• Kemudian padawaktu berada di warung saksi SUKO REKANING TIAS Binti NGATIMINHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Sgtmendapatkan info bahwa ada seorang lakilaki yang merupakan terdakwadalam berkas perkara ini akan menjual sepeda motor. Setelah melihatsepeda motor yang akan dijual dengan ciriciri yang Sama dengan sepedamotor milik saksi SUKO REKANING TIAS Binti NGATIMIN lalu saksi SUKOREKANING TIAS Binti NGATIMIN menghubungi securiti PT.

  HTI.Selanjutnya 2 (dua) orang securiti dan Polisi datang dan langsungmengamankan terdakwa beserta barang bukti sepeda motor tersebut; Bahwa dalam menggambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Rwarna hitam kombinasi biru putih tersebut terdakwa tidak mendapatkan jindari pemiliknya yaitu saksi SUKO REKANING TIAS Binti NGATIMIN; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUKO REKANING TIAS BintiNGATIMIN menderita kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta) rupiah;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana

  Poros(Bendang);Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Maret sekira jam 10.00 Wita saksi SUKOREKANING TIAS Binti NGATIMIN mendapatkan kabar melalui telfon darisaksi NANANG WAHYUDI Als YUDI Bin IRFAL bahwa sepeda motor miliksaksi SUKO REKANING TIAS Binti NGATIMIN telah hilang. Kemudian padawaktu berada di warung saksi SUKO REKANING TIAS Binti NGATIMINmendapatkan info bahwa ada seorang lakilaki yang merupakan terdakwadalam berkas perkara ini akan menjual sepeda motor.

  Setelah melihatsepeda motor yang akan dijual dengan ciriciri yang Sama dengan sepedamotor milik saksi SUKO REKANING TIAS Binti NGATIMIN lalu saksi SUKOREKANING TIAS Binti NGATIMIN menghubungi securiti PT.

  HTI.Selanjutnya 2 (dua) orang securiti dan Polisi datang dan langsungmengamankan terdakwa beserta barang bukti sepeda motor tersebut;Bahwa dalam menggambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Rwarna hitam kombinasi biru putih tersebut terdakwa tidak mendapatkan jindari pemiliknya yaitu saksi SUKO REKANING TIAS Binti NGATIMIN;Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUKO REKANING TIAS BintiNGATIMIN menderita kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta) rupiah;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana

• Darmawil Achmad;2 (dua) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 Nomor rekening 6040406091 periode 29Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 Nomor rekening 6040406091 periode 31Januari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 Nomor rekening 6040406091 periode 30November 2015 sampai dengan 31 Desember

  2015;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 Nomor rekening 6040406091 periode 31Oktober 2015 sampai dengan 30 November 2015 ;Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 3501 K/Pid.Sus/201961.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 Nomor rekening 6040406091 periode 30September 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO

  waskita Triniti 2 Nomor rekening 6040406091 periode 31Desember 2015 sampai dengan 31 Januari 2016 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 Nomor rekening 6040406091 periode 1 Juni2016 sampai dengan 30 Juni 2016 ;1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat pemesanan tanah danbangunan/kavling atas nama Fili Muttaiqen tanggal 21 September2015;1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Tanahdan Bangunan atas nama FILI MUTTAQIEN tanggal 7 September2015

• EDI WIJAYA (Bandar game online).14) Uang sebesar kurang lebin Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah)sekitar akhir bulan Agustus tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATMsetor tunai dari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCA Nomor8370136549 an.

  EDI WIJAYA (Bandar game online).17) Uang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)sekitar awal bulan November tahun 2012 terdakwa transfer melaluiATMsetor tunal dari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor :3410514299 milikterdakwake rekening Bank BCA Nomor8370136549an.

  EDI WIJAYA (Bandar game online).17)Uang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)sekitar awal bulan November tahun 2012 terdakwa transfer melaluiATM setortunai dari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor :3410514299 milikterdakwake rekening Bank BCA Nomor8370136549an.

  EDI WIJAYA(Bandar game online).12) Uang sebesar kurang lebih Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sekitar pertengahan bulan Juni 2013 terdakwa transfer melalui ATMsetortunai dari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor3410514299 milik terdakwa ke rekening Bank BCANomor8370136549 an.

  EDI WIJAYA (Bandar game online).17) Uang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)sekitar awal bulan November tahun 2012 terdakwa transfer melaluiATM setortunai dari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor :3410514299 milikterdakwake rekening Bank BCA Nomor8370136549an.

• EDI WIJAYA(Bandargameonline).13) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sekitarpertengahan bulan Juli tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setortunai dari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milikterdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an.

  EDI WIJAYA(Bandar game online).14) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sekitarakhir bulan Agustus tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunaidari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwake rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an.

  EDI WIJAYA (Bandargame online).14) Uang sebesar kurang lebih Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sekitarakhir bulan Agustus tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setor tunaidari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milik terdakwake rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an.

  EDI WIJAYA (Bandar game online).17)Uang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sekitar awalbulan November tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setortunaidari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299milikterdakwake rekening Bank BCA Nomor : 8370136549an.

• DARMAWIL ACHMAD.2 (dua) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 29 Februari 2016s/d 31 Maret 2016 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 31 Januari 2016s/d 29 Februari 2016 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 30 November 2015s/d 31 Desember 20151 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening

  BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 31 Oktober 2015s/d 30 November 2015 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 30 September2015 s/d 31 oktober 2015 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 31 Desember 2015S/d 31 Januari 2016 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode

  DARMAWIL ACHMAD.2 (dua) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 29 Februari 2016s/d 31 Maret 2016 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 31 Januari 2016s/d 29 Februari 2016 ;1 (Satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 30 November 2015s/d 31 Desember 20151 (Satu) lembar legalisir rekaning koran rekening

  BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 31 Oktober 2015s/d 30 November 2015 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 30 September2015 s/d 31 oktober 2015 ;1 (satu) lembar legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 31 Desember 2015S/d 31 Januari 2016 ;him 35 dari 44 him Pts.No.77/PID/2019/PT PLG59,60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.Fade72.73.74.1 (satu) lembar

  legalisir rekaning koran rekening BCA atas namaKSO waskita Triniti 2 No.rek 6040406091 periode 1 Juni 2016 s/d 30Juni 2016 ;1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat pemesanan tanah danbangunan/kavling atas nama Fili Muttaigen tanggal 21 September2015;1 (Satu) lembar Foto Copy legalisir Berita Acara Serah Terima tanahdan Bangunan atas nama Fili Muttagien tanggal 7 September 2015;1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No.013324 tanggal 31 Agustus 2015;1 (satu) lembar Fotocopy

• 1 (satu) rangkap rekaning koran bank CBA an. Raymon.
• 1 (satu) rangkap rekening bank Mandiri an. Raymon.
• 1 (satu) lembar bukti pencairan cek bank BRI dengan nomor cek CGG08873356 senilai Ro. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ).
• 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI an.

  Syamsudin dengan nomor rekaning 553201000183505 dari rekeing koran tersebut pada tanggal 11 Oktober 2022 masuk uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah ) dari Raymond, pada tanggal 17 Oktober 2022 masuk uang sebesar Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) dari Raymond, pada tanaggal 25 Oktober 2022 masuk uang sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah ) dari Raymond, pada tanggal26 Oktober 2022 masuk uang sebesar 50.000.000.- (lima pu;uh juta rupiah ) dari Raymond, pada tanggal

• 1 (satu) rangkap rekaning koran bank BCA an. Acmad Fahry dengan nomor rekening 2741446873 dari bulan Juli 2022, bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022.
• 1 (satu) rangkap trekaning koran BRI an. Achmad fahry dengan nomor rekaning 330601004399504.

Dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

• Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah HP Tab Merek Asus warna merah yang berisi titipan nomor judi togel ;Dirampas untuk dimusnahkan ;- 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekaning 1131205924 atas nama SUWATI ;Dikembalikan kepada pemiliknya SUWATI melalui Terdakwa ;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

  nomornyakeluar sekitar pukul 17.40 wib ;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin daripihak yang berwenang;Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi lagi;Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukanbarang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Tab Merek Asus warna merah yang berisi titipoan nomorjudi togel ; 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekaning

  KUHAP maka kepadaTerdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah HP Tab Merek Asus warna merah yang berisi titipan nomorjudi togel ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat atausarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untukmengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampasuntuk dimusnahkan; 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekaning

  Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Tab Merek Asus warna merah yang berisi titipan nomorjudi togel ;Dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekaning 1131205924atas nama SUWATI ;Dikembalikan kepada pemiliknya SUWATI melalui Terdakwa ;6.

• Tan gerang di Kisamaum dengan No.rek. 1080835058 dan setelah uang masuk kemndian terdakwamentransferkannya ke rekaning 7660329859 a.n.

• WULANDARImentransfer uang untuk pertama kalinya melalui EBanking BCA atas namarekening TITIK RETNOWATI (ibu saksi DEWI WULANDARI) nomor rekening :3174075447 sejumlah Rp. 7.950.000, (tujuh juta Sembilan ratus lima puluhribu rupiah) pada tanggal 11 Mei 2020 dari rumah saksi DEWI WULANDARIkepada kemudian = saksiyang beralamat di Jalan Tendean II Rt.02/11 Desa Turen Kecamatan TurenKabupaten Malang ke rekaning BCA an.

  DEW WULANDARImenjadi yakin dan percaya untuk menyerahkan uang milik saksi DEWIWULANDARI kepada terdakwa, kemudian saksi DEWI WULANDARImentransfer uang untuk pertama kalinya melalui EBanking BCA atas namarekening TITIK RETNOWATI (ibu saksi DEWI WULANDARI) nomor rekening :3174075447 sejumlah Rp. 7.950.000, (tujuh juta Sembilan ratus lima puluhribu rupiah) pada tanggal 11 Mei 2020 dari rumah saksi DEWI WULANDARIyang beralamat di Jalan Tendean II Rt.02/11 Desa Turen Kecamatan TurenKabupaten Malang ke rekaning

  WULANDARI mentransfer uang untukpertama kalinya melalui EBanking BCA atas nama rekening TITIK RETNOWATI (ibusaksi DEWI WULANDARI) nomor rekening : 3174075447 sejumlah Rp. 7.950.000,(tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Mei 2020 darirumah saksi DEWI WULANDARI yang beralamat di Jalan Tendean II Rt.02/11 DesaTuren Kecamatan Turen Kabupaten Malang ke rekaning BCA an.

• EDI WIJAYA (Bandar game online).15) Uang sebesar kurang lebih Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sekitarpertengahan bulan September tahun 2012 terdakwa transfer melalui ATM setortunai dari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milikterdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an.

  EDI WIJAYA (Bandargame online);15 Uang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sekitar pertengahanbulan September tahun 2012 Terdakwa transfer melalui ATM setor tunaidari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milikTerdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an.

  EDI WIJAYA (Bandargame online);18 Uang sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sekitar pertengahanbulan Desember tahun 2012 Terdakwa transfer melalui ATM setor tunaidari rekaning Bank BCA KCP Iskandar Nomor : 3410514299 milikTerdakwa ke rekening Bank BCA Nomor : 8370136549 an.

• ARIF PADMADImenyerahkan uang kepada Soeminto sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutaRupiah) pada tanggal 25 Nopember 2020 ;Semua pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening masingmasingPembayaran uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang dariSOEJANTO KUSUMAATMADJA kepada Soeminto pada tanggal 25 Desember 2020harus dikembalikan kepada SOEMINTO pada tanggal 1 Agustus 2021, harusdikembalikan kepada SOEJANTO KUSUMAATMADJA Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta Rupiah) melalu transfer ke rekaning

• Teddy Sibualamo danpejabat lain yang tidak saksi kenal ;e Bahwa benar ada dibuat rekaning katanya untuk biaya penggusurandan yang menyuruh adalah Suratman ;e Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penggusuran ;e Bahwa Saksi tidak tahu tentang SPKS ( Surat Perjanjian Kerja Sama ) ;e Bahwa setahu saksi dilakukan penggusuran karena posisi lahan yangtidak rata ;e Bahwa yang saksi tanam adalah sawah tadah hujan dan kalau musimpanas saksi tanami dengan tanaman palawija ;9596Bahwa apakah uang

  Teddy Sibualamo danpejabat lain yang tidak saksi kenal ;99100Bahwa benar ada dibuat rekaning Kelompok Tani katanya untuk biayapenggusuran dan yang menyuruh adalah Suratman ;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penggusuran ;Bahwa saksi tidak tahu tentang SPKS ( Surat Perjanjian Kerja Sama ) ;Bahwa setahu saksi dilakukan penggusuran karena posisi lahan yangtidak rata ;Bahwa yang saksi tanam adalah sawah tadah hujan dan kalau musimpanas saksi tanami dengan tanaman palawija ;Bahwa apakah

  TeddySibualamo dibalai Desa ;Bahwa isi dari pada sosialisasi yakni ditawarkan untuk pembuatanSawah dan para petani setuju kemudian jelang 3 Bulan saksi dan petanidipanggil oleh Suratman dan Ibu Ekayanti lalu dibentuk Kelompok Tanidan Kelompok Saksi bernama Beringin saksi selaku Ketuanya ;Bahwa benar pekerjaan yang dilakukan di lahan usaha 1 semuadikerjakan ;Bahwa saksi sudah lupa apakah pernah membuat SPKS ;Bahwa benar saksi disuruh untuk membuka rekaning ;Bahwa benar saksi pernah diberi uang Rp.

  TeddySibualamo dibalai Desa ;Bahwa isi dari pada sosialisasi yakni ditawarkan untuk pembuatanSawah dan para petani setuju kemudian jelang 3 Bulan saksi dan petanidipanggil oleh Suratman dan Ibu Ekayanti lalu dibentuk Kelompok Tanidan Kelompok Saksi bernama Beringin saksi selaku Ketuanya ;Bahwa benar pekerjaan yang dilakukan di lahan usaha 1 semuadikerjakan ;Bahwa benar saksi disuruh untuk membuka rekaning ;Bahwa benar saksi pernah diberi uang Rp. 7.200.000, untuk mengarapSawah ;Bahwa saksi tidak

  TeddySibualamo dibalai Desa ;Bahwa benar semua pekerjaan dilakukan di lahan 1 saja ;Bahwa benar saksi disuruh untuk membuka rekaning ;Bahwa benar saksi pernah diberi uang Rp. 7.200.000, untuk mengarapSawah ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang saprodi saksi hanyamendapat bahanya seperti Pupuk dan benih sebanyak 625 Kg danpupuk TSP 1 Ton ;108109e Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Ekayanti (PPK ) tentanguang Saprodi karena itu dari Dinas Pertanian yang mencairkan ;e Bahwa benar lahan

• Kemudian Terdakwa harusmenyerahkan/mendistriousikan uang tersebut kepada karyawan bagian Teknis/mekanikworkshop sebagai biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan yang pada umumnyapenyerahan uangnya melalui transfer ke rekaning tabungan atas nama pemilik karywan bagianTeknis tersebut; Selanjutnya secara diamdiam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan makaTerdakwa sengaja menggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa,awalnya jumlahnya sedikit dan tidak diketahui olen perusahaan

  KemudianTerdakwa harus menyerahkan/mendistribusikan uang tersebut kepada karyawan bagianTeknis/mekanik workshop sebagai biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhanyang pada umumnya penyerahan uangnya melalui transfer ke rekaning tabungan atasnama pemilik karywan bagian Teknis tersebut; Selanjutnya secara diamdiam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka Terdakwasengaja menggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa,awalnya jumlahnya sedikit dan tidak diketahui oleh perusahaan

  Rek : 9000006461165atas nama MERIDA TRISNA PUTRIperjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan yang pada umumnya penyerahan uangnya melaluitransfer ke rekaning tabungan atas nama pemilik karywan bagian Teknis tersebut;Selanjutnya secara diamdiam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka Terdakwa sengajamenggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa, awalnya jumlahnyasedikit dan tidak diketahui oleh perusahaan.

• Setelah itu saksi melakukan pengembangandan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;Bahwa terdakwa berperan membuka rekaning dan membuka situs judionline syde dan kemudian mentransfer atau mengirimkan nomor yang sudahdisetorkan oleh Sdr. Waluyo tersebut ke dalam situs www.yakuza.net;Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Waluyo als Anton sejumlah uangakan dikirimkan ke rekening terdakwa kemudian Sdr.

  Sangatta Utara dekat Rumah Sakit Cahaya; Bahwa benar terdakwa berperan membuka rekaning dan membuka situs judionline syde dan kemudian mentransfer atau mengirimkan nomor yang sudahdisetorkan oleh Sdr. Waluyo tersebut ke dalam situs www.yakuza.net; Bahwa benar cara terdakwa melakukan judi nomor online tersebut dengancara membuka situs Yakuza 4D kemudian login menggunakan akun pribadiyang dibuat oleh terdakwa sendiri.

• :Nomor Rekaning BCA tersebut adalah 0341030713 yang digunakanuntuk 3 sertifikat Deposito Berjangka No. AG.982662 dengan RekeningNomor.0342156973, No. AG 982124 dengan Nomor Rekening0342572209, dan No. 489643 dengan Rekening Nomor. 0342572209,Deposito tersebut atas nama A. WINARSO;C.

• diterbitkan Produk Surat Sanggup Bayar atau Promisiory Notekepada Nasabah Pembeli Promisiory Note/Surat hutang jangka pendek yang jatuhtempo selama 3 (tiga ) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan, dimanakeuntungan yang diberikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetorminimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diberikan bunga antara 10% s/d 12 %pertahun;Bahwa dana keseluruhan Investasi Nasabah Promisiory Note PT ExistAssetindo di tempatkan dalam Rekening Penampung pada Rekaning

  dua belas) bulan, dimana keuntungan yang di berikan kepadanasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp100.000.000,00 (Seratusjuta rupiah) akan diberikan bunga antara 10% s/d 12 % pertahun ,dimana penentuanbunga adalah wewenang dari masingmasing petugas merketing dan kepada parapetugas merketing telah diberi plafon dan selisih dari plafon merupakan komisi marketing;Bahwa dana keseluruhan investasi nasabah Promisiory Note PT Exist Assetindodi tempatkan dalam Rekening Penampung Pada Rekaning

  12 (dua belas) bulan, dimana keuntungan yang di berikan kepadanasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp100.000.000 (seratus jutarupiah) akan diberikan bunga antara 10% s/d 12% pertahun, dimana penentuan bungaadalah wewenang dari masingmasing petugas marketing dan kepada para petugasmarketing telah diberi plafon dan selisih dari plafon merupakan komisi marketing;Bahwa dana keseluruhan investasi nasabah Promisiory Note PT Exist Assetindodi tempatkan dalam Rekening Penampung Pada Rekaning

• Miden Sihombing selaku KPA ,mereka mencairkanuang sejumlah Rp. 7.580.967.913. tersebut kedalam rekaning PT. TunasPapua, yaitu dengan membuat surat Pernyataan Nomor: S10/EMKLTP/X1I/2014perihal Surat Keterangan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen PT. PADOMAyang ditandatangani oleh sdr.Donatus Samuel Rumbiak selaku Direktur PT.

  Bahwa ada juga penggunaan dana kegiatan Penyaluran Beras PNS DistrikPedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai peruntukanjuga adalah ketika dana tersebut masuk ke rekaning Direktur PT. EMKL TunasPapua sdr. Donatus Samuel Rumbiak melakukan over boking untuk membayarkredit di bank sebesar Rp. 675.038.519. (enam ratus tujuh puluh lima juta tigapuluh delapan ribu lima ratus Sembilan belas ribu rupiah).berdasarkan buktiRekening giro Terdakwa;Bahwa seharusnya PT.

  Miden Sihombing selaku KPA ,merekamencairkan uang sejumlah Rp. 7.580.967.913. tersebut kedalam rekaning PT.EMKL Tunas Papua, yaitu dengan membuat suratPernyataan Nomor: S10/EMKLTP/XI/2014 perihal Surat Keterangan Tanggung Jawab Keabsahan DokumenPT. PADOMA yang ditandatangani oleh sdr.Donatus Samuel Rumbiak selakuDirektur PT.

  Bahwa ada juga penggunaan dana kegiatan Penyaluran Beras PNS DistrikPedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai peruntukanjuga adalah ketika dana tersebut masuk ke rekaning Direktur PT. EMKL TunasPapuasdr. Donatus Samuel Rumbiak melakukan over boking untuk membayarkredit di bank sebesar Rp. 675.038.519. (enam ratus tujuh puluh lima juta tigapuluh delapn ribu lima ratus Sembilan belas ribu rupiah).berdasarkan buktiRekening giro Donatus Samuel Rumbiak;Bahwa seharusnya PT.

• Gembongan Kec Kartasura Kab Sukoharjo dalam plastickresek warna hitam, dan Saksi Arifiyanto juga memberikan uang kepadaterdakwa II Candra Sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah) yang dikirim melalui transfer rekaning An.

  Gembongan KecKartasura Kab Sukoharjo dalam plastic kresek warna hitam, danSaksi Arifiyanto juga memberikan uang kepada terdakwa IlCandra Sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)yang dikirim melalui transfer rekaning An.

• JON menjawab ya kirimkan ke nomor rekaning inikemudian Terdakwa II menutup telpon, lalu Sdr. JON mengirim pesan SMSke Hp Terdakwa yang berisi nomor rekening An. HAYYUL MUSFIRA,selanjutnya Terdakwa II pergi ke layanan BRI Link Di Jl. H. Suppu YusufKota Kendari untuk mengirimkan uang hasil patungan ke nomor rekening a.nHAYYUL MUSFIRA, lalu Terdakwa II memberitahukan ke Sdr. JON telahmentransfer uang pembelian shabu tersebut. Lalu setelah itu, Terdakwa Iltetap berkomunikasi dengan Sdr.

  Setelah uang terkumpul, Terdakwa Ilmenghubungi JON, dengan menggunakan handphone Oppo warna Putihmilik Terdakwa dan berkata kepada JON Bos kita sudah mau mengirim inidan JON menjawab ya kirimkan ke nomor rekaning ini kemudian TerdakwaIl menutup telpon, lalu JON mengirim pesan SMS ke Hp Terdakwa yangberisi nomor rekening An. HAYYUL MUSFIRA, selanjutnya Terdakwa II pergike layanan BRI Link Di JI. H.

• kepolisian terdakwa sedang bermain/mengunjungi situs RGO PokerBahwa permainan tersebut mempertaruhkan uangBahwa untuk bisa memainkan permainan tersebut yaitu terdakwa terlebihdahulu membuka situs tersebut lalu memasukkan ID dan setelah dinyatakanmasuk maka terdakwa memasukkan deposit dari tabungan terdakwa kedalam ID tersebut kemudian masuk ke dalam permainan tersebut danmemilih meja dengan membawa cip ;Bahwa deposit yang dimasukkan terdakwa adalah berupa setoran uangyang dikirimkan terdakwa ke dalam rekaning

  Poker di mana RGO Poker adalah suatu permainan kartu di internetyang menggunakan taruhan uang ;Menimbang, bahwa adapun cara permainan tersebut yaitu : terdakwa terlebih dahulu membuka situs tersebut lalu memasukkan IDdan setelah dinyatakan masuk maka terdakwa memasukkan depositdari tabungan terdakwa ke dalam ID tersebut kemudian masuk kedalam permainan tersebut dan memilih meja dengan membawa cip ; Bahwa deposit yang dimasukkan terdakwa adalah berupa setoranuang yang dikirimkan terdakwa ke dalam rekaning