Terdakwa:
DHIZAN KURNIAWAN BIN AGUSWAHIDIN

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhizan Kurniawan bin AgusWahidin berupa pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dengan dikurangkanselurunnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan.3. Menyatat+kan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit kendaraan Pick Up Box Nopol T 8446 TH 1 (satu) lembar STNK kenderaan Pick Up Box Nopol T 8446 TH atasnama Asep DaryamanBarang bukti tersebut dikembalikan kepada lis Rita Rahayu4.

Dan dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka AGUSWAHIDIN berupa : NOJENIS BARANG JUMLAH KODE BBBUKTI 2 3 4 Buku Tabungan 5 (lima) buah 01TahapanBCAatas nama AgusWahidin Nomor Rekening :5855041810 Buku Tabungan MANDIRI an.

Dan dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka AGUSWAHIDIN berupa : NO JENIS BARANG BUKTI JUMLAH KODE BB1 2 3 41 Buku Tabungan TahapanBCAatas nama Agus 5 (lima) buah 01Wahidin Nomor Rekening : 58550418102 Buku Tabungan MANDIRI an.

Dan dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka AGUSWAHIDIN berupa : NO JENIS BARANG BUKTI JUMLAH KODE BB2 3 4Buku Tabungan TahapanBCAatas nama Agus 5 (lima) buah 01Wahidin Nomor Rekening : 58550418102 Buku Tabungan MANDIRI an.

Dan dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka AGUSWAHIDIN berupa : NOJENIS BARANG BUKTI JUMLAH KODE BB 2 3 4 Buku Tabungan TahapanBCAatas nama Agus 5 (lima) buah 01Wahidin Nomor Rekening : 5855041810 110 2 Buku Tabungan MANDIRI an.

Perusahaan tersebut tidak memiliki ijin,termasuk bisnis pengiriman uang yang selama ini dijalankan olehjaringan saksi KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIKMUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL dan AGUS WAHIDIN dkk tidakmemiliki ijin.Yang aktif dalam kegiatan PT Asma Global Valas Indonesia terkait denganbisnis pengiriman uang illegal antara lain adalah KAMRAN MUZAFFARMALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSEEL, AGUSWAHIDIN, Tariq Ghous Muhammad Khan, Mueen M Chisthi, AgusWahidin, Ernawati, Nisia Lutfiani.h Fakta

coklatdengan tali sepatu warna hitam seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu. milikkorban TRIANA SOFFI alias REY bin KOSIM selain ia terdakwa dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang disitu tidak diketahuiatau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagaiberikut :Berawal korban TRIANA SOFFI alias REY bin KOSIM mendatangi rumah saksi AgusWahidin

diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat dirumah Agus Wahidin alias Uten bin Adang Kampung Rahayu II Rt. 02 /05 Desa PamalayanHal 5 dari 9 hal Put.No.63/Pid.B/2014/PN.Grt.Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) pasang sepatu merkDK Exclusive warna coklat dengan tali sepatu warna hitam milik Triana Soffi ;e Bahwa berawal korban TRIANA SOFFI alias REY bin KOSIM mendatangi rumah saksi AgusWahidin

mendapatkan fee sebesar 1 % dari pendatapan perusahaanMIKE alias MUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemensebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan;Bahwa Rekeningrekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengirimanvans milik MIKE alias MUEEN CHISHTI adalah :Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY; Rekening BRI Nomor 043301 008525508 atas nama HILDA RIZQY; Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN; Rekening MANDIRI Nomor 1270005971682 atas nama AGUSWAHIDIN

Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017 880,860,000.00 Jumlah Berdasarkan mutasi rekening BCA Nomor 5855041810 atas nama AGUSWAHIDIN yang mendapat pentransferan uang sejak tanggal 25 Januar!

Nomor Rek. 5855041810;36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUSWAHIDIN Nomor Rek. 12700597 1682:37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUSWAHIDIN Nomor Rek. 004320237771;38) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0026 3589 7772;39) 1 (satu) buah kartu ATM bank Mega Nomor 42019101442041 29;40) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097662807 194728;41) 1 (satu) buah ATM BTPN Nomor 60351507001 87361;42) 1 (satu) buah kartu SKYZ MANDIRI Nomor 5243256001538465

Nomor Rek. 5855041810;36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUSWAHIDIN Nomor Rek. 12700597 1682:Hal. 277 dari 299 hal.

Nomor Rek. 5855041810;36) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank Mandiri atas nama AGUSWAHIDIN Nomor Rek. 12700597 1682:37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUSWAHIDIN Nomor Rek. 004320237771;38) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0026 3589 7772;39) 1 (satu) buah kartu ATM bank Mega Nomor 4201910144204129;40) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4097662807 194728;41) 1 (satu) buah ATM BTPN Nomor 60351507001 87361;42) 1 (satu) buah kartu SKYZ MANDIRI Nomor 5243256001538465

Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUSWAHIDIN. Rekening MANDIRI Nomor 1270005971682 atas nama AGUSWAHIDIN. Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI. Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI.Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa Rekening yang digunakanjuga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEENCHISHTI tetapi saksi tidak tahu secara lengkap yaitu :Hal 96 Putusan Nomor : 859/Pid.Sus/2016/PN .Jkt.Pst Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR.

USMAN (di Thailand).Sedangkan yang menerima pentransferan antara lain : AMINMAKRUF (rekening BCA, nomor lupa).Bahwa benar saksi suruh untuk keluar negeri dalam rangkamembawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUSWAHIDIN, NISIA LUTFIANI.

AGUSWAHIDIN, menarik uang dari rekening an. AGUS WAHIDIN,mengecek saldo yang ada pada rekening an. AGUS WAHIDIN,menukarkan uang dalam bentuk Dollar Amerika, dan membawauang tunai dalam bentuk Dollar Amerika keluar negeri.Hal 106 Putusan Nomor : 859/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.PstBahwa benar Saksi menjalani pekerjaan tersebut di Apartemenyang saksi sewa (di Apartemen Thamrin residence Tower Bkamar 26 BD Jl.Kebon Kacang Raya Tanah Abang JakartaPusat).

AGUSWAHIDIN dibuka di Cabang Ampera, tanggal lupa dan fasilitasyang saksi miliki adalah buku tabungan, Kartu ATM, Token(Internet Banking) dan Rekening Bank Mandiri Nomor : 1270005971682 an.

AGUSWAHIDIN, yang menggunakannya selama ini saksi sendiri.

Bahwa Rekeningrekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengirimanuang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah :Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQYRekening BRI Nomor 043301 008525508 atas nama HILDA RIZQYRekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;Rekening MANDIRI Nomor 1270005971682 atas nama AGUSWAHIDIN;Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas nama NISIA LUTFIANI;Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI.

Dan pernah dua kali HILDARIZQY mengirim uang ke rekening tersebut, tanpa konfirmasi dari saya.Pentransferan tersebut terkait dengan bisnis pengiriman uang;Bahwa benar Token BCA, yang ditunjukan penyidik adalah milik saya,terkait dengan nomor rekening 5855 041 810 atas nama AGUSWAHIDIN, yang menggunakannya selama ini saksi sendiri.

Rekening MANDIRI Nomor 1270005971682 atas nama AGUSWAHIDIN. Rekening BCA Nomor 7330 379 060 atas namaNISIA LUTFIANI. Rekening BNI Nomor 0410 564 596 atas NISIA LUTFIANI.Halaman 310 dari 368 hal.Putusan No.910/PID.Sus/2016/PN.JKT.PST.Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada beberapa Rekening yangdigunakan juga untuk bisnis jasa pengiriman uang milik MIKE Als MUEENCHISHTI tetapi terdakwa tidak tahu secara lengkap yaitu : Rekening BCA atas nama DWI OETAMI KAMHAR.

KH Mas Masyur TanahAbang; PENISUPRAPTI(isteri RIAS), ( berkas terpisah terkait Narkotika 100 kg) USMAN (di Thailand).Sedangkan yang menerima pentransferan antaralain : AMIN MAKRUF(rekening BCA, nomor lupa);Menimbang, bahwa yang terdakwa suruh untuk keluar negeri dalamrangka membawa uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika adalah AGUSWAHIDIN, NISIA LUTFIANI.

Rek. 127005971682;15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUSWAHIDIN No.

perusahaan MIKE AlsMUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesarRp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) per bulan;Hal 5 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKIBahwa Rekeningrekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengirimanuang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah : Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQY; Rekening BRI Nomor 043301008525508 atas nama HILDA RIZQY; Rekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN; Rekening MANDIRI Nomor 1270005971682 atas nama AGUSWAHIDIN

perusahaan MIKE AlsMUEEN CHISHTI dan ditanggung semua biaya sewa apartemen sebesarRp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) per bulan;Hal 75 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI Bahwa Rekeningrekening yang digunakan untuk bisnis jasa pengirimanuang milik MIKE Als MUEEN CHISHTI adalah :Rekening BCA Nomor 7330 307 191 atas nama HILDA RIZQYRekening BRI Nomor 043301 008525508 atas nama HILDA RIZQYRekening BCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN;Rekening MANDIRI Nomor 1270005971682 atas nama AGUSWAHIDIN

Rek. 127005971682;15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUSWAHIDIN No.

Rek. 127005971682;Hal 359 dari 371 perkara No.6/Pid.Sus/2017/PT.DKI37)Ww89& 8s &S&S FERERSSB901o ow))))))))))))))))15 (satu) buah buku tabungan BTIPN Citra atas nama AGUSWAHIDIN No.

Rek. 127005971682;37) 15 (satu) buah buku tabungan BTPN Citra atas nama AGUSWAHIDIN No.

Mike masuk kerekening terdakwa NISIA LUTFIANI antara lain :transaksi Debet artinya ada uang yang dikeluarkan darirekening dan transaksi Kredit artinya ada uang yang masukkedalam rekening.Transaksi transaksi dari Rekening BCA nomor7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI yang dikenal olehterdakwa antara lain : AGUS WAHIDIN, CITRA VALASINDOPT, VALUTA ARTHA MAS P.Rekening BCA nomor 7330379060 atas nama NISIALUTFIANI terdapat transaksi melakukan pentransferan (D) kerekening BCA nomor 5855041810 atas nama AGUSWAHIDIN

PuluhDuaJuta Empat Ratus Empat Puluh Delapan RibuRupiah Mutasi rekening BCA nomor : 8780199629 atas nama MUEEN MOHAMMAD CHISTHIyang menunjukkan menerima transfer dana dan mentransfer dari/ ke BCA 5855041810atas namaAGUS WAHIDIN : Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan151215 TRANSFERVIAIBKE TAHAPAN D 10,000,000.00 As agreed 5855041810 AGUSIDR WAHIDIiN151215 TRANSFERVIAIBKE TAHAPAN D 50,000,000.00 As per agreed 5855041810 AGUSIDR WAHIDIN131115 TRANSFERVIAIBDARI TAHAPAN K 40,000,000.00 5855041810 IDR AGUSWAHIDIN