Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asmarani asmuradi asmirani asmuran asmuriani asmurani asmariani asparaini asmaraeni asmaraini asyuraini amuraini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 28-02-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 28 Februari 2019 — THEODORUS ANDRI RUKMINTO
457 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SenayanCity Jkt Nomor rekening 0480000137 atas nama PT VictoriaSecurities Indonesia sebesar Rp80.000.000, 00;5) Surat Nomor ALK11005 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening4501326300 atas nama Asmuraini sebesar Rp3.500.000.000, 00;6) Surat Nomor ALK11006 , Via RTGS Bank Panin KCU SenayanJkt Nomor rekening 1005635103 atas nama PT Multi PratamaGemilang sebesar Rp300.000.000, 00:7) Surat Nomor ALK11007, Via RTGS Bank BCA nomor rekening3083085858 atas nama PT Bima Multi Finance sebesarRp200.000.000,00:.
    Surat Nomor ALK11005 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening4501326300 atas nama Asmuraini sebesar Rp3.500.000.000,00;6). Surat Nomor ALK11006, Via RTGS Bank POanin KCU SenayanJkt nomor rekening 1005635103 atas nama PT Multi PratamaGemilang sebesar Rp300.000.000, 00;7).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 19-04-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 21-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 417/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 7 Nopember 2016 —
262 — 155
  • Surat no : ALK-11005 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening 4501326300 atas nama Asmuraini sebesar Rp. 3.500.000.000,-.6). Surat no : ALK-11006 , Via RTGS Bank POanin KCU Senayan Jkt nomor rekening 1005635103 atas nama PT Multi Pratama Gemilang sebesar Rp. 300.000.000,-.7). Surat no : ALK-11007 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening 3083085858 atas nama pt Bima Multi Finance sebsar Rp. 200.000.000,-.64.
    Senayan City Jktnomor rekening 0480000137 atas nama PT VICTORIA SECURITIESINDONESIA sebesar Rp. 80.000.000,Surat no : ALK11005 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening 4501326300atas nama Asmuraini sebesar Rp. 3.500.000.000,.Surat no : ALK11006 , Via RTGS Bank POanin KCU Senayan Jkt nomorrekening 1005635103 atas nama PT Multi Pratama Gemilang sebesar Rp.300.000.000..Surat no : ALK11007 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening 3083085858atas nama PT Bima Multi Finance sebsar Rp. 200.000.000...Foto copy 2 (dua
    Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dipindahbukukanmelalui Bank BCA/Asmuraini, RTGS atas instruksi Ong Anny;6. Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipindahbukukan melalui BankPanin KCU Senayan/PT. Multi Pratama Gemilang, RTGS atas instruksi OngAnny;7. Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipindahbukukan melaluiBCA/PT. Bima Muti Finance, RTGS atas instruksi Ong Anny;8.
    tanggal yangsama atas perintah Ong Anny, yaitu: Rp97.858.333,00 dipindahbukukan melalui Bank Panin Jkt/Alfo jusufTjahaya; Rp351.986.000,00 dipindahbukukan melalui Bank CIMB Niaga cab BEIatas nama PT AAAS; Rp200.000.000,00 dipindahbukukan melalui Bank Mandiri Cab WismaMetropolitan/Handana Halim;Hal 42 dari 112 hal Putusan No.417/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel Rp80.000.000,00 dipindahbukukan melalui Bank Victoria cabSenayan/PT.Victoria Securietas Indonesia, Rp3.500.000.000,00dipindahbukukan melalui Bank Bca / Asmuraini
    Victoria Securities Indonesia, RTGS atas instruksiOng Anny, pembayaran bunga repo saham Naga 100.000.000lembar ke Victoria sek 03 Nov03 Des 2014; dipindahbukukan melalui Bank BCA/Asmuraini sebesar Rp3.500.000.000,00 RTGS atas instruksi Ong Anny; dipindahbukukan melalui Bank Panin kcu Senayan/PT.
    Surat no : ALK11005 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening 4501326300 atasnama Asmuraini sebesar Rp. 3.500.000.000..6). Surat no : ALK11006 , Via RTGS Bank POanin KCU Senayan Jkt nomorrekening 1005635103 atas nama PT Multi Pratama Gemilang sebesar Rp.300.000.000,.7).
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 23-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 23-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 398/PID/2016/PT DKI
Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Terdakwa : THEODORUS ANDRI RUKMINTO Diwakili Oleh : THEODORUS ANDRI RUKMINTO
Terbanding/Penuntut Umum : YENITA SUFNIWATI, SH
543 — 0
  • Surat no : ALK-11005 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening 4501326300 atas nama Asmuraini sebesar Rp. 3.500.000.000,-.
    6). Surat no : ALK-11006 , Via RTGS Bank POanin KCU Senayan Jkt nomor rekening 1005635103 atas nama PT Multi Pratama Gemilang

    sebesar Rp. 300.000.000,-.
    7). Surat no : ALK-11007 , Via RTGS Bank BCA nomor rekening 3083085858 atas nama pt Bima Multi Finance sebsar Rp. 200.000.000,.