Ditemukan 11 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 100,000,000.00 150,000,000.00 104,000,000.00 108,000,000.00 145,000,000.00
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 25-02-2008 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 393/Pdt.G/2007/PN.SBY
Tanggal 25 Februari 2008 —
185 — 67
  • Notaris di Bekasi ; Bahwa untuk menjamin pembayaran Surat Sanggup yang diterbitkan oleh Tergugatsebesar USD 105,000,000.00 (seratus lima juta Dollar Amerika Serikat) tersebut diatas,Penggugat juga telah menyerahkan asset asset milik Penggugat kepada Tergugat,16.1.3.
    Bahwa pada tanggal 14 Juli 1997 dan tanggal 15 Juli 1997, Tergugat dalam rangkamembiayai kegiatan usaha dan membesarkan usahanya, telah menerbitkan SuratSanggup atau Promissory Note yang seluruhnya senilai USD 105,000,000.00 (seratusima juta Dollar Amerika Serikat), yang terdiri dari 41 lembar Surat Sanggup dengannilai nominal masingmasing sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta Dollar AmerikaSerikat) dan USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat) ; b.
    Pasal 3, disetujui bahwa untuk menjamin dana hasil penjualan SuratSanggup yang digunakan oleh Penggugat, Penggugat bersedia untukmenerbitkan Surat Sanggup sebesar USD 105,000,000.00 (seratus lima juta DollarAmerika Serikat) kepada Tergugat ;Bahwa H.Y.
    ;Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang uang hasil penjualanSurat Sanggup sebesar USD 105,000,000.00 (seratus lima juta Dollar AmerikaSerikat) dituangkan Akta Perjanjian Nomor : 32, tanggal 28 Juli 1997, yang dibuatdihadapan DR.H.M Ridhwan Indra R.A., SH., Notaris di Bekasi.
    Perkebunan Nusantara XI (Persero) Surabaya, bukti T89 ; Fotocopy Berita Acara Rapat tanggal 12 April 2005 mengenai penyelesaian masalah sisaPromissory Notes PTPN XI (Persero) senilai US$ 41,000,000.00 (empat puluh satu jutadollar Amerika) dari jumlah seluruhnya US$105,000,000.00 (seratus lima juta dollarAmerika), bukti T90 ; Fotocopy Surat Elza Syarief & Partners no. 102/ES&P/V/2005 kepada Direktur UtamaPT.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 22 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ROBIN P HUTAGALUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : SAHABUDIN ALS UDIN BIN AHMAD SUKARNI
174 — 101
  • /TOPUP 03/11/2017 03/11/2017 157956 ECHANNEL 10,000,000.00 KFROM ACCT 90250282506277610907024090ATM09002 110300001698DARI CAB SMS BANKING BRANCHTRF/PAY/TOPUP15/11/2017 15/11/2017 416664 ECHANNEL 10,000,000.00 K FROM ACCT 344888448 Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 115/PIDSUS/2020/PT PTK Ibu HARTATIK 5264220231298740 S1FSNTA009 4561 TRF/IPAY/TOPUP15/11/2017 15/11/2017 487982 ECHANNEL 10,000,000.00 K FROM ACCT 9225012951 6277610927016360 ATM09002 111500000134 16/11/2017 16/11/2017 12810 SETOR TUNAI 105,000,000.00
    SETOR TUNAI 15,000,000.00 K Bpk SAHABUDIN 03/11/2017 03/11/2017 157956 TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL 10,000,000.00 K FROM ACCT 9025028250 6277610907024090 ATM09002 110300001698 DARI CAB SMS BANKING BRANCH 15/11/2017 15/11/2017 416664 TRE/PAY/TOPUP ECHANNEL 10,000,000.00 K FROM ACCT 344888448 Ibu HARTATIK 5264220231298740 S1FSNTA009 4561 15/11/2017 15/11/2017 487982 TRFE/PAY/TOPUP ECHANNEL 10,000,000.00 K FROM ACCT 9225012951 6277610927016360 ATM09002 111500000134 16/11/2017 16/11/2017 12810 SETOR TUNAI 105,000,000.00
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 24-07-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 23 Oktober 2017 — ADRIWIANSYAH Als. AWIN Bin ZULKARNAIN
268 — 229
  • Bahwa uang pinjamantersebut masuk kerekening Bank Sumsel Babel yaitu: No Rekening Nama Tgl Diberi Plafond Baki Debet1 1677007057 Netti Erlina 15/02/2012 80,000,000.00 54.482.566,002 1677009772 Taufikkurahman 23/10/2013 131,000,000.00 125.045.456,003 1677007186 Fachrorrozie 28/03/2012 200,000,000.00 173.416.544,004 1677006538 Fatmawati 16/09/2011 100,000,000.00 60.277.751,005 1677008316 Fatmawati Yahya 12/04/2013 105,000,000.00 84.000.000,00Total 497.222.317 Halaman 12 dari 85 Putusan No.31/Pid.SusTPK
    Bahwa uang pinjamantersebut masuk kerekening Bank Sumsel Babel yaitu: No Rekening Nama Tgl Diberi Plafond Baki Debet1 1677007057 Netti Erlina 15/02/2012 80,000,000.00 54.482.566,002 1677009772 Taufikkurahman 23/10/2013 131,000,000.00 125.045.456,003 1677007186 Fachrorrozie 28/03/2012 200,000,000.00 173.416.544,004 1677006538 Fatmawati 16/09/2011 100,000,000.00 60.277.751,005 1677008316 Fatmawati Yahya 12/04/2013 105,000,000.00 84.000.000,00Total 497.222.317 Bahwa dalam hal pembayaran angsuran pinjaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 26-10-2016 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1804 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ; Pemohon Kasasi II Efendi Salam Ginting Alias Pendisa Ginting
85 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Overbooing SA 400,000,000.0010/11/14 SA Overbooing SA 250,000,000.0012/11/14 SA Overbooing SA 100,000,000.00Jumlah 1.580.000.000,00 Bahwa pada Rekening BRI Nomor 532201001047509 atas namaEFENDI SALAM GINTING tersebut terdapat mutasi transaksi Debet (uangkeluar) sejumlah total Rp1.580.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluhjuta rupiah) dengan cara pemindah bukuan yang maksudnya untukpembelian bawang ke ABENG PINCANG di Malaysia ; Tanggal Uraian Transaksi Nama Debet12/09/14 SA Cash Withdrawal 105,000,000.00
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Terdakwa : TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK
Terbanding/Penuntut Umum : DIAN NOVITA, SH
196 — 108
  • nomor 8170801181 atas nama RICKY SANTOSO (DPO BNNRI):BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH NO DBTANGGAL TRANSAKSI NOMINALREKENING ICR250417 TRANSFER VIA IB 8170801181 RICKY 100,000,000.007925053694 DARI TAHAPAN K SANTOSOXPRESIRp.100,000,000.00Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING(PELAPISAN/PENJAUHAN) dari rekening BCA nomor = rekening7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAH yang dipergunakan olehterdakwa TEDDY FAHRIZAL telah menerima uang hasil transaksinarkotika uang sebesar Rp. 105,000,000.00
    nomor 8170801181 atas nama RICKY SANTOSO (DPO BNNRI):BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARY FAHRIANSYAHNO DBTANGGAL TRANSAKSI NOMINALREKENING ICR250417 TRANSFER VIA IB DARI 8170801181 RICKY 100,000,000.007925053694 KTAHAPAN XPRESI SANTOSORp.100,000,000.00Terdakwa TEDDY FAHRIZAL melakukan LAYERING (PELAPISAN/PENJAUHAN) darirekening BCA nomor rekening 7925053694 atas nama ARYFAHRIANSYAH yang dipergunakan oleh terdakwa TEDDY FAHRIZALtelah menerima uang hasil transaksi narkotika uang sebesar Rp.105,000,000.00
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 13-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 798/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Nopember 2016 — TARIQ GHOUS MUHAMAD KHAN
1488 — 580
  • EmpatPuluh Enam Juta Dua RatusDua Puluh Ribu Rupiah Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISAKUMALA yang menunjukkan menerima transfer dan mentransfer danake BCA nomor 2731863654 atas nama DWI OETAMI : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan241014 TRANSFERVIAATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 1DR DWI OETAMIKAMHAR031114 TRANSFERVIAATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFERVIAATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00
    EmpatPuluh Enam Juta DuaRatus Dua Puluh Ribu Rupiah Mutasi rekening BCA nomor :2731916812 atas nama ARLISA KUMALA yangmenunjukkan menerima transfer dan mentransfer dana ke BCA nomor 2731863654atas nama DWI OETAMI : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan241014 TRANSFERVIAATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 1DR DWI OETAMIKAMHAR031114 TRANSFERVIAATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFERVIAATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00
    EmpatPuluh Enam Juta Dua RatusDua Puluh Ribu Rupiah Mutasi rekening BCA nomor :2731916812 atasnama ARLISA KUMALA yangmenunjukkan menerima transfer dan mentransfer dana ke BCA nomor 2731863654atas nama DWI OETAMI : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan241014 TRANSFERVIAATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR031114 TRANSFERVIAATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 1DR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFERVIAATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00
    Empat Puluh Enam Juta Dua RatusDua Puluh Ribu Rupiah Mutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA yangmenunjukkan menerima transfer dan mentransfer dana ke BCA nomor 2731863654atas nama DWI OETAMI : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan241014 TRANSFERVIAATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR031114 TRANSFERVIAATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 1DR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFERVIAATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — HILDA RIZQY
263 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017 Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan241014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR031114 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00 Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait denganpeneriman/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebutselama ini digunakan/dikuasai;Mutasi
    dantersangka tidakkenal dengan OLGAALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahuipentransferan tersebut merupakan pembayaran narkotik;Mutasi rekening BCA Nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMAL A DWI OETAMI :Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan241014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR031114 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00
    Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017 031114 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR JUMLAH 105,000,000.00 Pentransferan tersebut dalam rangka memindahkan uang terkait denganpeneriman/melakukan pentranferan uang karena kedua rekening tersebutselama ini digunakan/dikuasai;Mutasi rekening BCA Nomor 2731916812atas nama ARLISA KUMALA : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan011214 TRANSFER VIA MB
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-01-2017 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 6/PID.SUS/2017/PT.DKI
Tanggal 31 Januari 2017 — HILDA RIZQY
170 — 85
  • tersangka juga tidak mengetahuipentransferan tersebut merupakan pembayaran narkotikaMutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA DWIOETAMI : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan Hal 55 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI 241014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR031114 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00
    tersangka juga tidak mengetahuipentransferan tersebut merupakan pembayaran narkotikaMutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA DWIOETAMI : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan Hal 125 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI 241014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR031114 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00
    tersangka juga tidak mengetahuipentransferan tersebut merupakan pembayaran narkotikaMutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA DWIOETAMI : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan Hal 195 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI 241014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR031114 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00
    tersangka juga tidak mengetahuipentransferan tersebut merupakan pembayaran narkotikaMutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA DWIOETAMI : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan Hal 265 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI 241014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR031114 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00
    tersangka juga tidak mengetahuipentransferan tersebut merupakan pembayaran narkotikaMutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA DWIOETAMI : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan Hal 335 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI 241014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR031114 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHAR211114 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWI OETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
418 — 141
  • tahu dantersangka tidakkenal dengan OLGA ALIVIA, dan tersangka juga tidak mengetahuipentransferan tersebut merupakan pembayaran narkotikaMutasi rekening BCA nomor : 2731916812 atas nama ARLISA KUMALA DWI OETAMI :Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan241014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 2731863654 IDR DWIOETAMIKAMHAR031114 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 20,000,000.00 2731863654 IDR DWIOETAMIKAMHAR211114 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 2731863654 IDR DWIOETAMIKAMHARJUMLAH 105,000,000.00
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-05-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
Tergugat:
ADAM ABDURACHMAN. DKK
302 — 47
  • 128,641,746.0077,185,047.60 (591,752,031.60( Tergugat L)51 Maizir Rahman Rp. 6.671.333. 120,083,994.00 26,685,332.00 22,015,398.90 168,784,724.90( Tergugat LI)52 Fita Riani Rp. 8.311.680. 149,610,240.00 24,935,040.00 26,181,792.00 200,727,072.00( Tergugat LIl)53 Riyanto Rp. 13.839.200. 249,105,600.00 83,035,200.00 49,821,120.00 381,961,920.00( Tergugat LIII)54 lwan Samsudin Rp. 9.868.600. 177,634,800.00 49,343,000.00 34,046,670.00 261,024,470.00( Tergugat LIV)55 Daniel Bona Rp. 21.000.000. 378,000,000.00 105,000,000.00
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Upload : 02-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 878/Pid.Sus-TPPU/2016/PN.Srg
MUHAMMAD ADAM Alias ADAM
523 — 219
  • 033101067130506 atas namaMUHAMMAD ADAM ERIC, transaksi tersebut namanya adalah transaksitransfer dari rekening Muhammad Adam ke rekening Eric dengan nomorrekening 157101000059560 : TanggalKeteranganDebitHalaman 109 dari 184 Putusan Nomor : 878/Pid.SusTPPU/2016/PN.Srg 29/05/14 07:20:30 ATM MUHAMMAD ADAMTO ERIC 50,000,000.0009/06/14 18:33:19 ATM MUHAMMAD ADAMTO ERIC 20,000,000.0024/06/14 10:37:50 ATM MUHAMMAD ADAM TO ERIC 15,000,000.0004/07/14 19:40:01 ATM MUHAMMAD ADAM TO ERIC 20,000,000.00JUMLAH 105,000,000.00
    ADAMTO SYAMSUDDIN 10,000,000.0025/01/16 17:53:23 ATM MUHAMMAD ADAMTO SYAMSUDDIN 2,000,000.00JUMLAH 222,000,000.00e transaksi transfer dari rekening Muhammad Adam Nomor : 033101067130506 ke rekening Eric dengan nomor rekening 15710100005956 0:Tanggal Keterangan Debit29/05/14 07:20:30 ATM MUHAMMAD ADAM TO ERIC 50,000,000.0009/06/14 18:33:19 ATM MUHAMMAD ADAM TO ERIC 20,000,000.0024/06/14 10:37:50 ATM MUHAMMAD ADAM TO ERIC 15,000,000.0004/07/14 19:40:01 ATM MUHAMMAD ADAM TO ERIC 20,000,000.00JUMLAH 105,000,000.00