INDODAX NASIONAL INDONESIA

INDODAX NASIONAL INDONESIA

di akun INDODAX milik saksi korban ERIK bisa dipindahkan ke rekeningsaksi korban ERIK untuk kemudian diambil dan digunakan oleh para Terdakwa danpelaku lain.

saldo akun indodax saksikorban ERIK berjumlah Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), kKemudian paraterdakwa dan saksi RIFA'l meminta saksi LUTHFIAN untuk mencairkan uang tersebutsehingga saksi LUTHFIAN menarik / mencairkan saldo ke rekening saksi korban ERIKterlebin dahulu karena jika langsung dicairkan / ditransfer ke rekening orang lain tidakbisa dan beberapa saat kemudian ada konfirmasi saldo sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) di akun INDODAX milik saksi korban ERIK bisa dipindahkan

KLEPON untuk datang menemuinya, setelah bertemu dan bergabungdengan mereka, ternyata temanteman saksi belum bisa mencairkan uang yangada di akun INDODAX milik korban (Sdr. Erik) maka kemudian saksimenghubungi Sdr. LUTHFIAN Als.

Fian Als.Pinuk, perannya yaitu; sebagai orang yang mencairkan atau mengambil uang milik korbanyang ada di akun INDODAX hingga kisaran Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah).; bersama Sdr. Rifai Als.

Roup untuk dikumpulkan dan dibagi;ahwa, untuk saldo yang ada di akun INDODAX tersebut secara pastinya Terdakwatidak tahu, namun dari pengakuan Sdr. Luthfian Als.

ROUP Bin SUNOTO apakahbisa mencairkan uang milik saksi korban di akun INDODAX. terdakwa menjawabbisa, lalu saksi ABDULLAH RIFA'! Als. ROUP Bin SUNOTO menyerahkan HPXiaomi warna biru milik saksi korban kepadanya dengan diberitahnu ussernamemaupun pasword untuk mengaksesnya.

Setelah itu terdakwa pergi untuk bekerjaterlebin dahulu sambil mengakses akun Indodax milik saksi korban untukdipindahkan ke rekening BCA dan rekening BNI saksi korban masingmasingsebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah). Sehabis pulang kerja sekirapukul 22:30 WIB terdakwa dijemput oleh saksi ABDULLAH RIFA'! Als. ROUP BinSUNOTO dengan menggunakan sepeda motor, kemudian diajak ke ATM STAINKudus untuk mengecek apakah uang bitcoin Indodax telah cair di rekeningnyasaksi korban.

milik saksi;Bahwa sisanya merupakan saldo pada rekening BCA;;Bahwa BNI sebesar Rp. 112.000.000, (Seratus dua belas juta rupiah);Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN KdsBahwa yang mana sebesar Rp. 100.747.900, (Seratus juta tujuh ratus empatpuluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) merupakan hasil penarikan dari saldoakun INDODAX milik saksi;Bahwa sisanya merupakan saldo pada rekening BNI;Bahwa BRI sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Bahwa Indodax adalah sebuah singkatan dari

dan meminta Abdullah Rifai untuk datang;Bahwa karena uang yang ada di akun INDODAX tidak ada yang mengertidan tahu caranya mengambil;Bahwa setelah Abdullah Rifai datang ternyata juga tidak tahu, maka terdakwamenghubungi Terdakwa yang tahu atau menguasai ITE;Bahwa setelah Terdakwa datang, HP saksi Erik langsung saksi Mahmudserahkan kepada Terdakwa;Bahwa selang beberapa saat kemudian permasalahan bisa terpecahkan, danTerdakwa mengatakan di akun INDODAX milik saksi Erik saldonya adaHalaman 30 dari 55

mutarmutar di daerah Bae Kudus danberhenti dirumahnya saksi Ivan;Bahwa saksi masih di dalam kendaraan mobil Innova,saksi, saksi Mahmud, Ivan dan Shafan berusaha untuk mencairkan uang miliksaksi Erik di akun INDODAX namun tidak berhasil;Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Ivan menelponTerdakwa untuk datang di angkringan Tenggeles Mejobo Kudus;Bahwa setelah datang, Terdakwa langsung ditanya olehsaksi apakah bisa mencairkan uang milik saksi Erik di akun INDODAX;Bahwa Saksi Terdakwa menjawab bisa;Halaman

LUTHFIAN DIAN ARGANI aliasPINUK Bin RUSMIN dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepedamotor, kemudian diajak ke ATM STAIN Kudus untuk mengecek apakah uangbitcoin Indodax telah cair di rekeningnya saksi korban.

milik saksi;Bahwa sisanya merupakan saldo pada rekening BCA;;Bahwa BNI sebesar Rp. 112.000.000, (Seratus dua belas juta rupiah);Bahwa yang mana sebesar Rp. 100.747.900, (Seratus juta tujuh ratus empatpuluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) merupakan hasil penarikan dari saldoakun INDODAX milik saksi;Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kds Bahwa sisanya merupakan saldo pada rekening BNI; Bahwa BRI sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah); Bahwa Indodax adalah sebuah singkatan

Kleponmenghubungi dan meminta terdakwa untuk datang;Bahwa karena uang yang ada di akun INDODAX tidak ada yang mengertidan tahu caranya mengambil;Bahwa setelah terdakwa datang ternyata juga tidak tahu, maka terdakwamenghubungi Luthfian yang tahu atau menguasai ITE;Bahwa setelah Luthfian datang, HP saksi Erik langsung saksi serahkankepada Luthfian;Bahwa selang beberapa saat kemudian permasalahan bisa terpecahkan, danLuthfian mengatakan di akun INDODAX milik saksi Erik saldonya ada sekitarRp.200.000.000

uang milik saksi Erik di akun INDODAX;Bahwa Saksi Luthfian menjawab bisa;Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan HP Xiaomiwarna biru milik saksi Erik kepadanya dengan diberitahu ussername maupunpasword untuk mengaksesnya;Bhawa setelah itu saksi Luthfian pergi untuk bekerjaterlebin dahulu sambil mengakses akun Indodax milik saksi Erik untukdipindahkan ke rekening BCA dan rekening BNI saksi Erik masingmasingsebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);Bhawa sehabis pulang kerja sekira pukul 22:30 WIBsaksi

dahulu sambil mengakses akun Indodax milik saksi Erik untukdipindahkan ke rekening BCA dan rekening BNI saksi Erik masingmasingsebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);Bahwa sehabis pulang kerja sekira pukul 22:30 WIBsaksi Luthfian dijemput oleh Terdakwa;Bahwa kemudian diajak ke ATM STAIN Kudus untukmengecek apakah uang bitcoin Indodax telah cair di rekeningnya saksi Erik;Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata belumCair;Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa diberitahumobil Innova yang

diturunkan dari mobil sedangkan saksi korban ERIKmasih di dalam mobil dengan kondisi tangan masih diborgol dan mata serta kakidilakban masih dibawa berputarputar sampai dengan sekira jam 19.00 WIBTerdakwa II menghubungi saksi RIFA'l untuk menyampaikan bahwa uang yangterdapat pada akun INDODAX para Terdakwa tidak tahu cara mengambilnyasehingga saksi RIFA menghubungi saksi MOH.

LUTHFIAN DIAN ARGANI aliasPINUK bin RUSMIN (SAKSI luthfian, dalam berkas perkara terpisah) yangmengetahui ITE, kKemudian setelah saksi LUTHFIAN datang HP saksi korbanERIK langsung diserahkan oleh saksi RIFAl kepada saksi LUTHFIAN untukHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pid /2021/PT SMGdiambil saldonya dengan cara saksi LUTHFIAN mengakses HP saksi korbanERIK kemudian membuka akun indodax saksi korban ERIK selanjutnya saksiLUTHFIAN mengakses akun tersebut menggunakan username dan passwordsaksi

Setelah itu sekira jam 23.00 WIB saksi RIFA dan saksi LUTHFIANpergi ke ATM yang ada di dekat Kampus IAIN Kudus untuk mengecek apakahuang dari akun indodax sudah masuk dan ternyata belum masuk sehingga saksiLUTHFIAN menelpon customer service indodax dan dijelaskan bahwa uangakan cair sesudah 1x24 jam dan keesokan harinya sekira jam 08.00 WIBakhirnya uang cair di rekening BCA dan BNI milik saksi korban masingmasingsejumlan Rp100.000.000, (Sseratus juta rupiah) total kedua rekeningRp200.000.000, (dua

diturunkan dari mobil sedangkan saksi korban ERIKmasih di dalam mobil dengan kondisi tangan masih diborgol dan mata serta kakidilakban masih dibawa berputarputar sampai dengan sekira jam 19.00 WIBTerdakwa II menghubungi saksi RIFAl untuk menyampaikan bahwa uang yangHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pid /2021/PT SMGterdapat pada akun INDODAX para Terdakwa tidak tahu cara mengambilnyasehingga saksi RIFA menghubungi saksi MOH.

Setelah itu sekira jam 23.00 WIB saksi RIFAl dan saksi LUTHFIANpergi ke ATM yang ada di dekat Kampus IAIN Kudus untuk mengecek apakahuang dari akun indodax sudah masuk dan ternyata belum masuk sehingga saksiLUTHFIAN menelpon customer service indodax dan dijelaskan bahwa uangakan cair sesudah 1x24 jam dan keesokan harinya sekira jam 08.00 WIBakhirnya uang cair di rekening BCA dan BNI milik saksi korban masingmasingsejumlan Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah) total kedua rekeningRp200.000.000, (dua

ROUP Bin SUNOTO, saksiMUHAMAD MAHMUD alias MARMUT Bin SUKAMTO, saksi IVAN FIRMANMAULANA alias KLEPON Bin SULIKAN dan saksi SHAFAN KHAIRULWARO alias COBIN Bin SLAMET terhadap saksi korban ERIK ADIPRAYITNO Bin WARTONO, peran terdakwa adalah menerima 1 (Satu) unitHP Xiaomi tipe MI 9T yang didalamnya terdapat aplikasi "INDODAX jikadibuka didalamnya terdapat uang digital Bitcoin yang jika dirupiahkansebesar Rp. 205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah).

Bahwa setelah 1 (satu) unit HP Xiaomi tipe MI 9T milik saksi korbantersebut dibuka, terdapat aplikasi "INDODAX terdapat uang digital Bitcoinjika rupiahkan sebesar Rp. 205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah).Selanjutnya saksi MUHAMAD MAHMUD alias MARMUT Bin SUKAMTOberkata kepada saksi korban "MANA AKUNMU ? sambil menyodorkan HPmilik saksi koroban dan melepaskan masker saksi korban yang digunakanuntuk menutup matanya.

Saksi korban menjelaskan kepada saksiMUHAMAD MAHMUD alias MARMUT Bin SUKAMTO bahwa aplikasi"INDODAX bukanlah perjudian, melainkan trading dan sudah terdaftar diBappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)Kementerian Perdagangan Republik Indonesia).

Kemudian saksi MUHAMAD MAHMUD aliasHal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 532/Pid./2020/PT SMGMARMUT Bin SUKAMTO meminta kepada saksi korban untukmemberitahukan username dan password akun INDODAX saksi korbanserta keempat PIN Kartu ATM serta password MBankingnya. Jika saksikorban menolak, maka akan dibunuh dengan cara ditembak dan dibuang kewaduk. Oleh karena ketakutan, akhirnya saksi korban memberitahukansemua password yang saksi korban miliki.

Setelah itu terdakwa pergi untuk bekerja terlebin dahulusambil mengakses akun Indodax milik saksi korban untuk dipindahkan kerekening BCA dan rekening BNI saksi korban masingmasing sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah). Sehabis pulang kerja sekira pukul 22:30WIB terdakwa dijemput oleh saksi ABDULLAH RIFA'! Als. ROUP BinSUNOTO dengan menggunakan sepeda motor, kemudian diajak ke ATMSTAIN Kudus untuk mengecek apakah uang bitcoin Indodax telah cair direkeningnya saksi korban.

LUTHFIAN DIAN ARGANI alias PINUK Bin RUSMIN langsungditanya oleh Terdakwa apakah bisa mencairkan uang milik saksi korbandi akun INDODAX. Saksi MOH. LUTHFIAN DIAN ARGANI alias PINUKBin RUSMIN menjawab bisa, lalu Terdakwa menyerahkan HP Xiaomiwarna biru milik saksi korban kepadanya dengan diberitahu ussernamemaupun pasword untuk mengaksesnya.

Setelah itu. saksi MOH.Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid/2021/PT SMGLUTHFIAN DIAN ARGANI alias PINUK Bin RUSMIN pergi untuk bekerjaterlebin dahulu sambil mengakses akun Indodax milik saksi korbanuntuk dipindahkan ke rekening BCA dan rekening BNI saksi korbanmasingmasing sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah). Sehabispulang kerja sekira pukul 22:30 WIB saksi MOH.

LUTHFIAN DIANARGANI alias PINUK Bin RUSMIN langsung ditanya oleh Terdakwa apakahbisa mencairkan uang milik saksi korban di akun INDODAX. Saksi MOH.LUTHFIAN DIAN ARGANI alias PINUK Bin RUSMIN menjawab bisa, laluTerdakwa menyerahkan HP Xiaomi warna biru milik saksi korban kepadanyadengan diberitahu ussername maupun pasword untuk mengaksesnya.Setelah itu saksi MOH.

LUTHFIAN DIAN ARGANI alias PINUK Bin RUSMINpergi untuk bekerja terlebin dahulu sambil mengakses akun Indodax miliksaksi korban untuk dipindahkan ke rekening BCA dan rekening BNI saksikorban masingmasing sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah).Sehabis pulang kerja sekira pukul 22:30 WIB saksi MOH.

LUTHFIAN DIAN ARGANI alias PINUKBin RUSMIN mengecek saldo Bank BCA dan saldo Bank BNI milik saksikorban dan ternyata uang bitcoin di akun Indodax sudah cair. Setelah itusaksi MOH.

yang mengakibatkan kerugiankonsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan, yang dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :Berawal di sekitarbulan September 2018, para terdakwa bersama sama dengansaksi Hudzaifah mendirikan Bitmex 10% Konsisten melalui aplikasi media sosialwhatsApp, dimana tugas saksi Hudzaifahya itu mengelola dana investor daripara saksi untuk di tradingkan pada akun Indodax

menyerahkan barang sesuatukepadanya atau Ssupaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan, yang dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagaiberikut :Berawal di sekitar bulan September 2018, para terdakwa bersama samadengan saksi Hudzaifah mendirikan Bitmex 10% Konsisten melalui aplikasimedia sosial whatsApp, dimana tugas saksi Hudzaifah yaitu mengelola danainvestor dari para saksi untuk di tradingkan pada akun Indodax

1 bundle print out data informasi dokumen elektronik akunBitmex Hudzaifah periode September 2018 s/d Desember 2018 1 bundle print out data informasi dokumen elektronik akunBitmex Dianjar periode September 2018 s/d Desember 2018 1 bundle print out data informasi dokumen elektronik akunIndodax Hudzaifah periode September 2018 s/d Desember 2018 1 buku tabungan BNI Plus an Hudzaifah 1 buku tabungan Bank Mandiri an Hudzaifah 1 buku tabungan Tahapan BCA an Hudzaifah 1 bundel printout data mutasi akun Indodax

transaksi periode tanggal 19 Desember 2018 s/d 22 Februari2019; 1 (Satu) buku catatan investor trading Bitmex 10% Konsistenmilik Hudzaifah; 3 (tiga) buku catatan investor trading milik Hudzaifah; 1 (satu) bundle print out data informasi dokumen elektronikakun Bitmex Hudzaifah periode September 2018 s/d Desember 2018; 1 (satu) bundle print out data informasi dokumen elektronikakun Bitmex Dianjar periode September 2018 s/d Desember 2018; 1 (satu) bundle print out data informasi dokumen elektronikakun Indodax

Hudzaifah periode September 2018 s/d Desember 2018; 1 (Satu) buku tabungan BNI Plus an Hudzaifah; 1 (Satu) buku tabungan Bank Mandiri an Hudzaifah; 1 (Satu) buku tabungan Tahapan BCA an Hudzaifah; 1 (Satu) bundel printout data mutasi akun Indodax Hudzaifahperiode 21 September 2018 s/d 21 September 2019; 1 (Satu) bundel printout rekening tahapan BCA Purwodadi anHudzaifah periode September 2018 s/d Juni 2019; 1 (Satu) bundel printout rekening mutasi BNI Cabang Kudusan Hudzaifah periode 1 September

Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai wiraswasta yangmengelola website AHASCHANGER.COM yang bergerak di bidangOnline Payment Services yang melayani jasa jual beli pulsa, jual belliasset digital/cryptocurrency (voucher Indodax, Bitcoin dan matauangdigital lainnya), voucher game, dan rekening Bersama sejak tahun 2014,: Saksi menjelaskan sebagai berikut:a.

Voucher Indodax itu adalah suatu voucher saldo diwebsite Indodax.com yang merupakan website jualbeli assetdigital/cryptocurrency/matauang digital dimana voucher tersebutberbentuk kode voucher yang biasanya terdiri dari 46 karakter yangterdiri dari gabungan angka dan huruf misalnya BTCIDRKXXKXKXKKXKXKKKKKKKKMKKKKKK KKK K KKK KKK K MK KKK MK KKM b.

voucher indodax pembeli wajibmengisi berita transfer beli VVIP ahaschanger.com kemudian setelahtransfer berhasil dan maka pembeli wajib melakukan konfirmasi kembalimenyertakan bukti transfer dan nama pengirim, kemudian saksimelakukan pengecekan mutase di rekening yang diberikan sebelumnyauntuk mencocokkan berita transfer dan nama pengirim kemudian kamimeminta email akun Indodax pembeli, setelah diberikan kami prosespembuatan voucher dengan tujuan ke akun email pembeli yangdiberikan, kemudian kami

Indodax Nasional Indonesia dengan caratransfer/oemindahbukuan pada Bank BCA kantor cabang Harmoni,Jakarta Pusat.Setelah itu, pemilik akun facebook Tom Peters meminta terdakwauntuk menutup rekening BCA dengan nomor 1450031638 atas namaRICARDUS, sehingga pada tanggal 05 April 2019, sekira pukul 11.00wib, saya menutup rekening tersebut di kantor Bank BCA Gatot SubrotoJakarta Selatan.

Indodax Nasional Indonesia dengan caraHalaman 54 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid. Sus/2019/PN Dpstransfer/oemindahbukuan pada Bank BCA kantor cabang Harmoni,Jakarta Pusat.Setelah itu, pemilik akun facebook Tom Peters meminta terdakwa untukmenutup rekening BCA dengan nomor 1450031638 atas namaRICARDUS, sehingga pada tanggal 05 April 2019, sekira pukul 11.00wib, saya menutup rekening tersebut di kantor Bank BCA Gatot SubrotoJakarta Selatan.

TAUFIQURAHMAN untuk melaporkan kejadian yang terdakwa alamitersebut ke Polres Prabumulih dan sesampai di Polres Prabumulih terdakwa mengakuibahwa terdakwa telah purapura kena hipnotis dan uang kantor tersebut terdakwagunakan untuk main saham indodax, selanjutnya pihak perusahaan langsungmelaporkan terdakwa karena telah menggelapkan uang perusahaan tempat terdakwabekerja; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, perusahaan PT.

TAUFIQURAHMAN untuk melaporkan kejadian yang terdakwaalami tersebut ke Polres Prabumulih dan sesampai di Polres Prabumulih terdakwamengakui bahwa terdakwa telah purapura kena hipnotis dan uang kantor tersebutterdakwa gunakan untuk main saham indodax, selanjutnya pihak perusahaanlangsung melaporkan terdakwa karena telah menggelapkan uang perusahaantempat terdakwa bekerja; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, perusahaan PT.

berpurapura terkena hipnotis hingga uang milik perusahaansebesar Rp.177.430.000, (Seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh riburupiah) hilang diambil orang; Bahwa tujuan terdakwa mengaku terkena hipnotis untuk membohongi temantemannya dan atasannya di kantor sehingga dirinya tidak disalahkan menggunakanuang milik perusahaan tersebut; Bahwa tujuan terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan tersebutuntuk dipergunakan kepentingan pribadi terdakwa untuk berinvestasi bit coin dansaham Indodax

Prabumulih melaporkanperbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT.ASTRA INTERNATIONAL, TBKISUZU SALES OPERATION Cabang Prabumulih;Bahwa tujuan terdakwa mengaku terkena hipnotis untuk membohongi temantemannya dan atasannya di kantor sehingga dirinya tidak disalahkan menggunakanuang milik perusahaan tersebut;Bahwa tujuan terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan tersebutuntuk dipergunakan kepentingan pribadi terdakwa untuk berinvestasi bit coin dansaham Indodax

ASTRA INTERNASIONAL, Tbk ISUZUSALES OPERATION Cabang Prabumulih untuk bermain investasi bit con atau sahamdi Indodax ;Menimbang, bahwa cara terdakwa menggelapan uang perusahaan tersebutdilakukan sebanyak 5 (lima) tahap yakni pertama pada tanggal 05 April 2021 sekirapukul 16.00 Wib terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh jutarupiah) yang merupakan uang hasil penjualan jasa service di PT.

Karsel Express International. 1 (Satu) lembar Akun Indodax (Platform penjual dan pembeli aset digital)dengan nama akun Syanie Felicia dalam bentuk 130 Coin Ethereum=senilai 200juta rupiah. 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan BCA 19/06/2020. 1 (Satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening 8630247129 a.n.Timothy Tandiokusuma, periode September 2018 s/d Juni 2020, dan 1(satu) bundel aplikasi pembukaan rekening. 1 (Satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 8630039496 a.n.Timothy Tandiokusuma

Kontrak Perjanjian Investasi tanggal 18 Desember 2018 senilaiRp1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). saksi SYANIEFELICIA transfer pada tanggal 19 Desember 2018 sebanyak 2 x transfersenilai Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 15oktober 2018 menggunakan akun indodax sebesar 130,005 ETH jikadirupiahkan senilai Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) uangtersebut merupakan uang investasi sebelum ada perjanjian kontrak,karena memang sebelumnya saksi SYANIE FELICIA

Kontrak Perjanjian Investasi tanggal 18 Desember 2018 senilaiRp1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). saksi SYANIEFELICIA transfer pada tanggal 19 Desember 2018 sebanyak 2 x transfersenilai Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).dan pada tanggal 15oktober 2018 menggunakan akun indodax sebesar 130,005 ETH jikadirupiankan senilai Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) uangtersebut merupakan uang investasi sebelum ada perjanjian kontrak,karena memang sebelumnya saksi SYANIE FELICIA

Pada saat itusaksi membeli uang digital, adapun bisnis yang dilakukan adalah denganmendaftar sebagai member di aplikasi indodax (waktu itu di Indonesiaadanya aplikasi indodax). Saksi bermain di aplikasi tersebut, tidak lamasetelah itu saksi bergabung dengan group yang ada di Telegram,disanalah saksi kenal dengan Terdakwa Timothy Tandiokusuma. Bahwa setelah beberapa bulan, saksi mengadakan pertemuan denganTerdakwa Timothy Tandiokusuma, pada sekitar tahun 2018 atau 2019.

Indodax Nasional Indonesia sejak Juli yahun2018 sebagai Komplains, memberikan klarifikasi atas permintaan yangditujukan kepada perusahaan PT. Indodax. Bahwa PT. Indodax Nasional Indonesia bergerak di bidang asset digitalberupa koin yang diperdagangkan, yaitu berupa fasilitas mempertemukanpenjual dan pembeli asset digital dalam satu flatfoam Indodax.

Indodax Nasional Indonesia
2.Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti)
Turut Tergugat:
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Indodax / tempat penyimpanan Aset Ahmadimado

Taufiqurahman untukmelaporkan kejadian yang terdakwa alami tersebut ke Polres Prabumulih dansesampai di Polres Prabumulih terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah purapura kena hipnotis dan uang kantor tersebut terdakwa gunakan untuk mainsaham indodax, selanjutnya pihak perusahaan langsung melaporkan terdakwakarena telah menggelapkan uang perusahaan tempat terdakwa bekerja;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, perusahaan PT.

Putusan Nomor 233/PID/2021/PT PLGterdakwa alami tersebut ke Polres Prabumulin dan sesampai di PolresPrabumulih terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah purapura kena hipnotisdan uang kantor tersebut terdakwa gunakan untuk main saham indodax,selanjutnya pihak perusahaan langsung melaporkan terdakwa karena telahmenggelapkan uang perusahaan tempat terdakwa bekerja;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, perusahaan PT.

Indodax NasionalIndonesia sebesar Rp. 1.020.000.000, Pada tanggal 22 Maret 2019,saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 360.000.189, dan Rp.660.000.113, ke rekening bank Sinar Mas dengan nomor 0035300538atas nama PT. Indodax Nasional Indonesia dengan caratransfer/oemindahbukuan pada Bank BCA kantor cabang Harmoni,Jakarta Pusat. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000, saksigunakan untuk kepentingan pribadi yaitu membeli sepeda motor.

Indodax Nasional Indonesia;Bahwa setelah saksi mentransfer uang tersebut, saksi dengan Tompeters maupun Moh. Sofani tidak melakukan komunikasi lagi. BahkanTom Peters terlinat sangat jarang online di media sosial Fecbook;Bahwa sekira akhir bulan Maret 2019, Moh. Sofani pernahmenghubungi saksi melalui aplikasi Whatsapp yang menanyakan kabaratau tindak lanjut dari kegiatan tersebut, saksi hanya menyampaikankepadanya jika Kamu gak mau ribet kan?

Indodax NasionalIndonesia menjalankan usahanya;Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kenapa yang mentransfer kePT. Indodax Nasional Indonesia adalah saksi dan bukan agennya yangberada di Jawa Tengah yang bernama Moh. Sofani kepada Tom Peters,karena pada saat tersebut, Tom Peters terus mendesak saksi danmemaksa saksi untuk segera mentransfer uang yang saksi terima dariMoh. Sofani ke PT.

Indodax Nasional Indonesia;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi adalah benar;Saksi Luh Putu Darmayanti, S.H.,M.Kn, yang dibacakan dipersidanganpada pokoknya sebagai berikut:Bhawa saksi kenal dengan seseorang yang bernama KRISTOFRAYMOND DIERCKENS sejak sekira tahun 2017 yaitu ketika yangbersangkutan datang ke kantor saksi yang beralamat di Ruko SunsetStar, Jl.

Indodax Nasional Indonesia sejumlah Rp.1.020.000.000, (Satu milyardua puluh juta rupiah);Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 1345/Pid.

Spt4 (empat) akun email di indodax, namun hanya ada 2 (dua) email yangTergugat bisa buka sedangkan 2 (dua) lainya Tergugat tidak diperlinatkan; Bahwa terhadap replik Penggugat pada angka 8 adalah tetap padajawaban semula tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena anak masihkecilkecil;Bahwa, oleh karena acara jawabjinawab sudah dinyatakan cukup, kemudianMajelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian;Bahwa, untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanalat

Rekam tangkap layar dari akun Indodax pada aplikasi Facebook,bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kodeT.1;2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 3 (tiga) rekaman suara Penggugat danTergugat, diberi kode T.2;Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya sebagai berikut: tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat;Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya sebagai berikut: menyerahkan

Hudzaifah1 bundle print out data informasi dokumen elektronik akun BitmexHudzaifah periode September 2018 s/d Desember 20181 bundle print out data informasi dokumen elektronik akun BitmexDianjar periode September 2018 s/d Desember 20181 bundle print out data informasi dokumen elektronik akun IndodaxHudzaifah periode September 2018 s/d Desember 20181 buku tabungan BNI Plus an Hudzaifah1 buku tabungan Bank Mandiri an Hudzaifah1 buku tabungan Tahapan BCA an Hudzaifah1 bundel printout data mutasi akun Indodax

Put.No.215/Pid.Sus/2020/PT.DKI.1 (Satu) bundle print out data informasi dokumen elektronik akunIndodax Hudzaifah periode September 2018 s/d Desember 2018; 1 (Satu) unit laptop merk HP warna silver milik Hudzaifah; 1 (Satu) buku tabungan BNI Plus an Hudzaifah; 1 (Satu) buku tabungan Bank Mandiri an Hudzaifah; 1 (Satu) buku tabungan Tahapan BCA an Hudzaifah; 1 (Satu) bundel printout data mutasi akun Indodax Hudzaifah periode21 September 2018 s/d 21 September 2019; 1 (satu) bundel printout rekening

Bali Top dan PT Indodax NasionalIndonesia Jalan Nakula Barat No.88B Kuta Badung pada tanggal 20Desember 2018, selanjutnya pada bulan Desember 2018 dibentuklah TeamHalaman 24 dari 92 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Dpsgabungan dari Polresta Denpasar, Polsek Kuta dan Polsek Kuta Selatanguna melakukan pengungkapan kasuskasus tersebut; Bahwa pada saat kasus Perampokan Kantor Money Changer PT.

BallTop dan PT Indodax Nasional Indonesia Jalan Nakula Barat No.88B KutaBadung pada tanggal 20 Desember 2018, laporan diterima oleh PolrestaDenpasar selanjutnya dilakukan olah TKP. Bahwa Saksi mendapat tugasuntuk melakukan analisa CCTV, dimana Saksi kemudian memindahkan datarekaman CCTV ke harddisk untuk Saksi analisa.

INDODAX NATIONAL INDONESIA / PTBALI TOP CHANGER di JI.

INDODAX NATIONALINDONESIA / PT BALI TOP CHANGER di JI. Nakula No.88B SeminyakHalaman 26 dari 92 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN DpsKuta Badung dan dua warga negara asing tersebut mengendarai sepedaMotor NMax Warna Merah DK 5824 QI.

Bali Top dan PT Indodax Nasional Indonesia Jalan Nakula Barat No.88BKuta Badung, yang kemudian dilakukan penelusuran dengan hasilpenyelidikan mengarah kepada seorang warga negara asing atas namaAleksei Korotkikh, selanjutnya dilakukan penyelidikan secara intensivekepada Aleksei Korotkikh, sehingga diketahui kelompoknya atau temantemannya seperti Georgii Zhukov, Vladimir, Vitali, Robert Haupt, dan Maximyang sering ngumpul di Kafe Relax Jalan Popies Kuta Badung milik NairaKhumaryan.

dari Indodax sebesar 2.904 USDT, 4.889 USDT, 13.913 USDT, dan 1.100 USDT.

uang kripto via Indodax sebesar 1.454 USDT, 1.454 USDT, 2.910 USDT, 10.322 USDT.

Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.060 USDT.