Ditemukan 12 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YONART NANDA DEDY
164 — 74
PUMASPETRO 02.672.199.3 010.000 5/30/201 135.454.5 13.545.422 LAMPUNG 011.000 13.00000046 3. 45 55PT. PUMASPETRO 02.672.199.3 010.000 5/29/201 104.727.2 10.472.723 LAMPUNG 011.000 13.00000045 3m 27PT. PUMASPETRO 02.672.199.3 010.000 5/28/201 157.090.9 15.709.024 LAMPUNG 011.000 13.00000044 3. 09 91PT. PUMASPETRO 02.672.199.3 010.000 5/22/201 203.181.8 20.318.125 LAMPUNG 011.000 13.00000040 Sele 82PT.
202 — 342
PRIMA VISI 010.00013 RESPATI 02.389.142.7061.000 13.00000046 04/01/2013 201304 200.100.000PT. PRIMA VISI 010.00014 RESPATI 02.389.142.7061.000 13.00000047 04/03/2013 201304 217.500.000PT. PRIMA VISI 010.00015 RESPATI 02.389.142.7061.000 13.00000048 04/05/2013 201304 200.100.000PT. PRIMA VISI 010.00016 RESPATI 02.389.142.7061.000 13.00000049 04/07/2013 201304 200.100.000PT.
Terbanding/Terdakwa : YANTO KURNIAWAN
245 — 240
AGGREGATE MANDIRI 01.850.353.2 010.000 28/01/2023 120,510,000 12,051,000LESTARI 015.000 13.00000046 13PT. AGGREGATE MANDIRI 01.850.353.2 010.000 29/01/2024 175,615,000 17,561,500LESTARI 015.000 13.00000047 13PT. AGGREGATE MANDIRI 01.850.353.2 010.000 29/01/2025 100,425,000 10,042,500LESTARI 015.000 13.00000049 13PT. AGGREGATE MANDIRI 01.850.353.2 010.000 29/01/2026 96,820,000 9,682,000LESTARI 015.000 13.00000051 13PT.
PENDAWA MAS 79,310,000 7,931,000063.000 13.00000046 1301.912.250.6 010.000 25/04/2021 PT. NASADA MITRA LESTARI 50,161,000 5,016,100063.000 13.00000049 1301.565.461.9 010.000 29/04/2022 PT. PENDAWA MAS 100,940,000 10,094,000063.000 13.00000052 1302.091.495.8 010.000 01/04/2023 = PT. WIRAPERKASA KENCANA 116,390,000 11,639,000061.000 13.00000056 1302.091.495.8 010.000 03/04/2024 PT. WIRAPERKASA KENCANA 31,930,000 3,193,000061.000 13.00000063 1302.091.495.8 010.000 05/04/2025 PT.
107 — 95
AGGREGATE MANDIRI 01.850.353.2 010.000 28/01/2023 120,510,000 12,051,000LESTARI 015.000 13.00000046 13PT. AGGREGATE MANDIRI 01.850.353.2 010.000 29/01/2024 175,615,000 17,561,500LESTARI 015.000 13.00000047 13PT. AGGREGATE MANDIRI 01.850.353.2 010.000 29/01/2025 100,425,000 10,042,500LESTARI 015.000 13.00000049 13PT. AGGREGATE MANDIRI 01.850.353.2 010.000 29/01/2026 96,820,000 9,682,000LESTARI 015.000 13.00000051 13PT.
PENDAWA MAS 79,310,000 7,931,000063.000 13.00000046 1301.912.250.6 010.000 25/04/2021 PT. NASADA MITRA LESTARI 50,161,000 5,016,100063.000 13.00000049 1301.565.461.9 010.000 29/04/2022 =PT. PENDAWA MAS 100,940,000 10,094,000063.000 13.00000052 1302.091.495.8 010.000 01/04/2023. PT. WIRAPERKASA KENCANA 116,390,000 11,639,000061.000 13.00000056 1302.091.495.8 010.000 03/04/2024 PT. WIRAPERKASA KENCANA 31,930,000 3,193,000061.000 13.00000063 1302.091.495.8 010.000 05/04/2025 PT.
Terbanding/Terdakwa : MARINGAN P. SIAGIAN.
339 — 317
PRIMA VISI 010.00013 RESPATI 02.389.142.7061.000 13.00000046 04/01/2013 201304 sO PT. PRIMA VISI 010.00014 RESPATI 02.389.142.7061.000 13.00000047 04/03/2013 201304 217.500.000 PT. PRIMA VISI 010.00015 RESPATI 02.389.142.7061.000 1300000048 04/05/2013 201304 260.100.0008 PT. PRIMA VISI 010.00016 RESPATI 02.389.142.7061.000 1300000049 04/07/2013 201304 eco PT.
Terbanding/Penuntut Umum : ADHAM ARDHYTIA MANGGALA, SH
231 — 123
18Jan13 7,115,648010.000228 13.00000024 18Jan13 8,245,800010.000229 13.00000026 21Jan13 6,547,225010.000230 13.00000027 22Jan13 6,523,890010.000231 13.00000029 23Jan13 7,900,000010.000232 13.00000028 23Jan13 9,905,364010.000233 13.00000033 25Jan13 1,875,223010.000234 13.00000040 30Jan13 6,956,000010.000235 13.00000039 30Jan13 7,882,865010.000236 13.00000042 1Feb13 5,000,000010.000237 13.00000041 1Feb13 7,089,014010.000238 13.00000044 4Feb13 6,246,500010.000239 13.00000043 4Feb13 4,978,225010.000240 13.00000046
1.H. SURMA, SH
2.HEDDY H. SENJAYA.,SH.,MHum
3.LILIS LESTARI ., SH.,MH
4.RETNO LIESTYANTI.,SH.,MH.
5.Sumidi,SH
6.MAGRIBA JAYANTIMALA SH
7.MIRANDA BR. SEMBIRING.,SH
8.YULIA WIDYASTUTI HAYUNINGRUM, SH, MH
9.M KURNIAWAN
Terdakwa:
LUCKY KURNIAWAN HARIJANTO
148 — 0
Fotocopy Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BETHA KARYA SOLUSINDO ke PT MULTI SAPTA dengan nomor faktur 010.000-13.00000046 tanggal 05-03-2013 dengan nilai PPN sebesar Rp.23.225.000,-.
1.H. SURMA, SH
2.HEDDY H. SENJAYA.,SH.,MHum
3.LILIS LESTARI ., SH.,MH
4.RETNO LIESTYANTI.,SH.,MH.
5.Sumidi,SH
6.MAGRIBA JAYANTIMALA SH
7.MIRANDA BR. SEMBIRING.,SH
8.YULIA WIDYASTUTI HAYUNINGRUM, SH, MH
9.M KURNIAWAN
Terdakwa:
LUCKY KURNIAWAN HARIJANTO
195 — 0
Fotocopy Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BETHA KARYA SOLUSINDO ke PT MULTI SAPTA dengan nomor faktur 010.000-13.00000046 tanggal 05-03-2013 dengan nilai PPN sebesar Rp.23.225.000,-.
Terbanding/Terdakwa : I TRISWANTO SKM
178 — 34
Prima Suma yang terdiri dari :
Invoice nomor : 008/USMBDG/INV/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 jumlah tagihan Rp.1.365.000.000,-
Faktur pajak nomor seri faktur pajak 010.000-13.00000046 pengusaha kena pajak PT. Utama Sarana Medica NPWP : 02.179.093.6-062.000, pembeli barang kena pajak PT. Prima Suma NPWP : 02.789.502.8-429.000 tanggal 31 Januari 2013.Prima Suma NPWP 02.789.502.8-429.000;
1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir faktur pajak nomor : 010.000-13.00000046 pengusaha kena pajak PT. Utama Sarana Medika No NPWP 02.719.093.6-424.001 pembeli barang kena pajak PT. Prima Suma NPWP 02.789.502.8-429.000
1 (satu) lembar kwitansi PT. Utama Sarana Medika nomor : 050/USMBDG/KWT/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 telah terima dari PT.
Terbanding/Terdakwa : AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
266 — 348
Prima Suma yang terdiri dari :
Prima Suma NPWP 02.789.502.8-429.000;
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN RANGKUTI bin AHMAD NISA I RANGKUTI
262 — 71
- Fotokopi legalisir dokumen Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000046 tanggal 01 Maret 2013, 010.000-13.00000048 tanggal 01 Maret 2013 beserta lampirannya, sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Fotokopi legalisir dokumen Faktur Pajak Nomor 010.901-13.89254059 tanggal 03 Agustus 2013 beserta lampirannya, sebanyak 6 (enam) lembar.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
ALEK SURYADARMA KESENA.
223 — 323
AAP 853424 SEBESAR RP. 87.662.000,-
FAKTUR PAJAK KELUARAN NO. 010.000-13.00000045
FAKTUR PAJAK KELUARAN NO. 010.000-13.00000046
FAKTUR PAJAK KELUARAN NO. 010.000-13.00000047
A BUKTI PENGELUARANE INVOICE NO: 15/BT.KT/RJA-MSE/V/2013 TGL 07 MEI 2013 SEBESAR RP 94.653.240,-
F INVOICE NO: 16/BT.KT/RJA-MSE/V/2013 TGL 07 MEI 2013 SEBESAR RP 91.997.840,-
G FAKTUR PAJAK KELUARAN NO. 010.000-13.00000045 TGL 07 MEI 2013 SEBESAR RP. 8.682.280,-
H FAKTUR PAJAK KELUARAN NO. 010.000-13.00000046