pentransferan uang dari Kusno sebesar Rp. 33,542,058,856.00,Pada tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 terdakwamenerima pentransferan uang sebesar Rp. 5,392,017,377.00, dari KusnoPada tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012terdakwa menerima pentransferan uang dari Aminudin sebesar Rp.2,864,580,000.00, dalam rangka terdakwa memindahkan uang terdakwa kerekening yang dikuasai.

Pada tanggal 05 Mei 2014 terdakwa menerima pentransferan uang sebesarRp. 15,000,000,00, dari PT.

DKI.10.11.12.13.14.15.melakukan pentransferan uang ke rekening Fredy Heronusa (karyawanterdakwa) sebesar Rp. 223,193,118,460.00,Pada tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 terdakwamelakukan pentransferan uang ke rekening hendy Rumli (karyawanterdakwa) sebesar Rp. 2,270,000,000.00,.

pentransferan uang kerekening Hendi sebesar Rp. 2,757,000,000.00,18.Pada tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 januari 2014 sampaitanggal 06 Juni 2014 terdakwa melakukan pentransferan uang ke rekeningHal. 96 Putusan No. 57/PID.SUS/2019/PT.

Pada tanggal 10 Desember 2015 sampai denganm tanggal 03 November2016 telah menerima pentransferan uang dari rekening BCA Nomor :7875049429 atas nama Jamaluddin sebesar Rp. 365.000.000, (tiga ratusenam puluh lima juta rupiah) ;5. Pada tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 telahmenerima pentransferan uang dari rekening BCA Nomor : 7875070878 atasnama Andri Maulana sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh jutarupiah) yang merupakan uang dari hasil bisnis narkotika ;6.

Pada tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017menerima pentransferan uang sebesar Rp. 1.411.000.000, (Satu milyarempat ratus sebelas juta rupiah) dari rekening BCA Nomor : 7875042360atas nama Sulaiman yang merupakan hasil dari bisnis narkotika ;.

Pada tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 telahmenerima pentransferan uang dari rekening BCA Nomor : 7875070878 atasnama Andri Maulana sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) yang merupakan uang dari hasil bisnis narkotika ;6.

Pada tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017menerima pentransferan uang sebesar Rp. 1.411.000.000, (Satu milyarempat ratus sebelas juta rupiah) dari rekening BCA Nomor : 7875042360atas nama Sulaiman yang merupakan hasil dari bisnis narkotika ;. Pada tanggal 10 Desember 2015 sampai denganm tanggal 03 November2016 telah menerima pentransferan uang dari rekening BCA Nomor :7875049429 atas nama Jamaluddin sebesar Rp. 365.000.000, (tiga ratusenam puluh lima juta rupiah) ;.

pentransferan uang dari Mohammad Noer untuk pembayarannarkotika sebesar Rp. 650,000,000.00,;Pada tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 19 maret 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018terdakwa menerima pentransferan uang dari Murtala (alm) sebesar Rp.1,798,000,000.00.

uang sebesar Rp.505,000,000.00, dari rekening murtala dan uang tersebut dari hasil bisnisnarkotika;Pada tanggal 09 September 2017 s/d tanggal 07 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018terdakwa menerima pentransferan uang dari Khairun Amri sebesar Rp.155,000,000.00, dan uang tersebut dari hasil bisnis narkotika;Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil bisnis kurirnarkotika dengan Murtala (alm)yaitu :1 unit mobil Honda CRV yang terdakwabeli tahun 2017;Perbuatan terdakwa Mukhlistersebut sebagaimana

;Pada tanggal 27 maret 2018 terdakwa menerima pentransferan uang dari RizalSahputra untuk pembayaran narkotika sebesar Rp.40,000,000.00,;Pada tanggal 11 Agustus 2017 s/d 24 Januari 2018 terdakwa menerimapentransferan uang dari Murtala (alm) sebesar Rp. 177,000,000.00,;Pada tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 14 Agustus 2017 terdakwa menerimapentransferan uang dari Khairun Amri untuk pembayaran narkotika sebesar Rp.315,000,000.00.

,;Pada tanggal 04 September 2017 s/d tanggal 25 Januari 2018 terdakwamenerima pentransferan uang dari Mohammad Noer untuk pembayarannarkotika sebesar Rp. 650,000,000.00,;Pada tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 19 maret 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018terdakwa menerima pentransferan uang dari Murtala (alm) sebesar Rp.1,798,000,000.00,;Pada tanggal 21 November 2017 s/d 17 Januari 2018 s/d tanggal 06 maret2018 terdakwa melakukan pentransferan uang sebesar Rp. 131,919,500.00, kerekening Mutia Rahmi dan uang

uang sebesar Rp.505,000,000.00, dari rekening Murtala dan uang tersebut dari hasil bisnisnarkotika;Pada tanggal 09 September 2017 s/d tanggal 07 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018terdakwa menerima pentransferan uang dari Khairun Amri sebesar Rp.155,000,000.00, dan uang tersebut dari hasil bisnis narkotika;Bahwa semua uang dari hasil narkotika yang masuk dalam rekeningterdakwa nantinya akan terdakwa transfer atau kirim kembali ke rekening Sdr.Murtala (alm) atau ke rekening teman teman Sdr.

K 50.000.000,00 5670097805 EDYMB DARITAHAPANBahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCAdengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekeningmilik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Dadang Chaeruzi (untukpembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr.

uang dari ke Rekening Terdakwapada Bank BCA Nomor Rekening 2682160064 atas nama T.

No.983 K/Pid.Sus/201436Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCANomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekening milikTerdakwa) ke Rekening BCA atas nama Edy (untuk pembayaran pembelianNarkotika jenis Shabu kepada Sdr.

No.983 K/Pid.Sus/2014 e Bahwa Terdakwa melakukan pentransferan uang melalui Rekening BCAdengan Nomor Rekening : 6920091413 atas nama Syahrul Risyadi (Rekeningmilik Terdakwa) ke Rekening BCA atas nama Dadang Chaeruzi (untukpembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Sdr.

telah terbukti karena telah melakukan pentransferan uang darihasil penjualan Narkotika, dengan cara membeli dan menjual kepada orang lain,tanpa mempertimbangkan apakah 3 tahapan sudah terpenuhi dari perbuatan PemohonKasasi/Terdakwa, atau apakah perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa denganmelakukan pentransferan uang ke Bank BCA dan Bank Mandiri, sudah dapatterpenuhi perbuatan yang melakukan tindak pidana Pencucian Uang;Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian sangat keliru dan bertentangandengan

Sorong.Bahwa tanggal 14 April 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dari rekening nomor 324701001163537atas nama NUR SAMIN ke rekening nomor 000101057184504 atasnama FARGI J.

SBBBahwa tanggal 19 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening nomor000101057184504 atas nama FARGI J. MANDAGI, yang prosespengirimannya di kantor BRI unit Katelan Sragen.Bahwa tanggal 19 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) yang disetor tunai oleh LA YAMINke rekening nomor 0001 01057184504 atas nama FARGI J.

SBB.Bahwa tanggal 24 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp.15.000.000, (empat puluh juta rupiah) yang disetor tunai olen bapak MANke rekening nomor 0001 01057184504 atas nama FARGI J. MANDAGI,yang proses pengirimannya kantor BRI unit Leihitu.Bahwa tanggal 26 Juli 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) yang disetor tunai oleh bapak HAR kerekening nomor 000101057184504 atas nama FARGI J.

SBB.Bahwa tanggal 28 Agustus 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dari rekening nomor 014001018687509 atasnama NUR SAMIN ke rekening nomor 000101057184504 atas namaFARGI J. MANDAGI, yang proses pengirimannya melalui agen BRILINK diSragen.Bahwa tanggal 4 September 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) yang disetor tunai oleh FANY ke rekeningnomor 000101057184504 atas nama FARGI J.

Mamuju.Bahwa tanggal 6 November 2017 terjadi pentransferan uang sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) yang disetor tunai oleh NUR SAMINke rekening nomor 0001 01057184504 atas nama FARGI J.

PstBahwa pentransferan uang ke Rek. an. ELLIYS tersebut terkait denganusaha money changer yang saksi suruh kelola NARMI, namun saksitidak kenal dengan ELLIYS;Bahwa pentransferan uang ke Rek. an. LINA tersebut terkait denganusaha money changer yang saksi suruh kelola NARMI, namun saksitidak kenal dengan LINA;Bahwa transaksi keuangan dengan Rek. atasnama T.

INDRA JUNARDItersebut terkait dengan usaha money changer yang saksi suruh kelolaNARMI, dan saksi kenal dengan T INDRA JUNARDI (Money ChangerRITZ Asia di Gunung Sahari);Bahwa pentransferan uang ke Rek. an.

PstBahwa pentransferan uang ke Rek.

PstBahwa pentransferan uang ke Rek. an.ELLIYS tersebut terkait denganusaha money changer yang saksi suruh kelola NARMI, namun saksitidak kenal dengan ELLIYS;Bahwa pentransferan uang ke Rek. an.LINA tersebut terkait denganusaha money changer yang saksi suruh kelola NARMI, namun saksitidak kenal dengan LINA;Bahwa dalam melakukan transaksi kKeuangan PT.Grace Money Changerselama ini selain menguasai Rek.Rek. bank yang berada di Indonesia ,juga menguasai dan menggunakan Rek. bank yang berada di luarnegeri

BRI, Bank J Trust.Bahwa dalam Rek.Rek. pada bankbank tersebut oleh terdakwadigunakan untuk menerima pentransferan uang dari para sindikatperedaran gelap narkotika antara lain CHAN SZE NGAI alias Calvin(Jaringan Narkoba Chandra Halim alias Akiong, Tedy Kusnadi dan lainlain) baik langsung maupun tidak langsung atau pelaku tindak pidanapencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, dimanaterdakwa menerima pentransferan uang melalui Rek.Rek. yangdikuasainya dari para pengusaha money changer

Rekening BCA nomor 7925263117 atas nama UBAIDILAH.Dimana rekeningrekening tersebut terdakwa gunakan untuk melakukanpentransferan dan menerima pentransferan uang sebagai pembayarannarkotika.

uang dari RICKY SANTOSO tersebut dalamrangka pembayaran narkotika.Mutasi rekening BCA nomor 7925263117 atas nama UBAIDILLAH RIZKY JULFIAN MAHF: Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 240717 TRANSEER VIA MB DARI TAHAPAN 10,000,000.00 8955054268 IDR RIZKY JULFIAN MAHF 280717 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN 12,000,000.00 8955054268 IDR RIZKY JULFIAN MAHF AAA100817 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN 24,000,000.00 8955054268 IDR RIZKY JULFIAN MAHF JUMLAH 46,000,000.00 Penerimaan pentransferan uang dari RIZKY JULFIAN

uang tersebut dalam rangka pembayarannarkotika kepada terdakwa.Mutasi rekening BCA nomor 7925263117 atas nama UBAIDILLAH RICKY SANTOSO:Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan020817 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN XPRESI K 70,000,000.00 8170801181 IDR RICKY SANTOSO030817 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN XPRESI K 10,000,000.00 8170801181 IDR RICKY SANTOSOJUMLAH 80,000,000.00 Penerimaan pentransferan uang dari RICKY SANTOSO tersebut dalamrangka pembayaran narkotika.Mutasi rekening BCA nomor 7925263117 atas

Rekening BCA nomor 7925263117 atas nama UBAIDILAH.Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT PTKDimana rekeningrekening tersebut terdakwa gunakan untuk melakukanpentransferan dan menerima pentransferan uang sebagai pembayarannarkotika.

Setelah menerima pentransferan uang transaksi peredarangelap narkotika, kKemudian uanguang tersebut dipindahpindahkan dari satuHal 5 dari 59 hal Put No. 56/Pid.Sus/2019/PT.DKIrekening ke rekening lainnya yang dikuasainya.

Setelah menerima pentransferan uang transaksi peredarangelap narkotika, kKemudian uanguang tersebut dipindahpindahkan dari saturekening ke rekening lainnya yang dikuasainya.

Setelah menerima pentransferan uang transaksi peredarangelap narkotika, kemudian uanguang tersebut dipindahpindahkan dari saturekening ke rekening lainnya yang dikuasainya.

uang dari rekening BCA milik dan yangdikuasai terdakwa rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid,seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000, ; Rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono f HarunFTe Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening BCAmilik dan yang dikuasai terdakwa No.0272241550011 atas nama AndyHarsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yangdikuasai terdakwa No. rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid,seluruhnya sejumlah Rp

Juni 2011 sampai dengan 23 Januari 2013, rekening BCAmilik dan yang dikuasai terdakwa No.0272241550011 atas nama AndyHarsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yangdikuasai terdakwa No. 6720295391 atas Djoko Soedarmo, seluruhnyasejumlah Rp.226.000.000, ; 2222222 22 none nnn neeeRekening No. 0272241550011 atas nama Andy Harsono f Tina Diliawati,SE.

dan yang dikuasai terdakwa 2581871700 atas Djoko Soedarmo,menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasaiterdakwarekening no.3250696115 atas Tina Diliawati,SE, seluruhnyaSejumah Rp825000. 000 x 5 scence ete ener eeeonenene meen enemnennnnenmemienmnneneRekening No.6720295391 atas Djoko Soedarmo # Andy Harsono ; e Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 Nopember 2012, rekening BCAmilik dan yang dikuasai terdakwa rekening 6720295391 atas Djoko Soedarmomenerima pentransferan

uang dari rekening BCA milik dan yangdikuasai terdakwa rekening No.2650213109 atas nama Harun Arrosyid,seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000, ; Rekening BCA No.0272241550011 atas nama Andy Harsono f HarunASlOSYIC 5 222 nn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nennennee Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening BCAmilik dan yang dikuasai terdakwa No.0272241550011 atas nama AndyHarsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan

2581871700 atas Djoko Soedarmo,menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasaiterdakwasrekening no.3250696115 atas Tina Diliawati,SE, seluruhnyasejumlah Rp.825.000.000, ; 202222 nnn ne enn ne nn eeRekening No.6720295391 atas Dijioko Soedarmo f Andy Harsono ; e Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 Nopember 2012, rekening BCAmilik dan yang dikuasai terdakwa rekening 6720295391 atas Djoko Soedarmomenerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasaiterdakwa

uang dar/ke para sindikat peredaran gelapnarkotika antara lain CHAN SZE NGAI alias CALVIN (Jaringan NarkotikaChandra Halim alias Akiong, Tedy Kusnadi dan lainlain) baik langsungmaupun tidak langsung atau dari pelaku tindak pidana pencucian uang yangberasal dari narkotika, dimana Terdakwa Terdakwa Tjeuw Njan Joengmenerima pentransferan uang melalui rekeningrekening yang dikuasai parapengusaha money changer yang sbeelumnya mendapatkan pentransferanuang dari para sindikat narkotika sebagai pembayaran

Dimanasaksi disuruh oleh Mr WONG (Warga Negara Taiwan, tinggal di Taiwan)untuk melakukan pentransferan uang rupiah ke Rek. ADI WIJAYA YUDI.Dan saksi menerima uang Taiwan dalam bentuk Cash dari Mr WONGmelalui orang suruhan Mr WONG.

Pasal 73 ayat b Undangundang Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, adanya rangkaian hubungan peranankerjasama antara Terdakwa, saksiJunaedi alias Andy Gucci,telah terjadi pentransferan uang melalui terminal/ komputeryang ada diruangan Terdakwa yang menggunakan passwordTerdakwa dan pasword saksi Elsye kepada rekening saksi LilikKelana Putri dan Andy Gucci sebesar Rp 30 Milyar ,dan peranan60Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi,keterangan

ANDY GUCCI hingga berjumlah Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah);Bahwa telah terjadi pentransferan uang melaluiterminal/ komputer yang ada diruangan Terdakwa yangmenggunakan password Terdakwa dan paswordsaksi Elsye kepada rekening saksi Lilik Kelana Putri danAndy Gucci sebesar Rp 30 Milyar ,dan perananTerdakwa sebagai pelaku bersama sama dengan AndyGucci dan saksi Edi Juanaedi ;Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dalammelakukan transfer tersebut tidak didahului dengan adanyarinklimen somber

ANDY GUCCI hingga berjumlahRp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah);Bahwa telah terjadi pentransferan uang melaluiterminal/ komputer yang ada diruangan Terdakwayang menggunakan password Terdakwa dan pasword70Terdakwa sebagai pelaku bersamasama denganAndy Gucci dan saksi Edi Juanaedi ;Menimbang, bahwa dan cara Terdakwa dalam melakukantransfer atau over booking dari rekening piutang intern BankBRI Cabang Panakkukang Makassar selanjutnya mentransfersejumlah uang ke rekening Titipan Klaim Asuransi

ANDY GUCCI hinggaberjumlah Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah);Bahwa telah terjadi pentransferan uang melaluiterminal/ komputer yang ada diruangan Terdakwayang menggunakan password Terdakwa danpasword saksi Elsye kepada rekening saksi Lilik KelanaPutri dan Andy Gucci sebesar Rp 30 Milyar,dan peranan Terdakwa sebagai pelaku bersama79Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa Terdakwadalam melakukan transfer atau over booking dari rekeningpiutang intern Bank BRI Cabang Panakkukang Makassarselanjutnya

ANDY GUCCI hinggaberjumlah Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah);Bahwa telah terjadi pentransferan uang melaluiterminal/ komputer yang ada diruangan Terdakwayang menggunakan password Terdakwa dan paswordsaksi Elsye kepada rekening saksi Lilik Kelana Putridan Andy Gucci sebesar Rp 30 Milyar, dan perananTerdakwa sebagai pelaku bersamasama denganAndy Gucci dan saksi Edi Juanaedi ;Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa dan AndyGucci dan saksi Junaedy alias Edi dalam melakukan transferatau over booking

No.699 K/Pid/2008cek maka saksi Ho Giok Kie percaya dan meminjamkan uang pada tanggal14 Juli 2003 sebesar Rp.100.000.000, ke rekening BCA No.8290168148atas nama Sumijadi atas pentransferan uang tersebut, saksi Ho Giok Kiediberi jaminan cek sebesar Rp.100.000.000, tanpa diberi tanggal dan padabulan Desember 2004 Terdakwa datang lagi dan meminjam lagi uang padasaksi Ho Giok Kie karena katakata manis Terdakwa bahwa uang tersebutakan segera dikembalikan dalam waktu dekat sehingga saksi Ho Giok Kiepercaya

Wirya Makmur Jalan Kerto Menanggal Ill No.1Surabaya dengan maksud untuk meminjam uang tunai guna tambahanmembuka usaha pabrik VCD karena sudah kenal lama dan diberi jaminancek maka saksi Ho Giok Kie percaya dan meminjamkan uang pada tanggal14 Juli 2003 sebesar Rp.100.000.000, ke rekening BCA No.8290168148 tasnama Sumijadi atas pentransferan uang tersebut, saksi Ho Giok Kie diberijaminan cek sebesar Rp.100.000.000, tanoa diberi tanggal dan pada bulanDesember 2004 Terdakwa datang lagi dan meminjam

TANGGAL MUTASI D/K JUMLAH KETERANGAN02/05/2006 transfer via ATM dari TAHAPAN K 3,000,000.00 1761242615 IDR Nany Nuraeni22/02/2007 transfer via ATM dari TAHAPAN K 4,750,000.00 1761242615 IDR Nany Nuraeni Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi SurjadiWidjaja ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek.2431069239 atas nama TJOE MEITAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama NanyNuraeni (isteri saksi Deden Supriyadi) dari tahun 2008 s/d tahun 2010,

No. 80 PK/Pid.Sus/20155 (lima) gram dan paling banyak 20 (dua puluh) gram dan sejak tahun 2009 s/d2012 Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis sabu dari saksi Afdarsebanyak 100 (seratus) gram atas suruhan saksi Surjadi Widjaja dan disuruholeh saksi Surjadi Widjaja untuk melakukan pembayaran atas pembelianNarkotika jenis sabu dari saksi Afdfar, Terdakwa disuruh oleh saksi SurjadiWidjaja melakukan pentransferan uang ke rekening BCA yang digunakan saksiAfdar yaitu dengan menggunakan : Rekening BCA

Nurdipan;Sedangkan dalam melakukan pembayaran atas pembelian Narkotikajenis sabu kepada saksi Afdar, Terdakwa disuruh oleh saksi Surjadi Widjajauntuk pentransferan uang dengan menggunakan Rekening BCA yaitu dengannomor rekening : Rekening BCA nomor 2431069239 atas nama TJOE MEILAN ;Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan jenis sabuTerdakwa diajak oleh saksi Surjadi Widjaja untuk mengambil Narkotika jenissabu dari saksi Afdar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Pada tahun 2011 (hari, bulan dan

TANGGAL MUTASI D/K JUMLAH KETERANGAN02/05/2006 transfer via ATM dari TAHAPAN K 3,000,000.00 1761242615 IDR Nany Nuraeni22/02/2007 transfer via ATM dari TAHAPAN K 4,750,000.00 1761242615 IDR Nany Nuraeni Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu, saksi SurjadiWidjaja ada menerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek.2431069239 atas nama TJOE MEI LAN menerima transfer via ATM keTAHAPAN dari rekening BCA nomor Rek. 1761242615 atas nama NanyNuraeni (isteri saksi Deden Supriyadi)

uang ke rekening BCA yang digunakan saksiAfdar yaitu dengan menggunakan : Rekening BCA nomor 2761402619 atas nama Afdar.

terdakwa dibilang adadiwarung ;Bahwa kemudian saksi Made Sukartana melakukan penangkapandan penggeledahan terhadap Gusti Made Roy Atmaja didepantoko Arijaya, selanjutnya ditemukan 3 (tiga) buah spait(alat suntik)yang salah satu tutupnya berwarna orange pada diri Gusti MadeRoy Atmaja yang olehnya dikatakan habis digunakan bersamadengan terdakwa dan Edi Sucipto dirumahterdakwa ;Bahwa juga ditemukan 1 (Satu) buah HP merk Cross yangdigunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi, dan 1 (Satu) lembarbukti pentransferan

uang sebesar Rp.250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah) di Bank BCA, ditemukan pada Gusti Made RoyAtmaja yang oleh terdakwa diakui pentransferan uang dariterdakwa ke Adi Sucipto ;Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk putihsetelah di Polres dilakukan penimbangan beratnya 0,1 (nol komasatu) gram netto dan setelah dilakukan pemeriksaan lanoratoriumhasilnya positif mengandungNarkotika ; Bahwa terdakwa tidak ada menunjukkan ijin atas narkotika yangdibawanya tersebut, hanya terdakwa

penggeledahanterhadap Gusti Made Roy Atmaja didepan toko Arijaya, selanjutnyaditemukan pada terdakwa 3 (tiga) buah spait(alat suntik) yang salah satututupnya berwarna orange yang oleh terdakwa habis digunakan bersamadengan terdakwa dan Edi Sucipto dirumahterdakwa:Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Cross yangdigunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi, dan 1 (satu) lembar buktipentransferan uang sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah) di Bank BCA, yang oleh terdakwa diakui pentransferan

uang dariterdakwa ke Adi Sucipto ;Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa serbuk putih setelahdi Polres dilakukan penimbangan beratnya 0,1 (nol koma satu) gram nettodan setelah dilakukan pemeriksaan lanoratorium hasilnya positifmengandung11Narkotika ; 2222 n nnn none nn nnn nn nn nnn nnn cnnBahwa terdakwa tidak ada menunjukkan ijin atas penggunaaan narkotikatersebut, hanya terdakwa menunjukkan kartu rehabilitasiBahwa saat penggeledahan lampu terang dan dihadiri oleh 2 (dua) orangsaksiBahwa

Solihin yang diberikan oleh terdakwa setelah selesaimentransfer uang, dan terdakwa masih sibuk dengan HPnya lalubukti pentransferan uang saksi yang bawa, sehingga bukti tersebutada pada saksi saatpenggeledahan ;Bahwa setelah transfer uang saksi diajak ke sebuah Apotekdisebelah barat jembatan diwilayah Bitera Gianyar untuk membelispait, dan saat itu baru saksi menyadari bahwa terdakwa akanmenggunakan putaw ;Bahwa kemudian saksi diajak kerumah terdakwa di Jasri, karenahujan saksi sempat berteduh sampai

Rizal;Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwatelah melakukan bisnis Narkotika jenis sabu dengan saksi Afdar yaitu denganmembeli Narkotika jenis sabu paling sedikit 5 (lima) Gram dan paling banyak 20(dua puluh) gram dan sejak tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa membeli Narkotikajenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 100 (seratus) Gram, dan dalam melakukanpembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Afdar, Terdakwamelakukan pentransferan uang ke rekening BCA yang di gunakan

No. 81 PK/Pid.Sus/2015 Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Golongan jenis sabu,Terdakwa juga ada melakukan pentransferan uang melalui rekening BCA nomorrekening 0851187986 atas nama saksi Tjoe Mei Lan melakukan Pentransferanke rekening BCA nomor Rek. 0851184693 atas nama SURJADI WIDJAYA kerekening atas nama NURDIN JAFAR, atas nama CUT HENDON, dan atasnama EPI MUHALI dengan perincian sebagai berikut: TRANSFERVIA ATM KE 0851184693 SURJADI18/11/2010 TAHAPAN 25.000.000,00 IDR WIDJAJATRANSFERVIA ATM

No. 81 PK/Pid.Sus/2015 Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu Terdakwa adamenerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239atas nama TJOE MEI LAN menerima TRANSFER VIA ATM KE TAHAPANdari rekening BCA nomor Rek, 1761242615 atas nama NANY NURAENI (isteriDeden Supriyadi) dari tahun 2006 s/d tahun 2007, untuk pembayaranpembelian Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan perincian sebagaiberikut :saksi REK BCA 1761242615 atas nama NANY NURAENI > REK BCA2431069239 atas

No. 81 PK/Pid.Sus/2015 DARI TAHAPANTRANSFERVIA ATMDARI 2830362331 DEDEN09/08/2007 TAHAPAN K 4.000.000,00 IDR SUPRIADITRANSFERVIA ATMDARI 2830362331 DEDEN05/11/2007 TAHAPAN K 7.100.000,00 IDR SUPRIADITRANSFERVIA ATMDARI 2830362331 DEDEN19/11/2007 TAHAPAN K 2.700.000,00 IDR SUPRIADITRANSFERVIA ATMDARI 2830362331 DEDEN19/05/2009 TAHAPAN K 2.000.000,00 IDR SUPRIADI Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika jenis sabu Terdakwa adamenerima pentransferan uang (mutasi) rekening BCA nomor Rek. 2431069239atas

;Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwatelah melakukan bisnis Narkotika jenis sabu dengan saksi Afdar yaitu denganmembeli Narkotika jenis sabu paling sedikit 5 (lima) Gram dan paling banyak 20(dua puluh) gram dan sejak tahun 2009 s/d 2012 Terdakwa membeli Narkotikajenis sabu dari saksi Afdar sebanyak 100 (seratus) Gram, dan dalam melakukanpembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi Afdfar, Terdakwamelakukan pentransferan uang ke rekening BCA yang di gunakan

Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tertanggal 8 Februari 2010 yaitu pentransferan uang kerekening Bank BCA Nomor 895014060 a.n. KUNCORO sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 12 April 2011 yaitu pentranferan uang ke rekening Bank BCA Nomor:895014060 a.n.

KUNCORO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);- 1 (satu) lembar slip setoran BCA tertanggal 25 Juni 2010 yaitu pentransferan uang ke rekening Bank BCA Nomor:895014060 a.n. KUNCORO sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tertanggal 9 Februari 2010 yaitu pentranferan uang ke rekening Bank BCA Nomor:895014060 a.n.

KUNCORO sebesarRp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 12April 2011 yaitu pentranferan uang ke rekening Bank BCA Nomor:895014060 a.n.KUNCORO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar slip setoranBCA tertanggal 25 Juni 2010 yaitu pentransferan uang ke rekening Bank BCANomor:895014060 a.n.

NATHANIA VALERIE yangmenerima pentransferan uang sebagai berikut: MUTASI REKENING BCA NOMOR 3130058875 a.n.

DIANNIKIJULUW yang menerima pentransferan uang kepada terdakwa sebagaiberikut:TANGGAL MUTASI K NOMINAL KETERANGAN071218 TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN K 1,500,000.005370318044 IDR KUSNADI Mutasi rekening BANK BCA Nomor 00440985297 a.n.

Ataspenerimaan dan pentransferan uang tersebut Terdakwa menerimaimbalan dari GEORGE HUMPTON sejumlah Rp.5.000.000, (lima jutarupiah) dengan cara uang imbalan diambil langsung dari sisa uang yangtidak ditransfer tersebut.Kemudian pada tanggal 27 Januari 2015 direkening Terdakwa kembalimenerima transfer dana sejumlah Rp.69.000.000, (enam puluh sembilanjuta rupiah) dan sesuai perintah dari GEORGE HUMPTON melaluichating di facebook Terdakwa mengirimkan uang sejumlahRp.67.808.440, (enam puluh tujuh juta

Ataspenerimaan dan pentransferan uang tersebut Terdakwa menerimaimbalan dari GEORGE HUMPTON sejumlah Rp.5.000.000, (lima jutarupiah) dengan cara uang imbalan diambil langsung dari sisa uang yangtidak ditransfer tersebut.e Kemudian pada tanggal 27 Januari 2015 direkening Terdakwa kembalimenerima transfer dana sejumlah Rp.69.000.000, (enam puluh sembilanjuta rupiah) dan sesuai perintah dari GEORGE HUMPTON melaluichating di facebook Terdakwa mengirimkan uang sejumlahRp.67.808.440, (enam puluh tujuh

uang dan juga melakukan pentransferan uang kerekaning milik orang lain dan juga rekening valas ;Bahwa Terdakwa HENDRY UNAN mengetahui latar belakang dari saksiKarun alias Ahong alias Hanciong dan saksi Yanto alias Abeng yang merupakanNarapidana Lapas Tanjung Gusta, Medan, dan saksi Karun alias Ahong aliasHanciong merupakan kakak kandung tertua Terdakwa yang dipenjara karenakasus Narkoba dan Terdakwa telah menduga atau setidaknya telah mengetahuibahwa uang yang masuk ke rekeningnya yang ditransfer

Nomor 1171 K/PID.SUS/2017 Ahong alias Hanciong dan saksi Yanto alias Abeng meminta agar TerdakwaHENDRY UNAN memberikan rekening miliknya yang akan digunakan untukmenerima pentransferan uang dan juga melakukan pentransferan uang kerekaning milik orang lain dan juga rekening valas ;Bahwa Terdakwa HENDRY UNAN mengetahui latar belakang dari saksiKarun alias Ahong alias Hanciong dan saksi Yanto alias Abeng yang merupakanNarapidana Lapas Tanjung Gusta, Medan, dan saksi Karun alias Ahong aliasHanciong merupakan

Narkotikajenis shabu dan ecstasy sesuai dengan peran dan tugas masingmasing ;Bahwa saksi Karun alias Ahong alias Hanciong dan saksi Yanto aliasAbeng membenarkan telah melakukan pekerjaan dari Aseng (DPO) untukmengambil narkotika jenis shabu dan ecstasy dari Malaysia untuk dibawa ke kePekanbaru, Riau selanjutnya dibawa ke Cirebon dimana kemudian Karun aliasAhong alias Hanciong dan saksi Yanto alias Abeng meminta agar TerdakwaHENDRY UNAN memberikan rekening miliknya yang akan digunakan untukmenerima pentransferan

uang dan juga melakukan pentransferan uang kerekaning milik orang lain dan juga rekening valas ;Bahwa Terdakwa HENDRY UNAN mengetahui latar belakang dari saksiKarun alias Ahong alias Hanciong dan saksi Yanto alias Abeng yang merupakanNarapidana Lapas Tanjung Gusta, Medan, dan saksi Karun alias Ahong aliasHanciong merupakan kakak kandung tertua Terdakwa yang dipenjara karenakasus Narkoba dan Terdakwa telah menduga atau setidaknya telah mengetahuibahwa uang yang Terdakwa terima masuk ke rekeningnya

Nomor 1171 K/PID.SUS/2017Pekanbaru, Riau selanjutnya dibawa ke Cirebon dimana kemudian Karun aliasAhong alias Hanciong dan saksi Yanto alias Abeng meminta agar TerdakwaHENDRY UNAN memberikan rekening miliknya yang akan digunakan untukmenerima pentransferan uang dan juga melakukan pentransferan uang kerekaning milik orang lain dan juga rekening valas ;Bahwa Terdakwa HENDRY UNAN mengetahui latar belakang dari saksiKarun alias Ahong alias Hanciong dan saksi Yanto alias Abeng yang merupakanNarapidana

ARIYANTO ;Bahwa selama menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksikorban tidak pernah ke rumah terdakwa di Klaten dan belum jugamengecek usaha inves kambing yang dikelola oleh keluarga (Pakde)terdakwa tetapi saksi korban pernah ke tempat kost terdakwa di Jogja ;Bahwa setelah pentransferan uang dan tidak ada kembali modal danlabanya dengan jangka waktu yang disepakati terdakwa, tindakansaksi korban berusaha mengecek usaha terdakwa tersebut dansetelah di cek ternyata tidak ada (fiktif) ;Bahwa

KOZINternyata tidak ada (fiktif) setelah pentransferan uang dan tidak adakembali modal dan labanya dengan jangka waktu yang disepakatiterdakwa ;Bahwa timbulnya niat terdakwa menipu uang sdr. MUH. KOZIN sejakterdakwa melakukan penipuan ke sejumlah orang sebelum sdr. MUH.KOZIN dengan modus yang sama yakni tidak bias membayar utangterdakwa kepada orang yang terdakwa tipu sehingga terdakwamencari orang baru yang bisa terdakwa tipu seperti sdr. MUH.

KOZIN ternyata tidak ada (fiktif) setelah pentransferan uang dantidak ada kembali modal dan labanya dengan jangka waktu yangdisepakati terdakwa ;Bahwa benar timbulnya niat terdakwa menipu uang saksi korban MUH.KOZIN sejak terdakwa melakukan penipuan ke sejumlah orangsebelum saksi korban, dengan modus yang sama yakni tidak bisamembayar utang terdakwa kepada orang yang terdakwa tipu olehkarenanya terdakwa mencari orang baru yang bisa terdakwa tipuseperti saksi koroan MUH.

.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) kemudian uang tunai sejumlahRp.5.000.000 (lima juta rupiah) dititipbkan lewat saksi SARIYANTO sehinggakerugian yang dialami saksi korban dengan sisa uang sebesarRp.72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah) setelah kepotong dengan yangpencairan pertama dan kedua, dan hal itu merupakan hutang terdakwa yangharus dilunasi kepada saksi korban pemilik modal dan sesuai dengan daftarlaporan yang telah dibuat penyidik sebagai korban dari perbuatan terdakwa ;Bahwa setelah pentransferan

uang dan tidak ada kembali modal danlabanya dengan jangka waktu yang disepakati terdakwa dan saksi korbanMUH.