DAHLIA MEGA PUSPITA DEWI tidakmempunyai Marchant makanan dan minuman tersebut, sedangkan marchantKEDAI SATE JAMUR milik Terdakwa 2. DAHLIA MEGA PUSPITA DEWIdiperoleh dengan cara membeli akun dari orang lain / temannya, setelahTerdakwa 2. DAHLIA MEGA PUSPITA DEWI memiliki Marchant dengan namawarung jajan ARJUNA, warung jajan SATRIA MEGA, dan kedai SATE JAMUR,kemudian Terdakwa 2.

DENI RAHMAT HIDAYAT, untuk menggandakanakun GOJEK kemudian mendaftar menjadi Marchant di aplikasi Gojek; Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa 2.

DAHLIA MEGA PUSPITA DEWIltidakmempunyai Marchant makanan dan minuman tersebut, sedangkan marchantKEDAI SATE JAMUR milik Terdakwa 2. DAHLIA MEGA PUSPITADEWldiperoleh dengan cara membeli akun dari orang lain / temannya, setelahTerdakwa 2. DAHLIA MEGA PUSPITA DEWI memiliki Marchant dengan namaHalaman 12 dari 74 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.warung jajan ARJUNA, warung jajan SATRIA MEGA, dan kedai SATE JAMUR,kemudian Terdakwa 2.

DENI RAHMATHIDAYAT, untuk menggandakan akun GOJEK kemudian mendaftarmenjadi Marchant di aplikasi Gojek dan melakukan order fiktif untukmendapatkan keuntungan;Bahwa Para Terdakwa menggunakan no AXIS karena no AXIS bisadigunakan langsung selama seminggu sebelum registrasi.

kreditkepada seorang karyawan Toko CENTER POINT namun kemudian transaksipembayaran tersebut tidak bisa dilakukan di toko tersebut karena mesinnyabermasalah sehingga terdakwa bersama Terdakwa II dan seorang karyawantoko tersebut langsung menuju sebuah toko lainnya ( toko L FIGO ) yanglokasinya di depan toko CENTER POINT untuk selanjutnya dilakukantransaksi pembayaran menggunakan kartu kredit tersebut, caranya transaksipembayaran dilakukan dengan cara kartu di gesek oleh kasir pada sebuahmesin ( marchant

) dan dimintakan nomer PIN kemudian terdakwamenghubungi Sdr.KRISTO untuk menanyakan nomor PIN, setelahdiberitahukan nomor PIN (6 angka) untuk dilakukan transaksi kemudiantransaksi sukses dan keluar Frintout dari mesin (marchant) kemudianTerdakwa bersama Terdakwa II diajak lagi ke toko CENTER POINT untukselanjutnya terdakwa II disuruh menanda tangani Struk frint out yang keluardari mesin berikut tanda terima barang, setelah itu. kartu dikembalikan olehkaryawan Toko kepada terdakwa II, setelan DAENG

namuntransaksi pembayaran tersebut tidak bisa dilakukan di toko tersebut karenaMesinnya bermasalah, sehingga terdakwa bersama DAENG YINICI danseorang karyawan toko tersebut langsung menuju sebuah toko lainnya(toko L FIGO) yang lokasinya di depan toko CENTER POINT untukHalaman 14 dari 27 Putusan Nomor 949/Pid.B/2017/PN Dpsselanjutnya dilakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredittersebut;Bahwa Caranya transaksi pembayaran dilakukan dengan cara kartu digesek oleh kasir pada sebuah mesin (marchant

) dan dimintakan nomerPIN kemudian terdakwa menghubungi KRISTO untuk menanyakan no PINSetelah diberitahukan no PIN (6 angka ) untuk dilakukantransaksikemudian transaksi sukses dan keluar Frint out dari mesin (marchant)kemudian Terdakwa bersama DAENG YINICI diajak lagi ke toko CENTERPOINTuntuk selanjutnya DAENG YINICI disuruh menanda tangani Struk frint outyang keluar dari mesin berikut tanda terima barang.

kemudian transaksi pembayaran tersebut tidakbisa dilakukan di toko tersebut karena mesinnya bermasalah sehinggaHalaman 19 dari 27 Putusan Nomor 949/Pid.B/2017/PN Dpsterdakwa bersama Terdakwa II dan seorang karyawan toko tersebutlangsung menuju sebuah toko lainnya ( toko L FIGO ) yang lokasinya didepan toko CENTER POINT untuk selanjutnya dilakukan transaksipembayaran menggunakan kartu kredit tersebut, caranya transaksipembayaran dilakukan dengan cara kartu di gesek oleh kasir pada sebuahmesin ( marchant

Sinokor Marchant Marine, 2.120 (duaribu seratus duapuluh) carton barang berupa Medalia Shortening milik PT.Asianagro Agung Jaya;Bahwa Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtutanggal 23 September 2017 saat dalam perjalanan dari PT. Asianagro AgungJaya menuju PT.

Sinokor Marchant Marine, 2.120 (duaribu seratus dua puluh) carton barang berupa Medalia Shortening milik PT.Asianagro Agung Jaya; Bahwa Penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtutanggal 23 September 2017 saat dalam perjalanan dari PT. Asianagro AgungJaya menuju PT.

Sinokor Marchant Marine, 2.120 (dua ribu seratusdua puluh) carton barang berupa Medalia Shortening milik PT. AsianagroAgung Jaya;Bahwa sampai saat ini barang yang digelapkan Terdakwa tidak kembali;Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1421/Pid.B/2017/PN. Jkt.

Arik( DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa Visa Card tersebut telahdigesek dengan menggunakan mesin Marchant dirumah sdr. GedeRupawan sebesar Rp.35.000.000, ( Tiga puluh lima juta rupiah).Kemudian Thai Paltinum SCB Visa Card itu dikembalikan kepadaTerdakwa, tetapi ditengah jalan sekeitar jalan Nakula Thai PaltinumSCB Visa Card tersebut dibuang dengan cara dilempar dari dalammobil oleh terdakwa;Sesampainya di Jalan Majapahit terdakwa lalu turun dari mobilsdr.

bertemu dengan Arik ( DPO) yang selanjutnyaDony ( DPO) menanyakan kepada Arik ( DPO) tempat pencairan Visa Cardyang kemudian oleh Arik ( DPO ) ditunjukkan kerumahnya MadeRupawan Agustina yang beralamat di Jalan Gunung Sari dan selanjuntnyaTerdakwa bersama Dopy (DPO) menuju rumah kosnya Made RupawanAgustina dalam perjalan tersebut Terdakwa menyerahkan Visa Cardkepada Arik sedangkan Dony (DPO) pulang , bahwa setelah bertemudengan Made Rupawan Arik menyerahkan Visa Card tersebut untukdigesek pada Marchant

Pada saat ituterdakwa menggunakan kartu kredit Fia Card Service NA Platinum;Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 terdakwa kembali mendatangi Emerald LinesTour & Travel dengan maksud untuk menukar jadwal penerbangan;Bahwa pada awalnya tim monitoring dari BCA melakukan monitoring melaluisistem bahwa terjadi transaksi kartu kredit dari luar negeri di marchant EmeraldLines Tour & Travel di Jalan H.

LTD MT Kiko, - 3 (tiga) lembar Immigration dan checkpoint Authority MV Kiko, - 5 (lima) lembar Immigration dan checkpoint Authority MV Kiko, - 6 (enam) lembar Immigration Crew List MT Kiko, 2 (dua) lembar Malaysia Maritime Enforrcement Ageney, 1 (satu) lembar Sijil Mangeledah, 1 (satu) lembar Programming Certificate, - 1 (satu) lembar bayaran rumah Api, - 1 (satu) lembar crew List MT-nerine 17, - 1 (satu) lembar Dius Api Malaysia, - 1 (satu) lembar Notis Ketibaan Kapal MT Kiko, - 1 (satu) lembar Marchant

Nautial Bunkering(s) Pte LTD MT Kiko, 3 (tiga) lembar Immigration dan checkpoint Authority MVKiko, 5 (lima) lembar Immigration dan checkpoint Authority MV Kiko, 6 (enam)lembar Immigration Crew List MT Kiko, 2 (dua) lembar Malaysia MaritimeEnforrcement Ageney, 1 (satu) lembar Siil Mangeledah, 1 (satu) lembarProgramming Certificate, 1 (satu) lembar bayaran rumah Api, (satu) lembar crewList MTnerine 17, 1 (satu) lembar Dius Api Malaysia, 1 (satu) lembar NotisKetibaan Kapal MT Kiko, 1 (satu) lembar Marchant

lembar Nautial Bunkering (s) PteLTD MT Kiko, 3 (tiga) lembar Immigration dan checkpoint Authority MV Kiko, 5(lima) lembar Immigration dan checkpoint Authority MV Kiko, 6 (enam) lembarImmigration Crew List MT Kiko, 2 (dua) lembar Malaysia Maritime EnforrcementAgeney, (satu) lembar Sijil Mangeledah, 1 (satu) lembar Programming Certificate, 1(satu) lembar bayaran rumah Api, (satu) lembar crew List MTnerine 17, 1 (satu)lembar Dius Api Malaysia, 1 (satu) lembar Notis Ketibaan Kapal MT Kiko, (satu)lembar Marchant

pengajuan aplikasi kartu kredit pada Bank Mega; Bahwa dari pengajuan aplikasi permohonan kartu kredit pada Bank Megatersebut dengan menggunakan KTP yang tidak benar tersebut, akhirnya pihakBank Mega telah menerbitkan kartu kredit Bank Mega jenis Platinum danMega TSM dengan limit masingmasing sebesar Rp. 30.000.000, Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kedua kartu kredit pada Bank Megatersebut selanjutnya terdakwa menggunakan kartu kredit tersebut untukbelanja dan untuk melakukan transaksi tunai pada Marchant

Gani Ramdani, saksi Asri Sherry Mery, Saksi Lie Tedy, saksiEunike dan saksi Shandy Hariyanto, bahwa setelah kartu kredit milik terdakwaditerbitkan oleh Bank Mega jenis Visa Platinum Bank Mega nomor kartu 4201 940051810295 atas nama PINPIN dan kartu kredit Visa TSM Bank Megadengan nomor kartu 4784870070659214 atas nama PINPIN dengan limitkredit masingmasing sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah),kemudian oleh terdakwa kartu kredit tersebut dipergunakan oleh terdakwauntuk berbelanja pada Marchant

keterangan, sebagai berikut :Saksi mengaku tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak adahubungan kerja demikian pula sebaliknya;Bahwa saksi kerja sebagai kasir Pepito Super market alamatjalan Kediri Tuban Kuta Badung Pepito Super Marketmerupakan usaha yang bergerak dalam bidang perdaganganjenis makanan dan barang Perisable;Bahwa di Pepito Super Market melayani Transaksi pembayaranmempergunakan Kartu kridit tunai yang diserahkan olehkonsumen kepada petugas kasir selanjutnya pihak kasirmenggesek pada Marchant

Dwima Mandiri Jayatama;Bahwa kemudian tagihan tersebut telah dijual cess/e berturutturutsebagai berikut:Dari BPPN ke Marchant Capital Investment PTE.Ltd. hutang PT.Dwimajaya Utama sejumlah Rp. 12.161.535.164, (dua belas milyarseratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus enampuluh empat rupiah) dan PT.

;Dari Marchant Capital Investment PTE.Ltd. dengan jumlah yang samakepada Goldmart Investment Inc, tanggal 2 Oktober 2002 dengan AktaNo. 10 tanggal 2 Oktober 2002 dari Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, SH.;Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011Dari Goldmart Investment Inc, dengan jumlah yang sama kepada RyanWidya Tanaya dengan Akta No. 10 tanggal 7 Oktober 2002 dari Notarisdan PPAT Fathiah Helmi, SH.;Kemudian Ryan Widya Tanaya menjual pengalihan piutang/cessiekepada PT.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Denis Robert bin George Marchant) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Noer Fadlilah Wening Dwi Hastuti binti S.

(enam ratusenam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta penarikan melalui Tellersebanyak satu kali senilai 100.000.000.9seratus juta rupiah) dan penarikanmelalui EDC (Elektronik Data Capture) di marchant sebanyak 12 kali senilaiRp. 46.577.000. (empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh riburupiah);Bahwa, terdakwa juga melakukan transfer kerekening BCA milik terdakwasendiri Rp.179.000.000.

rekening saksi langsung mengirimdana sejumlah Rp. 10.000.000. tersebut ke rekening sdriMARTHASARI TRIANA DEW;Bahwa Saksi tidak pernah menerima FEE dari sdri MARTHASARITRIANA DEWI;Bahwa Saksi meminjamkan rekening Bank BCA miliknya dikarenakanSdri MARTHASARI TRIANA DEW/I adalah tetangganya.Keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pernah bekerja di BNI Unit CNM (card And Marchant

Melakukan instalasi dan pemeliharaan mesin ATM;Memasang booth (rumah ATM) dan signage (papan reklame) di lokasiATM atau di mesin ATM, dimana booth (rumah ATM) dan signage(papan reklame) disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan telah disetujioleh pihak marchant;Menjaga kebersihan dan pengamanan untuk setiap mesin ATM;Memberikan fasilitas layanan 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7(tujuh) hari dalam seminggu;.

barudalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah perjanjian iniditandatangani, dan menerima pemutusan perjanjian secarasepihak dari PIHAK PERTAMA apabila pihak KEDUA tidakmelakukan pergantian mesin ATM;Menyerahkan dokumendokumenyang terkait dengan perjanjian ini;Melakukan instalasi dan pemeliharaan mesin ATM;Memasang booth (rumah ATM) dan signage (papan reklame) dilokasi ATM atau di mesin ATM, dimana booth (rumah ATM) dansignage (papan reklame) disediakan oleh PIHAK PERTAMA dantelah disetuji oleh pihak marchant

Memasang booth (rumah ATM) dan signage (papanreklame) di lokasi ATM atau di mesin ATM , dimanabooth (rumah ATM) dan signage (papan reklame)disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan telah disetujioleh pihak marchant;Menjaga kebersihan dan pengamanan untuk setiapmesin ATM;. Memberikan fasilitas layanan 24 (dua puluh empat) jamsehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;.

Memasang booth (rumah ATM) dan signage (papan reklame) di lokasiATM atau di mesin ATM, dimana booth (rumah ATM) dan signage(papan reklame) disediakan oleh Pihak Pertama dan telah disetujui olehpihak marchant;Menjaga kebersihan dan pengamanan untuk setiap mesin ATM;. Memberikan fasilitas layanan 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7(tujuh) hari dalam seminggu;.

Bank Permata tentang Layanan Virtual Account untuk Marchant Aggregator tanggal 20 oktober 2020;

Bank Permata tentang Layanan Virtual Account untuk Marchant Aggregator tanggal 20 oktober 2020;
201) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. INDRA KESUMA NIK 1210013105960002, tertanggal 21 oktober 2015 dan KARTU CONTOH TANDATANGAN,BSI BANK SYARIAH INDONESIA, No Rekening :1026411803 an. Indra Kesuma.tertanggal 21 Oktober 2015;
202) (satu) lembar foto copy Aplikasi Pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah, an.