AKSHAYA JHA

PUTUSANNomor 17 PK/Pid/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yangdimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:Nama : AKSHAYA JHA;Tempat Lahir > New Delhi India;Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/29 November 1973;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Cyber 2 Tower 17" Floor, Jalan HR.

Menyatakan Terdakwa AKSHAYA JHA terbukti bersalah melakukan tindakpidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaankesatu melanggar Pasal 378 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKSHAYA JHA dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;3. Menyatakan barang bukti:a.

Sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 465/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Pebruari 2020 telahdilakukan penyitaan berupa :1.1 (satu) lembar Tiket Garuda Indonesia atas nama AKSHAYA / JHAtertanggal 04 Feb 2020 untuk keberangkatan dari Jakarta dengantujuan Singapore;1 (satu) Passport Republic Of India Nomor : 23084686, a.n.

AKSHAYA JHA;3. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor ZJISLE/CN/028/1I/2013,tanggal 27 Pebruari 2013:4. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor ZJISLE/CN/044/X11/2013,tanggal 13 Desember 2013;5. Credit Notes PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor ZJISLE/CN/038/V1I/2013,tanggal 25 Juli 2013:Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 17 PK/Pid/20216. Final Invoice PT. ZEN JAYA INDONESIA, Nomor ZJISLE/039/03/2013,tanggal 14 Maret 2013;7. Final Invoice PT.

JKT.SEL, tanggal 22 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa AKSHAYA JHA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenipuanMenjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) tahun ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan agar terdakwa tetap ditahananMemerintahkan barang bukti berupa:1.

Menyatakan Terdakwa AKSHAYA JHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan5. Memerintahkan barang bukti berupa :1.

Dengan nilai masing-masing Bilyet Giro Rp. 2.767.537.920,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan rupiah);7. 1 (satu) lembar Tiket Garuda Indonesia atas nama AKSHAYA / JHA tertanggal 04 Feb 2020 untuk keberangkatan dari Jakarta dengan tujuan Singapore, 8. 1 (satu) Passport Republic Of India Nomor : Z3084686, a.n. AKSHAYA JHA;9. Invoice Nomer : 11000126 tertanggal 8 April 2013 dengan jumlah pembayaran sebesar USD. 1.241.164.82.10.

AKSHAYA JHA

SENTOSA LAJUENERGY) serta terdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak PT.

Bahwa perbuatan terdakwa AKSHAYA JHA selaku Direktur PT.

SENTOSA LAJU ENERGY) sertaterdakwa AKSHAYA JHA selaku pihak PT.

AKSHAYA JHA;9.

KESARA MAHADANA AKSHAYA untuk persetujuan BPKB dan STNK berikut dokumen lain atas kendaraan tersebut dibuka atas nama PT. TANAH SELARAS MANDIRI dengan nomor perjanjian No.100.01036712.1 / 01.100.910.00.170559.1.

KESARA MAHADANA AKSHAYA untuk persetujuan BPKB dan STNK berikut dokumen lain atas kendaraan tersebut dibuka atas nama PT. TANAH SELARAS MANDIRI dengan nomor perjanjian No. 100.01036712.1 / 01.100.910.00.170560.5

KesaraMahadana Akshaya dengan PT. TubagusJaya Maritim; Bahwa ketika mobil dump truck datang, mobil tersebut dipakaiuntuk PT. KesaraMahadana Akshaya, dan saksi yang transferperbulannya atas nama PT. KesaraMahadana Akshaya setiapbulannya; Bahwa PT. KesaraMahadana Akshaya sudah membayar 18(delapan belas) kali dan DP nya 15 %, akan tetapi mobil dump trucktersebut ditarik oleh PT.

KesaraMahadana Akshaya; Bahwa dalam PT. Kesara Mahadana Akshaya, KomisarisUtamannya Muhammad Fuadi, Komisaris nya Iran Saepudin, EmayHumaerohdan Dewi Utami, Direktur Keuangan Roby Sumargo danDirektur Operasional Terdakwa H. Tadjudin lus, SE; Bahwa PT. KesaraMahadana Akshaya bergerak dibidang alatberat berupa dump truck dan eskavator yang menyewakan alat beratkepada PT. Andesit; Bahwa dump truck milik PT. KesaraMahadana Akshaya yangdisewakan kepada PT.

Kesara MahadanaAkshayaatas usul bersama dari pemegang saham; Bahwa saksi belum pernah menerima keuntungan dari PT.KesaraMahadana Akshaya; Bahwa saksi tidak pernah meminta laporan keuangan PT.KesaraMahadana Akshaya; Bahwa menurut~ saksi secara hitunghitungan PT.KesaraMahadana Akshaya memiliki keuntungan; Bahwa saksi sering berkunjung ke PT.

KesaraMahadana Akshaya sebagaikomisaris juga; Bahwa PT. KesaraMahadana Akshaya dan PT. Tubagus JayaMaritim merupakan perusahaan yang sama;Halaman 70 dari 222 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr. Bahwa adanya drump truck tersebut yang saksi ketahui sejaktahun 2017; Bahwa korbisnis dari PT. KesaraMahadana Akshaya adalahmenyiapkan alat berat dan trucking; Bahwa saksi mengetahui PT. KesaraMahadana Akshaya sudahberoperasi; Bahwa PT.

KesaraMahadana Akshaya; Bahwa terkait kemacetan pembayaran dari PT.KesaraMahadana Akshaya, saksi tidak pernahn menanyakan kepadaMuhammad Fuadi selalu suami saksi; Bahwa setahu saksi yang mengajukan fasilitas kredit adalah PT.KesaraMahadana Akshaya; Bahwa saksi tidak pernah melihat kontraknya; Bahwa saksi mengetahui PT.

KESARA MAHADANA AKSHAYA untuk persetujuan BPKB dan STNK berikut dokumen lain atas kendaraan tersebut dibuka atas nama PT. TANAH SELARAS MANDIRI dengan nomor perjanjian No.100.01036712.1 / 01.100.910.00.170559.1.

KESARA MAHADANA AKSHAYA untuk persetujuan BPKB dan STNK berikut dokumen lain atas kendaraan tersebut dibuka atas nama PT. TANAH SELARAS MANDIRI dengan nomor perjanjian No. 100.01036712.1 / 01.100.910.00.170560.5

Kesara Mahadana Akshaya pada tahun2017 adalah Erwin Eka; Bahwa pada PT. Kesara Mahadana Akshayaada pengadaan 10 unitdump truck pada tahun 2017; Bahwa PT. KesaraMahadana Akshaya didirikan karena adanya kerjasama dengan PT. Andesit; Bahwa PT. KesaraMahadana Akshaya bergerak dibidangpengangkutan batu dalam tambang; Bahwa PT.

KesaraMahadana Akshaya sebagai komisaris juga;Bahwa PT. KesaraMahadana Akshaya dan PT. Tubagus Jaya Maritimmerupakan perusahaan yang sama;Bahwa adanya drump truck tersebut yang saksi ketahui sejak tahun2017;Halaman 67 dari 211 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr.Bahwa korbisnis dari PT. KesaraMahadana Akshaya adalahmenyiapkan alat berat dan trucking;Bahwa saksi mengetahui PT. KesaraMahadana Akshaya sudahberoperasi;Bahwa PT.

KesaraMahadana Akshaya,karena saksiH. Tajudin lus, SE. di PT. Kesara sebagai Direktur.Bahwa pada tahun 2017 saksiH. Tajudin lus, SE. menjadi Direkut di PT.KesaraMahadana Akshaya;Bahwa pada tahun 2017 saksi menjadi komisaris di PT.KesaraMahadana Akshaya, tahun 2019 saksi menjadi komisaris di PT.Tubagus Jaya Maritim;Bahwa tahun 2017 ketika dilakukan permohonan, saksi selakukomisaris;Bahwa pada tahun 2017 PT. KesaraMahadana Akshaya DirekturUtama adalah Erwin Eka, Direktur Roby Sumargo dan saksiH.

Kesara Mahadana Akshaya, di PT ACCkebijakannya berbeda karena PT.

Kesara Mahadana Akshaya 2017.,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T17;Fotokopi Rekening Koran PT. Kesara Mahadana Akshaya 2018.,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T18;Fotokopi Rekening Koran PT. Kesara Mahadana Akshaya 2018.,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T19;Fotokopi Rekening Koran PT. Kesara Mahadana Akshaya 2020.

Kesara Mahadana Akshaya
2.PT. Tubagus Jaya Maritim
3.H. Muhammad Fuadi

ZEN JAYA INDONESIA (Diwakili oleh Akshaya Jha selaku Direktur Utama)
Tergugat:
1.PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI
2.H. ABIDINSYAH

Kesara Mahadana Akshaya

Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut:e Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi,Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No 270/Pdt.G/2015/PA.Mrksedangkan Tergugat adalah menantu saksi;e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yangmenikah pada bulan Desember tahun 2007 di Abepura, KotaJayapura dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak lakie laki bernama Muhammad Manafa Akshaya

BSA;1 (satu) buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas namaPT. BSA;1 (satu) buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama NyomanTrinadi S.E.;1 (satu) buah Buku tabungan Bank Dana atas nama NyomanTrinadi S.E.;Halaman 43 dari 137 hal. Put. Nomor 135 PK/Pid. Sus/2018426.427.428.429.430.431.432.433.434.435. 1436.437.438.439.440.441. 1442. 1443. 1444. 1A445.1 (satu) buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi,S.E.;2 (dua) lembar foto copy salinan Posisi Keuangan PT.

BSA; (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA.; (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E; (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi S.E (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E;; I! (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT.

BSA; (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atasnama PT. BSA.; (Satu) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama NyomanTrinadi S.E; (Satu) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama NyomanTrinadi S.E (Satu) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama NyomanTrinadi S.E;:Il (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT.

BSA;) buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT.Il (dua) lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT. BSA per 12Januari 2007; (satu) Gabung Berita Acara Penerimaan Hasil Perkerjaan NomorHal. 59 dari 414 hal.

BSA;)(satu)BSA; (satu) buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama NyomanTrinadi S.E; (satu) buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman TrinadiS.E; (satu) buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E;buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT.Il (dua) lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT. BSA per 12Januari 2007; (satu) Gabung Berita Acara Penerimaan Hasil Perkerjaan Nomor0470.A/BA/ADM/PGN/2013;Hal. 161 dari 414 hal.

BSA;423.1 (satu) buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT.BSA;424. (satu) buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama NyomanTrinadi S.E;425.1 (satu) buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman TrinadiS.E;426. (satu) buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E;427. (dua) lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT.

BSA I (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA. I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi S.E I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E II (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT.

BSA I (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA. I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi S.E I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E Hal 321 dari 431 hal Putusan No: 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps II (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT.

BSA I (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA. I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi S.E I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E II (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT.

BSA;(satu) buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT.BSA; (satu) buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama NyomanTrinadi S.E; (satu) buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman TrinadiS.E; (Satu) buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E;Il (dua) lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT.

BSA;) buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT.Hal. 158 dari 404 hal. Putusan Nomor 1776 K/PID.SUS/2016424,425.426.427.428.429.430.431.432.433.434,435,436.437,438.439,440.441,442.443.444,45,A446.447,448. (Satu) buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman TrinadiS.E.; (satu) buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman TrinadiS.E.; (Satu) buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E.:Il (dua) lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT.

BSA. ) buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT.Il (dua) lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT. BSA per 12Januari 2007. (satu) gabung Berita Acara Penerimaan Hasil Perkerjaan Nomor0470.A/BA/ADM/PGN/2013. (satu) bendel Anggaran Biaya Sake Gong Praja Naraswari PemdaKlungkung. (satu) bendel fotocopy salinan Anggaran Biaya Pinandita SanggrahaNusantara (PSN) Kabupaten Klungkung.

BSA I (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA. I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi S.E I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E II (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT.

BSA; I (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA.; I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E; I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi S.E I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E;; II (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT.

BSA; I (Satu) Buah Buku tabungan KSP Akshaya Patra Dana atas nama PT. BSA.; I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Danamon atas nama Nyoman Trinadi S.E; I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Dana atas nama Nyoman Trinadi, S.E ; I (Satu ) Buah Buku tabungan Bank Kita atas nama Nyoman Trinadi S.E; II (Dua) Lembar fotocopy salinan Posisi Keuangan PT.