Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta program sevendays deposit yaitu menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya dan KK,serta membayar biaya administrasi sebesar 15% dari nilai pokok deposit, dimanasetiap member diperintahkan untuk menyetorkan pokok depositnya ke rekeningyang ditunjuk oleh PT.

Dua Belas Suku dan mengikuti sistem sevendays deposit dengan memiliki 46 (empat puluh enam) akun sudah disetorkan/didepositokan uang ke PT. Dua Belas Suku sebesar Rp. 298.000.000, (dua ratussembilan puluh delapan juta rupiah), namun belum menerima uang pokok dan provitdari PT.

DuaBelas Suku dengan membawa sekitar 221 (dua ratus dua puluh satu)member;Bahwa sebagaian besar member yang Saksi daftarkan berdomisili diluar kotaBlitar, dan member tersebut sebelumnya sudah mengetahui sistem sevendays deposit, sehingga Saksi hanya menegaskan kembali saja sistem sevendays deposit.Bahwa yang mendorong Saksi ikut deposit di PT.

Dua Belas Suku yang tentang program sevendays deposit dari PT. Dua Belas Suku yaitu menempatkan deposit dalam 7(tujuh) hari kerja, pada saat jatuh tempo akan mendapat uang pokok danreturn atau tambahan sebesar 30%;Bahwa Penjelasannya pegawai dan direksi PT. Dua Belas Suku tentangprogram 7 day seputar investasi di PT.

Dua Belas Suku, dan PT.Dua Belas Suku juga tidak memiliki usaha lain, selain menjalankan sitem sevendays deposit;Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktafakta tersebut diatas, Majelisdapat menyimpulkan bahwa kegiatan PT.

Dua Belas Suku;Saksi Jefri Christian Daniel dalam menjalankan usahanya untukmenarik minat masyarakat, membuat sistim yang dinamakan sistem sevendays deposit, yaitu penempatan deposit jangka pendek dengan mendapatkanpokok deposit 100% + return 35% dalam 7 (tujuh) hari kerja. Terdakwa selakuDirektur Utama PT. Dua Belas Suku bersama Saksi Jefri Christian Danielselaku Komisaris Utama dan Direksi dan Komisaris PT.

Dengan ketentuan setiap member yang mengikuti sistem sevendays deposit menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya sesuaiKTP, dimana setiap member diperintah untuk mentransfer uang depositonyake rekening bank yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan SuratPerintah Transfer (SPT) yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku, sertamenyetorkan uang administrasi sebesar 15% ke kasir PT.

Dua Belas Suku menjanjikan uang deposityang telah disetorkan + 35% keuntungan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja danselambatlambatnya 9 (Sembilan) hari kerja;Bahwa uang administrasi yang terkumpul dari para member sebagiandikembalikan kepada beberapa member sebagai provit mengikuti sistim sevendays deposit dan sebagian lagi digunakan untuk operasional diantaranyamembayar gaji karyawan dan pembelian alat tulis kantor;Bahwa kegiatan PT.

Dua Belas Suku;Saksi Jefri Christian Daniel dalam menjalankan usahanya untukmenarik minat masyarakat, membuat sistim yang dinamakan sistem sevendays deposit, yaitu penempatan deposit jangka pendek dengan mendapatkanpokok deposit 100% + return 35% dalam 7 (tujuh) hari kerja. Terdakwa selakuDirektur Utama PT.

Dengan ketentuan setiap member yang mengikuti sistem sevendays deposit menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya sesuaiKTP, dimana setiap member diperintah untuk mentransfer uang depositonyake rekening bank yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan SuratPerintah Transfer (SPT) yang diterbitkan olen PT. Dua Belas Suku, sertamenyetorkan uang administrasi sebesar 15% ke kasir PT.

Dengan ketentuan setiap member yang mengikuti sistem sevendays deposit menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya sesuai KTP,dimana setiap member diperintah untuk mentransfer uang depositonya ke rekeningbank yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan Surat Perintah Transfer(SPT) yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku, serta menyetorkan uangadministrasi sebesar 15% ke kasir PT.

Dua Belas Suku dan mengikuti sistem sevendays deposit dengan memiliki 46 (empat puluh enam) akun sudah disetorkan/didepositokan uang ke PT. Dua Belas Suku sebesar Rp. 298.000.000, (dua ratussembilan puluh delapan juta rupiah), namun belum menerima uang pokok dan provitdari PT.

Pada websitewww.12suku.com antara lain dicantumkan banking & finance consultant dan sevendays deposit System, Penempatan deposit jangka pendek dengan mendapatkanpokok deposit 100% + return 35% dalam 7 (tujuh) hari kerja;Bahwa promosi yang dilakukan Saksi Jefry Christian Daniel bersama denganRinekso Dwi Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Dua Belas Suku, Saksi NaningYuliati selaku Komisaris Independen PT.

Dengan ketentuan setiap member yang mengikuti sistem sevendays deposit menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya sesuai KTP,dimana setiap member diperintah untuk mentransfer uang depositonya ke rekeningbank yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan Surat Perintah Transfer(SPT) yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku, serta menyetorkan uangadministrasi sebesar 15% ke kasir PT.

Dua Belas Suku dan mengikuti sistem sevendays deposit dengan memiliki 46 (empat puluh enam) akun sudah disetorkan/didepositokan uang ke PT. Dua Belas Suku sebesar Rp.298.000.000, (dua ratussembilan puluh delapan juta rupiah), namun belum menerima uang pokok dan provitdari PT.

Dua Belas Suku dan mengikuti sistem sevendays deposit dengan memiliki 46 (empat puluh enam) akun sudah disetorkan/didepositokan uang ke PT. Dua Belas Suku sebesar Rp.298.000.000, (dua ratusHalaman 23 dari 102 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Bitsembilan puluh delapan juta rupiah), namun belum menerima uang pokok dan provitdari PT.

Pada websitewww.12suku.com antara lain dicantumkan banking & finance consultant dan sevendays deposit System, Penempatan deposit jangka pendek dengan mendapatkanpokok deposit 100% + return 35% dalam 7 (tujuh) hari kerja;Bahwa promosi yang dilakukan Saksi Jefry Christian Daniel bersama denganRinekso Dwi Rahardjo selaku Direktur UtamaPT. Dua Belas Suku, terdakwaNaningYuliati selaku Komisaris IndependenPT.

Dua Belas Suku dan mengikuti sistem sevendays deposit dengan memiliki 46 (empat puluh enam) akun sudah disetorkan/didepositokan uang ke PT. Dua Belas Suku sebesar Rp.298.000.000, (dua ratussembilan puluh delapan juta rupiah), namun belum menerima uang pokok dan provitdari PT.

DuaBelas Suku dengan membawa sekitar 221 (dua ratus dua puluh satu)member;Bahwa sebagaian besar member yang Saksi daftarkan berdomisili diluar kotaBlitar, dan member tersebut sebelumnya sudah mengetahui sistem sevendays deposit, sehingga Saksi hanya menegaskan kembali saja sistem sevendays deposit.Bahwa yang mendorong Saksi ikut deposit di PT.Dua Belas Suku karenatertarik profitnya karena dalam waktu 7 (tujuh) hari (9 hari real) mendapatkanprofit sebesar 30% dari pokok deposit, tetapi setelah ada

Dua Belas Suku yaitu sistem sevendays deposit yang menawarkan keuntungan/profit sebesar 35% dari totalpokok yang diinvestasikan + pengembalian pokok deposit, sehingga Saksitertarik dengan tawaran tersebut dan mendaftar untuk ikut sistem seven daysdeposit; Bahwa awalnya Saksi memperoleh info dari ayah Saksi, kKemudian dari infotersebut Saksi memastikan ke PT.

Dua BelasSuku mempromosikan program seven days deposit dengan cara mendatangi orangper orang, mempromosikan melalui media cetak dan elektronik diantaranya JawaPos, Memo, JTV, Facebook dan website www.12suku.com Pada websitewww.12suku.com antara lain dicantumkan banking & finance consultant dan sevendays deposit System, Penempatan deposit jangka pendek dengan mendapatkanpokok deposit 100% + return 35% dalam 7 (tujuh) hari kerja;Bahwa PT.

Dengan ketentuan setiap member yang mengikuti sistem sevendays deposit menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya sesuai KTP,dimana setiap member diperintah untuk mentransfer uang depositonya ke rekeningbank yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan Surat Perintah Transfer(SPT) yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku, serta menyetorkan uangadministrasi sebesar 15% ke kasir PT.

Dua Belas Suku dan mengikuti sistem sevendays deposit dengan memiliki 46 (empat puluh enam) akun sudah disetorkan/didepositokan uang ke PT. Dua Belas Suku sebesar Rp.298.000.000, (dua ratussembilan puluh delapan juta rupiah), namun belum menerima uang pokok dan provitdari PT.

Pada websitewww.12suku.com antara lain dicantumkan banking & finance consultant dan sevendays deposit System, Penempatan deposit jangka pendek dengan mendapatkanpokok deposit 100% + return 35% dalam 7 (tujuh) hari kerja;Bahwa promosi yang dilakukan Saksi Jefry Christian Daniel bersama denganterdakwa selaku Direktur UtamaPT. Dua Belas Suku, Naning Yuliati selaku KomisarisIndependenPT.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusatkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa BAKHTIAR alias AGUS MARTAMALA Bin AZISbersama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNGalias AGUNG (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) danANDI (DPO) serta RONI (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sampaidengan tanggal 30 Agustus tahun 2015, atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat didepan Hotel SevenDays

;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa BAKHTIAR alias AGUS MARTAMALA Bin AZISbersama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNGalias AGUNG (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) danANDI (DPO) serta RONI (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sampaidengan tanggal 30 Agustus tahun 2015, atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat didepan Hotel SevenDays JI.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta program SevenDays Deposit, yaitu menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya danKK, serta membayar biaya administrasi sebesar 15% dari nilai pokok deposit, dimana setiap Member diperintahkan untuk menyetorkan pokok depositnya kerekening yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan SPT (SuratPerintah Transfer) yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;Sosialisasi yang dilakukan Terdakwa bersama Direksi dan KomisarisPT.

Dua Belas Suku tersebut menarik perhatian masyarakat, sehinggamasyarakat tertarik dan beramairamai mendaftar mengikuti Sistem SevenDays Deposit. Dalam kurun wakiu antara bulan Agustus 2014 sampai denganbulan Maret 2015, PT. Dua Belas Suku dapat menarik Member sekitar 29.269(dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan) Member PT. DuaBelas Suku tidak mempunyai pemasukan lain selain dari biaya administrasiyang disetorkan oleh setiap Member ke Kasir PT.

Dua Belas Suku menjanjikan uang deposityang telah disetorkan + 35% keuntungan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja danselambatlambatnya 9 (sembilan) hari kerja;Bahwa uang administrasi yang terkumpul dari para Member sebagiandikembalikan kepada beberapa Member sebagai provit mengikuti Sistem SevenDays Deposit dan sebagian lagi digunakan untuk operasional di antaranyamembayar gaji karyawan dan pembelian alat tulis kantor;Bahwa kegiatan PT.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta program SevenDays Deposit, yaitu menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya danKK, serta membayar biaya administrasi sebesar 15% dari nilai pokok deposit, dimana setiap Member diperintahkan untuk menyetorkan pokok depositnya kerekening yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan SPT (SuratPerintah Transfer) yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;Sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Direksi danKomisaris PT.

Dua Belas Suku tersebut menarik perhatian masyarakat, sehinggamasyarakat tertarik dan beramairamai mendaftar mengikuti Sistem SevenDays Deposit. Dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2014 sampai denganbulan Maret 2015, PT. Dua Belas Suku dapat menarik sekitar 29.269 (duapuluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan) Member PT . Dua BelasSuku tidak mempunyai pemasukan lain selain dari biaya administrasi yangdisetorkan oleh setiap Member ke Kasir PT. Dua Belas Suku;Pencatatan pemasukan PT.

Dua Belas Suku menjanjikan uang deposityang telah disetorkan + 35% keuntungan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja danselambatlambatnya 9 (Sembilan) hari kerja;Bahwa uang administrasi yang terkumpul dari para Member sebagiandikembalikan kepada beberapa Member sebagai provit mengikuti sistem SevenDays Deposit dan sebagian lagi digunakan untuk operasional di antaranyamembayar gaji karyawan dan pembelian alattulis kantor;Bahwa kegiatan PT.

Dua Belas Suku tersebut menarik perhatian masyarakat, sehinggamasyarakat tertarik dan beramairamai mendaftar mengikuti Sistem SevenDays Deposit. Dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2014 sampai denganbulan Maret 2015, PT. Dua Belas Suku dapat menarik Member sekitar 29.269(dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan) Member PT . DuaBelas Suku tidak mempunyai pemasukan lain selain dari biaya administrasiyang disetorkan oleh setiap Member ke Kasir PT.

Padahal sesungguhnya Terdakwa dkkhanya bermaksud menarik dana masyarakat secara illegal denganimingiming keuntungan / bunga tinggi dalam kemasan Sistem SevenDays Deposit;Hal. 43 dari 56 Hal. Put. Nomor 1055 K/Pid.Sus/20165. Bahwa hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu sejak dari awal terlihatsifat / niat jahat Terdakwa, sebab dengan Sistem Seven Days Depositsudah dapat dipastikan tidak akan mungkin dapat memberikankeuntungan kepada para nasabah/investor sebesar 30%35% dalamjangka waktu 79 hari.

.: PDM79/JKT.PS/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015;KESATU :PRIMAIR :wan= Bahwa Terdakwa BAKHTIAR alias AGUS MARTAMALA Bin AZISbersama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNGalias AGUNG (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) danANDI (DPO) serta RONI (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sampaidengan tanggal 30 Agustus tahun 2015, atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat didepan Hotel SevenDays JI.

;SUBSIDIAIR :wa= Bahwa Terdakwa BAKHTIAR alias AGUS MARTAMALA Bin AZISbersama saksi TEGUH SANTOSO alias TEGUH dan saksi RAHAYU AGUNGalias AGUNG (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) danANDI (DPO) serta RONI (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sampaidengan tanggal 30 Agustus tahun 2015, atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat didepan Hotel SevenDays JI.

Dua Belas Suku menjanjikan uang deposityang telah disetorkan + 35% keuntungan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja danselambatlambatnya 9 (sembilan) hari kerja;Bahwa uang administrasi yang terkumpul dari para Member sebagiandikembalikan kepada beberapa Member sebagai provit mengikuti sistem SevenDays Deposit dan sebagian lagi digunakan untuk operasional di antaranyamembayar gaji karyawan dan pembelian alat tulis kantor;Bahwa kegiatan PT.

Dua Belas Suku menjanjikan uang deposityang telah disetorkan + 35% keuntungan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja danselambatlambatnya 9 (sembilan) hari kerja;Bahwa uang administrasi yang terkumpul dari para Member sebagiandikembalikan kepada beberapa Member sebagai provit mengikuti sistem SevenDays Deposit dan sebagian lagi digunakan untuk operasional di antaranyamembayar gaji kKaryawan dan pembelian alat tulis kantor;Bahwa kegiatan PT.

Dua Belas Suku ini hanya merupakansuatu usaha bisnis komunitas dengan nama Seven Days DepositSistem dengan aturan main : setiap peserta/member sistem SevenDays Deposit Sistem wajib membayar admisitrasi yang dibayarkanlangsung ke kasir PT. Dua Belas Suku sebesar 15 persen dari besarHal 39 dari hal.56 Put. No.1050 K/Pid.Sus/2016uang yang didepositkan, setelan peserta membayar kewajibanadministrasi, setiap peserta akan memperoleh SPT (Surat PerintahTransfer) dari PT.

tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju berwarna putih bertulisan Sevendays

Rekening Bank Danamon, Mikro Pasar Besar Blitar dengan Nomor Rekening003585715943 Atas Nama PT Dua Belas Suku;Dimana setelah jatuh tempo, PT Dua Belas Suku menjanjikan uang deposityang telah disetorkan + 35% keuntungan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja danselambatlambatnya 9 (sembilan) hari kerja;Bahwa uang administrasi yang terkumpul dari para member sebagiandikembalikan kepada beberapa member sebagai provit mengikuti sistim sevendays deposit dan sebagian lagi digunakan untuk operasional diantaranyamembayar

sells, transfer encumbers orotherwise disposes of any of Respondent's shares in NTC, including,but without limitation to the foregoing, any disposition of Respondent'sshare in NTC as a result of any enforcement by Coal FE or any otherlegal entity under any pledge or security document, or any powerattorney, without first obtaining the written consent of Claimant asexpressly required under Article 4.6 of the BUI Cooperation Agreement.Respondent is ordered to confirm in writing to Claimant within sevendays

Banding Merupakan bukti yang menunjukan Asli MerekNomor514/KBM/HKI/2015tertanggal 30 September2015 dibawah SuratNomor02/KEP/KBM/KI/II/2016tertanggal 15 Februari2016 tentang PutusanMajelis Komisi BandingMerek(Tergugat) bahwa Tergugat pernahmengeluarkan putusan dengandasar bahwa untuk membandingkansuatu. merek memiliki persamaanpada pokoknya atau tidak, merekyang diperbandingkan haruslahdilihat secara keseluruhan atau satukesatuan yang utuh dan tidak dapatdilihat secara satu persatu.Sehingga merek 7DS(SEVENDAYS

juta rupiah).37 Bahwa ketika menjual mobil Terdakwa mengatakan kepada MARTIN mobil tidak ada masalahdan menjanjikan akan mengurus suratsurat kendaraan berupa STNK dan BPKB untuk dibalik namakeatas nama MARTIN, pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada MARTIN (DPO) sejumlahRp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus balik nama STNK dan BPKBdari atas nama YULIA DEWI WIJAYA keatas nama MARTIN.e Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 WIB didepan Hotel SevenDays

Dua Belas Suku menjanjikan uang deposityang telah disetorkan + 35% keuntungan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja danselambatlambatnya 9 (sembilan) hari kerja;Bahwa uang administrasi yang terkumpul dari Para Member sebagiandikembalikan kepada beberapa Member sebagai provit mengikuti Sistem SevenDays Deposit dan sebagian lagi digunakan untuk operasional di antaranyamembayar gaji karyawan dan pembelian alat tulis kantor;Bahwa kegiatan PT.