Tuparev Karawang Jawa Baratsejumlah Rp. 12.301.560, Faktur Nomor 01447 tanggal 30 Maret 2011 atas namaToko Sinar Baru Depan Pasar Jonggol Bogor sejumlahRp.1.196.640, ; Faktur Nomor 1524 tanggal 19 Maret 2011 atas namaToko Dua Saudara Pasar Jati Negara Jakarta Timursejumlah Rp.3.816.000, ; Faktur Nomor 01528 tanggal 25 Maret 2011 atas namaToko R.J. Grosir Jl. Rawa Kolang Raya Tambun Bekasisejumlah Rp. 441.000, ; Faktur Nomor 01529 tanggal 26 Maret 2011 atas namaToko Agung Jaya Jl.

Tuparev No. 218 A Karawang JawaBarat sejumlah Rp. 4.320.000, ;Faktur Nomor 01536 tanggal 30 Maret 2011 gas namaToko BU Tambun alamat Sukmajaya Pasar Jonggol No.210 Cileungsi Bogor sejumlah Rp.4.752.000, ;Faktur Nomor 01538 tanggal 30 Maret 2011 atas namaToko Memei alamat Pasar Cibinong Bogor sejumlahRp.1.382.400, ;Faktur Nomor 01539 tanggal 30 Maret 2011 atas namaToko Anugrah alamat Pasar Cibinong sejumlahRp.2.909.250, ;Faktur Nomor 01542 tanggal 30 Maret 2011 atas namaToko Ko Wandi alamat Pasar

Citeureup sejumlah Rp.14.364.000, ;Faktur Nomor 01498 tanggal 17 Maret 2011 atas namaToko UNI Ciriung KM 15 Citeureup sejumlah Rp.12.690.000, ;Faktur Nomor 01552 tanggal 31 Maret 2011 atas namaToko NAYOD Jl.

2011atas nama Toko Ade Cicurug Bogor sejumlah Rp.8.254.350, ; Faktur Nomor 01441 tanggal 09 Maret 2011 atas namaToko UNI Ciriung KM 15 Citeureup sejumlah Rp.14.364.000, ; Faktur Nomor 01498 tanggal 17 Maret 2011 atas namaToko UNI Ciriung KM 15 Citeureup sejumlah Rp.12.690.000, ; Faktur Nomor 01552 tanggal 31 Maret 2011 atas namaToko NAYOD Jl.

: 1000346924 8848 tanggal 01 Desember 2016 namatoko SUGIMAN, faktur tersebut merupakan faktur fiktif sebesar Rp.1.444.143, (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratusempat puluh tiga rupiah).

Menyatakan barang bukti berupa Faktur tertanggal 16 Maret 2020 No. faktur AFO0116 atas namatoko HASIBUAN /AMIN Alamat JI.Pakuan simpang tiga Sukabumi,jumlah tagihan sebesar Rp.2.326.381, (Dua juta tiga ratus duapuluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah),dan tanggaljatuh tempo penagihan 22 Maret 2020 ; e Faktur tertanggal 16 Maret 2020 No. faktur AFO0119 atas namatoko NURAHMAN Alamat JI.Cipetir Cikidan Sukabumi, jumlahtagihan sebesar Rp.1.230.022, (Satu juta dua ratus tiga puluh ribudua

sepuluhribu dua puluh empat rupiah),dan tanggal jatuh tempo penagihan07 April 2020 ; e Faktur tertanggal 01 april 2020 No. faktur XAO0096 atas namatoko DEVIN Alamat JI.

atas namatoko ELIS Alamat Pasar pelabuhan Ratu Sukabumi, jumlahtagihan sebesar Rp.823.200, (delapan ratus dua puluh tiga ribudua ratus rupiah),dan tanggal jatuh tempo penagihan 08 April 2020DIKEMBALIKAN KEPADA PT.

Faktur tertanggal 01 april 2020 No. faktur XA00104 atas namatoko PUTRA JAYA Alamat JI.Cikelat Cisolok Sukabumi, jumlah tagihansebesar Rp.1.410.024, (satu juta empat ratus sepuluh ribu dua puluhempat rupiah),dan tanggal jatuh tempo penagihan 07 April 2020.; 20. Faktur tertanggal 01 april 2020 No. faktur XAOO096 atas namatoko DEVIN Alamat Jl.

penagihan07 April 2020 ; e Faktur tertanggal 01 april 2020 No. faktur XAO0096 atas namatoko DEVIN Alamat JI.

Bukti penerimaan barang ( Retur ) tertanggal 23 Mei 2014, atas namaToko BILKA dengan barang 2 ( dua ) Karton Sensodynt senilaiRp 2.361.586, ( dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratusdelapan puluh enam rupiah ) ;. Bukti penerimaan barang ( Retur ) tertanggal 12 Juni 2014, atas namaToko SSI dengan barang 1 ( satu ) Piece Scott, 3 ( tiga ) Piece Panadolsenilai Rp 100.511, ( seratus ribu lima puluh sebelas rupiah ) ;.

Bukti penerimaan barang ( Retur ) tertanggal 13 Juni 2014, atas namaToko Rapedian dengan barang 1 ( satu ) Piece Actived, 1 ( satu ) PiecePanadol senilai Rp 56.001, (lima puluh enam ribu satu rupiah ) ;. Bukti penerimaan barang ( Retur ) tertanggal 17 Juni 2014, atas namaToko BILKA dengan barang 3 ( tiga ) Karton Sensodynt senilaiRp 4.233.557, ( empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus limapuluh tujuh rupiah ) ;.

Bukti penerimaan barang ( Retur ) tertanggal 24 Juni 2014, atas namaToko Barokah Lidah dengan barang 2 ( dua ) piece Sensodynt senilaiRp 36.001, ( tiga puluh enam ribu satu rupiah ) ;. Bukti penerimaan barang ( Retur ) tertanggal 25 Juni 2014, atas namaToko Ban Seng Tong dengan barang 19 ( sembilan belas ) Activedsenilai Rp 699.207, ( enam ratus sembilan puluh sembilan ribu duaratus tujuh rupiah ) ;.

Bukti penerimaan barang ( Retur ) tertanggal 05 Juli 2014, atas namaToko Bersama dengan barang 1 ( satu ) Piece Actived senilaiRp 28.001, ( dua puluh delapan ribu satu rupiah ) ;10.Bukti penerimaan barang ( Retur ) tertanggal 07 Juli 2014, atas namaToko Pelangi dengan barang 2 ( dua ) Karton Sensodynt senilaiRp 2.361.586, ( dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratusdelapan puluh enam rupiah ) ;11.Bukti penerimaan barang ( Retur ) tertanggal 07 Juli 2014, atas namaToko UFO Embong Malang dengan

, atas namaToko Sri Buana dengan barang 336 ( tiga ratus tiga puluh enam ) PieceSensodynt senilai Ro 6.038.393, ( enam juta tiga puluh delapan ribu tigaratus sembilan puluh tiga rupiah ) ;Bukti penerimaan barang ( Retur ) tertanggal 08 Agustus 2014, atas namaToko PT.

Selfi 107IN150201138 26 Februan 701% of ltr fp 17,442 0006 Selfi 1071INR15020045 0% Maret 2016 fotur Np 4.740 0407 TOTAL fp,A2,601,2197 fia) S dan bal 39 Pol Momer 1B4/PID/20160/F T MESScanned by CamScanner Bulan April 2015 rNamaNo NamaToko No.Faktur Tgl Dokumen JUMLAHBarang l. TK.Fauzi 107IN150401557 30 April 2015 Pouch 2 Rp.11.969.167LtrTK.Fauzi 107INR15050126 18 Mei 2015 Retur Rp.10 639.334ny 3.

TK Niar 107IN150401504 30 April 2015 PP 1 Ltr Rp.43.000.000Rp.44.841.833 TOTAL > Bulan Agustus 2015 NamaNo NamaToko No.Faktur Tgl Dokumen Barang JUMLAH 1. TK ERISMAN 107IN150800556 21 Agustus 2015 PP 1Ltr Rp.12.432.000 2. TK BAHAGIA 107IN150800578 22 Agustus 2015 PP 1 Ltr Rp.6.216.000 3. UTAMA 107IN150800540 20Agustus 2015 Tepung Rp.13.600.000KARYA Mila4. TK ANEKA 107IN150800734 24Agustus 2015 ; PP 1 Ltr Rp. 12.432.000SARI5. TK HARAPAN 107IN15080076624 Agustus 2015 PP 1 Ltr Rp.18.648.000BARU6.

Self 707INR15020045 05 Maret 2015 Retur Rp.3.730.050TOTAL Rp.42,561.217> Bulan April 2015 NamaNo NamaToko No.Faktur Tgl Dokumen JUMLAHBarang1. TK Fauzi 107IN150401557 30April2015 Pouch 2 Rp.11.969.167> TK Fauzi 107INR15050126 18 Mei 2015 or Rp.10.639.3343.1 TK Niar 107IN150401504 30 April 2015 PP 1Ltr Rp.43,000.000TOTAL Rp.44.841.833> Bulan Agustus 2015NamaNo NamaToko No.Faktur Tgl Dokumen Barang JUMLAH.

YULI T07IN15080055421 Agustus 2015 PP 1Ltr Rp.248 64.000TOTAL Rp.250.548.000Bulan September 2015NamaNo NamaToko No.Faktur Tgl Dokumen Barang JUMLAH1. UTAMA 707IN150900825 26Sep2015 PP1Ltr Rp.24.002.400KARYA2. TK MAJU 107IN150901047 30Sep2015 PP1Ltr Rp.3.405.0003.1 1K. SUMBER 107IN150901045 30Sep2015 Tepung Rp.6.810.000UTAMA Mila411K HARAPAN 107IN150900826 26Sep 2015 PP1Ltr Rp.36.003.600BARU5. TKEVI 107IN150901043 30Sep2015 Tepung Rp.6.810.000Mila6.

USAHA JAYA 107IN150900828 26 Sep 2015 PP 1 Ltr Rp.6.000.600TOTAL Rp.156.657.600> Bulan Oktober 2015NamaNo NamaToko No.Faktur Tgl Dokumen Barang JUMLAH1. Sumber Mas 107IN1510 O30kt2015 (Tepung Mila Rp.3.405.000000452: SUMBER MAS 1 107IN1510 13 Okt2015 Tepung Mila Rp.6.800.000004503. SUMBER MAS 1 107IN1510 13 Okt 2015 Pouch 1 & 1 Rp.3.897.00000451 Ltr4.

karton pocari sweat isi 350 ml dan 5 karton pocari sweat isi 500 ml atas nama tokosri gustina tertanggal 25 juli 2014.1 karton pocari sweat isi 330 ml dan 4 karton pocari sweat isi 350 ml dan 4 kartonpocari sweat isi 500 ml dan 1 karton pocari sweat isi 900 ml atas nama toko sitompultertanggal 15 agustus 2014.5 karton pocari sweat isi 330 ml dan 20 karton pocari sweat isi 500 atas nama tokoberkah tertanggal 7 agustus 2014.10 karton pocari sweat isi 350 ml dan 10 karton pocari sweat isi 500 ml atas namatoko

novi tertanggal 07 agustus 2014.10 karton pocari sweat isi 330 ml dan 20 karton pocari sweat isi 500 ml atas namatoko ita tertanggal 07 agustus 2014.2 karton pocari sweat isi 330 ml dan 2 karton pocari sweat isi 350 ml dan 2 kartonpocari sweat isi 500 ml atas nama toko age tertanggal 08 agustus 20141 karton pocari sweat isi 330 ml dan 2 Karton pocari sweat isi 350 ml dan 4 kartonpocari sweat isi 500 ml atas nama toko bahar tertanggal 08 agustus 20142 karton pocari sweat isi 330 ml dan 2 karton pocari

toko fifo tertanggal 08 agustus 20145 karton pocari sweat isi 330 ml dan 5 karton pocari sweat isi 350 ml dan 5 kartonpocari sweat isi 500 ml atas nama toko juliana tertanggal 13 agustus 2014.2 karton pocari sweat isi 500 ml atas nama toko fia tertanggal 14 agustus 2014.5 karton pocari sweat isi 330 ml dan 5 karton pocari sweat isi 350 ml dan10 kartonpocari sweat isi 500 ml atas nama toko misbah tertanggal 15 agustus 2014.5 karton pocari sweat isi 330 ml dan 15 karton pocari sweat isi 500 ml atas namatoko

sri gustina tertanggal 25 juli 2014e 1 karton pocari sweat isi 330 ml dan 4 karton pocari sweat isi 350 ml dan 4karton pocari sweat isi 500 ml dan 1 karton pocari sweat isi 900 ml atas namatoko sitompul tertanggal 15 agustus 2014.e 5 karton pocari sweat isi 330 ml dan 20 karton pocari sweat isi 500 atas nama tokoberkah tertanggal 7 agustus 2014.e 10 karton pocari sweat isi 350 ml dan 10 karton pocari sweat isi 500 ml atas namatoko novi tertanggal 07 agustus 2014e 10 karton pocari sweat isi 330 ml

dan 20 karton pocari sweat isi 500 ml atas namatoko ita tertanggal 07 agustus 2014e 2 karton pocari sweat isi 330 ml dan 2 karton pocari sweat isi 350 ml dan 2 kartonpocari sweat isi 500 ml atas nama toko age tertanggal 08 agustus 2014e 1 karton pocari sweat isi 330 ml dan 2 karton pocari sweat isi 350 ml dan 4 kartonpocari sweat isi 500 ml atas nama toko bahar tertanggal 08 agustus 2014e 2karton pocari sweat isi 330 ml dan 2 karton pocari sweat isi 350 ml dan 3 kartonpocari sweat isi 500 ml atas

Faktur Pajak Sederhana (FPS) Nomor 002639tgl. 08/01/2010, kode outlet , nama tokoABBAS nilai nominal Rp. 9.072.827,00(sembilan juta tujuh puluh dua ribu delapanratus dua puluh tujuh rupiah) ;Faktur Pajak Sederhana (FPS) Nomor 002040tel. 15/01/2010, kode outlet 1695, namatoko MUFAT JAYA nilai nominal Rp.15.441.923,00 (lima belas juta empat ratusempat puluh satu ribu sembilan puluh duapuluh tigarupiah) ; .

Faktur Pajak Sederhana (FPS) 002431 = PStanggal 24122009 senilai Rp. 1.576.319,00(satu) juta lima ratus tujuh puluh enam ributiga ratus sembilan belas rupiah) atas namatoko NOVIDA kode outlet1742 ;b.

Hari JayaPati 5 Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya danmengakui kesalahannya ;Menimbang, bahwa di persidangan telahditunjukkan Barang Buktiberupa : 53Faktur Pajak Sederhana (FPS) Nomor : 002431tanggal 24122009, Kode Outlet 1742, NamaToko NOVIDA, nilai nominal Rp.1.576.391, ;Faktur Pajak Sederhana (FPS) Nomor : 002858tanggal 30122009, Kode Outlet 1695, NamaToko MUFAT JAYA, nilai nominalRp.9.880.738, ;Faktur Pajak Sederhana (FPS) Nomor : 002883tanggal 31122009, Kode Outlet 1613, NamaToko SUMINI,

Faktur Pajak Sederhana (FPS) Nomor 002431tanggal 24122009 kode outlet 1742 namatoko NOVIDA , nilai Nominal Rp.1.576.319,00 (satu juta lima ratus tujuhpuluh enam ribu tiga ratus sembilan belasrupiah) ;. Faktur Pajak Sederhana (FPS) Nomor 002858tgl. 30/12/2009 kode outlet 1695, namatoko MUFAT JAYA nilai nominalRp.9.880.738,00 (Sembilan juta delapanratus delapan puluh ribu tujuh ratus tigapuluh delapan rupiah) ;.

Faktur Pajak Sederhana (FPS) Nomor 002604tgl. 22/01/2010 kode outlet 1568, namatoko ARIS JAYA, nilai nominal Rp.12.338.223,00 (dua belas juta tiga ratustiga puluh delapan ribu dua ratus duapuluh tiga rupiah) ;i. Faktur Pajak Sederhana (FPS) Nomor 002889tgl. 29/01/2010 kode outlet 1568, namatoko ARIS JAYA, nilai nominal Rp.17.665.156,00 (tujuh belas juta enamratus enam puluh lima ribu seratus' limapuluh enam rupiah) ;dikembalikan kepada yang berhak melalui saksiRianawati Binti Tan Tjoa Nio.6.

) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas namatoko HENDRA.1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas namatoko S.M PMWNG.1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas namatoko INDRA.1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043515 tanggal5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas

atas namatoko MULIA SNACK.Halaman 8 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid.

AJKA CELL.1 (Satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas namatoko Hj.SAEFUL.1 (Satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas namatoko PA TARSIM.1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas namatoko CV LINTAS NIAGA.Halaman 39 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid.

nomor 11121710542779 atas namatoko Hj.SAEFUL.12. 1 (Satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas namatoko PA TARSIM.13. 1 (Satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas namatoko CV LINTAS NIAGA.14. 1 (Satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas namatoko MULIA SNACK.Bahwa setelah Terdakwa menandatangani Rekap PengirimanBarang

AJKA CELL.1 (Satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas namatoko Hj.SAEFUL.1 (Satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas namatoko PA TARSIM.Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid.

FAKTUR ATAU NOTA PENJUALAN sebanyak 2 ( Dua ) lembar atas NamaTOKO A.PANGERAN ARIFIN bertempat di JIn.

FAKTUR ATAU NOTA PENJUALAN sebanyak 2 ( Dua ) lembar atas NamaTOKO DWI PUTRA SAMPURNA bertempat di Jin.

Mks.3)4)5)FAKTUR ATAU NOTA PENJUALAN sebanyak 5 ( Lima ) lembar atas NamaTOKO BENGKEL UD.

Mks.1) FAKTUR ATAU NOTA PENJUALAN sebanyak 2 ( Dua ) lembar atas NamaTOKO DWI PUTRA SAMPURNA bertempat di Jin.

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);4 Nomor faktur 440c2 nama toko Era Baru dengan jumlah uang sebesar Rp240.000, (dua ratus empat puluh ribu rupiah);5 Nomor faktur 445cl nama toko Era Baru dengan jumlah uang sebesar Rp3.220.000, (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah);Bahwa kemudian ada nota dengan nomor faktur 1026c1 nama toko Era Baru denganjumlah uang sebesar Rp 640.000, (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dimana notatersebut memiliki nomor faktur yang sama dengan nota nomor faktur 1026cl namatoko

September 2012 sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa VERA PARENGKUAN alias VERA telah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapandalam jabatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu melanggarPasal 374 KUHP;Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa VERA PARENGKUAN aliasVERA selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani olehTerdakwa ;Menetapkan agar barang bukti :1 (satu) lembar Nota barang warna kuning dengan nomor faktur 1026cl namatoko

Era Baru dengan jumlah uang sebesar Rp 3.875.000, (tiga juta delapan ratustujuh puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar Nota barang warna kuning dengan nomor faktur 1026cl namatoko Era Baru dengan jumlah uang sebesar Rp 640.000, (enam ratus empat puluhribu rupiah) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20030078 tanggal 18 Maret2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 17.793.743,88 atas namaToko DONI kemudian dialihnakan atau diantarkan ke Toko AAN diBelitang.d. Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20050018 tanggal 09 Mei2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 12.240.429,70 atas namaToko NONIK kemudian dialihakan atau diantarkan ke Toko AAN diBelitang.e.

Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20050063 tanggal 28 Mei2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 17.574.986,58 atas namaToko ADI PUTRA.b. Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20050063 tanggal 28 Mel2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 35.119.648,87 atas namaToko JONI.c. Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20050063 tanggal 28 Mei2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 13.234.451,47 atas namaToko EDISON.d.

;e Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20050063 tanggal 28 Mei2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 35.119.648,87 atas namaToko JONI; Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20050063 tanggal 28 Mei2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 13.234.451,47 atas namaToko EDISON; Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20050064 tanggal 28 Mei2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 11.706.000,77 atas namaToko MUJIB; Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20050064 tanggal 28 Mei2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 11.706.000,77 atas namaToko

Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20030077 tanggal 18 Maret2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 17.793.743,88 atas namaToko FERDI kemudian dialihakan atau diantarkan ke Toko AAN diBelitang.e Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20030078 tanggal 18 Maret2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 17.793.743,88 atas namaToko DONI kemudian dialihakan atau diantarkan ke Toko AAN diBelitang.e Berdasarkan Nomor Faktur 034SH20050018 tanggal 09 Mei2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 12.240.429,70 atas namaToko NONIK

tanggal 13 Mei2020 dengan nilai transaksi sebesar Rp 9.484.255,98 atas namaToko TAMA.

Dengan nomor Kwitansi : 0019489 Pembelian Mobil atas namaToko Hero sejumlah Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)2. Dengan nomor Kwitansi : 0019500 pembelian mobil atas namaToko Hero sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)3.

Dengan nomor Kwitansi : 0019489 Pembelian Mobil atas namaToko Hero sejumlah Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Gin2. Dengan nomor Kwitansi : 0019500 pembelian mobil atas namaToko Hero sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)3.

Dengan nomor Kwitansi : 0019500 pembelian mobil atas namaToko Hero sejumlah Rp. 15.600.000 ( lima belas juta enam ratus riburupiah) dimana terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut melaluitransfer Bank BCA atas nama AMRIN IHSANDan sisa dari uang sakis korban sebesar Rp. 16.030.000 (enam belas jutatiga puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya hidup seharihariserta membayar hutang, Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami

Dengan nomor Kwitansi : 0019500 pembelian mobil atas namaToko Hero sejumlah Rp. 15.600.000 ( lima belas juta enam ratus riburupiah) dimana terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut melaluitransfer Bank BCA atas nama AMRIN IHSANDan sisa dari uang saksi korban sebesar Rp. 16.030.000 (enam belasjuta tiga puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya hidup seharihariserta membayar hutang,Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum

Rama Indo Global sebesar Rp 133.499.512, Faktur penjualannomor: 00001/01/FPI2002/BI00556 atas nama Toko Sen Jaya sebesar Rp34.778.240, Faktur penjualan nomor : 00001/01/FPI2002/BE00117 atas namaToko Ratna sebesar Rp /70.754.040, Faktur penjualan nomor:00001/01/FPI2002/BI00553 atas nama Toko Pumama Jaya Il sebesar Rp54.318.460, Faktur penjualan nomor: 00001/01FPI2002/BX00295 atas namaToko Rajawali/ Kho Akhwang sebesar Rp 62.837.600, adalah faktur yangterdakwa buat seolah tokotoko tersebut memesan

Rama Indo Global sebesar Rp 133.499.512, Faktur penjualannomor: 00001/01/FPI2002/BI00556 atas nama Toko Sen Jaya sebesar Rp34.778.240, Faktur penjualan nomor : 00001/01/FPI2002/BE00117 atas namaToko Ratna sebesar Rp /70.754.040, Faktur penjualan nomor:00001/01/FPI2002/BI00553 atas nama Toko Pumama Jaya Il sebesar Rp54.318.460, Faktur penjualan nomor: 00001/01FPI2002/BX00295 atas namaToko Rajawali/ Kho Akhwang sebesar Rp 62.837.600,., Terdakwa sudahmengurangi senilai Rp.41.718.599, dengan cara meretur

Rama Indo Global sebesar Rp 133.499.512, Faktur penjualannomor: 00001/01/FPI2002/BI00556 atas nama Toko Sen Jaya sebesar Rp34.778.240, Faktur penjualan nomor : 00001/01/FPI2002/BE00117 atas namaToko Ratna sebesar Rp /70.754.040, Faktur penjualan nomor:00001/01/FPI2002/BI00553 atas nama Toko Pumama Jaya Il sebesar RpHalaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2020/PN.Bgr54.318.460, Faktur penjualan nomor: 00001/01FPI2002/BX00295 atas namaToko Rajawali/ Kho Akhwang sebesar Rp 62.837.600,., Terdakwa

atas nama TokoGedangan tanggal 16 Desember 2010;Ababil2011;Toko BaruNopemberCiptoCipto Nota nomor 14.478/6903 atas nama Toko WahonoKartasura tanggal 18 Desember 2010; Nota nomor 14.531/6939 atas nama TokoGedangan tanggal 31 Desember 2010; Nota nomor 14.522/6930 atas namaCiptoToko MajuJaya Pasar Kliwon tanggal 31 Desember 2010; Surat Jalan Nomor 6899 atas nama Toko CiptoGedangan tanggal 16 Desember 2010; Surat Jalan Nomor 6939 atas nama Toko Ciptotanggal 31 Desember2010; Surat Jalan Nomor 6930 atas namaToko

Nomor : 6899 tanggal 16 Desember 2010 atas namatoko Cipto.2. Nomor : 6939 tanggal 31 Desember 2010 atas namatoko Cipto.3. Nomor : 6930 tanggal 31 Desember 2010 atas namatoko Maju Jaya.4. Nomor : 6465 tanggal 18 Januari 2010 atas namatoko Barokah.

Nota nomor 6465 18 Januari 2011 atas namaToko Barokah;Bahwa stempel yang dipakai difaktur dan surat jalanjuga palsu;26Bahwa perbedaan stempel asli dan palsu adalah stempelyang asli tulisannya berwarna hitam sedangkan yangpalsu. berwarna biruBahwa Terdakwa mendapatkan nota palsu dengan caramembeli di toko sedangkan stempel palsu~ Terdakwaperoleh dengan cara memesan;Bahwa maksud Terdakwa membuat faktur dan surat jalanpalsu) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uangytang berasal dari uang tagihan

Bahwa surat jalan yang dipalsukan Terdakwa ada 4(empat)lembar yaitu1.im34.Nomor : 6899 tanggal 16 Desember 2010 atas namatoko Cipto.Nomor : 6939 tanggal 31 Desember 2010 atas namatoko Cipto.Nomor : 6930 tanggal 31 Desember 2010 atas namatoko Maju Jaya.Nomor : 6465 tanggal 18 Januari 2010 atas namatoko Barokah.Bahwa maksud Terdakwa membuat faktur dan suratjalan palsu adalah untuk + mendapatkan keuntunganberupa uang ytang berasal dari uang tagihan parapelanggan UD.

JADO00055130 atas namatoko MUTIARA JAYA di Kec. Malangbong senilai Rp. 7.400.000. ;2. Tanggal 22 Nopember 2017 nomor DO. JAD0O00055103 atas namatoko MUTIARA JAYA di Kec. Malangbong senilai Rp. 7.850.000;3. Tanggal 22 Nopember 2017 nomor DO. JADO00055117 atas namatoko MUTIARA JAYA di Kec. Malangbong senilai Rp. 3.006.000,4. Tanggal 22 Nopember 2017 nomor DO. JADO00055118 atas namatoko MUTIARA JAYA di Kec. Malangbong senilai Rp. 100.000, ;5. Tanggal 22 Nopember 2017 nomor DO.

JADO000055130 atas namatoko MUTIARA JAYA di Kec. Malangbong senilai Rp. 7.400.000. ;6. Tanggal 24 Nopember 2017 nomor DO JAD 000055182 atas namatoko MUTIARA JAYA di kec. Malangbong senilai Rp. 8.800.000, ;T7. Tanggal 24 Nopember 2017 nomor DO JAD 000055183 atas namatoko MUTIARA JAYA di kec. Malangbong senilai Rp. 6.520.000, ;Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Grt10.11.12.13.14.15.16.Tanggal 30 Nopember 2017 nomor DO. JADO00055381 atas namatoko MUTIARA JAYA di Kec.

JADO00055380 atas namatoko MUTIARA JAYA di Kec. Malangbong senilai Rp.11.520.000, ;Tanggal 29 Nopember 2017 nomor DO JADO00055271 atas namatoko BERDIKARI di Kec. Limbangan senilai Rp. 7.200.000, ;Tanggal 30 Nopember 2017 nomor DO JADO00055347 atas namatoko RR JAYA di Kec. Cibatu senilai Rp. 5.212.500,Tanggal 30 Nopember 2017 nomor DO JADO00055348 atas namatoko RR JAYA di Kec.

Malangbong senilai Rp.3.775.000, ;Tanggal 26 September 2018 nomor DO JADO00061985 atas namatoko SOBARI di Kec. Cibatu senilai Rp. 17.000.000. ;Tanggal 26 September 2018 nomor DO JADO00061978 atas namatoko SOBARI di Kec. Cibatu senilai Rp. 3.704.430, ;Bahwa setelah barang pesanan ke 6 toko tersebut yang seluruhnyabernilai Rp.109.828.875, (Seratus sembilan juta delapan ratus duapuluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) disetujuldan dikeluarkan dari gudang PT.

Nota Faktur Nomor 33320110920296 tanggal 29 Januari 2016 atas namaToko Bintang Abadi senilai Rp. 17.187.090, ;Halaman 6 dari 17Putusan No.303/Pid.B/2016/PN. Mig . Nota Faktur Nomor 33320110920523 tanggal 29 Januari 2016 atas namaToko Bintang Abadi senilai Rp. 2.552.103, ;. Nota Faktur Nomor 33320110921292 tanggal 30 Januari 2016 atas namaToko Bu Ninik senilai Rp. 2.301.120, ;.

Nota Faktur Nomor 33320110929917 tanggal 17 Februari 2016 atas namaToko VICTORY senilai Rp. 5.752.800. ;. Nota Faktur Nomor 33320110930676 tanggal 18 Februari 2016 atas namaToko VIOLET senilai Rp. 2.301.120, ;Nota Faktur Nomor 33320110931977 tanggal 20 Februari 2016 atas namaToko BU DEWI senilai Rp. 1.391.310. ;Nota Faktur Nomor 3332011093236 tanggal 22 Februari 2016 atas nama TokoVICTORY senilai Rp. 1.852.412, ;.

Menetapkan Tanah Sengketa II yaitu (sebidang tanah pekaranganberikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan R.E.Martadinata Nomor 38, Kelurahan Dabasah, Kecamatan KotaBondowoso, Kabupaten Bondowoso, setempat dikenal dengan namaToko Karida, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 397, KelurahanDabasah, tanggal berakhirnya hak: 29122024, surat ukur tanggal 30072004, Nomor 389, luas 148m?

Menetapkan Tanah Sengketa II yaitu (sebidang tanah pekaranganberikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan R.E.Martadinata Nomor 38, Kelurahan Dabasah, Kecamatan KotaBondowoso, Kabupaten Bondowoso, setempat dikenal dengan namaToko Karida, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 397, KelurahanDabasah, tanggal berakhirnya hak: 29122024, surat ukur tanggal 30072004, Nomor 389, luas 148 m?

yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan R.E.Martadinata Nomor 70, Kelurahan Dabasah, Kecamatan KotaBondowoso, Kabupaten Bondowoso, setempat dikenal dengan namaToko Jaya, terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1738,Kelurahan Dabasah, Gambar Situasi tanggal 691996, Nomor 2303,luas 90 m?

Menetapkan Tanah Sengketa II yaitu (sebidang tanah pekaranganberikut bangunan ruko yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan R.E.Martadinata Nomor 38, Kelurahan Dabasah, Kecamatan KotaBondowoso, Kabupaten Bondowoso, setempat dikenal dengan namaToko Karida, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 397, KelurahanDabasah, tanggal berakhirnya hak: 29122024, surat ukur tanggal30072004, Nomor 389, luas 148 m?

, atas nama Ida Sandjaja), danTanah Sengketa Ill yaitu (sebidang tanah pekarangan berikutbangunan ruko yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan R.E.Martadinata Nomor 70, Kelurahan Dabasah, Kecamatan KotaBondowoso, Kabupaten Bondowoso, setempat dikenal dengan namaToko Jaya, terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1738,Kelurahan Dabasah, Gambar Situasi tanggal 691996, Nomor 2303,Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1216 K/Pdt/2017luas 90 m?

pengecekan,hasilnya telah terjadi kurang bayar kemudian Saksi melaporkannya kePak Frans (Frans Hartono), setelah itu kemudian dilakukan klarifikasikepada Terdakwa, dan pada saat itu Saksi dengar, Terdakwa mengakuibahwa dirinya telah menggunakan uang milik PT Bangun Jaya MitraSejahtera tanpa ijin, yang totalnya sejumlah Rp. 17.474.280, (tujuh belasjuta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delalapan puluh rupiah),dengan rincian sebagaimana hasil berita acara audit: UANG YANG TIDAKNILA BARANGNO NAMATOKO

Nuzullah, dengan rinciansebagaimana hasil berita acara audit: UANG YANG TIDAKNILAI BARANGNO NAMATOKO NAMA BARANG TGL FAKTUR DISETORKAN KEYANG TERJUALPERUSAHAANKeramik, Tabung1 Toko Cimalati Air, Pelampung 9 April 2018 Rp. 5.384.280,00 Rp. 5.384.280,00AirToko Rahmat2 , Keramik 4 Mei 2018 Rp. 7.300.000,00 Rp. 7.300.000,00ayaToko Mulia3 Indah Keramik 30 Mei 2018 Rp. 570.000,00 Rp. 570.000,00GemilangToko Depo ; ,4 ; Keramik 10 Juli 2018 Rp. 4.000.000,00 Rp. 4.000.000,00MaterialToko Putra . ;5 Bak Cuci

Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sendiri;Bahwa berdasarkan saksi NUZULLAH, saksi FRANS HARTONO OEY,saksi HARYONO, saksi TAN DIANA PUSPASARI dan Terdakwa, namatoko yang uangnya tidak semua disetorkan barangnya sebagaimanatercantum dalam faktur sebagaimana barang bukti faktur antara lain yaitu1. Toko Mulia Indah, 2. Toko Putra Tunggal, 3. Toko Cimalati, 4. TokoRahmat Jaya dan 5.

Toko Depo Material:Bahwa berdasarkan saksi NUZULLAH, saksi FRANS HARTONO OEY,saksi HARYONO dan saksi TAN DIANA PUSPASARI, tindakan Terdakwamenjual barang pesanan Toko ke pihak yang lain dan uang hasilpenjualannya tidak disetorkan ke bagian Admin di Perusahaan PT BJMSterjadi mulai sekitar bulan April 2018 sampai Juli 2018 dengan perinciansebagaimana hasil berita acara audit: UANG YANG TIDAKNILAI BARANGNO NAMATOKO NAMA BARANG TGL FAKTUR DISETORKAN KEYANG TERJUALPERUSAHAANKeramik, Tabung1 Toko Cimalati

Toko Depo Material;Menimbang, bahwa berdasarkan saksi NUZULLAH, saksi FRANSHARTONO OEY, saksi HARYONO dan saksi TAN DIANA PUSPASARI,tindakan Terdakwa menjual barang pesanan Toko ke pihak yang lain dan uanghasil penjualannya tidak disetorkan ke bagian Admin di Perusahaan PT BJMSterjadi mulai sekitar bulan April 2018 sampai Juli 2018 dengan perincian sebagaimanahasil berita acara audit: UANG YANG TIDAKNILAI BARANGNO NAMATOKO NAMA BARANG TGL FAKTUR DISETORKAN KEYANG TERJUALPERUSAHAANKeramik, Tabung1

Rapat di Ruang Kerja SekdakabMukomuko, 30/12/2014 yang terdiri dari Nota Dinas, Nota PesananBarang, Berita Acara Penerimaan Barang dan kwitansi atas namaTOKO AD 2 Rp. 2.905.000.,;1 (satu) bundel SPJ Makan Minum Rapat di Ruang Kerja SekdakabMukomuko, 30/12/2014 yang terdiri dari Nota Dinas, Nota PesananBarang, Berita Acara Penerimaan Barang dan kwitansi atas namatoko MFC Fruits Rp. 700.000, , RM.

Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PTBGL.74.75.76.if.78.72:80.Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan kwitansi atas namaTOKO AD 2 Rp. 2.905.000.,;1 (satu) bundel SPJ Makan Minum Rapat di Ruang Kerja SekdakabMukomuko, 30/12/2014 yang terdiri dari Nota Dinas, Nota PesananBarang, Berita Acara Penerimaan Barang dan kwitansi atas namatoko RM.

, 30/12/2014 yang terdiri dari Nota Dinas, Nota PesananBarang, Berita Acara Penerimaan Barang dan kwitansi atas namaTOKO AD 2 Rp. 2.905.000.,;1 (satu) bundel SPJ Makan Minum Rapat di Ruang Kerja SekdakabMukomuko, 30/12/2014 yang terdiri dari Nota Dinas, Nota PesananBarang, Berita Acara Penerimaan Barang dan kwitansi atas namatoko MFC Fruits Rp. 700.000, , RM.

Padi Rimbun Rp. 1.485.000, dan MFCFruits Rp. 650.000,;1 (satu) bundel SPJ Makan Minum Rapat di Ruang Kerja SekdakabMukomuko, 30/12/2014 yang terdiri dari Nota Dinas, Nota PesananBarang, Berita Acara Penerimaan Barang dan kwitansi atas namaTOKO AD 2 Rp. 2.905.000.,;1 (satu) bundel SPJ Makan Minum Rapat di Ruang Kerja SekdakabMukomuko, 30/12/2014 yang terdiri dari Nota Dinas, Nota PesananBarang, Berita Acara Penerimaan Barang dan kwitansi atas namatoko RM.

Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PTBGL.190.191.192.193.194.195.Barang, Berita Acara Penerimaan Barang Dan Kwitansi Atas NamaToko Rm. Pulau Cinto Rp. 5.420.000, Sj Resto Rp. 45.000, Rm.Minang Raya li Rp. 2.906.000, Rm.

B/ 2020/ PN Bjr1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas namatoko AJKA CELL.1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas namatoko CV LINTAS NIAGA.1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas namatoko MULYA SNACK.1 (Satu) Unit Kendaraan Merk Mitsubishi Box No.

AJKA CELL.1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas namatoko Hj.SAEFUL.1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas namatoko PA TARSIM.1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas namatoko CV LINTAS NIAGA.1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas

AJKA CELL.1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas namatoko Hj.SAEFUL.1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas namatoko PA TARSIM.Halaman 66 dari 140 Putusan Nomor 69/ Pid.

MIMIN P.1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas namatoko HENDRA.1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas namatoko S.M PMWNG.Halaman 135 dari 140 Putusan Nomor 69/ Pid.

MIMIN P.1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas namatoko HENDRA.1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas namatoko S.M PMWNG.Halaman 138 dari 140 Putusan Nomor 69/ Pid.