Tanggal Jumlah Nama Pemegang Rekening1. 13112015 Rp. 2.000.000, IRMA HANDAYANI2. 16112015 Rp. 2.300.000, IRMA HANDAYANI3. 26112015 Rp. 4.700.000, IDHAM SUDRAJAT4. 01122015 Rp. 3.290.000, IDHAM SUDRAJAT5. 07012016 Rp. 3.300.000, IDHAM SUDRAJAT6. 08012016 Rp. 2.500.000. IDHAM SUDRAJAT7. 28012016 Rp. 1.650.000.

Tanggal Jumlah Nama Pemegang Rekening1 16022016 Rp 6.650.000. IDHAM SUDRAJAT2 12032016 Rp 2.500.000. IRMA HANDAYANI3 20032016 Rp 13.650.000, IDHAM SUDRAJAT4 27032016 Rp 9.100.000. IDHAM SUDRAJAT5 04042016 Rp 4.550.000. IDHAM SUDRAJAT6 18042016 Rp 6.500.000. IDHAM SUDRAJAT7 27042016 Rp 5.000.000, IDHAM SUDRAJAT8 29042016 Rp 5.000.000. IDHAM SUDRAJAT9 01052016 Rp 5.000.000. IDHAM SUDRAJAT10 13052016 Rp 5.000.000.

Tanggal Jumlah Nama Pemegang Rekening1. 14022016 Rp. 26.600.000, IDHAM SUDRAJAT2. 18022016 Rp. 19.950.000, IDHAM SUDRAJAT3 04032016 Rp. 26.600.000., IDHAM SUDRAJAT4, 08032016 Rp. 6.650.000, IDHAM SUDRAJAT5. 11032016 Rp. 6.650.000., IDHAM SUDRAJAT6. 21032016 Rp. 13.300.000, IDHAM SUDRAJAT7. 26032016 Rp. 5.000.000. IDHAM SUDRAJAT8. 29032016 Rp. 3.000.000. IDHAM SUDRAJAT9. 30032016 Rp. 5.000.000.

Tanggal Jumlah Nama Pemegang Rekening1: 16032016 Rp. 9.100.000, IDHAM SUDRAJAT2. 09042016 Rp. 3.000.000. IDHAM SUDRAJAT3. 29042016 Rp. 3.000.000. IDHAM SUDRAJAT C. Dari Rekening Bank Mandiri 3: No.

Tanggal Jumlah Nama Pemegang Rekening1. 08042016 Rp. 14.000.000, IDHAM SUDRAJATTotal Rp. 324.750.000, Bahwa setelah saksi MUHAMAD REZA BENAJI, saksi ACHMAD GHAZALIRIZKY W, saksi TEDY FARDIANSYAH dan saksi RULLY KRISANTONHalaman 9 dari 51 Halaman Putusan Pidana No. 1739/Pid.B/2016/PN.JKT.PSTmemberikan uang modal usaha kepada terdakwa tersebut, terdakwaberpurapura memberikan keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikansebelumnya, dengan maksud agar saksi MUHAMAD REZA BENAwl, saksiACHMAD GHAZALI RIZKY

Jumiah Transfer Tanggal No Rekening Bank Pemilik(Rp) Rekening1. Rp. 25.000.000, 24.Agust15 1392662027 BCA Dedi Saefudin2. Rp. 1.393.000, 31Agust15 1392662027 BCA Dedi Saefudin3. Rp. 19.000.000, 11Sep15 1392662027 BCA Dedi Saefudin4. Rp. 37.209.000, 15Sep15 1392662027 BCA Dedi Saefudin5. Rp. 21.576.000, 22Sep15 1392662027 BCA Dedi Saefudin6. Rp. 213.200.000, 13Okt15 1392662027 BCA Dedi Saefudin7. Rp. 137.815.000, 19Okt15 1392662027 BCA Dedi Saefudin8.

Jumiah Transfer Tanggal No Rekening Bank Pemilik(Rp) Rekening1. Rp. 25.000.000, 07Sep15 1392662027 BCA Dedi Saefudin2. Rp. 25.000.000, 07Sep15 1392662027 BCA Dedi Saefudin3. Rp. 25.000.000, 22Des15 1392662027 BCA Dedi Saefudin4. Rp. 12.900.000, 23Des15 1392662027 BCA Dedi Saefudin5. Rp. 20.000.000, 06Jan16 1392662027 BCA Dedi Saefudin6. Rp. 14.000.000. 16Feb16 1392662027 BCA Dedi SaefudinRp. 121.900.000,D. Transfer dari Yus MuharomJumlah Transfer PemilikNo.

Tanggal No Rekening Bank(Rp) Rekening1. Rp. 233.693.500, 01Jul15 175201000651502 BRI Agustini Wiwin2. Rp. 60.480.000, 13Jul15 175201000651502 BRI Agustini Wiwin3. Rp. 32.706.000, 24Jul15 175201000651502 BRI Agustini Wiwin4. Rp. 90.000.000, 10Agust15 175201000651502 BRI Agustini Wiwin5. Rp. 10.000.000, 09Okt15 175201000651502 BRI Agustini Wiwin Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No. 1100/Pid.B/2016/PN. Bks. 6. Rp. 5.000.000, 09Okt15 175201000651502 BRI Agustini Wiwin7.

Tanggal No Rekening Bank(Rp) Rekening1. Rp. 25.000.000, 24.Agust15 1392662027 BCA Dedi Saefudin2. Rp. 1.393.000, 31Agust15 1392662027 BCA Dedi Saefudin3. Rp. 19.000.000, 11Sep15 1392662027 BCA Dedi Saefudin4. Rp. 37.209.000, 15Sep15 1392662027 BCA Dedi Saefudin5. Rp. 21.576.000, 22Sep15 1392662027 BCA Dedi Saefudin6. Rp. 213.200.000, 13Okt15 1392662027 BCA Dedi Saefudin7. Rp. 137.815.000, 19Okt15 1392662027 BCA Dedi Saefudin Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No. 1100/Pid.B/2016/PN. Bks.

Tanggal No Rekening Bank(Rp) Rekening1. Rp. 25.000.000, 07Sep15 1392662027 BCA Dedi Saefudin2. Rp. 25.000.000, 07Sep15 1392662027 BCA Dedi Saefudin3. Rp. 25.000.000, 22Des15 1392662027 BCA Dedi Saefudin4. Rp. 12.900.000, 23Des15 1392662027 BCA Dedi Saefudin5. Rp. 20.000.000, 06Jan16 1392662027 BCA Dedi Saefudin6. Rp. 14.000.000, 16Feb16 1392662027 BCA Dedi SaefudinRp. 121.900.000, D. Transfer dari Yus Muharom No. Jumiah Transfer Tanggal No Rekening Bank Pemilik(Rp) Rekening1.

TipeRekening Rekening1 Jatim Muryono Cabang Trenggalek 0222382459 Tabungan2 Jatim Muryono Capem Karangan 1662014610 TabunganS Jatim Muryono Capem Karangan 1666016170 Tabungan4 Jatim Muryono Capem Karangan 325502 Deposito5 BRI Muryono Cabang Trenggalek 017701 Tabungan0055625396 BRI Muryono Unit Karangan 656001 Tabungan000193532 4.

TipeRekeningk t Rekening1 Jati Muryono Cabang 022238245 Tabunganm Trenggalek 92 Jati Muryono Capem Karangan 166201461 Tabungan No Bank NamaPemili Cabang/Capem/Uni No. TipeRekeningk t Rekeningm 03 Jati Muryono Capem Karangan 166601617 Tabunganm 04 Jati Muryono Capem Karangan 325502 Depositom5 BRI Muryono Cabang 017701 TabunganTrenggalek 0055625396 BRI Muryono Unit Karangan 656001 Tabungan000193532 3.

.> Bahwa Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Reguler Service Provider UPPKHpada Dinas Sosial Kabupaten Karimun terdapat perbedaan antara Nilai SPJKegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut : Nilai SPJ Kegiatan Rp74.997.000,00Nilai Realisasi Belanja Riil Rp55.098.000,00Selisih Rp19.899.000,00Selisih tersebut yaitu atas pos pos belanja :Kode ..No Pos Belanja Selisih (Rp)Rekening1 5.2.2.06.0 Belanja Cetak 185.000,0012 5.2.2.15.0 Belanja Perjalanan Dinas Luar 9.997.000,002 Daerah3

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas1.010.000,00Luar DaerahJUMLAH 1.010.000,00 Halaman 24 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2019/PT PBR> Bahwa Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH TA 2014 terdapatperbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitusebagai berikut : Nilai SPJ Kegiatan Rp.204.055.000,00Nilai Realisasi Belanja Rp.136.622.500Riil ,0OSelisih Rp.67.432.500,00Selisih tersebut yaitu atas pospos belanja :Kode . ..No. ; Pos Belanja Selisih (Rp)Rekening1 5.2.2.01.0

Rekening1 5.2.2.01.0 Belanja Alat Tulis Kantor 426.250,0012 5.2.2.01.0 Belanja Alat Listrik dan 310.000,003 Elektronik3 5.2.2.03.1 Belanja Jasa Media Propaganda 500.000,0044 5.2.2.06.0 Belanja Cetak 182.500,0015 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 698.750,0026 5.2.2.11.0 Belanja Makanan dan Minuman 420.000,002 Rapat7 5.2.2.15.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 14.200.000,01 Daerah 08 5.2.2.15.0 Belanja Perjalanan Dinas Luar 9.550.000,00 Halaman 50 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2019/PT PBR

Rekening1 5.2.2.06.0 Belanja Cetak 3.000.000,0012 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 1.000.000,0023 5.2.2.15.0 Belanja Perjalanan Dinas 67.365.000,01 Dalam Daerah 04 5.2.2.15.0 Belanja Perjalanan Dinas 20.535.500,02 Luar Daerah 05 5.2.2.03.1 Belanja Dokumentasi 1.000.000,0026 5.2.2.11.0 Belanja Makanan dan 2.000.000,004 Minuman KegiatanJUMLAH 94.900.500,00 > Bahwa selisin tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapatdipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitudikarenakan :a

Rekening1 .2.2.15.02 Belanja Perjalanan 50.672.500,0Dinas Luar Daerah 0JUMLAH 50.672.500,00 Pos Belanja Selisih (Rp) > Bahwa selisin tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapatdipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitudikarenakan :a. Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumenpertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.b.

Rek. 011.03.0120961.4 periode rekening1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012; 1(satu) lembar rekening Koran yang dikeluarkan Bank BPD Kalsel atasnama nasabah Komite Pembangunan Sarana Olahraga alamat jl. Ir.Pangeran M.Noor Rt.002 Rw.001Kel. Mandiangin Timur Kec. Karangintan Kab. Banjar No.

TATI SIT SUMARTI1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 34.898.384.2445.0001 (satu) lembar asli kartu identitas pensiun nomor : 170/no dosir:167.4011 (satu) lembar fotocopy buku tabungan norek: 08013101571 (satu) lembar asli kartu monitoring kredit1 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal 7 agustus 20151 (satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/ mendebet rekening1 (satu) lembar asli surat pernyataan pembayaran pensiun melaluibank bjb dan kuasa memotong gaji pensiun1 (satu) lembar asli surat

EUIS RUKAESIH1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 87.934.339.0444.0001 lembar fotocopy DAPEM TASPEN nomor: 1527796131 (satu) lembar fotocopy dan asli kartu identitas penisun nomor: 16/nodosir: 14.6721 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 62076/651 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 105020/09/32246))(satu1 (satu) lembar asli formulir pembukaan rekening1 (satu) lembar asli surat keputusan pendidikan dan kebudayaan RInomor: 0404/102.Kep/KP.2.19981 (satu) lembar fotocopy IDI History PO

EUIS RUKAESIH1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 87.934.339.0444.0001 (satu) lembar fotocopy DAPEM TASPEN nomor: 1527796131 (satu) lembar fotocopy dan asli kartu identitas penisun nomor: 16/nodosir: 14.6721 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 62076/651 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor: 105020/09/322461 (satu) lembar asli formulir pembukaan rekening1 (satu) lembar asli surat keputusan pendidikan dan kebudayaan RInomor: 0404/102.Kep/KP.2.19981 (satu) lembar fotocopy IDI History PO

Rekening 8000888031 CabangMattoangin Rekening1 bundel RAB Praktikum Jurusan Semester Genap dan BuktiTransfer1 bundel RAB Praktikum Jurusan Semeseter Ganjil dan BuktiTransfer1 bundel Kuitansi Penerimaan Dana Praktikum pada Fakultas sains& Teknologi UIN Alauddin MakassarHal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 2474 kK/Pid.Sus/201717. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar NomorUn.06.2/KP.07.6/95/2014 tanggal O03 Februari 2014 perihalPemberhentian dengan Hormat Sdr.

Rekening 8000888031 CabangMattoangin Rekening1 bundel RAB Praktikum Jurusan Semester Genap dan BuktiTransferHal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 2474 K/Pid.Sus/201715. 1 bundel RAB Praktikum Jurusan Semeseter Ganjil dan BuktiTransfer16. 1 bundel Kuitansi Penerimaan Dana Praktikum pada Fakultas sains& Teknologi UIN Alauddin Makassar17. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar NomorUn.06.2/KP.07.6/95/2014 tanggal O3 Februari 2014 perihalPemberhentian dengan Hormat Sdr.

dan tujuaan Pemohon mengajukan permohonan PenetapanAhli Waris di Pengadila Agama Masohi ini untuk ditetapbkan sebagai AhiWaris dari Almarhum yaitu :8.1 ISTRI8.2 ANAK PERTAMA, 3 Oktober 1994 (AnakKandung)8.3 ANAK KEDUA, 10 Maret 2014(AnakKandung)8.4 ANAK KETIGA, 20 Mei 2016(Anakkandung)Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut dimaksudkan agar Pemohon dapatbertindak secara perdata untuk mengurus dan menarik/mencairkan uangAlmarhum pada Bank Pembangunan Daerah Maluku/MalukuUtaraCabangMasohi Dengan Nomor Rekening1

Bahwa penetapan dimaksud diperl;ukan oleh Pemohon dan anakanakAlmarhum Almarhum Harissa, SE, M.AP Bin Daeng Hamado untuk bertindaksecara perdata guna mengurus dan mencairkan uang Almarhum Bahwapemohon dan anakanak Almarhum Almarhum Harissa,SE, M.AP Bin DaengHamado pada Bank Pembangunan Daerah Maluku/Maluku Utara CabangMasohi Dengan Nomor Rekening1 1003107627,Bank Danamon CabangMasohi dengan Nomor Rekening 00361233606, Bank BRI Cabang MasohiNomor Rekening 026001000523.50.1 dan Bank BNI Cabang Masohi

0.00527/KEP.III/15/19941(satu) lembar fotocopy formulir permohonan bankbjb kredit puran bhakti1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor32730729031200061(satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 21823/61(satu) lembar fotocopy buku tabungan norek00623093931001(satu) lembar fotocopy DAPEM TASPEN NOREKnopen: 150079041001(satu) lembar asli tanda terima angsuran norek:12412019541(satu) lembar asli permohonan kreditberpenghasilan tetap/pensiunan1(satu) lembar asli surat kuasa memotong gaji/mendebet rekening1

Perorangan Bank BJB 1(satu) lembar asli Permohonan Kredit BerpenghasilanTetap / Pensiunan 1(satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan dan Persetujuan 1(satu) Buku Tabungan Bank Bjb Tandamata atas namaJATMA No Rek : 0061541241101 1(satu) lembar asli Formulir permohonan PenutupanAsuransi (FPPA)1 (satu) lembar asli Kartu Monitoring Kredit1(satu) rangkap IDI History PO nomor : 17/133685103/DPIP/PIK tanggal 11 Agustus 20151(satu) lembar asli Formulir Pembukaan Rekening1

64,993 1 (satu) lembar fotocopy Kartu KeluargaNo.3217072908050173 tanggal 06 Nopember 2013 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah nomor : 441/1981tanggal 15 Januari 19811 (satu) lembar fotocopy Keputusan KepalaKepegawaian Negara nomor : 00148/KEP/DV/23217/12tanggal 14 Juni 20121 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BJB atasnama MAMAN No Rek 00643506091011 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Bukopinatas anama MAMAN No Rek 08113100661 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji /Mendebet Rekening1

1977 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan atas namaMASTIUS JUSTINUS TRI SAGONO, No Rek0064471651100 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Data PensiunHalaman 96 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG123Bulanan 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan atas nama M JTRI SAJOGO, S.PD, No Rek : 0908310087 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara nomor : 00058/KEP/DV/23204/11tanggal 31 Januari 20111 (satu) lembar asli Surat Kuasa Memotong Gaji /Mendebet Rekening1

EUIS RUKAESIH1 (satu) lembar fotocopy NPWP nomor: 87.934.339.0444.0001 (satu) lembar fotocopy DAPEM TASPEN nomor:1527796131 (satu) lembar fotocopy dan asli kartu identitas penisunnomor: 16/no dosir: 14.6721 (satu) lembar fotocopy akta nikah nomor: 62076/651 (satu) lembar fotocopy' kartu keluarga nomor:105020/09/322461 (satu) lembar asli formulir pembukaan rekening1 (satu) lembar asli surat keputusan pendidikan dankebudayaan RI nomor: 0404/102.Kep/KP.2.19981 (satu) lembar fotocopy IDI History PO tanggal

Rekening1 1319900351288ProdukPT. Mandiri Manajemen Investasi Mandiri Investa Pasar Uang. PT. Mandiri Manajemen Investasi Mandiri Protected Dynamic Syariah seri 1. Rekening Tergugat Ill posisi terakhir per tanggal 31 Mei 2013dengan total saldo terakhir sebesar Rp3.840.692.952,36 (tiga miliardelapan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribusembilan ratus lima puluh dua rupiah koma tiga puluh enam sen)dengan rincian:a. Rekening simpanan Rp 22.949.816,51;b.

Rekening1 1310004674471 TABBISNIS B. Reksa Dana: No ReksadanaNo. Rekening1 1800300007509 PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen Batavia Dana Kas Maxima.2 1319900022108 PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen Batavia Dana kas maxima.Produk PT. Mandiri ManajemenInvestasiMandiri Protected Dynamic Syariahseri 1. PT. Mandiri ManajemenInvestasiMandiri Protected smart seri 9 (Mpsmart seri 9). PT. Mandiri Manajemen InvestasiMandiri Protected Smart Syariah seri 1(MP Smart Syaraiah Seri 1). PT.

Rekening1 1819900351288 PT. Mandiri Manajemen InvestasiMandiri Investa Pasar Uang.Produk PT. Mandiri Manajemen InvestasiMandiri Protected Dynamic Syariahseri 1. Rekening Tergugat Ill posisi terakhir per tanggal 31 Mei 2013 dengantotal saldo terakhir sebesar Rp3.840.692.952,36 (tiga miliar delapanratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilanratus lima puluh dua rupiah koma tiga puluh enam sen) denganrincian:a. Rekening simpanan Rp 22.949.816,51;b.

Nama Pokmas Nilai (Rp) Nomor rekening1 Pokmas 29 160.000.000,00 22.01.2.0013612 Pokmas 30 168.000.000,00 22.01.2.0014383 Pokmas 31 160.000.000,00 22.01.2.0014504 Pokmas 32 180.000.000,00 22.01.2.001426Jumlah 668.000.000,00 Bahwa beberapa hari menjelang pencairan dana bantuan rehabilitasidan rekonstruksi pasca gempa bumi, Terdakwa = Seno, A.Md bin Machoriselaku Fasilitator Sosial mengundang semua pengurus Pokmas dan DukuhHal. 4 dari 31 hal. Put.

Nama Pokmas Nilai (Rp) Nomor rekening1 Pokmas 29 160.000.000,00 22.01.2.0013612 Pokmas 30 168.000.000,00 22.01.2.0014382 Pokmas 31 160.000.000,00 22.01.2.0014504 Pokmas 32 180.000.000,00 22.01.2.001426Jumlah 668.000.000,00 Bahwa beberapa hari menjelang pencairan dana bantuan rehabilitasidan rekonstruksi pasca gempa bumi, Terdakwa Seno, A.Md bin Machoriselaku Fasilitator Sosial mengundang semua pengurus Pokmas dan DukuhPakis yang dijabat oleh saksi Ngatijo ke rumahnya untuk mengadakanmusyawarah.

Nama Pokmas Nilai (Rp) Nomor rekening1 Pokmas 29 160.000.000,00 22.01.2.0013612 Pokmas 30 168.000.000,00 22.01.2.0014382 Pokmas 31 160.000.000,00 22.01.2.0014504 Pokmas 32 180.000.000,00 22.01.2.001426Jumlah 668.000.000,00 Bahwa beberapa hari menjelang pencairan dana bantuan rehabilitasidan rekonstruksi pasca gempa bumi, Terdakwa Seno A.Md bin Machoriselaku Fasilitator Sosial mengundang semua pengurus Pokmas dan DukuhPakis yang dijabat oleh saksi Ngatijo ke rumahnya untuk mengadakanmusyawarah.

Asli rekening koran BRI, sebagai berikut : No Nomor Rekening Nama Pemilik Rekening1 088101002816536 SUTJIPTO2 088101015892539 SUHRIYAH3 058001000306537 HJ SITI ASIYAH4 088101015794537 SUGIONO5 088101005063530 MOELJADI6 088101002271532 JUWADI Halaman 6 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN Sby1) 7 088101016814534 DARNI8 088101005236531 SOEDARINTO9 088101010192536 ACHMAD10 088101005640536 RAKIMIN 13.Asli rekening Koran BRI atas nama Febriani' Tri Ayu(115501005805508) dan Palupi Yuningtias (658101002532538

Nomor Rekening Pemilik JumlahPemindahbukua 'h Rekening1 31 Januari 2018 088101002816536 SUTJIPTO 68,000,0002 01 Februari 2018 088101002816536 SUTJIPTO 20,000,0003 02 Februari 2018 088101002816536 SUTJIPTO 20,000,0004 13 Februari 2018 088101002816536 SUTJIPTO 42,000,0005 20 Februari 2018 088101002816536 SUTJIPTO 25,000,0006 21 Februari 2018 088101002816536 SUTJIPTO 25,000,0007 23 Februari 2018 088101002816536 SUTJIPTO 25,000,0008 27 Februari 2018 088101015892539 SUHRIYAH 30,000,0009 28 Februari 2018

Yuningtias nomor rekening 659101002532538,nomor kartu ATM 658101002532538 yang sudah tidak dipakai lagi olehpemiliknya dimana kartu ATM dan nomor PIN ATM dikuasai oleh terdakwaKasna Gustiansah, A.Md.Halaman 35 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN SbyBahwa transaksi yang dilakukan terdakwa Kasna Gustiansah, A.Md tanpadisertai dokumen sumber yang memadai serta tanpa seijin dan sepengetahuanpemilik rekening adalah sebagai berikut : Tanggal Penarikan/ Nama PemilikNo Nomor Rekening JumlahPemindahbukuan Rekening1

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Nomor B1024 LYN/KPO/11/2008 tanggal 28 November 2008.Tugas teller dalam penarikan rekening1) Menerima nasabah yang akan meiakukan penarikan.2) Melakukan wawancara kepada nasabah/ meminta slip penarikan/ tiket darieforrn/ warkat /standing instruction dari nasabah.Halaman 88 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN Sby3)4)5)6)7)8)9)Meminta kelengkapan dokumen penarikan dari nasabah sesuai denganketentuan.Dalam hal perintah penarikan dilakukan dengan metode wawancara,

Adapun transaksi yang dilakukan Teller Kasna Gustiansah tanpadisertai dokumen Sumber yang memadai serta tanpa sepengetahuanHalaman 98 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN Sbypemilik rekening adalah sebagai berikut : ) N Tanggal Nama PemilikNomor Rekening JumlahO Penarikan Rekening1 31 Januari 2018 088101002816536 SUTJIPTO 68,000,0002 01 Februari 2018 088101002816536 SUTJIPTO 20,000,0003 02 Februari 2018 088101002816536 SUTJIPTO 20,000,0004 13 Februari 2018 088101002816536 SUTJIPTO 42,000,0005 20 Februari

Bahwajika diperhitungkan totalkeseluruhan uang yang sudahdibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 yaitu sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yaitu sebagaimanadirinci dalam tabel dibawah ini : No Uraian Jumlah Tanggal KeteranganPenggugatmemberikan Tergugat 46 Di transfer ke1 panjar uang muka 15.000.000, rekening1 FebruariMobil Xenia atas No. :2015permintaan Tergugat 1 0189892958(posita angka 4)Penggugatmemberikan Tergugat1 Tambahan panjarDi transferuang muka Mobildari

25.000.000,2 Agustus Sinar Masmelalui transfer 2015 Ahmadsebanyak 3 kaliMasfuk dimelalui ATM SinarPancorMas Pancor rekeningTergugat 1 (positaangka 5)Penggugat Diserahkanmemberikan Tergugat secara tunai3 1 tambahan uang 15.000.000, olehmuka CRV atas Penggugatpermintaan Tergugat 1 kepada(posita angka 7) Tergugat 1Penggugatmemberikan Tergugat 11 tambahan = panjar 25.000.000,4 Desember Uang tunaiuntuk pembelian 2016Grand Livina (positaangka 11)5 Penggugat 75.000.000, Transfer kememberikan Tergugat Rekening1

juga akan dibebani kewajiban untukmembayar bunga kepada Tergugat sebesar 15% (lima belas persen)setiap bulannya dari besarnya dana yang dipinjam ;Bahwa atas kesepakatan itu Tergugat memberikan penyediaan danakepada Penggugat yang seluruhnya sejumlah Rp. 56.550.000, (limapuluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tidak secarasekaligus melainkan dengan perincian penyediaan dana, sebagaiberikut :langgal Penyediaan biserankan raga KekeningNo Jumlah DanaDana Nomor Rekening Nama Bank Pemegang Rekening1

Bahwa terkait dengan penyediaan dana pinjaman tanggal12 September 2014 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah),Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2021/PT BTN10.3.2.Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat melaluitransfer kepada Rekening Tergugat secara berturutturutsebagai berikut :No langgal Jumian viserankan Pada KeKeningPembayaran Pembayaran Nomor Kekening Nama Bank Pemegang Rekening1 1/ Oktober 2014 3,00U, 0UU 1084230505 BCA PANIUN ROSMAULIz 20 Oktober 2014 3,000, 00U 1084230505

2016 15% X kp. 13.9/0.00U,U0U0 2,095,500Jumiah Kewajiban setelah Novasi 18,161,U0U0UBahwa atas kewajiban tersebut, Penggugat melakukanpembayaran kepada Tergugat sebagai berikut :No langgal Jumian viserankan Praga KekeningPembayaran Pembayaran Nomor Kekening Nama Bank Pemegang Rekening1 22 Januari 2016 2,900, 00 1084230505 BCA PANIUN ROSMAULI2 O1 Februari 2016 730,000 1084230505 BCA PANIUN ROSMAULI3 29 Februari 2016 730,000 1084230505 BCA PANIUN ROSMAULI4 O04 Maret 2016 2, 20U,0U0U 1084230505 BCA

atas jumiah setelan Novasi 11 Maret 2016 15% X Rp. 11./11.0UU,0U0 1,756,6504 Bunga Bulan Kedua atas jumianh setelah Novasi 11 April 2016 15% X Rp. 11.711.000,00 1, 756,6505 Bunga Bulan Ketga atas jumian setelan Novasi 11 Mei 2016 15% XRp. 11.711.00U,00 1,756,650Jumlah Kewajiban setelah Novasi F 16,978U0,95U0Bahwa atas kewajiban tersebut, Penggugat melakukanpembayaran kepada Tergugta sebagai berikut :No langgal Jumian viserankan Paaa KeKeningPembayaran Pembayaran Nomor Kekening Nama Bank Pemegang Rekening1

No. 248 K/Pid.Sus/2013 JumlahSelisihARIFUDIN1,865,146,60 1,285,370,700 0579,775,900963300 NoTanggal Pencairan Penggunaan Nama Debitur Nomor Rekening(D) (K)1 07/01/201 10,000,000 Muhammad Bahrinsyah ke 1104010001361590 rekening Amrah Muslimin2 07/01/2010 1104010006915073 07/01/2010Jumlah 10,000,000Selisih 10,000,000No Tanggal Pencairan PenggunaanNama Nomor Jenis(D) (K) Debitur Rekening Rekening1 08/01/2010 12,000,000 ABDUL 110401000RASYID 2235082 08/01/2010 2,375,000 YULIANA 110401000DEWI 03 08/01

/2010 2,736,000 ERZA MEITIA 110401000SULISTIA 0185054 08/01/2010 475,000,000 MUHAMMAD 110401000 KURAMIN HATTA 1481565 08/01/2010 50,000,000 AMRAH 110401000MUSLIMIN 6915076 08/01/2010 177,864,000 CV Kelana 110401000Prestasi 0253087 08/01/2010 3,575,000 MUHAMMAD 110401000AMIN HATTA 0119938 08/01/2010 25,000,000 Muh. 110401000Bahrinsyah 544506Jumlah 475,000,000 273,550,000Selisih 201,450,000NoTanggal Pencairan Penggunaan Nama Nomor Jenis(D) (K) Debitur Rekening Rekening1 15/01/2010 165,000,000 Juliani

No. 248 K/Pid.Sus/2013 004.002Sukamaju, Sako,Palembang.310 ACHMAD ISMET JI Tanjung Rawo sda FIKRI RT/RW.054/016,Bukit Lama, IlirBarat 1,Palembang.311 YANDI AMRULLAH JI Makrayu Ir. sda Sekolah No.1064RT/RW.020/009,32 llir, Ilir Barat Il,Palembang312 MUHAMMAD JI Mahameru sda HAZAIRIN No.853, RT/RW.016/005,16Ulu, SeberangUlu Il, PalembangSlip Aliran Pencairan Pinjaman KCP BRI Veteran Kanca BRI PalembangRivaiNo Tanggal Pencairan PenggunaanNama Nomor Jenis(D) (K) Debitur Rekening Rekening1 31/10/2008

No. 248 K/Pid.Sus/2013 Selisih 201,450,000 NoTanggal Pencairan Penggunaan Nama Nomor Jenis(D) (K) Debitur Rekening Rekening1 15/01/2010 165,000,000 Juliani 1104010002 KPR261082 15/01/2010 450,000,000 Doddy Irawan 1104010002 KPR271043 15/01/2010 475,000,000 Husnul Wafa 1104010001 KMK501534 15/01/2010 460,000,000 CV. Umi Riski 1104010001 KMKcq Nilawati 491525 15/01/2010 450,000,000 IBRAHIM 1104010001 KMK511596 15/01/2010 438,033,000 CV.

No. 248 K/Pid.Sus/2013 Selisih 159,277,700 NoTanggalPencairan Penggunaan Nama Debitur Nomor Jenis(D) (K) Rekening Rekening1 118/01/2 475,000,000 ABI 1104010001521 KMK010 552 18/01/2 475,000,000 LUKISMAN 153151 KMK0103 18/01/2 475,000,000 HARDIANSYAH 155153 KMK0104 18/01/2 475,000,000 R.M RAHMAT 156159 KMK0105 18/01/2 475,000,000 ARIF MULYADI 161154 KUR DICURIGA010 KMK6 18/01/2 475,000,000 REZA FAHLEVI 159157 KUR0107 18/01/2 450,000,000 HR.

Nomornomor rekening1. BCA cabang AsiaAfrika Bandung, No.Rek: 008.3883933atas nama PT. Fajar Surya2. BCA cabang Ahmad Yani Bandung, No.Rek: 8090073088atas nama Hasan Johnny Widjaja3. Citi Bank cabang Bandung, No.Rek: 8004023905 (USD)atas nama Hasan Johnny Widjaja4. Bank Niaga cabang Bandung, No.Rek: 026.01.0236.7128atas nama Hasan Johnnya Widjaja5. BCA cabang Bandung, No.Rek: 1571213686atas nama Saniahb.

Nomornomor rekening1. BCA cabang AsiaAfrika Bandung, No.Rek: 008.3883933atas nama PT. Fajar Surya072. BCA cabang Ahmad Yani Bandung, No.Rek: 8090073088atas nama Hasan Johnny Widjaja3. Citi Bank cabang Bandung, No.Rek: 8004023905 (USD)atas nama Hasan Johnny Widjaja4. Bank Niaga cabang Bandung, No.Rek: 026.01.0236.7128atas nama Hasan Johnnya Widjaja5. BCA cabang Bandung, No.Rek: 1571213686atas nama Saniahb.

N Kode NamaamaNo ID Investor Pemegang Pemegang Jumlah SahamInvestor ; ;Rekening Rekening1 PT. Bank SIUP BMAN1 Bank 50.000.000.00Sumatera Mandiri, 0Utara PTCustody2 Heidy 317404011 EP001 PT. MNC 25.000.000.00Mulyadi 0650000 SEKURITA 0Hidayat Ss3 PT. Bank BMAN1 Bank 10.000.000.00Sulsel Mandiri, 0PTCustody4 PT. Bank BMAN1 Bank 5.000.000.000Sinarmas Mandiri, Halaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 851 K/Pid.

Sus/2020 PTCustody (165).Seri BKode Efek: SPNP0O682MF.Tanggal Pencatatan (Recording Date): 23/10/2018.Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 NamaNama ID Kode PemegangNo ; Pemegang Jumlah SahamInvestor Investor Rekening ;Rekening1 PT. Bank BMAN1 Bank Mandiri, 10.000.000.000Sinarmas PT.

ALOUISIUS MASEMILIANmenyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa dan diperintah untuk melakukanpencairan atas cek tersebut di Bank BNI Gama Tower, setelah cek tersebutTerdakwa terima kemudian Terdakwa ke Bank BNI Gama Tower untukmencairkan cek tersebut dengan melampirkan perintah membayar piutangkepada 6 perusahaan dan untuk membayar piutang dua perusahaanTerdakwa tarik tunai karena sementara ditunda dengan perincian yaitu : No Nama PT Nominal Bank Rekening1.

pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 10.00 WIB Sadr.ALOUISIUS MASEMILIAN menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa dandiperintah untuk melakukan pencairan atas cek tersebut di Bank BNI GamaTower, setelah cek tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa ke Bank BNIGama Tower untuk mencairkan cek tersebut dengan melampirkan printahmembayar piutang kepada 6 perusahaan dan untuk membayar piutang duaperusahaan Terdakwa tarik tunai karena sementara ditunda dengan perincian yaitu :No Nama PT Nominal Bank Rekening1

Tanggal Uraian/Keterangan Jumlah Rekening1. 05/08/2016 Transfer ke Oktaviana Rp. 7.750.000, BRI Keera(beli alat Exa 02)07/08/2015 EWINK Mekanik Rp. 500.000,3. 12/08/2015 EWINK Rp. 5.880.000, BRI KeeraMekanik/ongkos kerja4. 29/08/2015 Beli kesing Pompa Rp. 26.744.00, BCAJakarta29/08/2015 Beli oring Pompa Rp. 1.100.000, BRI Keera02/09/2015 Ongkos jalan ke Rp. 5.000.000,baturube7. 07/09/2015 Bayar Mobil Rp. 4.000.000, BRI KeeraTronton/Agus8. 07/09/2015 Ongkos Mobil Hilux Rp. 2.000.000.penyeberangan9

TANGGAL URAIAN/KETERANGAN JUMLAH REKENING1. 05/08/2016 Transfer Ke Oktaviana Rp. 7.750.000, BRI Keera(Beli Alat Exa 02)2. 07/08/2015 EWINK Mekanik Rp. 500.000.3. 12/08/2015 EWINK Rp. 5.880.000, BRI KeeraMekanik/ongkos kerja4. 29/08/2015 Beli kesing Pompa Rp. 26.744.00, BCAJakarta5. 29/08/2015 Beli oring Pompa Rp. 1.100.000, BRI Keera6. 02/09/2015 Ongkos jalan ke Rp. 5.000.000,baturube7. 07/09/2015 Bayar Mobil Rp. 4.000.000, BRI KeeraTronton/Agus8. 07/09/2015 Ongkos Mobil Hilux Rp. 2.000.000,penyeberangan9

Terdakwayang mengalir ke rekening para nasabah Bank Bukopin untuk menutupi dananasabah yang telah diambil oleh saksi Endang Jumiati Bin Hendro Suyantodengan saksi Arsil Ajim Bin Mohidin Ismail Modak, seolah setoran tersebutadalah pembayaran bungabunga Deposito Bank Bukopin yang dananyadiambil oleh saksi Endang Jumiati Bin Hendro Suyanto dengan saksi Arsil AjimBin Mohidin Ismail Modak, diantaranya sebagai berikut : No Penerima No Keterangan Nominal / Rp5 Rekening1.

Rekening1. Zahra Ema 3101016102 Bayar Bunga 4.348.4932. Asliner 3101200263 Bayar Bunga 3.193.425Suryawan S3. Lian Gunawan 3101900090 Bayar Bunga 610.723.5214. Cindy Goutama 3101990888 Bayar Bunga 7.473.9725. Nani Andriani 3102004114 Bayar Bunga 1.045.255.4956. Oey Bie Lin 3102004455 Bayar Bunga 10.637.1617. Diah Iriani 3102004960 Bayar Bunga 5.265.7538. Oeng Liena 3102005161 Bayar Bunga 8.876.7129. Eddy Gunawan 3102200062 Bayar Bunga 283.096.10510.