15 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
    313) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 16 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;-
    314) 1 (satu) bundel Rekapitulasi laporan patty cash pekerjaan Rumah tinggal alam sutra lokasi taman narada I, No 1, Alam Sutera Tangsel periode 1 Maret 2022 s.d. 19 Maret 2022 beserta kwitansi dan bukti transferan;
    315) 1 (satu) bundel Rekapan pengeluaran bangunan rumah;
    316) 1 (satu) Bundle prin out cap stempel Bank BRI aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Rudiyanto
    Tanggal Musyawarah 10 Januari 2023
    Tanggal Dibacakan 10 Januari 2023
    Kaidah —
    Abstrak


2844
1598