Ditemukan 12 data
57 — 13
Transaksi untuk pengiriman dan penerimaan uang tersebut terdakwalakukan dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama terdakwa nomor2431212121 dan 2797081988 sedangkan JIMMY JOHAN (DPO) menggunakanRekening Bank BCA nomor 7940008063 atas nama JIMMY JOHAN, nomor6590377765 atas nama JHONY HERDARWAN, nomor 3981408096 atas namaHADIMIN, nomor 6590336155 atas nama SIMON SENJAYA, nomor 7940008063atas nama JIMMY JOHAN, nomor 0948186350 atas nama SUSIANTI WONG,nomor 0948383007 atas nama TANTO GUNAWAN dan
Transaksi untuk pengiriman dan penerimaan uang tersebut terdakwalakukan dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama terdakwa nomor152431212121 dan 2797081988 sedangkan JIMMY JOHAN (DPO) menggunakanRekening Bank BCA nomor 7940008063 atas nama JIMMY JOHAN, nomor6590377765 atas nama JHONY HERDARWAN, nomor 3981408096 atas namaHADIMIN, nomor 6590336155 atas nama SIMON SENJAYA, nomor 7940008063atas nama JIMMY JOHAN, nomor 0948186350 atas nama SUSIANTI WONG,nomor 0948383007 atas nama TANTO GUNAWAN dan
164 — 144
Alam Mahwan Sejahtera;72) 1 (Satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yangditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKOdengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;73) 1 (satu) Iembar Surat Pernyataan Keabsahan dan KebenaranDokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMUSUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;74) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yangditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kopsurat PT.
AJI SUKARTAJI, SH.
Terdakwa:
AMU SUKAWI alias BK bin ANHARI
87 — 14
Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT.
Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT.
AJI SUKARTAJI, SH.
Terdakwa:
SAMIULLAH bin NADIR KHAN
55 — 23
ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT.
ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT.
1.DISTA ANGGARA, SH.
2.GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
3.ALFIAN,SH.MH.
4.AJI SUKARTAJI, SH.
5.FERDY SETIAWAN, S.H.
6.INDRA SUMARNO, SH.
7.BRAMA KHARISMAN, SH.
8.MAT YASIN, S.H.
9.DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, S.H.
10.ANDI ARDIANI, SH.,LLM
11.ELGA NUR FAZRIN, SH.
Terdakwa:
ATEFEH NOHTANI binti ABDOLAZIZ
79 — 89
Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT.
Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT.
1.DISTA ANGGARA, SH.
2.GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
3.ALFIAN,SH.MH.
4.AJI SUKARTAJI, SH.
5.FERDY SETIAWAN, S.H.
6.INDRA SUMARNO, SH.
7.BRAMA KHARISMAN, SH.
8.MAT YASIN, S.H.
9.DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, S.H.
10.ANDI ARDIANI, SH.,LLM
11.ELGA NUR FAZRIN, SH.
Terdakwa:
MAHMOUD SALARI RASHID
92 — 90
Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT.
Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT.
1.DISTA ANGGARA, SH.
2.GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
3.ALFIAN,SH.MH.
4.AJI SUKARTAJI, SH.
5.FERDY SETIAWAN, S.H.
6.INDRA SUMARNO, SH.
7.BRAMA KHARISMAN, SH.
8.MAT YASIN, S.H.
Terdakwa:
RISMA ISMAYANTI alias IING binti KARDI NURHADI
89 — 72
Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT.
Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT.
Terbanding/Penuntut Umum : AJI SUKARTAJI, SH.
282 — 18
Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT.
Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. Alam Mahwan Sejahtera;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT.
Terbanding/Penuntut Umum : AJI SUKARTAJI, SH.
70 — 13
ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT.
ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IX : DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : DISTA ANGGARA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : ALFIAN,SH.MH.
Terbanding/Penuntut Umum IV : AJI SUKARTAJI, SH.
Terbanding/Penuntut Umum V : FERDY SETIAWAN, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum VI : INDRA SUMARNO, SH.
Terbanding/Penuntut Umum VII : BRAMA KHARISMAN, SH.
Terbanding/Penuntut Umum VIII : MAT YASIN, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum X : ANDI ARDIANI, SH.,LLM
Terbanding/Penuntut Umum XI : ELGA NUR FAZRIN, SH.
73 — 23
Alam Mahwan Sejahtera;
Alam Mahwan Sejahtera;
AJI SUKARTAJI, SH.
Terdakwa:
HOSSEIN SALARI RASHID bin HASAN
108 — 41
ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
Terbanding/Penuntut Umum : AJI SUKARTAJI, SH.
70 — 14
ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen tertanggal 4 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2019 yang ditanda tangani AMU SUKAI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT.
ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan dan Jaminan tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani WAWAN HERDARWAN dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dan BUDI HARTOKO dengan Kop surat PT. ALAM MAHWAN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2020 yang ditanda tangani AMU SUKAWI dengan Kop surat PT.