Menyatakan terdakwa UMAR KEWANI alias KEWANI GK alias AMAR KUMAR KESWANI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Penipuan secara berlanjut;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa UMAR KEWANI alias KEWANI GK alias AMAR KUMAR KESWANI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;3.

Rekening 4900120121 atas nama KUMAR KESWANI berikut ATM Nomor 6019004506544277 ;- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BII No.

Rekening 1-020-06550-0 atas nama KESWANI GK berikut ATM Nomor 5104811018017701 ;- 1 (satu) lembar bukti slip setoran Bank BII dari LIE CHARLES ke nomor rekening 1020065500 atas nama KESWANI GK tanggal 28 Oktober 2010 ;- 1 (satu) lembar bukti slip setoran pemindahan dana antar rekening Bank BCA dari noor rekening 874005147 atas nama LIE CHARLES ke Nomor Rekening 4900120121 atas nama KUMAR KESWANI tanggal 25 Oktober 2010 ;- 1 (satu) buah cek Bank mandiri Nomor : EN 518488 ;- 1 (satu) buah cek Bank

KUMAR KESWANI alias KESWANI GK alias AMAR KUMAR KESWANI ;

No.696/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sele Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak mengenal LIECHARLES ;e Bahwa benar berdasarkan buku tabungan yang diperlihatkan kepada saksi bahwaKUMAR KESWANI Alias KESWANI GK Alias AMAR KUMAR KESWANImerupakan nasabah Bank BII Cabang Ampera, ada saat pembukaan rekeningKUMAR KESWANI Alias KESWANI GK Alias AMAR KUMAR KESWANImembuka rekenng tabungan atas nama KESWANI GK dengan No.

di depan persidanganbahwa KESWANI GK dengan no.

Thamrin No.1 JakartaPusat sejak Nopember 2008 sampai dengan sekarang di Biro Hukum ;e Bahwa benar berdasarkan buku tabungan yang diperlihatkan kepada saksi bahwaKUMAR KESWANI Alias KESWANI GK Alias AMAR KUMAR KESWANImerupakan nasabah Bank BCA, pada saat pembukaan rekening KUMARKESWANI Alias KESWANI GK Alias AMAR KUMAR KESWANI membukarekening tabungan atas nama KUMAR KESWANI dengan No.

Alias KESWANI GK Alias AMAR KUMARKESWANI ;Hal. 15 dari 34 hal.

Rek. 1020065500 atas nama KESWANI GK berikut ATM dan 1(satu)buah buku tabungan Bank BCA No.

GULABRAY NARAINDAS KESWANI

Pemohon:
MOHAN KESWANI

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3173-LT-13072016-0085 tanggal 05 September 2016 yang semula tercatat bernama ALSYA NAZIYA KESWANI sehingga menjadi bernama NAJIYAH AL QADRI KESWANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan

Pemohon:
ALVIN QADRI KESWANI

AMAR KUMAR KESWANI alias ANDREW WIJAYA alias SUHENDRI bin GULAB RAY KESWANI

PUTUSANNomor 868 K/Pid/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur,telan memutus perkara Terdakwa :Nama AMAR KUMAR KESWANL aliasANDREW WIJAYA alias SUHENDRIbin GULAB RAY KESWANI;Tempat Lahir : Jakarta;Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/20 Januari 1975;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Gunung Sahari 44 Nomor D6RT.11/RW.25

Putusan Nomor 868 K/Pid/2019pidana dalam Pasal 372 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Timur tanggal 10 Februari 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan ia Terdakwa Amar Kumar Keswani Als Adrew Wijaya alsSuhendri Bin Gulab Ray Keswani telah terbukti melakukan tindakpidana penipuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amar Kumar Keswani AlsAdrew Wijaya Als Suhendri Bin Gulab Ray Keswani dengan pidanapenjara

Menyatakan Terdakwa AMAR KUMAR KESWANI alias ANDREWWIJAYA alias SUHENDRI bin GULAB RAY KESWANI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaPenipuan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun;3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 14 (empat belas) lembar print percakapan permintaan uangpembelian mobil;Hal. 7 dari 8 hal.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula Naaz Naresh Keswani, diganti menjadi Rheanna Kaveesh Manwani, sesuai dengan Marriage Declaration, yang dikeluarkan oleh Yayasan Perhimpunan Gandhi Sevaloka ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan

Pemohon:
NAAZ NARESH KESWANI

PNJUPDTFR06/Rev 00PENETAPANNo.20/PDT.P/2021/PN Jkt.Utr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkansebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :NAAZ NARESH KESWANI, Jakarta, 31 Juli 1990, alamat: JI.

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telahmengajukan dipersidangan alat bukti Surat berupa :1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172027107900007 atas namaNaaz Naresh Keswani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung,Jakarta Utara, tanggal 15 Juni 2012, yang diberi tanda P1;.

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172021901090486 atas nama kepalakeluarga Naresh Hemandas Keswani, yang dikeluarkan oleh KelurahanSunter Agung, Jakarta Utara, tanggal 15 Maret 2012, yang diberi tanda P2;. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/JU/1990 atas nama Naaz, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakata Utara,tanggal 07 September 1990, yang diberi tanda P3;.

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172KW040620200007 atasnama Kaveesh Manohar Manwani dengan Naaz Naresh Keswani, yangdikeluarkan oleh Kepala SUku Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 04 Juni 2020, yang diberi tanda P4;. Fotocopy Surat Keterangan Nikah atas nama Kaveesh Manohar Manwanidengan Naaz Naresh Keswani, yang diberi tanda P5;.

Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namaPemohon yang semula Naaz Naresh Keswani diganti menjadi RheannaKaveesh Manwani, sesuai dengan Marriage Declaration, yang dikeluarkanoleh Yayasan Perhimpunan Gandhi Sevaloka;Halaman 5 dari 6 him. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr.PNJUPDTFR06/Rev 003.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3173-LU-08062018-0054 tanggal 04 Juli 2018 yang semula tercatat bernama BILAL BIN AL QADRI sehingga menjadi bernama BILAL AL QADRI KESWANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan

Pemohon:
1.ALVIN QADRI KESWANI
2.NADYA NATTASYA

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 24856/KLU/JP/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang semula tercatat bernama ALSYA MALAEKA KESWANI sehingga menjadi bernama LAEQA AL QADRI KESWANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan

Pemohon:
1.ALVIN QADRI KESWANI
2.NADYA NATTASYA

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gulabray Naraindas Keswani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pencucian uang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
GULABRAY NARAINDAS KESWANI.

Utr.Perbuatan Terdakwa GULABRAY NARAINDAS KESWANI tersebut diatasdiatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidair:Bahwa ia Terdakwa GULABRAY NARAINDAS KESWANI bersamasamadengan Sdr.

Amar Kumar Keswani:;e Bahwa saksi mengenal Sdr. Amar Kumar Keswani dan mempunyaihubungan pekerjaan dengan Sdr. Amar yang mana saksi pernahdirekomendasikan oleh seorang temannya di Bea Cukai untukmempekerjakan Sdr. Amar sehingga antara saksi dengan Sdr. Amarkemudian terjadi kerjasama melalui perusahaan saksi yakni PT. TunasMaju Transporindo;e Bahwa PT.

Amar Kumar Keswani namun padakenyataannya uang tersebut dialirkan sedemikian rupa dan orderanPT. TMT tersebut tidak pernah terlaksana;Bahwa nilai kerjasama yang dilakukan oleh Sdr. Amar dengan PT.

Amar kumar keswani masih berstatussebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);Hal 111 dari 144 Putusan Nomor 1412/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.

Keswani No Rek 003 0503996;1 (Satu) bendel Rekening Koran BCA atas nama PT.

Gulabray Naraindas Keswani

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT ;LawanGULABRAY NARAINDAS KESWANI, bertempat tinggal di Jalan Malioboro No.149 Jogjakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaDrs. Eddy Kustantono, S.H., M.H., dan Lukman Mahdani, S.H., M.H.,pada Kantor Hukum EDDY KUSTANTONO & REKAN* beralamat diRuko ITC Fatmawati No. 11 lantai 2 JI. R.S. Fatmawati kav. 39 Cipete,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember2018.

Harga Penjualan Rumah ditulis olehTergugat dalam Surat Penjualan Rumah sebesar Rp. 90.000.000,( sembilan puluh juta rupiah ), dibayar Lunas oleh Tn GulabrayNaraindas Keswani, dan Penjualan Rumah yang dilakukan olehSdr. Andres Novyanto kepada Tn.

Gulabray Naraindas Keswani yangdisaksikan oleh Sdr. Andres Novyanto. Sertifikat Asli dari BankTabungan Negara diserahkan oleh Andres Novyanto kepada TnGulabray Naraindas Keswani, karena sudah terjadi transaksi jual bellidari Andres Novyanto kepada Gulabray NarandiasKESWANL......cccceeccccecceece ce ceeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesaeaasaaaaneeeees (P4).Pada tanggal yang sama 26 Agustus 2006, Sdr.

Gulabray Naraindas Keswani, datang kepadaKantor Notaris Christine Sabaria Sinaga S.H. di Jl. Ir. Juanda No.220 F Bekasi, untuk keperluan membuat Akta Jual Beli dan sekaligusbalik Nama dan Proses Hak Milik di BPNB@KASL............0::cccceeeeeeceeeeeeeeeeeeeeceeeeeaeeeaeeeeaeeeeeteeeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeees (P7).B. TIMBULNYA PERMASALAHAN HUKUM :L.Tahun 2008, Penggugat datang kepada Notaris menanyakan perihalpembuatan Akta Jual Beli dan Balik Nama Sertifikat.

Memerintahkan kepada Edy Firman untuk mengosongkan rumah yangditempati di Pondok Ungu Permai Blok AE 4 No. 14 RT. 006 RW. 010Bekasi tanpa syarat, dan rumah adalah haknya Penggugat GulabrayNaraindas Keswani, sejak putusan ini di bacakan ;5. Menyatakan Edy Firman turut serta dalam melakukan perbuatan melawanhukum bersama Andres Novyanto, karena sudah mengetahui bahwarumah yang di tempati milik Penggugat Gulabray Naraindas Keswani,tetapi justru mMenempatinya dengan cara melawan hukum ;6.

Pemohon:
GULABRAY NARAINDAS KESWANI
Termohon:
KASAT RESKRIM RESORT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Bahwa Pemohon berani menerima Uang USD tersebut karenauang tersebut berasal dari anak saya yaitu Amar Kumar Keswani (DPO)jadi untuk apa Pemohon curiga dan karena Pemohon sudah berumur dandi mintai tolong oleh anak Pemohon yaitu Amar Kumar Keswani (DPO),maka saya laksanakan23.

curigadan karena Pemohon sudah berumur dan di mintai tolong oleh anakPemohon yaitu Amar Kumar Keswani (DPO), maka Pemohon laksanakan29.

UtrTerlapor sebesar Rp 13.254.464.804, (tiga belas milyar dua ratuslima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu delapanratus empat rupiah) yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr.AMAR KUMAR KESWANI dan PEMOHON Sdr. GULABRAYNARAINDAS KESWANI;2.

AMAR KUMAR KESWANI juga telahditetapkan sebagai tersangka, namun demikian oleh karena Sdr.AMAR KUMAR KESWANI telah melarikan diri (DPO) makaterhadap PEMOHON yang juga telah ditetapkan menjaditersangka oleh TERMOHON maka proses penyidikannyadidahulukan dan berkas telah displitzing antara berkas PEMOHONdan berkas Sdr. AMAR KUMAR KESWANI (DPO).

Foto copy Surat Bantuan Pencegahan ke luar negeri terhadaptersangka atas nama AMAR KUMAR KESWANI dan PEMOHON (Bukti T 72);73. Foto copy Surat Kemenkumham RI perihal pencegahan dalamkeadaan mendesak atas nama AMAR KUMAR KESWANI dan PEMOHON(Bukti T 73);74. Foto copy Gelar Perkara Penetapan status tersangka a.n. AMARKUMAR KESWANI (Bukti T 74);75. Foto copy Surat Penetapan tersangka atas nama AMAR KUMARKESWANI (Bukti T 75);76.

Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Debby Atma Keswani binti Atma Inan Keswani) dengan Tergugat (Rendy Johan bin Johan Efendi), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2019 antara Pemohon dan Termohonsering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan Termohoncemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta denganperempuan lain yang bernama Siti Keswani yang berasal dari Desa TemajiXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX4.

Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohonsejak ... tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang penyebabnya Termohon cemburu karena Pemohonmenjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Siti Keswani yangberasal dari Desa Temaji XxxxxxXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan lagi ; Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakanrukun namun tidak ada hasilnya; Bahwa,

Hal.Saksi 1, SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempattinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah ayah Pemohon Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dariTermohon; Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohondan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkardisebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilatfmenjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Siti Keswani

sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari FARUQ ABDIL HAQ,SHI,.MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban , yang menyatakan bahwamediasi antara para pihak telah gagal;Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwarumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohoncemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta denganperempuan lain yang bernama Siti Keswani

rekeningnya untukmenerima transfer uang dari teman dalam usaha / bisnis terdakwa,kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 terdakwa mengirimbarang untuk teman terdakwa yaitu VIKI (mantan karyawan toko serbaantik yang membuka usaha yang sama dibidang interior rumah tangga)dengan menggunakan mobil perusahaan keapertemen terdakwa dan saatmobil datang pihak perusaan menanyakan SPK (surat pengiriman barang)ke recepsionis, kemudian pihak perusahaan merasa curiga dan saat itusaksi NISHA TARCHAN KESWANI

VIKI, kKemudian saksi NISHA TARCHAN KESWANI menanyakanmengenai fee Designer saksi CITRA DEWI PERMATA HATI yang dimintaatas permintaan terdakwa dari bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal18 September 2015 yang jumlahnya kurang lebih Rp. 410.803.049.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakkeberatan dan mohon agar sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksisaksi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.NISHA TARACHID KESWANI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa keterangan saksi sebagaimana tersebut dalam BAP Kepolisianbenar semua;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;RAJES RAJPAL , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

ACHMAD TARMIZI
7.MOHAN KESWANI
8.YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI
Turut Tergugat:
H. RIYANTO.,SH.,M.Kn

Bahwa saat ini Pemohon memiliki hutang kepadapihak ketiga/Kreditor yang telah jatuh tempo dandapat ditagih yaitu masingmasing dengan daftartagihan sebagai berikut:Daftar Hutang Kepada Kreditor:a.Sham Keswani, yang beralamat di Gg.

Bank DanamonIndonesia Cabang PalembangKompleks Bukit Sejahterah Blok CV. 11PalembangDalam Hal ini dikuasakan kepada DewanPengurus Pusat Serikat Pekerja Danamon yangdiketuai Tri Santoso sebagai Ketua Umum SerikatPekerja Danamon tanggal 28 Januari 2015, yangkemudian dikuasakan kepada Dollmart Ichtiar,Khailas Atma Keswani, Endro Bagus Nugroho danSri Nurul Q, masingmasing Dewan PimpinanPusat/DPP Serikat Pekerja Danamon, beralamat diJalan Prapatan No. 50 Lt. 2 Jakarta Pusat,berdasarkan surat Kuasa Khusus

. : PRJ26/D.01/2017 tanggal 29 Desember 2017tentang Koordinasi Pencegahan dan penanganan Dugaan tindakan melawanhukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan danaInvestasi.1 bendel risalah rapat nomor L RR16/SWI/20191 lembar surat undnagan nomor : 519/SWI/2019 tanggal 10 Juli 20191 bendel Siaran pers Nomor SP.05/VII/SWI/20191 bendel siaran pers Nomor SP/10/SWI/2019Barang bukti yang disita dari Arun Thakurdas Keswani :Hal 19 Putusan No.869/Pid.Sus/2020/PN.

1 (satu) bendel nota kesepakatan nomor : PRJ/26/D.01/2017tanggal 29 Desember 2017 tentang koordinasi pencegahan danpenanganan dugaan timndakan melawan hukum dibidangpemhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi;c. 1 (Satu) bendel risalah rapat nomor : RR16/SWI/2019;d. 1 (Satu) bendel Surat Undangan nomor : 519/SWI1/2019 tanggal 10Juli 2019;e. 1 (Satu) bendel siaran Pers nomor : SP05/VII/SWI/2019;f. 1 bendel siaran pers Nomor : SP/10/SWI1/2019.Barang Bukti yang disita dari Arun Thakurdas Keswani

Sby.hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan danaInvestasi. 1bendel risalah rapat nomor L RR16/SWI1/2019 1lembar surat undnagan nomor : 519/SWI/2019 tanggal 10 Juli 2019 1bendel Siaran pers Nomor SP.05/VII/SWI/2019 1bendel siaran pers Nomor SP/10/SWI/2019Barang bukti yang disita dari Arun Thakurdas Keswani : 1 (Satu) unit MOBIL Nisan Livina VE 1.5 4x2 AT Nopol.

WIMBOH SANTOSO. 1 bendel nota kesepakatan no. : PRJ26/D.01/2017 tanggal 29 Desember 2017tentang Koordinasi Pencegahan dan penanganan Dugaan tindakan melawanhukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan danaInvestasi.1 bendel risalah rapat nomor L RR16/SWI/20191 lembar surat undnagan nomor : 519/SWI1/2019 tanggal 10 Juli 2019 1bendel Siaran pers Nomor SP.05/VII/SWI/2019 1bendel siaran pers Nomor SP/10/SWI/2019Barang bukti yang disita dari Arun Thakurdas Keswani : 1 (Satu) unit MOBIL

SAKSINISHA TARACHAND KESWANI, menerangkan dibawah sumpah padapokoknya Sebagal DEPiKul j.0n 220m ennn anon nennnnnonannenensannnnanBahwa saksi bekerja kepada Bapak Frem karena Bapak Frem itu boss saksi;Bahwa Vimal itu anaknya bapak Frem dan saksi bekerja dengan Bapak FremSUGAN 26 TEANUNG~~~n nnn nnn err ee nnn meinen nnn nomennnnennnnmmanmnnnnBahwa hubungan saksi dengan Terdakwa nama perusahaannya PT.SolitexPrima Desain, kerjasama Antara bapak Alwie dengan bapak Frem;Bahwa saksi sering dulu pernah

., M.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat VII : MOHAN KESWANI Diwakili Oleh : Reno Afrinaldi, S. Sy., M.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat VIII : YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI Diwakili Oleh : Reno Afrinaldi, S. Sy., M.H
Terbanding/Turut Tergugat : H. RIYANTO.,SH.,M.Kn