1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan MAHKAMAH AGUNG
3950 K/Pid.Sus/2024

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024
    Tanggal 8 Juli 2024 —INDAH HARINI binti SOEHARNO
    Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci pencucian uang
    Tahun 2024
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Surya Jaya
    Hakim Anggota Sugeng Sutrisno, Ainal Mardhiah
    Panitera Happy Try Sulistiyono
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL PU
    Catatan Amar M E N G A D I L I :- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2023 tersebut;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penggelapandan Pencucian uang?;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan Iamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan barang bukti berupa:1) Nota Dinas PT BRI (Persero) Tbk Nomor B.30.e-STO/RSO/10/2020tanggal 6 Oktober 2022;2) 1 (satu) bundel Detail Refund Bank BRI Nomor Kartu5326598900371625 yang sudah dileges BRI;3) 1 (satu) lembar Surat Somasi Pengembalian Dana BRI Nomor B196/KCK/HC-LUM/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang sudahdilegalisasi Bank BRI;4) 1 (satu) bundel Detail Transaksi Report Date PT MastercardIndonesia tanggal 10 Oktober 2021;5) 1 (satu) lembar foto warna hitam putih Pertemuan INDAH HARINIbinti SOEHARNO dan Suami INDAH HARINI binti SOEHARNObersama pihak Bank BRI KCK yaitu Relfin dan Sandi Ramadhanyang sudah dilegalisasi BRI;6) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Bank BRI KantorCabang Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang sudah dilegalisasiBank BRI;7) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Nomor B/185A/KCK/HC-LUM/11/2020tanggal 12 November 2020;8) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening020605000005505 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 4November 2019 sampai tanggal 31 Desember 2021;9) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Bank BRI NomorRekekening 020605000008503 atas nama INDAH HARINI periodetanggal 3 Desember 2019 sampai tanggal 30 November 2021;10) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/LuarNegeri/Kliring tanggal 24 Februari 2020 senilai Rp20.000.000.000,00(dua puluh miliar rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;11) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/LuarNegeri/Kliring tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;12) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening019301072685504 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 15Oktober 2019 sampai tanggal 20 Desember 2021;13) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening020601004869567 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 24Februari 2020 sampai tanggal 20 Desember 2021;14) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/LuarNegeri/Kliring tanggal 15 Juni 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke Rekening BRINomor Rekening 020601004359300 atas nama PT Quadran SinergiKomunikasi Adhipariwara senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh limajuta rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;15) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/LuarNegeri/Kliring tanggal 27 September 2020 dari BRI Nomor Rekening020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening BankMualamat Nomor Rekening 3300013411 atas nama Mercusuar AmalKeluarga YYS senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yangsudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;16) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening019301031032502 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 1Desember 2019 sampai tanggal 30 Desember 2021;17) 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan untuk transfer tanggal 2Maret 2020 dari rekening BRI Nomor Rekening 019301031032502atas nama INDAH HARINI ke rekening BRI Nomor020601004359300 atas nama Quadran Sinergi KomunikasiAdhipariwara senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;18) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/LuarNegeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari rekening Bank BRI Nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BankMandiri Nomor 127 0009992288 atas nama Yayasan RahmatanLilalamin senilai Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima jutarupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;19) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/LuarNegeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BankSyariah Mandiri Nomor 1460069385 atas nama Yayasan PeradabanIslam, Serang Banten senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;20) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/LuarNegeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BankMuamalat KCP Veteran Nomor Rekening 4080001105 atas namaHanafi Tasra senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;21) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/LuarNegeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BankMandiri Nomor Rekening 1280004434236 atas nama H. MisbahMunir senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yangsudah dicap legalisasi Bank BRI;22) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/LuarNegeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BankMandiri Nomor Rekening 1360028121967 atas nama Wisnuntorosenilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicaplegalisasi Bank BRI;23) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/LuarNegeri/Kliring tertanggal 2 Maret 2020 INDAH HARINI melakukantransfer dari BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas namaINDAH HARINI ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 4501380878 atas nama Fairus Sofyan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;24) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Bank Syariah Indonesia(BSI) Nomor Rekening 1047903102 atas nama INDAH HARINIperiode bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2021;25) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf FormulirPengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 30 November2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta SelatanNomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebesarRp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);26) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf FormulirPengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 30 November2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta SelatanNomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI bintiSOEHARNO sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus jutarupiah);27) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf FormulirPengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 29 Juni 2020 keRekening BRI KCK Nomor Rekening 0206 01004359300 atas namaPT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilaiRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);28) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Bank Muamalat NomorRekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 20November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021;29) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama INDAHHARINI;30) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama INDAH HARINI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;31) Uang tunai sejumlah Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh limajuta rupiah);32) 1 (satu) unit mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS NomorRangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;33) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOSNomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;Dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
    Tanggal Musyawarah 8 Juli 2024
    Tanggal Dibacakan 8 Juli 2024
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


43
34