1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA PUSAT
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN JAKARTA PUSAT
476/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

    Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst
    Tanggal 6 Desember 2023 —Penuntut Umum: DANANG DERMAWAN, SH.,MH Terdakwa: INDAH HARINI
    Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci PENCUCIAN UANG
    Tahun 2023
    Tanggal Register 20 Juli 2023
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA PUSAT
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Dewa Ketut Kartana
    Hakim Anggota Hakim Anggota Zulkifli, Hakim Anggota Betsji Siske Manoe
    Panitera Panitera Pengganti Mis Nani Bm Gultom
    Amar Lepas
    Catatan Amar M E N G A D I L I:1. Menyatakan Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Pertama dan Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;5. Menetapkan barang bukti berupa :a) Nota Dinas PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : B.30.e-STO/RSO/10/2020 tanggal 06 Oktober 2022b) 1 (satu) bendel Detail Refund Bank BRI Nomor Kartu 5326598900371625 yang sudah dileges BRIc) 1 (satu) lembar Surat Somasi Pengembalian Dana BRI Nomor : B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;d) 1 (satu) bendel Detail Transaksi Report Date PT. Mastercard Indonesia tanggal 10 Oktober 2021;e) 1 (satu) lembar foto warna hitam putih Pertemuan INDAH HARINI dan Suami INDAH HARINI bersama pihak Bank BRI KCK yaitu RELFIN dan SANDI RAMADHAN yang sudah dilegalisasi BRI;f) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Bank BRI Kantor Cabang Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;g) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Nomor B/185A/KCK/HC-LUM/11/2020 tanggal 12 November 2020;h) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000005505 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 04 November 2019 sampai tanggal 31 Desember 2021;i) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekekening 020605000008503 atas INDAH HARINI periode tanggal 03 Desember 2019 sampai tanggal 30 November 2021;j) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 24 Februari 2020 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;k) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;l) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301072685504 atas INDAH HARINI periode tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 20 Desember 2021;m) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas INDAH HARINI periode tanggal 24 Februari 2020 sampai tanggal 20 Desember 2021;n) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 15 Juni 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas INDAH HARINI ke Rekening BRI Nomor Rekening 020601004359300 atas nama PT. Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;o) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 27 September 2020 dari BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas INDAH HARINI ke rekening Bank Mualamat Nomor Rekening 3300013411 atas nama MERCUSUAR AMAL KELUARGA YYS senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;p) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas INDAH HARINI periode tanggal 01 Desember 2019 sampai tanggal 30 Desember 2021;q) 1 (satu) lembar photo copy bukti penarikan untuk transfer tanggal 02 Maret 2020 dari rekening BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BRI Nomor 020601004359300 atas nama QUADRAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWARA senilai Rp.400.000.000,- (empat ratuus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;r) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari rekening Bank BRI Nomor 019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor 127 0009992288 atas nama YAYASAN RAHMATAN LILALAMIN senilai Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;s) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank SYARIAH MANDIRI Nomor 1460069385 atas nama Yayasan Peradaban Islam, Serang Banten senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;t) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank MUAMALAT KCP Veteran Nomor Rekening 4080001105 atas nama HANAFI TASRA senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;u) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rek 1280004434236 atas nama H. MISBAH MUNIR senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;v) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rek 1360028121967 atas nama WISNUNTORO senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;w) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tertanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 4501380878 atas nama FAIRUS SOFYAN senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;x) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 1047903102 atas nama INDAH HARINI periode bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2021;y) 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);z) 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 an. INDAH HARINI sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);aa) 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 29 Juni 2020 ke Rekening BRI KCK Nomor Rekening 0206 01004359300 an. PT. Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah);bb) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021;cc) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama INDAH HARINI;dd) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama INDAH HARINITetap terlampir dalam berkas perkara.a. Uang tunai sejumlah Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);b. 1 (satu) unit Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511.c. 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511.Dikembalikan kepada Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO.6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah 6 Desember 2023
    Tanggal Dibacakan 6 Desember 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

568
481