Ditemukan 8 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3114 3154 31544 31149 30154 30145 3454 361454 381454 31.454 3114546 31154
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 19-10-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 65/PID /2016/PT PLK.
Tanggal 9 Nopember 2016 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN;
129 — 56
  • Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454. Amiruddin10. 14/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh HANAFI danRp.2.000.000.000.BG.790027dimasukan ke rekening Mandiri156.0005158573 An PT. Surya SenaSejahtera atas perintah LukmanAmiruddin 11 13/2/2014 Dana keluarRp.200.000.000, transfer Dana di transfer oleh Lukman Amiruddinuntuk pembayaran PB ke PT.
    Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454. Amiruddin10. 14/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh HANAFI dan Rp.2.000.000.000,BG.790027 dimasukan ke rekening Mandiri156.0005158573 An PT. Surya Sena Halaman36 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK Sejahtera atas perintah LukmanAmiruddin 1113/2/2014 Dana keluarRp.200.000.000, transferDana di transfer oleh Lukman Amiruddinuntuk pembayaran PB ke PT.
    SuryaDana ditarik oleh HANAFI sebagaipembayaran hutang Lukman Amiruddin. 25.000.000,/E.311451 PT. 9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454. Amiruddin10. 14/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh HANAFI danRp.2.000.000.000, dimasukan ke rekening MandiriBG.790027 156.0005158573 An PT. Surya SenaSejahtera atas perintah LukmanAmiruddin11 13/2/2014 Dana keluar Dana di transfer oleh Lukman AmiruddinRp.200.000.000, transfer untuk pembayaran PB ke PT.
    Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454. Amiruddin10. 14/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh HANAFI dan dimasukanRp.2.000.000.000, ke rekening Mandiri 156.0005158573 AnBG.790027 PT. Surya Sena Sejahtera atas perintahLukman Amiruddin11 13/2/2014 Dana keluar Dana di transfer oleh Lukman AmiruddinRp.200.000.000, transfer untuk pembayaran PB ke PT.
    .50.000.000,(copy Cap Bank).1 (satu) lembar pencairan Cek No: E. 311461 tanggal 12/2/14 sebesarRp.200.000.000, (Copy Cap Bank).2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No: 8082293 tanggal 13Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000, (copy Cap Bank).1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No: 790054 tanggal 13/02/2014sebesar Rp.200.000.000, (copy Cap Bank).2 (satu) lembar surat pencairan Cek No: 311455 tanggal 14/2/2014sebesar Rp.30.000.000, (Copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311454
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 17-05-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/PID.SUS/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN
227 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surya; pembayaran hutang Lukman Amiruddinl;9 14/2/2014 dana keluar Untuk pembayaran hutang Lukman" Rp8.500.000,00/E.311454: Amiruddin;Dana ditarik oleh HANAFI dan dimasukan10 14/2/2014 dana keluar ke rekening Mandiri 156.0005158573 An Rp2.000.000.000,00 BG.790027; PT. Surya Sena Sejahtera atas perintahLukman Amiruddin;Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin13/2/2014 Dana keluar11 untuk pembayaran PB ke PT.
    Surya; pembayaran hutang Lukman Amiruddinl;9 14/2/2014 dana keluar Untuk pembayaran hutang LukmanRp8.500.000,00/E.311454; Amiruddin;Dana ditarik oleh HANAFI dan dimasukano 14/2/2014 dana keluar ke rekening Mandiri 156.0005158573 An Rp2.000.000.000,00 BG.790027; PT. Surya Sena Sejahtera atas perintahLukman Amiruddin;Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin13/2/2014 Dana keluar11 untuk pembayaran PB ke PT.
    Surya; pembayaran hutang Lukman Amiruddinl;5 14/2/2014 dana keluar Untuk pembayaran hutang LukmanRp8.500.000,00/E.311454; Amiruddin;Dana ditarik oleh Hanafi dan dimasukan ke46 14/2/2014 dana keluar rekening Mandiri 156.0005158573 An PT.Rp2.000.000.000,00 BG.790027; Surya Sena Sejahtera atasperintahLukman Amiruddin;Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin13/2/2014 Dana keluar11 untuk pembayaran PB ke PT.
    copy cap bank) .1 (satu) Lembar pencairan Cek Nomor E 311461 tanggal 12/2/14sebesar Rp200.000.000,00 (Copy cap bank);2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang Nomor 8082293 tanggal13 Februari 2014 sebesar Rp 200.000.000,00 (copy cap bank);1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro Nomor 790054 tanggal13/02/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy cap bank);2 (satu) lembar surat pencairan Cek Nomor 311455 tanggal14/2/2014 sebesar Rp30.000.000,00 (copy cap bank);2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311454
    copy cap bank):1 (satu) Lembar pencairan Cek Nomor E. 311461 tanggal 12/2/14sebesar Rp200.000.000,00 (Copy cap bank):2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang Nomor 8082293 tanggal13 Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy cap bank);1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro Nomor 790054 tanggal13/02/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy cap bank);2 (satu) lembar surat pencairan Cek Nomor 311455 tanggal14/2/2014 sebesar Rp30.000.000,00 (Copy cap bank);2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E. 311454
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 22-03-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt
Tanggal 22 Agustus 2016 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN
238 — 162
  • (satu) lembar pencairan Cek No: E. 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp.200.000.000,- (Copy Cap Bank).49) 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No: 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).50) 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No: 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No: 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (Copy Cap Bank).52) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311454
    Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454. Amiruddin10. 14/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh HANAFI danRp.2.000.000.000., dimasukan ke rekening MandiriBG.790027 156.0005158573 An PT. Surya SenaSejahtera atas perintah LukmanAmiruddin11 13/2/2014 Dana keluar Dana di transfer oleh Lukman AmiruddinRp.200.000.000, transfer untuk pembayaran PB ke PT.
    Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454. Amiruddin10. 14/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh HANAFI danRp.2.000.000.000, dimasukan ke rekening MandiriBG.790027 156.0005158573 An PT. Surya SenaSejahtera atas perintah LukmanAmiruddin11 13/2/2014 Dana keluar Dana di transfer oleh Lukman AmiruddinRp.200.000.000, transfer untuk pembayaran PB ke PT.
    Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454. Amiruddin10. 14/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh HANAFI danRp.2.000.000.000, dimasukan ke rekening Mandiri Halaman 69 dari 198 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt BG.790027156.0005158573 An PT. Surya SenaSejahtera atas perintah LukmanAmiruddin 1113/2/2014 Dana keluarRp.200.000.000, transferDana di transfer oleh Lukman Amiruddinuntuk pembayaran PB ke PT.
    Surya9. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454. Amiruddin10. 14/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh HANAFI dan dimasukanRp.2.000.000.000, ke rekening Mandiri 156.0005158573 AnBG.790027 PT. Surya Sena Sejahtera atas perintahLukman Amiruddin11 13/2/2014 Dana keluar Dana di transfer oleh Lukman AmiruddinRp.200.000.000, transfer untuk pembayaran PB ke PT.
    Suryago. 14/2/2014 danakeluar Untuk pembayaran hutang Lukman8.500.000,/E.311454. Amiruddin10. 14/2/2014 dana keluar Dana ditarik oleh HANAFI danRp.2.000.000.000, dimasukan ke rekening MandiriBG.790027 156.0005158573 An PT. Surya SenaSejahtera atas perintah LukmanAmiruddin11 13/2/2014 Dana keluar Dana di transfer oleh Lukman AmiruddinRp.200.000.000, transfer untuk pembayaran PB ke PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 29-07-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — ALDINO AKBAR MAULANA;
439 — 307 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank) .1 (satu) lembar pencairan Cek No : E.311461 tanggal 12/2/14sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293 tanggal 13Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);1 (satu) lembar surat Pencairan Bilyet Giro No : 790054 tanggal13/02/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);2 (satu) lembar surat Pencairan Cek No : 311455 tanggal14/2/2014 sebesar Rp30.000.000,00 (copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat Pencairan Cek No : E. 311454
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 5 September 2019 — MOCHAMMAD ASHADI CAESAR
189 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • E. 311454 14/2/2014,sebesar Rp8.500.000,00 (Copy Cab Bank).Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 kK/Pid.Sus/201953)54)55)56)57)58)59)60)61)62)63)64)65)66)2 (dua) lembar Surat Pencairan Bilyet Giro No. Q. 790027 tanggal14/2/2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Copy Cab Bank).2 (dua) lembar Surat Pencairan Cek No. 311457 tanggal 17/02/14sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cab Bank).1 (satu) lembar Surat Pencairan Cek No.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 15-12-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 522/Pid.B/2015/PN Spt
Tanggal 11 Mei 2016 — Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN
298 — 40
  • pencairan Cek No : E . 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp.200.000.000,- (Copy Cap Bank);49) 2 (dua ) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (copy Cap Bank);50) 1 ( satu ) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (Copy Cap Bank);52) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : E. 311454
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Perbankan
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — MOCHAMMAD ASHADI CAESAR
356 — 94
  • Cek No : E. 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp.200.000.000,- (Copy Cap Bank);49) 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);50) 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (Copy Cap Bank);52) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : E. 311454
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HERRY SETIAWAN,SH
Terdakwa:
ALDINO AKBAR MAULANA
350 — 205
  • >
  • 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No : 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);
  • 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No : 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank);
  • 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No : 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (Copy Cap Bank);
  • 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No : E. 311454