Ditemukan 20 data
1.AGUS RIJANTO
2.LENY
25 — 6
ALVIN PUTERA SETIAWAN laki-laki, lahir di Blitar 3 Agustus 2013, untukmengurus, menarik atau memindah bukukan dana atau uang pada:
- Asuransi PRUDENTIAL (PRUlink assurance account), Nomor polis70177728, atas namaDJOKO SETIAWAN;
- Asuransi PRUDENTIAL, Nomor polis 75512341, atas namaSUKKY DJOKO SETIAWAN;
- Tabungan diBank Central Asia KCP Wlingi, Nomor rekening 3220378411, atas namaSUKKY DJOKO SETIAWAN;
- Deposito di BPR Nusamba Wlingi,Bilyet
Nomor0003547 atas namaDJOKO SETIAWAN;
- Deposito di BPR Nusamba Wlingi,BilyetNomor0003583 atas namaDJOKO SETIAWAN;
- Deposito di BPR Nusamba Wlingi,BilyetNomor0003856 atas namaDJOKO SETIAWAN;
- Deposito di BPR Nusamba Wlingi,BilyetNomor0005045 atas namaDJOKO SETIAWAN;
- Tabungan diBPR Nusamba Wlingi,Nomor Rekening 1056178739 atas namaDJOKO SETIAWAN;
untuk ditempatkan
118 — 9
- Memberikan ijin kepada para ahli waris untuk mengurus klaim Jaminan Reklamasi di BANK JATIM nomor bilyet205.01.00atas namaSIRAS SANTOSO alias SIRAS bin KARDIuntuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem wialayah pertambangan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
Terbanding/Penuntut Umum : Dra. Juliah, S.H
103 — 29
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Nomor 16/373-3/432;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penempatan Deposito 676/Pos Properti/0714;
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek Nomor CK581679 Sebesar Rp 75 M;
- 2 (lembar) lembar fotocopy Formulir Penempatan Dana BP221014 Sebesar Rp 75 M;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito Nomor 1422817/700000004628 7538 sebesar Rp 50M;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Break Deposito Bilyet
Dra. Juliah, S.H
Terdakwa:
SRI WIKANI Binti MARGONO
433 — 154
;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Nomor 16/373-3/432;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penempatan Deposito 676/Pos Properti/0714;
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek Nomor CK581679 Sebesar Rp 75 M;
- 2 (lembar) lembar fotocopy Formulir Penempatan Dana BP221014 Sebesar Rp 75 M;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito Nomor 1422817/7000000046287538 sebesar Rp 50M;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Break Deposito Bilyet
Dra. Juliah, S.H
Terdakwa:
AKHMAD RIZANI bin HIDAYAT
223 — 78
;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Nomor 16/373-3/432;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penempatan Deposito 676/Pos Properti/0714;
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek Nomor CK581679 Sebesar Rp 75 M;
- 2 (lembar) lembar fotocopy Formulir Penempatan Dana BP221014 Sebesar Rp 75 M;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito Nomor 1422817/7000000046287538 sebesar Rp 50M;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Break Deposito Bilyet
Slamet, SH
Terdakwa:
FEBRINITA BUDI WINARTI, S.E. Binti BUDIYONO
154 — 69
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito berjangka dari BPR Central Artha atas nama FEBRINITA BUDI WINARTI no rek : 01.44.002711.01, senilai Rp 1.900.000.000.- ( satu milyad sembilan ratus juta rupiah ) tertanggal 16 Maret 2020.
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
217 — 313
nomor rekening 013.0788858 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2015 dari penyetor ELLIESER TANDAWUDJA yang di setorkan ke rekening BCA atas nama SIANY PUDJIASTUTI dengan nomor rekening 013.099.9018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi ELLIESER TANDAWUDJA bin SIMBADJU (Alm);
- 1 (satu) lembar bilyet
Dengan suku bunga 17% per tahun, jangka waktu 3 (tiga) bulan, periode 23-06-2015 SID 23-09-2015, kondisi ARO yang ditanda tangani oleh SIANY PUDJIASTUTl;
- 1 (satu) lembar bilyet asli simpanan berjangka dari KSP MULTIDANA No. : SLTG 000192 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama INGE INDRIATI alamat Kp. Suburan No
68 RT 04IRW 02, Kebonagung, Semarang Dengan suku bunga 10% per tahun, jangka waktu 6 (enam) bulan, periode 01-09-2015 SID 01-03-2016, kondisi ARO yang ditanda tangani oleh SIANY PU DJ IASTUTl;
- 1 (satu) lembar bilyet asli simpanan berjangka dari KSP MULTIDANA No. : SLTG 000193 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama
INGE INDRIATI alamat Kp. Suburan No 68 RT 04IRW 02, Kebonagung, Semarang. Dengan suku bunga 10% per tahun, jangka waktu 6 (enam) bulan, periode 01-09-2015 SID 01-03-2016, kondisi ARO yang ditanda tangani oleh SIANY PUDJIASTUTl;
- 1 (satu) lembar bilyet asli simpanan berjangka dari KSP MULTl DANA No. : SLTG 000174
Suburan No 68 RT 04IRW 02, Kebonagung, Semarang. Dengan suku bunga 17% per tahun, jangka waktu 3 (tiga) bulan, periode 19-08-2015 SID 19-11-2015, kondisi ARO yang ditanda tangani oleh SIANY PUDJIASTUTl;
- 1 (satu) lembar bilyet asli simpanan berjangka dari KSP MULTl DANA No. : SLTG 000170 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama
DEASY DIAH SURYONO
Terdakwa:
GOUTAM SHAMDEPCHAND M
181 — 138
GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 1 Maret 2016;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Memorandum pemenuhan dokumen kredit sesuai memo 699/MEMO-KORP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Memorandum pemenuhan dokumen kredit sesuai memo 823/MEMO-KORP/XI/2016 tanggal 30 November 2016;
- Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No.
ABA 287696 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) Lembar Bilyet surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 13 Juni 2013;
- Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No.
ABA 287699 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 13 Juni 2017;
- Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No.
GSBI 252214 sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 13 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : BHAKTI SALIM Als BHAKTI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : ELLY SALIM Als ELLY
Terbanding/Pembanding/Terdakwa IV : CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
936 — 251
Pekanbaru;
(satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 6781/PN/WBN/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 dengan nominal 2.250.000.000,- ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
Interest Calculation tanggal 16 Juli 2020 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
Terdakwa:
DRS. H.T. MUKHTARUDDIN Bin T. ACHMAD
45 — 3
Pemkab Kep.Anambas
81. Copy 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No. 091 /D130725/331 /03-2011 tanggal 01 Maret 2011 Nominal Rp. 20.000.000.000.
ZULKIFLI, SH, MH
Terdakwa:
Drs. RAMLAN SINAGA, M.M
165 — 51
Bilyet 001268 Nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. Riana Sinaga
- 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
a. Asli surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama Dora Shinta Siregar kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
b. Fotocopy legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001697 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an.
Bilyet 001543 Nominal Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) an. Berlin Sitanggang
c. Fotocopy legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001750 Nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. Berlin Sitanggang
d. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001760 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an.
140 — 69
TAB/2008 tanggal 9 Juli 2008 atas nama KSU Partha Sedana
- 1 (satu) lbr Bilyet simpanan berjangka No. Bilyet : 1619/KSP.PA/SB/ II.04/2015.
- 1 (satu) buku tabungan KSP Putra Amerta Nomor : 404, tanggal 11 Desember 2007, atas nama KSU. Kanti Sedana.
- 2 (dua) lbr Bilyet simpanan berjangka No. Bilyet : 1029/KSP.PA/SB/ XI.26/2012 dan No. Bilyet : 1437/KSP.PA/SB/VI.27/2014.
- 1 (satu) buku tabungan KSP. Putra Amerta Nomor : 608/KSP.
Barang bukti pada angka 35 s/d 39 diatas dikembalikan kepada I Made Rejeki Artha
Barang bukti pada angka 40 s/d 41 diatas dikembalikan kepada Ni Nyoman Rai
YENDRI AIDIL FIFTHA, SH
Terdakwa:
ASMIR BIN UMAR
262 — 140
Kuantan Singingi kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (REVENDRA, SH) untuk menerima asli atau fotocopy yang telah dilegalisir specimen/contoh tandatangan , rekening koran, transaksi berupa Bilyet Giro (BG) Nomor BG 137467 Tanggal 23 November 2010 dengan Nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan cek penarikan rekening
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDRIAS TANUDJAJA Diwakili Oleh : Mustofah Abidin, S.H., M.H.
221 — 112
Bukti pembayaran dengan Bilyet Giro Bank Maspion jatuh tempo
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm Diwakili Oleh : A. IHSAN HASIBUAN SH
172 — 190
Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002888 tanggal 04 Maret 2021 dengan nilai Rp400.000.000,00;
15. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002889 tanggal 05 Maret 2021 dengan nilai Rp300.000.000,00;
16. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 003072 tanggal 06 Juli 2021 dengan nilai Rp200.000.000,00;
17.
ROMI JOHANES, SH.,MH
Terdakwa:
ENDANG JUMIATI Bin HENDRO SUYANTO
146 — 92
terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
- Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 6.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122218 tanggal 18 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
- Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122219 tanggal 13 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
- Bilyet
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : INSYAYADI
149 — 179
Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002888 tanggal 04 Maret 2021 dengan nilai Rp400.000.000,00;
15. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002889 tanggal 05 Maret 2021 dengan nilai Rp300.000.000,00;
16. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 003072 tanggal 06 Juli 2021 dengan nilai Rp200.000.000,00;
17.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROMI JOHANES, SH.,MH
278 — 11
terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
- Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 6.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122218 tanggal 18 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
- Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122219 tanggal 13 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
- Bilyet
Terbanding/Terdakwa : ARIS BIRAWA
175 — 214
BERKAT ROYAL PROPERTINDO, tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp 380.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh juta rupiah ) beserta SKP ( Surat Keterangan Penolakan ), tanggal 01 Maret 2018
( legalisir Pengadilan Negeri Surabaya ) ;
6.317. Foto copy tanda terima pembayaran Bilyet giro Danamon no.
ROMI JOHANES, SH.,MH
Terdakwa:
ARSIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK
165 — 130
terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
- Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 6.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122218 tanggal 18 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
- Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122219 tanggal 13 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
- Bilyet