• Muhamad Saidtanggal 18 September 2018 ; 332 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1520015265693 a.n. Muhamad Saidtanggal 31 Mei 2017 ; 341 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1520015265693 a.n.

  Sujarno tanggal 10September 2018 ; 3381 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 20Agustus 2018 ; 391 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 12September 2018 ; 401 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n.

  Sujarno tanggal 28September 2018 ; 411 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11April 2018 ; 421 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 6Agustus 2018 ; 431 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n.

  Sujarno tanggal 12September 2018 ; 401 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 28September 2018 ; 411 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11April 2018 ; 421 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke Nomor rekening 1600002185698 a.n.

• ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: Mandiri KCP JKT DPR RI, Nominal Rp. 40.000.000,-;

• 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 03 Juni 2011, pengirim: Nama: HARI LAKSMONO, penerima: Nama: ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: Mandiri JKT, Nominal: Rp. 100.000.000,-;
• 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Agustus 2011, pengirim

  ABDULLAH PUTEH;

• 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012, pengirim: Nama: PT. SSDA, penerima: Nama: H.

  ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: -,Nominal: Rp. 205.000.000,-;

• 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012, pengirim: Nama: penerima: Nama: NOVA RIANA, Nomor Rekening: 1590000708833, Bank: -,Nominal: Rp. 47.000.000,-;
• 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012, pengirim: Nama: SSDK, penerima: Nama: DUSAN KRISTIHONO

  ABDULLAH PUTEH;

• 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2012, pengirim: Nama: -, penerima: Nama: DUSANTO KRISTIHONO, Nomor Rekening: 1020004056534, Bank: -, Nominal: Rp. 100.000.000,-;
• 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2012, pengirim: Nama: -, penerima: Nama: ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000 022001, Bank: -,Nominal: Rp.

  ABDULLAH PUTEH;

• 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 November 2012, pengirim: Nama: SSDK, penerima: Nama: H. ABDULLAH PUTEH, Nomor Rekening: 1020000022001, Bank: -, Nominal: Rp. 250.000.000,-;
• 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Desember 2012, pengirim: Nama: -, penerima: Nama: H.

  .;4. 1 (satu) lembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2011,pengirim: Nama: HARI LAKSMONO, penerima: Nama: Ir.

  ABDULLAH PUTEH;1 (satu) lJembar Foto kopi Legalisir Aplikasi Transfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012,pengirim: Nama: PT. SSDA, penerima: Nama: H.

  .;4. 1(satu) lembar Foto kopi Legalisir AplikasiTransfer/Setoran/Kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Mei2011, pengirim: Nama: HARI LAKSMONO, penerima: Nama: Ir.H.

  ABDULLAH PUTEH;1 (Satu) lembar Foto kopi Legalisir AplikasiTransfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret2012, pengirim: Nama: PT.

  ABDULLAH PUTEH;1(Satu) lembar Foto kopi Legalisir AplikasiTransfer/Setoran/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2012,pengirim: Nama: PT. SSDA, penerima: Nama: H.

• HERMAWATI Als EMA, dia adalah Pegawai saya padaBagian Inkaso.

  Uang yang telah terdakwa terimaterdakwa serahkan ke Bagian Inkaso dan jika ada pembayaran CicilFaktur yang berwarna putih yang ada tulisan Asli terdakwa serahkan keBagian Inkaso beserta uang cicilannya.Bahwa Isi dari Faktur tersebut adalah terdiri dari No. Faktur, Referensi,Kode Penjualan, Pembayaran, Tanggal Jatuh Tempo, Alamat Toko,Kode Barang, Nama Barang, Kemasan, No.

  dan belum pernahditagihkan, terdakwa pernah mengambil Faktur di Bagian Inkaso untukmelakukan Penagihan, sedangkan untuk Faktur yang ada tulisan cicil ,uangnya telah diserahkan terdakwa ke Bagian Inkaso yang diterimaoleh Sdri.

  , setelah di ACC makadibuatkan Faktur, Faktur dibuat kemudian diserahkan ke BagianGudang dan Kepala Gudang membuat Daftar Pengiriman Barang,yang selanjutnya Faktur diserahkan kepada Pengantar ke Outlet yangmemesannya, setelah barang dikirim maka Faktur yang Asli akankembali ke Bagian Inkaso jika belum dibayar dan akan ditagihkan olehBagian Penagihan (Kolektor) yang disuruh oleh Bagian Inkaso atasdasar Faktur Asli.Bahwa benar orang yang menjabat di Bagian Supervisor adalah Sdr.DIDIN, Bagian Inkaso

  INKASO diberikan ke Bag. Inkaso, lembar yang berwarnaMerah yang bertuliskan COPY PEMBELI diberikan kepada Pembeli, 1lembar berwarna Biru yang bertuliskan BAG. GUDANG diberikan keBagian Gudang, 1 lembar yang berwarna Kuning yang bertuliskanADMINISTRASI diberikan ke Bag.

• /kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp425.000.000,00 (emparratus dua puluh lima juta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli2011

  /kliring/inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011,Penerima Nama Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri,Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluhjuta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi/setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri 08 Juli 2011,Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek.102.00.0488666.6 Bank Mandiri,Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 08Juli

  setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal07 Juli 2011, Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.rek.102.00.0488666.6Hal. 7 dari 23 Hal.

  BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal08 Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011.

  lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal08 Juli 2011 Penerima Nama : Kurnia Yuniarti, No.Rek 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiritanggal 30 Juni 2011.

• Maja Agung Latexindo No. 1068, tanggal 02 Juli 2012, sebesar USD 20.000, 53 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 02 Juli 2012, sebesar USD 20.000 Satu lembar rekening koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0423881-5 atas nama PT. Maja Agung Latexindo periode tanggal 1 Juli 2012 s.d tanggal 31 Juli 2012; Satu lembar rekening koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 1550000106958 atas nama PT.

  Shamrock Manufacturing Corpora nomor 02, tanggal 7 Agustus 2012 senilai USD 20.000; Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 07 Agustus 2012, sebesar USD 20.000 Satu lembar rekening koran bank mandiri Nomor rekening 106 000 4435619 atas nama PT. Shamrock Manufacturing Corpora priode 1 Agustus 201 s.d tanggal 31 Agustus 2012 Satu lembar rekening koran Giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 1550000106958 atas nama PT.

  Maja Agung Latexindo No tanggal 14 September 2012, sebesar Rp. 1.437.750.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 14 September 2012, sebesar Rp. 635.750.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 14 September 2012, sebesar Rp. 802.000.000 Satu lembar bukti Kas keluar PT.

  Shamrock Manufacturing Corpora No tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000 Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000 Satu lembar

  aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 805.000.000 Satu lembar Bukti Bank Keluar PT.

  Maja Agung Latexindo No tanggal 14September 2012, sebesar Rp. 1.437.750.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal14 September 2012, sebesar Rp. 635.750.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal14 September 2012, sebesar Rp. 802.000.000Satu lembar bukti Kas keluar PT.

  Shamrock Manufacturing Corpora Notanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,

  Shamrock Manufacturing Corpora Notanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 438/PID/2018/PT.DKISatu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000Satu lembar aplikasi

  Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal18 September 2012, sebesar Rp. 805.000.000Satu lembar Bukti Bank Keluar PT.

  Shamrock Manufacturing CorporaNo tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 2.000.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 7 September 2012, sebesar Rp. 495.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 95.250.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 18 September 2012, sebesar Rp. 605.000.000Satu lembar aplikasi Setoran/ transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri,

• /inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengannomorRekening1120004000845 ke Rekening JOHAN ONG dengan Nomor Rekening 1120004944513jumlah uang Rp.75.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengannomorRekening1120004000845 ke Rekening RAMA HELY dengan Nomor Rekening 9000008587256jumlah uang Rp.250.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank

  aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening MARSODO denganNomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.100.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening SARIMIN denganNomor Rekening 1120010048499 jumlah uang Rp.31.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013

  /tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening MARSODO denganNomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.450.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening SUPINAH denganNomor Rekening 9000017908469 jumlah uang Rp.350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 30 Oktober2013 dengan nama pengirim

  /tranfer/kliring/inkaso bank mandiri2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan1120004000845 ke Rekening KATEMO dengan Nomor Rekeningjumlah uang Rp.550.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan1120004000845 ke Rekening KATIMUN dengan Nomor Rekeningjumlah uang Rp.500.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan1120004000845 ke

• Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 7 Mei 2019,diberi tanda TT11;2. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 21 Agustus2019, diberi tanda TT12;3. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 11 Juni 2019,diberi tanda TT13;4. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 13 Desember2019, diberi tanda TT14;5. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 16 Desember2019, diberi tanda TT15;6.

  Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 18 November2019, diberi tanda TT16;7. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 14 Februari2020, diberi tanda TT17;8. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 14 Februari2020, diberi tanda TT18;9. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 15 April 2020,diberi tanda TT19;10. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 13Desember 2019, diberi tanda TT110;11.

  Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 13Agustus 2019, diberi tanda TT115;16. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 19 Juli2019, diberi tanda TT116;17. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 19 Juli2019, diberi tanda TT117;18. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 17September 2019, diberi tanda TT118;19. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 15 April2020, diberi tanda TT119;20.

  Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 2 April2019, diberi tanda TT120;21. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 7 Mel2019, diberi tanda TT121;22. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 2 April2019, diberi tanda TT122;23. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 11Januari 2019, diberi tanda TT123;24. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 26Februari 2019, diberi tanda TT124;25.

  Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 29Januari 2019, diberi tanda TT125;26. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 21Januari 2019, diberi tanda TT126;27. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 18Januari 2019, diberi tanda TT127;28.

• DUTA BARAUTAMA ke rekening GNC penampungan deposit 1120004000845jumlah uang Rp. 3.737.250.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekening HERAYANTI ASTERIA 1120005543090 jumlah uang Rp.262.500.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uang Rp.40.000.000,1 (satu) lembar aplikasi

  setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening SURYADI 9000005855011 jumlah uang Rp.175.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening PT.DUTABARA UTAMA 1120006359652 jumlah uangRp.307.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA

  1120009824215 jumlah uangRp. 350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uangRp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening TEGUH SUWITO S. 9000003180818 jumlah uang Rp.375.000.000,e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal

  jumlah uang Rp.40.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening SURYADI 9000005855011 jumlah uang Rp.175.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening PT.DUTABARA UTAMA 1120006359652 jumlah uangRp.307.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening

  1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uangRp. 350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening ARIFIN PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uangRp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 April 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC)kerekening TEGUH SUWITO S. 9000003180818 jumlah uang Rp.375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran

• Bukti penyerahan uang komisi, reduksi, dan inkaso yaitu bukti penyerahan uangyang ditanda tangani oleh terdakwa dan Sdri Fitri Diyanti menyerahkan uangkomisi, reduksi, dan inkaso sebanyak Rp. 257.963.197, (dua ratus lima puluhtujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuhrupiah) pada tanggal 29 Maret 2016 dan tertulis juga dikembalikan uang komisipemkab Bintan sebanyak Rp. 45.228.611 (empat puluh lima juta dua ratus duapuluh delapan ribu enam ratus sebelas sebelas rupiah

  Pembukuan retur uang reduksi dan inkaso dibuku sebagai utang/ atauBon kas atas nama terdakwa dengan berisikan : Pengambilan uangreduksi dan inkaso premi Pemkab Bintan mulai tahun 2008 sebanyak Rp212.734.586 (dua ratus dua belas juta, tujuh ratus tiga puluh empat ribu,lima ratus delapan puluh enam rupiah) dialinkan dan dibukukan menjadiutang/ kas bon atas nama terdakwa.b.

  Bukti penyerahan uang komisi, reduksi, dan inkaso yaitu bukti penyerahanuang yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Sdri Fitri Diyantimenyerahkan uang komisi, reduksi, dan inkaso sebanyak Rp.257.963.197, (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluhtiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Maret 2016dan tertulis juga dikembalikan uang komisi pemkab Bintan sebanyak Rp.45.228.611 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu enamratus sebelas sebelas rupiah

  KEPUTUSAN DIREKSI PELAKSANA AJB BUMI PUTRA 1912 NO.SK.20/DIR PEL /92 TENTANG INKASO DAN REDUKSI PREMI ASURANSIKUMPULAN. DIKTUM KE 2 POIN 3: dengan diberikannya reduksi pada butir 1 diatas maka inkasosebagaimana diatur dalam diktum pertama tidak dikeluarkan.

  atas premi pemkabBintan yang dipindah buku dari kantor wilayah pekanbaru ke kantor AskumCabang Batam;1 (satu) Lembar bukti serah terima uang komisi, Reduksi, inkaso ataspembukuan Premi Pemkab Bintan dari FITRI DIYANTI kepada SuryadiCandra ST selaku kepala Cabang kantor Askum Batam.

• Menyatakan barang bukti ; -------------------------------------------------o 4 (Empat) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Pebruari 2011 ke rekening nasabah HARTANTO masing-masing senilai Rp. 400.000.000.00, Rp. 400.000.000,- Rp. 100.000.000,00 dan Rp. 279.000.000,00 ; o 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 04 Pebruari 2011 senilai Rp. 321.000.000,00 dari pengirim HARTANTO dan penerima SAPTAWATI ARININGSIH ; -----------------------------------

  CIF 8000479136 ; ------------------------------------------------------------o 1 (Satu) lembar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso tanggal 11 Pebruari 2011, pengirim HARTANTO dan penerima SAPTAWATI senilai Rp. 100.000.000,- ; ------------o 1 (Satu) lembar formulir Penarikan/pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama rekening nasabah HARTANTO, No.CIF 8000479136 ; ------------------------------------------------------------o 1 (Satu) lembar formulir

  penarikan tanggal 14 Pebruari 2011 dari rekening SAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp. 200.000.000,- ; ----------------------------------------------------------o 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 17 Pebruari 2011, pengirim HARTANTO dan penerima FARAH ANNISA Y senilai Rp. 250.000.000,- ; ---o 1 (Satu) lembar formulir Penarikan/pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM tanggal 17 Pebruari 2011 atas nama rekening nasabah HARTANTO, No.

  CIF 8000479136 ; -----------------------------------------------------------o 1 (Satu) lembar Aplikasi umum yang ditandatangani HARTANTO pada tanggal 18 Maret 2011 ; -------------------- o 2 (Dua) lembar surat pernyataan atas nama FARAH ANNISA YUSTISIA tanggal 22 Maret 2011 ; ------------------- 1 (satu) ---o 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 Juli 2010, pengirim dan penerima atas nama SAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp. 400.000.000,- ; ---

  --o 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 September 2010, pengirim atas nama SAPTAWATI ARININGSIH dan penerima LISA NUGRAENI, senilai Rp. 300.000.000,- ; ------------------------o Uang tunai senilai Rp. 15.700.000,- (Lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----------------------------------------------------o 1 (Satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam type N280 Dikembalikan kepada bank Mandiri Cabang Dr,KARIYADI Semarang ; --------------------------------

  CIF 8000479136 ;Satu lembar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso tanggal 11 Pebruari 2011,pengirim HARTANTO dan penerimaSAPTAWATI senilai Rp. 100.000.000, ; Satu Satu lembar formulir Penarikan/pemindahbukuan rekening tabungantanpa kartu ATM tanggal 11 Pebruari2011 atas nama rekening nasabahHARTANTO, No.CIF 8000479136 ;Satu lembar formulir penarikan tanggal14 Pebruari 2011 dari rekeningSAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp.200.000.000,Satu. lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 17

  CIF 8000479136 ;Satu. lembar Aplikasi umum yangditandatangani HARTANTO pada19tanggal 18 Maret 2011 ;Dua lembar surat pernyataan atas namaFARAH ANNISA YUSTISIA tanggal 22Maret 2011 ;Satu. lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 Juli 2010,pengirim dan penerima atas namaSAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp.400.000.000, ; Satu. lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 September2010, pengirim atas nama SAPTAWATIARININGSIH dan penerima LISANUGRAENT, senilai Rp. 300.000.000

  CIF 8000479136 ;e 1 (Satu) lembar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso tanggal 11 Pebruari 2011,pengirim HARTANTO dan penerimaSAPTAWATI senilai Rp. 100.000.000, ;1 (Satu) lembar formulir Penarikan/pemindahbukuan rekening tabungan tanpakartu ATM tanggal 11 Pebruari 2011 atasnama rekening nasabah HARTANTO,No.CIF 8000479136 ;1 (Satu) lembar formulir penarikantanggal 14 Pebruari 2011 dari rekeningSAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp.200.000.000, ;1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

  CIF 8000479136 ;231 (satu) 1 (Satu) lembar Aplikasi umum yangditandatangani HARTANTO pada tanggal18 Maret 2011 ; 2 (Dua) lembar surat pernyataan atasnama FARAH ANNISA YUSTISIAtanggal 22 Maret 2011 ; 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 Juli 2010,pengirim dan penerima atas namaSAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp.400.000.000, ; 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 29 September 2010,pengirim atas nama SAPTAWATIARININGSIH dan penerima LISANUGRAENI

  CIF 8000479136 :1 (Satu) lembar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso tanggal 11 Pebruari 2011,pengirim HARTANTO dan penerimaSAPTAWATI senilai Rp. 100.000.000, ;1 (Satu) lembar formulir Penarikan/pemindahbukuan rekening tabungan tanpakartu ATM tanggal 11 Pebruari 2011 atasnama rekening nasabah HARTANTO,No.CIF 8000479136 ;1 (Satu) lembar formulir penarikantanggal 14 Pebruari 2011 dari rekeningSAPTAWATI ARININGSIH senilai Rp.200.000.000, ;1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

• (sembilan ratus juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 23 Mei 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 43 dari 152 hal.

  setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 46 dari 152 hal.

  juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 49 dari 152 hal.

  juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 52 dari 152 hal.

  setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 54 dari 152 hal.

• ) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, ke Rekening Nomor1080010142173 atas nama Budimanto sebesarRp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Mei 2010, ke Rekening Nomor1080010142173 atas nama Budimanto sebesarRp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso

  (seratus juta rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2010, ke RekeningNomor 1080005660379 atas nama Du Nun sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Februari 2011, ke RekeningNomor 1080005660379 atas nama Du Nun sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso

  /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2010, keRekening Nomor 1080010142173 atas nama Budimantosebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratusridbu rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Mei 2010, keRekening Nomor 1080010142173 atas nama Budimantosebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Juni 2010, dari DuNun

  Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 18 November 2009,Hal. 383 dari 581 hal.

• setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningSuryadi 9000005855011 jumlah uang Rp. 175.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningPT.Dutabara Utama 1120006359652 jumlah uang Rp.307.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningArifin Prabu Jaya

  1120009824215 jumlah uang Rp. 350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningArifin Prabu Jaya 1120009824215 jumlah uang Rp. 375.000.000,131 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningTEGUH SUWITO S. 9000003180818 jumlah uang Rp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal

  Duta Bara Utama kerekening GNC penampungan deposit 1120004000845 jumlah uang Rp.3.737.250.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) ke rekeningHerayanti Asteria 1120005543090 jumlah uang Rp. 262.500.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) ke rekeningArifin Prabu Jaya 1120009824215 jumlah uang Rp. 40.000.000,1 (satu) lembar

  aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningSURYADI 9000005855011 jumlah uang Rp. 175.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningPT.DUTABARA UTAMA 1120006359652 jumlah uangRp.307.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningARIFIN

  PRABU JAYA 1120009824215 jumlah uang Rp.350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningArifin Prabu Jaya 1120009824215 jumlah uang Rp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 25 april 2012 dari rekening 1120004000845 (GNC) kerekeningTeguh Suwito S. 9000003180818 jumlah uang Rp. 375.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal

• No. 3885 K/Pid.Sus/201910.11.12.13.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 3 Februari 2015 atas nama pengirim Anton Y dan penerimaKurniawan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 20 Pebruari 2015 atas nama pengirim Joko Purnomo danpenerima Kurniawan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal

  ) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 12 Maret 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 13 Maret 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 19 Maret 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan

  No. 3885 K/Pid.Sus/201914.1D16.17.18.19.20.21,22.23.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 26 Maret 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 27 Maret 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal

  ) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 09 April 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah):;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 10 April 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 15 April 2015 atas nama pengirim Pitra dan penerimaKurniawan

  No. 3885 K/Pid.Sus/201934.35.36.37.38.39.40.41.42.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 12 Mei 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan jutarupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 12 Mei 2015 atas nama pengirim Pitra M dan penerimaKurniawan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus riburupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

• , kemudian terdakwa melakukanpenagihan kepada pelanggan dan sore harinya terdakwa harus menyetorkan bon tagihantersebut kebagian Inkaso dan yang hasil pembayaran pelanggan secara kredit disetorkan kebagian Kas, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka uang dan bon diserahkan kepadapetugas Kas.

  termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya buka karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Bin APLANyang bekerja sebagai salesman di PT.PulauBaru Jaya sejak 3 September 2003 bertugasmenawarkan barangdaganganmilikPT.PulauBaru Jaya kepada pedagang eceran di MuaraTeweh dan menagih pembayaran barang tersebut dengan caratunaimaupunktedit.Terdakwa menerima bon tagihan dari bagian Inkaso

  untuk melakukan penagihankepada pelanggan yang membeli barang secara kredit, kemudian salesmanpergi kepelanggan untuk melakukan penagihan, setelah dibayar olehpelanggan kemudian dicatat di faktur atau nota tagihan setelah semuapelanggan atau nota dilakukaan penagihan barulah salesman kembali kekantor kemudian menyerahkan nota tagihan kepada inkaso dan uang hasiltagihan ke bagian kas;Menimbang,Bahwa jika ada sisa tagihan maka harus ditulis di nota tagihan tersebut danjika telah dibayar lunas maka

  Saksi SUSANTI Binti PAIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi bekerja di PT.Pulau Baru Jayasebagai Inkaso dan tugas Inkaso adalahmemberikan faktur tagihan kepada salesmansetiap pagi hari dan mengumpulkan kembalipada sore hari fakturfaktur yang telahdilakukan penagihan kepada pelanggan olehsalesman;e Bahwa terdakwa bekerja di PT.Pulau BaruJaya sebagai salesman;e Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012setelah melakukan pengecekan rutin, saksimenemukan 6 (enam) faktur

  penagihanadalah pada pagi hari salesman diberikan notatagihan atau faktur oleh inkaso untukmelakukan penagihan kepada pelanggan yangmembeli barang secara kredit, kemudiansalesman pergi kepelanggan untuk melakukanpenagihan, setelah dibayar oleh pelanggankemudian dicatat di faktur atau nota tagihansetelah semua pelanggan atau nota dilakukaanpenagihan barulah salesman kembali kekantor kemudian menyerahkan nota tagihankepada inkaso dan uang hasil tagihan kebagian kas;Bahwa uang yang digelapkan oleh

• Aman ) total tagihan Rp. 974.820,- (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah );

• Laporan harian inkaso No.TD*2002.0190 ( Apt. Mitra Farma ) total tagihan Rp. 88.255.611,- ( delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas ribu rupiah );
• Klarifikasi Faktur PT.

  AMANAH );

• Laporan harian inkaso No.TD*2002.0189 ( Apt.

  PERSADA );

• Laporan harian inkaso No.TD*2002.0191 ( Apt. Persada ) total tagihan Rp. 5.846.820,- ( lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah );
• Faktur legalisir Nomor : 19100973, tanggal 14 Oktober 2019 total tagihan Rp. 19.197.680,- (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan puluh rupiah).

  PRIMA JAYA-BKS);

• Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 ( Apt.

  UNGU PARMA);

• Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192 ( Apt. Ungu Parma ) total tagihan Rp.11.903.686,- (sebelas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah );

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

AMANAH ).Laporan harian inkaso No.TD*2002.0189 ( Apt.

AMANAH ), Laporanharian inkaso No.TD2002.0189 ( Apt.

AMANAH ), Laporan harian inkaso No.TD*2002.0189( Apt.

Laporan harian inkaso No.TD*2002.0192(Apt.

• Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5;Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.7.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri (Persero), Tok. Tanggal 1922010 tentang setoran tunaisebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penerimaMANAN PRAMONO No. Rekening 1360006482597;Hal. 3 dari 12 hal.

  Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/20178. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri (Persero), Tok. Tanggal 01102010 tentang setoran tunalsebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada penerimaLENI LESTARI, Ir No. Rekening 1310004764819:9. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri (Persero), Tok. Tanggal 892010 tentang setoran tunaisebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penerima YUSEPW. WASTIA No.

  Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5;Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.7.10.11.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri (Persero), Tok. Tanggal 1922010 tentang setoran tunalsebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penerimaMANAN PRAMONO No. Rekening 1360006482597;1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri (Persero), Tok.

  Rekening 1310004764819:1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri (Persero), Tok. Tanggal 892010 tentang setoran tunaisebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada penerima YUSEPW. WASTIA No. Rekening 1310006194981;1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No.Urut 879 ke rekening 7740136199 atas nama AGUSTINA jumlahRp.2.500.000,00 (tulisan telah pudar) dan 1 (satu) lembar copy buktitransfer ATM BCA tanggal 11/02/10 No.

  Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/2017Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang melalui SUSILAWATI, S.IP, M.Si.7. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero), Tok. Tanggal 1922010 tentang setorantunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepadapenerima MANAN PRAMONO No. Rekening 1360006482597;8. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero), Tok.

• Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea Horizon ManagementLTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 101 K/PID/2019Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 9 Desember 2014dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 31 Desember2014 dari PT.

  Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 10 Maret 2015dari PT.

  /Kliring/Inkaso tanggal 9 Desember 2014dari PT.

  Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;3) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 31 Desember 2014dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;4) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 10 Maret 2015 dariPT.

  Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit SuisseAG;4) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 10 Maret 2015dari PT.

• Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00 ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal7 Juli 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.

  Rek. 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal8 Juli 2011 Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No. Rek 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan nominal Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011. Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.

  Rek. 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) ;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No. Rek. 102.00.0488666.6 BankMandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00 ;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 7Juli 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.

  Mandiri,Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri tanggal 8Juli 2011 Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.

  Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Yuliana dengan Nominal Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal30 Juni 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.Rek. 102.00.0488666.6Bank Mandiri, Pengirim Harianto dengan Nominal Rp200.000.000,00;1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal7 Juli 2011, Penerima Nama: Kurnia Yuniarti, No.

• D 889702 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 15 Juni 2015;

• 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No.

  D 889705 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.388.000.000,- tanggal 30 Juni 2015;

• 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
• 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI

  D 889708 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.380.000.000,- tanggal 14 Juli 2015;

• 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
• 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI

  , Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

• 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
• 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal

  E 495781 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 31 Juli 2015;

• 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 31 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
• 1(satu) lembar copy Surat dari PT.

  D 889705Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.388.000.000, tanggal30 Juni 2015;1 (satu) lembar fotokopi sSesuai' aasli AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiritanggal 30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, PenerimaPT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8,jumlah Rp.215.000.000, (dua ratus lima belas juta rupiah);1(satu) lembar fotokop sesual asli AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiritanggal 30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, PenerimaPT.Borneo Aura Sukses

  D 889708Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.380.000.000, tanggal14 Juli 2015;1(satu) lembar fotokop sesual asli AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiritanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI,Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening744.568.888.8, jumlah Rp.230.000.000, (dua ratus tigapuluh juta rupiah);1(satu) lembar fotokop sesual asli AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiritanggal 14 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, PenerimaHalaman 13 dari 85 halaman

  , Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM110.111.112.113.114.115.116.117.118.PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8,jumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);1(satu) lembar fotokop sesual asli AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiritanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI,Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000, (seratus lima puluhjuta rupiah);1(satu) lembar fotokop sesual asli AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso

  D 889708 BorneoAura Sukses PT sejumlah Rp.380.000.000, tanggal 14 Juli 2015.1 (Satu) lembar fotokopi sesual asli AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.BorneoAura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlahRp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah).Halaman 38 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM109.110.111.112.113.1 (Satu) lembar fotokopi sesual asli AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank

  HIDAYAT TAUFIK priode Oktiber 2015.Halaman 65 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM 1 lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank SyariahMandiri tanggal 7 Agustus 2015 pengirim YUSWAN MALIKpenerima PT.