Ditemukan 3606 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transtel transtek transfeed transpor transera
Penelusuran terkait : Pencuucian uang Memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain Dana deposito Pencairan dana Dana bos Mencairkan dana Dana hibah Transfer rekening bank
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 10-04-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum: 1.Z.M YENI, SH 2.RAKHMI IZHARTI, SH. Terdakwa: AGUS
821 — 658
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1870 K/PID.SUS/2016
Tanggal 25 April 2017 — Marianda Jumali Alias Ary J. Absti
696 — 623 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dana ;.
    dana ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun ;Hal. 9 dari 20 hal.
    Arief Indrawan mencabut surat pernyataan pertamadan memasukan surat pencabutan tersebut (dengan tanggal yang sama, 20Desember 2013) yang intinya menyatakan bahwa tindakan transfer dana itudilakukan bersamasama dengan Pemohon Kasasi;Bahwa Surat Pernyataan tersebut yang bertanggal 20 Desember 2015,seharusnya bukan merupakan fakta persidangan perkara Pemohon Kasasi,karena disampaikan saat persidangan pemeriksaan M.
    RI Nomor 3 Tahun 2011Tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimanaDakwaan Kesatu;Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Danayang menyatakan seperti berikut : Penerima yang dengan sengajamenerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain,suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah TransferHal. 15 dari 20 hal.
    No. 1870 K/Pid.Sus/2016tindak pidana secara bersamasama melakukan tindak pidana transfer dana,sebagaimana diuraikan dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 3 Tahun2011 tentang Transfer Dana;Karena Pemohon Kasasi HANYA mengenal Sdr. M.
Pengadilan PN BINJAI
Register : 24-05-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN BINJAI Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bnj
Tanggal 15 Agustus 2018 —
484 — 258
  • Menyatakan Terdakwa Law Gek Im Als Yanti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memindahkan Sebagaian Dana Milik Orang Lain melalui Perintah Transfer Dana Palsu, sebagaimana Dakwaan Tunggal ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Law Gek Im Als Yanti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
    Jendral Sudirman Kota Binjai ;Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan bahwa memindahkan sejumlahuang yang terdapat pada satu rekening bank ke rekening bank lainnyadapat disebut sebagai kegiatan Transfer Dana yaitu rangkaian kegiatanyang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuanmemindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalamperintah transfer dana kepada penerima sampai dengan diterimanya danaoleh penerima ;Bahwa benar Saksi Ahli menjelaskan Transfer dana adalah merupakanlayanan
    Mahmud Mulyadi, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli menerangakan bidang keahliannya dalam bidang ilmu HukumPidana ;Bahwa syarat untuk seseorang dinyatakan melakukan pelanggaranterhadap masalah transfer dana dalam hal Pasal 81 dan 83 Undangundang tentang Transfer Dana haruslah melihat dari unsur objektif danunsur Subjektif .Yang termasuk dengan unsur Objektif yaitu1. Perbuatan Melawan Hukum,Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bnj2.
    Dana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.
    Mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik oranglain melalui perintah transfer dana palsu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.i.
    yangdimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuaan memindahkansejumlah dana kepada penerima yang di sebutkan dalam perintah transfer danasampai dengan diterimanya yang dilakukan oleh bukan pemilik yang sah atasdana tersebut ;Menimbang, bahwa mengambil atau memindahkan sebagian atauseluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu adalahkegiatan transfer dana yang dilakukan menggunakan perintah transfer danapalsu, yaitu suatu perintah transfer dana yang dibuat diterbitkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 13-02-2019 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 13 Februari 2019 — RABIATUN SA DIAH alias IRAWATI KURNIAWAN
231 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 04-08-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 4 Agustus 2021 — MOH RIDWAN bin SURADI, DK.
221 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-05-2019 — Upload : 09-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 28 Mei 2019 — LAW GEK IM alias YANTI
251 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sutoyo Gang Basket Nomor 04Lingkungan Ill Kelurahan Suka Maju, KecamatanBinjai Barat, Kota Binjai;Agama : Budha;Pekerjaan > lbu Rumah Tangga;Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karenadidakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :Dakwaan: diatur dan diancam pidana Pasal 81 UndangUndang Nomor 3Tahun 2011 tentang Transfer
    Dana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjaitanggal 7 Agustus 2018 sebagai berikut :1.
    Pengadilan Negeri serta membebaskan Terdakwa darisegala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurutketentuan undangundang; Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yangterungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa sengaja secara melawanhukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik oranglain melalui perintah transfer
    dana palsu; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitumeskipun Terdakwa telah mencairkan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor$1703295 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atasnama Saksi Korban Tansri Hasan.
    Dana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid.Sus/2019Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blb
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
AISHA PARAMITA. A, SH
Terdakwa:
SYAEFUDIN
379 — 4
  • , dan Surat Jalan;
  • Dokumen pembelian tanggal 22 Maret 2011 yang terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Faktur, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
  • Dokumen pembelian tanggal 29 Maret 2011 yang terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Faktur, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
  • Dokumen pembelian tanggal 14 April 2011 yang terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Faktur, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
    tanggal 8 Juni 2011 yang terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Faktur, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
  • Dokumen pembelian tanggal 14 Juni 2011 yang terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Faktur, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
  • Dokumen pembelian tanggal 30 Juni 2011 yang terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Faktur, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
  • Dokumen pembelian tanggal 5 Juli 2011 yang
    terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Faktur, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang.
    terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Faktur, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
  • Dokumen pembelian tanggal 20 September 2011 yang terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
  • Dokumen pembelian tanggal 23 September 2011 yang terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
  • Dokumen pembelian tanggal 30 September 2011 yang terdiri dari : Bukti
    Transfer Dana, Faktur, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
  • Dokumen pembelian tanggal 19 Oktober 2011 yang terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Faktur, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
  • Dokumen pembelian tanggal 25 Oktober 2011 yang terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana, Faktur, Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang;
  • Dokumen pembelian tanggal 2 November 2011 yang terdiri dari : Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-03-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 11-10-2023
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 242/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.DYOFA YUDHISTIRA, SH
2.YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
ARYO SADONO
70 — 0
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 11 Pebruari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 07 April 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Bank BCA tanggal 08 September 2020 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  • 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Umum
Register : 14-09-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 14-11-2023
Putusan PN POLEWALI Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pol
Tanggal 6 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
M. ANGGA WILANTARA, S.H
Terdakwa:
1.INDRI Binti BORAHIMA
2.SITI HAPSAH Alias ICA Binti BAHARUDDIN
166 — 199

  • - Foto copy bukti transfer dana melalui rekening Bank BRI atas nama LUDYA RATU dengan nomor rekening 025901017302535 pada tanggal 03 Oktober 2021 transfer dana kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

    Polewali ke rekening Bank BRI dengan nomor 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 6.396.835,- pada tanggal 08 januari 2022;

    - Foto copy bukti transfer dana dari Bank BRI atas nama ISRAYANA GANDING dengan nomor rekening 503401009185502 transfer dana pada tanggal 13 September 2021 ke rekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000,-;

    - Foto copy bukti transfer dana dari rekening

    Bank BRI atas nama ISRAYANA GADING dengan nomor rekening 503401009185502 transfer dana pada tanggal 13 September 2021 kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000,-;

    - Foto copy bukti transfer dana dari rekening Bank BRI atas nama ISRAYANA GADING dengan nomor rekening 503401009185502 transfer dana pada tanggal 13 September 2021 kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp

    . 5.000.000,-;

    - Foto copy bukti transfer dana dari rekening Bank BRI atas nama ISRAYANA GADING dengan nomor rekening 503401009185502 transfer dana pada tanggal 13 September 2021 kerekening Bank Mandiri atas nama SUDARSIH dengan nomor rekening 1480011021246 sebesar Rp. 5.000.000,-;

    - Foto copy bukti transfer dana dari rekening Bank BRI atas nama ISRAYANA GADING dengan nomor rekening 503401009185502 transfer dana pada tanggal 13 September 2021 kerekening

    025901066085504 transfer dana pada tanggal 03 Oktober 2021 kerekening Bank BRI dengan nomor 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 4.896.184,-;

    - Foto copy bukti transfer dana dari rekening Bank BRI atas nama ABDUL KARIM dengan nomor rekening 025901066085504 transfer dana pada tanggal 11 Februari 2022 jam 2.40 Wita kerekening Bank BRI dengan nomor 004501002260565 atas nama LEON PAYMENT SULUSION sebesar Rp. 2.875.442,-;

    - Foto

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 21-09-2023 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1068/Pid.B/2023/PN Pbr
Tanggal 26 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
D. ADI YUDISTIRA,S.H.,M.H.
Terdakwa:
HERMAN PURNOMO Als ALONG
65 — 0
  • Menyatakan terdakwa Herman Purnomo Als Along telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

    1. ;
    2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    4. . Menyatakan barang bukti berupa:
      • 1 (satu) lembar total transfer
    dana dari Bau Lewan Ke Herman Purnomo tanggal 1 April 2023 s/d 1 Mei 2023.
  • 7 (tujuh) lembar audit transfer dana dari Haryanto Ke Herman Purnomo tanggal 11 April 2023 s/d 1 Mei 2023.
  • 5 (lima) lembar audit transfer dana dari Jhonni Edy Ke Herman Purnomo Tanggal 7 April 2023 s/d 30 April 2023.
  • 3 (tiga) lembar audit transfer dana dari Bau Lewan Ke Herman Purnomo.
  • Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 26-09-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 217/Pid.B/2016/PN Tsm
Tanggal 26 September 2016 — ANDI R. PRATAMA
137 — 0
  • transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 17-09-2015 sejumlah Rp. 45.000.000,- penerima ANNA DWI P G68. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer internet Banking transfer antara rekening Mandiri tanggal 02-10-2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- penerima Delapan Belas Plus M.69. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 13-10-2015 sejumlah Rp. 10.700.000,- penerima ANNA DWI P G.70. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet Banking BCA tanggal
    transaksi transfer dana internet Banking BCA tanggal 29-10-2015 sejumlah Rp. 1.690.000,- penerima DELAPAN BELAS PLUS.75. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 02-10-2015 sejumlah Rp. 65.120.000,- penerima ANNA DWI P G76. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 06-10-2015 sejumlah Rp. 68.120.000,- penerima ANNA DWI P G77. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 10-10-2015 sejumlah Rp. 30.840.000
    transfer dana internet Banking BCA tanggal 25-10-2015 sejumlah Rp. 14.000.000,- penerima ANNA DWI P G82. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 02-11-2015 sejumlah Rp. 20.150.000,- penerima ANNA DWI P G83. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 19-10-2015 sejumlah Rp. 66.976.000,- penerima ANNA DWI P G84. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 22-10-2015 sejumlah Rp. 35.810.000,- penerima
    ANNA DWI P G85. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 29-10-2015 sejumlah Rp. 30.340.000,- penerima ANNA DWI P G86. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 02-11-2015 sejumlah Rp. 29.490.000,- penerima ANNA DWI P G87. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 23-10-2015 sejumlah Rp. 18.600.000,- penerima ANNA DWI P G88. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal
    27-10-2015 sejumlah Rp. 8.400.000,- penerima ANNA DWI P G89. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 14-11-2015 sejumlah Rp. 7.248.000,- penerima ASRI TRI WAHYUNI90. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking Mandiri tanggal 18-11-2015 sejumlah Rp. 69.872.000,- rekening tujuan 1310012634491.91. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 26-11-2015 sejumlah Rp. 9.672.000,- penerima ANDI R.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 26-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 216/Pid.B/2016/PN Tsm
Tanggal 26 September 2016 — MASUD RAMDANI BIN LILI SUKMANA
136 — 62
  • transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 17-09-2015 sejumlah Rp. 45.000.000,- penerima ANNA DWI P G68. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer internet Banking transfer antara rekening Mandiri tanggal 02-10-2015 sejumlah Rp. 30.000.000,- penerima Delapan Belas Plus M.69. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 13-10-2015 sejumlah Rp. 10.700.000,- penerima ANNA DWI P G.70. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet Banking BCA tanggal
    transaksi transfer dana internet Banking BCA tanggal 29-10-2015 sejumlah Rp. 1.690.000,- penerima DELAPAN BELAS PLUS.75. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 02-10-2015 sejumlah Rp. 65.120.000,- penerima ANNA DWI P G76. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 06-10-2015 sejumlah Rp. 68.120.000,- penerima ANNA DWI P G77. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 10-10-2015 sejumlah Rp. 30.840.000
    transfer dana internet Banking BCA tanggal 25-10-2015 sejumlah Rp. 14.000.000,- penerima ANNA DWI P G82. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 02-11-2015 sejumlah Rp. 20.150.000,- penerima ANNA DWI P G83. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 19-10-2015 sejumlah Rp. 66.976.000,- penerima ANNA DWI P G84. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 22-10-2015 sejumlah Rp. 35.810.000,- penerima
    ANNA DWI P G85. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 29-10-2015 sejumlah Rp. 30.340.000,- penerima ANNA DWI P G86. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 02-11-2015 sejumlah Rp. 29.490.000,- penerima ANNA DWI P G87. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 23-10-2015 sejumlah Rp. 18.600.000,- penerima ANNA DWI P G88. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal
    27-10-2015 sejumlah Rp. 8.400.000,- penerima ANNA DWI P G89. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 14-11-2015 sejumlah Rp. 7.248.000,- penerima ASRI TRI WAHYUNI90. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking Mandiri tanggal 18-11-2015 sejumlah Rp. 69.872.000,- rekening tujuan 1310012634491.91. 1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA tanggal 26-11-2015 sejumlah Rp. 9.672.000,- penerima ANDI R.
    (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet Banking BCA28092015 sejumlah Rp. 33.600.000, penerima ANNA DWI PG.1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet Banking BCA13102015 sejumlah Rp. 8.690.000, penerima ANNA DWI PG.1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet Banking BCA29102015 sejumlah Rp. 10.000.000, penerima ANNA DWI PG.1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet Banking BCA29102015 sejumlah Rp. 1.690.000, penerima DELAPAN BELAS PLUS.1 (satu) lembar
    bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA02102015 sejumlah Rp. 65.120.000, penerima ANNA DWI PG1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA06102015 sejumlah Rp. 68.120.000, penerima ANNA DWI PG1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA10102015 sejumlah Rp. 30.840.000, penerima ANNA DWI PGtanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggal1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking transfer antar BankMandiri tanggal 18102015
    sejumlah Rp. 10.750.000, penerima Delapan BelasPlus M.1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA15102015 sejumlah Rp. 63.500.000, penerima ANNA DWI PG1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA19102015 sejumlah Rp. 10.700.000, penerima ANNA DWI PG1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA25102015 sejumlah Rp. 14.000.000, penerima ANNA DWI P G1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA02112015 sejumlah Rp
    . 20.150.000, penerima ANNA DWI PG1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA19102015 sejumlah Rp. 66.976.000, penerima ANNA DWI PG1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA22102015 sejumlah Rp. 35.810.000, penerima ANNA DWI PG1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA29102015 sejumlah Rp. 30.340.000, penerima ANNA DWI PG1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA02112015 sejumlah Rp. 29.490.000, penerima
    ANNA DWI PG1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA23102015 sejumlah Rp. 18.600.000, penerima ANNA DWI PG1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA27102015 sejumlah Rp. 8.400.000, penerima ANNA DWI PG1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking BCA14112015 sejumlah Rp. 7.248.000, penerima ASRI TRI WAHYUNI1 (satu) lembar bukti transkasi transfer dana internet Banking Mandiri18112015 sejumlah Rp. 69.872.000, rekening tujuan 1310012634491.1
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Putus : 18-05-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 185/Pid.B/2017/PN Bjm
Tanggal 18 Mei 2017 — H. RAHMANI Bin MASKUT
158 — 42
  • Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam Negeri-Status Transaksi dari Rek. 883-0511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 4562-01.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp.100.000.000,-.(seratus juta rupiah);6. Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam Negeri-Status Transaksi dari Rek. 883-0511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 4562-01.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp.150.000.000,-.(seratus lima puluh juta rupiah);7. Transfer Dana Ke Rek.
    Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam Negeri-Status Transaksi dari Rek. 883-0511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 4562-01.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.100.000.000,-.(seratus juta rupiah);9. Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam Negeri-Status Transaksi dari Rek. 883-0511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 4562-01.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp.200.000.000,-.(dua ratus juta rupiah);10. Transfer Dana Ke Rek.
    Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam Negeri-Status Transaksi dari Rek. 883-0511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 4562-01.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp.100.000.000,-.(seratus juta rupiah);24. Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam Negeri-Status Transaksi dari Rek. 883-0511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 4562-01.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp.100.000.000,-.(seratus juta rupiah);25. Transfer Dana Ke Rek.
    Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam Negeri-Status Transaksi dari Rek. 883-0511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 4562-01.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp.100.000.000,-.(seratus juta rupiah);27. Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam Negeri-Status Transaksi dari Rek. 883-0511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 4562-01.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp.150.000.000,-. (seratus lima puluh juta rupiah);28. Transfer Dana Ke Rek.
    Bukti Transaksi Transfer Dana dari WITARDJO ke Bank BRI No. Rek. 4562-01.005.303.534 An. RAHMAN Bin MASKUT tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp 80.000.000,-.(delapan puluh juta rupiah);32. Bukti Transaksi Transfer Dana dari WITARDJO ke Bank BRI No. Rek. 4562-01.005.303.534 An. RAHMAN Bin MASKUT tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp 80.000.000,-.(delapan puluh juta rupiah);33. Bukti Transaksi Transfer Dana dari WITARDJO ke Bank BRI No. Rek. 4562-01.005.303.534 An.
    Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam NegeriStatus Transaksidari Rek. 8830511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 456201.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 14 Mei 2012sebesar Rp.200.000.000,.(dua ratus juta rupiah);10. Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam NegeriStatus Transaksi11dari Rek. 8830511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 456201.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 15 Mei 2012sebesar Rp.200.000.000,.(dua ratus juta rupiah);. Transfer Dana Ke Rek.
    Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam NegeriStatus Transaksidari Rek. 8830511475 An. ANNA SAPTIMWI ke Rek. Tujuan 456201.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 08 Juni 2012sebesar Rp.100.000.000,.(seratus juta rupiah);24. Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam NegeriStatus Transaksidari Rek. 8830511475 An. ANNA SAPTIMWI ke Rek. Tujuan 456201.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 13 Juni 2012sebesar Rp.100.000.000,.(seratus juta rupiah);25. Transfer Dana Ke Rek.
    Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam NegeriStatus Transaksidari Rek. 8830511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 456201.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 15 Juni 2012sebesar Rp.100.000.000,.(seratus juta rupiah);27. Transfer Dana Ke Rek. Bank Lain Dalam NegeriStatus Transaksidari Rek. 8830511475 An. ANNA SAPTIWI ke Rek. Tujuan 456201.005.303.534 An. RAHMAN BIN MASKUT tanggal 18 Juni 2012sebesar Rp.150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah);28. Transfer Dana Ke Rek.
    (tujuhpuluh lima juta rupiah);31.Bukti Transaksi Transfer Dana dari WITARDJO ke Bank BRI No.Rek. 456201.005.303.534 An. RAHMAN Bin MASKUT tanggal25 Juni 2012 sebesar Rp 80.000.000,.(delapan puluh juta rupiah);32.Bukti Transaksi Transfer Dana dari WITARDJO ke Bank BRI No.Rek. 456201.005.303.534 An. RAHMAN Bin MASKUT tanggal28 Juni 2012 sebesar Rp 80.000.000,.(delapan puluh juta rupiah);33.Bukti Transaksi Transfer Dana dari WITARDJO ke Bank BRI No.Rek. 456201.005.303.534 An.
    (tujuhpuluh lima juta rupiah);Bukti Transaksi Transfer Dana dari WITARDJO ke Bank BRI No. Rek.456201.005.303.534 An. RAHMAN Bin MASKUT tanggal 25 Juni 2012sebesar Rp 80.000.000,.(delapan puluh juta rupiah);Bukti Transaksi Transfer Dana dari WITARDJO ke Bank BRI No. Rek.456201.005.303.534 An. RAHMAN Bin MASKUT tanggal 28 Juni 2012sebesar Rp 80.000.000,.(delapan puluh juta rupiah);Bukti Transaksi Transfer Dana dari WITARDJO ke Bank BRI No. Rek.456201.005.303.534 An.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-05-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 554/Pid.B/2015/PN.Sby
Tanggal 27 Mei 2015 — ALEX SAPUTRA
101 — 40
  • Transfer dana dari PT SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT TATA MINING INDONESIA sebesar RP. 5.000.000.000,- (Lima Milyard) sebagai Deposit, 1 (satu) lembar foto copy leg. Transfer dana dari PT SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT TATA MINING INDONESIA sebesar RP. 2.614.244.000,- (Dua milyarad enam ratus empat betas juta dua ratus dupuluh empat ribu empat puluh rupiah) sebagai uang pembayaran kirim batubara pertama, 1 (satu) lembar foto copy leg.
    Transfer dana dari PT SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT TATA MINING INDONESIA sebesar RP. 1.653.760.900,- (satu milyarad enam ratus lima tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah) sebagai uang pembayaran kirim batubara ke dua, (satu) lembar foto copy leg. Transfer dana dari PT SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT TATA MINING INDONESIA sebesar RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai uang pinjaman sementara dari PT SMP terlampir dalam berkas perkara. 6.
    Transfer dana dariPT SETYAWAN MAHAKARYA PRIMA ke PT TATA MININGINDONESIA sebesar RP. 5.000.000.000, (Lima Milyard) sebagai Deposit,1 (satu) lembar foto copy leg. Transfer dana dari PT SETYAWANMAHAKARYA PRIMA ke PT TATA MINING INDONESIA sebesar RP.2.614.244.000, (Dua milyard enam ratus empat belas juta dua ratus dupuluhempat ribu empat puluh rupiah) sebagai uang pembayaran kirim batubarapertama, (satu) lembar foto copy leg.
    Transfer dana dari PT SETYAWANMAHAKARYA PRIMA ke PT TATA MINING INDONESIA sebesar RP.1.653.760.900, (satu milyarad enam ratus lima tiga juta tujuh ratus enampuluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagai uang pembayaran kirim batubarake dua, 1 (satu) lembar foto copy leg.
    Transfer dana dari PT SETYAWANMAHAKARYA PRIMA ke PT TATA MINING INDONESIA sebesar RP.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sebagai uang pinjaman sementara dariTotal kerugian yang dialami oleh PT SETYAWAN MAHA KARMA PRIMA (PT SMP) ataskejadian ini sebesar 4.4 Milyard 1 SAKSI HAJI MOHAMMAD ONNY HERMAWANSSE ;Bahwa Bekerja di PT Setyawan Mahakarya Prima Surabaya sejak tahun2004dan sebagai salah satu direksi, perusahaan bergerak di bidang GeneralTrading & amp; MiningBahwa Tugas dan tanggung jawab merumuskan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 17-12-2012 — Putus : 23-06-2013 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 412/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Juni 2013 — MOESTIKA ADJIE PRAMANA VS PT.RIZKI ABADI SEJATI
102 — 27
  • dana tanggal 5 September 2008Rp.428.050.00Bukti P12.2 Foto copy transfer dana tanggal 10092008 Rp. 500.000.00(Bukti P12.3 Foto copy transfer dana tanggal 19092008 Rp.200 000.0Bukti P12.4 Foto jcopy transfer dana tanggal 10102008 1 000 000Bukti P12.5 Foto jcopy transfer dana tanggal 21102008 Bea 000.0Bukti P12.6 Foto copy transfer dana tanggal 28102008 alaeBukti P12.7 Foto copy transfer dana tanggal 29102008 HD.150.000.00(Bukti P12.8 Foto jcopy transfer dana tanggal 6112008 i 6.000.000Bukti P12.9
    Foto jcopy transfer dana tanggal 12112008 rip.2.H00.000,8Bukti P12.10 Foto jcopy transfer dana tanggal 10122008 peaseBukti P12.11 Foto copy transfer dana tanggal 19122008 Rp.100.000ABukti P12.12 Foto copy transfer dana tanggal 24122008 ia saanBukti P12.13 Foto copy transfer dana tanggal 09012009 Re .200.Bukti P12.14 Foto copy transfer dana tanggal 14012009 pipet HELEBukti P12.15 Foto copy transfer dana tanggal 5022009 Rp.200.000Bukti P12.16 Foto copy transfer dana tanggal 632009 Fip.300.000Bukti
    P12.17 Foto copy transfer dana tanggal 632009 Rp.200.000Bukti P12.18 Foto copy transfer dana tanggal 8032009 Rp. 10.000.CBukti P12.19 Foto copy transfer dana tanggal 21042009 if o00 onoBukti P12.20 Foto copy transfer dana tanggal 29042009 ; AP tsar nanBukti P12.21 Foto copy transfer dana tanggal 29042009 onoBukti P12.22 Foto copy transfer dana tanggal 03062009 Beno onoBukti P12.23 Foto copy transfer dana tanggal 02072009 ea nnnBukti P12.24 Foto copy transfer daha tanggal 14072009 Qe .300.000Bukti
    Bukti P12.31 Foto copy transfer dana tanggal 6102009 Rp. 500.000.000,Foto copy transfer dana tanggal 12102009 Rp 10.000.000.a aoe aa ae Foto copy transfer dana tanggal 02112009 10,000.000,Foto copy transfer dana tanggal 06112009 Rp. 20.000.000,ae SARE aa on Foto copy transfer dana tanggal 24112009 Rp. 1.750,000,000,.Foto copy transfer dana tanggal 25112009 Rp. 400.000.000,a SARE aear Foto copy transfer dana tanggal 25112009 Rp. 100.000.000,8.
    Bukti (P1244 Foto copy transfer dana tanggal 332010 Rp. 200.000.000,.Foto copy transfer dana tanggal 2782010 usp 200.000.56. Bukti P12.45 = Foto copy transfer dana tanggal 2662009 ue0 4 LeDouUU57. Bukti P12.46 10 ,SS Ruki P42 47 Foto copy transfer dana tanggal 9102009 usp 240.000,Foto copy transfer dana tanggal 1009200859.
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 01-12-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN BATAM Nomor 444/Pid.Sus/20/PN.Btm
Tanggal 1 Desember 2016 — DEDI KARTOMO Alias ACIA
133 — 80
  • Menetapkan barang bukti berupa:1). 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ Presario CQ40 warna hitam.2). 1 (satu) buah buku warna merah sebagai catatan transaksi penukaran valuta asing dan transfer dana.3). 1 (satu) bundel rekening Koran BCA nomor rekening 0612477581 a.n DEDI KARTOMO pada bulan Februari 2015 s/d Mei 2015. dikembalikan kepada Terdakwa DEDI KARTOMO Alias ACIA5. Membebankan biaya perkara kepada negara;
    dana tanpa izin, melanggar Pasal 79Undangundang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana..
    Dana..
    Edaran Bank Indonesia No. 15/23/DASPtanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana.
    dilakukan untuk melakukan kegiatan transfer dana, yaitu kegiatanmemfasilitasi transaksi antara 2 (dua) orang yang berbeda ;Bahwa sesuai dengan Undangundang Transfer Dana dan ketentuan BankIndonesia yang mengatur mengenai kegiatan transfer dana sebagaimanadimaksud di atas, perizinan sebagai penyelenggara transfer dana hanyadiberikan kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank.
    Dana ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 25 Peraturan BankIndonesia No. 14/23/PBV2012 tentang Badan Usaha bukan Bank yangmenyelenggarakan kegiatan transfer dana tanpa ijin Bank Indonesia dapat dikenaisanksi administratif antara lain : Teguran; denda; penghentian sementara sebagianatau seluruh kegiatan Transfer Dana; atau pencabutan izin penyelenggaraankegiatan Transfer Dana; maka Majelis berpendapat bahwasanya bilapun kegiatanyang dilakukan terdakwa yang menyelenggarakan kegiatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2011 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 77 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN.Bdg.
Tanggal 13 Februari 2012 — ANDHY GUNAWAN bin HARTONO
132 — 48
  • HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 1 Maret 2010126) 1 (satu) lembar /foftocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an. ANDHY GUNAWAN ke BCArekening 0353110737 an. PT. HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 1 Maret 2010.127) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an. ANDHY GUNAWAN ke BCArekening 0353110737 an. PT. HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 3 Maret 2010.128) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an.
    HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 3 Maret 2010129) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an. ANDHY GUNAWAN ke BCArekening 035311073 an. PT. HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 3 Maret 2010.130) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an. ANDHY GUNAWAN ke BCArekening 0353110737 an. PT. HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 4 Maret 2010.131) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an.
    HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 5 Maret 2010.134) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an. ANDHY GUNAWAN ke BCArekening 0353110737 an. PT. HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 5 Maret 2010.135) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an. ANDHY GUNAWAN ke BCArekening 0353110737 an. PT. HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 17 Maret 2010.136) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an.
    HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 28 April 2010150) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an. ANDHY GUNAWAN ke BCArekening 0353110737 an. PT. HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 30 April 2010.151) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an. ANDHY GUNAWAN ke BCArekening 0353110737 an. PT. HARUMDANA BERJANGKARp500.000.000 tanggal 3 Mei 2010152) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an.
    HARUMDANA BERJANGKARp1.000.000.000 tanggal 5 Mei 2010. 153) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an. ANDHY GUNAWAN ke BCArekening 0353110737 an. PT. HARUMDANA BERJANGKARp300.000.000 tanggal 24 Mei 2010.156) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an. ANDHY GUNAWAN ke BCArekening 0353110737 an. PT. HARUMDANA BERJANGKARp937.469.000 tanggal 5 Mei 2010.157) 1 (satu) lembar /fotocopy transfer dana dari BCArekening 0283110602 an.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 28-09-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774 K/PID/2017
Tanggal 28 September 2017 — H. RAHMANI bin MASKUT
63 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeristatus transaksidari Rekening 8830511475 atas nama Anna Saptiwi ke RekeningHal. 4 dari 18 hal.
    Putusan Nomor 774 K/PID/201710.11.12.13.Tujuan 456201.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal04 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeristatus transaksidari Rekening 8830511475 atas nama Anna Saptiwi ke RekeningTujuan 456201.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal08 Mei 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah);Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeristatus transaksidari Rekening 8830511475
    (seratus lima puluh jutarupiah);Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeristatus transaksidari Rekening 8830511475 atas nama Anna Saptiwi ke RekeningTujuan 456201.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal11 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Transfer dana ke Rekening Bank lain dalam negeristatus transaksidari Rekening 8830511475 atas nama Anna Saptiwi ke RekeningTujuan 456201.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskut tanggal14 Mei 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua
    puluh jutarupiah);Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank BRI NomorRekening 456201.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskuttanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank Mandiri NomorRekening 0310005804946 atas nama Ruli tanggal 02 Juli 2012sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank BRI NomorRekening 456201.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskuttanggal
    juta rupiah);Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank Mandiri NomorRekening 0310005804946 atas nama Ruli tanggal 02 Juli 2012sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Bukti transaksi transfer dana dari Witardjo ke Bank BRI NomorRekening 456201.005.303.534 atas nama Rahman bin Maskuttanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);. 10 (sepuluh) lembar hasil rekapitulasi batubara yang masuk ke stock fileCV.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 17-01-2012 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/PID.B/2012/PN.BDG
Tanggal 14 Februari 2012 — Oman Suryaman Bin Yaya Sukarya
57 — 21
  • CBB- 1 lembar faktur merah No.PT.163/VII/II/KK. tanggal 22/06/2011 senilai Rp.5.587.920,- dst- 1 lembar SO tertanggal 11/07/2011 sebesar Rp.255.000,- kepada LILIS UCU ROSIDA No.rekening 8380059534- 1 lembar bukti transfer dana internet Banking BANK BCA tertanggal 01/08/2011 sebesar Rp.850.000,- kepada LILIS UCU ROSIDA No.REK 8380059534- 1 lembar bukti transfer dana internet banking BANK BCA tertanggal 10/08/2011 sebesar Rp.255.000,- kepada LILIS UCU ROSIDA No.REK 8380059534.- 1 lembar bukti
    transfer dana internet banking BANK BCA tertanggal 24/08/2011 sebesar Rp. 850.000,- No.REK 838005984- 1 lembar permintaan kas bon CV.
    CBB lembar faktur merah No.PT.163/VII/II/KK. tanggal 22/06/2011 senilai Rp.5.587.920, dst lembar SO tertanggal 11/07/2011 sebesar Rp.255.000, kepada LILIS UCU ROSIDA No.rekening8380059534 lembar bukti transfer dana internet Banking BANK BCA tertanggal 01/08/2011 sebesarRp.850.000, kepada LILIS UCU ROSIDA No.REK 8380059534 lembar bukti transfer dana internet banking BANK BCA tertanggal 10/08/2011 sebesarRp.255.000, kepada LILIS UCU ROSIDA No.REK 8380059534. lembar bukti transfer dana internet banking
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 22-08-2022 — Putus : 06-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Mks
Tanggal 6 September 2022 — Pemohon:
ARIF MALIK OER
49 — 27
  • Menetapkan bahwa transaksi Pemohon pada tanggal 13 Mei 2022 adalah Sah dan benar telah terjadi kesalahan transfer dana;