Ditemukan 4 data
Terbanding/Terdakwa : ALFIAN T. HI PANINTJO
121 — 75
MOCH AMIN BADAWI melalui tunai kurang lebih sebesar Rp. 540.000.000,(lima ratus empat puluh juta rupiah) maupun sesekali melalui transfer kerekening mandiri H.MOCH AMIN BADAWI maupun rekan bisnis H.MOCHAMIN BADAWI misalnya atas pencairan kredit atas nama debitur NUR INSANAsebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) atas perintah H.MOCH AMIN BADAWI, JAKUBKANGDJAJA sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) melalui rekeningatas nama JAKUB KANGDJAJA No.
MOCH AMIN BADAWI, Terdakwa mentransfernya kepada JAKUBKANGDJAJA sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) melalui rekeningatas nama JAKUB KANGDJAJA No. Rek : 122 00 02412545 yang merupakanrekan bisnis H. MOCH AMIN BADAWI dan sisanya sebesar Rp.42.220.000,(empat puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer kerekening Mandiri Nomor : 152 000 1061726 atas nama H. MOCH AMINBADAWI.
MOCH AMIN BADAWI,Terdakwa mentransfernya kepada JAKUB KANGDJAJA sebesarHalaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PALRp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) melalui rekening atas nama JAKUBKANGDJAJA No. Rek : 122 00 02412545 yang merupakan rekan bisnis H.MOCH AMIN BADAWI dan sisanya sebesar Rp.42.220.000, (empat puluhdua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening152 000 1061726 atas nama H.
MOCHAMIN BADAWI, Terdakwa mentransfernya kepada JAKUB KANGDJAJAsebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) melalui rekening atas namaJAKUB KANGDJAJA No. Rek : 122 00 02412545 yang merupakan rekanbisnis H. MOCH AMIN BADAWI dan sisanya sebesar Rp.42.220.000,(empat puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer kerekening Mandiri Nomor : 152 000 1061726 atas nama H. MOCH AMINBADAWI.
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
H. MOCH AMIN BADAWI
156 — 58
HI PANINTJOmentransfernya kepada JAKUB KANGDJAJA sebesar Rp.100.000.000,atas perintah Terdakwa, kemudian saksi(Seratus juta rupiah) melalui rekening atas nama JAKUB KANGDJAJA No.Rek : 122 00 02412545 yang merupakan rekan bisnis Terdakwa dan sisanyasebesar Rp.42.220.000, (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh juta rupiah),saksi ALFIAN T. HI PANINTJO transfer ke rekening Mandiri Nomor : 152 0001061726 atas nama Terdakwa.
Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/ PN Prgkepada saksi JAKUB KANGDJAJA sebesar Rp.100.000.000, (Seratus jutarupiah) melalui rekening atas nama Sdr. JAKUB KANGDJAJA No. Rek : 122 0002412545 yang merupakan rekan bisnis Terdakwa dan sisanya sebesar Rp.42.220.000, (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh juta rupiah) saksiALFIAN T. HI PANINTJO transfer ke rekening Mandiri Nomor : 152 0001061726 atas nama Terdakwa.
MOCHAMIN BADAWI yaitu atas nama JAKUB KANGDJAJA;. Penyerahan dana kepada Terdakwa H. MOCH AMIN BADAWI,Terdakwa lakukan secara tunai dan transfer ke rekeningnya;. Kemudian pada hari yang sama, Saksi menyerahkan dokumenberupa fotocopy KTP calon debitur dan fotocopy agunan yangSaksi terima dari Terdakwa H.
MOCH AMIN BADAWI disuruh transfer kepadaJAKUB KANGDJAJA sebesar Rp.100.000.000, melalui rekening atasnama JAKUB KANGDJAJA No. Rek : 122 00 02412545 yang merupakanrekan bisnis Terdakwa H. MOCH AMIN BADAWI dan sebesar Rp.42.220.000, di transfer ke rekening Mandiri Nomor : 152 000 1061726atas nama Terdakwa Hi. MOCH AMIN BADAWI;Bahwa dana kredit yang telah dicairkan selain untuk menutupi kredit yanglama maka ada juga yang ditransfer sebesar Rp553.000.000.
Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/ PN PrgJAKUB KANGDJAJA sebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah)dan sisanya sebesar Rp. 44.220.000, terdakwa transfer di rekeningTerdakwa H.MOCH AMIN BADAWI setelah dikurangi biayabiayapencairan sebesar Rp. 5.780.000,;Selanjutnya karena kredit tersebut macet maka dilakukan pembukaankredit baru nomor : 30001932 atas nama debitur yang sama yaitu NURINSANA dengan jaminan yang juga sama dengan kredit sebelumnyadan pola yang juga sama seperti pembukaan fasilitas
H. MOCH. AMIN BADAWI
Termohon:
Kepala Pimpinan Kantor Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah
119 — 41
Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso dari Bank Mandiritanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp 100.000.000, (Seratus Jutarupiah) ditujukan kepada Jakub Kangdjaja (teman bisnis Pemohon).(Bukti Termohon 17).35. Bahwa terhadap bukti Surat Termohon16 dan Termohon17 telahdilakukan penyitaan dengan berita acara penyitaan tanggal 3 September2018 (Bukti Termohon 18a) dan surat tanda penerimaan barang buktitanggal 3 September 2018. (Bukti Termohon 18b).36.
Amran Thaha tanggal 4 September2018, diberi tanda T15;Fotokopi Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso dari Bank Mandiri tanggal10 Desember 2014 sebesar Rp 44,220,000, (Empat puluh empat juta dua ratusdua puluh ribu rupiah) ditujukan kepada Pemohon), diberi tanda T16;Fotokopi Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso dari Bank Mandiri tanggal10 Desember 2014 sebesar Rp 100.000.000, (Seratus Juta rupiah) ditujukankepada Jakub Kangdjaja, diberi tanda T17;Fotokopi Berita acara penyitaan tanggal
Amran Thaha tanggal 4 September 2018,(bukti T15); Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso dari Bank Mandiri tanggal 10Desember 2014 sebesar Rp 44,220,000, (Empat puluh empat juta dua ratus duapuluh ribu rupiah) ditujukan kepada Pemohon, (bukti T16;) Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso dari Bank Mandiri tanggal 10Desember 2014 sebesar Rp 100.000.000, (Seratus Juta rupiah) ditujukan kepadaJakub Kangdjaja, (bukti T17);Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut telah ternyata termohon
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ALFIAN T. HI PANINTJO
282 — 365
MOCH AMIN BADAWI, Terdakwa mentransfernyakepada JAKUB KANGDJAJA sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah)melalui rekening atas nama JAKUB KANGDJAJA No. Rek : 122 0002412545 yang merupakan rekan bisnis H. MOCH AMIN BADAWI dansisanya sebesar Rp.42.220.000, (empat puluh dua juta dua ratus dua puluhribu rupiah), 152 0001061726 atas nama H. MOCH AMIN BADAWI.
MOCH AMIN BADAWI,JAKUB KANGDJAJA sebesarRp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) melalui rekening atas nama JAKUBKANGDJAJA No. Rek : 122 00 02412545 yang merupakan rekan bisnis H.MOCH AMIN BADAWI dan sisanya sebesar Rp.42.220.000, (empat puluhdua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening152 000 1061726 atas nama H.
MOCH AMIN BADAWI,Terdakwa mentransfernya kepada JAKUB KANGDJAJA sebesarRp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) melalui rekening atas nama JAKUBKANGDJAJA No. Rek : 122 00 02412545 yang merupakan rekan bisnis H.MOCH AMIN BADAWI dan sisanya sebesar Rp.42.220.000, (empat puluhdua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekeningMandiri Nomor : 152 000 1061726 atas nama H.
MOCH AMIN BADAWI yaitu atas namaJAKUB KANGDJAJA.. Penyerahan dana kepada H. MOCH AMIN BADAWI, Terdakwa lakukansecara tunai dan transfer ke rekeningnya.. Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa menyerahkan dokumenberupa fotocopy KTP calon debitur dan fotocopy agunan yang Terdakwaterima dari H.