Ditemukan 44 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 90038 95336 9505 9506 9.031 950301 950312 950314 950316
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 27-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tpg
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Zaldi Akri, SH
Terdakwa:
AMAN Als ASUN.
150 — 102
  • /02 /95031/00000JOHAN28/02/17 TRSF EBANKING CR 3,275,000.0028/02 /95031/00000 Halaman 59 dari 131 Putusan Nomor 102/Pid.Sus2020/PN Tpg JOHAN 21/03/17TRSF EBANKING CR21/03 /95031/00000JOHAN2,/75,000.00 11/04/17TRSF EBANKING CR11/04 /95031/00000JOHAN1,550,000.00 18/04/17TRSF EBANKING CR18/04 /95031/00000JOHAN2,475,000.00 25/04/17TRSF EBANKING CR25/04 /95031/00000JOHAN950,000.00 30/05/17TRSF EBANKING CR30/05 /95031/00000JOHAN2,000,000.00 06/06/17TRSF EBANKING CR06/06 /95031/00000JOHAN2,000,000.00 12
    17/05 /95031/00000EDI717,000.00 26/05/17TRANSFER EBANKINGDB 24/05 /95031/00000EDI961,000.00 29/05/17TRANSFER EBANKINGDB 29/05 /95031/00000EDI3, 746,000.00 02/06/17TRANSFER EBANKINGDB 01/06 /95031/00000EDI973,000.00 05/06/17TRANSFER EBANKINGDB 05/06 /95031/00000EDI828,000.00 08/06/17TRANSFER EBANKINGDB 07/06 /95031/00000EDI1,728, 760.00 12/06/17TRANSFER EBANKINGDB 11/06 /95031/00000EDI3,561,000.00 15/06/17TRANSFER EBANKINGDB 15/06 /95031/00000EDI1,159,800.00 19/06/17TRANSFER EBANKINGDB 19/06 /95031
    /09 /95031/00000EDI2,275,000.00 18/09/17TRANSFER EBANKINGDB 17/09 /95031/00000EDI3,521,000.00 22/09/17TRANSFER EBANKINGDB 21/09 /95031/00000EDI1,439,000.00 25/09/17TRANSFER EBANKINGDB 24/09 /95031/00000EDI2,589,000.00 28/09/17TRANSFER EBANKINGDB 28/09 /95031/00000EDI2,275,000.00 02/10/17TRANSFER EBANKINGDB 02/10 /95031/00000EDI164,000.00 05/10/17TRANSFER EBANKINGDB 05/10 /95031/00000EDI246,000.00 09/10/17TRANSFER EBANKINGDB 09/10 /95031/00000EDI617,000.00 12/10/17TRANSFER EBANKINGDB 11/10 /95031/
    /95031/00000EDI23/04/18 TRANSFER EBANKING 1,721,000.00DB 23/04 /95031/00000EDI25/04/18 TRANSFER EBANKING 447,000.00DB 25/04 /95031/00000EDI30/04/18 TRANSFER EBANKING 1,090,000.00DB 29/04 /95031/00000EDI02/05/18 TRANSFER EBANKING 978,000.00DB 29/04 /95031/00000EDI07/05/18 TRANSFER EBANKING 2,/75,000.00DB 06/05 /95031/00000EDI09/05/18 TRANSFER EBANKING 1,027,000.00DB 09/05 /95031/00000EDI14/05/18 TRANSFER EBANKING 2,097,000.00DB 14/05 /95031/00000EDI21/05/18 TRANSFER EBANKING 930,000.00DB 19/05 /95031
    /18TRANSFER EBANKINGDB 17/06 /95031/00000EDI3,898,000.00 21/06/18TRANSFER EBANKINGDB 20/06 /95031/00000EDI1,946,000.00 25/06/18TRANSFER EBANKINGDB 24/06 /95031/00000EDI3,763,000.00 28/06/18TRANSFER EBANKINGDB 28/06 /95031/00000EDI2,030,000.00 02/07/18TRANSFER EBANKINGDB 01/07 /95031/00000EDI2,658,000.00 04/07/18TRANSFER EBANKINGDB 04/07 /95031/00000EDI362,000.00 09/07/18TRANSFER EBANKINGDB 08/07 /95031/00000EDI607,000.00 12/07/18TRANSFER EBANKINGDB 12/07 /95031/00000EDI540,000.00 16/07/18TRANSFER
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Upload : 27-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 43/Pdt/2019/PT SMG
Eko Susanto dkk lawan Muhammad Sholikin dkk
83 — 26
  • TRSF EBANKING DB 28/08 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I!) Rp. 2.500.000, ( Dua juta lima ratus riburupiah);TRSF EBANKING DB 11/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 4.250.000, ( Empat juta dua ratus lima puluhridu rupiah ); TRSF EBANKING DB 17/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat !) Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah). TRSF EBANKING DB 20/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat !)
    TRSF EBANKING DB 03/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I!) Rp. 2.500.000, ( Dua juta lima ratus riburupiah). TRSF EBANKING DB 10/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 4.250.000, ( Empat juta dua ratus lima puluhridu rupiah ).TRSF EBANKING DB 21/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 3.000.000, ( Tiga juta rupiah ). TRSF EBANKING DB 22/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n.
    TRSF EBANKING DB 08/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 7.500.000, (Tuju juta lima ratus ribu rupiah ). TRSF EBANKING DB 04/03 95031 BYRI PROYEK ke Rek. 8940022305a/n. KRISTIANA SUKARSIH Rp. 75.000.000, (Tuju puluh lima juta rupiah). TRSF EBANKING DB 16/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 4.250.000, ( Empat juta dua ratus lima puluhridu rupiah ). TRSF EBANKING DB 18/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n.
    TRSF EBANKING DB 23/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat !) Rp. 3.000.000, ( Tiga juta rupiah ). TRSF EBANKING DB 08/05 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 2.500.000, ( Dua juta lima ratus ribu rupiah). TRSF EBANKING DB 14/05 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 4.250.000, ( Empat juta dua ratus lima puluhridu rupiah ).TRSF EBANKING DB 22/05 95031 ke Rek. 8940194491 a/n.
    TRSF EBANKING DB 14/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah). TRSF EBANKING DB 25/12 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat !)
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Plg
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
MURIYADI ALS NANANG BIN MADIR SOPAN
39 — 7
  • CRISTIAN (TIAN) sebagaiberikut :1. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 MERI ASTARI, 0000,55000000.00,DB,5825820.462. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 MERI ASTARI, 0000,8500000.00,DB,16725820.463. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000,500000.00,DB, 16225820.46.4. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 MERI ASTARI, 0000,23000000.00, DB,4625820.46.5. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,13000000.00, DB,1175820.46.6. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 CRISTIAN
    ADE PUTRA,0000, 1000000.00, DB, 175820.46.7. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/03 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,8500000.00, DB, 19025820.46.8. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/03 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000, 500000.00, DB, 18525820.46.Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Plg9. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/04 95031 MERI ASTARI, 0000,40000000.00, DB, 5100820.46.10.04/03, WBANKING DB 03/05 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,15000000.00, DB, 8804197.46.11.06/03, TRSF EBANKING DB 03/06 95031 HENDRI YANSYAH,
    CRISTIAN (TIAN) sebagaiberikut :1. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 MERI ASTARI, 0000,55000000.00,DB,5825820.46Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Plg2. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 MERI ASTARI, 0000,8500000.00,DB,16725820.463. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000,500000.00,DB, 16225820.46.4. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 MERI ASTARI, 0000,23000000.00, DB,4625820.46.5. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,13000000.00, DB,
    1175820.46.6. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000, 1000000.00, DB, 175820.46.7. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/03 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,8500000.00, DB, 19025820.46.8. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/03 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000, 500000.00, DB, 18525820.46.9. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/04 95031 MERI ASTARI, 0000,40000000.00, DB, 5100820.46.10.04/03, WBANKING DB 03/05 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,15000000.00, DB, 8804197.46.11.06/03, TRSF EBANKING DB 03/06 95031 HENDRI YANSYAH
    , 42159436.95.15/02, TRSF EBANKING DB 02/14 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000, 9000000.00,DB,28053313.95.15/02, SWITCHING DB TRANSFER KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0000, 100000.00,DB,27953313.95.15/02, SWITCHING DB BIAYA TXN KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0000, 6500.00,DB,27946813.95.18/02, TRSF EBANKING DB 02/16 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0998,5000000.00,DB,19719567.95.18/02, SWITCHING DB TANGGAL : 16/02 TRANSFER KE 002CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998,1000000.00,DB,18719567.95.18/02, SWITCING DB TANGGAL
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 52
  • , TRSF EBANKING' DB20/11/95031/00000 IBOOOO000000000.00 ANGSRN 2 GRDNIA,4500277888 IDR DUTA SENAWIJAYA MA, Mutasi 8.600.000,00 DB, diberitanda bukti ........
    , Periode: JUNI2016, tanggal 30/06, TRSF EBANKING DB 29/06/95031/00000, 23, DUTASENAWIJAYA MA, Mutasi 8.600.000,00 DB, diberi tanda bukti ........
    : 30/04,30/04/95031/00000, PEMBAYARAN APARTEMEN, DUTA SENAWIJAYAMA, Mutasi 8.600.000,00 DB, selanjutnya diberi tanda bukti ...........
    , 30/06/95031/00000,PEMBAYARAN APARTEMEN, DUTA SENAWIJAYA MA, Mutasi8.600.000,00 DB, selanjutnya diberi tanda bukti ........................
    :Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Padt.G/2020/PN Bgr31/08, 31/08/95031/00000, BAYAR APARTEMEN, DUTA SENAWIJAYA MA,Mutasi 8.600.000,00 DB, selanjutnya diberi tanda bukti .............
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 12-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 478/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
P KRISNA HADI SH
Terdakwa:
GIGIH BANGKIT FERDIANTO Bin ANTON SUSILO
562 — 513
  • Uang yang digunakan terdakwa untuk bermain judi melalui rekeningsaksi ENOP PIAWAI PERANGIN ANGIN antara lain yaitu:1) 07/04 TRANSFER KE 009 SDR ABRAR RABHANI/MBCASebesar Rp 7.850.0002) 07/04 TRANSFER KE 009 SDR ABRAR RABHANI/MBCASebesar Rp.6.5003) 08/04 08/04 /95031/00000 AHMAD WIBOWO Sebesar Rp1.420.0004) 08/04 08/04 /95031/00000 AUNUR ROFIK Sebesar Rp 1.000.0005) 09/04 09/04 /95031/00000 SEPTIYANTI Sebesar Rp 2.000.0006) 15/04 15/04 /95031/00000 ARIS KURNIAWAN Sebesar Rp3.970.0007) 15/04 15/04
    /95031/00000 IPAN TAOPIK Sebesar Rp 5.000.0008) 16/04 TRANSFER KE 046 TRI AGUNG LAKSONO/MBCASebesar Rp 10.000.0009) 16/04 TRANSFER KE 046 TRI AGUNG LAKSONO/MBCASebesar Rp 6.50010) 16/04 16/04 /95031/00000 UNDANG SUPRIATNA Sebesar Rp5.000.00011) 20/04 TRANSFER KE 008 YOHANES AGUNG PATR/MBCASebesar Rp 600.00012) 20/04 TRANSFER KE 008 YOHANES AGUNG PATR/MBCASebesar Rp 650013) 20/04 18/04 /95031/00000 IWAN PRASETYO Sebesar Rp 500.00014) 20/04 19/04 /95031/00000 ABDI MANAGARA SITO Sebesar Rp2.000.00015
    /95031/00000 IPAN TAOPIK Sebesar Rp 5.000.0008) 16/04 TRANSFER KE 046 TRI AGUNG LAKSONO/MBCASebesar Rp 10.000.0009) 16/04 TRANSFER KE 046 TRI AGUNG LAKSONO/MBCASebesar Rp 6.50010) 16/04 16/04 /95031/00000 UNDANG SUPRIATNA Sebesar Rp5.000.00011) 20/04 TRANSFER KE 008 YOHANES AGUNG PATR/MBCASebesar Rp 600.00012) 20/04 TRANSFER KE 008 YOHANES AGUNG PATR/MBCASebesar Rp 650013) 20/04 18/04 /95031/00000 IWAN PRASETYO Sebesar Rp 500.00014) 20/04 19/04 /95031/00000 ABDI MANAGARA SITO Sebesar Rp2.000.000Halaman
    29 dari 65 Putusan Nomor 478/Pid.B/2020/PN Smn15) 20/04 TRANSFER KE 046 TRI AGUNG LAKSONO/MBCASebesar Rp 10.000.00016) 20/04 TRANSFER KE 046 TRI AGUNG LAKSONO/MBCASebesar Rp 6.50017) 20/04 20/04 /95031/00000 IWAN PRASETYO Sebesar Rp5.000.00018) 20/04 20/04 /95031/00000 SEPTIA PERMANA Sebesar Rp5.000.00019) 20/04 20/04 /95031/00000 HUDA MUSTAKIM Sebesar Rp5.000.00020) 20/04 TRANSFER KE 046 TRI AGUNG LAKSONO/MBCASebesar Rp 5.000.00021) 20/04 TRANSFER KE 046 TRI AGUNG LAKSONO/MBCASebesar Rp 6.50022
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2128/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
M. PURNAMA SOFYAN, SH
Terdakwa:
ONY KURNIAWAN SUBAGYO Alias ONI Bin M. KOYO
140 — 29
  • 21607157 ANI SUGIARTI10/11/17 DARI TAHAPAN K o00000 26 IDR EFFEN Rps.008.000,60TRANSFER VIA MB 1111/95031/0 21607157 ANI SUGIARTI13/11/17 DaRI TAHAPAN K oo0000 26 IDR EFFEN Fep2.000.000,00TRANSFER VIA MB 1112/95031/0 21607157 ANI SUGIARTI13/11/17 Dari TAHAPAN K oo0000 26 IDR EFFEN Rp10.000.000,00TRANSFER VIA MB 1111/95031/0 21607157 ANI SUGIARTILaan?
    DARI TAHAPAN K 000000 26 IDR EFFEN Rp1.000.000,00TRANSFER VIA MB 1130/95031/0 21607157 ANI SUGIARTISOT?
    TRANSFER VIA MB Ke 1013/95031/0000 2030454581 NURFARID Rp25.000.000,00GI ORT TRANSFER VIA MB K 1014/95031/0000 2030454581 NURFARID Rp10.000.000,00eH BRT TRANS EA MIA MB , ipaGiese aOR 20S 04545 RURFARIP Rp10.000.000,0010/11/17 TRANSFER VIA MB 9 1110/95031/0000 2030454581 NURFARID Rp1.000.000,0013/14/17 TRANSFER VIA MB K 1112195031/0000 2030454581 NURFARID Rp4.000.000,0013/14/17 TRANSFER VIA MB K 1111/95031/0000 2030454581 NURFARID Rp1.000.000,0013/12/17 SETaRAN TUNAI K or sort 2DSP4SSEE RURFARID
    ANI SUGIARTI10/1/17 DARI TAHAPAN K o00000 26 IDR EFFEN Rps.000.000,00TRANSFER VIA MB 1111/95031/0 21607157 ANI SUGIARTI13/117 paRI TAHAPAN K o00000 26 IDR EFFEN Rp2.000.000,00TRANSFER VIA MB 1112/95031/0 21607157 ANI SUGIARTI13/117 DARI TAHAPAN K o00000 26 IDR EFFEN RpLG/00G.080,00TRANSFER VIA MB 1111/95031/0 21607157 ANI SUGIARTI13/117 paRITAHAPAN K o00000 26 IDR EFFEN RPLOBO008 08TRANSFER VIA MB 1130/95031/0 21607157 ANI SUGIARTI80/117 DARI TAHAPAN K o00000 26 IDR EFFEN Rp3.000.000,00TRANSFER
    VIA MB K 0114/95031/0000 2030454581 NURFARID Rp1.000.000,0010/04/18 TRANSFER VIA MB K 0410/95031/0000 2030454581 NURFARID Rp1.000.000,00 Bahwa rekening an.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2124/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
IMAM MURTADLO, SH
Terdakwa:
ANDIK HERMANTO Als ANDI Als KENTIR Bin SLAMET AGUS HERMANTO
155 — 53
  • K 26/11 /95031/00000 3.300.000,0027/11/2017SETORAN VIA CDM K 26/11 WSID:ZOPK1 ANI SUGIARTI EFFEN 700.000,00)TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINALsomuec1a TRSF E K 19/01 / ANI SUGIARTI 5.000.000,00BANKING 95031/00000 EFFENsaieaieeaa TRSF E K 23/01 ANI SUGIARTI 6.100.000,00BANKING WSID:01601 EFFENTANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL19/02/2018 (SETORAN TUNAI K YAMANIA 7895 250.000.000,00)22/02/2018 TRSFEBANKING K 21/02 /95031/00000 500.000,0027/02/2018 TRSFEBANKING K 26/02 /95031/00000 900.000,00TANGGAL
    Pig TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL02/04/2018 = TRSF EBANKING K 01/04 WSID:203U1 ANI SUGIARTI EFFEN 2.000.000,0006/042018 + TRSF EBANKING K 05/04 /95031/00000 ANI SUGIARTIEEFEN 10.000.000,00)06/042018 TRSF EBANKING K 06/04 /95031/00000 RIZKA FAUZIYA 2.000.000,0009/042018 + =/TRSF EBANKING K 07/04 /95031/00000 meee 50.000.000,00 Bahwa terdakwa membenarkan ada uang masuk ke rekening terdakwadimaksud, yang mana benar kesemua Uang uang yang masuk ke rekeningterdakwa tersebut adalah sebagian
    EFFEN 700.000,00TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINALsomuec1a TRSF E K 19/01 / ANI SUGIARTI 5,000.000,00BANKING 95031/00000 EFFENsaieaieeaa TRSF E K 23/01 ANI SUGIARTI 6.100.000,00BANKING WSID:01601 EFFENTANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL19/02/2018 SETORAN TUNAI K YAMANIA 7895 250.000.000,00)22/02/2018 TRSF EBANKING K 21/02 /95031/00000 500.000,0027/02/2018 TRSF EBANKING K 26/02 /95031/00000 900.000,00)TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL(05/03/2018 SETORAN VIA CDM K 03/03 WSID
    :Z2TY1 ANDIK HERMANTO 1.400.000,00TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL(02/04/2018 TRSF EBANKING K 01/04 WSID:203U1 ANI SUGIARTI EFFEN 2.000.000,0006/042018 TRSF EBANKING K 05/04 /95031/00000 ANI SUGIARTI EFFEN 10.000.000,00 Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 2124/Pid.Sus/2018/PN.Plg 06/042018TRSF EBANKING06/04 /95031/00000RIZKA FAUZIYA2.000.000,00 09/042018 JTRSF EBANKING 07/04 /95031/00000ISY MUHAMMAD NAZWAR 50.000.000,00) Bahwa terdakwa membenarkan ada uang masuk ke rekening terdakwadimaksud
    ANI SUGIARTI 2.000.000,00EFFENK06/042018 TRSF EBANKING 05/04 /95031/00000) 10.000.000,00ANI SUGIARTIEFFEN06/042018 TRSF EBANKING K 06/04 /95031/00000) RIZKAFAUZIYA 2.000.000,00MUHAMMAD09/042018 TRSF EBANKING K 07/04 /95031/00000) 50.000.000,00INAZWAR SY Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 2124/Pid.Sus/2018/PN.Plig Bahwa Terdakwa membenarkan ada uang masuk ke rekening terdakwadimaksud, yang mana benar kesemua Uang uang yang masuk kerekening terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil dari kegiatanterdakwa
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 09-03-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb
Tanggal 12 Juli 2017 — Siman
571 — 242
  • EBANKING CR 40.000.00005/08 /95031/000001642157811 IDRISMIYATI192 10/08/2016 DB OTOMATIS 1008 / 82.000.000FTSCY /WS950510181124163 IDRWENI WULANDARI193 11/08/2016 TRSF EBANKING CR 35.000.00011/08 /95031/000001642157811 IDRISMIYATI194 12/08/2016 TRSF EBANKING CR 50.000.00012/08 /95031/000001642157811 IDRISMIYATI195 15/08/2016 TRSF EBANKING CR 50.000.00013/08 /95031/ 000001642157811 IDRISMIYATI Halaman 77 dari 277 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb 196 15/08/2016 TRSF EBANKING CR 30.000.00013/08
    /95031/000002761688326 IDRGIRI PRATOMO197 15/08/2016 TRSF EBANKING CR 30.000.00014/08 /95031/000001642157811 IDRISMIYATI198 15/08/2016 TRSF EBANKING CR 30.000.00015/08 /95031/000001642157811 IDRISMIYATI199 15/08/2016 DB OTOMATIS 1508 / 20.000.000FTSCY /WS950513410422475 IDRALAMSYAH200 15/08/2016 DB OTOMATIS 1508 / 114.670.000FTSCY /WS950510612580055 IDRATONG201 15/08/2016/TRSF EBANKING CR 15/08 35.000.000/95031/ 000000948423963IDR MUHAMMAD ATIKALSA202 16/08/2016) TRSF EBANKING CR 30.000.00016/08
    RUSMIN 3 08/01/2016 TRSF EBANKING CR 08/01/95031/00000 10,000,000SIMAN1 196007696 IDR HENDRI 4 15/01/2016 TRSF EBANKING CR 15/01/95031/00000 22,066,000SIMAN1 196007696 IDRHENDRI 5 15/01/2016 TRSF EBANKING CR 15/01 /95031/00000 20,000,000SIMAN8190199801 IDRSUSANA6 25/01/2016 TRSF EBANKING CR 23/01 10,000,000 Halaman 207 dari 277 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb /95031/00000KU DL SIMANO0741209151 IDR TJIAHERIANTO 02/02/2016TRSF EBANKING CR 02/02/95031/000001561504071 IDR ADI ARDIANSYAH18,000,000
    10/02/2016TRSF EBANKING CR 10/02/95031/000003491336747 IDR ASWIN60,360,000 15/02/2016TRSF EBANKING CR 13/02/95031/00000SIMAN1 196007696 IDRHENDRI20,772,400 1016/02/2016SETORAN TUNAI27,600,000 1129/02/2016TRSF EBANKING CR 28/02/95031/000001196007696 IDR HENDRI10,000,000 1229/02/2016TRSF EBANKING CR 29/02/95031/00000SIMAN1 196007696 IDR HENDRI3,860,000 1301/03/2016TRSF EBANKING CR 01/03/95031/000003491336747 IDR ASWIN25,000,000 1403/03/2016TRSF EBANKING CR 03/03/95031/000003491336747 IDR ASWIN20,960,000
    1507/03/2016TRSF EBANKING CR 07/03/95031/000000741209151 IDR TJIA HERIANTO10,000,000 1610/03/2016TRSF EBANKING CR 08/03/95031/000003491336747 IDR ASWIN9,840,000 1711/03/2016TRSF EBANKING CR 11/03WSID :448710095521172 IDR CHRISTIANVALENTIN5,000,000 1811/03/2016TRSF EBANKING CR 11/03/95031/000000612580055 IDR ATONG94,350,000 1923/03/2016TRSF EBANKING CR 23/03/95031/000001196007696 IDR HENDRI10,150,000 2028/03/2016TRSF EBANKING CR 25/03/95031/000001190931796 IDRTINA SOFA5,000,000 2128/03/2016TRSF EBANKING
Pengadilan PN BINJAI Pidana Umum
Register : 10-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bnj
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
LINDA MARIETHA SEMBIRING, SH.MKn
Terdakwa:
1.SUFIAN ALIAS ASIONG .
2.CICA TAN
106 — 71
  • (@ Live Chat @ Help Promotion SAMPAIDENGAN Syarat danvirtual ao REue : a.Lo Stee peRs ek UL BL Bahwa Saksi Agus Hidayat petugas kepolisian dari Mabes Polri yangmenyamar dengan nama STEVANUS MARCELIUS melakukan pembayaranterhadap permainan judi online di dalam situs ACM BET dengan websitene com yang diselenggarakan oleh terdakwa SUFIAN Als.INDIVIDUAL oreo Tal14/U9 Uys 14 9ouUSsT youuu /340,000.0U DB Soyu;zaorsdSEFFY CHRISTANTOTRSF EBANKING DB = Balance Inquiry 14/09 09/14 95031 oago 300,000.00 DB
    5,270,245.9Poteet aa) inca ct YUDI RAHMANDANTAEN aes A, TRSF EBANKING DBSil babes) ell ai is, 14/09 09/14 95031 oo00 100,000.00 DB 5,170,245.9qPU tw tia g ste) 0D eer nnerwees TRS EBANKING DSwats 09/14 95031=Fund Movement eS eae oado 50,000.00 DB 5,120,245.9qet WaATLTRSF EBANKING CR1409/FTSCY/WS95011HAsO Fao ce 0000 90,000.00 CR 5,210,245.9qSUFIAN14/09 TARIKAN ATM 14/09 aago 2,500,000.00 DB 2,710,245.9q14/09 TARIKAN ATM 14/09 oogo 500,000.00 DB 2,210,245.9qTRSF EBANKING DB14/09 09/14 95031 oago 1,000,000.00
    ooo 300,000.00 DB 5,270,245.9Creteeel le laesie= inal aia YUDI RAHMANDANIae as a TRSF EBANKING DBCode soap aah) 14/09 09/14 95031 ooo0 100,000.00 DB 5,170,245.9)= Fund Account (RDN)= Balance InquiryiBRAHMAT HIDAYATESSTRSF EBANKING DB09/14 95031 Steno ais fe ee noe ooo 50,000.00 DB 5,120,245.9RDN wartTRSF EBANKING CR1409/FTSCY/WS9501114/09 Baaeane 2 aooo 90,000.00 CR 5,210,245.9SUFIAN14/09 TARIKAN ATM 14/09 aooo 2,500,000.00 DB 2,710,245.914/09 TARIKAN ATM 14/09 aooo 500,000.00 DB 2,210,245.91TRSF
    EBANKING DB14/09 09/14 95031 aooo 1,000,000.00 DB 1,210,245.9RUDI WAHYUDI14/09 TARIKAN ATM 14/09 ooo 400,000.00 DB 810,245.9114/09 TARIKAN ATM 14/09 aooo 500,000.00 DB 310,245.9117/09 TARIKAN ATM 16/09 ooo 200,000.00 DB 110,245.91TRSF EBANKING DB Copyright 2000 () BCA All Rights ReservedBahwa penghasilan/gaji terdakwa II CICA TAN setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan bonus setiap bulan sekitarHalaman 10 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN BnjRp.20.000.000, (dua puluh
    KODE PROMOSI: if s I*as: unos. & ieNow on Desktop" De eG BLL ASIONG dan terdakwa II CICA TAN dengan melakukan tranfer uang ke INDIVIDUAL Locour 14/09 UY9/14 Y5U31 youu ,34U,U00U.UU DB 5,9/0,245.9Uee LOB ball SEFFY CHRISTANTOod TRSF EBANKING DBeee ured 14/09 09/14 95031 caso 300,000.00 DB 5,270,245.94Cressi meae iia a YUDI RAHMANDANISee ies TRSF EBANKING DB14/09 09/14 95031 0000 100,000.00 DB 5,170,245.9qARTE ated dA SEN RAHMAT HIDAYATpaseo) PT RSr EBANKING DEae 09/14 95031Stan een 4/09 Oe anos oa00
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum Penipuan
Upload : 08-08-2016
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 112/Pid.B/2015/PN Pdl.
Suhiman Alias Iman Bin Gapur
31 — 7
  • /08 9503154. 10112014 /TRSFE Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 700.000,10/09 9503155. 10112014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 3.500.000,10/11 9503156. 11112014 /TRSFE Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 5.000.000,10/11 9503157. 11112014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 500.000,10/12 9503158. 12112014 /TRSFE Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 7.000.000,10/29 9503159. 13112014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 4.000.000,10/29 9503160. 13112014 /TRSFE Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 8.000.000,10/30 95031
    TRSFE Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 5.000.000,10/27 9503183. 01122014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 6.000.000,10/30 9503184. 01122014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 7.000.000,10/01 95031 85. 01122014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 11.000.000,10/03 9503186. 03122014 !
    TRSFE Banking DB DSP Iman Jamsah Rp. 3.000.000,10/03 9503187. 03122014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 2.000.000,10/07 9503188. 08122014 /TRSF E Banking DB DSP Iman Jamsah Rp. 2.000.000,10/09 9503189 = 09122014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 10.000.000,10/10 9503190. 10122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah = Rp. 3.500.000,10/10 95031 Iman91. 11122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 500.000,10/11 95031 Iman92. 11122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah = Rp. 7.000.000,10/14395031 Iman93. 15122014
    TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 21.000.000,10/13 95031 Iman94. 15122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 10.000.000,10/14 95031 Iman95. 16122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah = Rp. 2.000.000,10/16 95031 Iman96. 18122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 5.000.000,10/18 95031 Iman97. 22122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah = Rp. 3.500.000,10/21 95031 Iman98. 22122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 200.000,10/21 95031 Iman99 23122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah = Rp. 1.000.000,10/23 95031 Iman100.
    24122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 1.000.000,10/23 95031 Iman101. 24122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah = Rp. 2.000.000,10/24 95031 Iman102. 29122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 3.000.000,10/27 95031 ImanJumlah Rp. 588.133.333, Hal 9 dari 37 Putusan Nomor 1 12/Pid.B/2015/PN.Pdl Ditambah dengan Korban disuruh transfer uang sebesar Rp. 21.000.000, (Dua puluhsatu juta rupiah) oleh Terdakwa ke Bank Mandiri an.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2125/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
M. PURNAMA SOFYAN, SH
Terdakwa:
CANDRA SUSANTO ALIAS CANDRA ALIAS MEMET BIN SULIYAN AMPRI
126 — 28
  • /0000000 SUMILAH Rp5.000.000,00TAHAPAN IDR Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 2125/Pid.Sus/2018/PN Pig TANGGAL TRANPELAKU DB KETERANGAN NOMINALTRANSFER VIAMB KE 5065207998 Rp20.000.000,010/2/2017 D 1002/95031/0000000 SITITAHAPAN IDR 0TRANSFER VIAMB KE 506520799810/25/2017 D 1025/95031/0000000 SIT Rp2.725.000,00TAHAPAN IDRTRANSFER VIA MB KE 506520799811/3/2017 D 1103/95031/0000000 SIT Rp1.000.000,00TAHAPAN IDRTRANSFER VIAMB KE 506520799811/6/2017 D 1105/95031/0000000 SITl Rp1.000.000,00TAHAPAN IDRTRANSFER
    VIAMB KE 506520799811/13/2017 D 1112/95031/0000000 SITl Rp1.000.000,00TAHAPAN IDRTRANSFER VIAMB KE 506520799811/15/2017 D 1115/95031/0000000 SITl Rp1.000.000,00TAHAPAN IDRTRANSFER VIAMB KE 5065207998 Rp20.000.000,011/20/2017 D 1119/95031/0000000 SITITAHAPAN IDR 0TRANSFER VIAMB KE 5065207998 Rp20.000.000,012/28/2017 D 1228/95031/0000000 SITITAHAPAN IDR 0TRANSFER VIAMB KE 50652079981/2/2018 D 1230/95031/0000000 SIT Rp6.000.000,00TAHAPAN IDRTRANSFER VIAMB KE 50652079981/15/2018 D 0115/95031/0000000
    SITl Rp1.000.000,00TAHAPAN IDRTRANSFER VIAMB KE 5065207998 Rp50.000.000,01/16/2018 D 0116/95031/0000000 SITITAHAPAN IDR 0TRANSFER VIAMB KE 5065207998 Rp50.000.000,01/17/2018 D 0117/95031/0000000 SITITAHAPAN IDR 0TRANSFER VIAMB KE 5065207998 Rp50.000.000,01/19/2018 D 0119/95031/0000000 SITITAHAPAN IDR 0TRANSFER VIAMB KE 5065207998 Rp50.000.000,01/22/2018 D 0120/95031/0000000 SITITAHAPAN IDR 0TRANSFER VIAMB KE 5065207998 Rp20.000.000,01/22/2018 D 0121/95031/0000000 SITITAHAPAN IDR 0TRANSFER VIAMB
    KE 5065207998 Rp20.000.000,03/28/2018 D 0328/95031/0000000 SITITAHAPAN IDR 0TRANSFER VIA MB KE 5065207998 Rp10.000.000,04/2/2018 D 0331/95031/0000000 SITITAHAPAN IDR 0TRANSFER VIAMB KE 50652079984/2/2018 D 0401/95031/0000000 SITI Rp5.000.000,00TAHAPAN IDR Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa nama SUMILA denganRekening BCA Nomor 8220921779 dan SITI dengan Rekening BCARekening 5065207998 adalah nomor nomor rekening yang Saksi gunakanberikut kartu ATMnya masing masing untuk menerima uang kiriman(transferan
    CANDRA SUSANTO milik Terdakwa dengan tujuan agar istri Terdakwa tidakmengetahui uang yang dimiliki oleh Terdakwa; TANGGAL TRANSAKSI Cc KETERANGAN NOMINALRTRANSFER VIA MB 0213/95031/00 216073184 ABDUL13/02/18 DARI TAHAPAN K 00000 5 IDR ZAID FP85.000.000,00TRANSFER VIA MB 0213/95031/00 216073184 ABDUL13/02/18 DARI TAHAPAN K 00000 5 IDR ZAID Fp15.000.000,00 Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenaldengan pemilik rekening an.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bdg
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
Eviyanto,SH
Terdakwa:
RAHMAN alias BURHAN alias ZAKARIA alias JEK alias ABANG bin YAHYA alm
104 — 37
  • No. 419/Pid.B/2019/PN.Bdg 15/05/2017TRSF EBANKING DB 15/05 /95031/0000010,000,000.00DB1,161,562.24 IBO000000000000.00 4310265603 IDR 17/05/2017 TRSF EBANKING DB 17/05 /95031/0000010,000,000.00DB4,145,591.24 IBO0000000000000.00 4310265603 IDR 22/05/2017 TRSF EBANKING DB 20/05 /95031/0000010,000,000.00DB5,050,591.24 IBO0000000000000.00 4310265603 IDR 23/05/2017 TRSF EBANKING DB 22/05 /95031/0000010,000,000.00DB3,598,091.24 IBO000000000000.00 4310265603 IDR 26/05/2017 TRSF EBANKING DB 25/05 /95031/0000035,000,000.00DB2,398,091.24
    IBO0000000000000.00 4310265603 IDR 26/05/2017 TRSF EBANKING DB 26/05 /95031/0000010,000,000.00DB4,872,091.24 IBO0000000000000.00 4310265603 IDR 29/05/2017 TRSF EBANKING DB 29/05 /95031/0000020,000,000.00DB20,746 ,291.24 IBO0000000000000.00 4310265603 IDR 02/06/2017 TRSF EBANKING DB 02/06 /95031/0000020,000,000.00DB11,474,120.38 IBO0000000000000.00 4310265603 IDR 05/06/2017TRSF EBANKING DB 05/06 /95031/000005,500,000.00DB51,704,620.38 IBO0000000000000.00 4310265603 IDR Hal. 29 dari 104 Put.
    No. 419/Pid.B/2019/PN.Bdg 1005/06/2017TRSF EBANKING DB 05/06 /95031/0000049,500,000.00DB5,204,620.38 IBO000000000000.00 4310265603 IDR 1109/06/2017TRSF EBANKING DB 09/06 /95031/0000023,000,000.00DB35,333,020.38 IBO0000000000000.00 4310265603 IDR 1212/06/2017 TRSF EBANKING DB 10/06 /95031/0000010,000,000.00DB14,268,920.38 IBO000000000000.00 4310265603 IDR 1312/06/2017 TRSF EBANKING DB 12/06 /95031/0000020,000,000.00DB32,755,920.38 IBO0000000000000.00 4310265603 IDR 1412/06/2017 TRSF EBANKING DB 12
    No. 419/Pid.B/2019/PN.Bdg 95031/00000 IBOO000000000000.00 4310265603 IDR 17/05/2017 TRSF EBANKING DB 17/05 /95031/0000010,000,000.00DB4,145,591.24 IBOO00000000000.00 4310265603 IDR 22/05/2017 TRSF EBANKING DB 20/05 /95031/0000010,000,000.00DB5,050,591.24 IBOO00000000000.00 4310265603 IDR 23/05/2017 TRSF EBANKING DB 22/05 /95031/0000010,000,000.00DB3,598,091.24 IBOO00000000000.00 4310265603 IDR 26/05/2017 TRSF EBANKING DB 25/05 /95031/0000035,000,000.00DB2,398,091.24 IBOO00000000000.00 4310265603
    No. 419/Pid.B/2019/PN.Bdg 95031/00000 IBOO000000000000.00 4310265603 IDR 1109/06/2017TRSF EBANKING DB 09/06 /95031/0000023,000,000.00DB35,333,020.38 IBO000000000000.00 4310265603 IDR 1212/06/2017 TRSF EBANKING DB 10/06 /95031/0000010,000,000.00DB14,268,920.38 IBOO00000000000.00 4310265603 IDR 1312/06/2017 TRSF EBANKING DB 12/06 /95031/0000020,000,000.00DB32,755,920.38 IBOO00000000000.00 4310265603 IDR 1412/06/2017 TRSF EBANKING DB 12/06 /95031/0000020,000,000.00DB32,755,920.38 IBO000000000000.00
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 19-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 54/PDT/2022/PT SBY
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat : TUTIK SRI MULYATI Diwakili Oleh : TUTIK SRI MULYATI
Terbanding/Penggugat : SHIH (SIE) RONG HOK
221 — 159
  • Setiyo Mahargono yang telahmentransfer lewat EBanking ke Shin Sie Rong Hok mulai bulanOktober 2019 s.d Mei 2020 dan tiap bulannya mentransfer sebesar Rp.8.750.000, (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaiangsuran hutang Tutik Sri Mulyati kepada Shin Sie Rong Hok adapuntranfer yang dilakukan oleh Setiyo Mahargono mulai bulan Oktober2019 s.d Mei 2020 dan tiap bulannya sebagai berikut :1)2)3)Periode Oktober 2019 tanggal 01/10 : Keterangan TRSF EBANKING DB 01/10/95031/00000 PERPANJANGAN
    ' SRTFKTTUTIK IRAWAN WICAKSONO Mutasi 8,750,000.00 DB ;Periode November 2019 tanggal 04/11 : Keterangan TRSF EBANKING DB Tanggal : 02/11 02/11/95031/00000 BUNGAPERPJNGN SERTIKAT TUTIK SHIH SIE RONG HOK Mutasi8,750,000.00 DB ;Periode Desember 2019 tanggal 04/12 : Keterangan TRSF EBANKING DB 04/12/95031/00000 PERPJNGN SERTIFIKAT TUTIKSHIH SIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT.SBY4) Periode Januari 2020 tanggal 08/01 : Keterangan TRSF EBANKING DB
    08/01/95031/00000 BAYAR BUNGA SERTIFIKATTUTIK SHIH SIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;5) Periode Februari 2020 tanggal 11/02 : Keterangan TRSF EBANKING DB 11/02/95031/00000 BUNGA SERTIFIKAT AN TUTIKSM SHIH SIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;6) Periode Maret 2020 tanggal 11/03 : Keterangan TRSF EBANKINGDB 11/03/95031/00000 BUNGA SERTIFIKAT AN TUTIK SM SHIHSIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;7) Periode April 2020 tanggal 16/04 : Keterangan TRSF EBANKINGDB 16/04/95031/00000 BAYAR BUNGA SERTIFIKAT
    TUTIK SMSHIH SIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;8) Periode Mei 2020 tanggal 26/05 : Keterangan TRSF EBANKINGDB Tanggal : 23/05 23/05/95031/00000 BYE BUNGA SERTIFIKATAN TUTIK SM SHIH SIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;Oleh karena surat bukti tersebut diatas adalan produk Bank yangsecara resmi menggambarkan adanya transaksi, dengan demikianbahwa benar adanya pembayaran dari Penggugat melalui rekeningSetiyo Mahargono kepada kepada Tergugat ;Bahwa saksi Setiyo Mahargono mentransfer uang sebesar
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 174/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat:
FICHA APRITA WULANDARI
Tergugat:
PT.BUANA MANSION PROPERTINDO
Turut Tergugat:
PT.BANK TABUNGAN NEGARA Tbk KC DEPOK
114 — 87
  • (Vide Bukti P14);Rekening Koran Bank BCA atas Nama Penggugat denganketerangan : 16/01/95031/00000 sebesar Rp. 800.000,00 (delapanratus ribu rupiah) kepada Irma Shinta (selaku istri dari Sdr. TansriBuana yang merupakan Direktur Utama PT.
    Transfer melalui rekening Bank BCA Penggugat dengan nomorketerangan : 15/01/95031/00000 tanggal 15 Januari 2019, denganketerangan kelebihan tanah sejumlah Rp. 10.000.000,00 ke rekeningBank BCA nomor : 1670313537 atas nama Irma Shinta;b. Transfer melalui rekening Bank BCA Penggugat dengan nomorketerangan : 16/01/95031/00000 tanggal 16 Januari 2019, denganketerangan kelebihan tanah sejumlah Rp. 10.000.000,00 ke rekeningBank BCA nomor : 1670313537 atas nama Irma Shinta;c.
    Transfer melalui rekening Bank BCA Penggugat dengan nomorketerangan : 16/01/95031/00000 tanggal 16 Januari 2019, denganketerangan kelebihan tanah sejumlah Rp. 800.000,00 ke rekeningBank BCA nomor : 1670313537 atas nama Irma Shinta;d. Transfer melalui rekening Bank BCA Penggugat dengan nomorketerangan : 15/02/95031/00000 tanggal 15 Februari 2019, denganketerangan kelebihan tanah sejumlah Rp. 10.000.000,00 ke rekeningBank BCA nomor : 2730175836 atas nama Belva Bhadranitya Buana;e.
    Transfer melalui rekening Bank BCA Penggugat dengan nomorketerangan : 16/02/95031/00000 tanggal 18 Februari 2019, denganketerangan kelebihan tanah sejumlah Rp. 10.000.000,00 ke rekeningBank BCA nomor : 2730175836 atas nama Belva Bhadranitya Buana;f. Transfer melalui rekening Bank BCA Penggugat dengan nomorketerangan : 16/02/95031/00000 tanggal 18 Februari 2019, denganketerangan kelebihan tanah sejumlah Rp. 800.000,00 ke rekeningBank BCA nomor : 2730175836 atas nama Belva Bhadranitya Buana;g.
    Transfer melalui rekening Bank BCA Penggugat dengan nomorketerangan : 15/03/95031/00000 tanggal 15 Maret 2019, denganketerangan kelebihan tanah sejumlah Rp. 10.000.000,00 ke rekeningBank BCA nomor : 2730175836 atas nama Belva Bhadranitya Buana;h. Transfer melalui rekening Bank BCA Penggugat dengan nomorketerangan : 24/04/95031/00000 tanggal 24 April 2019, denganketerangan kelebihan tanah sejumlah Rp. 10.000.000,00 ke rekeningBank BCA nomor : 2730175836 atas nama Belva Bhadranitya Buana;i.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 10-04-2023 — Putus : 20-09-2023 — Upload : 20-09-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 371/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 20 September 2023 — Penggugat:
RENDY TJAHYADI
Tergugat:
1.muksin
2.erlin
Turut Tergugat:
1.SONYA NATALIA, S.H
2.RULLY, S.H., M.Kn
3.Kementerian Hukum dan Ham RI Kanwil Sumatra Selatan Kantor Pendaftaran jaminan fidusia
4.CV Mutiara Transport
168 — 216
  • -(satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 23/03 /95031/00000 Tanggal 23 Maret 2022, sebesar Rp.375,000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 23/03 /95031/00000, Tanggal 23 Maret 2022, sebesar Rp.185,000.-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 24/03 /95031/00000 Tanggal 24 Maret 2022, sebesar Rp.352,000.
    -(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 24/03 /95031/00000 Tanggal 24 Maret 2022, sebesar Rp.48,000.-(empat puluh delapan ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 24/03 /95031/00000 Tanggal 24 Maret 2022, sebesar Rp.275,000.-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 Tanggal 28 Maret 2022, sebesar Rp.997,110.
    -(sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah );
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 Tanggal 28 Maret 2022, sebesar Rp.264,000.-(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 Tanggal 28 Maret 2022, sebesar Rp.108,594.-(seratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 Tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp.500,000.
    -(lima ratus ribu rupiah) Tanggal: 26/03;
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 Tanggal 28 Maret 2022, sebesar Rp.177,690.-(seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 Tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp.50,752.-(lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 Tanggal 28 Maret 2022, sebesar Rp.2,390,400.
    -(tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 16/04 /95031/00000 Tanggal 18 April 2022, sebesar Rp.2,509,000.-(dua juta lima ratus sembilan ribu);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 18/04 /95031/00000 Tanggal 18 April 2022, sebesar Rp.5,260,000.-(lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 18/04 /95031/00000 Tanggal 18 April 2022, sebesar Rp.2,900,000.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 222/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Gede Sugiarta, SH.
Terdakwa:
Gde Putu Fajar Oka Sedana
28 — 22
  • GDE PUTU FAJAR OKA SEDANA sebesar Rp. 7.000.000 untuk pembelian perlengkapan laundry;
  • 1 (satu) lembar kertas Mutasi harian berisi print transaksi M-Banking BCA tanggal 22/11 95031 pembelian perlengkapan laundry kepada GDE PUTU FAJAR OKA sebesar Rp. 7.000.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

  1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
GDE PUTUFAJAR OKA SEDAN sebesar Rp. 7.000.000 untuk pembelianperlengkapan laundry; 1 (Satu) lembar kertas Mutasi harian berisi print transaksi MBanking BCA tanggal 22/11 95031 pembelian perlengkapanlaundry kepada GDE PUTU FAJAR OKA sebesar Rp. 7.000.000,Dilampirkan dalam berkas perkara;4.
GDE PUTU FAJAR OKASEDANA sebesar Rp. 7.000.000 untuk pembelian perlengkapan laundry;Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN Dps 1 (Satu) lembar kertas Mutasi harian berisi print transaksi MBankingBCA tanggal 22/11 95031 pembelian perlengkapan laundry kepada GDEPUTU FAJAR OKA sebesar Rp. 7.000.000,;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwapada hari Kamis tanggal 22 November 2018 jam 17.30 wita,Ahmad Muslih
GDE PUTU FAJAR OKASEDANA sebesar Rp. 7.000.000 untuk pembelian perlengkapan laundry; 1 (Satu) lembar kertas Mutasi harian berisi print transaksi MBankingBCA tanggal 22/11 95031 pembelian perlengkapan laundry kepada GDEPUTU FAJAR OKA sebesar Rp. 7.000.000,;Tetap terlampir dalam berkas perkara.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diriTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan
GDE PUTU FAJAROKA SEDANA sebesar Rp. 7.000.000 untuk pembelian perlengkapanlaundry; 1 (satu) lembar kertas Mutasi harian berisi print transaksi MBankingBCA tanggal 22/11 95031 pembelian perlengkapan laundry kepadaGDE PUTU FAJAR OKA sebesar Rp. 7.000.000,;Tetap terlampir dalam berkas perkara.;6.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 28-12-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 871/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 8 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : ANDIK RIYAMBADA, ST
Terbanding/Penggugat : ROJIUN
Terbanding/Turut Tergugat I : NUNUK HANDAYANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Sidoarjo
Turut Terbanding/Tergugat II : IFTAKHUL KURNIAH
76 — 24
  • Pada tanggal 2 September 2016 ditransfer dari TRSF EBANKING CR 02/09/95031/00009 TR OOOO0000000000.00.2650110555 IDR . sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah), penerima SYAIFUDIN CAHAYA. A;2. Pada tanggal 6 Deptember 2016 ditransfer dari TRSF EBANKING CR 06/09/95031/00009 TR OOOO0000000000.00.2650110555 IDR . sebesar Rp. 25.000.000,oo0(dua puluh lima jutarupiah), penerima SYAIFUDIN CAHAYA. A;3.
    Pada tanggal 13 September 2016 TRSF EBANKING CR06/09/95031/00009 TR OOO0000000000.00.2650110555 IDR . sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)penerima SYAIFUDIN CAHAYA. A;6. Pada tanggal 13 September 2016 TRSF EBANKING CR06/09/95031/00009 TR OO00000000000.00.2650110555 IDR sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima jutarupiah);Penerima SYAIFUDIN CAHAYA. A;3.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 25-05-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 319/Pid.B/2022/PN Cbi
Tanggal 10 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
1.USMAN SAHUBAWA,S.H
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
WIAN NUGRAHA Bin AMAT
23 — 6
  • penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP Cileungsi Ade Syarifudin, Cileungsi RT.002 RW.008 Jawa Barat Kampung Rawahingkik Bogor 16820 Indonesia Nomor Rekening 4061164787 Halaman 1/1 Periode: Maret 2021 mata uang Idr, tanggal 26/03 keterangan TRSF E-Banking DB 26/03/95031
      /00000 DP Brio Ke 1 Wian Nugraha mutasi 20.400.000 DB;
    • 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP Cileungsi Ade Syarifudin, Cileungsi RT.002 RW.008 Jawa Barat Kampung Rawahingkik Bogor 16820 Indonesia Nomor Rekening: 4061164787 Halaman 1 / 2 Periode: April 2021 mata uang Idr, tanggal 09/04 Keterangan Trsf E-Banking DB 09/04/95031/00000 Dp Brio Ke 2 Wian Nugraha Mutasi 32.000.000 DB, tanggal 13/04 Keterangan Trsf E-Banking DB 13/04/95031/00000 Pelunasan DP mobil Wian Nugraha mutasi 8.350.000
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 18-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 298/Pid.B/2017/PN SDA
Tanggal 18 April 2017 — LILY TRI SAPTORINI
14 — 3
  • puluh tiga ribu tiga ratusrupiah)2 (dua) lembar Nota Nomor 160800046 tanggal 10 Nopember 2016kepada Makmur Jaya Ploso Timur I/47 Surabaya dengan nominal Rp.6.787.800 (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratusrupiah);1 (satu) lembar Nota Nomor 160800053 tanggal 12 Nopember 2016kepada Makmur Jaya Ploso Timur I/47 Surabaya dengan nominal Rp.12.573.800 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratusrupiah);1 (satu) lembar slip print pembayaran/setoran e.bangking 27/10/95031
    tiga ribu tiga ratus rupiah);2 (dua) lembar Nota Nomor 160800046 tanggal 10 Nopember 2016 kepadaMakmur Jaya Ploso Timur /47 Surabaya dengan nominal Rp. 6.787.800(enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);1 (satu) lembar Nota Nomor 160800053 tanggal 12 Nopember 2016 kepadaMakmur Jaya Ploso Timur 1/47 Surabaya dengan nominal Rp. 12.573.800(dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);1 (satu) lembar slip print pembayaran/setoran e.bangking 27/10/95031
    tiga ribu tiga ratus rupiah); 2 (dua) lembar Nota Nomor 160800046 tanggal 10 Nopember 2016kepada Makmur Jaya Ploso Timur 1/47 Surabaya dengan nominal Rp.6.787.800 (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratusrupiah); 1 (satu) lembar Nota Nomor 160800053 tanggal 12 Nopember 2016kepada Makmur Jaya Ploso Timur 1/47 Surabaya dengan nominal Rp.12.573.800 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratusrupiah); 1 (satu) lembar slip print pembayaran/setoran e.bangking 27/10/95031
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum Penggelapan
Register : 08-01-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gpr
Tanggal 25 Maret 2024 — Penuntut Umum:
MOCHAMMAD ISKANDAR,S.H.
Terdakwa:
ANGGER GAYUH HAMUNAR bin CHOLIS AGUSTIONO
16 — 7
  • Rekening : 0333104960 atas nama UMI KALSUM Dusun Grompol Desa Ngebrak RT 001 RW 001 Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri periode April 2022 tercatat tanggal 11/04 TRSF E-Banking DB tgl 09-04 keterangan 09/04 /95031/00000 Cicil P. TEGUH SAMSUL JUNAIDI, SE Rp 50.000.000,00 DB;
  • 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening tahapan Bank BCA No.
    Rekening : 0330931612 atas nama TEGUH SUTJIPTO Gampengrejo Turus RT.02 RW.03 Desa Turus Kediri periode transaksi Juli 2022 tercatat tanggal transaksi 21/04 TRSF E-Bangking DB Keterangan Tanggal 21/07/95031/0000 ANGGER GAYUH HAMUNAR Mutasi Rp 25.000.000,00 DB dan Tanggal 21/04 TRSF E-Banking DB keterangan 21/07/24281/0000 ANGGER GAYUH HAMUNAR Mutasi Rp 25.000.000,00 DB;
  • 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening giro Bank BCA No.
    Rekening : 0333104960 atas nama UMI KALSUM Dusun Grompol Desa Ngebrak RT 001 RW 001 Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri periode Juli 2022 tercatat tanggal 21/07 TRSF E-Banking DB Keterangan tgl 21/07/95031/00000 BYR KRG MOBIL FORTUNER ANGGER GAYUH HAMUN Mutasi Rp 25.000.000,00 DB;
  • 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran Bank BCA No. Rekening : 0190043622 atas nama TEGUH SUTJIPTO Batu Sisir RW.03 Jl.
    Rekening : 4610358859 atas nama SAMSUL JUNAIDI, SE Dusun Bangi Desa Wonomarto RT.001 RW.007 Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri periode April 2022 dan periode Agustus 2022 tercatat :
  • Tanggal 11/04 TRSF E-Banking CR tgl 09/04 keterangan 09/04 /95031/00000 Cicil P. TEGUH UMI KALSUM Rp 50.000.000,00.
  • Tanggal 11/04 keterangan TRSF E-Banking DB tanggal 09/04 09/04/95031/00000 VRZ TEGUH ANGGER GAYUH HAMUN Mutasi Rp 50.000.000,00 DB.
  • Tanggal 11/04 keterangan TRSF E-Banking DB tanggal 11/04 /95031/00000 DHIKE ANGGER GAYUH HAMUN Mutasi Rp 50.000.000,00 DB.
  • Tanggal 29/08 TRSF E-Banking CR tanggal 27 /08 keterangan 27/08/95031/00000 SAMSUL BON TRANF 50JT UMI KALSUM Mutasi Rp 50.000.000,00.
  • Tanggal 29/08 keterangan TRSF E-Banking DB tanggal 27/08/95031/00000 T471 31526 ANGGER ASTRA INTERNATIONAL Mutasi Rp 50.000.000,00 DB.