AAJ 335174 a.nPT BRILLIANT PERDANA SAKTI, nomor rekening480.01.01364.00.0 sejumlah Rp. 1.500.000.000, (satu milyarlima ratus juta rupiah), ter tanggal 05 Februari 2014 .b. 1 (satu) lembar Asli Formulir Multiguna/ RTGS Bank CIMBNIAGA, tanggal 05 Februari 2014, dengan sumber dana chequeno AAJ 335174, total jumlah dana Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah), dengan penerima dana : nama PTMULTIHOUSE INDONESIA, nomor rekening Bank BCA070.306.1122.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari

,setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwamemindahkannya ke dalam mobil Terdakwa;Pada tanggal 5 Pebruari 2014 ROSELLY TJUNG alias SHIERLY atasperintah KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG menyuruh ARDANI keBank CIMB Niaga cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk mencairkan 2(dua) buah cek Bank CIMB Niaga masingmasing tertanggal 5 Pebruari2014 atas nama PT BRILLIANT PERDANA SAKTI Nomor: AAJ335169senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Nomor:AAJ 335174 senilai Rp1.500.000.000,00

,setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memindahkannya kedalam mobil Terdakwa;Pada tanggal 5 Pebruari 2014 ROSELLY TJUNG alias SHIERLY atasperintah KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG menyuruh ARDANI keBank CIMB Niaga cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk mencairkan 2(dua) buah cek Bank CIMB Niaga masingmasing tertanggal 5 Pebruari2014 atas nama PT BRILLIANT PERDANA SAKTI Nomor: AAJ 335169senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Nomor:AAJ 335174 senilai Rp1.500.000.000,00

AAJ 335174 a.n PT BRILLIANT PERDANA SAKTI, nomor rekening 480.01.01364.00.0 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), ter tanggal 05 Februari 2014

., setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memindahkannya ke dalam mobil Terdakwa; Pada tanggal 5 Pebruari 2014 ROSELLY TJUNG alias SHIERLY atasperintah KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG menyuruh ARDANI ke Bank CIMB Niaga cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk mencairkan 2 (dua) buah cek Bank CIMB Niaga masingmasing tertanggal 5Pebruari 2014 atas nama PT BRILLIANT PERDANA SAKTI Nomor:AAJ335169 senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Nomor: AAJ 335174 senilai

Ini satudulu..., setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memindahkannya ke dalam mobil Terdakwa; Pada tanggal 5 Pebruari 2014 ROSELLY TJUNG alias SHIERLY atasperintah KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG menyuruh ARDANI ke Bank CIMB Niaga cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk mencairkan 2 (dua) buah cek Bank CIMB Niaga masingmasing tertanggal 5Pebruari 2014 atas nama PT BRILLIANT PERDANA SAKTI Nomor: AAJ335169 senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)dan Nomor: AAJ 335174

AAJ 335174a.n PT BRILLIANT PERDANA SAKTI, nomor rekening480.01.01364.00.0 sejumlah Rp. 1.500.000.000, (Satu milyarlima ratus juta rupiah), ter tanggal 05 Februari 2014 .Halaman 28 dari 137 halaman putusan Nomor 13/Tipikor/2014/PT BDGb. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Multiguna/ RTGS Bank CIMBNIAGA, tanggal 05 Februari 2014, dengan sumber danacheque no AAJ 335174, total jumlah dana Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan penerima dana :nama PT MULTIHOUSE INDONESIA, nomor rekening

AAJ 335174 a.nPT BRILLIANT PERDANA SAKTI, nomor rekening480.01.01364.00.0 sejumlah Rp. 1.500.000.000, (Satu milyarlima ratus juta rupiah), ter tanggal 05 Februari 2014b. 1 (satu) lembar Asli Formulir Multiguna/ RTGS Bank CIMBNIAGA, tanggal 05 Februari 2014, dengan sumber dana chequeno AAJ 335174, total jumlah dana Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah), dengan penerima dana : nama PTMULTIHOUSE INDONESIA, nomor rekening Bank BCA070.306.1122.42. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri

AAJ335174 a.n PT BRILLIANT PERDANA SAKTI, nomorrekening 480.01.01364.00.0 sejumlah Rp.Halaman 105 dari 137 halaman putusan Nomor 13/Tipikor/2014/PT BDG1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah),ter tanggal 05 Februari 2014b. 1 (satu) lembar Asli Formulir Multiguna/ RTGS BankCIMB NIAGA, tanggal 05 Februari 2014, dengansumber dana cheque no AAJ 335174, total jumlahdana Rp. 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus jutarupiah), dengan penerima dana : nama PTMULTIHOUSE INDONESIA, nomor rekening

AAJ335174 a.n PT BRILLIANT PERDANA SAKTI, nomorrekening 480.01.01364.00.0 sejumlah Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah), ter tanggal 05 Februari2014.1 (satu) lembar Asli Formulir Multiguna/ RTGS Bank CIMBNIAGA, tanggal 05 Februari 2014, dengan sumber danacheque no AAJ 335174, total jumlah dana Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah),dengan penerima dana : nama PT MULTIHOUSE1042.43.44.INDONESIA, nomor rekening Bank BCA070.306.1122.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri

Sentul City.Bahwa saksi kemudian bertemu dengan pak KWEE CAHYADI KUMALAdan memberitahukan mengenai permintaan patty cash dari ROBINra)ZULKARNAIN sebesar Rp4.000.000.000,00, dan dijawab : ya sudah,kau atur saja.Bahwa saksi pernah menelpon YULIANAH (staf saksi) dan menyuruhnyauntuk mengeluarkan 2 (dua) lembar cek Bank CIMB Niaga masingmasing tertanggal 5 Pebruari 2014 atas nama PT Brilliant Perdana SaktiNomor: AAJ 335169 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratusJuta rupiah) dan Nomor: AAJ 335174

AAJ 335174 a.n PT Brilliant Perdana Sakti, nomor rekening480.01.01364.00.0 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah), tertanggal 05 Februari 2014 untuk kemudian dilakukanTransfer tertanggal 05 Februari 2014 sejumlah Rp1.500.000.000, (satumiliar lima ratus juta rupiah) melalui RTGS ke nama PT MULTIHOUSEINDONESIA, nomor rekening Bank BCA 070.306.1122 yang dimohonoleh Sdr.

AAJ 335174a.n PT BRILLIANT PERDANA SAKTI, nomor rekening480.01.01364.00.0 sejumlah Rp. 1.500.000.000, (satu miliarlima ratus juta rupiah), ter tanggal 05 Februari 2014.b. 1 (satu) lembar Asli Formulir Multiguna/ RTGS Bank CIMBNIAGA, tanggal 05 Februari 2014, dengan sumber danacheque no AAJ 335174, total jumlah dana Rp. 1.500.000.000,(satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan penerima dana :nama PT MULTIHOUSE INDONESIA, nomor rekening BankBCA 070.306.1122.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari

AAJ335174 a.n PT BRILLIANT PERDANA SAKTI, nomorrekening 480.01 .01364.00.0 sejumlah Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 05 Februari 2014.b. 1 (satu) lembar Asli Formulir Multiguna/ RTGS BankCIMB NIAGA, tanggal 05 Februari 2014, dengan sumberdana cheque no AAJ 335174, total jumlah dana Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah),dengan penerima dana : nama PT MULTIHOUSEINDONESIA, nomor rekening Bank BCA070.306.1122.42. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri

Kemudian ROSSELLYTJUNG alias SHERLY TJUNG menyuruh ARDANI ke Bank CIMB Niaga CabangBursa Efek Jakarta (BEJ) untuk mencairkan 2 (dua) buah cek Bank CIMB Niagamasingmasing tertanggal 5 Pebruari 2014 atas nama perusahaan milik Terdakwayaitu PT BPS Nomor: AAJ 335169 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah) dan Nomor: AAJ 335174 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliarlima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh DANIEL OTTO KUMALA yangmerupakan anak Terdakwa, untuk ditransfer melalui

AAJ 335174 a.n PTBRILLIANT PERDANA SAKTI, nomor rekening 480.01.01364.00.0 sejumlahRp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah), ter tanggal 05Februari 2014.Putusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.1 72/30242.43.44.b.1 (satu) lembar Asli Formulir Multiguna/ RTGS Bank CIMB NIAGA, tanggal05 Februari 2014, dengan sumber dana cheque no AAJ 335174, total jumlahdana Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah), denganpenerima dana: nama PT MULTIHOUSE INDONESIA, nomor rekening

Kemudian ROSSELLYTJUNG menyuruh ARDANI ke Bank CIMB Niaga Cabang Bursa Efek Jakarta(BEJ) untuk mencairkan 2 (dua) buah cek Bank CIMB Niaga masingmasingtertanggal 5 Pebruari 2014 atas nama perusahaan milik Terdakwa yaitu PT.BPS Nomor: AAJ 335169 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus jutarupiah) dan Nomor: AAJ 335174 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh DANIEL OTTO KUMALA.Selanjutnya uang tersebut atas permintaan FX.

Kemudian ROSSELLY TJUNG alias SHERLY TJUNG menyuruhARDANI ke Bank CIMB Niaga Cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ) untukmencairkan 2 (dua) buah cek Bank CIMB Niaga masingmasing tertanggal 5Pebruari 2014 atas nama perusahaan milik Terdakwa yaitu PT BPS Nomor:AAJ 335169 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) danNomor: AAJ 335174 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus jutarupiah) yang ditandatangani oleh DANIEL OTTO KUMALA yang merupakananak Terdakwa, untuk ditransfer melalui

Kemudian ROSSELLY TJUNG alias SHERLY TJUNG menyuruhARDANI ke Bank CIMB Niaga Cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ) untukmencairkan 2 (dua) buah cek Bank CIMB Niaga masingmasing tertanggal 5Pebruari 2014 atas nama perusahaan milik Terdakwa yaitu PT BPS Nomor:AAJ 335169 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)dan Nomor: AAJ 335174 senilai Ro1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah) yang ditandatangani oleh DANIEL OTTO KUMALA yangmerupakan anak Terdakwa, untuk ditransfer melalui

ratus juta rupiah),tertanggal 05 Februari 2014 ;1 (satu) lembar Asli Formulir Multiguna/RTGS Bank CIMB NIAGA,tanggal 05 Februari 2014, dengan sumber dana cheque no AAJ335169, total jumlah dana Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah), dengan penerima dana : nama PT MULTIHOUSEINDONESIA, nomor rekening Bank BCA 070.306.1122 ;1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n ARDANI, dengan NIK3174100206780009 ;1 (satu) bunde dokumen yang terdiri dari :a)1 (satu) lembar asli cek Bank CIMB NIAGA No, AAJ 335174

No. 1 PK/Pid.Sus/201641)42)43)44)b) 1 (satu) lembar Asli Formulir Multiguna/RTGS Bank CIMB NIAGA,tanggal 05 Februari 2014, dengan sumber dana cheque no AAJ335169, total jumlah dana Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah), dengan penerima dana : nama PT MULTIHOUSEINDONESIA, nomor rekening Bank BCA 070.306.1122 ;c) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n ARDANI, dengan NIK3174100206780009 ;1 (satu) bunde dokumen yang terdiri dari :a) 1 (satu) lembar asli cek Bank CIMB NIAGA No, AAJ 335174 a.n