• Ong Sioe Hwa
  2.ONG SIOE HWA, IR
  Tergugat:
  Pimpinan Kantor Penerima Pesanan Marketing Gallery PT. Trans Properti Indonesia

• Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) lembar surat pesanan Nomor : 029/FG/XI/2012 dengan pemesan an. TOPIK;2) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanan nomor : 029/FG/XI/2012 dengan pemesan an. TOPIK tanggal 7 Desember 2012;3) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanan nomor : 083/FG/VII/2013 dengan pemesan an. TOPIK tanggal 02 Agustus 2013;4) 1 (satu) Lembar Pesanan Nomor : 010/FG/I/2014 dengan pemesan an.

  JONI/NANDA; 5) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanan nomor : 010/FG/I/2014 dengan pemesan an. JONI/NANDA tanggal 28 Januari 2014;6) 1 (satu) Lembar Pesanan Nomor : 063/FG/XII/2013 dengan pemesan an. JONI/SULFAN;7) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanan nomor : 063/FG/XII/2013 dengan pemesan an. JONI/SULFAN tanggal 2 Januari 2014;8) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 041/FG/II/2014 dengan pesan an.

  JUN HARTONO Tanggal 14 Mei 2014;13) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 151/FG/IV/2013 dengan pesan an. JUN HARTONO; 14) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanan nomor : 151/FG/IV/2013 dengan pesan an. JUN HARTONO Tanggal 14 Mei 2014;15) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 007/FG/VI/2014 dengan pesan an. ALONG; 16) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanan nomor : 007/FG/VI/2014 dengan pesan an.

  AGUS; 21) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanan nomor : 71/ FG/VIII/2013 dengan pesan an. AGUS Tanggal 12 September 2014;22) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 73/FG/VIII/2013 dengan pesan an. AGUS; 23) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanan nomor : 73/FG/VIII/2014 dengan pesan an. ALONG Tanggal 10 September 2014;24) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 091/FG/XI/2014 dengan pesan an.

  MARZINI;29) 1(Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanan nomor : 013/FG/II/2014 dengan pesan an. MARZINI Tanggal 21 Februari 2014;30) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 050/FG/X/2014 dengan pesan an. ZEN; 31) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanan nomor : 050/FG/X/2014 dengan pesan an. ZEN Tanggal 11 Nopember 2014;32) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 028/FG/IX/2014 dengan pesan an.

  JUN HARTONO Tanggal 14Mei 2014;13) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 151/FG/IV/2013 dengan pesanan. JUN HARTONO;Halaman 3 dari 88 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Jmb14) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanannomor : 151/FG/IV/2013 dengan pesan an. JUN HARTONO Tanggal 14Mei 2014;15) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 007/FG/VV/2014 dengan pesanan. ALONG;16) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanannomor : 007/FG/VV2014 dengan pesan an.

  AKUNG Tanggal 27 Oktober2014;18) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 70/FG/VII/2013 dengan pesanan. AGUS;19) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanannomor : 70/FG/VIIV2013 dengan pesan an. AGUS Tanggal 10September 2014;20) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 71/FG/VII/2013 dengan pesanan. AGUS;21) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanannomor : 71/ FG/VIIV2013 dengan pesan an.

  AGUS Tanggal 12September 2014;22) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 73/FG/VIIV2013 dengan pesanan. AGUS;23) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanannomor : 73/FG/VIIV2014 dengan pesan an. ALONG Tanggal 10September 2014;24) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 091/FG/XV/2014 dengan pesanan. HENDRI;25) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanannomor : 091/FG/XV/2014 dengan pesan an.

  ALAY Tanggal 6 Agustus2014;42) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 021/FG/IX/2014 dengan pesanan. ANDRE;Halaman 5 dari 88 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Jmb43) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanannomor : 021/FG/IX/2014 dengan pesan an. HENDRI Tanggal 15September 2014;44) 1(satu) lembar surat pesanan Nomor : 020/FG/IX/2014 dengan pesanan. ANDRE;45) 1 (Satu) lembar surat Tanda Terima sesuai dengan surat Pesanannomor : 020/FG/IX/2014 dengan pesan an.

  ALONGSesuai dengan surat pesanan Nomor : 007/FG/MJMB/VV2014 Tanggal 4Juni 2014.

• Menyatakan barang bukti berupa :

  • 1 (satu) lembar nota pesanan nomor 3928 tanggal 12 Februari 2020 an. Ismu Ansori;
  • 1 (satu) lembar nota pesanan nomor 3929 tanggal 12 Februari 2020 an. Didik Yga Wasisto ST;
  • 1 (satu) lembar nota pesanan nomor 3930 tanggal 12 Februari 2020 an. David Irawan;
  • 1 (satu) lembar nota pesanan nomor 3931 tanggal 12 Februari 2020 an.

  Ramo Wawan Suratman;

• 1 (satu) lembar nota pesanan nomor 3932 tanggal 12 Februari 2020 an. Ufi Mahya Diana;
• 1 (satu) lembar nota pesanan nomor 3936 tanggal 12 Februari 2020 an. Dewi Khomsatu;
• 1 (1 (satu) lembar nota pesanan nomor 3927 tanggal 12 Februari 2020 an. Sri Henik;
• 1 (satu) lembar nota pesanan nomor 8677 tanggal 12 Februari 2020 an. Dewi Khomsatu;
• 1 (satu) lembar nota pesanan nomor 8630 tanggal 10 Februari 2020 an.

  Siti Umaiyah;

• 1 (satu) lembar nota pesanan nomor 8640 tanggal 11 Februari 2020 an. Ricky Hendrawan;
• 1 (satu) lembar nota pesanan nomor 8640 tanggal 12 Februari 2020 an. Mustopah;
• 1 (satu) lembar nota pesanan nomor 8633 tanggal 11 Februari 2020 an. Roby Efendi;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

• ;

• Invoice Nomor : 20190209/INV/1/00019 tanggal 09 Februari 2019, Surat jalan dan surat pesanan;
• Invoice Nomor : 20190213/INV/1/00004 tanggal 13 Februari 2019, Surat jalan dan surat pesanan;
• Invoice Nomor : 20190288/INV/1/00057 tanggal 08 Februari 2019, Surat jalan dan surat pesanan;
• Invoice Nomor : 20190214/INV/1/00100 tanggal 14 Februari 2019, Surat jalan dan surat pesanan;
• Invoice Nomor : 20190214/INV/1/00046 tanggal 14 Februari 2019, Surat jalan

  dan surat pesanan;

• Invoice Nomor : 20190215/INV/1/00032 tanggal15 Februari 2019, Surat jalan dan surat pesanan;
• Invoice Nomor : 20190223/INV/1/00064 tanggal 23 Februari 2019, Surat jalan dan surat pesanan;
• Invoice Nomor : 20190227/INV/1/00022 tanggal 27 Februari 2019, Surat jalan dan surat pesanan

• 1 (satu) bendel tanda terima invoice asli toko karunia Sejahtera bulan Maret 2019 beserta lampirannya antara lain :

• Invoice

  Nomor : 20190328/INV/1/00082 tanggal 28 Maret 2019, Surat jalan dan surat pesanan;

• Invoice Nomor : 20190311/INV/1/00013 tanggal 11 Maret 2019, Surat jalan dan surat pesanan;
• Invoice Nomor : 20190326/INV/1/00023 tanggal 26 Maret 2019, Surat jalan dan surat pesanan;
• Invoice Nomor : 20190319/INV/1/00023 tanggal 19 Maret 2019, Surat jalan dan surat pesanan;
• Invoice Nomor : 20190326/INV/1/00024 tanggal 26 Maret 2019, Surat jalan dan surat pesanan;

18 Oktober 2019, Surat jalan dan surat pesanan;

Nota Penjualan Nomor : SISPR19100670 tanggal 18 Oktober 2019, Surat jalan dan surat pesanan;

Nota Penjualan Nomor : SISPR19100742 tanggal 19 Oktober 2019, Surat jalan dan surat pesanan;

Nota Penjualan Nomor : SISPR19100977 tanggal 26 Oktober 2019, Surat jalan dan surat pesanan;

Nota Penjualan Nomor : SISPR19100907 tanggal 25 Oktober 2019, Surat jalan dan surat pesanan

• 1 (satu

  Nota Penjualan SISPR20011026 tanggal 27 Januari 2020, Surat jalan dan surat pesanan;

• Nota Penjualan SISPR20010117 tanggal 07 Januari 2020, Surat jalan dan surat pesanan;
• Nota Penjualan SISPR20010422 tanggal 13 Januari 2020, Surat jalan dan surat pesanan;
• Nota Penjualan SISPR20010444 tanggal 14 Januari 2020, Surat jalan dan surat pesanan;
• Nota Penjualan SISPR20011092 tanggal 29 Januari 2020, Surat jalan dan surat pesanan;

;Nota Penjualan SISPR20010117 tanggal O7 Januari 2020, Suratjalan dan surat pesanan;Nota Penjualan SISPR20010422 tanggal 13 Januari 2020, Suratjalan dan surat pesanan;Nota Penjualan SISPR20010444 tanggal 14 Januari 2020, Suratjalan dan surat pesanan;Nota Penjualan SISPR20011092 tanggal 29 Januari 2020, Suratjalan dan surat pesanan;Nota Penjualan SISPR20011091 tanggal 29 Januari 2020, Suratjalan dan surat pesanan;Nota Penjualan SISPR20010759 tanggal 20 Januari 2020, Surat jalandan surat pesanan;Nota

Surat Pesanan / No. Invoice / Nota Invoice / NotaNo No.

Surat Pesanan / No. Invoice / Nota voice /Sales Order No.

27 Januari 2020, Surat jalandan surat pesanan;Nota Penjualan SISPR20010117 tanggaljalan dan surat pesanan;Nota Penjualan SISPR20010422 tanggaljalan dan surat pesanan;Nota Penjualan SISPR20010444 tanggaljalan dan surat pesanan;Nota Penjualan SISPR20011092 tanggaljalan dan surat pesanan;Nota Penjualan SISPR20011091 tanggaljalan dan surat pesanan;O07 Januari13 Januari14 Januari29 Januari29 Januari2020, Surat2020, Surat2020, Surat2020, Surat2020, SuratHalaman 18 dari 29 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/

dan surat pesanan;Y Nota Penjualan SISPR20020125 tanggal 06 Februari 2020, Suratjalan dan surat pesanan;Y Nota Penjualan SISPR20020235 tanggal 07 Februari 2020, Suratjalan dan surat pesanan;Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;6.

• Capella Medan Surat Pesanan Kenderaan yaitu :

  1. Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007774 tanggal 15-9-2015.
  2. Surat pesanan kendaraan No. reg SPK 007776 tanggal16-9-2015.
  3. Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007777 tanggal 16-9-2015.
  4. Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007778 tanggal 16-9-2015.
  5. Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007780 tanggal 16-9-2015.
  6. Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007781 tanggal 16-9-2015.

• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007782 tanggal 16-9-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007783 tanggal 16-9-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007784 tanggal 16-9-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007785 tanggal 16-9-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007867 tanggal 6-10-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007868 tanggal 6-10-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg.

• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007870 tanggal 6-10-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007881 tanggal 16-10-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007882 tanggal 16-10-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007883 tanggal 16-10-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007884 tanggal 16-10-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007885 tanggal 16-10-2015.

• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007886 tanggal 16-10-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007887 tanggal 16-10-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 006811 tanggal 3-1-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 007882 tanggal 3-1-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 006813 tanggal 3-1-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 006814 tanggal 3-11-2015.

• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 006815 tanggal 3-11-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 006816 tanggal 3-11-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 006817 tanggal 3-11-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 006818 tanggal 3-11-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 006819 tanggal 3-11-2015.
• Surat pesanan kendaraan No. reg. SPK 006820 tanggal 3-11-2015.

• SHOLEHATI BANGUN MANDIRI

1. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO:P2201P2K02. Tggl 13-Jan-22;
2. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO: P2201P1K01.

   Tggl 20-Jan-22;

3. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO: P2202PIK02 Tggl 14-FEB-22;
4. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO: P2202P2K02 Tggl 14-FEB-22;
5. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO:P2203P1K04 Tggl 15-Mar-22;
6. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO:P2203P1K03 Tggl 09-Mar-22;

• CV. GLOBALINDO UTAMA

1. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO:P2201P1K02.

   Tggl 20-Jan-22;

2. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO:P2201P2K01 Tggl 13-Jan-22;
3. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO :P2202PIK03 Tggl 14-Feb-22;
4. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO:P2202P2K01 Tggl 14-Feb-22;
5. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO:P2203P1K05 Tggl 15-Mar-22;
6. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO:P2203P1K02 Tggl 09-Mar-22;

• CV.

  GOUDEN KANS

1. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO. P2111P1K03. Tggl 24-Nov-21;
2. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO. P2112P1K03 Tggl 16-Des-21;
3. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO. P2201P1K03 Tggl 22-Jan-22;
4. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO. P2202PIK01 Tggl 14-Feb-22;
5. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO.

   P2203P1K06 Tggl 15-Mar-22;

6. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO. PB111WS001 Tggl 16-Des-21;
7. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO.PB111PR080 Tggl 12-Jan-22;
8. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO. PB201WS002 Tggl 15-Feb-22;
9. Surat Pesanan (Purchase order Sheet), No PO. PB202WS002 Tggl 07-Mar-22;

5.

• SALEH;

• 1 (Satu) Bandel Bukti Pesanan TK. ULUL ALBAB yang isinya : Nota Pesanan TK. ULUL ALBAB ATS NASIONAL jumlah 130 tgl 19/04/2021 merupakan surat pesanan awal, Nota Barang dengan nomor Nota PTRK0421000073ZP dengan nilai Rp 19.691.100 merupakan surat/nota tagihan, surat Jalan tgl 27/07/2021 merupakan surat pengantaran barang, Surat Pernyataan dari TK.

  Nota Pesanan Paket Lengkap B dengan jumlah 30 tgl 05 Juli 2021 merupakan surat pesanan awal, Bukti Pesanan dengan nomor Nota PTRK0721000013ZP dengan nilai Rp 3.480.000 Tgl 07/05/2021 dan Nota Penjualan warna Kuning tgl 05/ 07/ 2021 Rp 3.480.000 merupakan surat/nota tagihan.

  CITRA BANGSA bahwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp 3.786.750;

• 1 (Satu) Bandel Bukti Pesanan TK. IBNU ABBAS 1 yang isinya : Nota Pesanan ATS NASIONAL sebanyak 50 buah tgl 28/04/2021, Nota Barang dengan nomor Nota PTRK0421000092ZPATS dengan nilai Rp 7.573.500,- Tgl 27/07/2021, Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) TK. IBNU ABBAS 1 dengan nomor Nota PTRK0721000049ZP dengan nilai Rp 412,500,- Tgl 12 juli 2021, Bukti Pesanan TK.

  TARAKAN dengan nomor PTRK0621000034ZP dengan nilai Rp. 8,820,900, Surat Jalan tgl 02/09/2021, Nota Pesanan PAKET LENGKAP B sejumlah 15 Buah tgl 14/Juli 2021, Nota Penjualan dengan nomor PTRK0721000053ZP dengan nilai Rp. 1,740,000,- tgl 14/07/2021, Bukti Pesanan tgl 14/07/2021, Surat Pernyataan TKIT AR-ROYYAN TARAKAN bahwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.560.900;

• 1 (Satu) Bandel Bukti Pesanan SD NEGERI 048 JUATA LAUT yang isinya : Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) KIPAS

  melakukan pembayaran sebesar Rp. 884.000,-;

• 1 (Satu) Bandel Bukti Pesanan TUNAS CENDIKIA yang isinya : Nota Pesanan BUKU PAKET EKO A sejumlah 5 Buah, BUKU PAKET EKO B sejumlah 32 buah tgl 05/ Agus 2021, Bukti Pesanan Nota Barang (BUKU) TUNAS CENDIKIA dengan nomor PTRK0821000015ZP dengan nilai Rp. 2,176,000, Nota Pesanan Barang (ALAT TULIS) TUNAS CENDIKIA dengan nomor PTRK1021000030ZP dengan nilai Rp. 389,565, Surat Jalan tgl 27/10/2021, Nota Pesanan Barang (ALAT TULIS) TUNAS CENDIKIA

• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 12 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 550.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 16 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 40.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 19 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 52.000.

• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 22 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 30.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 27 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 550.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 11 April 2019 dengan total tagihan Rp. 1.050.000.

• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 19 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 250.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 25 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 605.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 29 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 430.000.

• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 29 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 575.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 17 Juni 2019 dengan total tagihan Rp. 1.965.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 18 Juni 2019 dengan total tagihan Rp. 350.000.

• Nota Nomor A-64 pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko NIPON CELL 2 tanggal 12 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 317.500.
• Nota tanggal 19 Mei NIPON CELL 2 2019 dengan total tagihan Rp. 360.000.
• Nota Nomor A-581 pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko NIPON CELL tanggal 17 Juni 2019 dengan total tagihan Rp. 17.500.
• Nota Nomor A-638 pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko NIPON CELL tanggal 19 Juni 2019 dengan total tagihan Rp. 270.000.

• Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------- Surat Pesanan dan Faktur Penjualan milik PT Buana Mas untuk Toko Maju Jaya masing-masing : ---------------------------------------------------------- Surat pesanan no.43546 tanggal 10 Juli 2013 dan faktur penjualan no.1340002855 tanggal 10 Juli 2013 ; --------------------------------------------- Surat pesanan no. 144210 tanggal tidak tertulis dan faktur penjualan no.1340002855 tanggal 19 Juli

  2013 ; --------------------------------------------- Faktur penjualan no. 1340003154 tanggal 25 Juli 2013 ; --------------------- Surat pesanan no.144460 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340003222 tanggal 27 Juli 2013 ; --------------------------------------------- Surat pesanan no.1437226 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340003774 tanggal 13 Agustus 2013 ; -------------------------------------- Surat pesanan no. 143968 tanggal 14 Agustus 2013

  dan faktur penjualan no.1340003897 tanggal 14 Agustus 2013 ; ------------------------- Surat pesanan no.143837 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340004452 tanggal 27 Agustus 2013 ; -------------------------------------- Surat pesanan no.144952 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340004675 tanggal 29 Agustus 2013 ; -------------------------------------- Surat pesanan no. 145303 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340005410 tanggal 12 September

  2013 ; ----------------------------------- Faktur penjualan no.1340005839 tanggal 20 September 2013 ; ------------ Surat Pesanan dan Faktur Penjualan milik PT Buana Mas untuk Percetakan Karunia masing-masing : ---------------------------------------------- Surat pesanan no.144958 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualan no.1340005525 tanggal 14 September 2013 ; ----------------------------------- Surat pesanan no. 143750 tanggal 2 Oktober 2013 dan faktur penjualan no.1340006412

  Menyatakan barang bukti berupa : 22220 0222 one nnHalaman 1 dari 22 Putusan No 102 /Pid.B/2015/PN DpsSurat Pesanan dan Faktur Penjualan milik PT Buana Mas untuk TokoMaju Jaya masingmasing : one nen one rene nn enne neemSurat pesanan no.43546 tanggal 10 Juli 2013 dan faktur penjualanno.1340002855 tanggal 10 Juli 2013 ; Surat pesanan no. 144210 tanggal tidak tertulis dan faktur penjualanno.1340002855 tanggal 19 Juli 2013 ; Faktur penjualan no. 1340003154 tanggal 25 Juli 2013 ; Surat pesanan no.144460

  tanggal tidak ditulis dan faktur penjualanno.1340003222 tanggal 27 Juli 2013 ; Surat pesanan no.1437226 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualanno.1340003774 tanggal 13 Agustus 2018 ; Surat pesanan no. 143968 tanggal 14 Agustus 2013 dan faktur penjualanno.1340003897 tanggal 14 Agustus 2018 ; Surat pesanan no.143837 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualanno.1340004452 tanggal 27 Agustus 2018 ; Surat pesanan no.144952 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualanno.1340004675 tanggal 29 Agustus

  2018 ; Surat pesanan no. 145303 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualanno.1340005410 tanggal 12 September 2018 ; Faktur penjualan no.1340005839 tanggal 20 September 2013 ; Surat Pesanan dan Faktur Penjualan milik PT Buana Mas untukPercetakan Karunia masingmasing : 2"Surat pesanan no.144958 tanggal tidak ditulis dan faktur penjualanno.1340005525 tanggal 14 September 2013 ; Surat pesanan no. 143750 tanggal 2 Oktober 2013 dan faktur penjualanno.1340006412 tanggal 20 September 2013 ;1 (satu) lembar

  fiktif atauterdakwa telah menyuruh staf sales admin untuk membuat suratpesanan fiktif, dimana dalam pesanan tersebut terdakwa menuliskan ataumenyuruh staf sales admin untuk menuliskan customer atas nama TokoMaju Jaya dan Percetakan Karunia memesan beberapa jenis kertasnamun setelah pihak perusahaan PT Buana Mas Makmur Sentosamengeluarkan kertas sesuai pesanan, ternyata kertas tersebut tidakdikirimkan ke customer sesuai surat pesanan melainkan atas perintahterdakwa dikirimkan ke Toko Guna Arta dan

  Toko Tri Buana Jayaselanjutnya uang pembayaran dari pesanan tersebut tidak ada disetorkanke kantor PT Buana Mas Makmur Sentosa:Halaman 3 dari 22 Putusan No 102 /Pid.B/2015/PN Dps" Bahwa surat pesanan yang dibuat oleh terdakwa untuk Toko Maju Jaya@intarial IBM 3==

• Menetapkan barang bukti berupa:a. 5 lembar surat pesanan PT. SURYA DONASIN Cianjur antara lain :1. No. Pesanan : A.2 155262, tgl pesanan 12-09-2018 an. Salesman BUDI IRAWAN; 2. No. Pesanan : A.2 154880, tgl pesanan 12-09-2018 an. Salesman ATEP;3. No. Pesanan : A.2 154563, tgl pesanan 06-09-2018 an. Salesman BAYU;4. No. Pesanan : A.2 000382,tgl pesanan 12-09-2018 an. Salesman Ridwan;5. No. Pesanan : A.2 150764,tgl pesanan 18-08-2018 dengan jatuh tempo 60 hari stlh pengiriman an.

  Menyatakan barang bukti berupa : 5 lembar surat pesanan PT. SURYA DONASIN Cianjur antara lain :1.No. Pesanan : A.2 155262, tgl pesanan 12092018 an. SalesmanBUDI IRAWAN;No. Pesanan : A.2 154880, tgl pesanan 12092018 an. SalesmanATEP;No. Pesanan : A.2 154563, tgl pesanan 06092018 an. SalesmanBAYU;No. Pesanan : A.2 000382,tgl pesanan 12092018 an. SalesmanRidwan;No. Pesanan : A.2 150764,tgl pesanan 18082018 dengan jatuhtempo 60 hari stlh pengiriman an. Salesman BUDI IRAWAN; 5 lembar faktur PT.

  Nomor Pesanan : A.2 155262, tanggal pesanan 12092018.

  SURYA DONASIN Cianjur yang tidak dibayarkanlunas sama sekali antara lain :Surat Pesanan order:Nomor Pesanan: A.2155262, tanggal pesanan 12092018, atasnama Salesman Budi lrawan.Nomor Pesanan : A.2 154880, tanggal pesanan 12092018, atasnama Salesman Atep;Nomor Pesanan: A.2154563, tanggal pesanan 6092018, atasnama Salesman Bayu.Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Cjr.Nomor Pesanan : A.2 000382, tanggal pesanan 12092018, atasnama Salesman Ridwan;Nomor Pesanan : A.2 150764, tanggal pesanan

  Pesanan : A.2 155262, tgl pesanan 12092018 an.Salesman BUDI IRAWAN;No. Pesanan : A.2 154880, tgl pesanan 12092018 an.Salesman ATEP;No. Pesanan : A.2 154563, tgl pesanan 06092018 an.Salesman BAYU;No. Pesanan : A.2 000382,tgl pesanan 12092018 an.Salesman Ridwan;No. Pesanan : A.2 150764,tgl pesanan 18082018 denganjatuh tempo 60 hari stlh pengiriman an. Salesman BUDIIRAWAN;b. 5 lembar faktur PT. SURYA DONASIN Cianjur antara lain :1.No. Faktur : 13.18.0490551 an.

  Menetapkan barang bukti berupa:a. 5 lembar surat pesanan PT. SURYA DONASIN Cianjur antara lain :TeNo. Pesanan : A.2 155262, tgl pesanan 12092018 an.Salesman BUDI IRAWAN;. No. Pesanan : A.2 154880, tgl pesanan 12092018 an.Salesman ATEP;No. Pesanan : A.2 154563, tgl pesanan 06092018 an.Salesman BAYU;No. Pesanan : A.2 000382,tgl pesanan 12092018 an.Salesman Ridwan;No. Pesanan : A.2 150764,tgl pesanan 18082018dengan jatuh tempo 60 hari stlh pengiriman an.Salesman BUDI IRAWAN;b. 5 lembar faktur PT.

• Foto copy Nota untuk pesanan 5 pics ban Bridge Stone dan 10 pics ban Dunlop dari Toko Setia Mandiri Ban tanggal 14 Januari 2015 (diberi tanda bukti T-14);15. Foto copy Nota untuk pesanan 10 pics ban Dunlop dan 2 Dus pentil ban tanggal 3 Nopember 2014 (diberi tanda bukti T-15);16. Foto copy Nota untuk pesanan 3 pics ban Copartner tanggal 6 Nopember 2014 (diberi tanda bukti T-16);17. Foto copy Nota untuk pesanan 3 pics ban Bridgestone tanggal 8 Nopember 2014 (diberi tanda bukti T-17);18.

  Foto copy Nota untuk pesanan 11 pics ban Double Star tanggal 16 Nopember 2014 (diberi tanda bukti T-18);19. Foto copy Nota untuk pesanan 8 pics ban Copartner tanggal 18 Nopember 2014 (diberi tanda bukti T-19);20. Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 4 pics ban Copartner tanggal 4 Januari 2015 (diberi tanda bukti T-20);21. Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 4 pics ban Copartner tanggal 8 Juli 2015 (diberi tanda bukti T-21);22.

  Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 8 pics ban Copartner tanggal 2 Februari 2015 (diberi tanda bukti T-22);23. Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 4 pics ban Copartner tanggal 22 April 2015 (diberi tanda bukti T-23);24. Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 4 pics ban Copartner tanggal 30 Juni 2015 (diberi tanda bukti T-24);25. Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 8 pics ban Copartner tanggal 14 Juni 2015 (diberi tanda bukti T-25);26.

  Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 8 pics ban Copartner tanggal 19 Januari 2015 (diberi tanda bukti T-26);27. Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 4 pics ban Copartner tanggal 2 Februari 2015 (diberi tanda bukti T-27);28. Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 4 pics ban Copartner tanggal 28 Februari 2015 (diberi tanda bukti T-28);29. Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 4 pics ban Copartner tanggal 30 Maret 2015 (diberi tanda bukti T-29);30.

  Foto copy Nota untuk pesanan 4 pics ban luar Copartner dan 2 pics ban luar Double Star tanggal 23 Oktober 2014 (diberi tanda bukti T-39);40. Foto copy Nota untuk pesanan 2 pics ban Copartner dan 2 pics ban Double Star tanggal 8 Oktober 2014 (diberi tanda bukti T- 40);41. Foto copy Nota untuk pesanan 2 pics ban Copartner tanggal 31 Oktober 2014 (diberi tanda bukti T- 41);42. Foto copy Nota untuk pesanan 2 pics ban Copartner tanggal 31 Oktober 2014 (diberi tanda bukti T- 42);43.

  Foto copy Nota No.003 untuk pesanan 10 pics ban Dunlop 750.16.14tanggal 18 Nopember 2014 (diberi tanda bukti T5);6. Foto copy Nota untuk pesanan 20 pics ban Copartner 1000/20,8 tanggal 18Nopember 2014 (diberi tanda bukti T6);7. Foto copy Surat Jalan atas pesanan 5 jenis ban Dunlop tanggal 23September 2014 (diberi tanda bukti T7);8. Foto copy Surat Jalan atas pesanan 30 set Double star dan 10 setCopartner tanggal 23 September 2014 (diberi tanda bukti T8);9.

  Foto copy Nota untuk pesanan 5 pics ban Copartner dari Toko Setia MandiriBan tanggal 11 Januari 2015 (diberi tanda bukti T13);14.Foto copy Nota untuk pesanan 5 pics ban Bridge Stone dan 10 pics banDunlop dari Toko Setia Mandiri Ban tanggal 14 Januari 2015 (diberi tandabukti T14);15.Foto copy Nota untuk pesanan 10 pics ban Dunlop dan 2 Dus pentil bantanggal 3 Nopember 2014 (diberi tanda bukti T15);16.Foto copy Nota untuk pesanan 3 pics ban Copartner tanggal 6 Nopember2014 (diberi tanda bukti T16);

  pesanan 8 pics ban Copartnertanggal 14 Juni 2015 (diberi tanda bukti T25);26.Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 8 pics ban Copartnertanggal 19 Januari 2015 (diberi tanda bukti T26);27.Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 4 pics ban Copartnertanggal 2 Februari 2015 (diberi tanda bukti T27);28.Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 4 pics ban Copartnertanggal 28 Februari 2015 (diberi tanda bukti T28);29.Foto copy Nota Setia Mandiri Ban untuk pesanan 4 pics ban Copartnertanggal

  Foto copy Nota No.003 untuk pesanan 10 pics ban Dunlop 750.16.14 tanggal 18 Nopember 2014 (diberi tanda bukti T5);6. Foto copy Nota untuk pesanan 20 pics ban Copartner 1000/20,8 tanggal18 Nopember 2014 (diberi tanda bukti T6);7. Foto copy Surat Jalan atas pesanan 5 jenis ban Dunlop tanggal23 September 2014 (diberi tanda bukti T7);8. Foto copy Surat Jalan atas pesanan 30 set Double star dan 10 setCopartner tanggal 23 September 2014 (diberi tanda bukti T8);9.

  Ban untuk pesanan 4 pics ban Copartnertanggal 27 April 2015 (diberi tanda bukti T38);39.Foto copy Nota untuk pesanan 4 pics ban luar Copartner dan 2 pics banluar Double Star tanggal 23 Oktober 2014 (diberi tanda bukti T39);40.Foto copy Nota untuk pesanan 2 pics ban Copartner dan 2 pics ban DoubleStar tanggal 8 Oktober 2014 (diberi tanda bukti T 40);41.Foto copy Nota untuk pesanan 2 pics ban Copartner tanggal 31 Oktober2014 (diberi tanda bukti T 41);42.Foto copy Nota untuk pesanan 2 pics ban Copartner

• 2016;

• Selembar Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barang berupa Boldjoint sebanyak 195 buah seharga Rp. 9.781.200,- jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;
• Selembar Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barang berupa Boldjoint sebanyak 195 buah seharga Rp. 9.781.200,- jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;
• Selembar Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barang berupa Boldjoint sebanyak 195 buah seharga Rp. 9.781.200,- jatuh tempo pembayaran 15 April

  2016;

• Selembar Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barang berupa Boldjoint sebanyak 155 buah seharga Rp. 9.841.800,- jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;
• Selembar Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barang berupa Boldjoint sebanyak 150 buah seharga Rp. 9.909.000,- jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;
• Selembar Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barang berupa Boldjoint sebanyak 150 buah seharga Rp. 9.909.000,- jatuh tempo pembayaran

  15 April 2016;

• Selembar Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barang berupa Boldjoint sebanyak 195 buah seharga Rp. 9.781.200,- jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;
• Selembar Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barang berupa Boldjoint sebanyak 120 buah seharga Rp. 7.927.200,- jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;
• Selembar Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barang berupa Oilfilter sebanyak 600 buah seharga Rp. 10.896.750,- jatuh tempo

  pembayaran 16 April 2016;

• Selembar Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barang berupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988.688,- jatuh tempo pembayaran 16 April 2016;
• Selembar Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barang berupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988.688,- jatuh tempo pembayaran 16 April 2016;
• Selembar Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barang berupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988.688,- jatuh

  tempo pembayaran 16 April 2016;

• Selembar Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barang berupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988,688,- jatuh tempo pembayaran 16 April 2016;
• Selembar Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barang berupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988.688,- jatuh tempo pembayaran 16 April 2016;
• Selembar Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barang berupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988.688

  Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barangberupa Boldjoint sebanyak 195 buah seharga Rp. 9.781.200,jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;6. Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barangberupa Boldjoint sebanyak 195 buah seharga Rp. 9.781.200,jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;7. Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barangberupa Boldjoint sebanyak 155 buah seharga Rp. 9.841.800,jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;8.

  Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barangberupa Boldjoint sebanyak 150 buah seharga Rp. 9.909.000,jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;2. Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barangberupa Boldjoint sebanyak 150 buah seharga Rp. 9.909.000,jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;10. Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barangberupa Boldjoint sebanyak 150 buah seharga Rp. 9.909.000,jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;11.

  Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barangberupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988.688,jatuh tempo pembayaran 16 April 2016;19. Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barangberupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988.688,jatuh tempo pembayaran 16 April 2016;20. Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barangberupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988.688,jatuh tempo pembayaran 16 April 2016;21.

  Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barangberupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988.688,jatuh tempo pembayaran 16 April 2016;22. Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barangberupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988.688,jatuh tempo pembayaran 16 April 2016;23. Sales Invoice tertanggal 17 Maret 2016 pesanan barangberupa Oilfilter sebanyak 550 buah seharga Rp. 9.988.688,jatuh tempo pembayaran 16 April 2016;24.

  Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barangberupa Boldjoint sebanyak 195 buah seharga Rp. 9.781.200,jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;4. Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barangberupa Boldjoint sebanyak 195 buah seharga Rp. 9.781.200,jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;5. Sales Invoice tertanggal 16 Maret 2016 pesanan barangberupa Boldjoint sebanyak 195 buah seharga Rp. 9.781.200,jatuh tempo pembayaran 15 April 2016;6.

• Memerintahkan barang bukti berupa : -----------------------------------------------------------a. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK) nomor : 002327 tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama I MADE DANIA.b. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 002253 sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) atas nama DEWA KETUT MUSTIKA PUTRA.c. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) No. 00 3859 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000,-

  (satu juta rupiah) atas nama I NENGAH SUGIANA.d. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) Nomor 004679 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama NI LUH SUTARMI.e. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 003068 tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama BADRUS SAMSIH.f. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 003174 tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama

  MOH.IMAM AS`ARI.g. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 002330 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama RITA YULIANINGSIH.h. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor SPK 002716 tanggal 16 Februari 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama MOH.IMAM AS`ARI.i. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor SPK 002615 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta

  lima ratus ribu rupiah) atas nama RASULI .j. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 00523 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama I MADE SURYA SEMARAGUNA .

  Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK) nomor : 002327 tanggal 6Desember 2012 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) atas nama I MADEDANIA.1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 002253 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atas nama DEWA KETUT MUSTIKA PUTRA.1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) No. 00 3859 tanpa tanggalsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) atas nama I NENGAH SUGIANA.1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK

  ) Nomor 004679 tanpa tanggalsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) atas nama NI LUH SUTARMI.1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 003068 tanggal 29 Mei2013 sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) atas nama BADRUS SAMSIH.1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 003174 tanggal 5 Juni2013 sebesar Rp. 1,500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas namaMOH.IMAM AS* ARI.1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 002330 tanggal 22Desember 2012 sebesar Rp

  . 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas namaRITA YULIANINGSIH.1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor SPK 002716 tanggal 16Februari 2013 sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas namaMOH.IMAM AS*ARI.i. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor SPK002615 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 1.500.000, ( satujuta lima ratus ribu rupiah) atas nama RASULI.j. 1 (Satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 00523tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000

  kendaraan ( SPK) nomor : 002327 tanggal 6Desember 2012 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) atas nama I MADEDANIA.1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 002253 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atas nama DEWA KETUT MUSTIKA PUTRA.1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) No. 00 3859 tanpa tanggal sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) atas nama INENGAH SUGIANA.1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) Nomor 004679 tanpa tanggalsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta

  Memerintahkan barang bukti berupa1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK) nomor : 002327 tanggal 6PDesember 2012 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) atas nama I MADEDANIA.b. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) nomor 002253 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atas nama DEWA KETUT MUSTIKA PUTRA.c. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan ( SPK ) No. 00 3859 tanpa tanggalsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) atas nama I NENGAH SUGIANA.d. 1 (satu) bendel surat pesanan kendaraan

• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari CV. Rosa Jaya Kupang / Rosa Bakunase ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010387, tertanggal 12 Januari 2024.
• 7 (Tujuh) Lembar Nota Pesanan Barang dari Hemart ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010435, tertanggal 13 Januari 2024.
• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari Rizz Cell Oelamasi ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010416, tertanggal 13 Januari 2024.

• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari Jasmin Cell - Perumnas ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010420, tertanggal 13 Januari 2024.
• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari Hemart ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010435, tertanggal 13 Januari 2024.
• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari Naila - Sikumana ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010445, tertanggal 13 Januari 2024.

• 13 (Tiga Belas) Lembar Nota Pesanan Barang dari Om Feky Rote ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010451, tertanggal 13 Januari 2024.
• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari Melani Putri - Oebelo ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010462, tertanggal 13 Januari 2024.
• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari CV. Mekar Sari Indah ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010456, tertanggal 13 Januari 2024.

• 11 (Sebelas) Lembar Nota Pesanan Barang dari Sejahtera - Oesao ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010488, tertanggal 15 Januari 2024.
• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari Awan - Oesao ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010519, tertanggal 16 Januari 2024.
• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari Ada Mart ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010529, tertanggal 16 Januari 2024.

• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari Ceria Ruko - Oebobo ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010697, tertanggal 20 Januari 2024.
• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari Fanny kios - Oeba ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010704, tertanggal 22 Januari 2024.
• 5 (Lima) Lembar Nota Pesanan Barang dari Irman Oesapa ke PT. Multi Niaga Jaya Abadi dengan No. Nota 524010706, tertanggal 22 Januari 2024.

• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 12 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 550.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 16 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 40.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 19 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 52.000.

• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 22 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 30.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 27 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 550.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 11 April 2019 dengan total tagihan Rp. 1.050.000.

• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 19 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 250.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 25 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 605.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 29 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 430.000.

• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 29 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 575.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 17 Juni 2019 dengan total tagihan Rp. 1.965.000.
• Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 18 Juni 2019 dengan total tagihan Rp. 350.000.

• Nota Nomor A-64 pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko NIPON CELL 2 tanggal 12 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 317.500.
• Nota tanggal 19 Mei NIPON CELL 2 2019 dengan total tagihan Rp. 360.000.
• Nota Nomor A-581 pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko NIPON CELL tanggal 17 Juni 2019 dengan total tagihan Rp. 17.500.
• Nota Nomor A-638 pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko NIPON CELL tanggal 19 Juni 2019 dengan total tagihan Rp. 270.000.

• Nota no.004945 pesanan toko No Limit tanggal 27 Juli 2013;2. Nota no.004989 pesanan toko No Limit tanggal 29 Juli 2013;3. Nota no.005088 pesanan toko Els Computer tanggal 2 Agustus 2013;4. Nota no.005087 pesanan toko Els Computer tanggal 2 Agustus 2013;5. Nota no.005068 pesanan toko Els Computer tanggal 2 Agustus 2013;6. Nota no.005069 pesanan toko Hokky Phone tanggal 2 Agustus 2013;7. Nota no.005128 pesanan toko Hokky Phone tanggal 5 Agustus 2013;8.

  Nota no.005478 pesanan toko Damai Cell tanggal 30 Agustus 2013;9. Nota no.005479 pesanan toko Naura Cell tanggal 30 Agustus 2013;10. Nota no.005824 pesanan toko Quality Cell tanggal 5 September 2013;Dikembalikan pada CV.Buminet Prakarsa Yogyakarta melalui Saksi YAN AFFANDI,ST Bin WIJANTO;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

  Druju RT.01 RW.02 Ds.Donorejo Kab.Pacitan;Dikembalikan kepada Terdakwa YOHANES BABTISTA SLAMETWIBOWO Alias SLAMET Alias AAN Anak dari LAM HON SION;e 10 lembar nota penjualan masingmasing dengan nomor nota :1 Nota no.004945 pesanan toko No Limit tanggal 27 Juli 2013;Nota no.004989 pesanan toko No Limit tanggal 29 Juli 2013;Nota no.005088 pesanan toko Els Computer tanggal 2 Agustus 2013;Nota no.005087 pesanan toko Els Computer tanggal 2 Agustus 2013;Nota no.005068 pesanan toko Els Computer tanggal

  2 Agustus 2013.Nota no.005069 pesanan toko Hokky Phone tanggal 2 Agustus 2013;Nota no.005128 pesanan toko Hokky Phone tanggal 5 Agustus 2013;Nota no.005478 pesanan toko Damai Cell tanggal 30 Agustus 2013;Co Om ND nN fF YW WNNota no.005479 pesanan toko Naura Cell tanggal 30 Agustus 2013;oSNota no.005824 pesanan toko Quality Cell tanggal 5 September 2013;Dikembalikan pada CV.Buminet Prakarsa Yogyakarta melalui Saksi YANAFFANDLST Bin WIJANTO;4 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

  Pacitan;e 10 (sepuluh) lembar Nota penjualan masingmasing dengan nomornota :1 Nota no.004945 pesanan toko No Limit tanggal 27 Juli2013;2 Nota no.004989 pesanan toko No Limit tanggal 29 Juli2013;3 Nota no.005088 pesanan toko Els Computer tanggal 2Agustus 2013;4 Nota no.005087 pesanan toko Els Computer tanggal 2Agustus 2013;5 Nota no.005068 pesanan toko Els Computer tanggal 2Agustus 2013;6 Nota no.005069 pesanan toko Hokky Phone tanggal 2Agustus 2013;7 Nota no.005128 pesanan toko Hokky Phone tanggal

  Computer tanggal 2 Agustus 2013.Nota no.005069 pesanan toko Hokky Phone tanggal 2 Agustus 2013.Nota no.005128 pesanan toko Hokky Phone tanggal 5 Agustus 2013.Nota no.005478 pesanan toko Damai Cell tanggal 30 Agustus 2013.Nota no.005479 pesanan toko Naura Cell tanggal 30 Agustus 2013.10.

  Nota no.004945 pesanan toko No Limit tanggal 27 Juli 2013;Nota no.004989 pesanan toko No Limit tanggal 29 Juli 2013;Nota no.005088 pesanan toko Els Computer tanggal 2 Agustus 2013;Nota no.005087 pesanan toko Els Computer tanggal 2 Agustus 2013;Nota no.005068 pesanan toko Els Computer tanggal 2 Agustus 2013;Nota no.005069 pesanan toko Hokky Phone tanggal 2 Agustus 2013;Nota no.005128 pesanan toko Hokky Phone tanggal 5 Agustus 2013;Nota no.005478 pesanan toko Damai Cell tanggal 30 Agustus 2013;ee AF

• SJ1810PL0002, Faktur No. 1810PL0002,Nota Pesanan penjualan PBL SJ.PL0002;

• 1 (satu) Rangkap yang terdiri dari Surat Jalan No. SJ1808PL0160, Faktur No. 1808PL0160,Nota Pesanan penjualan PBL SJ.PL0160;
• 1 (satu) Rangkap yang terdiri dari Surat Jalan No. SJ1808PL0159, Faktur No. 1808PL0159,Nota Pesanan penjualan PBL SJ.PL0159;
• 1 (satu) Rangkap yang terdiri dari Surat Jalan No.

  SJ1808PL0158, Faktur No. 1808PL0158,Nota Pesanan penjualan PBL SJ.PL0158;

• 1 (satu) Rangkap yang terdiri dari Surat Jalan No. SJ1808PL0157, Faktur No. 1808PL0157,Nota Pesanan penjualan PBL SJ.PL0157;
• 1 (satu) Rangkap yang terdiri dari Surat Jalan No. SJ1808PL0156, Faktur No. 1808PL0156,Nota Pesanan penjualan PBL SJ.PL0156;
• 1 (satu) Rangkap yang terdiri dari Surat Jalan No.

  SJ1808PL0155, Faktur No. 1808PL0155,Nota Pesanan penjualan PBL SJ.PL0155;

• 1 (satu) Rangkap yang terdiri dari Surat Jalan No. SJ1808PL0031, Faktur No. 1808PL0031,Nota Pesanan penjualan PBL SJ.PL0031;
• 1 (satu) Rangkap yang terdiri dari Surat Jalan No. SJ1808PL0011, Faktur No. 1808PL0011,Nota Pesanan penjualan PBL SJ.PL0011;
• 1 (satu) Rangkap yang terdiri dari Surat Jalan No.

  SJ1807PL0149, Faktur No. 1807PL0149,Nota Pesanan penjualan PBL SJ.PL0149

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

• 1 (satu) lembar struk pesanan alat bantu dengar atas nama Ny. Yulia.
• 1 (satu) lembar struk pesanan alat bantu dengar atas nama Tn. Halim.
• 1 (satu) lembar struk pesanan alat bantu dengar atas nama Ny. Sofrichah.
• 1 (satu) lembar struk pesanan alat bantu dengar atas nama Bp. Edi Wartono.
• 1 (satu) lembar struk pesanan alat bantu dengar atas nama Ny. Sylvia Nurisa.
• 1 (satu) lembar struk pesanan alat bantu dengar atas nama Ibu Eem.

• 1 (satu) lembar struk pesanan alat bantu dengar atas nama Tn. Juhandi.
• 1 (satu) lembar struk pesanan alat bantu dengar atas nama Bp. Udin Taryudi.

• 1 (satu) lembar struk pesanan alat bantu dengar atas nama Hj. Iim Roshullah.

Dikembalikan kepada PT. Inti Citra Agung melalui saksi Muhammad Mutakim, Amd. Aud Bin Muhammad Soleh.

6.

• Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel buku yang berisikan rekening, lembar traatnsfer, Surat Pesanan, MOU, Surat Penawaran, Tanda Terima dan SPP yang disita dari saksi SAMSUL HIDAYAT, S.Pd. Kepala Sekolah SDN. 2 Genteng, Kec. Genteng dikembalikan kepada Sekolah SDN. 2 Genteng ;2. 1 (satu) bendel buku yang berisikan rekening, lembar traatnsfer, Surat Pesanan, MOU, Surat Penawaran, Tanda Terima dan SPP yang disita dari saksi Drs. SUGIYANTO.

  Sempu dikembalikan kepada Sekolah MI Salafiyah ;37. 1 (satu) bendel buku yang berisikan rekening, lembar traatnsfer, Surat Pesanan, MOU, Surat Penawaran, Tanda Terima dan SPP yang disita dari saksi Drs. SUGENG, M.Pd.Kepala Sekolah SDN 5 Benculuk Cluring dikembalikan kepada Sekolah SDN 5 Benculuk Cluring ;38. 1 (satu) bendel buku yang berisikan rekening, lembar traatnsfer, Surat Pesanan, MOU, Surat Penawaran, Tanda Terima dan SPP yang disita dari saksi Drs.

  Singojuruh dikembalikan kepada Sekolah SDN 03 Singojuruh ;45. 1(satu) bendel buku yang berisikan rekening, lembar traatnsfer, Surat Pesanan, MOU, Surat Penawaran, Tanda Terima dan SPP yang disita dari saksi. SUPARDI, S.Pd., Kepala Sekolah SDN 1 Tegalsari dikembalikan kepada Sekolah SDN 1 Tegalsari ;46. 1 (satu) bendel buku yang berisikan rekening, lembar traatnsfer, Surat Pesanan, MOU, Surat Penawaran, Tanda Terima dan SPP yang disita dari saksi Drs. H.M.

  Singojuruh dikembalikan kepada Sekolah SDN 01 Gambor ;47. 1 (satu) bendel buku yang berisikan rekening, lembar traatnsfer, Surat Pesanan, MOU, Surat Penawaran, Tanda Terima dan SPP yang disita dari saksi Drs. MAULANI Kepala Sekolah SDN 8 Sumber Agung dikembalikan kepada Sekolah SDN 8 Sumber Agung ;48. 1 (satu) bendel buku yang berisikan rekening, lembar traatnsfer, Surat Pesanan, MOU, Surat Penawaran, Tanda Terima dan SPP yang disita dari saksi saksi Drs.

  Cluring dikembalikan kepada Sekolah SDN 2 Plampangrejo ;51. 1 (satu) bendel buku yang berisikan rekening, lembar traatnsfer, Surat Pesanan, MOU, Surat Penawaran, Tanda Terima dan SPP yang disita dari saksi KARYONO, S.Pd Kepala Sekolah SDN 01 Benculuk, dikembalikan kepada Sekolah SDN 01 Benculuk ;52. 1 (satu) bendel buku yang berisikan rekening, lembar traatnsfer, Surat Pesanan, MOU, Surat Penawaran, Tanda Terima dan SPP yang disita dari saksi H.

  . 100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian terdakwa membuatkan suratpesanan dari masingmasing kepala sekolah serta membuat surat perjanjian dan kesepakatanbersama pesanan pembelian buku dan atau barang yang ditandatangani oleh kepala sekolah danterdakwa ;e Bahwaberdasarkan surat pesanan serta surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesananpembelian buku dan atau barang tersebut terdakwa selaku rekanan bertanggungjawab untukmemenuhi pesanan dari para kepala sekolah tersebut, akan tetapi terdakwa

  Juwingan No. 85 Surabaya yangditandatangani oleh terdakwa selaku pihak pertama yang mendapatkan pesanan pembelian bukudan alat peraga dana DAK 2007, Ir. H.R. BAMBANG TRIWANTO selaku pihak ketiga yangmensuplay pesanan dari terdakwa dan SUYANTO selaku koordinator lapangan yang mengurusipelaksanaan perjanjian pesanan pembelian buku dan alat peraga DAK 2007 yang seharusnyamenjadi merupakan tanggungjawab dari terdakwa didalam pengadaannya.

  puluh tujuh) Surat Pesanan ( SP ) yang diperjanjikan terdakwa jugamelakukan pemesanan atas 5 (lima) sekolah yang langsung melalui PT.

  BUMI ASRI;Menimbang, bahwa setelah ditunjuk dalam musyawarah Kepala sekolah dengan pihak DewanGuru dan Komite Sekolah sebagai rekanan pengadaan buku, alat peraga, dan multi media selanjutnyaterdakwa membuatkan surat pesanan dan surat perjanjian kesepakatan bersama pesanan pembelian bukudan atau barang yang ditandatangani oleh kepalaKepala sekolah dan terdakwa ;Menimbang, bahwa kemudian bukti surat pesanan dan surat perjanjian kesepakatan bersamadari masingmasing kepala sekolah tersebut dibawa oleh

  masingmasing sekolah sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah) ;Menimbang, bahwa setelah ditunjuk dalam musyawarah Kepala sekolah dengan pihak DewanGuru dan Komite Sekolah sebagai rekanan pengadaan buku, alat peraga, dan multi media selanjutnyaterdakwa membuatkan surat pesanan dan surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelianbuku dan atau barang yang ditandatangani oleh kepalaKepala sekolah dan terdakwa ;Menimbang, bahwa bukti surat pesanan dan surat perjanjian kesepakatan bersama

• Yuyun,

• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama nomor 02990 tanggal 14-11-21 An. Yuyun,
• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanggal 15-1-22 An.

  >

  1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanggal 16-4-22 An Wiwin,

  1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama nomor 04294 tanggal 14-11-21 An Lela,

  1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanggal 16-4-22 An Lela,

  1 (satu) lembar Print Out CV Citra Pratama Nomor 101/205/D9 tanggal 15-03-2022 An Lela,

  1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanggal 10-9-21 An Iis,

  1 (satu) lembar

  Surat Pesanan CV Citra Pratama nomor 04298 tanggal 14-11-21 An Iis,

• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanggal 15-1-22 An Iis,
• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanpa tanggal An Een,
• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama nomor 04295 tanggal 14-11-21 An Een,
• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanggal 15-1-22 An Een,
• 1 (satu) lembar Print Out CV Citra Pratama

  Nomor 103/206/D1 tanggal 15-03-2022 An Een,

• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanggal 16-4-22 An Een,
• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanggal 10-9-21 An Nining,
• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama nomor 04299 tanggal 14-11-21 An Nining,
• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanggal 15-1-22 An Nining,
• 1 (satu) lembar Print Out CV Citra Pratama Nomor 104/206

  15-03-2022 An Yanti,

• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama nomor 01803 tanggal 16-5-22 An Yanti,
• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanggal 10-9-21 An Dewi,
• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama nomor 04297 tanggal 14-11-21 An Dewi,
• 1 (satu) lembar Surat Pesanan CV Citra Pratama tanpa nomor tanggal 15-1-22 An Dewi,
• 1 (satu) lembar Print Out CV Citra Pratama Nomor 113/210/D3 tanggal 15-03-2022 An