Ditemukan 2 data
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
288 — 418
USDT,3030 USDT, 8929 ,1437206 USDT,2.943,529887 USDT dan; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYNS dengan saldo $28.187 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp.15.000.000,Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade 1.011 USDT, 6.929,34137216 USDT,2913,62111887USDT, 49 USDT1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYNS2 dengan saldo $13,998,36 berserta bukti transfer dari indodak
berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.041 USDT;,
- 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIKADK2020 An. Fika Dwi Kristanti dari dengan saldo $1.080 berserta bukti transfer dari TOKO KRIPTO ke samtrade sebesar 1030 USDT;
- 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAFIFF An. Fikrie Fahreza Afiff dengan saldo $2.678 berserta bukti transfer dari BANK COMMONWEALTH AUSTRALIA ke samtrade sebesar 979,88 USDT,25.13 USDT, transfer dari INDODAK
Franz Kurniawan dengan saldo $4.056,6 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.670.000, Rp.2.970.000, Rp.2.920.000, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade 515,37 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 54 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzk dengan saldo $4056 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.22.120.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 208 USDT,36 USDT ,bukti transfer
dari TOKOKRIPTO ke samtrade 60 USDT dan 19 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzkur dengan saldo $4.134, berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.557.700,Rp.1.450.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 344 USDT, 891 USDT,194 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 38 USDT dan 70 USDT;
- 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LFRD3DD1 An. Freddy dengan saldo $24.704 berserta bukti transfer dari
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
296 — 404
USDT, 8929 ,1437206 USDT,2.943,529887 USDT dan; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYNS dengan saldo $28.187 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp.15.000.000,Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade 1.011 USDT, 6.929,34137216 USDT,2913,62111887USDT, 49 USDT1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYNS2 dengan saldo $13,998,36 berserta bukti transfer dari indodak
berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.041 USDT;,
- 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIKADK2020 An. Fika Dwi Kristanti dari dengan saldo $1.080 berserta bukti transfer dari TOKO KRIPTO ke samtrade sebesar 1030 USDT;
- 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAFIFF An. Fikrie Fahreza Afiff dengan saldo $2.678 berserta bukti transfer dari BANK COMMONWEALTH AUSTRALIA ke samtrade sebesar 979,88 USDT,25.13 USDT, transfer dari INDODAK
Franz Kurniawan dengan saldo $4.056,6 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.670.000, Rp.2.970.000, Rp.2.920.000, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade 515,37 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 54 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzk dengan saldo $4056 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.22.120.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 208 USDT,36 USDT ,bukti transfer
dari TOKOKRIPTO ke samtrade 60 USDT dan 19 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzkur dengan saldo $4.134, berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.557.700,Rp.1.450.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 344 USDT, 891 USDT,194 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 38 USDT dan 70 USDT;
- 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LFRD3DD1 An. Freddy dengan saldo $24.704 berserta bukti transfer dari