Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer transera transferã tranfers tranferd trasferã tranfer
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 07-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN MALANG Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mlg
Tanggal 27 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA, S.E.
129 — 95
  • bendel rekening koran bank BTN nomor rekening 0001201500668949 atas nama MUHAMMAD RIGADHO SUPRAYOGI, periode tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIGADHO SUPRAYOGI

  • 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim nomor 0043060007 atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU periode tanggal 11 Februari 2020 sampai tanggal 24 Februari 2020;
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer
    yang dikeluarkan Bank Jatim, tertanggal 24 Februari 2020, terkait tranfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pengirim atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU dan penerima FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1440016852557;
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer yang dikeluarkan Bank Jatim, tertanggal 24 Februari 2020, terkait tranfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah
    ) dari pengirim atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU dan penerima FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1440016852557;
  • 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim nomor 0043060007 atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU periode tanggal 7 Juni 2021 sampai tanggal 9 Juni 2021;
  • 1 (satu) lembar foto bukti tranfer yang dikeluarkan Bank Jatim, tertanggal 7 Juni 2021, terkait tranfer uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga
    ,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pengirim atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU dan penerima FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1440016852557;
  • 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim nomor rekening 0043060007 atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU periode tanggal 15 September 2021 sampai tanggal 16 September 2021;
  • 1 (satu) lembar foto bukti tranfer yang dikeluarkan Bank Jatim, tertanggal 16 September 2021, terkait
    tranfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) dari pengirim atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU dan penerima FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA dengan nomor rekening Bank Mandiri 1440016852557;
  • 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jatim nomor 0043060007 atas nama MUHAMMAD GARISA PRADHINU periode tanggal 10 Januari 2022 sampai tanggal 5 Februari 2022;
  • 1 (satu) lembar foto bukti tranfer yang dikeluarkan Bank Jatim,
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN MALANG Nomor 587/Pid.B/2019/PN Mlg
Tanggal 30 Januari 2020 — Penuntut Umum:
DENNY TRISNASARI,S.H.
Terdakwa:
1.MAULANA AINUL YAQIN
2.ARDANIA CHANDRA LESTARI
84 — 23
  • screenshot m-tranfer BCA ke rekening nomor 3850340900 atas nama ARDANIA CHANDRA LESTARI tanggal 24 Desember 2916 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar cetakan screenshot m-tranfer BCA ke rekening BCA nomor 3850340900 atas nama ARDANIA CHANDRA LESTARI tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar cetakan screenshot m-tranfer
    BCA ke rekening nomor 3850340900 atas nama ARDANIA CHANDRA LESTARI tanggal 07 Januari 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar cetakan screenshot m-tranfer BCA nomor 3850340900 atas nama ARDANIA CHANDRA LESTARI tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar cetakan screenshot m-tranfer BCA ke rekening BCA
    nomor 3850340900 atas nama ARDANIA CHANDRA LESTARI tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar cetaka screenshot m-tranfer BCA ke rekening BCA nomor 3850340900 atas nama ARDANIA CHANDRA LESTRI tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar cetakan foto paparan perhitungan laba investarsi
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 23-02-2024 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 03-04-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sda
Tanggal 3 April 2024 — Penuntut Umum:
MARYANI SRI RAHAYU, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD KHADAFI FATHURRAHMAN
2.DERWANTONO
3.DANU PRASHTYO
35 — 8
  • Tanggal 22 Juni 2023;
  • 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 202223ZW-0623-1 tanggal 23 Juni 2023;
  • 1 (satu) lembar pengiriman uang Fund Tranfer dari bank BCA No Validasi 00882517 26/06/2023 13:22:42 4123 H75DO 000014 8473. Penerima nama Bank HSBC alamat 1 QUEENSROAD CENTRAL HONGKONG SWIFT CODE HSBCHKHHHKS. Tujuan transaksi : Pembayran import barang. No rekening 808-659338-838 nama penerima POWER IMPORT&EXSPORT CO. LIMITED. Pengirim. PT.