Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3118 3114 31149 31418 31648 3,1488 313488 317488 31148 3112.8
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum Penggelapan
Register : 07-06-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 25/PID/2016/PT.PLK
Tanggal 27 Juli 2016 — Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN
108 — 26
  • Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesarRp.400.000.000,ke YANA ROHYANA (copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 BankSyariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp.360.000.000, (copy Cap Bank );1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal17/02/2014 sebesar Rp.10.000.000, (copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 danPencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesarRp.400.000.000, (copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
    SAGATIMITRA SOLUSINDO nomorE 311476, E 311483, E 311485, E311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q 790060, Q790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q790059;2 (dua) buah stempel PT. SAGATI;3 (tiga) buah anak kunci;4 (empat) buah kartu simcard Simpati nomor kartu621004832515430701,621008242544753601,62100290148,621003136252001101;3.
    tanggal 17/02/2014sebesar Rp.400.000.000,ke YANA ROHYANA (copy CapBank);38)2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 BankSyariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp.360.000.000, (copy Cap Bank );39)1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal17/02/2014 sebesar Rp.10.000.000, (copy Cap Bank);40)2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014sebesar Rp.400.000.000, (copy Cap Bank);41)2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
    SAGATIMITRA SOLUSINDO;Asli 8 (delapan) lembar bonggol cek atas nama PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor E 311476, E311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E311490, E 311495;Hal 81 dari 86 No. 25/Pid /2016/PT.PLK1888) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama189)190)191)192)193)194)195)196)197)198)199)200)201)PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q790060, Q 790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q790054, Q 790059;2 (dua) buah stempel PT.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 15-12-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 522/Pid.B/2015/PN Spt
Tanggal 11 Mei 2016 — Dr. Ir. H.M. NIZAR DAHLAN Bin H. DAHLAN
306 — 40
  • .400.000.000,-ke YANA ROHYANA (copy Cap Bank);38) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp. 360.000.000,- (copy Cap Bank );39) 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (copy Cap Bank);40) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp.400.000.000,- (copy Cap Bank);41) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
    SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;188) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q 790060, Q 790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q 790059;189) 2 (dua) buah stempel PT.
    Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014sebesar Rp.400.000.000,ke YANA ROHYANA (copy CapBank);2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 BankSyariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp.360.000.000, (copy Cap Bank );1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal17/02/2014 sebesar Rp.10.000.000, (copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014sebesar Rp.400.000.000, (copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
    SAGATIMITRA SOLUSINDO nomorE 311476, E 311483, E 311485, E311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q 790060, Q790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q790059;Halaman 19 Nomor: 522/Pid.B/ 2015/PNSpt190)191)192)193)194)195)196)197)198)199)200)201)202)203)204)205)2 (dua) buah stempel PT.
    SAGATIMITRA SOLUSINDO nomorE 311476, E 311483, E 311485, E311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q 790060, Q790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q790059;2 (dua) buah stempel PT.
    SAGATIMITRA SOLUSINDO nomor E 311476, E 311483, E 311485, E311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;1888)Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT.189)190)191)192)193)194)SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q 790060, Q790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q790059;2 (dua) buah stempel PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 29-07-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — ALDINO AKBAR MAULANA;
447 — 313 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesarRp400.000.000,00 ke Yana Rohyana (copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank SyariahMandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp360.000.000,00 (copy CapBank);1 (satu) lembarPencairan Bank Syariah Mandiri tanggal17/02/2014 sebesar Rp10.000.000,00 (copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 danPencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesarRp400.000.000,00 (copy Cap Bank);2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 5 September 2019 — MOCHAMMAD ASHADI CAESAR
190 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1133 kK/Pid.Sus/201938)39)40)41)42)43)44)45)46)47)48)49)50)51)52)2 (dua) lembar Surat Pencairan dengan No 006656 Bank SyariahMandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp360.000.000,00 (copy CapBank ).1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014sebesar Rp10.000.000,00 (copy Cap Bank).2 (dua) lembar Surat Pencairan dengan Cek No E 311485 danPencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesarRp400.000.000,00 (copy Cap Bank).2 (dua) lembar Surat Pencairan Cek No E 311488 dan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 19-10-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 65/PID /2016/PT PLK.
Tanggal 9 Nopember 2016 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN;
131 — 57
  • Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.400.000.000, ke YANAROHYANA (copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank Syariah Mandiritanggal 20/02/2014 sebesar Rp.360.000.000, (copy Cap Bank).1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014sebesar Rp.10.000.000, (copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 dan PencairanBank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp.400.000.000, (copyCap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
    SyariahMandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.400.000.000, ke YANA ROHYANA(copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank Syariah Mandiritanggal 20/02/2014 sebesar Rp.360.000.000, (copy Cap Bank).1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesarRp.10.000.000, (copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 dan PencairanBank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp.400.000.000, (copyCap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
    SAGATI MITRASOLUSINDO nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E311494, E 311490, E 311495.Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 17-05-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/PID.SUS/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN
231 — 374 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 17/02/2014 sebesarRp400.000.000,00 ke Yana Rohyana (copy cap bank).2 (dua) lembar surat pencairan dengan Nomor OO6656 BankSyariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp 360.000.000,00(copy cap bank);1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014sebesar Rp10.000.000,00 (copy cap bank);2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek Nomor E 311485 danPencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesarRp400.000.000,00 (copy cap bank).2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311488
    No. 350 K/Pid.Sus/201740.41.42.43.Ad.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek Nomor E 311485 danPencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesarRp400.000.000,00 (copy cap bank);2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311488 dan PencairanBank Syariah Mandiri tanggal 20/03/2014 sebesarRp100.000.000,00 (copy cap bank);2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311487 dan PencairanBank Syariah Mandiri tanggal 19/03/2014 sebesarRp100.000.000,00 (copy cap
    tanggal 17/02/2014 sebesar Rp400.000.000, 00ke Yana Rohyana (copy cap bank);2 (dua) lembar surat pencairan dengan Nomor 006656 Bank SyariahMandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp360.000.000,00 (copy capbank);1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014sebesar Rp10.000.000,00 (copy cap bank);2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek Nomor E 311485 danPencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesarRp400.000.000,00 (copy cap bank);2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311488
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 22-03-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt
Tanggal 22 Agustus 2016 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN
248 — 162
  • sebesar Rp.400.000.000,- ke YANA ROHYANA (copy Cap Bank).38) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp.360.000.000,- (copy Cap Bank).39) 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (copy Cap Bank).40) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp.400.000.000,- (copy Cap Bank).41) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
    SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495.193) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT.
    Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesarRp.400.000.000, ke YANA ROHYANA (copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank SyariahMandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp.360.000.000, (copy CapBank).1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal17/02/2014 sebesar Rp.10.000.000, (copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 danPencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesarRp.400.000.000, (copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
    SAGATIMITRA SOLUSINDO nomor E 311476, E 311483, E 311485, E311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;Halaman 18 dari 198 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt193) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q 790060, Q790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q 790059;194) 1 (satu) buah Power Bank warna biru muda, kapasitas 6000 mAh;195) 1 (satu) buah telepon seluler (handphone) merek Lenovo, ModelLenovo A369i, warna hitam, IMEI 864150022609398
    Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.400.000.000,ke YANA ROHYANA (copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank SyariahMandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp.360.000.000, (copy CapBank).1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014sebesar Rp.10.000.000, (copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 danPencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesarRp.400.000.000, (copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
    pencairan dengan No 006656 Bank SyariahMandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp.360.000.000, (copy CapBank).1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014sebesar Rp.10.000.000, (copy Cap Bank).2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 danPencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesarRp.400.000.000, (copy Cap Bank).Halaman 182 dari 198 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt41)42)43)44)45)46)47)48)49)50)51)52)53)54)55)56)57)2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Perbankan
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — MOCHAMMAD ASHADI CAESAR
362 — 94
  • sebesar Rp.400.000.000,-ke YANA ROHYANA (copy Cap Bank);38) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp. 360.000.000,- (copy Cap Bank);39) 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (copy Cap Bank);40) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp.400.000.000,- (copy Cap Bank);41) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488
    SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;193) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HERRY SETIAWAN,SH
Terdakwa:
ALDINO AKBAR MAULANA
355 — 208
  • SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;
  • Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT.