Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : syamsukirto syamsudito syamsugianto syamsumito samsugito
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 27-06-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PN SLEMAN Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Smn
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penggugat:
IIE SYAMSUGIHTO
Tergugat:
ROBINSON SAALINO
75 — 0
  • Penggugat:
    IIE SYAMSUGIHTO
    Tergugat:
    ROBINSON SAALINO
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 23-03-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 87/PID.SUS/2021/PT DKI
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : ANGIE CHRISTINA alias LIM ANGIE CHRISTINA Diwakili Oleh : ARINA WIDYASISTHA,S.H,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : PRIYO W., SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : AGUS K., SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : HADZIQOTUL A, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MARLY DANIEL , SH
Terbanding/Penuntut Umum V : EKO NURLIANTO
Terbanding/Terdakwa : FEBBY SETRA
178 — 109
  • .: 01/2016-01263, tanggal 13 Mei 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

    3). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-01262.005 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh puluh juta rupiah);

    4). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-01262, tanggal 13 Mei 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

    5).

    1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-01520, tanggal 06 Juni 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

    7). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-01636.003 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

    8).

    .: 01/2016-01636, tanggal 17 Juni 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

    9). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-02126.002 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

    10). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-02126, tanggal 12 Agustus 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

    11).

    .: 01/2016-00295, tanggal 13 Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS T HERMANUS SE;

    25). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-00293.008 atas nama sdr.

    .: 01/2016-00293, tanggal 13 Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS T HERMANUS SE;

    27). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BNI sumber tunai ke rekening CIMB Niaga No.4800100887005 an. Serba Usaha Millenium Dinamika Investama sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 13 Januari 2016.

    .: 01/201600292, tanggal 13Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS THERMANUS SE;1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Certifiate MilleniumDinamika Investama (MDI) No. : 201600295.008 atas nama sdr.YULIUS T HERMANUS SE senilai Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah);1 (Satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian PenyertaanInvestasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/201600295, tanggal 13Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS THERMANUS SE;1 (satu) lembar fotocopy
    sesuai dengan aslinya Certifiate MilleniumDinamika Investama (MDI) No. : 201600293.008 atas nama sdr.YULIUS T HERMANUS SE senilai Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah);1 (Satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian PenyertaanInvestasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/201600293, tanggal 13Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS THERMANUS SE;1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BNIsumber tunai ke rekening CIMB Niaga No.4800100887005 an.
    No.87/PID.SUS/2021/PT DKI.25).26.27).28).20).30).31).32).33)34)35).Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS THERMANUS SE;1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Certifiate MilleniumDinamika Investama (MDI) No. : 201600293.008 atas nama sdr.YULIUS T HERMANUS SE senilai Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah);1 (Satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian PenyertaanInvestasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/201600293, tanggal 13Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS
    IIE SYAMSUGIHTO adalah untuk menyembunyikandana dari hasil penipuan terhadap korban :Dari KRISNA SURYAHADI, SH sebesar Rp 30.500.000.000. Dari MITCHELLE sebesar Rp 4.500.000.000, Dari ELLIN BONG sebesar Rp 800.000.000,Dari YULIANA ARIFIN sebesar Rp 3.000.000.000, Dari WILLY sebesar Rp 150.000.000, Dari DIANA H KAWATU sebesar Rp 250.000.000, Dari SILVIA HALIM sebesar Rp 5.000.000.000, Dari LIM IE TJONG sebesar Rp 13.500.000.000, Dari TAUW DANISHA CHRESTY sebesar Rp 1.300.000.000, .
    fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian PenyertaanInvestasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/201600293, tanggal 13Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS THERMANUS SE;1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BNIsumber tunai ke rekening CIMB Niaga No.4800100887005 an.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 18-03-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Januari 2021 —
3.HADZIQOTUL A, SH
4.MARLY DANIEL , SH
5.EKO NURLIANTO
Terdakwa:
IIE SYAMSUGIHTO
223 — 73

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa IIE SYAMSUGIHTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan gabungan beberapa penipuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 K^HP j Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua DAN melakukan Tindak Pittana Pencucian Uang Aktif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.
    Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwakan dalam Dakwaan Ke-empat;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIE SYAMSUGIHTO dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan

    • 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani


    3.HADZIQOTUL A, SH
    4.MARLY DANIEL , SH
    5.EKO NURLIANTO
    Terdakwa:
    IIE SYAMSUGIHTO
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 23-03-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 88/PID.SUS/2021/PT DKI
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IIE SYAMSUGIHTO Diwakili Oleh : ARINA WIDYASISTHA,S.H,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : PRIYO W., SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : AGUS K., SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : HADZIQOTUL A, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MARLY DANIEL , SH
Terbanding/Penuntut Umum V : EKO NURLIANTO
112 — 0
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Secara Berlanjut;
  • Menyatakan Terdakwa IIE SYAMSUGIHTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  • Membebaskan Terdakwa IIE SYAMSUGIHTO oleh karena itu dari Dakwaan Keempat tersebut;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IIE SYAMSUGIHTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  • Menetapkan
    .: 01/2016-01262, tanggal 13 Mei 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

    5). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-01520.004 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

    6).

    .: 01/2016-01520, tanggal 06 Juni 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

    7). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-01636.003 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

    8). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-01636, tanggal 17 Juni 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

    9).

    .: 01/2016-00295, tanggal 13 Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS T HERMANUS SE;

    25). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-00293.008 atas nama sdr.

    .: 01/2016-00293, tanggal 13 Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS T HERMANUS SE;

    27). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BNI sumber tunai ke rekening CIMB Niaga No.4800100887005 an. Serba Usaha Millenium Dinamika Investama sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 13 Januari 2016.

    Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IIE SYAMSUGIHTO Diwakili Oleh : ARINA WIDYASISTHA,S.H,MH
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : PRIYO W., SH.
    Terbanding/Penuntut Umum I : AGUS K., SH.
    Terbanding/Penuntut Umum III : HADZIQOTUL A, SH
    Terbanding/Penuntut Umum IV : MARLY DANIEL , SH
    Terbanding/Penuntut Umum V : EKO NURLIANTO