Ditemukan 785 data
54 — 0
EKO HADI PRAYITNO berikut tanggal penarikannya; 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI Syariah No.Rek. 1002678973 an. EKO HADI PRAYITNO berikut tanggal penarikannya;Dikembalikan kepada Eko Hadi Prayitno;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
17 — 2
Bahwa penarikan nomer judi togei tersebut penarikannya setiap hariSenin,Rabu , Kamis, Sabtu dan Minggu. Bahwa terdakwa MOCH. SYAIFULmenyetorkan hasil perjudian togei kepada pengepul yaitu BAGONG (belum tertangkap) .Dalam setiap bukaan judi togei, terdakwa MOCH.
penjual kupon judi togel kepada masyarakat,, dengan ketentuan permainan bahwapenombok yang cocok /tepat menebak 2 (dua) angka perseribunya mendapat keuntunganRp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) , cocok/tepat menebak 3 (tiga) angkamendapat keuntungan sebanyak Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ,sedangkan yang cocok empat angka mendapat keuntungan sebanyak Rp. 2.250.000, .Namun sebaliknya bagi penombok yang nomemya tidak cocok maka uang tombokannyamenjadi milik bandar.e Bahwa penarikannya
penjual kupon judi togel kepada masyarakat,, dengan ketentuan permainan bahwapenombok yang cocok /tepat menebak 2 (dua) angka perseribunya mendapat keuntunganRp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) , cocok/tepat menebak 3 (tiga) angkamendapat keuntungan sebanyak Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ,sedangkan yang cocok empat angka mendapat keuntungan sebanyak Rp. 2.250.000, .Namun sebaliknya bagi penombok yang nomernya tidak cocok maka uang tombokannyamenjadi milik bandar.e Bahwa penarikannya
penjual kupon judi togel kepada masyarakat, dengan ketentuan permainan bahwapenombok yang cocok /tepat menebak 2 (dua) angka perseribunya mendapat keuntunganRp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) , cocok/tepat menebak 3 (tiga) angkamendapat keuntungan sebanyak Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ,sedangkan yang cocok empat angka mendapat keuntungan sebanyak Rp. 2.250.000, .Namun sebaliknya bagi penombok yang nomemya tidak cocok maka uang tombokannyamenjadi milik bandar.e Bahwa penarikannya
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari hasil pemeriksaan persidangan terhadap saksi Louw SengHui alias Ahui, Jong Semoi alias Moi Che, Thai Po Jin aliasMoe Ce, Judie alias Asun, Rosana Kordi Masli alias Mah Moi,Bong Bui Lie alias Mui Lie, Liu Lie Jun, dan Terdakwa RinaBisono alias Semoi dan barang bukti, diperoleh fakta faktayuridis bahwa setelah Terdakwa / Pemohon Kasasimenghentikan penarikannya yakni untuk arisan sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) pada penarikannya yang ke 28Hal. 11 dari 19 hal. Put.
No. 1848K/P1D/2010(dua puluh delapan) dan untuk arisan sebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) pada penarikan yang ke 13 (tiga belas),selebihnya Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak lagi melakukanpemungutan atau menerima uang arisan dari seluruh parapeserta arisan atau tidak menyerahkannya kepada pesertaarisan yang belum menerimanya ;Bahwa oleh karena Terdakwa / Pemohon = Kasasi telahmenghentikan penarikannya yakni untuk ariSan sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) pada penarikan yang ke 28(dua puluh
yakni untuk arisan sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) pada penarikan yang ke 28(dua puluh delapan) dan untuk arisan sebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) pada penarikan yang ke 13 (tiga belas),selebihnya Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak lagi melakukanpemungutan atau menerima uang dari arisan dari seluruh parapeserta arisan atau tidak menyerahkannya kepada pesertayang belum menerimanya ;Bahwa oleh karena tTerdakwa / Pemohon Kasasi telahmenghentikan penarikannya maka sama sekali tidakdimungkinkan
Di lain pihak, dalam hal Terdakwa / PemohonKasasi selaku Ketua = arisan telah menalangkan ataumendahulukan atau menutupkan pembayaran atas hal tersebutdi atas, Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku Ketua arisanmempunyai hak untuk menerima pembayaran kembali (meremburs)dari mereka peserta arisan yang sesungguhnya mempunyaikewajiban untuk melakukan pembayaran pada tiap penarikan ;Di dalam perkara ini, Terdakwa / Pemohon Kasasi selakuKetua = arisan telah menghentikan penarikannya karenaTerdakwa / Pemohon
yangbelum pernah menerima uang arisan ;Dalam perkara sebagaimana yang diputus oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam putusan tanggal 27 Agustus 1991No. 762 K/PID/1991, adanya kemacetan uang arisan disebabkankarena Terdakwa Candra Sugiarto alias Aoe Thien Sien benarbenar telah menggelapkan yakni memakai uang arisan yangtelah diterima dan dikumpulkan dari seluruh peserta arisantiap bulannya untuk kepentingan pribadi ;Sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa / Pemohona Kasasisetelah menghentikan penarikannya
22 — 4
berupa (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan beberapa nomor/angka dari para penombok, (satu) buah ballpoint warna hitam dan uang pasangannomor togel dari para pemasang taruhan sebesar Rp.81.000, (delapan puluh satu riburupiah) ;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya anggotakepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa menjualkupon togel ;Bahwa dari keterangan terdakwa, permainan judi kupon togel yang kuponnya dijualterdakwa tersebut, penarikannya
sejumlah pembeli yang hendakmembeli/ memasang taruhan nomor kupon togel ; Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dari diri terdakwa sejumlah anggotakepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa (satu) lembar kertas rekapanyang bertuliskan beberapa nomor/ angka dari para penombok, (satu) buah ballpointwarna hitam dan uang pasangan nomor togel dari para pemasang taruhan sebesarRp.81.000, (delapan puluh satu ribu rupiah) ; Bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwatersebut,penarikannya
mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertasrekapan yang bertuliskan beberapa nomor/ angka dari para penombok, (satu) buahballpoint warna hitam dan uang pasangan nomor togel dari para pemasang taruhansebesar Rp.81.000, (delapan puluh satu ribu rupiah) ;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya anggotakepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa menjualkupon togel ;Bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwatersebut,penarikannya
bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskanbeberapa nomor/ angka dari para penombok, (satu) buah ballpoint warna hitam dan uangpasangan nomor togel dari para pemasang taruhan sebesar Rp.81.000, (delapan puluh saturibu rupiah) ;Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelahsebelumnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakanterdakwa menjual kupon togel ;Menimbang, bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwatersebut, penarikannya
69 — 8
Baiturrahman Kota Banda Aceh,setelah mereka bertemu lalu terdakwa mengajak saksi Zahidah binti Tgk.Sulaiman untuk ikut main arisan / julojulo dengan sistem atau carapenyetoran dan penarikannya per 10 (sepuluh) hari sekali sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan dalam sebulan saksi Zahidah binti Tgk.Sulaiman menyetor / membayar 3 (tiga) kali sehingga jumlah uang yangharus diserahkan atau disetor oleh saksi Zahidah binti Tgk.
Baiturrahman Kota Banda Aceh ;Bahwa setelah saksi dan terdakwa bertemu lalu terdakwa mengajak saksiuntuk ikut main arisan / julojulo dengan sistem atau cara penyetorandan penarikannya per 10 (sepuluh) hari sekali sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) dan dalam sebulan saksi menyetor / membayar 3 (tiga)kali ;Bahwa sehingga jumlah uang yang harus diserahkan atau disetor oleh saksiperbulannya kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)dan terdakwa mengatakan bahwa jumlah peserta yang
Baiturrahman Kota Banda Aceh ;Bahwa selanjutnya setelah korban dan terdakwa bertemu lalu terdakwamengajak korban untuk ikut main arisan / julojulo dengan sistem ataucara penyetoran dan penarikannya per 10 (sepuluh) hari sekali sejumlahRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan dalam sebulan korban menyetor /membayar 3 (tiga) kali ;Bahwa kemudian jumlah uang yang harus diserahkan atau disetor olehkorban perbulannya kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000.000 (tiga jutarupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa jumlah
Baiturrahman KotaBanda Aceh ;Menimbang, bahwa setelah saksi korban dan terdakwa bertemu laluterdakwa mengajak saksi korban untuk ikut main arisan / julojulo dengansistem atau cara penyetoran dan penarikannya per 10 (sepuluh) hari sekalisejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan dalam sebulan korban menyetor /membayar 3 (tiga) kali, sehingga jumlah uang yang harus diserahkan ataudisetor oleh saksi korban perbulannya kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) dan terdakwa mengatakan
45 — 4
nomor togel dan besaran uang taruhan dari para pemasang taruhan, 2 (dua)lembar kertas bertuliskan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.124.000, (seratusdua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para pemasang togel ;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya aparatkepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa menjualkupon togel ;Bahwa dari keterangan terdakwa, permainan judi kupon togel yang kuponnya dijualterdakwa tersebut, penarikannya
terdakwa berada di rumahnya menunggu parapemasang yang akan memasang nomor togel, selanjutnya diri terdakwaberhasildiamankan barang bukti berupa (satu) buah bollpoint yang digunakan terdakwamenulis nomor togel dan besaran uang taruhan dari para pemasang taruhan, 2 (dua)lembar kertas bertuliskan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.124.000, (seratusdua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para pemasang togel ;Bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwatersebut,penarikannya
dirumahnya menunggu para pemasang yang akan memasang nomor togel, selanjutnya diriterdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa (satu) buah bollpoint yang digunakanterdakwa menulis nomor togel dan besaran uang taruhan dari para pemasang taruhan, 2(dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.124.000, (seratusdua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para pemasang togel ;Menimbang, bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwatersebut, penarikannya
54 — 11
sebelumnyaterdakwa telah kenal cukup mengirimkan pesan singkat (SMS) nomor togel dan besaranuang taruhan yang akan dipasangnya ke nomor handphone milik terdakwa, sedangkanmengenai uang taruhannya dapat menyusul kemudian disetorkan kepada terdakwa ;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya aparat kepolisianmendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa menjual kupontogel ;Bahwa dari keterangan terdakwa, permainan judi kupon togel yang kuponnya dijualterdakwa tersebut, penarikannya
dari para pemasang, dan uang tunai sejumlah Rp.117.000, (seratus tujuh belasribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para pemaasang togel ;Bahwa para pemasang nomor togel yang sebelumnya terdakwa telah kenal cukupmengirimkan pesan singkat (SMS) nomor togel dan besaran uang taruhan yang akandipasangnya ke nomor handphone milik terdakwa, sedangkan mengenai wangtaruhannya dapat menyusul kemudian disetorkan kepada terdakwa ;Bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwa tersebut,penarikannya
nomor togel yang sebelumnya terdakwa telah kenal cukupmengirimkan pesan singkat (SMS) nomor togel dan besaran uang taruhan yang akandipasangnya ke nomor handphone milik terdakwa, sedangkan mengenai wangtaruhannya dapat menyusul kemudian disetorkan kepada terdakwa ;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya aparat kepolisianmendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa menjual kupontogel ;Bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwa tersebut,penarikannya
yangsebelumnya terdakwa telah kenal cukup mengirimkan pesan singkat (SMS) nomor togeldan besaran uang taruhan yang akan dipasangnya ke nomor handphone milik terdakwa,sedangkan mengenai uang taruhannya dapat menyusul kemudian disetorkan kepadaterdakwa ;Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelahsebelumnya aparat kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakanterdakwa menjual kupon togel ;Menimbang, bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwatersebut, penarikannya
HIFNI, SH .MH
Terdakwa:
RIZAL EFENDI Bin AHMAD KN
73 — 22
caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnyasaksi Eka Nilawati Binti Mujioko yang berkerja di ATM Mini BRILINK, KampungSumber Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengahsedang merekap laporan harian pemasukan dan pengeluaran BRILINK tempatnyabekerja, kemudian datang Terdakwa dan menanyakan apakah bisa menarik uangtunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) serta berapa biayapenarikannya, dijawab oleh saksi Eka Nilawati biaya penarikannya
caracarasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnyasaksi Eka Nilawati Binti Mujioko yang berkerja di ATM Mini BRILINK, KampungSumber Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengahsedang merekap laporan harian pemasukan dan pengeluaran BRILINK tempatnyabekerja, kKemudian datang Terdakwa dan menanyakan apakah bisa menarik uangtunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) serta berapa biayapenarikannya, dijawab oleh saksi Eka Nilawati biaya penarikannya
transportasi; Bahwa saksi bekerja di ATM Mini BRILINK Kampung Sumber AgungKecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebagai kasirmilik saksi Nuril Anwar; Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar Jam16.30 WIB awalnya saksi yang berkerja di ATM Mini BRILINK sedangmerekap laporan harian pemasukan dan pengeluaran BRILINK tempatnyabekerja, Kemudian datang Terdakwa dan menanyakan apakah bisa menarikuang tunai sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) serta berapabiaya penarikannya
, dijawab oleh saksi biaya penarikannya Rp.35.000, (tigapuluh lima ribu rupiah), kKemudian Terdakwa menjawab kok mahal amatdisana aja ga sampe segitu?
Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) milik saksi NuriAnwar; Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitarJam 16.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIOGT berwarna putin pergi ke ATM Mini BRILINK melihat saksi Eka Nilawatisedang merekap laporan harian pemasukan dan pengeluaran BRILINKtempatnya bekerja, kemudian Terdakwa berpurapura menanyakan apakah bisamenarik uang tunai sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sertaberapa biaya penarikannya
31 — 4
sebelumnyaterdakwa telah kenal cukup mengirimkan pesan singkat (SMS) nomor togel dan besaranuang taruhan yang akan dipasangnya ke nomor handphone milik terdakwa, sedangkanmengenai uang taruhannya dapat menyusul kemudian disetorkan kepada terdakwa ; Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya aparat kepolisianmendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa menjual kupontogel ;Bahwa dari keterangan terdakwa, permainan judi kupon togel yang kuponnya dijualterdakwa tersebut, penarikannya
sebelumnyaterdakwa telah kenal cukup mengirimkan pesan singkat (SMS) nomor togel dan besaranuang taruhan yang akan dipasangnya ke nomor handphone milik terdakwa, sedangkanmengenai uang taruhannya dapat menyusul kemudian disetorkan kepada terdakwa ;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya aparat kepolisianmendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa menjual kupontogel ;Bahwa dari keterangan terdakwa, permainan judi kupon togel yang kuponnya dijualterdakwa tersebut, penarikannya
Flexi, yangbiasanya digunakan terdakwa untuk menerima pesan singkat (SMS) berisikan nomordan jumlah taruhan dari para pemasang taruhan judi togel ;Bahwa para pemasang nomor togel yang sebelumnya terdakwa telah kenal cukupmengirimkan pesan singkat (SMS) nomor togel dan besaran uang taruhan yang akandipasangnya ke nomor handphone milik terdakwa, sedangkan mengenai wangtaruhannya dapat menyusul kemudian disetorkan kepada terdakwa ;Bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwatersebut,penarikannya
nomor togel yang sebelumnya terdakwa telah kenal cukupmengirimkan pesan singkat (SMS) nomor togel dan besaran uang taruhan yang akandipasangnya ke nomor handphone milik terdakwa, sedangkan mengenai wangtaruhannya dapat menyusul kemudian disetorkan kepada terdakwa ;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya aparat kepolisianmendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa menjual kupontogel ;Bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwa tersebut,penarikannya
menerima pesan singkat (SMS) berisikan nomor dan jumlah taruhan daripara pemasang taruhan judi togel ;Menimbang, bahwa selain itu termyata para pemasang nomor togel yangsebelumnya terdakwa telah kenal cukup mengirimkan pesan singkat (SMS) nomor togeldan besaran uang taruhan yang akan dipasangnya ke nomor handphone milik terdakwa,sedangkan mengenai uang taruhannya dapat menyusul kemudian disetorkan kepadaterdakwa ;Menimbang, bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwatersebut, penarikannya
- Tentang : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannyapenyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurutsyaratsyarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapatdilakukan penarikan dengan menggunaakan cek, bilyet giro,dan/atau alat lainnya yang dipersamakari dengan itu;3.
Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanyadapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antaranasabah penyimpan dengan bank; alDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia A~a86 Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS 8 4. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannyamemudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukansetiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alatlainnya yang dipersamakan dengan itu;5.
45 — 15
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rilot dan Kardias Ray dan terdakwa sertaalat bukti surat;a. terhadap dana ADD tahun 2007 dan tahun 2008 untuk Desa Bintang Mengalih,telah ada dilakukan penarikannya dari rekening Desa dengan cek, dimana cekini sudah ditandatangani oleh terdakwa, saksi Rilot dan Kardias Ray, denganperincian sebegai berikut: Untuk dana ADD tahun 2007 penarikannya dilakukan oleh terdakwa sendiri2 tahap yakni tahap I dan IT masingmasing sebesar Rp. 105.000.000, dansemua uangnya tetap
dari rekening Desa dengan cek, dimana cek inisudah ditandatangani oleh terdakwa, saksi Rilot dan Kardias Ray, dengan perinciansebegai berikut: Untuk dana ADD tahun 2007 penarikannya dilakukan oleh terdakwa sendiri 2tahap yakni tahap I dan II masingmasing sebesar Rp. 105.000.000, dan semuauangnya tetap dipegang oleh terdakwa sehingga saksi Rilot selaku bendaharatidak ada memenangnya.
;~ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rilot dan Kardias Ray danterdakwa serta alat bukti surat;a. terhadap dana ADD tahun 2007 dan tahun 2008 untuk Desa Bintang Mengalih,telah ada dilakukan penarikannya dari rekening Desa dengan cek, dimana cek inisudah ditandatangani oleh terdakwa, saksi Rilot dan Kardias Ray, dengan perinciansebegai berikut: Untuk dana ADD tahun 2007 penarikannya dilakukan oleh terdakwa sendiri 2tahap yakni tahap I dan II masingmasing sebesar Rp. 105.000.000, dan semuauangnya
Terbanding/Jaksa Penuntut : CHALIS AL ROSSI, SH
67 — 22
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.40.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,-
- 1 (satu
) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,-
- 1 (satu) bundel fotocopy penyampaian Laporan Pelaksanaan Penyaluran dana MAP dari Bank BPD Kaltim kepada Disperindakop Propinsi Kaltim.
Di BankMandiri A.Yani Balikpapan rekening nomor 1490004249712 sebesar Rp.900.000.000..1 (satu) Jlembar fotocopy RTGS transfer nomor002/Bpp/1/2005 tanggal 3 Januari 2005.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.40.000.000,1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,4.DD.56.D7.58.59.60.61.62.63.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar
Rp.20.000.000,1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,1 (satu) bundel fotocopy penyampaian Laporan PelaksanaanPenyaluran dana MAP dari Bank BPD Kaltim kepadaDisperindakop Propinsi Kaltim.1 (satu) bundel fotocopy proposal pengajuan Koperasi HidupBaru sebagai Program Rencana Usaha Mikro dan Kecil tahun2004.1 (satu) lembar fotocopy
Yani Balikpapan rekening nomor 1490004249712 sebesar Rp.900.000.000,1 (satu) lembar fotocopy RTGS transfer nomor002/Bpp/I/2005 tanggal 3 Januari 2005.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.40.000.000,1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,4.DD.56.D7.58.59.60.61.62.63.461 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,1
YaniBalikpapan rekening nomor 1490004249712 sebesarRp.900.000.000,.1 (satu) lembar fotocopy RTGS transfer nomor 002/Bpp/I/2005tanggal 3 Januari 2005.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.40.000.000,1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,1 (satu) lembar fotocopy Slip
Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,1 (satu) bundel fotocopy penyampaian Laporan PelaksanaanPenyaluran dana MAP dari Bank BPD Kaltim kepadaDisperindakop Propinsi Kaltim.1 (satu) bundel fotocopy proposal pengajuan Koperasi HidupBaru sebagai Program Rencana Usaha Mikro dan Kecil tahun2004.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop PropinsiKalimantan
68 — 19
Yani Balikpapanrekening nomor 1490004249712 sebesar Rp.900.000.000,.91.1 (satu) lembar fotocopy RTGS transfer nomor 002/Bpp/I/2005tanggal 3 Januari 2005.52.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.40.000.000,53.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,54.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,55.1 (satu) lembar
fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,56.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,57.1 (satu) bundel fotocopy penyampaian Laporan PelaksanaanPenyaluran dana MAP dari Bank BPD Kaltim kepadaDisperindakop Propinsi Kaltim.58.1 (satu) bundel fotocopy proposal pengajuan Koperasi Hidup Barusebagai Program Rencana Usaha Mikro dan Kecil tahun 2004.59.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop
YaniBalikpapan rekening nomor 1490004249712 sebesarRp.900.000.000,51. 1 (satu) lembar fotocopy RTGS transfer nomor 002/Bpp/I/2005tanggal 3 Januari 2005.52. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.40.000.000,53. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,54. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,55. 1 (satu)
lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,56. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,57. 1 (satu) bundel fotocopy penyampaian Laporan PelaksanaanPenyaluran dana MAP dari Bank BPD Kaltim kepadaDisperindakop Propinsi Kaltim.58. 1 (satu) bundel fotocopy proposal pengajuan Koperasi HidupBaru sebagai Program Rencana Usaha Mikro dan Kecil tahun200459. 1 (satu) lembar fotocopy surat
Yani Balikpapanrekening nomor 1490004249712 sebesar Rp.900.000.000,.51.1 (satu) lembar fotocopy RTGS transfer nomor 002/Bpp/I/2005tanggal 3 Januari 2005.52.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.40.000.000,53.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,54.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,55.1 (satu) lembar
39 — 1
keluar;e Bahwa Terdakwa Supriyadi sebagai pengecer atas perintah terdakwaPairin;Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan Saksisaksi tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :TERDAKWA PAIRIN Bin WONGSO WIYADI;Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib pada hari Rabutanggal 22 Pebruari 2012 sekitar jam 21.30 WIB di EmplasmanPoncol, Kota Semarang, pada saat itu para terdakwa sedangberjualan kupon judi togel yang penarikannya
ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa benar barang bukti yang disita oleh Polisi adalah milikTerdakwa yang digunakan untuk sarana menjual judi togel jenisHongkong tersebut;Bahwa saya berjualan togel sudah 2 bulan , untuk mencari tambahanSaya mendapat 20 %;TERDAKWA II SUPRIYADI Bin KASRANBahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib pada hariRabu tanggal 22 Pebruari 2012 sekitar jam 21.30 WIB di EmplasmanPoncol, Kota Semarang, pada saat itu para terdakwa sedangberjualan kupon judi togel yang penarikannya
angkaangka/nomor pasangan tersebut kekertas rekapan;Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ikut diamankan jugabarang bukti berupa 1 (satu) HP merk Skybee dan 1 (satu) buahbolpoint standarMenimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telahdiperoleh faktafakta sebagai berikut :Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib pada hari Rabutanggal 22 Pebruari 2012 sekitar jam 21.30 WIB di EmplasmanPoncol, Kota Semarang, pada saat itu para terdakwa sedangberjualan kupon judi togel yang penarikannya
30 — 4
nomor togel dari para pemasang taruhan sebesarRp.19.000, (sembilan belas ribu rupiah) dan (satu) unit 1 (satu) unit handphone merkCross, warna hitam, tipe PD3, berisikan pesan singkat (SMS) pasangan nomor togel daripara pemasang taruhan ;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya aparat kepolisianmendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa menjual kupontogel ;Bahwa dari keterangan terdakwa, permainan judi kupon togel yang kuponnya dijualterdakwa tersebut, penarikannya
karenamenjual kupon togel, yang merupakan salah satu bentuk permainan judi ; Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dari diri terdakwa berhasil diamankanbarang bukti berupa uang pasangan nomor togel dari para pemasang taruhan sebesarRp.19.000, (sembilan belas ribu rupiah) dan (satu) unit 1 (satu) unit handphone merkCross, warna hitam, tipe PD3, berisikan pesan singkat (SMS) pasangan nomor togel daripara pemasang taruhan ; Bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwatersebut,penarikannya
bukti berupa uang pasangan nomor togel dari para pemasang taruhan sebesarRp.19.000, (sembilan belas ribu rupiah) dan (satu) unit 1 (satu) unit handphone merkCross, warna hitam, tipe PD3, berisikan pesan singkat (SMS) pasangan nomor togel daripara pemasang taruhan ;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya aparat kepolisianmendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa menjual kupontogel ;Bahwa permainan judi kupon togel yang kuponnya dijual terdakwatersebut,penarikannya
113 — 32
WIN WIN LINK BOWOJENGGOT diperoleh faktafakta tentang karakteristik program investasi tersebut samadengan karakteristik produk perbankan yaitu :a Adanya penyerahan dana dari Masyarakatb Penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapatditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.c Adanya penyerahan buku tabungan atau bukti simpanan kepada penyimpan dana.d Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentue Bahwa
hanya dapatdilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengancek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.Yang dimaksud dengan Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapatdilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan denganbank.Bahwa yang berhak melakukan kegiatan usaha perbankan adalah badan hukumberbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah yang telahmemperoleh izin usaha sebagai Bank Umum
Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakatitetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yangdipersamakan dengan itu;4.
Dengandemikian, unsurunsur simpanan terdiri dari:Adanya kepercayaan masyarakat penyimpan dana pada bank.Berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan dana.Bentuknya giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu.Bahwa Karakteristik dari simpanan dalam bentuk giro yaitu:adanya penyerahan dana;dana berasal dari masyarakat;penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,saran pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.terdapat
sama dengan karakteristik produkPerbankan yaitu :1 Adanya penyerahan dana dari masyarakat;2 Penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidakdapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dapat dipersamakandengan itu;3 Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;sehingga hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran UndangUndangPerbankan ;e Bahwa setahu Saksi Bank Indonesia tidak pernah memberikan izin operasional bankkepada PT WIN WIN
19 — 5
Bahwa penarikannya perjudian tersebut setiap hari Minggu,Senin, Rabu ,Kamis, dan Sabtu ,Bahwa terdakwa SHOLIKIN menyetorkan hasilperjudian togel kepada pengepul yaitu MALIK belum tertangkap ).Dalam setiapbukaan judi togel , terdakwa SHOLIKIN dapat komisi sebesar 20 % dari hasilpenjualan judi togel dari pengepul yaitu MALIK (belum tertangkap) Sedangkandalam melakukan perjudian tersebut terdakwa SHOLIKIN tidak dilengkapi ijin yangsah dari pihak yang berwenang .Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur
Bahwa penarikannya perjudiantersebut setiap hari Senin, Rabu ,Kamis, sabtu dan Minggu. .Bahwa terdakwa menyetorkan hasil perjudian togel kepada pengepul yaituMALIK (belum tertangkap) ;Bahwa benar terdaka mendapat komisi 20 % dari MALIK ;Bahwa benar dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak dilengkapi jjinyang sah dari pihak yang berwenang .Keterangan dalam BAP adalah dibenarkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan
Bahwa penarikannya perjudian tersebut setiap hari Minggu,Senin, Rabu ,Kamis, dan Sabtu Bahwa terdakwa SHOLIKIN menyetorkan hasilperjudian togel kepada pengepul yaitu MALIK belum tertangkap) Dalam setiapbukaan judi togel , terdakwa SHOLIKIN dapat komisi sebesar 20 % dari hasilpenjualan judi togel dari pengepul yaitu MALIK (belum tertangkap) Sedangkandalam melakukan perjudian tersebut terdakwa SHOLIKIN tidak dilengkapi ijin yangsah dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa barang siapa artinya setiap
107 — 82
CATUR WULANDARI yang diserahkan kepadaTeller yaitu saksi MARDATILLA Binti HUSNI HANNAN, dan setelah dichek slip penarikannya oleh saksi MARDATILLA Binti HUSNI HANNANternyata tempat menandatangani Slip penarikan tersebut salah, kemudianpara terdakwa kembali mengambil slip penarikan dan kemudian pergikeluar menuju warung kopi yang berada tidak jauh dari gedung Bank BRICabang Pringsewu, dan selanjutnya diwarung kopi tersebut para terdakwamenulis atau mengisi slip penarikan kembali, dimana pada saat
TUKUL Bin SAMSUDIN dudukmenunggu dikursi tunggu ;Bahwa, karena saksi adalah petugas tealler, maka pada saat itu TerdakwaWAHYUDIN Als UJANG Bin SAMSUDIN dilayani oleh saksi ;Bahwa, selanjutnya pada saat itu Terdakwa WAHYUDIN Als UJANG BinSAMSUDIN bermaksud untuk mengambil uang sebesar Rp. 14.000.000, danmenyerahkan surat kuasa, buku tabungan atas nama catur wulandari serta slippenarikan ;Bahwa, pada saat itu saksi melihat ternyata slip penarikannya salah tempatmenandatanganinya, kemudian saksi meminta
CATUR WULANDARI yang diserahkan kepadaTealler yaitu saksit MARDATILLA Binti HUSNI HANNAN ;Bahwa, setelah di chek slip penarikannya oleh saksi MARDATILLABinti HUSNI HANNAN ternyata tempat menandatangani Slippenarikan tersebut salah, kemudian para terdakwa kembali mengambilslip penarikan dan kemudian pergi keluar menuju warung kopi yangberada tidak jauh dari gedung Bank BRI Cabang Pringsewu, danselanjutnya diwarung kopi tersebut para terdakwa menulis ataumengisi slip penarikan kembali, dimana pada
CATUR WULANDARI yang diserahkankepada Teller yaitu saksi MARDATILLA Binti HUSNI HANNAN, dan setelah dichek slip penarikannya oleh saksi MARDATILLA Binti HUSNI HANNANternyata tempat menandatangani Slip penarikan tersebut salah, kemudian paraterdakwa kembali mengambil slip penarikan dan kemudian pergi keluar menujuwarung kopi yang berada tidak jauh dari gedung Bank BRI Cabang Pringsewu, danselanjutnya diwarung kopi tersebut para terdakwa menulis atau mengisi slippenarikan kembali, dimana pada saat
30 — 6
Bu Tek dengan harga Rp. 600.000,;Bahwa Arisan yang di Bu Seh adalah mingguan sedangkan yang di Bu Tekadalah bulanan ;Bahwa benar untuk arisan yang dibu She terdakwa menjanjikan pada saatpenarikan saksi akan mendapat Rp.2.825.000, dan yang dibu Tekmendapatkan Rp. 2.400.000,;Bahwa benar untuk arisan yang dibu Seh penarikannya pada bulan Maret2005 dan yang dibu Tek penarikatmya pada bulan Mei 2006 ;Bahwa benar pada awalnya saksi tidak mau membeli arisan terdakwa namunkarena terdakwa berulangulang menemui
anggotanya sekitar 105 sampaidengan 110 orang;Bahwa sistim pembayaranan samiya adalah Rp.25,000, per minggu ;Bahwa benar terdakwa tersebut ikut arisan di tempat saksi pada sekitar tahun2004 dan pembayarannya lancar ;Bahwa benar terdakwa ikut arisan hanya satu kali itu saja;Bahwa sebagai borek arisan terdakwa mendapatkan Rp. 10.000, setiappenarikan;Bahwa benar terdakwa tersebut adalah tetangga saksi ;Bahwa untuk pengundiannya adalah satu kali saja dan terdakwa pada saat itumendapat nomor 27 yang penarikannya
Bu TEK, menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi adalah Borek Arisan;Bahwa benar terdakwa tersebut ikut arisan ditempat saksi ;Bahwa benar terdakwa tersebut ikut arisan hanya satu kali itu saja;Bahwa benar terdakwa tersebut adalah tetangga saksi ;Bahwa benar pengundlan nomor yang keluar banya satu kali saja danterdakwa mendapatkan nomor urut 21 yang penarikannya pada bulan Mei2006 ;Bahwa benar arisannya adalah ditank setiap bulan sejumlah Rp. 100.000,dan pada saat penarikan anggota akan mendapatkan
18 — 3
perseribunya mendapat keuntungan sebesarRp.60.000, (enam pulun ribu rupiah), cocok/tepat menebak 3 (tiga) angkaperseribunya mendapat keuntungan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jikacocok / tepat menebak 4(empat) angka perseribunya mendapat Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah) .Bahwa benar sebaliknya bagi penombok yang nomemya tidak cocok maka uangtombokannya menjadi milik bandar..Bahwa permainan judi togel mendasarkan pengharapan buat menang padaumumnya bergantung kepada untunguntungan sajaBahwa penarikannya
perseribunya mendapat keuntungan sebesarRp.60.000, (enam pulun ribu rupiah), cocok/tepat menebak 3 (tiga) angkaperseriounya mendapat keuntungan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jikacocok / tepat menebak 4(empat) angka perseribunya mendapat Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah) .Bahwa benar sebaliknya bagi penombok yang nomemya tidak cocok maka uangtombokannya menjadi milik bandar..Bahwa permainan judi togel mendasarkan pengharapan buat menang padaumumnya bergantung kepada untunguntungan sajaBahwa penarikannya
perseribunya mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,(enam puluh ribu rupiah), cocok/epat menebak 3 (tiga) angka perseribunyamendapat keuntungan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok / tepatmenebak 4(empat) angka perseribunya mendapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) .Bahwa benar sebaliknya bagi penombok yang nomemya tidak cocok maka uangtombokannya menjadi milik bandar.Bahwa permainan judi togel mendasarkan pengharapan buat menang padaumumnya bergantung kepada untunguntungan sajaBahwa penarikannya