• dengan Nominal 237.500.000,00, tanggal 18-06-2020 ;

  7)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja 237.500.000,00, tanggal 26-06-2020;

  8)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 237.500.000,00

  , tanggal 13-07-2020 ;

  9)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 26-07-2020 ;

  10)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 07-07-2020 ;

  11)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 13-07-2020 ;

  12)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 114.000.000,00, tanggal 07-07-2020 ;

  13)1 (satu) Lembar

  /Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 08-07-2020;

  16)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 13-07-2020;

  17)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama

  , BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 07-07-2020;

  20)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 13-07-2020;

  21)1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4539 atas nama Costumer CV.

  , BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal280.000.000,00, tanggal 13072020 ;12)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/BilyetGiro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRImelalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal114.000.000,00, tanggal 07072020 ;13)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/BilyetGiro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRImelalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal114.000.000,00, tanggal 30062020 ;PUTUSAN NOMOR

  BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal190.000.000,00, tanggal 26062020;19)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/BilyetGiro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRImelalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal190.000.000,00, tanggal 07072020;20)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/BilyetGiro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRImelalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal190.000.000,00, tanggal 13072020;21)1 (satu)

  , atas nama NASIR PERSADA MANDIRImelalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal280.000.000,00, tanggal 13072020 ;12) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/BilyetGiro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRImelalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal114.000.000,00, tanggal 07072020 ;13) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/BilyetGiro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRImelalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan

  BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal190.000.000,00, tanggal 26062020;19) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/BilyetGiro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRImelalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal190.000.000,00, tanggal 07072020;20) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/BilyetGiro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRIPUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 19 dari 26melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan

  BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal280.000.000,00, tanggal 13072020 ;12) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/BilyetGiro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRImelalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal114.000.000,00, tanggal 07072020 ;13) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/BilyetGiro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRImelalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal114.000.000,00, tanggal 30062020 ;14) 1 (

• BANK CENTRAL ASIA TbkBIC CENAIDJA Jenis warkat O0cek, Nomor warkat 658562, Tanggalpenarikan 13 Desember 2019, Nominal 100.000.000,00(Seratus jutarupiah), Nama nasabah PT. INTAN MEDIKA, Alamat jalan Giok No 7Pangkalpinang Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau RekeningKhusus tidak cukup tanggal 13 Desember 2019 dari PT.

  BANK CENTRAL ASIATok BIC CENAIDJA Jenis warkat O00cek,Nomor warkat 658383,Tanggal penarikan 13 Desember 2019,Nominal 500.000.000,(limaratus juta rupiah), Nama nasabah PT. INTAN MEDIKA, Alamat jalanGiok No 7 Pangkalpinang Alasan Penolakan Saldo Rekening Giroatau Rekening Khusus tidak cukup tanggal 13 Desember 2019 dariPT.

  BANK CENTRAL ASIATok BIC CENAIDJA Jenis warkat 00 cek, Nomor warkat 658562,Tanggal penarikan 13 Desember 2019, Nominal 100.000.000,(seratus juta rupiah), Nama nasabah PT. INTAN MEDIKA, AlamatjalanGiok No 7 Pangkalpinang Alasan Penolakan Saldo RekeningGiro atau Rekening Khusus tidak cukup tanggal 13 Desember 2019dari PT.

  BANK CENTRAL ASIA TbkBIC CENAIDJA Jenis warkat 00 cek, Nomor warkat 658562, Tanggalpenarikan 13 Desember 2019, Nominal 100.000.000,(Seratus jutarupiah), Nama nasabah PT.

• Cenaidja tertanggal 1 April 2020i. 1 lembar surat keterangan penolakan dari PT Bank Central Asia Tbk. Cenaidja tertanggal 30 April 2020j. 1 lembar surat keterangan penolakan dari PT Bank Central Asia Tbk. Cenaidja tertanggal 2 Juni 2020Dikembalikan kepada saksi Faisal.6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

• Cenaidja yang menyatakan bahwa Bilyet Giro Nomor :741379 tanggal penarikan 28/08/2015 nominal RP. 25.000.000 namanasabah Andri Yanto Wangsa Mulia ditolak karena saldo rekening giroatau rekening giro khusus tidak cukup.7. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28082015 dari PT. BankCentral Asia Tok.

  Cenaidja yang menyatakan bahwa Bilyet Giro Nomor :741380 tanggal penarikan 28/08/2015 nominal RP. 25.000.000 namanasabah Andri Yanto Wangsa Mulia ditolak karena saldo rekening giroatau rekening giro khusus tidak cukup.8. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28082015 dari PT. BankCentral Asia Tbk.

  Cenaidja yang menyatakan bahwa Bilyet Giro Nomor :741377 tanggal penarikan 28/08/2015 nominal RP. 25.000.000 namanasabah Andri Yanto Wangsa Mulia ditolak karena saldo rekening giroatau rekening giro khusus tidak cukup.. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28082015 dari PT. BankCentral Asia Tbk.

  Cenaidja yang menyatakan bahwa Bilyet Giro Nomor :741379 tanggal penarikan 28/08/2015 nominal RP. 25.000.000 namanasabah Andri Yanto Wangsa Mulia ditolak karena saldo rekening giroatau rekening giro khusus tidak cukup.. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28082015 dari PT. BankCentral Asia Tbk.

  Cenaidja yang menyatakan bahwa Bilyet Giro Nomor :741381 tanggal penarikan 28/08/2015 nominal RP. 25.000.000 namanasabah Andri Yanto Wangsa Mulia ditolak karena saldo rekening giroatau rekening giro khusus tidak cukupHal. 28 dari 49 Hal.

• Cek BV 239341 tanggal 26 Juli 2016 dengan Nomonal sebesarRp. 13.100.000, (tiga belas juta seratus ribu rupiah) di tolak denganSURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) karena saldo rekening giroatau rekening giro khusus tidak cukup yang dikeluarkan Bank BCACenaidja Jakarta tanggal 27 September 2016, Bank BCA CenaidjaJakarta tanggal 04 Oktober 2016 dan Bank BCA Cenaidja Jakartatanggal 11 Oktober 2016.3.

  Cek BV 239341 tanggal 26 Juli 2016 dengan Nomonal sebesarRp. 13.100.000, (tiga belas juta seratus ribu rupiah) di tolak denganSURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) karena saldo rekening giroatau rekening giro khusus tidak cukup yang dikeluarkan Bank BCACenaidja Jakarta tanggal 27 September 2016, Bank BCA CenaidjaJakarta tanggal 04 Oktober 2016 dan Bank BCA Cenaidja Jakartatanggal 11 Oktober 2016.3S: Cek BV 239342 tanggal 26 Agustus 2016 dengan NominalHalaman 5 dari 9 Putusan Nomor 31/PID/2021PT BTNsebesar

• dengan Nominal 237.500.000,00, tanggal 18-06-2020 ;

  7)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja 237.500.000,00, tanggal 26-06-2020;

  8)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 237.500.000,00

  , tanggal 13-07-2020 ;

  9)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 26-07-2020 ;

  10)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 07-07-2020 ;

  11)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 13-07-2020 ;

  12)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 114.000.000,00, tanggal 07-07-2020 ;

  13)1 (satu) Lembar

  /Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 08-07-2020;

  16)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 13-07-2020;

  17)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama

  , BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 07-07-2020;

  20)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 13-07-2020;

  21)1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4539 atas nama Costumer CV.

• IDE Cipta Realti periode tanggal 22Desember 2017 s/d 14 Maret 2019 bahwa terdapat dana masuk denganperincian(diperlihnatkan pada saksi BAP) dan dibenarkan sebagaiberikut:Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN JKT.SEL No tanggal Keterangan tranksaksi nominal1 22 Desember Setor Tunai Rp. 1.000.000,20172 29 Desember CENAIDJA ; MARGARETHA Rp.2.500.000.000,2017 M LIZA : DP TANAH A/N PTAMA PROPERTI3 26 Januari 2018 CENAIDJA ; PT IDE CIPTA Rp.1.000.000.000.EALTI : PINDAH BUKU DARICA P 177 KE4

  11 April 2018 CENAIDJA ; PT UTAMA PRO Rp. 400.000.000,RTI SEMESTA :PEMBAYARAN JASA SITEK5 15 Mei 2018 MAYAIDJA : PT PERSADA A Rp 6.000.000.000,HTA E RTGS6 8 Juni 2018 5322785 REK 100 5648642 Rp.3.000.000.000,TOLAKAN ALASAN 017 8Juni 2018 CENAIDJA ; PT UTAMA PRO Rp.5.000.000.000,RT SEMESTA : TRANSFERDANA8 21 Juni 2018 INC CR PT IDE CIPTARp. 100.000.000,REALT!

  CENAIDJA PINDAHBUKU BCA 7779 5 Juli 2018 CENAIDJA ; PT UTAMA PRO Rp. 974.965.000,RTI SEMESTAPENERIMAAN DARI CORA10 10 Juli 2018 CENAIDJA ; PT UTAMA PRO Rp. 4.647.965.000,RT SEMESTA : TRANSFERDANA11 16 Juli 2018 5322768 REK 100 5648642 Rp.19.000.000.000,TOLAKAN ALASAN 0112 17 Juli 2018 CENAIDJA ; PT UTAMA PRO Rp.19.500.000.000,RT SEMESTA : TRANSFERDANA13 17 juli 2018 CENAIDJA ; PT UTAMA Rp. 3.145.200,PROPERTI SE14 30 Juli 2018 INTEREST PAY SYSGEN Rp. 12.683.741, Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa

• Yayasan SekolahInternasional Australi dengan swift code CENAIDJA(Invoice terlampir).Berdasarkan PAYMENT VOUCHER No. BU08140005 PT.

  Yayasan Sekolah InternasionalAustrali dengan swift code CENAIDJA (Invoice terlampir).Berdasarkan PAYMENT VOUCHER No. BK08140039 PT.

  Yayasan Sekolah Internasional Australi dengan swift code CENAIDJA(Invoice terlampir).Berdasarkan PAYMENT VOUCHER No. BU08150001 PT.

  Yayasan Sekolah InternasionalAustrali dengan swift code CENAIDJA (Invoice terlampir).Berdasarkan PAYMENT VOUCHER No. BK0O8140039 PT.

  Yayasan Sekolah Internasional Australi dengan swift code CENAIDJA(Invoice terlampir).Berdasarkan PAYMENT VOUCHER No. BUO8150001 PT.

• Bank Mandiri (Persero) Tbk, BIC Peserta : BMRIIDJA, tanggal 04 Mei 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217110, tanggal Penarikan 04/05/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 02 Juli 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217111, tanggal Penarikan 02/07/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama; 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan

  Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 05 Juli 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217112, tanggal Penarikan 05/07/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217113, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama; 1 (satu) lembar

  Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217114, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217116, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama

• Bank Mandiri (Persero) Tbk, BIC Peserta : BMRIIDJA, tanggal 04 Mei 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217110, tanggal Penarikan 04/05/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 02 Juli 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217111, tanggal Penarikan 02/07/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan

  Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 05 Juli 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217112, tanggal Penarikan 05/07/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217113, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama. 1 (satu) lembar

  Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217114, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217116, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama

• 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 02 Juli 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217111, tanggal Penarikan 02/07/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama.

• 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 05 Juli 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217112, tanggal Penarikan 05/07/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama.

• 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217113, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama.

• 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217114, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama
• 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217116, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000

• 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 02 Juli 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217111, tanggal Penarikan 02/07/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 05 Juli 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217112, tanggal Penarikan 05/07/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama

• 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217113, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217114, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000

  , Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama

• 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) Melalui Peserta : BCA, BIC Peserta : CENAIDJA, tanggal 03 Oktober 2018, Jenis Warkat Blyet Giro Nomor Warkat 217116, tanggal Penarikan 03/10/2018, Nominal Rp. 200.000.000, Nama Nasabah Tanuwijaya Pratama
• Dikembalikan kepada saksi RUDY ;

4.

• keinginan Pembanding semula Tergugat dengan dan tanpaalasan yang jelas berdasarkan hukum dan bahkan buktibukti dan saksisaksi dari Para Pihak yang bersengketa telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama.Bahwa pembayaran uang muka (Down Payment) dan biayabiayaproses pengadaan rumah sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)sesungguhnya Pembanding semula Tergugat sudah mengetahui dimanaTerbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2017 sudahmentrasfer dengan kode swift BCA yaitu CENAIDJA

  Suatu aturan, yang menurut pandangan modern,seyogyanya mestinya tidak ada lagi.Bahwa pembayaran uang muka (Down Payment) dan biayabiayaproses pengadaan rumah sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)sesungguhnya Pembanding semula Tergugat sudah mengetahui dimanaTerbanding semula Penggugatpada tanggal 28 Agustus 2017 sudahmentrasfer dengan kode swift BCA yaitu CENAIDJA yang merupakankode transfer antara bank dari bank BCA kepada Bank Syariah Mandiri(BSM) atas nama Terbanding semula Penggugat

• BANK CENTRAL ASIA Tbk BIC CENAIDJA Jenis warkat 00- cek, Nomor warkat 658381, Tanggal penarikan 13 Desember 2019, Nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Nama nasabah PT. INTAN MEDIKA, Alamat jalan Giok No 7 Pangkalpinang Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup tanggal 13 Desember 2019 dari PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk;

• 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan kepada pemegang cek dengan nomor 658382 melalui peserta PT.

  BANK CENTRAL ASIA Tbk BIC CENAIDJA Jenis warkat 00-cek, Nomor warkat 658382, Tanggal penarikan 13 Desember 2019, Nominal 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Nama nasabah PT. INTAN MEDIKA, Alamat jalan Giok No 7 Pangkalpinang Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup tanggal 13 Desember 2019 dari PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk;

• 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan kepada pemegang cek dengan nomor 658383 melalui peserta PT.

  BANK CENTRAL ASIA Tbk BIC CENAIDJA Jenis warkat 00-cek, Nomor warkat 658383, Tanggal penarikan 13 Desember 2019, Nominal 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Nama nasabah PT. INTAN MEDIKA, Alamat jalan Giok No 7 Pangkalpinang Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup tanggal 13 Desember 2019 dari PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk;

• 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan kepada pemegang cek dengan nomor 658552 melalui peserta PT.

  BANK CENTRAL ASIA Tbk BIC CENAIDJA Jenis warkat 00- cek, Nomor warkat 658552, Tanggal penarikan 13 Desember 2019, Nominal 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Nama nasabah PT. INTAN MEDIKA, Alamat jalan Giok No 7 Pangkalpinang Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup tanggal 13 Desember 2019 dari PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk;

• 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan kepada pemegang cek dengan nomor 658562 melalui peserta PT.

  BANK CENTRAL ASIA Tbk BIC CENAIDJA Jenis warkat 00- cek, Nomor warkat 658562, Tanggal penarikan 13 Desember 2019, Nominal 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Nama nasabah PT. INTAN MEDIKA, Alamat jalan Giok No 7 Pangkalpinang Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup tanggal 13 Desember 2019 dari PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk.

• saksi BRUCE R HARRIS tersebut, terdakwa bersamadengan saksi DINI SETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah)kemudian menyerahkan sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)ke seseorang yang bernama MR POPULAR (belum tertangkap) di daerahSarinah Jakarta Selatan Bahwa~ meskipun perusahaan terdakwa beserta = saksi DINISETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu PT BRAKE POINTINDO memiliki rekening perusahaan dengan nomor rekening 2193734677dan kode unik komunikasi antar bank atau SWIFT code CENAIDJA

  Bahwa~ meskipun perusahaan terdakwa, beserta saksi DINISETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah) yaitu PT BRAKE POINTINDO memiliki rekening perusahaan dengan nomor rekening 2193734677dan kode unik komunikasi antar bank atau SWIFT code CENAIDJA padaBank BCA yang dibuka pada tanggal 17 Maret 2016, PT BRAKE POINTINDO ternyata tidak memiliki pendapatan sebesar sebagaimana data yangdiinformasikan pada aplikasi pembukaan rekeningnya.

  Kode Swift: CENAIDJA. Bahwa alamat tujuan rekening sebagai alternatif rekening yangdisebutkan dalam surat elektronik Peretas pada tanggal pada tanggal 30Januari 2018 jam 12.38 AM itu juga merupakan rekening yang samayang merupakan rekening giro perusahaan terdakwa dan saksi DINISETIANINGTIAS (dalam penuntutan terpisah).

• Kawan Kita Bahana Nomor0226/HRD/WHD/05 tanggal 14 September 2005 tentangPenagihan Penangguhan SKBDN;1 (satu) lembar copy Telexswift dari Cenaidja kepada BCAeksport Departemen Nomor Telex 60709 BCA Int IA tanggal 13September 2005 tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDNNomor 014/006/0469/05L dengan Nilai DokumenRp4.997.000.000,00:1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA untukPelunasan SKBDN Nomor 014/006/0469/05L atas nama PT.Kawan Kita Bahana ref Nomor 014/006/L010936Rp4.996.053.500,00 tanggal

  Kawan Kita Bahana tanggal 7 Juni2005 berupa Kayu Log Merbau dengan jumlah batang sebanyak588 batang kayu dengan volume 4.565 m3 di Gudang UD.Anugerah Sultan di Surabaya;1 (satu) lembar copy telexswift dari Cenaidja kepada BCAeksport Departemen Nomor Telex 60709 BCA Int IA tanggal 5Oktober 2005 tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDNNomor 014/006/0472/05L dengan Nilal DokumenRp8.673.500.000, 00:1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA tanggal 5Oktober (tanpa tahun) sebesar Rp8.673.500.000,00

• Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Bdgbank di luar negeri dapat melakukan pengiriman uang hanya denganmenggunakan Swift Kode bank yang bersangkutan, dalam hal ini Bank BCAkode CENAIDJA.47. Bahwa uang bulanan untuk Termohon yang sebesar EUR 1000 tiapbulan sebenarnya sangat besar.

• Hang Seng Bank, dengan perincian sebagaiberikut :Perintah Transfer Dana tanggal 14 Maret 2018, sebagai berikut : Reference Code 2018031400071909 International TradingNama PengirimGiamminola Hong Kong LTD Alamat Pengirim Shen Zhuang Gong RD, Song Jiang District Halaman 20 dari 58 Putusan No.405/PDT/2019/PT.SBY ICT Shanghai 201619 ID:1273124 Nomor Rekening Pengirim 773721642883 HASEHKHH (Hang Seng BankBank Pengirim AwalHong Kong) Nama Penerima CV Indomas Nomor Rekening Penerima 4100515151 Swift Code CENAIDJA

  93Nominal Diterima USD 63.365,93Charge Pengirim USD 35 Perintah Transfer Dana tanggal 15 Maret 2018, sebagai berikut : Reference Code 2018031500050799 International TradingNama PengirimGiamminola Hong Kong LTD Shen Zhuang Gong RD, SongJiang DistrictAlamat PengirimICT Shanghai 201619 ID:1273124 Nomor Rekening Pengirim 773721642883 HASEHKHH (Hang Seng BankBank Pengirim AwalHong Kong) Nama Penerima CV Indomas Nomor Rekening Penerima 4100515151 Halaman 21 dari 58 Putusan No.405/PDT/2019/PT.SBY Swift Code CENAIDJA

• Kawan Kita Bahana Nomor : 0226/HRD/WHD/05 tanggal14 September 2005 tentang Penagihan Penangguhan SKBDN ;1 (satu) lembar copy Telexswift dari Cenaidja kepada BCA eksportDepartemen Nomor Telex : 60709 BCA Int IA tanggal 13 September2005 tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDN Nomor014/006/0469/05L dengan Nilai Dokumen Rp. 4,997,000,000.00 ;1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA untuk PelunasanSKBDN Nomor : 014/006/0469/05L atas nama PT.

  Anugerah Sultan diSurabaya ;1 (satu) lembar copy telexswift dari Cenaidja kepada BCA eksportDepartemen Nomor Telex : 60709 BCA Int IA tanggal 5 Oktober 2005tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDN Nomor014/006/0472/05L dengan Nilai Dokumen Rp. 8,673,500,000.00 ;1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA tanggal 5 Oktober(tanpa tahun) sebesar Rp. 8.673.500.000,00 untuk Pel. SKBDN014/006/0472/05L atas nama PT.

• Albeta Wijaya hanya menggunakan norek dengan accountnumber : 182 888 1 999, Bank Address : Bank Central Asia (BCA)Gang Tengah Semarang, Swiftcode Cenaidja; Bahwa setelah ditemukan dokumen pengiriman barang yangdiketahui pada tanggal 30 Januari 2013 Pimpinan perusahaanmenanyakan kepada terdakwa dan terdakwa bilang benar telahmengirimkan barang berupa kayu keruing decking ukurang 19 x 90mm sebanyak 19,3196 m3 milik PT. Albeta Wijaya kepada PT.